← Lietuva

LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS 2006 m. LIEPOS 17 d. NUTARIMO Nr. 1K-9 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS 2002 m. BALANDŽIO 12 d. NUTARIMO Nr. 14 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS 1998 m. VASARIO 20 d. NUTARIMO Nr. 7 „DĖL OFICIALAUS PASIŪLYMO PATEIKIMO, REGISTRAVIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO 2010 m. liepos 29 d. Nr. 1K-5 Vilnius Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria: Pakeisti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1K-9 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 1998 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 80-3185; 2007, Nr. 26-982) ir išdėstyti jį nauja redakcija: „LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA NUTARIMAS DĖL OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO RENGIMO, TVIRTINIMO IR OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria:

  1. Patvirtinti Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles (pridedama).
  2. Pripažinti netekusiais galios šiuos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimus: 2.
  3. 2002 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 1998 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo (Žin., 2002, Nr. 46-1781); 2.
  4. 2002 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 26 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 1998 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo“ papildymo (Žin., 2003, Nr. 2-72); 2.
  5. 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 1998 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 13-410); 2.
  6. 2005 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 1K-17 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 14 „Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 1998 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 69-2509).“ Komisijos pirmininkas Vilius Šapoka PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1K-9 (Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2010 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 1K-5 redakcija) OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO RENGIMO, TVIRTINIMO IR OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  7. Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja cirkuliaro rengimo, pateikimo, tvirtinimo, paskelbimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo, įgyvendinimo sustabdymo tvarką, taip pat būtiną atskleisti informaciją ir atvejus, kada galima keisti oficialaus siūlymo sąlygas ir kada jis netenka galios.
  8. Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) ketvirtasis skirsnis. Šiomis taisyklėmis įgyvendinama 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų.
  9. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip Įstatyme.
  10. Kai šių taisyklių nuostatos taikomos ir savanoriškam, ir privalomam oficialiam siūlymui, vartojama sąvoka „oficialus siūlymas“. II. PRELIMINARAUS PRANEŠIMO TURINYS
  11. Asmuo, veikiantis savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, vykdydamas Įstatymo 31 straipsnio nuostatas, pranešime apie ketinimą teikti oficialų siūlymą ar ketinimą perleisti vertybinius popierius, viršijančius 1/3 balsų ribą, turi nurodyti: 5.
  12. informuojančio asmens(-ų) vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą, jos teisinę formą, įmonės kodą, buveinės adresą; 5.
  13. informuojančio asmens(-ų) ketinimą teikti oficialų siūlymą ar ketinimą perleisti vertybinius popierius, viršijančius 1/3 balsų ribą; 5.
  14. bendrovės, dėl kurios akcijų ketinama teikti oficialų siūlymą ar ketinama perleisti vertybinius popierius, viršijančius 1/3 balsų ribą, pavadinimą, teisinę formą, įmonės kodą, buveinės adresą; 5.
  15. dėl kokių vertybinių popierių ketinama teikti oficialų siūlymą; 5.
  16. 1/3 balsų ribos peržengimo datą (netaikoma teikiant savanorišką oficialų siūlymą); 5.
  17. oficialaus siūlymo teikėjo(-jų) nuosavybės teise turimą bendrovės, dėl kurios akcijų ketinama teikti oficialų siūlymą, vertybinių popierių skaičių ir turimą balsų dalį visuotiniame akcininkų susirinkime procentais; 5.
  18. numatomą supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų ketinama teikti savanorišką oficialų siūlymą, vertybinių popierių skaičių ir jų suteikiamų balsų dalį procentais; 5.
  19. numatomą atsiskaitymo už superkamus vertybinius popierius būdą; 5.
  20. kitas sąlygas oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra. III. DOKUMENTAI CIRKULIARUI TVIRTINTI
  21. Asmuo, ketinantis oficialaus siūlymo būdu įsigyti visus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius ar jų dalį, privalo Vertybinių popierių komisijai (toliau – Komisija) pateikti: 6.
  22. prašymą (žr. 1 priedą) patvirtinti cirkuliarą; 6.
  23. oficialaus siūlymo teikėjo įgalioto valdymo organo raštiško sprendimo skelbti oficialų siūlymą patvirtintą kopiją (jeigu oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo); 6.
  24. cirkuliarą, parengtą pagal šių taisyklių 2 priedą (du egzempliorius); 6.
  25. sutarties, įgaliojimo ar kito dokumento, patvirtinančio sutartinai veikiančių asmenų tarpusavio santykius (jei tokie dokumentai yra sudaryti pagal Įstatymo 24 str. 1 dalyje apibrėžtas grupes), kopiją arba nurodyti, kokiu pagrindu asmenys laikomi sutartinai veikiančiais; 6.
  26. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir (arba) Lietuvos banko ir (arba) kitų valstybės institucijų leidimų kopijas, leidžiančias asmeniui įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką tokie leidimai turi būti gauti; 6.
  27. išrašą iš oficialaus siūlymo teikėjo(-ų) asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, kur apskaitomi jo turimi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai, jeigu jis nuosavybės teise turi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių, ir (arba) bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkeitimo sutarties (jeigu tokia yra sudaryta) kopijas (pateikiama cirkuliaro pasirašymo dienai); 6.
  28. dokumentus, pagrindžiančius įsigytų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas privalomas oficialus siūlymas, vertybinių popierių kainą: 6.7.
  29. visų per 12 mėnesių iki Įstatyme nustatytos balsų ribos peržengimo dienos sudarytų sandorių kainų įrodymus (akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių kopijas, sandorių, sudarytų reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, suvestinę ir pan.); 6.7.
  30. vidutinės svertinės rinkos kainos reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki Įstatyme nurodytos balsų ribos peržengimo dienos apskaičiavimą. Vidutinė svertinė rinkos kaina apskaičiuojama pagal formulę: SK=((K

(1)*S
(1)+(K
(2)*S
(2))+...+(K(i)*S(i)))) / (S
(1)+S
(2)+...+S(i)), kur: SK – vidutinė svertinė rinkos kaina; Ki – sudaryto sandorio vienos akcijos kaina; Si – sudarytu sandoriu perleistų akcijų kiekis. Nustatant akcijų 6 mėnesių vidutinę svertinę rinkos kainą, skaičiuojami tik automatinio vykdymo sandoriai, sudaryti reguliuojamoje rinkoje bei daugiašalėje prekybos sistemoje. Įstatyme nurodytos ribos peržengimo diena skaičiuojant vidutinę svertinę rinkos kainą neįskaičiuojama; 6.7.
  1. kitus dokumentus, pagrindžiančius prašomą patvirtinti akcijų supirkimo kainą; 6.
  2. dokumentą, patvirtinantį galimybę atsiskaityti pinigais už numatomus supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius (finansų įstaigos arba draudimo įmonės pirmo pareikalavimo garantinį raštą, laidavimą arba išrašą iš kliento piniginių lėšų sąskaitos, atidarytos pas viešosios apyvartos tarpininką, ar kitą Komisijai priimtiną dokumentą); 6.
  3. dokumentą, pagrindžiantį turimą vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, kiekį, kai numatoma atsiskaityti vertybiniais popieriais arba pinigų ir minėtų vertybinių popierių deriniu (taikoma teikiant savanorišką oficialų siūlymą); 6.
  4. informaciją apie oficialaus siūlymo teikėją (kai oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo): 6.10.
  5. įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto tinklalapis); 6.10.
  6. įmonės pagrindinės veiklos pobūdis; 6.10.
  7. stambiausi akcininkai, turintys daugiau kaip 5 procentus įmonės įstatinio kapitalo (fizinių asmenų vardai, pavardės, juridinių asmenų – pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas), akcininkams nuosavybės teise priklausančių įmonės akcijų skaičius, turima kapitalo ir balsų dalis procentais; jų turimas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijų skaičius ir balsų dalis procentais); 6.10.
  8. informacija apie oficialaus siūlymo teikėjo valdymo organų narius (valdymo organų narių pareigos, vardai, pavardės, jų turimas akcijų skaičius ir balsų dalis procentais bei jų turimas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijų skaičius ir balsų dalis procentais); IV. CIRKULIARO TVIRTINIMO TVARKA IR JO PASKELBIMAS
  9. Komisija, gavusi šių taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus, turi ne vėliau kaip per 7 darbo dienas raštu pranešti oficialaus siūlymo teikėjui savo sprendimą dėl cirkuliaro tvirtinimo. Per šį laikotarpį Komisija gali pareikalauti papildomos informacijos arba su oficialaus siūlymo įgyvendinimu susijusių papildomų garantijų, taip pat gali reikalauti pataisyti arba papildyti Komisijai pateiktus dokumentus. Tokiu atveju Komisija savo sprendimą dėl cirkuliaro tvirtinimo turi raštu pranešti oficialaus siūlymo teikėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo papildomos medžiagos ar pataisų gavimo dienos.
  10. Komisijai priėmus sprendimą cirkuliarą patvirtinti, oficialaus siūlymo teikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pateikti bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, Komisijoje patvirtinto cirkuliaro kopiją bei bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje paskelbti Komisijoje patvirtinto cirkuliaro santrauką.
  11. Cirkuliaro santraukoje turi būti nurodyta: 9.
  12. oficialaus siūlymo cirkuliaro patvirtinimo Komisijoje data; 9.
  13. oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia ir pabaiga; 9.
  14. informacija, nurodyta šių taisyklių 2 priedo 2, 3, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20 ir 23 punktuose.
  15. Siekdama, kad oficialaus siūlymo šalys ir kiti vertybinių popierių rinkos dalyviai būtų tinkamai informuoti apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą, Komisija, atsižvelgusi į bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių apyvartos dydį, prieš tvirtindama cirkuliarą turi teisę reikalauti, kad oficialaus siūlymo teikėjas pasirinktų papildomą visuomenės informavimo priemonę. Oficialaus siūlymo teikėjo papildomai pasirinkta visuomenės informavimo priemonė turi būti nurodyta cirkuliaro 24 punkte.
  16. Kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintas ir į lietuvių arba tarptautinių finansų srityje vartojamą kalbą išverstas cirkuliaras pripažįstamas ir Lietuvos Respublikoje. V. OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMAS
  17. Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną nuo Komisijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos ir galioja iki cirkuliare nurodyto oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
  18. Oficialus siūlymas įgyvendinamas nepriklausomai nuo to, ar bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, ar neįtraukti, taip pat nepriklausomai nuo to, ar prekyba bendrovės, dėl kurios vertybinių popierių teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje sustabdyta, nutraukta, ar šie vertybiniai popieriai išbraukti iš prekybos reguliuojamoje rinkoje.
  19. Atsiskaitymai tarp oficialaus siūlymo teikėjo ir į oficialų siūlymą atsiliepusių bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų vyksta reguliuojamos rinkos operatoriaus taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.
  20. Privalomo oficialaus siūlymo atveju: 15.
  21. sutartinai veikiantys asmenys solidariai atsako už prievolės teikti ir įgyvendinti privalomą oficialų siūlymą įvykdymą; 15.
  22. negali būti keliama jokių papildomų teisės aktuose nenumatytų sąlygų; 15.
  23. kiekvieno iš sutartinai veikiančių asmenų (kai privalomą oficialų siūlymą turi teikti sutartinai veikiantys asmenys) privalomų įsigyti vertybinių popierių skaičius yra proporcingas bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime jo turimų balsų skaičiui cirkuliaro pasirašymo dieną, jeigu sutartinai veikiančių asmenų sutartis nenumato ko kita.
  24. Savanoriško oficialaus siūlymo atveju: 16.
  25. jeigu oficialaus siūlymo teikėjas numato atsiskaityti vertybiniais popieriais, kuriais leista prekiauti Europos Sąjungos valstybėje narėje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, arba minėtų vertybinių popierių ir pinigų deriniu, tai iki oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžios į viešosios apyvartos tarpininko oficialiam siūlymui skirtą specialią vertybinių popierių sąskaitą jis privalo pervesti atsiskaitymui reikalingus vertybinius popierius; 16.
  26. jeigu, atsiliepiant į oficialų siūlymą, bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių pateikta daugiau negu oficialaus siūlymo teikėjas buvo numatęs pirkti, pavedimai tenkinami pagal proporcingumo principą, t. y. atsižvelgiant į tai, kokią oficialaus siūlymo teikėjo numatytų supirkti vertybinių popierių dalį sudaro į oficialų siūlymą atsiliepusio vertybinių popierių savininko pateiktų vertybinių popierių skaičius; 16.
  27. atsiskaitymo už oficialaus siūlymo būdu superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas negali būti keičiamas. Kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, pinigai visais atvejais turi būti siūlomi kaip alternatyvi atsiskaitymo priemonė.
  28. Konkurencinis oficialus siūlymas: 17.
  29. konkurencinis oficialus siūlymas – tai ankstesnio oficialaus siūlymo patvirtinto cirkuliaro galiojimo metu paskelbtas kito asmens oficialus siūlymas dėl tos pačios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, tų pačių vertybinių popierių įsigijimo kitomis sąlygomis; 17.
  30. gali būti tiek privalomas, tiek savanoriškas oficialus siūlymas. Konkurencinis oficialus siūlymas teikiamas ir įgyvendinamas šiose taisyklėse nustatyta tvarka; 17.
  31. teikiant konkurencinį oficialų siūlymą, kitomis sąlygomis laikoma kita oficialaus siūlymo kaina, kitas superkamų vertybinių popierių skaičius, kitas atsiskaitymo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas arba kitos esminės vertybinių popierių pirkimo sąlygos. Skirtingas konkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis kita sąlyga nelaikomas.
  32. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po oficialaus siūlymo teikėjo atsiskaitymo su į oficialų siūlymą atsiliepusių bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkais nustatyta tvarka, oficialaus siūlymo teikėjas turi pateikti Komisijai ir bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą, parengtą pagal šių taisyklių 4 priedo formą.
  33. Draudžiama įgyvendinti oficialų siūlymą, kurio cirkuliaro ar jo pakeitimų nepatvirtino Komisija, taip pat tokį oficialų siūlymą, kurio įgyvendinimą Komisija pareikalavo sustabdyti arba panaikino jo cirkuliaro patvirtinimą. VI. BENDROVĖS, DĖL KURIOS AKCIJŲ TEIKIAMAS OFICIALUS SIŪLYMAS, VALDYMO ORGANŲ NUOMONĖ APIE OFICIALŲ SIŪLYMĄ
  34. Oficialaus siūlymo teikėjas bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi pateikti cirkuliarą. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai per 10 dienų nuo Komisijos patvirtinto cirkuliaro paskelbimo dienos bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto tinklalapyje turi paskelbti motyvuotą nuomonę apie oficialų siūlymą. Jeigu oficialaus siūlymo teikėjas kartu yra ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organo narys ar su juo glaudžiai susijęs asmuo, kaip tai apibrėžta Emitento vadovų pranešimų apie sandorius dėl emitento vertybinių popierių taisyklių, patvirtintų Komisijos 2007 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 1K-9 (Žin., 2007, Nr. 32-1185), 5.2 punkte, tai skelbiamoje nuomonėje apie oficialų siūlymą turi būti aiškiai atskleistas esamas arba galimas interesų konfliktas.
  35. Viešai skelbiama bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nuomonė apie teikiamą oficialų siūlymą, turi būti parengta pagal šių taisyklių 3 priedą.
  36. Viešai skelbiamos bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nuomonės ir darbuotojų nuomonės (jei tokia yra) apie oficialų siūlymą pranešimo kopija turi būti pateikiama Komisijai. VII. OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO SUSTABDYMAS, CIRKULIARO PATVIRTINIMO PANAIKINIMAS
  37. Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostatomis, turi teisę sustabdyti oficialaus siūlymo įgyvendinimą ir nustatyti terminą pastebėtiems pažeidimams pašalinti arba kitiems reikalingiems veiksmams įvykdyti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami arba neįvykdomi kiti Komisijos nurodymai, ji turi teisę priimti sprendimą panaikinti cirkuliaro patvirtinimą.
  38. Išnykus priežastims, sąlygojusioms oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą, Komisija turi priimti sprendimą dėl oficialaus siūlymo sustabdymo panaikinimo ir apie tai tą pačią dieną raštu informuoti oficialaus siūlymo teikėją ir reguliuojamos rinkos operatorių.
  39. Oficialaus siūlymo teikėjas, gavęs šių taisyklių 23 ir 24 punktuose nurodytus Komisijos sprendimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo: 25.
  40. bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje paskelbti apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą, to sustabdymo panaikinimą arba apie cirkuliaro patvirtinimo panaikinimą; 25.
  41. raštu informuoti bendrovę, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą arba cirkuliaro patvirtinimo panaikinimą.
  42. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organai, gavę iš oficialaus siūlymo teikėjo 25.2 punkte nurodytą informaciją, privalo su ja nedelsdami supažindinti darbuotojų atstovus ir apie tai paskelbti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto tinklalapyje.
  43. Komisijai panaikinus cirkuliaro patvirtinimą, laikoma, kad oficialus siūlymas nepateiktas, o asmuo (asmenys), privalantis teikti privalomą oficialų siūlymą, netenka visų balsų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisė vėl įgyjama tą dieną, kai Komisijoje pakartotinai patvirtinamas privalomo oficialaus siūlymo cirkuliaras (ši nuostata netaikoma, kai akcinė bendrovė vykdo pertvarkymo į kitos teisinės formos juridinį asmenį procedūras).
  44. Komisijai panaikinus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą, oficialaus siūlymo vykdymas tęsiamas toliau nuo tos dienos, kai oficialaus siūlymo teikėjas bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje ir bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, interneto tinklalapyje šių taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka praneša, kad oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymas panaikintas. Pratęsus oficialaus siūlymo įgyvendinimą, reguliuojamos rinkos operatoriaus taisyklėse nustatyta tvarka yra anuliuojami visi iki tol pateikti galiojantys pavedimai parduoti vertybinius popierius.
  45. Laikas, praėjęs nuo Komisijos sprendimo sustabdyti oficialaus siūlymo įgyvendinimą iki oficialaus siūlymo teikėjo pranešimo bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymo panaikinimą, į oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmę neįskaitomas.
  46. Jeigu po to, kai oficialaus siūlymo teikėjas bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje praneša, kad oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymas panaikintas, iki oficialaus siūlymo įgyvendinimo pabaigos yra likę mažiau kaip 10 dienų, oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis Komisijos nurodymu gali būti pratęsiamas iki 10 dienų, skaičiuojant nuo šio oficialaus siūlymo teikėjo pranešimo apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymo panaikinimą paskelbimo dienos. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmės pratęsimas šiuo pagrindu nelaikomas oficialaus siūlymo sąlygų pakeitimu.
  47. Pagal šių taisyklių 25 punkto nustatytą tvarką oficialaus siūlymo teikėjas, pranešdamas, kad oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymas panaikintas, turi pranešti ir apie pasikeitusį oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpį, t. y. nurodyti, kiek dienų dar bus įgyvendinamas oficialus siūlymas. VIII. OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ KEITIMAS
  48. Komisijai patvirtinus oficialaus siūlymo cirkuliarą, jo sąlygas galima keisti atitinkamus cirkuliaro pakeitimus patvirtinant Komisijoje.
  49. Kreipiantis dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimo, Komisijai turi būti pateikta: 33.
  50. motyvuotas raštiškas prašymas; 33.
  51. cirkuliare pateiktos informacijos pakeitimai (trys egzemplioriai); 33.
  52. oficialaus siūlymo teikėjo įgalioto valdymo organo raštiškai išdėstyto sprendimo keisti oficialaus siūlymo sąlygas kopija (kai oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo); 33.
  53. šių taisyklių 6.5 punkte nurodytų leidimų kopijos, jeigu tokie leidimai pagal numatomus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimus yra reikalingi.
  54. Komisijai patvirtinus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimus, oficialaus siūlymo teikėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo: 34.
  55. pakeitimų santrauką paskelbti bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje, taip pat nurodyti, kur ir kada galima susipažinti su Komisijoje patvirtintais cirkuliaro pakeitimais; 34.
  56. reguliuojamos rinkos operatoriui ir bendrovei, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pateikti Komisijoje patvirtintų cirkuliaro pakeitimų kopiją; 34.
  57. Komisijoje patvirtintų cirkuliaro pakeitimų kopiją pateikti kiekvienam iki oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos to pareikalavusiam asmeniui.
  58. Komisija turi teisę atsisakyti tvirtinti oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygų pakeitimus, jeigu: 35.
  59. sąlygos keičiamos bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkams nepalankia linkme; 35.
  60. jie iš esmės pakeičia oficialaus siūlymo sąlygas; 35.
  61. nuo pakeitimų patvirtinimo iki oficialaus siūlymo galiojimo pabaigos liktų mažiau kaip 10 dienų; 35.
  62. numatomi pakeitimai prieštarauja Įstatymui, šioms taisyklėms ar kitiems vertybinių popierių rinką reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.
  63. Pakeistos oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygos taikomos ir į oficialų siūlymą atsiliepusiems bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkams. Pakeitus oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygas, reguliuojamos rinkos operatoriaus taisyklėse nustatyta tvarka yra anuliuojami visi iki tol pateikti galiojantys pavedimai parduoti vertybinius popierius. IX. INFORMACIJOS SKELBIMAS PER REGULIUOJAMOS RINKOS OPERATORIŲ
  64. Reguliuojamos rinkos operatorius oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpiu savo interneto tinklalapyje privalo skelbti pagrindines oficialaus siūlymo įgyvendinimo sąlygas, o paskutinę oficialaus siūlymo įgyvendinimo dieną privalo paskelbti informaciją apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo rezultatus. Pranešime turi būti: 37.
  65. oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai; 37.
  66. supirktų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių klasė ir skaičius; 37.
  67. pavedimų tenkinimo procentinis dydis; 37.
  68. kita reguliuojamos rinkos operatoriaus taisyklėse nurodyta informacija.
  69. Reguliuojamos rinkos operatorius, gavęs Komisijos pranešimą apie sprendimą įpareigoti oficialaus siūlymo teikėją sustabdyti oficialaus siūlymo įgyvendinimą, panaikinti oficialaus siūlymo įgyvendinimo sustabdymą ar panaikinti cirkuliaro patvirtinimą, taip pat gavęs cirkuliaro pakeitimų kopiją, privalo nedelsdamas tą Komisijos sprendimą arba cirkuliaro pakeitimus paskelbti savo interneto tinklalapyje. _________________ Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių 1 priedas ___________________________________________________________________________ (Oficialaus siūlymo teikėjo(-jų) vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, įm. kodas, adresas) Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai PRAŠYMAS PATVIRTINTI OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARĄ Data Vietovė Siekdamas įsigyti .......................... (bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas) .......................... (numatomų įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, akcijų skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą) ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 straipsniu, prašau patvirtinti savanoriško (privalomo) nekonkurencinio (konkurencinio) oficialaus siūlymo cirkuliarą. Oficialaus siūlymo teikėjo vadovo pareigos Parašas Vardas ir pavardė A.V. _________________ Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių 2 priedas OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARAS
  70. Oficialaus siūlymo sąlygos.
  71. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, el. p. adresas, interneto tinklalapis).
  72. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai: 3.
  73. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir telefakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo); 3.
  74. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, el. p. adresas, internetinis tinklalapis (kai oficialaus siūlymo teikėjas yra juridinis asmuo); 3.
  75. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir telefakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo); 3.
  76. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, telefono ir telefakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo).
  77. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (įmonės pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir telefakso numeriai).
  78. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis).
  79. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą, jų nominali vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius.
  80. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
  81. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių kiekio, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą).
  82. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšis, klases ir ISIN kodus, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos: 9.
  83. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą); 9.
  84. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliaro pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą); 9.
  85. asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą; 9.
  86. tretieji asmenys yra deponavę 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra.
  87. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius.
  88. Apmokėjimo už superkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys).
  89. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų kombinacija, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus superkami bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais.
  90. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas.
  91. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius: 14.
  92. šiuos vertybinius popierius išleidusios įmonės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, interneto tinklalapis; 14.
  93. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominali vertė ir kt.); 14.
  94. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius; 14.
  95. kokioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais; 14.
  96. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija.
  97. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; kokiu būdu užtikrinamas skolintų (skolinamų) lėšų grąžinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar kt.).
  98. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant Įstatymo 36 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas).
  99. Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo.
  100. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas įvyktų: 18.
  101. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas; 18.
  102. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas; 18.
  103. politika darbuotojų atžvilgiu; 18.
  104. politika vadovų atžvilgiu; 18.
  105. kapitalo pritraukimo politika; 18.
  106. dividendų politika; 18.
  107. numatomi pakeitimai bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose; 18.
  108. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.
  109. Rašytinė sutartis, nustatanti sutartinai veikiančių asmenų teises ir tarpusavio įsipareigojimus, taip pat atsakomybę už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles.
  110. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime.
  111. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu pasiūlymu, ir kompetentingi teismai.
  112. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją: 22.
  113. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 22.
  114. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.
  115. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.
  116. Šaltiniai, kuriuose oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą.
  117. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra.
  118. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą. Oficialaus siūlymo teikėjo vadovo pareigos Parašas Vardas ir pavardė A.V. Pasirašymo data _________ _________________ Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių 3 priedas Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ ___________________________________________________ valdyba, susipažinusi su (bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas) oficialaus siūlymo teikėjo ______________________________________________________ (oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas) jai pateikta privalomo (savanoriško) nekonkurencinio (konkurencinio) oficialaus siūlymo medžiaga, savo _____________ posėdyje priėmė šį pareiškimą: (data)
  119. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.
  120. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus: 2.
  121. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams; 2.
  122. poveikis įdarbinimo sąlygoms; 2.
  123. poveikis darbuotojų skaičiui; 2.
  124. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.
  125. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.
  126. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.
  127. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.
  128. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.
  129. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.
  130. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.
  131. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai: 9.
  132. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius; 9.
  133. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius; 9.
  134. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius; 9.
  135. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius.
  136. Kiti duomenys valdybos nuožiūra. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos vadovas Parašas Vardas ir pavardė A.V. Pasirašymo data ____________ _________________ Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių 4 priedas SAVANORIŠKO (PRIVALOMO) NEKONKURENCINIO (KONKURENCINIO) (reikalingus žodžius palikti) OFICIALAUS SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
  137. _________________________________________________________________________ (oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas, įm. kodas, adresas, telefono numeriai)
  138. _________________________________________________________________________ (bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, adresas, telefono ir telefakso numeriai)
  139. _________________________________________________________________________ (Vertybinių popierių komisijos sprendimo patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarą ar keisti jo sąlygas priėmimo data ir numeris)
  140. _________________________________________________________________________ (oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos)
  141. _________________________________________________________________________ (vertybinių popierių, dėl kurių buvo pateiktas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas, nominali vertė)
  142. _________________________________________________________________________ (vertybinių popierių, dėl kurių buvo pateiktas oficialus siūlymas, skaičius (vnt.), jų dalis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatiniame (banko – akciniame) kapitale ir balsų skaičius (%))
  143. _________________________________________________________________________ (supirktų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių skaičius (vnt.) pagal ISIN kodus, jų dalis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatiniame (banko – akciniame) kapitale ir balsų skaičius (%))
  144. _________________________________________________________________________ (faktiškai apmokėtų supirktų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių skaičius (vnt.)) Oficialaus siūlymo teikėjo vadovo pareigos Parašas Vardas ir pavardė A.V. Pasirašymo data _________ _________________

🔗 Į oficialų šaltinį

DI paaiškinimas pagal oficialų įstatymo tekstą. Orientacinis, nepakeičia teisinės konsultacijos.