? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 15 апреля 1993 г. N 255 Вильнюс О мерах по усилению превенции экономических преступлений и контроля за ними ————————————————————————————— Правительство Литовской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемую Программу (основы) контроля за экономическими преступлениями.
2. Поручить: 2.
3. Министерству юстиции совместно с Министерством внутренних дел до 15 мая 1993 г. разработать и представить в Правительство Литовской Республики программу контроля за экономическими преступлениями; 2.
4. исполнителям указанной в пункте 1 Программы (основ) - министерствам, службам и научным институциям до 20 апреля 1993 г. представить в Министерство юстиции конкретные планы по реализации предусмотренных этой Программой мероприятий; 2.
5. Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными министерствами, ведомствами и научными институциями провести в апреле 1993 г. координационное совещание, с тем чтобы обсудить приоритетные направления программы контроля за экономическими преступлениями и предусмотреть неотложные меры по осуществлению контроля в этой области. Премьер-Министр Адолфас Шляжявичюс Министр юстиции Йонас Прапестис ОДОБРЕНА постановлением Правительства Литовской Республики от 15 апреля 1993 г. N 255 ПРОГРАММА (ОСНОВЫ) контроля за экономическими преступлениями Общие положения _______________
6. Экономические преступления - это преступные действия физических и юридических лиц в отношении собственности, в хозяйственно-коммерческой, финансовой деятельности, включая незаконное владение, распоряжение материальными ценностями, средствами и продуктами интеллектуальной деятельности, а также их распределение. Форма и состав этих преступлений разнообразны - от обычных и простейших до сложных, рафинированных и нетрадиционных (обычные, групповые и организованные преступления, кражи, грабежи, бандитизм, вымогательство, разбазаривание имущества, коммерческое взяточничество, фиктивная хозяйственно-коммерческая деятельность, контрабанда, коррупция, обман потребителей, сокрытие налогов и т.п.). Преступления и злоупотребления в области экономики и связанная с этим коррупция в Литве становятся массовым явлением. Имеют место проявления признаков организованной преступности, представляющей угрозу для реформы хозяйства. Ущерб государству, частному сектору и лицам, связанный с экономическими преступлениями, примерно в 10 раз превышает материальный ущерб, нанесенный другими криминальными преступлениями. Крайне деструктивное воздействие экономических преступлений на хозяйственно-коммерческую деятельность, а также на рыночные отношения в целом оказывает косвенный ущерб. Теневая, функционирующая за пределами законов экономика препятствует определению и проведению в жизнь экономической политики, нарушает пропорции цен, производства и потребления, обуславливает производство недоброкачественной продукции, суперинфляцию. Объектом контроля являются совокупность экономических преступлений и их социальные последствия, обстоятельства, при наличии которых формируется, функционирует и распространяется этот вид преступности, а также причины и условия экономических преступлений. Среди них преобладают реликты административно-командной системы, и стереотипы управления ею в особенности. Рост числа экономических преступлений обуславливается также существенными экономическими, социальными, политическими, моральными и правовыми противоречиями переходного периода, и в первую очередь расстройством и дисбалансом специфических факторов - систем хозяйственного управления (экономической, кредитной, денежной, финансовой, статистической, контрольной, информационной, правовой, охранной и т.п.).
7. Экономические преступления зачастую носят латентный характер. По приблизительным данным фиксируется 1 из 100 латентных преступлений, значительно реже они раскрываются и еще меньшее количество совершивших такие преступления лиц осуждается. Уголовно-правовой контроль за экономическими преступлениями в настоящее время носит в основном случайный (эпизодический) характер, и его система не функционирует. Не созданы объективные условия для эффективности этого контроля - не проведены существенные реформы, не нормализована социально-экономическая жизнь, неудовлетворительно функционируют соответствующие институции (структуры). Контроль за экономическими преступлениями, превенция стремительного распространения этих преступлений в первую очередь подлежат увязке с оптимальной сбалансированностью систем хозяйственного управления и существенным ограничением влияния государства в социально-экономической области. Мировой опыт свидетельствует о том, что экономика наиболее устойчива к преступным посягательствам на нее, если государство владеет не более чем 30 процентов национального имущества, поэтому приватизацию в Литве необходимо программировать с ориентацией на этот предел. Не менее важными факторами в превенции экономических преступлений являются существенное увеличение той части валового национального продукта, которую в виде доходов получает работник, а также сбалансированность налогов и создание эффективной системы их сбора, проведение в жизнь рациональной государственной антимонопольной политики, стимулирование конкуренции, честного предпринимательства. Должен быть осуществлен принцип равноправия различных форм собственности, являющийся одним из важных условий исчезновения теневой экономики. Часть экономических преступлений (контрабанда, торговля оружием, наркотиками и т.п.) - явление интернациональное. В целях предохранения от так называемого транзита преступлений, их импорта и экспорта важно перенять опыт международного сотрудничества (контроля), присоединиться к соответствующим международным конвенциям. Преступность в области экономики обуславливается комплексом факторов, и проблемы контроля за этим явлением требуют также комплексного решения. С учетом этого предусматриваются следующие важнейшие направления и мероприятия по контролю за экономическими преступлениями: организационные мероприятия; формирование системы превенции экономических преступлений; формирование системы расследования и раскрытия экономических преступлений, совершенствование уголовно-правовых мер по контролю за ними.
8. Мероприятия по реализации Программы (основ), включая соответствующие законопроекты, разрабатываются и осуществляются различными структурами государственной власти и научными институциями. В Программу включены подвергшиеся пересмотру ранее намеченные к разработке либо находящиеся в стадии разработки мероприятия по контролю за экономическими преступлениями, систематизированные с учетом их важности или приоритетов. Реализация Программы должна координироваться специально образуемой рабочей группой или уже имеющей соответствующие полномочия государственной институцией. Реализация этой Программы подлежит также координации с апробированной Правительством Литовской Республики Программой контроля за преступлениями против личной (частной) собственности и Концепцией контроля за преступностью в Литве, а также с другими целевыми программами.
9. Система мероприятий по контролю за экономическими преступлениями ________________________________________________________________________ Цель Задачи, мероприятия Срок Исполнители и форма контроля испол- нения (год) ________________________________________________________________________ Организационные мероприятия Формирова- образовать при Коми- 1993 Министерство ние системы тете по государству и внутренних субъектов праву Сейма Литовской дел, Министер- превенции Республики (или при ство юстиции, экономичес- Президенте Литовской Генеральная ких пре- Республики либо при прокуратура ступлений Правительстве Литов- Литовской Рес- и правоохра- ской Республики) публики нительной рабочую группу по реше- политики в нию проблем контроля за этой облас- экономическими и орга- ти, коорди- низованными преступле- нация раз- ниями либо возложить работки и решение этих проблем на осуществ- имеющиеся институции ления соот- (предложения предста- ветствующих вить в Сейм Литовской законопро- Республики, Президенту ектов, Литовской Республики и программ и в Правительство Литов- других ме- ской Республики) роприятий Создание разработать мероприятия 1993 Министерство условий по улучшению координа- внутренних для согла- ции деятельности Служ- дел, Министер- сования и бы расследования эконо- ство финансов, координа- мических преступлений Служба без- ции дея- Министерства внутренних опасности Ли- тельности дел с налоговой инспек- товской Рес- компетент- цией, Службой безопас- публики, Та- ных инсти- ности Литовской Рес- моженный де- туций публики, Таможенным де- партамент, партаментом, Департа- Департамент ментом государственно- государствен- го контроля, Генераль- ного контроля, ной прокуратурой Ли- Генеральная товской Республики прокуратура (составить координа- Литовской Рес- ционный план мероприя- публики тий) Предостав- в конкурсном порядке 1993 Министерство ление спе- образовать из числа внутренних циальных специалистов по право- дел, Министер- сведений вой охране и экономи- ство экономи- об эконо- ке временную рабочую ки, Литовский мических (экспертную) группу институт су- преступ- по выявлению и оценке дебной экспер- лениях механизмов экономиче- тизы ских преступлений или возложить эти функции на Академию полиции, Литовский институт судебной экспертизы и Институт права, предусмотрев при этом источники финансиро- вания указанной ра- боты (предложения представить в Прави- тельство Литовской Республики, а реко- мендации и заключе- ния - в правоохра- нительные органы) Повышение организовывать обуче- 1993- Министерство квалифика- ние работников служб 1995 внутренних ции работ- контроля за экономи- (постоян- дел, Мини- ников ческими преступлениями но) стерство эко- с учетом изменяющихся номики, Мини- условий хозяйствова- стерство юсти- ния, учета и контроля ции, Генераль- (создавать соответст- ная прокурату- вующие учебные прог- ра Литовской раммы и обеспечивать Республики, их осуществление) Литовский ин- ститут судеб- ной эксперти- зы, Министер- ство финансов Формирование системы превенции экономических преступлений Формирова- оценивать реальное 1993- Министерство ние инфор- состояние, структуру, 1995 внутренних мационной тенденции изменения дел, Академия базы и экономических преступ- полиции, Ин- научных лений, постоянно ана- ститут права, основ пре- лизировать их причины, Департамент венции разработать модель государствен- системы превентивных ного контроля, мер (информационно- Министерство (аналитический мате- финансов риал представить в Правительство Литов- ской Республики, а научные рекомендации - в правоохранительные органы) Поощрение вносить изменения и 1993- Министерство частной дополнения в соответ- 1994 юстиции, Ми- инициативы, ствующие законы Ли- нистерство предприни- товской Республики с экономики, Ин- мательства, целью создания хо- ститут эконо- инвестиций, зяйственным субъектам мики и прива- ограниче- Литвы и зарубежных тизации ние бюро- стран благоприятных кратических условий для хозяйство- препятствий вания и инвестиций, а и запретов также предоставления им соответствующих гарантий, устранять по- ложения правовых актов, ограничивающие права частной собственности в хозяйственно-коммер- ческой деятельности (предложения предста- вить в Правительство Литовской Республики) Устране- откорректировать регла- 1993 Отдел привати- ние усло- ментирующие приватиза- зации и Юриди- вий наруше- цию нормативные акты, ческий отдел ния законов, наметить санкции за на- Правительства регламен- рушения установленного Литовской Рес- тирующих порядка (проекты нор- публики, Мини- приватиза- мативных актов пред- стерство эко- цию ставить в Правитель- номики, Мини- ство Литовской Респуб- стерство фи- лики) нансов, Инсти- тут экономики и приватизации ограничить обращение 1993 Банк Литвы, наличных денег и воз- Министерство можность инвестирова- финансов, Ми- ния (легализации) не- нистерство честным путем получен- экономики, Ин- ных денег в производ- ститут эконо- ство или торговлю, мики и прива- особенно в теневую тизации экономику и преступную деятельность (проекты нормативных актов представить в Прави- тельство Литовской Республики) накоплять и анализи- 1993- Министерство ровать информацию об 1994 финансов, Ли- этапах, способах лега- товский инсти- лизации преступным тут судебной путем полученных денег экспертизы (методические рекомен- дации для служебного пользования представ- лять в правоохрани- тельные органы) регламентировать опера- 1993- Банк итвы, ции с ценными бумагами, 1994 Министерство а также порядок пере- финансов числения денег, прибы- ли, капитала (законо- проект представить в Правительство Ли- товской Республики) регламентировать лицен- 1993- Министерство зирование и установить 1995 финансов, Ми- порядок, нарушения ко- нистерство торого позволили бы экономики, Ин- полностью или частично ститут эконо- прекращать хозяйствен- мики и прива- но-коммерческую дея- тизации тельность субъектов (проекты нормативных актов представлять в Правительство Ли- товской Республики) укреплять механизм 1993- Служба стан- охраны потребительско- 1995 дартизации, го рынка, устанавли- Инспекция по вать строгие норма- качеству, Ми- тивы и стандарты нистерство качества товаров, промышленнос- обеспечивать их ти и торговли, соблюдение (проекты Министерство нормативов, стан- экономики, Ми- дартов представлять нистерство в Правительство сельского хо- Литовской Рес- зяйства публики) ввести институт де- 1993- Министерство кларирования доходов 1994 финансов и установить строгие экономические санкции за неправильно заяв- ленные доходы или их сокрытие, неуплату налогов (законопроект представить в Пра- вительство Литовской Республики) регламентировать тре- 1993- Министерство бования, предъявляемые 1994 финансов к хозяйственно-финан- совой деятельности предприятий и организа- ций всех видов, упоря- дочению регистров бух- галтерского учета и документов, а также порядок их хранения (проекты нормативных документов представ- лять в Правительство Литовской Республики) разработать и реализо- 1993- Министерство вать систему экономи- 1995 финансов, Ми- ческих рычагов (нало- нистерство гов, цен, компенсаций экономики, и т.п.), поощряющую Институт эко- добросовестное хозяй- номики и при- ствование субъектов ватизации хозяйственно-коммер- ческой деятельности (предложения представ- лять в Правительство Литовской Республики) определить критерии 1993 Юридический требований, предъяв- отдел Прави- ляемых к диспонирующим тельства Ли- средствами или мате- товской Рес- риальными ценностями публики государственным слу- жащим (предложения представить в Прави- тельство Литовской Республики) разработать и реализо- 1993- Министерство вать систему оглаше- 1995 юстиции, Ин- ния, разъяснения и ститут права, комментирования норма- Министерство тивных актов, регла- экономики, Ми- ментирующих хозяйст- нистерство венную деятельность, а финансов также повышения ква- лификации работников по учету на предприя- тиях (предложения представлять в Прави- тельство Литовской Республики) Оценка постоянно проводить 1993- Институт регламен- криминологические 1995 права, Мини- тирующих экспертизы проектов стерство хозяйствен- законов, других норма- внутренних ную реформу тивных актов и прог- дел, Академия проектов рамм, регламентирующих полиции норматив- реформу хозяйства, - ных актов (представлять кримино- в кримино- логические заключения логическом о проектах нормативных отношении актов) (в отноше- нии пре- венции преступле- ний), представ- ление за- мечаний и предло- жений о целесооб- разности и совершен- ствовании таких актов Формирование системы расследования и раскрытия экономических преступлений, совершенствование уголовноправовых мер по контролю за ними Создание создать систему сбора, 1993- Министерство основ ин- анализа и использования 1994 внутренних формацион- тактической и стратеги- дел, Служба ной системы ческой информации в це- безопасности лях сбора информации от- Литовской носительно фактов и до- Республики, кументов об экономичес- Таможенный ких преступлениях и департамент, совершивших их лицах, а Департамент при наличии возможности государствен- компьютеризовать ее ного контроля, (разработать основы Академия поли- концепции (программы) ции, Генераль- информационной систе- ная прокурату- мы) ра Литовской Республики, Министерство юстиции, Ли- товский ин- ститут судеб- ной эксперти- зы, Институт права Создание разработать методику 1993- Министерство условий расследования и рас- 1995 внутренних для рас- крытия экономических дел, Служба крытия преступлений, включая безопасности экономи- латентные, приступить Литовской ческих к ее применению, обоб- Республики, преступ- щить опыт зарубежных Таможенный лений стран в этой области департамент, (разработать методи- Департамент ческие рекомендации, государствен- программу по этому ного контроля, вопросу) Академия поли- ции, Генераль- ная прокурату- ра Литовской Республики, Министерство юстиции, Ли- товский ин- ститут судеб- ной эксперти- зы, Институт права разработать методику 1993- Министерство определения и оценки 1995 внутренних ущерба, причиненного дел, Служба в связи с совершен- безопасности ными экономическими Литовской преступлениями Республики, (подготовить мето- Таможенный дические рекоменда- департамент, ции и программу) Департамент государствен- ного контроля, Академия поли- ции, Генераль- ная прокурату- ра Литовской Республики, Министерство юстиции, Ли- товский ин- ститут судеб- ной эксперти- зы, Институт права Создание разработать и реали- 1993- Министерство условий зовать систему мер 1995 внутренних для по раскрытию органи- дел, Служба раскрытия зованных экономичес- безопасности организо- ких преступлений, Литовской ванных обобщить опыт зару- Республики, экономи- бежных стран в этой Таможенный ческих области (подготовить департамент, преступ- методические реко- Департамент лений мендации, программу) государствен- ного контроля, Академия поли- ции, Генераль- ная прокурату- ра Литовской Республики, Министерство юстиции, Ли- товский ин- ститут судеб- ной эксперти- зы, Институт права Совершенст- вование уголовно- правовых мер по контролю: создание установить уголовную и 1993 рабочие адекватных административную ответ- 1994 группы по ситуации ственность за новые разработке уголовных деяния (характерные Уголовного и админи- для преступности в кодекса и стративно- условиях рыночной Кодекса об правовых экономики) и пере- администра- мер по смотреть соответст- тивных право- контролю: вующие главы Уголов- нарушениях ного кодекса и Кодек- са об административ- ных правонарушениях, устранять имеющиеся противоречия (законо- проекты представлять в Правительство Литовской Республики) создание регламентировать право 1993- рабочая адекватных правоохранительных 1994 группа по ситуации органов на оперативное разработке уголовно- пользование экономичес- Уголовно- процессу- кой, финансовой инфор- процессуаль- альных и мацией, информацией о ного кодекса, оператив- деятельности банков и Министерство ных мер другой информацией до внутренних дел по конт- возбуждения уголовного ролю дела по признакам пре- ступной деятельности (законопроекты пред- ставлять в Прави- тельство Литовской Республики) установить порядок 1993- рабочая группа приостановления хозяй- 1994 по разработке ственно-коммерческой Уголовно- деятельности в случае процессуально- несоответствия товаров го кодекса, хозяйственного субъекта Министерство согласно заключениям внутренних экспертизы требованиям дел стандартов (проекты нормативных актов представлять в Пра- вительство Литовской Республики) узаконить принятое в 1993- рабочая группа западных странах 1994 по разработке более широкое приме- Уголовно- нение технических процессуально- средств, в том числе го кодекса, киносъемку, звукоза- Министерство пись и видеозапись, внутренних для расследования дел экономических преступлений, обес- печить охрану сви- детелей и пострадав- ших лиц во время дознания, следствия и суда ( проекты норма- тивных актов представ- лять в Правитель- ство Литовской Рес- публики) Формирова- присоединиться к междуна- 1993- Министерство ние связей родным конвенциям, до- 1995 внутренних междуна- говорам, программам, дел, Министер- родного ограничивающим и конт- ство юстиции, сотрудни- ролирующим деяния, свя- Генеральная чества в занные с экономическими прокуратура области преступлениями (подго- Литовской контроля товить предложения о Республики за эконо- ратификации конвенций, мическими договоры, программы о преступле- правовом сотрудничест- ниями ве) -----------------------