Par darba grupu

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-200 Rīgā

1. gada
2. jūlijā Par darba grupu
3. Lai sagatavotos Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (turpmāk - MONEYVAL)
4. novērtēšanas kārtai un nodrošinātu nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši MONEYVAL un Finanšu darījumu darba grupas (turpmāk - FATF) novērtēšanas procedūras noteikumiem, izveidot darba grupu šādā sastāvā: Darba grupas vadītājs T. Platacis - Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Darba grupas vadītāja vietnieki: J. Bekmanis - Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks P. Iļjenkovs - Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs L. Kļaviņa - Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos S. Pēkale - Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore A. Smiltēna - Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Darba grupas locekļi: I. Aizupe - Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore I. Amoliņa - Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja A. Arums - Valsts drošības dienesta pārstāvis G. Biezuma - Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurora pienākumu izpildītāja J. Brazovskis - Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis I. Broka - biedrības "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valdes locekle K. Černaja-Mežmale - Latvijas Bankas padomes locekle N. Dolgova - Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes Pirmstiesas izmeklēšanas daļas vadītāja D. Elksne - zvērināta notāre, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grupas vadītāja I. Gaidamoviča - Valsts robežsardzes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Izmeklēšanas nodaļas priekšniece Ē. Grīnbergs - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras priekšmetu aprites daļas jurists R. Grīnbergs - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākais referents E. Grīsle - Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļas vadītāja vietniece K. Grunte - Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas prokurore O. Gržibovska - Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitošanas procesu vadības daļas Muitošanas kontroles organizācijas nodaļas vecākā muitas eksperte S. Helviga-Eihvalde - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Otrās pārvaldes galvenā inspektore starptautiskās izmeklēšanas atbalsta jautājumos D. Ispodkina - Finanšu ministrijas padomniece Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā OECD un UNESCO M. Jaksona - Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas vadītāja J. Juriss - Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors R. Kalnačs - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes
5. nodaļas priekšnieks A. Kaupe - zvērināts notārs, Latvijas Zvērinātu notāru padomes loceklis, Starptautiskās Latīņu notariātu savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darba grupas loceklis A. Kļava - Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vecākā konsultante uzraudzības un kontroles jautājumos, zvērināta advokāte Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersona Nr. 176 S. Kristjansons - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes
6. nodaļas priekšnieks I. Krūmiņa - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas juriste, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumu speciāliste E. Laganovska - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece J. Laganovskis - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Kontroles departamenta Kontroles nodaļas vadītājs I. Lejiņa - Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekle, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas normatīvo aktu izpildes uzraudzības komitejas vadītāja L. Letiņa - Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomniece J. Liadorova - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes
7. nodaļas galvenā inspektore K. Markovskis - Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs D. Mežjānis - Iekšējā drošības biroja Stratēģiskās plānošanas nodaļas Analītiskās grupas galvenais inspektors Ģ. Mundurs - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes priekšnieka vietnieks K. Novicāns - biedrības "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valdes priekšsēdētājs N. Ozkanli - Iekšējā drošības biroja Stratēģiskās plānošanas nodaļas priekšniece A. Paštore - Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriste K. Paturska - Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta direktore D. Petrova - Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes
8. nodaļas priekšnieka vietniece A. Priedītis - Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktora vietnieks G. Rezevskis - Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Sadarbības daļas vadītāja pienākumu izpildītājs, Sadarbības daļas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītājs L. Rozenbaums - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākais referents H. Rubenis - zvērināts notārs, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grupas loceklis A. Rudzīte - Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore A. Rukmanis - Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisijas priekšsēdētājs, zvērināts advokāts A. Slesars - Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta jurists D. Sproģe - biedrības "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" izpilddirektore D. Spūle - Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vecākā riska analītiķe N. Stepanova - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Kontroles departamenta Kontroles nodaļas vecākā eksperte I. Šteina - Maksātnespējas kontroles dienesta direktore U. Upeniece - Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas riska analītiķe D. Vilsone - Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja V. Visockis - Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Kontroles departamenta direktors A. Zitcere - Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore M. Zumbergs - Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs
9. Darba grupas vadītājs darba grupas sanāksmēs var pieaicināt citus speciālistus, kā arī lūgt un saņemt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju.
10. Darba grupas uzdevums ir sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju MONEYVAL
11. novērtēšanas kārtas ietvaros un nodrošināt citu Latvijai veicamo uzdevumu izpildi atbilstoši MONEYVAL un FATF novērtēšanas procedūras noteikumiem, kā arī Latvijas piesaistīto starptautisko ekspertu ieteikumiem.
12. Šā rīkojuma
13. punktā minētā uzdevuma izpildei darba grupas vadītājs sasauc darba grupas sanāksmes un organizē darba grupas darbu.
14. Darba grupas sekretariāta funkcijas veic Finanšu izlūkošanas dienests.
15. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta
16. gada
17. jūlija rīkojumu Nr. 2023/1.2.1.-194 "Par darba grupu" (Latvijas Vēstnesis, 2023,
18. nr.). Ministru prezidents A. K. Kariņš