Lietuvos Respublikos Vyriausybė NUTARIMAS DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS MOKĖJIMO PAVEDIMUS SU IRANO ASMENIMIS, SUBJEKTAIS IR ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1047 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 68-2369) 8 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL 2010, L 195, p. 39), 10 straipsnio 3 dalies
- c)punktą ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (OL 2010, L 281, p. 1), 21 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Patvirtinti Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama). MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS RAIMUNDAS PALAITIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1047 PRAŠYMŲ SUTEIKTI IŠANKSTINIUS LEIDIMUS ATLIKTI TARPTAUTINIUS MOKĖJIMO PAVEDIMUS SU IRANO ASMENIMIS, subjektais ir ORGANIZACIJOMIS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų atlikti tarptautinius mokėjimo pavedimus (toliau – piniginės operacijos) Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis (toliau – prašymai) pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimų dėl išankstinio leidimo (toliau – leidimas) atlikti pinigines operacijas su Irano asmenimis, subjektais ir organizacijomis (toliau – Irano subjektai), kurio reikia pagal 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL 2010, L 195, p. 39), 10 straipsnio 3 dalies
- c)punktą ir 2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamento Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (OL 2010, L 281, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 961/2010), 21 straipsnio 1 dalies c punktą, priėmimo tvarką. 2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335) ir Reglamente (ES) Nr. 961/2010. II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 3. Reglamento (ES) Nr. 961/2010 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys (toliau – prašymą pateikęs asmuo), prašantys leidimo, prašymus pateikia raštu kreipdamiesi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba). 4. Prašyme nurodoma: 4.1. piniginės operacijos siuntėjo (piniginių lėšų mokėtojo) ir piniginės operacijos gavėjo (piniginių lėšų gavėjo) tapatybę patvirtinantys duomenys (fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, juridinio asmens, kitos organizacijos – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas (jeigu toks kodas suteiktas); 4.2. numatomos piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo naudos gavėjų duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti); 4.3. numatomos piniginės operacijos atlikimo būdas; 4.4. numatomos piniginės operacijos atlikimo data, pinigų suma ir valiuta, numatoma įvykdymo data; 4.5. numatomos piniginės operacijos pagrindas; 4.6. piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo kontaktinė informacija (veikiantys telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, kontaktiniai asmenys, veikiantys jų telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, viešieji informacijos šaltiniai (informacija skelbiama informacinės visuomenės informavimo priemonėse ir kitur). III. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMŲ PRIĖMIMAS 5. Tarnyba, gavusi prašymą, per 3 darbo dienas persiunčia prašymo kopiją šioms valstybės institucijoms (toliau – institucijos): 5.1. Užsienio reikalų ministerijai; 5.2. Ūkio ministerijai; 5.3. Krašto apsaugos ministerijai; 5.4. Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos. 5.5. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui. 6. Institucijos pagal kompetenciją tikrina, ar turima duomenų, kad Irano subjekto veikla susijusi su Reglamento (ES) Nr. 961/2010 21 straipsnio 4 dalyje nurodytomis veiklos rūšimis ir, jeigu tokių duomenų turima, pateikia juos Tarnybai raštu per 7 darbo dienas nuo prašymo kopijos gavimo institucijoje, o jeigu prašoma papildomos informacijos, – per 7 dienas nuo šios papildomos informacijos gavimo. 7. Prireikus Tarnyba dėl Aprašo 6 punkte nurodytų duomenų gavimo gali kreiptis į kitas valstybės institucijas. 8. Jeigu iš institucijų negauta duomenų, kad Irano subjektų veikla susijusi su Reglamento (ES) Nr. 961/2010 21 straipsnio 4 dalyje nurodytomis veiklos rūšimis, taip pat tokių duomenų neturi Tarnyba, leidimą Tarnyba išduoda per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo, išskyrus Aprašo 9 punkte nustatytus atvejus, pateikdama pranešimą raštu prašymą pateikusiam asmeniui. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per šiame punkte nustatytą terminą šio rašytinio pranešimo negauna, laikoma, kad leidimas išduotas. 9. Jeigu prašyme esančių duomenų, kurių reikia sprendimui dėl leidimo priimti, nepakanka arba prašyme yra ne visi duomenys, arba jie netikslūs arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti, 20 darbo dienų leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų reikiamų duomenų gavimo Tarnyboje. Jeigu institucijoms reikia papildomos informacijos ar dokumentų, kurių reikia piniginės operacijos pagrindui ar piniginės operacijos siuntėjo ir piniginės operacijos gavėjo tapatybės duomenims patikrinti, apie tai institucijos raštu informuoja Tarnybą per 3 darbo dienas nuo prašymo kopijos gavimo institucijoje. Gavusi šią informaciją, Tarnyba raštu kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti institucijos prašomą papildomą informaciją ar dokumentus. Prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti reikiamą informaciją ar dokumentus per 3 darbo dienas nuo Tarnybos rašytinio prašymo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus gavimo. Tarnyba papildomą informaciją ar dokumentus prašančiai institucijai persiunčia per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Tarnyboje. Šiuo atveju 20 darbo dienų leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo papildomos informacijos ar dokumentų gavimo Tarnyboje. 10. Leidimas, nepaisant to, kad institucijos ir Tarnyba neturi duomenų, kad Irano subjektų veikla susijusi su Reglamento (ES) Nr. 961/2010 2 1 straipsnio 4 dalyje nurodytomis veiklos rūšimis, neišduodamas, jeigu jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 68-2369). Apie tokių aplinkybių buvimą Tarnybą privalo informuoti Užsienio reikalų ministerija. 11. Tarnyba, gavusi iš bent vienos institucijos duomenų apie tai, kad Irano subjektų veikla susijusi su Reglamento (ES) Nr. 961/2010 21 straipsnio 4 dalyje nurodytomis veiklos rūšimis, ar pati turėdama tokių duomenų, leidimo neišduoda ir apie priimtą sprendimą informuoja prašymą pateikusį asmenį per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti leidimą Tarnyba raštu informuoja Užsienio reikalų ministeriją per 7 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti išduoti leidimą priėmimo. 12. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą motyvuojamas tuo, kad turima duomenų, kad Irano subjektų veikla susijusi su Reglamento (ES) Nr. 961/2010 21 straipsnio 4 dalyje nurodytomis veiklos rūšimis, arba tuo, kad jo išdavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, tačiau konkrečios aplinkybės, duomenys ar jų gavimo šaltinis nenurodomi. IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 13. Užsienio reikalų ministerija informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares, kai priimamas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą. _________________