NUTARIMAS DĖL ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS UŽSIENIO VALIUTOS BANKNOTŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 1998

LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ĮTARIAMŲ PADIRBTAIS UŽSIENIO VALIUTOS BANKNOTŲ PERDAVIMO TERITORINIAM MIESTO (RAJONO) POLICIJOS KOMISARIATUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 1998 m. spalio 29 d. Nr. 189 Vilnius Lietuvos banko valdyba nutaria: Patvirtinti Įtariamų padirbtais užsienio valiutos banknotų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisykles (pridedama). Valdybos pirmininkas R. Šarkinas PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 189 Įtariamų padirbtais užsienio valiutos banknotų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisyklės I. Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės nustato įtariamo padirbtu užsienio valiutos banknoto (banknotų), gauto kredito įstaigose iš fizinių arba juridinių asmenų, ar įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių (toliau – klientų), perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui tvarką kredito įstaigoms. II. Įtariamo padirbtu užsienio valiutos banknoto (banknotų), gauto kredito įstaigose, perdavimas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui
2. Kredito įstaiga, jei klientas sutinka, privalo paimti ir perduoti teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus).
3. Kredito įstaigos darbuotojas, gavęs įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus): 3.
4. rašo du prašymo egzempliorius (1 priedas). Vienas prašymo egzempliorius kartu su įtariamu padirbtu užsienio valiutos banknotu (banknotais) siunčiamas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, o kitas egzempliorius pridedamas prie kredito įstaigos dienos atskaitomybės dokumentų; 3.
5. nedelsdamas iš anksto sutartu telefonu arba telefonu 02 praneša apie gautą įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Kredito įstaigos darbuotojas minėtais telefonais privalo pranešti ir tais atvejais, kai klientas tik pateikia įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), bet atsisako jį palikti.
6. Prašyme teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui nurodoma: 4.
7. duomenys apie klientą: kliento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; asmens kodas (jei klientas – fizinis asmuo); leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas (taikoma asmenims be pilietybės); valstybės, iš kurios asmuo atvyko, pavadinimas (taikoma užsienio piliečiams); įmonės pavadinimas, adresas, registro numeris (jei klientas -juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių); 4.
8. duomenys apie banknotą (banknotus): kokios valstybės užsienio valiuta, banknoto (banknotų) nominalas, serija ir numeris bei išleidimo į apyvartą metai; 4.
9. duomenys apie kredito įstaigos darbuotoją: pareigos, vardas, pavardė, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, telefonas.
10. Tais atvejais, kai klientas, pateikęs kredito įstaigos darbuotojui įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), sutinka jį palikti kredito įstaigoje, bet atsisako pateikti kredito įstaigos darbuotojui asmens dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą) arba atsisako pateikti jo asmens tapatybę patvirtinančią informaciją, kredito įstaigos darbuotojas tai nurodo prašyme.
11. Kredito įstaigos darbuotojas, iš kliento paėmęs įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), išduoda klietui kvitą, kuriame nurodoma: duomenys apie klientą; kokios valstybės užsienio valiuta; banknoto (banknotų) nominalas, serija ir numeris, išleidimo į apyvartą metai bei bendra suma skaitmenimis ir žodžiais. III. Įtariamo padirbtu užsienio valiutos banknoto (banknotų), rasto atliekant kredito įstaigoje inkasavimą arba patikrinimą, perdavimas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui
12. Jeigu įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai) buvo rastas perskaičiuojant iš kredito įstaigos padalinių, kitų kredito įstaigų ar klientų inkasuotą užsienio valiutą, surašomi trys akto egzemplioriai (2 priedas) ir prašymas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Pirmasis akto egzempliorius perduodamas kredito įstaigos padaliniui, kitai kredito įstaigai ar klientui, iš kurių užsienio valiuta buvo inkasuota, antrasis pridedamas prie kredito įstaigos dienos atskaitomybės dokumentų, o trečiasis su prašymu teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir banknotu (banknotais) siunčiamas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.
13. Akte nurodoma: 8.
14. iš kokio kredito įstaigos padalinio, kitos kredito įstaigos ar kliento gautas įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai); 8.
15. kada banknotas (banknotai) gautas; 8.
16. kokios valstybės užsienio valiuta; 8.
17. banknoto (banknotų) nominalas, serija ir numeris; 8.
18. banknoto (banknotų) išleidimo į apyvartą metai; 8.
19. bendra suma skaitmenimis ir žodžiais.
20. Aktą pasirašo įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) radęs kredito įstaigos kasininkas, kontrolierius ir kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas).
21. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui rašo minėtą banknotą (banknotus) radęs kredito įstaigos darbuotojas.
22. Jeigu įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai) buvo rastas atliekant kredito įstaigos grynųjų pinigų kontrolinį perskaičiavimą, rašomas prašymas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir du akto egzemplioriai. Pirmasis akto egzempliorius pridedamas prie kredito įstaigos dienos atskaitomybės dokumentų, o antrasis siunčiamas kartu su įtariamu padirbtu banknotu (banknotais) teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui.
23. Prašymą teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui rašo minėtą banknotą (banknotus) radęs kredito įstaigos darbuotojas.
24. Teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui banknotas (banknotai) perduodamas pagal registrą, kurį sudaro kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas) ir kurį pasirašo kredito įstaigos (padalinio) vadovas, vyriausiasis buhalteris (finansininkas) ir kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas) (3 priedas).
25. Įtariamas padirbtu užsienio valiutos banknotas (banknotai) kartu su prašymais teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui, aktais ir dviem registro egzemplioriais ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti perduotas teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui. Vienas registro egzempliorius lieka policijos komisariate, kitas egzempliorius, kai jį pasirašo policijos pareigūnas ir uždeda antspaudą, grąžinamas kredito įstaigai. IV. Užsienio valiutos banknoto (banknotų) grąžinimas klientui po ekspertizės
26. Jeigu ekspertizės įstaiga įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) pripažino tikru ir grąžino kredito įstaigai, kredito įstaiga nedelsdama apie tai praneša klientui, kitai kredito įstaigai ar kredito įstaigos padaliniui. Klientui pateikus kvitą, kredito įstaiga grąžina paimtą užsienio valiutos banknotą (banknotus) arba paimto banknoto (banknotų) sumą įskaito į kliento, kitos kredito įstaigos ar kredito įstaigos padalinio sąskaitą.
27. Jeigu ekspertizės įstaiga įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) pripažino padirbtu ir apie tai pranešė kredito įstaigai, kredito įstaiga apie tai informuoja klientą, kitą kredito įstaigą ar kredito įstaigos padalinį raštu. _____________ 1 priedas ____________________________________________ P R A Š Y M A S (Kredito įstaigos (padalinio) pavadinimas, adresas, telefono Nr.) 199___ __________ ____ (Vietovė) Policijos komisariatui __________________________________________________________________________ (Duomenys apie klientą arba pastaba, kad klientas atsisakė pateikti duomenis) __________________________________________________________________________ (Kredito įstaigos darbuotojo, paėmusio (radusio) įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus), pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr.) Prašau priimti šį užsienio valiutos banknotą (banknotus) ir paskirti jo ekspertizę: Užsienio valiutos banknoto (banknotų) rūšis ir nominalas Serija, numeris Išleidimo į apyvartą metai Iš viso _____________________ vnt., __________ suma Kredito įstaigos darbuotojas, paėmęs (radęs) įtariamą padirbtu užsienio valiutos banknotą (banknotus) (parašas, v. raidė, pavardė) ______________ 2 priedas ____________________________________________________________ A K T A S (Kredito įstaigos pavadinimas, adresas) 199___ __________ ____ (Vietovė) Dėl įtariamų padirbtais grynųjų pinigų Perskaičiavus inkasavimo maišelyje Nr. ____ buvusius grynuosius pinigus, grynųjų pinigų pakelyje, pakuotame _______________________________________________________________________ (pakavusio pakelį kasininko vardas ir pavardė) 199 ____ m. _____________ _______ d., rastas įtariamas padirbtu banknotas (banknotai): __________________________________________________________________________ (valiutos rūšis, nominalas, išleidimo metai, banknoto (banknotų) serija ir numeris, suma skaitmenimis ir žodžiais) Grynųjų pinigų pakelio ir bloko pakuotė nepažeista/pažeista (nereikalingą išbraukti)________ __________________________________________________________________________ (jei pakuotė pažeista, nurodyti pažeidimo pobūdį) Grynųjų pinigų bloko virvelė su plomba (jeigu nenaudojama vakuuminė banknoto (banknotų) pakuotė) ir dėklas, banderolė to pakelio, kuriame rastas įtariamas padirbtu banknotas (banknotai), perduoti saugoti (nurodomos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) Kasininkas, radęs įtariamą padirbtu banknotą (banknotus)___________________ (parašas) (v. raidė, pavardė) Kontrolierius ______ (parašas) (v. raidė, pavardė) Kasos (saugyklos) viršininkas ________________________________________________ (vedėjas) (parašas) (v. raidė, pavardė) ______________ 3 priedas ______________________________________________ R E G I S T R A S (Kredito įstaigos pavadinimas, padalinys) 199__ _________ ___ Nr. ___ ____________________ (Vietovė) __________________ miesto (rajono) policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos padaliniui Siunčiami policijos komisariatui įtariami padirbtais užsienio valiutos banknotai Kredito įstaigos, jos padalinio pavadinimas Užsienio valiutos banknoto (banknotų), siunčiamo ekspertizei Banknoto (banknotų) išleidimo metai rūšis, nominalas serija, numeris Iš viso ________________ vnt., suma ________________ Kredito įstaigos (padalinio) vadovas ____________________ (parašas, v. raidė, pavardė) Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) ____________________ (parašas, v. raidė, pavardė) Kasos (saugyklos) viršininkas (vedėjas) ____________________ (parašas, v. raidė, pavardė) Banknotą (banknotus) pervežti priėmė: Inkasatorių brigados vyresnysis ___________________________________ (parašas) (v. raidė, pavardė) Banknotą (banknotus), nurodytą registre Nr. _________, priėmė: Policijos pareigūnas__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (pareigos) (parašas) (v. raidė, pavardė) ______________