Zaudējis spēku - Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu

Skatīt Ministru kabineta

1. gada
2. augusta noteikumus Nr. 550 "Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu". Ministru kabineta noteikumi Nr. 407 Rīgā
3. gada
4. augustā (prot. Nr. 36
5. §) Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 31.3 pantu
6. Noteikumi nosaka gadījumus, kad iesniedzama sliekšņa deklarācija, sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu, kā arī apstiprina sliekšņa deklarācijas veidlapu. 2
7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) šo noteikumu
8. punktā minētajos gadījumos reizi nedēļā iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju par katru iepriekšējā periodā veiktu darījumu starp likuma subjektu un viņa klientu (turpmāk – darījums). 3
9. Iepriekšējais periods šo noteikumu izpratnē ir periods no iepriekšējās sliekšņa deklarācijas iesniegšanas dienas. 4
10. Likuma subjekti iesniedz sliekšņa deklarāciju par katru darījumu, kas atbilst šo noteikumu
11. punktā minētajai summai euro vai tās ekvivalentam citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto jaunāko valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro. 5
12. Likuma subjekti iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam sliekšņa deklarāciju šādos gadījumos: 5.
13. attiecībā uz visiem likuma subjektiem, ciktāl tie nodrošina pakalpojumus, kas saistīti ar skaidras naudas darījumiem vai pārrobežu maksājumiem: 5.1.
14. klients veic skaidras naudas darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 7000 euro vai vairāk; 5.1.
15. klients nosūta vai saņem pārrobežu maksājumu, kura apmērs ir ekvivalents 500 000 euro vai vairāk; 5.
16. attiecībā uz apdrošināšanas komersantiem un starpniekiem, ciktāl tie veic vai sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citus ar līdzekļu uzkrāšanu saistītus apdrošināšanas pakalpojumus, – izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības vai atpirkumu summa ir ekvivalenta 100 000 euro vai vairāk; 5.
17. attiecībā uz privātajiem pensiju fondiem – izmaksātā papildpensijas kapitāla summa ir ekvivalenta 100 000 euro vai vairāk; 5.
18. attiecībā uz kapitālsabiedrībām un kredītiestādēm, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – darījums, kurā klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā, kuras apmērs ir ekvivalents 5000 euro vai vairāk; 5.
19. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem – darījums, kura apmērs ir ekvivalents 2000 euro vai vairāk un kurā klientam izmaksā laimestu vai veic norēķinus ar klientu, kā arī ja klients pērk, pārdod vai maina spēles dalības līdzekļus vai šajā nolūkā maina valūtu, papildina interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu kontu vai no tā izņem līdzekļus apmērā, kas ir ekvivalents 2000 euro vai vairāk; 5.
20. attiecībā uz personām, kas nodarbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, – darījuma apmērs ir ekvivalents 50 000 euro vai vairāk. 6
21. Likuma subjekti sliekšņa deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv). 7
22. Iesniedzot sliekšņa deklarāciju, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajam veidlapas saturam. 8
23. Noteikumi stājas spēkā
24. gada
25. decembrī. 9 Ministru prezidents A. K. Kariņš Finanšu ministrs J. Reirs Pielikums Ministru kabineta
26. gada
27. augusta noteikumiem Nr. 407 Sliekšņa deklarācijas veidlapas saturs (iesniedz zinojumi.fid.gov.lv)*a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = ciparsIekļaujamā informācijaLauka nosaukumsLauka datu formāts (*)Lauka vērtībaLauka vērtības kategorija12345Informācijas tipsInformācijas tipsMax2(a)Informācijas tips – vērtība STekstsSliekšņa deklarācijas iesniegšanas datiIesniegšanas gadsMax2(n)Deklarācijas iesniegšanas gada divi pēdējie cipariSkaitlisIesniegšanas datumsYYYY-MM-DDDeklarācijas iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatumsInformācija par likuma subjektu – sliekšņa deklarācijas iesniedzējuZiņotāja grupaMax2(a)Deklarācijas iesniedzēja grupas kods saskaņā ar klasifikatoruTekstsZiņotāja kodsMax4(n)Ziņotāja kodsKodsInformācija par likuma subjektu – juridisku personuNosaukumsMax128(x)Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiemTekstsJuridiskās personas formaMax60(x)Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoruKodsReģistrācijas numursMax32(x)Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrāKodsValstsMax2(a)Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods)KodsZiņotāja SWIFT kodsMax11(x)Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartamKodsInformācija par likuma subjektu – fizisku personuVārdsMax64(x)Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)TekstsUzvārdsMax32(x)Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)TekstsPersonas kodsMax12(x)Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kodsKodsDzimšanas datumsYYYY-MM-DDFiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DDDatumsPases vai identifikācijas dokumenta valstsMax2(a)Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods)KodsDeklarācijas numursSliekšņa deklarācijas numurs gadāMax6(n)Sliekšņa deklarācijas iesniedzēja deklarācijas numurs gadāSkaitlisSliekšņa deklarācijas pazīmeSliekšņa deklarācijas pazīmeMax3(x)Sliekšņa deklarācijas pazīme atbilstoši klasifikatoramKodsDarījuma vietaVai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids)Max