LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL INFORMAVIMO APIE ĮTARTINUS SIŪLOMUS AR SUDARYTUS SANDO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL INFORMAVIMO APIE ĮTARTINUS SIŪLOMUS AR SUDARYTUS SANDORIUS, ESANT PAGRINDO MANYTI, KAD PIRMTAKAI NAUDOJAMI AR GALI BŪTI PANAUDOTI NETEISĖTAI NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBAI, TVARKOS 1999 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 467 Vilnius Vykdydamas Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymą (Žin., 1999, Nr. 55-1764), ĮSAKAU:

1. Nustatyti ir patvirtinti Informavimo apie įtartinus siūlomus ar sudarytus sandorius, esant pagrindo manyti, kad pirmtakai naudojami ar gali būti panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, tvarką (pridedama).
2. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Kontrabandos, narkotinių ir neplatinamų medžiagų kontrolės valdybos Narkotikų verslo tyrimo skyriui kompiuterinėje duomenų bazėje kaupti visus pagal minėtą tvarką pateiktus duomenis. VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ČESLOVAS BLAŽYS ______________ PATVIRTINTA vidaus reikalų ministro 1999 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 467 Informavimo apie įtartinus siūlomus ar sudarytus sandorius, esant pagrindo manyti, kad pirmtakai naudojami ar gali būti panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, tvarka
3. Subjektai, kurių veikla susijusi su I, II, III kategorijų pirmtakais, apie įtartinus siūlomus ar sudarytus sandorius, esant pagrindo manyti, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai naudojami ar gali būti panaudoti šių medžiagų gamybai, privalo raštu informuoti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos adresu: Vilnius, Saltoniškių g.
5. Informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
6. Informuojant pranešėjas privalo nurodyti: 3.
7. pranešėjo duomenis (fizinio asmens – vardą ir pavardę, telefono ir fakso numerius; juridinio asmens arba asmens, neturinčio juridinio asmens teisių – įmonės pavadinimą ir kodą, telefono ir fakso numerius); 3.
8. požymius, pagal kuriuos sprendžiama apie sandorio įtartinumą. Sandoris yra įtartinas, jei: 3.2.
9. subjektas neturi Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos licencijos verstis su I kategorijos pirmtakais susijusia veikla; 3.2.
10. subjekto licencija verstis su I kategorijos pirmtakais susijusia veikla negaliojanti; 3.2.
11. subjektas neturi Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos leidimo I kategorijos pirmtakų importui, eksportui ar tranzitui; 3.2.
12. I kategorijos pirmtakų importo kiekis viršija Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatytus kiekius; 3.2.
13. subjektas, siekiantis sudaryti sandorį, užsiima mažmenine I kategorijos pirmtakų prekyba; 3.2.
14. subjektas, kurio veikla yra susijusi su II kategorijos pirmtakais ir III kategorijos pirmtakų eksportu į tas šalis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jeigu jo eksportuojamo siuntinio svoris viršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotosios institucijos nustatytąjį, nėra įregistravęs šios veiklos; 3.2.
15. su pirmtakais susijusios veiklos dokumentuose nėra ar klaidingai nurodyta: - pirmtakų pavadinimai pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą; - kodai pagal Kombinuotąją muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūrą; - pirmtakų kiekis, svoris, o jeigu pirmtakas įeina į mišinį, jo dalis mišinyje procentais, kiekis, svoris, paties mišinio kiekis ir svoris; - pirmtakų paskirtis; - visų subjektų, dalyvaujančių pirkimo-pardavimo operacijoje, įskaitant galutinį gavėją, vardai, pavardės, įmonių pavadinimai ir adresai; 3.2.
16. subjektas neturi II ir III kategorijos pirmtakams eksportuoti į tas šalis, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ir importuojamo siuntinio svoris viršija Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos nustatytąjį, leidimo; 3.2.
17. pažeidžiama atsiskaitymo tvarka; 3.
18. įtartino sandorio subjekto duomenis (jei sandoris sudaromas per atstovą – duomenis pateikti ir apie atstovą, ir apie subjektą, kurio naudai sudarytas sandoris). Fizinio asmens: vardą, pavardę, asmens kodą, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje numerį ir galiojimo laiką (taikoma asmenims be pilietybės), valstybės, iš kurios asmuo atvyko, pavadinimą (taikoma užsienio piliečiams), atstovo įgaliojimo numerį ir išdavimo datą (taikoma, kai sandoris sudaromas per atstovą). Juridinio asmens arba asmens, neturinčio juridinio asmens teisių: įmonės rūšį ir pavadinimą, įmonės adresą, įmonės kodą, atstovo įgaliojimo numerį ir išdavimo datą (taikoma, kai sandoris sudaromas per atstovą); 3.
19. informaciją apie įtartiną sandorį: sandorio tipą (rūšį), sandorio objektą, prekės pavadinimą, svorį arba kiekį, vertę, sandorio sudarymo (atsiskaitymo) būdą, sandorio sudarymo datą.
20. Sandorio šalis turi teisę informuoti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie, jų manymu, įtartinus sandorius, nors jie neatitinka nė vieno trečio punkto 2 papunktyje nurodytų požymių.
21. Trečio punkto 3 ir 4 papunkčiuose reikalaujama informacija gali būti pateikta neišsami, tokia, kokia žinoma pranešėjui.
22. Patvirtinimą raštu apie informacijos gavimą pranešėjas gauna nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. L. E. VYRIAUSIOJO KOMISARO PAREIGAS A. KVAINICKAS ______________