← Latvija

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008,

  1. nr.; 2009,
  2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.,
  3. nr.; 2011,
  4. nr.; 2012,
  5. nr.; 2013, 187.,
  6. nr.; 2014, 172.,
  7. nr.; 2015,
  8. nr.; 2016, 31.,
  9. nr.; 2017, 132.,
  10. nr.; 2018, 89.,
  11. nr.; 2019,
  12. nr.; 2021, 121.B,
  13. nr.; 2022,
  14. nr.; 2023,
  15. nr.; 2024,
  16. nr.; 2025,
  17. nr.) šādus grozījumus:
  19. pantā: izteikt pirmās daļas
  20. punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā: "e) valūtu tirdzniecības sabiedrība,"; izteikt pirmās daļas
  21. punkta ievaddaļu šādā redakcijā: "10) juridiska veidojuma vai juridiskas personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs - cita fiziskā vai juridiskā persona (izņemot šā likuma
  22. panta pirmās daļas
  23. punkta "d" apakšpunktā minēto likuma subjektu), kurai ir darījuma attiecības ar klientu un kura sniedz šādus pakalpojumus:"; papildināt pirmo daļu ar
  24. un
  25. punktu šādā redakcijā: "20) kriptoaktīvs - kriptoaktīvs Eiropas Parlamenta un Padomes
  26. gada
  27. maija regulas (ES) 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (turpmāk - Regula Nr. 2023/1114)
  28. panta
  29. punkta
  30. apakšpunkta izpratnē, izņemot šīs regulas
  31. panta
  32. punktā noteikto,
  33. un
  34. punktā minētās kriptoaktīvu kategorijas un arī kriptoaktīvus, kas citādi kvalificējami kā naudas līdzekļi; 21) kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs - kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs Regulas Nr. 2023/1114
  35. panta
  36. punkta
  37. apakšpunkta izpratnē, izņemot gadījumu, ja tas sniedz tikai Regulas Nr. 2023/1114
  38. panta
  39. punkta
  40. apakšpunkta "h" apakšpunktā minēto pakalpojumu."; izslēgt otro daļu.
  41. Papildināt 5.1 pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: "

(31)Likuma subjekti papildus šā panta otrajā daļā noteiktajam tajā minēto informāciju un informāciju no Nederīgo dokumentu reģistra var saņemt, arī izmantojot valsts platformu Valsts informācijas sistēmu likuma izpratnē. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā likuma subjekti šajā likumā noteikto pienākumu izpildei pieprasa un saņem nepieciešamo informāciju no šā panta otrajā daļā minētajiem reģistriem un Nederīgo dokumentu reģistra, izmantojot valsts platformu, kā arī kārtību, kādā izsniedz pieprasīto informāciju, un pieprasāmās un izsniedzamās informācijas apjomu un glabāšanas kārtību."
  1. Aizstāt
  2. panta trešajā daļā vārdus "kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanu un pārdošanu" ar vārdiem "valūtu tirdzniecības sabiedrības".
  3. Papildināt
  4. panta otro daļu pēc vārda "sabiedrības" ar vārdiem "un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji".
  5. Izteikt
  6. panta pirmās daļas
  7. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā: "c) tiek veikts valūtu tirdzniecības darījums, kura apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa pārsniedz 1500 euro vai mazāku summu, kuru, ja nepieciešams, noteicis likuma subjekts, pamatojoties uz tā darbībai piemītošo risku novērtējumu, kas veikts atbilstoši šā likuma
  8. panta 1.2 daļā noteiktajam,".
  9. Aizstāt 17.2 panta trešās daļas
  10. punktā vārdu "apiešanā" ar vārdu "pārkāpšanā".
  11. Izteikt 18.3 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: "Lai nodrošinātu starptautisko un nacionālo sankciju izpildei nepieciešamās informācijas pieejamību, ikvienai personai ir tiesības tūlītēji, nefiltrēti, tieši un brīvi saņemt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem no Valsts ieņēmumu dienesta un tiešsaistes formā - no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra."
  12. Izslēgt 25.2 panta
  13. punktā vārdus "vai apiešanas".
  14. Papildināt 27.1 panta pirmās daļas
  15. punktu pēc vārda "papildināt" ar vārdiem un skaitli "vai tam ir mēneša maksājumu darījumu maksimālais limits 150 euro, kurus var izmantot tikai Latvijas Republikā".
  16. Izteikt 31.6 panta trešās daļas
  17. punktu šādā redakcijā: "4) gadījumus un kārtību, kādā Finanšu izlūkošanas dienests nosūta ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, kā arī ziņojumā un sliekšņa deklarācijā ietverto nosūtāmās informācijas apjomu."
  18. 32.2 pantā: izslēgt 5.1 daļu; izslēgt septītās daļas otro teikumu.
  19. Izslēgt
  20. pantu.
  21. Aizstāt
  22. panta pirmās daļas
  23. punktā vārdus "kapitālsabiedrības, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu" ar vārdiem "valūtu tirdzniecības sabiedrības".
  25. panta pirmajā daļā: izteikt
  26. punktu šādā redakcijā: "3) analizēt sniegto ziņojumu kvalitāti un izmantošanas efektivitāti un, ja tas ir iespējams, neapdraudot kriminālprocesa, valsts vai sabiedrības intereses, informēt par to likuma subjektus un uzraudzības un kontroles institūcijas;"; izteikt
  27. punktu šādā redakcijā: "18) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtīt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem vai sliekšņa deklarācijas."
  28. Aizstāt X nodaļas nosaukumā vārdus "pašvaldību iestādēm" ar vārdiem "pašvaldību institūcijām, likuma subjektiem".
  29. Papildināt
  30. pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: "Valsts un pašvaldību institūcijas informāciju sniedz rakstveidā, tiešsaistē vai automatizētas un regulāras datu apmaiņas veidā informācijas sistēmās."
  32. pantā: izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā: "
(2)Finanšu izlūkošanas dienests koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, uzraudzības un kontroles institūciju un citu institūciju (turpmāk - pārstāvētās institūcijas), kā arī likuma subjektu sadarbību. Sadarbību koordinē, sasaucot sadarbības koordinācijas grupu. Sadarbības koordinācijas grupu sasauc Finanšu izlūkošanas dienests pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to ierosina vismaz viena no pārstāvētajām institūcijām (šādā gadījumā Finanšu izlūkošanas dienests izvērtē ierosinājuma pamatotību).
(3)Sadarbības mērķis ir veicināt pārstāvētajām institūcijām un likuma subjektiem šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu efektīvu izpildi."; aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā un piektajā daļā vārdus "iesaistītās institūcijas, likuma subjekti un uzraudzības un kontroles institūcijas" ar vārdiem "pārstāvētās institūcijas un likuma subjekti" un vārdu "tiesīgas" - ar vārdu "tiesīgi".
  1. Papildināt pārejas noteikumus ar
  2. punktu šādā redakcijā: "
  3. Grozījumi šā likuma
  4. pantā stājas spēkā
  5. gada
  6. jūlijā."
  7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar
  8. punktu šādā redakcijā: "9) Eiropas Parlamenta un Padomes
  9. gada
  10. maija direktīvas (ES) 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza direktīvu (ES) 2019/1937 un ar ko groza un atceļ direktīvu (ES) 2015/849." Likums Saeimā pieņemts
  11. gada
  12. februārī. Valsts prezidents E. Rinkēvičs Rīgā
  13. gada
  14. februārī

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.