11 dokumentas

11 dokumentas S P R E N D I M A S DĖL 2000 M. BALTIJOS ASAMBLĖJOS BIUDŽETO Baltijos Asamblėja patvirtina 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžetą - 288993 USD pagal pridedamą Baltijos Asamblėjos biudžeto paskirstymą. Kaip nustatyta Baltijos Asamblėjos statuto 45 straipsnio 2 dalyje, išlaidas, reikalingas Baltijos Asamblėjos veiklai užtikrinti, lygiomis dalimis padengia Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentai. Baltijos Asamblėjos sesija įgalioja Baltijos Asamblėjos Prezidiumą, patvirtinus Lietuvos, Estijos ir Latvijos valstybių 2000 m. biudžetus (jų pagrindu), prireikus koreguoti Baltijos Asamblėjos 15-ojoje sesijoje patvirtintą biudžetą. Padarius 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto pakeitimų, šis biudžetas teikiamas Baltijos Asamblėjos 16-ajai sesijai tvirtinti. Romualds RAŽUKS Laima Liucija Trivimi VELLISTE ANDRIKIENĖ Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Baltijos Asamblėjos Prezidiumo Pirmininkas Prezidiumo Pirmininko Prezidiumo Pirmininko pavaduotoja pavaduotojas Ryga, 1999 m. gruodžio 4 d. Baltijos Asamblėjos Prezidiumas Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komitetas Baltijos Asamblėjos sekretoriatas 2000 M. BALTIJOS ASAMBLĖJOS BIUDŽETAS Išlaidų ir įplaukų suvestinė Išlaidos USD BA sesijos 79 878 BA Prezidiumas 4 237 BA komitetai ir komisijos 29 939 BA sekretoriatas 59 958 Seminarai, konferencijos ir kiti renginiai 71 744 Baltijos Asamblėjos apdovanojimai 44 083 Iš viso: 288 993 Įplaukos Narių mokesčiai Lietuvos parlamentas 96 331 Latvijos parlamentas 96 331 Estijos parlamentas 96 331 Kitos įplaukos 0* Iš viso: 288 993 * Kitos įplaukos, jei jų bus gauta, naudojamos pagal BA Prezidiumo sprendimą. BIUDŽETO SĄMATA Biudžeto sąmata Sesijos Prezi-diumas Komi-tetai ir komi-sijos Sekre-toriatas Semi-narai, konfe-rencijos ir kt. Baltijos Asamb-lėjos apdova-nojimai Iš viso

1. Biuro įranga Būtina informacinė medžiaga 0 0 0 750 0 0 750 Įranga ir baldai 0 0 0 3000 0 0 3 000 Programinė įranga 0 0 0 800 0 0 800 Kanceliarinės prekės 0 0 0 500 0 0 500 iš viso: 0 0 0 5 050 0 0 5 050
2. Atlyginimai Sekretorė 0 0 0 3900 0 0 3900 Buhalteris 0 0 0 2700 0 0 2700 Darbas pagal samdos sutartis 9 000 0 4 500 1500 5 800 5 500 26 350 Socialinis draudimas (28,9%) 2 528 0 1 264 2275 1 629 1 559 9 256 iš viso: 11 528 0 5 764 10375 7 429 7 109 42 206
3. Biuro išlaidos Patalpų nuoma 0 0 0 2600 0 0 2600 Komunaliniai mokesčiai 0 0 0 1100 0 0 1100 Ryšių paslaugos 500 0 0 3750 1000 0 5250 Įrangos priežiūra ir remontas 0 0 0 800 0 0 800 Patalpų valymas 0 0 0 550 0 0 550 Interneto paslaugų sutartys 0 0 0 350 0 0 350 iš viso: 500 0 0 9150 1000 0 10650
4. Kelionių išlaidos Tarptautinės kelionės Dienpinigiai 0 0 0 350 0 0 350 Viešbutis 4500 0 0 450 4800 0 9750 Kelionės 0 0 0 1500 0 0 1500 Kelionės Baltijos valstybėse Dienpinigiai 0 0 0 800 0 0 800 Viešbutis 0 0 3000 1900 0 350 5250 Kelionės 0 0 0 0 0 1200 1200 iš viso: 4500 0 3000 5000 4800 1550 18 850
5. Informacinė medžiaga (lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir kt.) Medžiagos aplankai dalyviams 3500 600 2600 0 2700 0 9400 Lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir kt. 0 0 0 5000 0 0 5000 Kita informacinė medžiaga 0 0 0 0 0 2400 2400 iš viso: 3500 600 2600 5000 2700 2400 16800
6. Pragyvenimo išlaidos Pragyvenimo išlaidos 22600 1800 5700 0 14600 4250 48950 iš viso: 22600 1800 5700 0 14600 4250 48950
7. Nuoma Patalpų nuoma 0 0 0 0 0 250 250 Įrangos nuoma 3000 0 0 0 6000 350 9350 iš viso: 3000 0 0 0 6000 600 9600
8. Teisinės paslaugos Teisinės paslaugos 0 0 0 0 4000 0 4000 iš viso: 0 0 0 0 4000 0 4000
9. BA apdovanojimai BA apdovanojimai (3x5000 EUR) 0 0 0 0 0 9300 9300 Pažymėjimai, statulėlės 0 0 0 0 0 500 iš viso: 0 0 0 0 0 9800 9300
10. Kitos išlaidos Reprezentacinės išlaidos, suvenyrai ir kt. 1500 100 600 800 1800 300 5100 Iš viso: 1500 100 600 800 1800 300 5100 Iš viso LVL 47128 2500 17664 35 375 42 329 26 009 170 506 Iš viso USD 79878 4237 29 939 59 958 71 744 44 083 288 993 BA Prezidiumo nustatyti kontroliniai skaičiai 80 000 1 500 30 000 60 000 74 000 44 000 289 500 biudžeto P A A I Š K I N I M A I Baltijos Asamblėjos 2000 m. biudžetas atskirai planuojamas šiems Baltijos Asamblėjos renginiams: 1) BA sesijoms; 2) BA Prezidiumo posėdžiams; 3) BA komitetų ir komisijų posėdžiams; 4) seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams; 5) Baltijos Asamblėjos apdovanojimams; 6) Sekretoriatui. Šių renginių biudžeto sąmata yra suskaidoma į šias grupes: 1) biuro įranga; 2) atlyginimai; 3) biuro išlaidos; 4) kelionių išlaidos; 5) informacinė medžiaga; 6) pragyvenimo išlaidos; 7) nuoma; 8) kitos išlaidos. Visos šios išlaidos yra toliau skaidomos į kelis pogrupius, apie kuriuos prireikus bus paaiškinta. Biudžetas apskaičiuotas Latvijos latais tokiu kursu: 1 LVL=0,59 USD. Planuojamo Baltijos Asamblėjos 2000 m. biudžeto bendra suma yra 170506 LVL, arba 288993 USD. BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESIJOS 2000 m. planuojamos dvi Baltijos Asamblėjos sesijos. Numatoma, kad kiekvienoje sesijoje dalyvaus po 200 dalyvių. Baltijos Asamblėjos sesijų išlaidos sudaro 47128 LVL, arba 79878 USD. BA sesijoms biudžete numatomos išlaidų grupės. Atlyginimai Darbo pagal samdos sutartis išlaidų planuojama 9000 LVL. Šią sumą sudaro atlyginimai vertėjams: skaičiuojama 6 vertėjams, kurie dirbs dvi pilnas darbo dienas, gaudami po 15 LVL už valandą atlygį. Į šias išlaidas taip pat įtraukiamas sesijos dokumentų vertimas raštu (250 puslapių) į dvi kalbas - 5 LVL už puslapį. Sesijos sekretorių atlyginimai ir atlyginimai už darbą pagal samdos sutartis taip pat patenka į šį pogrupį. Dar vieną pogrupį sudaro socialinio draudimo mokestis, skaičiuojamas pagal 28,09 procento tarifą nuo visų išlaidų atlyginimams. Visa išmokėtų pinigų suma pagal šią išlaidų kategoriją sudaro 11528 LVL. Biuro išlaidos Vienintelės biuro išlaidos Baltijos Asamblėjos sesijų metu -išlaidos už ryšių paslaugas, kurios suteikiamos žurnalistams. Abiem sesijoms planuojama 500 LVL. Kelionių išlaidos Delegatų ir svečių kelionių išlaidas padengia jų parlamentai bei organizacijos. Vienintelė išimtis yra viešbučio išlaidos kviestiniams svečiams, kurias planuoja padengti Baltijos Asamblėja. Šios išlaidos sieks 4500 LVL. Informacinė medžiaga Medžiagos aplankai bus rengiami sesijos delegatams ir svečiams. Į šias išlaidas įeina medžiagos kopijavimas ir įrišimas, aplankų ir rašiklių kiekvienam dalyviui įsigijimas. Taip pat planuojama pridėti lankstinuką su vietine informacija. Medžiagos aplankų dalyviams bendrosios išlaidos sieks 3500 LVL. Išlaidos už bendrosios informacinės medžiagos apie Baltijos Asamblėją parengimą įtraukiamos į Sekretoriato biudžetą. Pragyvenimo išlaidos Planuojama, kad pragyvenimo išlaidos sieks 22600 LVL. Į šią sumą įeina išlaidos kavos pertraukoms, nealkoholiniams gėrimams, pietums ir priėmimams. Nuoma Sinchroninio vertimo ir kitai įrangos nuomai numatoma 3000 LVL. Kitos išlaidos Kitas išlaidas sudaro suvenyrų, gėlių įsigijimo ir kitos renginių organizavimo išlaidos bei mokesčiai. Kitų išlaidų planuojama 1500 LVL. PREZIDIUMO POSĖDŽIAI 2000 m. planuojami 6 Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiai, juose vidutiniškai dalyvaus po 10 asmenų. Bendra išlaidų Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiams suma yra 2500 LVL, arba 4237 USD. Informacinė medžiaga Į šios kategorijos išlaidas įeina medžiagos aplankų dalyviams parengimas: kopijavimas, įrišimas, aplankų ir rašiklių įsigijimas. Šios išlaidos siekia 600 LVL. Pragyvenimo išlaidos Pragyvenimo išlaidų planuojama 1800 LVL. Kitos išlaidos Kitų nenumatytų išlaidų planuojama 100 LVL. KOMITETŲ IR KOMISIJŲ POSĖDŽIAI Planuojama surengti 24 įvairių komitetų ir 2 Redakcinės komisijos posėdžius. Numatoma, kad komiteto posėdyje vidutiniškai dalyvaus po 20 dalyvių. Visos Baltijos Asamblėjos komitetų ir komisijų posėdžių išlaidos sudarys 17664 LVL, arba 29939 USD. Atlyginimai Išlaidos atlyginimams pagal samdos sutartis už komitetų posėdžiams parengtą verstinę medžiagą ir kitas būtinas paslaugas sieks 4500 LVL. Planuojamas 1264 LVL socialinio draudimo mokestis. Šios kategorijos bendrųjų išlaidų planuojama 5764 LVL. Kelionių išlaidos Planuojamos kelionių Baltijos valstybėse išlaidos. Šias išlaidas sudaro išlaidos ekspertams, kurie dalyvaus posėdžiuose, dienpinigiai ir išlaidos viešbučiui. Komitetų ir Redakcinės komisijos narių kelionių išlaidas dengia atitinkami parlamentai. Planuojama, kad vidutiniškai kiekviename posėdyje dalyvaus po 3 ekspertus. Apmokamos tik išlaidos viešbučiui, jų planuojama 3000 LVL. Informacinė medžiaga Reikės parengti dalyviams 400 medžiagos aplankų. Šios kategorijos išlaidas sudaro kopijavimas, įrišimas, aplankų ir rašiklių įsigijimas. Šių išlaidų planuojama 2600 LVL. Pragyvenimo išlaidos Pragyvenimo išlaidų planuojama 5700 LVL. Į jas įeina būtinos išlaidos pietums ir kitoms reikmėms. Kitos išlaidos Kitų išlaidų planuojama 600 LVL. Sekretoriatas Iš viso Sekretoriatui numatoma skirti 35375 LVL, arba 59958 USD. Biuro įranga BA sekretoriato darbui būtina įvairi informacinė medžiaga ir atitinkama literatūra. BA sekretoriatas planuoja užsiprenumeruoti šiuos leidinius: “The Baltic Times”, “Diena”, “Latvijas Vestnesis” (“Latvijos šauklys”), “Bizness&Baltija” (“Verslas ir Baltijos šalys”), “Dienas Bizness” (“Dienos verslas”), “Latvia’s Taxation System” (“Latvijos mokesčių sistema”), “Work and Social Legislation” (“Darbo ir socialinių reikalų įstatymai”), “Accountancy” (“Apskaita”), “Latvia’s Economist” (“Latvijos ekonomistas”). Tikimasi, kad BA sekretoriatas surinks informacinę medžiagą apie BA veiklą ir jos nušvietimą spaudoje, taip kaupdamas skaitomos medžiagos, garsajuosčių ir vaizdajuosčių archyvą. Šiam tikslui iš viso numatoma 750 LVL. Dėl padidėjusio darbo krūvio būtina įsigyti reikiamą biuro įrangą. Būtiniausiai biuro įrangai (dauginimo aparatas, faksas, nešiojamasis kompiuteris) pirkti reikalinga 3000 LVL. Sekretoriato darbui reikalingos kanceliarinės prekės. Joms įsigyti reikia 500 LVL. Laikantis autorinių teisių įstatymų ir palengvinant Sekretoriato darbą, planuojama įsigyti papildomą Microsoft Office licenciją, buhalterinės apskaitos programinę įrangą, įstatyminę duomenų bazę NAIS ir antivirusinę programinę įrangą. Šiam tikslui numatoma 800 LVL. Atlyginimai BA sekretoriaus ir buhalterio atlyginimai nekeičiami, paliekami dabar mokami 6600 LVL. Atlyginimams už darbą pagal sutartis skiriama 1500 LVL. Darbas pagal sutartis apims vertimą, BA interneto tinklalapio priežiūrą, konsultacijas, vienkartines organizacines užduotis ir pan. Skaičiuojant socialinius mokesčius, laikytasi prielaidos, kad ir 2000 m. tarifas bus 28,09 proc. ir sudarys 2275 LVL. Biuro išlaidos Biudžeto 3 straipsnis apskaičiuotas atsižvelgiant į tai, kad Sekretoriatas persikėlė į naujas 40 m2 patalpas Basteja bulvaris 12, Rygoje. Nuoma: 9 USD x 40 m2 x 12 mėn., apytiksliai 2600 LVL per metus. Mokesčiai už komunalines paslaugas (išskyrus elektrą) yra apie 1 LVL/m2, per metus tai sudaro apie 500 LVL. Planuojama, kad už elektrą reikės sumokėti apie 600 LVL per metus, kadangi naudojami elektriniai šildytuvai. Išlaidos už ryšių paslaugas sudaro 3750 LVL. Numatoma, kad įrangos naudojimas ir remontas per metus kainuos 800 LVL. Į šią sumą įeina reguliarus dauginimo aparato, ryšių įrangos ir kompiuterinės įrangos aptarnavimas (apie 60 LVL per mėnesį), taip pat 80 LVL nenumatytiems remonto darbams. Planuojama, kad už patalpų valymą reikės sumokėti apie 45 LVL per mėnesį, per metus - 550 LVL. Kelionės išlaidos 2000 m. planuojamos šios komandiruotės: 1) 4 Prezidiumo posėdžiai (2 Lietuvoje, 2 Estijoje), kiekvienas jų truks po 2 dienas; 2 posėdžiuose dalyvauja buhalteriai; 2) 2 BA sesijos (Lietuvoje, Estijoje), kiekviena jų truks po 3 dienas; 3) 4 Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžiai (2 Lietuvoje, 2 Estijoje), kiekvienas jų truks po 2 dienas, dalyvaus ir buhalteris; 4) 4 kitų komitetų posėdžiai (2 Lietuvoje, 2 Estijoje), kiekvienas jų truks po 2 dienas; 5) 4 BA sekretoriato posėdžiai (2 Lietuvoje, 2 Estijoje), kiekvienas jų truks po 2 dienas; 6) 2 BA ir Šiaurės Tarybos sekretoriatų posėdžiai (Kopenhaga), kiekvienas jų truks po 3 dienas; 7) 2 BA ir Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sekretoriato posėdžiai (Briuselis), kiekvienas jų truks po 3 dienas; 8) Šiaurės Tarybos sesija (Islandija), 4 dienos; 9) Beniliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sesija, 4 dienos; 10) 4 BA organizuojami renginiai (konferencijos, seminarai ir kt.), iš viso 12 dienų; 11) 4 neplanuotos konferencijos ir seminarai, iš viso 8 dienos. Manoma, kad dalį išlaidų padengs ne BA sekretoriatas, o kviečiančioji pusė (tarptautinė organizacija). Todėl prašoma tik 5000 LVL, nors visos išlaidos sudaro apie 10000 LVL. Informacinė medžiaga 2000 m. BA sekretoriatas išleis šią informacinę medžiagą: 1) lankstinuką Baltic Assembly, skirtą Baltijos Asamblėjos dešimtmečiui - 1000 egzempliorių už 700 LVL; 2) keturis BA informacinius biuletenius - 1000 egzempliorių už 550 LVL x 4, iš viso už 2200 LVL per metus; 3) Baltijos Asamblėjos sesijų dokumentus (1991-1999) - 2000 egzempliorių už 1700 LVL; 4) atnaujins ir prižiūrės BA interneto tinklalapį, atliks kitą informacinę veiklą bei rūpinsis BA veiklos nušvietimu per Lietuvos, Estijos ir Latvijos žiniasklaidą - šiam tikslui numatoma 400 LVL. Bendroji išlaidų suma, skirta BA veiklai nušviesti, sudaro 5000 LVL. Kitos išlaidos Į šį punktą įeina reprezentacinės išlaidos, svečių priėmimas, suvenyrai ir kitos nenumatytos išlaidos. Iš viso šiam tikslui numatyta 800 LVL. SEMINARAI, KONFERENCIJOS IR KITI RENGINIAI 2000 m. planuojami keturi seminarai ir konferencijos. Numatoma, kad kiekviename seminare arba konferencijoje vidutiniškai dalyvaus po 75 dalyvius. Seminarai ir konferencijos paprastai truks dvi dienas. Bendroji išlaidų seminarams, konferencijoms ir kitiems renginiams suma sudaro 42329 LVL, arba 71744 USD. Atlyginimai Reikės išmokėti atlyginimus už darbą pagal samdos sutartis - už seminarų ir konferencijų medžiagos vertimus raštu. Planuojama, kad kiekvienam susitikimui bus išversta į dvi kalbas vidutiniškai 50 puslapių medžiagos - po 5 LVL už puslapį. Šios išlaidos sudarys 2000 LVL. Be to, reikės 2500 LVL sinchroninio vertimo vertėjams pasamdyti. 1300 LVL prireiks kitoms būtinoms paslaugoms. Socialinio draudimo mokesčiai, kaip planuojama, sieks 1629 LVL. Bendrosios planuojamos šios kategorijos išlaidos yra 7429 LVL. Biuro išlaidos Siekiant aprūpinti žurnalistus reikiamomis ryšių priemonėmis, planuojama išleisti 1000 LVL. Kelionių išlaidos Nors įprasta, jog Baltijos Asamblėja neapmoka seminarų ir konferencijų dalyvių kelionių išlaidų, planuojama padengti 10 kiekvieno renginio dalyvių viešbučio išlaidas. Jos sudaro 4800 LVL. Informacinė medžiaga Į šią kategoriją įtraukiama 2700 LVL išlaidų dalyviams skirtos medžiagos aplankams parengti (kopijavimas, įrišimas, aplankų ir rašiklių įsigijimas). Pragyvenimo išlaidos Pragyvenimo išlaidas sudaro seminarų ir konferencijų dalyvių maitinimas ir planuojama 14600 LVL. Nuoma Reikės nuomotis sinchroninio vertimo ir kitą įrangą. Šiam tikslui numatoma 6000 LVL. Teisinės paslaugos Į šią išlaidų kategoriją įtrauktos išlaidos už teisines paslaugas įregistruojant Baltijos Asamblėją kaip tarptautinę organizaciją ir įregistruojant jos ženklą. Šių ir kitų išlaidų už teisines paslaugas planuojama 4000 LVL. Kitos išlaidos Kitų ir nenumatytų išlaidų planuojama 1800 LVL. BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI Baltijos Asamblėja kiekvienais metais teikia apdovanojimus. Į šias išlaidas įtraukiamos pasirengimo BA apdovanojimams bei iškilmių išlaidos. Planuojama, kad kiekvienos valstybės žiuri sudarys 9 asmenys. Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmėse dalyvaus 250 asmenų. Per iškilmes bus surengtas koncertas ir priėmimas. Bendroji Baltijos Asamblėjos apdovanojimų išlaidų suma yra 26009 LVL, arba 44083 USD. Atlyginimai Reikės mokėti atlyginimus už darbą pagal samdos sutartis. Tai atlyginimai už darbą kiekvienos valstybės žiuri nariams - 2700 LVL, atlyginimai vertėjams - 2000 LVL ir koncerto režisieriui bei artistams - 800 LVL. Socialinio draudimo mokesčiams - 1559 LVL. Bendrosios šios kategorijos išlaidos sudaro 7109 LVL. Kelionių išlaidos Šiame biudžete numatomos kelionės išlaidos 6 žiuri nariams: išlaidos viešbučiams - 350 LVL, transporto išlaidos - 1200 LVL. Planuojama, kad visi kiti Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmių dalyviai kelionės išlaidas apmoka patys. Informacinė medžiaga Šioje kategorijoje numatytos išlaidos reklamai ir Baltijos Asamblėjos apdovanojimų iškilmių programai spausdinti. Šių išlaidų suma - 2400 LVL. Išlaidos žiuri Žiuri darbo ir priėmimo išlaidų planuojama 4250 LVL. Nuoma Baltijos Asamblėjos apdovanojimo teikimo iškilmėms reikės nuomotis patalpas. Šiam tikslui numatoma 250 LVL, o reikalingos įrangos nuomai - 350 LVL. Baltijos Asamblėjos apdovanojimai Baltijos Asamblėjos apdovanojimams planuojama 15000 EUR. Į šią sumą įtrauktos apdovanojimų ir apdovanojimų pažymėjimų bei statulėlių gamybos išlaidos. Tai sudarys 9800 LVL. Kitos išlaidos Kitų šio renginio išlaidų planuojama 300 LVL.