MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL REGISTRO APIE

MOKESČIŲ POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL REGISTRO APIE KLIENTO ATLIKTAS OPERACIJAS PINIGAIS ŽURNALO FORMOS NUSTATYMO 1997 m. gruodžio 23 d. Nr. 19 Vilnius Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1382/10 „Dėl registro apie kliento atliktas operacijas pinigais tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 115-2926), ĮSAKAU:

1. Nustatyti registro apie kliento atliktas operacijas pinigais žurnalo formą (pridedama).
2. Žinoti, kad analogiška forma turi būti taikoma tvarkant registrą kompiuteriniu būdu.
3. Nustatyti, kad žurnalai yra antspauduojami Mokesčių policijos departamento apskričių skyriuose bei poskyriuose. VYRIAUSIASIS KOMISARAS S. JUOCEVIČIUS ______________ PATVIRTINTA Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 19 Konfidencialūs duomenys _________________________________________________ įmonė, organizacija _______________METŲ OPERACIJŲ PINIGAIS REGISTRAS Žurnale sunumeruota, įrišta ir užantspauduota______________ lapų. Kliento arba jo atstovo identifikaciniai duomenys Eil. Nr. Įmonės pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė, atstovo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jeigu sandoris sudaromas per atstovą) Įmonės ar atstovo buveinės adresas Įmonės kodas, fizinio asmens kodas, atstovo kodas, valstybės, iš kurios atvyko užsienio pilietis, pavadinimas Įmonės arba atstovo registracijos pažymėjimo arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje (asmenims be pilietybės) Įgaliojimo, kai sandoris sudaromas per atstovą Nr. Pažymėjimo išdavimo data arba leidimo galiojimo terminas Nr. Sudarymo data 1 2 3 4 5 6 7 8 Kliento arba jo atstovo identifikaciniai duomenys Subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė Subjekto buveinės adresas Subjekto, įmonės kodas, fizinio asmens kodas, atstovo kodas, valstybės, iš kurios atvyko užsienio pilietis, pavadinimas Įmonės arba atstovo registracijos pažymėjimo arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje (asmenims be pilietybės) Įgaliojimo, kai sandoris sudaromas per atstovą Nr. Pažymėjimo išdavimo data arba leidimo galiojimo terminas Nr. Sudarymo data 9 10 11 12 13 14 15 Operacijos pinigais suma Valiuta, kuria sudarytas sandoris Sandorio sudarymo data Sandorio įvykdymo būdas Pranešimo mokesčių policijai išsiuntimo data Pagrindas, dėl kurio kliento operacija laikoma įtartina 16 17 18 19 20 21 ______________