LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S 1999 m. spalio 28 d. Nr. 1207 Vilnius DĖL PRITARIMO SUTARČIŲ SU Jungtinių Amerikos Valstijų kompanija „WILLIAMS INTERNATIONAL COMPANY“ PROJEKTAMS IR ATITINKAMŲ ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 90-2482), atsižvelgdama į pasiektus derybų su Jungtinių Amerikos Valstijų kompanija „Williams International Company“ rezultatus ir vykdydama Atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl atstovavimo valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ (Žin., 1997, Nr. 71-1810), 11 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
- Pritarti Investicijų, Akcininkų, Valdymo paslaugų, Akcijų pasirašymo bei Bendrųjų terminų ir aiškinimo sutarčių projektams.
- Pavesti teisingumo ministrui pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijai „Williams International Company“ teisinę išvadą dėl Investicijų sutarties.
- Įgalioti valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministrą ir susisiekimo ministrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu pasirašyti Investicijų, Akcininkų bei Bendrųjų terminų ir aiškinimo sutartis.
- Įgalioti ūkio viceministrą Antaną Bartulį Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu pasirašyti Investicijų sutarties 3 priedo „Bendrovės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareiškimai ir garantijos“ informacijos atskleidimo sąrašą ir jo priedus bei pažymą, garantuojančią investuotojui, kad kiekvienas Investicijų sutartyje ir informacijos atskleidimo sąraše akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės duotas patvirtinimas ir garantija buvo visais atžvilgiais teisingi šios sutarties pasirašymo dieną ir visais atžvilgiais yra tikslūs užbaigimo dieną.
- Įgalioti valstybės interesams atstovaujančius akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ valdybos narius I.Dološickį, G.Glinskienę, J.Kazlauską ir R.Žiemelį valdybos posėdyje įpareigoti akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” administracijos vadovą pasirašyti akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” vardu Investicijų, Valdymo paslaugų, Akcijų pasirašymo bei Bendrųjų terminų ir aiškinimo sutartis, sutartį dėl pervežimo geležinkeliu tarifų su specialios paskirties akcine bendrove “Lietuvos geležinkeliai” ir Terminalo sutartį su akcine bendrove “Klaipėdos nafta”.
- Įgalioti Ūkio ministerijos, kuri patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijas, įgaliotinį akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” 1999 m. spalio 30 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais balsuoti už šiuos nutarimus: 6.
- patvirtinti naujos redakcijos Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ įstatus ir įgalioti Vitą Petrošienę, laikinai einančią akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” generalinio direktoriaus pareigas, juos pasirašyti ir įregistruoti įmonių rejestre, atliekant visus su tuo susijusius veiksmus ir pasirašant kitus su tuo susijusius dokumentus; 6.
- atsižvelgiant į tai, kad naujos redakcijos Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta” įstatuose keičiama bendrovės valdymo organų struktūra, atšaukti akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ valdybos narius ir nustatyti, kad ši valdyba savo funkcijas atlieka, iki bus paskirta nauja akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” valdyba; 6.
- išrinkti ketveriems metams stebėtojų tarybos nariais B.Boreikaitę, G.Kazakevičių, G.Geleževičienę ir T.Satkų ir nustatyti, kad ši stebėtojų taryba savo funkcijas pradės vykdyti po to, kai įmonių rejestre bus įregistruoti naujos redakcijos Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ įstatai; 6.
- nustatyti, kad akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ neskelbs ir nemokės jokių dividendų ar kitų išmokų akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcininkams iš pelno, kurį bendrovė gaus per ateinančius penkerius ūkinius metus, su sąlyga, kad šis nutarimas turės būti pakartotinai patvirtinamas kiekviename akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, priimant nutarimą dėl šios bendrovės pelno paskirstymo; 6.
- pavesti akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” valdybai, kurią paskirs šiame susirinkime išrinkta stebėtojų taryba, tvirtinti akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ valdymo planus (valdymo pagrindą, veiklos planą, finansavimo planą ir kapitalo išlaidų biudžetą) bei akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ pirkimų taisykles.
- Įgalioti valstybės interesams atstovaujančius akcinės bendrovės “Naftos terminalas” valdybos narius I.Džervienę ir D.Pečiulį valdybos posėdyje siūlyti šį bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 1999 m. lapkričio 2 d., darbotvarkės klausimu dėl įgaliojimų suteikimo balsuojant akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ 1999 m. lapkričio 3 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarimo projektą ir už jį balsuoti: 7.
- įgalioti akcinės bendrovės “Naftos terminalas” valdybos narį D.Pečiulį atstovauti šiai akcinei bendrovei akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 7.
- pavesti įgaliotiniui susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl bendradarbiavimo su akcine bendrove „Mažeikių nafta” siūlyti šiuos nutarimų projektus ir už juos balsuoti: 7.2.
- pritarti Terminalo sutarties su akcine bendrove “Mažeikių nafta” projektui; 7.2.
- pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos įgaliotam atstovui pasirašyti Terminalo sutartį su akcine bendrove „Mažeikių nafta“.
- Įgalioti valstybei atstovaujančius akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos narius I.Džervienę ir D.Pečiulį valdybos posėdyje siūlyti šį bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 1999 m. lapkričio 3 d., darbotvarkės klausimu dėl bendradarbiavimo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“ nutarimo projektą ir už jį balsuoti: 8.
- pritarti Terminalo sutarties su akcine bendrove “Mažeikių nafta” projektui; 8.
- pavesti akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” valdybos įgaliotam atstovui pasirašyti Terminalo sutartį su akcine bendrove “Mažeikių nafta”.
- Įgalioti Ūkio ministerijos, kuri patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijas, įgaliotinį akcinės bendrovės „Naftos terminalas“ 1999 m. lapkričio 2 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimu dėl įgaliojimų suteikimo balsuojant akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ 1999 m. lapkričio 3 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti už šiuos nutarimus: 9.
- įgalioti akcinės bendrovės „Naftos terminalas“ valdybos narį D.Pečiulį atstovauti šiai bendrovei akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime; 9.
- pavesti įgaliotiniui susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl bendradarbiavimo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“ siūlyti šiuos nutarimų projektus ir už juos balsuoti: 9.2.
- pritarti Terminalo sutarties su akcine bendrove „Mažeikių nafta“ projektui; 9.2.
- pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos įgaliotam atstovui pasirašyti Terminalo sutartį su akcine bendrove „Mažeikių nafta“.
- Įgalioti Ūkio ministerijos, kuri patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijas, įgaliotinį akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” 1999 m. lapkričio 3 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimu dėl bendradarbiavimo su akcine bendrove „Mažeikių nafta“ balsuoti už šiuos nutarimus:
- pritarti Terminalo sutarties su akcine bendrove „Mažeikių nafta“ projektui; 10.
- pavesti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos įgaliotam atstovui pasirašyti Terminalo sutartį su akcine bendrove „Mažeikių nafta“. L.e. socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas, l. e. Ministrės Pirmininkės pareigas Irena Degutienė L.e. žemės ūkio ministro pareigas, l.e. ūkio ministro pareigas Edvardas Makelis