Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam

Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam Uzmanību! Jūs lietojat neatbilstošu interneta pārlūkprogrammu. Lai varētu lietot visas Likumi.lv piedāvātās iespējas, piedāvājam BEZ MAKSAS ielādēt jaunāku pārlūkprogrammas versiju. Iesakām izmēģināt arī vietnes MOBILO VERSIJU - m.likumi.lv (piemērota arī mazāk jaudīgiem datoriem). nerādīt turpmāk šo paziņojumu Apstiprināt Paldies par viedokli!   Rādīt vēlāk LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI veidi tēmas visvairāk skatītie jaunākie LV  EN uz sākumu meklēt Izvērstā meklēšana Noklusējuma vērtības Izvērstā meklēšana Kā meklēt? Meklēt nosaukumā meklēt locījumos meklēt frāzi Meklēt tekstā meklēt locījumos meklēt frāzi Izdevējs Veids nemeklēt grozījumos Pieņemts Stājas spēkā Dokumenta Nr. līdz līdz Publicēts LV Zaudējis spēku Redakcija uz līdz līdz Statuss: spēkā esošs vēl nav spēkā zaudējis spēku meklēt notīrīt Ministru kabineta rīkojums Nr. 338 Rīgā 2024. gada 2. maijā (prot. Nr. 18 55. §) Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam 1. Apstiprināt Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam (turpmāk – plāns). 2 2. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai. 3 3. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu īstenošanu un ne retāk kā reizi pusgadā iesniegt Iekšlietu ministrijā informāciju par pasākumu īstenošanas gaitu atbilstoši plānā norādītajām atbildības jomām: 3.1. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu – par 1. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija"; 3.2. Finanšu ministrijai – par 3. rīcības virzienu "Finanšu sektors" un 4. rīcības virzienu "Nefinanšu sektors"; 3.3. Tieslietu ministrijai – par 2. rīcības virzienu "Starptautiskā sadarbība", 5. rīcības virzienu "Juridiskās personas un veidojumi", 7. rīcības virzienu "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 8. rīcības virzienu "Konfiskācija"; 3.4. Iekšlietu ministrijai – par 9. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana" un 10. rīcības virzienu "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas"; 3.5. Ārlietu ministrijai – par 11. rīcības virzienu "Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas" un 12. rīcības virzienu "Starptautiskās un nacionālās sankcijas"; 3.6. Finanšu izlūkošanas dienestam – par 6. rīcības virzienu "Finanšu izlūkošana". 4 4. Iekšlietu ministrijai apkopot saskaņā ar šā rīkojuma 3. punktu saņemto informāciju un iesniegt to Finanšu sektora attīstības padomei. 5 5. Par plāna rīcības virzieniem atbildīgajām institūcijām sagatavot un līdz 2026. gada 30. jūnijam iesniegt Iekšlietu ministrijā priekšlikumus pasākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2027. līdz 2029. gadam. 6 6. Iekšlietu ministrijai apkopot no atbildīgajām iestādēm saņemtos priekšlikumus un izstrādāt pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2027.–2029. gadam. Minētā plāna projektu līdz 2026. gada 15. septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 7 7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 245. nr.). 8 Ministru prezidente E. Siliņa Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens (Ministru kabineta 2024. gada 2. maija rīkojums Nr. 338) Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadam SaīsinājumiANO DPApvienoto Nāciju Organizācijas Drošības PadomeĀMĀrlietu ministrijaCRSKopējais ziņošanas standartsCSDDValsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"Egmont grupaEgmont finanšu izlūkošanas vienību grupaEMEkonomikas ministrijaESEiropas SavienībaFATFFinanšu darījumu darba grupaFIDFinanšu izlūkošanas dienestsFKTKFinanšu un kapitāla tirgus komisijaFMFinanšu ministrijaFSAPFinanšu sektora attīstības padomeĢPĢenerālprokuratūraIAUIIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaICIekšlietu ministrijas Informācijas centrsIDBIekšējās drošības birojsIeMIekšlietu ministrijaIeVPIeslodzījuma vietu pārvaldeIKSiekšējā kontroles sistēmaIOefektivitātes rādītājsISinformācijas sistēmaITinformācijas tehnoloģijasKMKultūras ministrijaKNABKorupcijas novēršanas un apkarošanas birojsLAS ABLVlikvidējamā akciju sabiedrība "ABLV Bank"Latvijas VēstnesisValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"LBLatvijas BankaLDDKLatvijas Darba devēju konfederācijaLFNALatvijas Finanšu nozares asociācijalikuma subjektiNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiLMLabklājības ministrijaLMPAALatvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijaLV portālsValsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portāls "Cilvēks. Valsts. Likums" (adrese: lvportals.lv)LZAPLatvijas Zvērinātu advokātu padomeLZNPLatvijas Zvērinātu notāru padomeLZRALatvijas Zvērinātu revidentu asociācijaLVRTCValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"MKMinistru kabinetsMKDMaksātnespējas kontroles dienestsMONEYVALEiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejaMONEYVAL ziņojums2018. gada 4. jūlijā MONEYVAL plenārsēdē apstiprinātais 5. kārtas ziņojums par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitātiMPMilitārā policijaNILLnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijaNILLNnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanaNILLTPFnoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšanaNILLTPFNLNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumsNĪnekustamais īpašumsNKMPNacionālā kultūras mantojuma pārvaldeNMPPValsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldeNNnoziedzīgs nodarījumsNNDPnoteiktās nefinanšu darbības un profesijasNRAnacionālais risku novērtējumsNRA 2020Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017.–2019. gaduNRA 2023Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2020.–2022. gaduNVOnevalstiskā organizācijaOECDEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijaOECD WGBEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas darba grupaONSSNAPValsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldePFproliferācijas finansēšanaplānsPasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2024.–2026. gadamPLGpatiesais labuma guvējsPTACPatērētāju tiesību aizsardzības centrsRMPPNacionālā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojuma par 2020.–2022. gadu 13. nodaļā minētie risku mazinošo pasākumu priekšlikumiSKGFinanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas grupaSMSatiksmes ministrijaTATiesu administrācijaTAItiesībaizsardzības iestādesTFterorisma finansēšanaTISTiesu informatīvā sistēmaTMTieslietu ministrijaUKIuzraudzības un kontroles institūcijas atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 45. pantamURLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistrsVARAMVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaVDDValsts drošības dienestsVIDValsts ieņēmumu dienestsVMVeselības ministrijaVPValsts policijaVRSValsts robežsardzeVTUAValsts tehniskās uzraudzības aģentūraVZDValsts zemes dienestsI. KopsavilkumsPlāns ir izstrādāts, pamatojoties uz FSAP 2023. gada 15. novembra sēdes lēmumu. Plāna izstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas politikas plānošanas atbilstību šajā jomā konstatētajiem riskiem un tuvinātu to NRA 2023 laika ciklam.Plāns ir izstrādāts, ņemot vērā NRA 2023 secinājumus. NRA 2023 ir starpinstitucionāls dokuments, kura izstrādē ir piedalījušās visas kompetentās iestādes, UKI, privātais sektors un NVO, apzinot un identificējot NILLTPF riskus Latvijā. Vienota izpratne par NILLTPF riskiem ir būtiska, lai efektīvi tos novērstu vai mazinātu, tādējādi nodrošinot efektīvu NILLTPF novēršanas sistēmas funkcionēšanu. NRA ir pamats uz risku novērtējumu balstītas NILLTPF novēršanas politikas veidošanā, kā arī nosakot prioritārās jomas resursu piešķiršanai NILLTPF novēršanai un apkarošanai.Plāns ir izstrādāts atbilstoši 2024. gada 10. janvārī FSAP apstiprinātajai Nacionālajai finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijai.Plāns balstās uz starptautiskiem, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumiem, starptautisko organizāciju ieteikumiem un ar MK 2022. gada 13. decembra rīkojumu Nr. 940 apstiprinātā Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.–2025. gadam īstenošanas gaitā gūtajiem rezultātiem. Plāns atbilst valdības prioritātēm, kas noteiktas Deklarācijā par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairākos citos politikas plānošanas dokumentos nosprausto mērķu sasniegšanu.Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPF novēršanas režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot nacionālo un starptautisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.Plāna pasākumi ir sagrupēti 12 rīcības virzienos atbilstoši FATF metodoloģijā nostiprinātajiem NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitātes rādītājiem un NRA 2023 rekomendētajiem risku mazinošo pasākumu priekšlikumiem.Plāna pielikumos atspoguļots papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins plānā paredzēto pasākumu īstenošanai.II. Esošās situācijas raksturojumsAtbilstoši NRA 2023 secinājumiem, iepriekšējos NRA identificētais NILLTPF risks, kas izriet no Latvijas kā reģionālā finanšu centra statusa, pārskata periodā, proti, no 2020. līdz 2022. gadam vairs būtiskus draudus nerada un nav aktuāls. Vienlaikus jānorāda, ka tas saglabājas tiktāl, cik tas skar to līdzekļu daļu likvidējamās kredītiestādēs, kas ir noziedzīgi iegūti. Papildus jāatzīmē, ka šo draudu novēršana likvidējamās kredītiestādēs joprojām aizņem ievērojamu FID, TAI, prokuratūras un tiesu resursu. Būtiskākus NILL draudus rada iekšzemē izdarītie noziedzīgie nodarījumi, t.sk. ēnu ekonomika un ar to saistītie noziedzīgie nodarījumi, proti, noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp kontrabanda un citi noziedzīgi nodarījumi.Pārskata periodā visos NILLTPF novēršanas sistēmas posmos ir ievērojami kāpināta un vienādota izpratne par NILLTPF riskiem. Balstoties uz NRA 2020, izstrādātie un šajā pārskata periodā ieviestie NILLTPF risku mazinošie pasākumi ir būtiski mazinājuši NILLTPF riskus, novēršot iespējas izmantot Latvijas finanšu sistēmu NILLTPF.NILLTPF novēršanas jomas kompetento institūciju savstarpējā sadarbība, kas balstās uz strukturētiem koordinācijas mehānismiem, kā arī starptautiskās sadarbības aktīva izmantošana ir ļāvusi būtiski kāpināt NILLTPF novēršanas efektivitāti, nodrošinot to, ka Latvija spēj apturēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu plūsmu, izmeklēt sarežģītas NILL shēmas un rezultātā noziedzīgi iegūtos līdzekļus arī konfiscēt. Tomēr 2023. gada pēdējos trīs mēnešos iespējamos riskus noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijā ir radījusi tiesu lietu izspriešanas prakses maiņa pie viena un tā paša normatīvā regulējuma un līdzīgiem faktiskiem apstākļiem.Vienlaikus jānorāda uz NRA 2023 konstatētajiem jauniem riskiem, kas pieprasa atbilstošus šo risku mazinošos pasākumus. Viens no šādiem riskiem saistās ar strauji pieaugošo Latvijas fizisko un juridisko personu skaitu, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, t.sk Lietuvā reģistrētās finanšu sektora iestādēs, kas rada jaunus izaicinājumus NILLTPF novēršanā un apkarošanā, it īpaši attiecībā uz nacionālā predikatīvā noziedzīgā nodarījuma radītajiem NILL draudiem.Krievijas karš Ukrainā un ar to saistītās ES sankcijas ir būtiski palielinājušas slodzi Latvijas institūcijām, kas ir atbildīgas par minēto sankciju izpildi un to pārkāpumu atklāšanu un personu saukšanu pie atbildības. Tas var būtiski ietekmēt VID NMPP kapacitāti efektīvi apkarot NILL un tos predikatīvos noziedzīgos nodarījumus, kas rada vislielākos NILL draudus, proti, noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp kontrabanda, kā arī izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas.NILL riski saistībā ar kriptoaktīvu izmantošanu NILL pieaug līdz ar kriptoaktīvu izmantošanas popularitāti. NRA 2023 secina, ka būtiski palielinās NILLTPF riski Latvijā saistībā ar to, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti valstīs ar vāju NILLTPF novēršanas sistēmu, var sniegt pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem. Ievainojamību palielina tas, ka Latvijas normatīvie akti neregulē ārvalstīs reģistrētu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā. Vienlaikus jānorāda, ka pārskata periodā kompetento iestāžu, TAI, prokuratūras un tiesas izpratne par kriptoaktīvu izmantošanas NILL riskiem, kā arī kapacitāte strādāt ar kriptoaktīvu lietām ir būtiski veicināta.NRA 2023 tika apstiprināts FID Konsultatīvās padomes 2023. gada 5. septembra sēdē un tika izskatīts FSAP 2023. gada 15. decembra sēdē. Ar šo plānu tiek īstenota uz risku novērtējumu balstīta pieeja, lai nodrošinātu, ka pasākumi NILLTPF novēršanai vai mazināšanai ir atbilstoši apzinātajiem riskiem.Plāns ir izstrādāts atbilstoši 2024. gada 10. janvārī FSAP apstiprinātajai Nacionālajai finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijai.Atbilstoši šīs stratēģijas secinājumiem, finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.Papildus jāuzsver, ka Krievijas karš Ukrainā un ar to saistītās ES sankcijas ir būtiski palielinājušas slodzi Latvijas institūcijām, kas ir atbildīgas par sankciju izpildi, pārkāpumu atklāšanu un personu saukšanu pie atbildības. Šādos apstākļos Latvijas NILLTPF novēršanas un apkarošanas politikas efektivitāte ir cieši saistīta ar tās nacionālo un ES drošību.NILLTPF novēršanas un apkarošanas sistēma ir kompleksa un nav izolēta, jo ir sasaistīta ar citām jomām:1) Nacionālo drošību;2) Cīņu ar ēnu ekonomiku;3) Noziedzības novēršanu;4) Cīņu ar korupciju un organizēto noziedzību.Tāpēc sadarbības stiprināšana un koordinētu pasākumu veikšana ir svarīga efektivitātes konstantai uzlabošanai. Veiksmīga sadarbība starp publisko un privāto sektoru ir būtiska finanšu noziegumu apkarošanā.Vienlaikus jāuzsver arī starptautiskās sadarbības nozīme, īpaši kontekstā ar strauji pieaugošajiem finanšu noziegumu draudiem digitālā vidē. Finanšu pakalpojumi (t.sk. Fintech) pēdējos gados ir strauji attīstījušies, nodrošinot lielāku efektivitāti, pieejamību un ērtības patērētājiem. Vienlaikus digitālā transformācija ir radījusi arī jaunus izaicinājumus finanšu noziegumu jomā, kas saistīti šādu pakalpojumu un darījumu ātrumu, anonimitāti, apjomu un plašo ģeogrāfiju.Finanšu noziegumu draudu pieaugums digitālā vidē pieprasa jauna līmeņa starptautisko sadarbību arī starp NILLTPF novēršanas un apkarošanas iestādēm.Nodrošinot NILLTPF novēršanas un apkarošanas sistēmas ilgtspēju un efektivitāti, ir jāveicina uzņēmējdarbība, droša ārvalstu investīciju vide un inovatīvu tehnoloģiju izmantošana. Tāpēc ir jāturpina darbs pie NILLTPF novēršanas un regulējuma pilnveides, lielāku uzmanību pievēršot starptautiskās konkurētspējas aspektiem un izvairoties no nevēlamām sekām, kas var rasties kļūdaini piemērojot NILLTPF novēršanas regulējumu.Lai nodrošinātu iepriekšējās NILLTPF novēršanas un apkarošanas politikas kontinuitāti un tālāku stratēģiju finanšu noziegumu novēršanai un apkarošanai, Latvija ir definējusi NILLTPF novēršanas un apkarošanas politikas ilgtermiņa attīstības mērķi, vīziju un stratēģiskos tālākas attīstības virzienus.NILLTPF novēršanas un apkarošanas sistēmas attīstības stratēģiskais mērķis ir koordinēt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību NILLTPF novēršanas un apkarošanas jomā, lai efektīvi veiktu NILLTPF novēršanu un apkarošanu un stiprinātu tiesiskumu, Latvijas ekonomisko izaugsmi un investīciju vidi, tādējādi stiprinot Latvijas iekšējo un ārējo drošību. Vīzija ir efektīva NILLTPF novēršanas un apkarošanas sistēma, kas nodrošina drošu un labvēlīgu vidi Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un ārvalstu investīciju piesaistei.Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija ietver šādus stratēģiskos virzienus:1) Nacionālās un ES drošības stiprināšana, nodrošinot starptautisko un nacionālo sankciju efektīvu izpildi, novēršot un apkarojot to pārkāpumus Latvijā un stiprinot finanšu sistēmas noturību pret NILLTPF riskiem.2) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšana un atgūšana. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšana un to konfiscēšana vai atgriešana cietušajiem ir viens no nozīmīgākajiem mērķiem ne tikai cīņā ar noziedzību, bet arī lai nodrošinātu tiesiskumu, konkurētspējīgu tirgu un uzņēmējdarbību.3) NILLTPF novēršanas sistēmas stiprināšana caur digitālo transformāciju. Jauno tehnoloģiju sniegto iespēju iekļaušana NILLTPF novēršanas darbībās, lai efektīvi izmantotu valsts resursus un reaģētu uz jauniem izaicinājumiem.4) Latvijas starptautiskās reputācijas nostiprināšana kā valstij, kas nepieļauj tās finanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši starptautiskajiem standartiem un ES normatīvajiem aktiem. Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas 6. kārtas novērtējums, kuru veiks MONEYVAL 2024.-2025. gadā, ļaus starptautiski apliecināt Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāti.5) NILLTPF novēršanas prasību samērīguma nodrošināšana konkurētspējas veicināšanai, t.sk. iekļaujošas finanšu sistēmas nostiprināšana, kas veicina godīgu konkurenci un stiprina publiskā un privātā sektora partnerību NILLTPF novēršanā. Tādējādi tiks veicināta NILLTPF novēršanas prasību efektīva un riskos balstītas pieejas ieviešana, kas nodrošinātu tālāku ilgtspējīgu attīstību un spēju finansēt tautsaimniecību.MK 2023. gada 11. aprīļa sēdē tika apstiprināts informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas 6. novērtēšanas kārtā". Saskaņā ar informatīvo ziņojumu Latvija pieteicās MONEYVAL 6. novērtēšanas kārtai un lēmums tika apstiprināts MONEYVAL 2023. gada 15. decembra plenārsēdē.Informatīvajā ziņojumā tika secināts, ka iespējami drīz veicot Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas novērtēšanu, Latvijai ir iespējas uzlabot vērtējumu efektivitātes rādītājos, apliecinot Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāti kopumā, tostarp nostiprinot Latvijas, kā valsts ar efektīvu NILLTPF novēršanas sistēmu, reputāciju. Atliekot Latvijas 6. kārtas novērtējumu uz vēlāku laiku, Latvijai joprojām spēkā esošs ir 2018. gada MONEYVAL 5. kārtas novērtēšanas ziņojums ar tā negatīvajiem secinājumiem, kas neatbilst esošajai situācijai.Plānā ir iekļauti šādi galvenie jaunie pasākumi:1) Nodrošināt Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas aizvietošanu ar jaunu koplietojumu platformu;2) Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus finanšu un nefinanšu iestāžu klientu neklātienes identifikācijas procesā;3) Pilnveidot ziņošanas procesu attiecībā uz PLG neatbilstību;4) Atjaunot vadlīnijas par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšanu un nodrošināt to efektīvu izpilde katrā izmeklēšanas iestādē;5) Prioritizēt tādu NILL lietu izmeklēšanu, kurā ir iesaistīti profesionāli NILL pakalpojuma sniedzēji, t. sk. juridiskas personas;6) Kāpināt VP tehnoloģisko nodrošinājumu efektīvai NILL izmeklēšanai, tostarp datu analītikai;7) Stiprināt VID NMPP materiāltehnisko nodrošinājumu, lai veicinātu efektīvu NILL izmeklēšanu un apkarošanu;8) Paaugstināt sabiedrības izpratni par organizētas noziedzības grupu veiktajām krāpšanām digitālajā vidē;9) Izvērtēt nepieciešamību noteikt iestādi, kas pārraudzīs NVO sektora atbilstību FATF 8. rekomendācijas prasībām, tostarp ievērojot risku novērtējumā balstītu pieeju;10) Veikt NVO kopas, kam piemīt paaugstināti TF riski, informēšanu par TF novēršanu;11) Izveidot nacionālu, centralizētu iestādi sankciju izpildes jautājumos;12) Izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem Sankciju likumā, precizējot ziņošanas prasības attiecībā uz starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu un pārkāpšanu.Plāns balstās uz šādiem valsts līmeņa, sektoru un starptautiskiem risku novērtējumiem:1) NRA 2023;2) Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums 2022;3) Eiropas Komisijas Pārnacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējuma ziņojums.Šis plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest pasākumus atbilstoši tādu starptautisko organizāciju kā OECD un Starptautiskā Valūtas fonda ziņojumos ieļautos ieteikumus.Plāna izstrādē ir ņemtas vērā arī ANO Pretterorisma komitejas (CTED) starpziņojumā izteiktās rekomendācijas.Saskaņā ar FKTK 2022. gada pārskata datiem NILLTPF riska pārvaldības jomas pārbaužu rezultāti 2022. gadā liecina, ka kopumā finanšu iestādes ir būtiski pilnveidojušas šā riska noteikšanas sistēmas, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu klientam un tā izmantotajiem produktiem piemītošo risku. Šo sistēmu attīstīšanu nepieciešams turpināt, lai nostiprinātu uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, kas paredz, ka resursi primāri tiek veltīti augstāku risku pārvaldībai un tiek mazināts administratīvais slogs jomās, kurās riski ir zemāki.FKTK veiktajās NILLTPF novēršanas jomas pārbaudēs visbiežāk trūkumi tika konstatēti attiecībā uz darījumu uzraudzības sistēmu efektivitāti un spēju vērtēt klientu izpētes secinājumus visaptveroši. FKTK uzdeva finanšu institūcijām noteiktā termiņā veikt konkrētus pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai, un pēc integrācijas Latvijas Banka uzrauga to izpildi.2023. gada 8. decembrī Saeima pieņēma likumu "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā". Grozījumi paredz noteikt FID kā kompetento iestādi ES regulās un lēmumos par sankciju noteikšanu paredzēto izņēmumu piemērošanā. Tādējādi tiek izveidota pilnībā centralizēta sistēma, neveidojot jaunu iestādi.Visus lēmumus par izņēmumiem un atļaujām, ja vien konkrētos jautājumos likumā nav paredzēts atsevišķs regulējums, pieņems viena iestāde - FID, tādējādi nodrošinot vienveidību un efektivitāti. Vienlaikus tiek nodrošināts, ka visos jautājumos par sankciju izpildi ir viens sākotnējais saziņas punkts un viena galvenā iestāde, tādējādi atvieglojot un vienkāršojot saziņu starp privāto un publisko sektoru.Tāpat likums paredz, ka FID kļūst par galveno iestādi sankciju izpildē Latvijā, tai skaitā, ietverot lēmumu pieņemšanu par līdzekļu iesaldēšanu. Tas nozīmē, atzīt noteiktas personas par sankcijām pakļautām personām un izdot saistošus lēmumus par šo personu līdzekļu iesaldēšanu, ja FID rīcībā ir informācija par personas pienākumu izpildīt sankcijas, bet sankcijas nav izpildītas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.Ņemot vērā, ka atsevišķi plānotie pasākumi ietver sevī plašu personas datu apstrādi, tai skaitā publicējot personas datus internetā, plāna pasākumi īstenojami atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" noteikumiem.Saskaņā ar VARAM Digitālās Transformācijas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam norādīto digitālās prasmes mūsdienās ir kļuvušas par nozaru caurvijošām, integrējoties gandrīz visu jomu speciālistu ikdienā, t.sk. valsts pārvaldē. TAI strādājošajiem, tādējādi, īstenojot darbinieku apmācības, paralēli nozares specifiskajām prasmēm jāattīsta arī digitālās prasmes, nodrošinot, ka NILLTPF novēršanas jomā strādājošie speciālisti ir spējīgi pilnvērtīgi izmantot digitālās telpas, rīkus un ar tiem saistīto procesu iespējas.Plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar mērķu sasniegšanu, kas nosprausti citos politikas plānošanas dokumentos. Tie ir 2021. gada 3. jūnijā apstiprinātais Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāns laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam, Saeimā 2023. gada 28. septembrī apstiprinātā Nacionālās drošības koncepcija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2023.–2025. gadam, Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2023.–2025. gadam.III. Plāna mērķis un rīcības virzieniPlāna mērķisPlāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar NILL, TF un PF un uzraudzīt NILLTPF novēršanas režīma prasību īstenošanu, samazināt vispārējos NILL, TF un PF riskus, tādējādi nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTPF novēršanas jomā un veicinot nacionālo un starptautisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-iPaaugstināta Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitāte, kas atspoguļojas tās starptautiskajā novērtējumā un nacionālajā NILLTPF risku novērtējumā.1. rīcības virziens – riski, politika un koordinācijaPar rīcības virzienu atbildīgās institūcijas: IeM – par pasākumiem, kas saistīti ar politikas izstrādi un tās ieviešanas koordinācijuFID – par pasākumiem, kas saistīti ar NILLTPF risku novērtēšanuLīdzatbildīgās institūcijas: ĀM, EM, FM, ĢP, IC, IDB, IeVP, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LFNA, LM, MP, PMLP, TA, TM, UKI, Valsts valodas centrs, VDD, VP, VRSRīcības virziensRISKI, POLITIKA UN KOORDINĀCIJASasniedzamais mērķisNILLTPF riski tiek izprasti, un valsts līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTPF novēršanai.Nr.P.k.PasākumsPamatojumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasIzpildes termiņš1.1.Nodrošināt vispusīgus statistikas datus par NILLTPF novēršanas sistēmu un tās darbības rezultātiem. Ieviest vienotu praksi statistikas datu vākšanā un apkopošanā, nodrošinot datu izsekojamību un savietojamību starp iesaistītajām institūcijām.RMPP 1.1. punkts; atbilstoši NRA 2023 identificētajiem riskiem; FATF 33. rekomendācija.Pieejami vispusīgi statistikas dati par NILLTPF novēršanas sistēmu un tās darbības rezultātiem (tai skaitā statistika par FID saņemtajiem ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem, par TAI nosūtīto informāciju atbilstoši NILLTPFNL 55. pantam, par NILL/TF/PF izmeklēšanām, kriminālvajāšanām, notiesājošiem spriedumiem un citiem tiesu nolēmumiem).Nodrošināta efektīva NILLPTF novēršanas sistēmas statistikas datu pārvalde un atbilstība iekšzemes un starptautisko risku novērtējumu vajadzībām.Izvērtēta iespēja izstrādāt un ieviest nacionāla mēroga digitālu risinājumu NILLTPF statistikas datu vākšanai un apkopošanai atbilstoši NILLTPFNL prasībām. Uzlaboti esošie statistikas datu vākšanas procesi un iniciatīvas.FID, TM (TA), ICĢP, VP, VID, VDD, KNAB, VRS, IDB, MP, IeVPPastāvīgi1.2.Izstrādāt atjaunotu nacionālo NILLTPF risku novērtējumu.FSAP 15.11.2023. lēmums; RMPP 1.5.1. punkts; FATF 1. rekomendācija; IO 1 - 1.1. pamatjautājums.Identificēti, novērtēti un izprasti Latvijai piemītošie NILLTPF riski.1. Izstrādāts Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2023.–2025. gadu.FIDĀM, EM, FM, ĢP, IC, IDB, IeM, IeVP, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LFNA, LM, MP, PMLP, TA, TM, UKI, Valsts valodas centrs, VDD, VP, VRS31.09.2026.2. Izstrādāts jauno tehnoloģiju (tai skaitā Fintech, kriptoaktīvu un citu potenciālo draudu (emerging threats)) NILLTPF risku novērtējums.FIDVID, LB, VP, KNAB, VDD, FMReizi gadā3. Organizēta konference par jauno tehnoloģiju radītajiem NILLTPF riskiem un NILLTPF novēršanu un apkarošanu, ieskaitot digitālās transformācijas un drošības jautājumus.FIDLBReizi gadā1.3.Nodrošināt privātā un publiskā sektora pārstāvju izpratni par to darbībai piemītošiem aktuālajiem NILLTPF riskiem, nodrošināt informācijas sniegšanu un apmācības.RMPP 1.3.1., 1.4.1. punkti; NRA 2023 8. nodaļa "Sektoru risku novērtējuma rezultāti"; FATF 1. rekomendācija; IO 1 - 1.6. pamatjautājums.Pilnveidotas likuma subjektu zināšanas NILLTPF novēršanas jomā gan attiecībā uz NILLTPF risku izpratni, gan pienākumu nodrošināt korektu aizdomīgu darījumu un sliekšņa deklarāciju ziņošanu.1. Atbilstoši institūcijas ikgadējam plānam nodrošināti vismaz 8 apmācību pasākumi likuma subjektiem, UKI un TAI, kuros skaidroti risku novērtējumu, citu stratēģiskās analīzes materiālu secinājumi, kā arī pēc nepieciešamības citas aktualitātes NILLTPF novēršanas jomā.FIDUKI, VP, VDD, VID, KNAB, IDB, VRS, ĢPPastāvīgi2. Organizēta izglītojoša kampaņa uzņēmējiem un sabiedrībai, lai vairotu izpratni par ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem ar mērķi brīdināt par riskiem tikt iesaistītiem tajos. Nepieciešamības gadījumā FID izglītojošajā kampaņā var piesaistīt arī citas kompetentās institūcijas.FIDLatvijas VēstnesisNe retāk kā reizi gadā3. Veikta likuma subjektu darbinieku apmācība par aktuāliem NILLTPF novēršanas jautājumiem, nodrošinot likuma subjektu informēšanu par sektorālo risku novērtējumu rezultātiem, kas attiecīgi tiek ieviesti likuma subjektu iekšējās politikās, procedūrās un kontroles sistēmās.UKIFIDPastāvīgi4. Īstenojot regulāras un mērķtiecīgas stratēģiskās komunikācijas aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu par finanšu noziegumiem un saistītajiem riskiem, veicināta sabiedrības izpratne un mazināta tās iesaiste finanšu noziegumos.FID Pastāvīgi5. Pilnveidots un aktualizēts mācību materiāls FID mācību platformā training.fid.gov.lv, nodrošinot privātā un publiskā sektora atbildīgo iestāžu piekļuvi mācību materiāliem par NILLTPF novēršanas aktualitātēm.FIDUKI, VP, VDD, KNAB, MP, IeVP, ĢPPastāvīgi1.4.Aktualizēt vadlīnijas jautājumos, kas saistīti ar NILLTPF novēršanu, ņemot vērā aktuālos sektoru un citu NILLTPF risku novērtējumus.RMPP 1.3.1. punkts; NRA 2023 8. nodaļa "Sektoru risku novērtējuma rezultāti"; FATF 1., 6. un 7. rekomendācija.Nodrošināta likuma subjektu informēšana par identificētajiem riskiem un rekomendētajiem risku mazinošiem pasākumiem. Likuma subjekti izmanto NRA 2023 identificētos rezultātus, veicot savus risku novērtējumus.Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem.UKI Pastāvīgi1.5.Aktualizēt kompetento iestāžu rīcības plānus un prioritātes atbilstoši aktuālajiem NILLTPF riskiem, kas identificēti NRA 2023 un citos risku novērtējumos.Atbilstoši NRA 2023 identificētajiem riskiem; FATF 1., 6. un 7. rekomendācija.Kompetento iestāžu rīcības plāni ir atbilstoši identificētajiem riskiem, definē uz nākotni vērstus un atbilstoši prioritizētus pasākumus, nosaka precīzus termiņus un izmērāmus ieviešanas rezultātus.Iestāžu rīcības plāni un prioritātes atbilst NRA 2023 identificētajiem riskiem.UKI, VP, VDD, KNAB, IDB, VRS, IeVP, ĢP, FID Pastāvīgi1.6.Veidot vienotu izpratni (nacionāli un starptautiski) par situāciju NILLTPF novēršanas jomā. Uzlabot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju. 1. Aktualizēta vienota pozīcija, komunikācija NILLTPF novēršanas jomā.1. Aktualizēts pozīcijas dokuments komunikācijai par valsts situācijas raksturojumu NILLTPF novēršanas jomā.FMFID, LB, IeM, ĀM, TMReizi ceturksnī vai atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai2. Izstrādāts ceturkšņa NILLTPF novēršanas informatīvs izdevums (AML/CFTP Newsletter).FIDUKI, VP, VDD, KNAB, IeM, ĀM, TM, ĢP, LFNAReizi ceturksnī2. Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām.Izstrādāti kopīgi vēstījumi valsts iestāžu un UKI publiskajām amatpersonām par savas kompetences jautājumiem NILLTPF novēršanas jomā atbilstoši rīcības virzieniem.FM koordinēti aktualizēti vēstījumi.FM, FID, LB, IeM, ĀM, TM Reizi ceturksnī vai atbilstoši komunikācijas nepieciešamībai1.7.Veikt sabiedriskās domas aptauju / pētījumu, lai noskaidrotu atsevišķu mērķa grupu zināšanas un redzējumu par valstī īstenotajiem NILLTPF novēršanas pasākumiem un noteiktajām prasībām, kā arī par to piemērošanas efektivitāti.NRA 2023 4.2.8. punkts.Veikta sabiedriskās domas aptauja / pētījums, definējot konkrētas mērķa grupas, izziņas tēmas un pielietojot dažādas pētījumu metodes.Sabiedriskās domas aptaujas / pētījuma rezultātā iegūtos rezultātus FID izmanto turpmākajās sabiedrības informēšanas un izglītojošās kampaņās, precīzāk formulējot galvenos vēstījumus, izvēloties komunikācijas kanālus un rīkus, kā arī, gatavojot FID stratēģiskās komunikācijas produktus.FID Reizi gadā1.8.Nostiprināt Latvijas kā valsts, kas nepieļauj tās finanšu un nefinanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF atbilstoši FATF standartiem un Latvijas starptautiskajām saistībām, starptautisko reputāciju.MK 11.04.2023. sēdē pieņemtais informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas 6. novērtēšanas kārtā" (23-TA-667) un protokollēmums (protokols Nr. 19 37. §).Caur mērķētu darba grupu darbu un apmācībām stiprināta atbildīgo iestāžu darbinieku NILLTPF novēršanas kapacitāte.Atbildīgo iestāžu pārstāvjiem organizētas praktiskas apmācības, lai sagatavotos ekspertu novērtēšanas intervijām.Publicēts MONEYVAL 6. kārtas novērtējums par Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmu. Latvijas NILLTPF novēršanas sistēmas efektivitātes vērtējums, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, uzlabojas 6 no 11 rīcības virzieniem.FID 31.03.2026.1.9.Veicināt izpratni sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi, kā arī sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Nodrošināt informācijas atspoguļojumu informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībpolitiku, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem.RMPP 1.4.1. punkts; NRA 2023 1.1.5.–1.1.9. punkti, 3.2. apakšnodaļa (pieaug krāpšana digitālā vidē, augsti izvairīšanās no nodokļu nomaksas riski, ēnu ekonomika, "aplokšņu algas", vidēji augsti krāpšanas, akcīzes preču nelikumīgas aprites u. c. riski), 2.3. apakšnodaļa (izmaiņas normatīvajā regulējumā),4.6. apakšnodaļa (sabiedrības tolerances līmenis pret korupciju), 4.7. apakšnodaļa (pasākumi "aplokšņu algu" mazināšanai).Nacionālā NILLTPF risku novērtējuma rezultāti izskaidroti sabiedrībai (īpaši privātajam sektoram).Sniegta informācija par paveikto NILLTPF novēršanas jomā.Palielinās sabiedrības informētība, zināšanas un izpratne par NILLTPF (t.sk. starptautisko un nacionālo sankciju) jautājumiem un spēja atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Samazinājies to NN skaits, kur personas iesaistītas NILLTPF, to neapzinoties.1. Nodrošināts informācijas atspoguļojums informatīvajā telpā par NILLTPF novēršanas tiesībpolitiku, aktualitātēm, tai skaitā regulējuma piemērošanas jautājumiem sistematizētā veidā vienuviet (atlases iespēja pēc iestādes, autora, tēmas) LV portāla satura kanālā par NILLTPF novēršanas jautājumiem #Pelēkā zona (iepriekšējais nosaukums "Moneyval").Mērķauditorija – valsts pārvaldes, finanšu sektora, juridisko profesiju pārstāvji.Kanālā tiek nodrošināta pastāvīga satura plūsma, tostarp, audiovizuālā formātā (vismaz 60 publikācijas gadā), aptverot šādu tematisko loku:- publikācijas par spēkā esošo regulējumu un izmaiņām tiesību aktos NILLTPF novēršanas jomā;- valsts iestāžu sniegto paziņojumu (preses relīžu) pieejamība par NILLTPF jautājumiem vienuviet;- informācija par aktuālajiem datiem un regulējuma piemērošanu NILLTPF novēršanas praksē;- ieskats aktuālajos tiesas spriedumos, tiesu praksē NILLTPF novēršanas jomā;- informācija par starptautisko pieredzi NILLTPF novēršanas jomā;- informācija par progresu starptautisko rekomendāciju ieviešanā (atjaunināts NILLTPF novēršanas jomas Ceļvedis 12 rīcības virzienos, atbilstoši aktuālajiem mērķiem, saglabājot pieeju informācijai par iepriekšējiem periodiem);- nodrošināta tematiskās sadaļas par NILLTPF novēršanas jautājumiem satura komunikācija sociālajos medijos.TMLatvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀMPastāvīgi2. Tiek veicināta izpratne sabiedrībā par NILLTPF novēršanas nepieciešamību un nozīmi un sabiedrības spēju atpazīt NILLTPF un citus finanšu noziegumus.Mērķauditorija – darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji, jaunieši un seniori.LV portāla satura kanālā par NILLTPF novēršanas jautājumiem "Nē algai aploksnē" un "Finanšu pratība" ir nodrošināta pastāvīga satura plūsma atbilstoši aktualitātēm un jaunumiem, tajā skaitā īstenojot komunikāciju sociālajos medijos, tajā skaitā par aktualitātēm (jaunumiem) un izmaiņām tiesiskajā regulējumā (vismaz 60 publikācijas gadā gan teksta, gan, audiovizuālā formā, piemēram, infografikas, raidieraksti, animācijas), aptverot šādu tematisko loku:- ēnu ekonomika, aplokšņu algas;- nodokļi un sociālā drošība;- korupcija un netīrās naudas ietekme uz starptautisko drošību;- finanšu pratība (tai skaitā izsargāšanās no krāpniecības digitālajā vidē).TMLatvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM, KNAB, LM, EM, PTAC, VIDPastāvīgi3. Žurnāla "Jurista Vārds" 2024. gada rudenī organizēta konference par NILLTPF novēršanas jomas tiesībpolitikas un tiesību piemērošanas jautājumiem ar nozares ekspertu dalību. Konferences materiāli publicēti žurnālā kā speciāls tematiskais pielikums, kurš tiek piegādāts "Jurista Vārda" abonentiem un nodots finanšu, tieslietu un TAI nozares institūcijām.TMLatvijas Vēstnesis, IeM, FID, FM, ĀM31.12.2024.4. Būtiskākie NILLTPF novēršanas jomas normatīvie akti un citi dokumenti ir pieejami tulkoti angļu valodā vai no tās vai citās nepieciešamās valodās tam piešķirtā finansējuma apmērā.TMValsts valodas centrsPastāvīgi1.10.Veikt izvērtējumu par iespēju stiprināt kontroli personām, kuras pieprasa TUA Latvijā, pamatojoties uz ieguldījumu kapitālsabiedrībā, NĪ, kredītiestādē vai valsts vērtspapīros.RMPP 1.6.1. punkts.Nodrošināta riskiem atbilstoša TUA izsniegšana Latvijā, pamatojoties uz ieguldījumu kapitālsabiedrībā, NĪ, kredītiestādē vai valsts vērtspapīros.Veikts izvērtējums par iespēju stiprināt kontroli personām, kuras pieprasa TUA Latvijā, pamatojoties uz ieguldījumu kapitālsabiedrībā, NĪ, kredītiestādē vai valsts vērtspapīros.PMLPVDD, FID30.09.2024.2. rīcības virziens – starptautiskā sadarbībaPar rīcības virzienu atbildīgā institūcija: TMLīdzatbildīgās institūcijas: FID, ĢP, IDB, IeVP, KNAB, MP, TA, TM, UKI, VDD, VP, VRSRīcības virziensStarptautiskā sadarbībaSasniedzamais mērķisStarptautiskā sadarbība sniedz noderīgu informāciju, sekmē finanšu izlūkošanu un pierādījumu iegūšanu un veicina vēršanos pret noziedzniekiem un to aktīviem.Nr.P.k.PasākumsPamatojumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasIzpildes termiņš2.1.Izstrādāt skaidrus kritērijus prioritāšu noteikšanai attiecībā uz ienākošiem vai izejošiem starptautiskās sadarbības lūgumiem, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumiem un izdošanas lūgumiem.FATF 40. rekomendācija.Izstrādāti skaidri kritēriji prioritāšu noteikšanai attiecībā uz ienākošiem vai izejošiem starptautiskās sadarbības lūgumiem, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumiem un izdošanas lūgumiem.Aktualizēti iestāžu iekšējie normatīvie akti, ar ko tiek prioritizēti ienākošie vai izejošie starptautiskās sadarbības lūgumi, tostarp tiesiskās palīdzības lūgumi un izdošanas lūgumi.ĢP, VP, TMVID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID31.03.2024.2.2.Efektīvi izmantot starptautiskos sadarbības kanālus NILL/TF/PF un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.FATF 40. rekomendācija; RMPP 2.1.1. punkts.Pieprasīta informācija no ārvalstu TAI.1. Izstrādātas visaptverošas vadlīnijas (vai papildināts kāds no esošajiem vadlīniju dokumentiem) par pieejamajiem starptautiskās sadarbības kanāliem un to izmantošanas specifiku.VP, ĢPVID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID31.03.2024.2. Veiktas apmācības par starptautiskās sadarbības kanālu izmantošanu TAI un prokuroriem.VP, ĢPVID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FID31.12.2025.3. Veiktas apmācības, pasākumi, tikšanās, lai uzlabotu TAI starptautisko sadarbību ar valstīm, no kurām apgrūtinātas iespējas iegūt informāciju.VP, ĢPVID, KNAB, VDD, VRS, IDB, MP, IeVP, FIDPastāvīgi2.3.Nodrošināt Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas aizvietošanu ar jaunu koplietojumu platformu, tai skaitā Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas funkcionalitātes integrāciju un atbilstību FATF 37. un 38. rekomendācijai.FATF 37. un 38. rekomendācija; RMPP 2.3.2. punkts.Ir pieejama statistika par starptautisko tiesisko palīdzību atbilstoši FATF 37. un 38. rekomendācijai.1. Izstrādāta Starptautiskās sadarbības moduļa tehniskā specifikācija un uzsākta tā tehniskā izstrāde.TM (TA)ĢP, VP, IC31.12.2024.2. Izstrādāts Starptautiskās sadarbības modulis.TM (TA)ĢP, VP, IC31.12.2025.3. Starptautiskās sadarbības modulis integrēts pamatdarbības sistēmās.TM (TA)ĢP, VP, IC31.12.2026.2.4.Starptautiskās sadarbības veicināšana NILLTPF novēršanas jomā un tās kontrole, organizējot UKI pieredzes apmaiņas pasākumus (t.sk. pieredzes, viedokļu un priekšlikumu apmaiņa darba grupās u.c. formātos) gan Baltijas, gan ES līmenī par starptautisko sadarbību un informācijas pieprasījumu prioritizāciju un izpildes kvalitāti.FATF 40. rekomendācija; RMPP 2.2.1. punkts.Iniciēta sadarbība ar citu valstu UKI atbilstoši NILLTPFNL 46. panta pirmās daļas 7. punktam, kā arī notiek starptautiskā sadarbība ar valstīm, kuru finanšu un nefinanšu sektora pakalpojumus plaši izmanto Latvijas fiziskās un juridiskās personas.1. Nosūtīto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.UKI Pastāvīgi2. Saņemto informācijas apmaiņas pieprasījumu skaits.3. Konferences, pasākumi, pieredzes, viedokļu un priekšlikumu apmaiņas pasākumi, kuros ņemta dalība.2.5.Nodrošināt aktīvu FID sadarbību ar ārvalstu partneriem Egmont grupas organizētajās sanāksmēs, FATF, MONEYVAL, OECD WGB, Europol kā arī ES finanšu izlūkošanas vienību platformā.FATF IO 2 - 2.3. pamatjautājums.; FATF 40. rekomendācija.Nodrošināta aktualitāšu un jaunāko pasaules tendenču NILLTPF novēršanas jomā izzināšana, ES aktualitāšu un jaunākās likumdošanas NILLTPF novēršanas jomā izzināšana, dalība diskusijās un nepārtraukta kontaktu veidošana un uzturēšana ar ārvalstu kolēģiem, tādējādi īstenojot FID likumā noteiktās tiesības.Dalība Egmont grupas, MONEYVAL, FATF, OECD WGB, Europol un ES finanšu izlūkošanas vienību platformas pasākumos un tajos izskatāmo politikas, procedūru, u.c. dokumentu izvērtējumos. Pārstāvēts FID:- vismaz 2 Egmont grupas sēdēs gadā;- vismaz 2 MONEYVAL sēdēs gadā;- vismaz 2 ES finanšu izlūkošanas vienību platformas sēdēs gadā;- vismaz 4 FATF, OECD WGB un Europol sēdēs gadā.FID Pastāvīgi3. rīcības virziens – finanšu sektors un 4. rīcības virziens – nefinanšu sektorsPar 3. un 4. rīcības virzienu atbildīgā institūcija: FMLīdzatbildīgās institūcijas: EM, IC, FID, ĢP, KM, KNAB, Latvijas Vēstnesis, LDDK, LFNA, likuma subjekti, LVRTC, SM, TA, TM, UKI, Valsts reģistrus pārzinošās institūcijas, VARAM, VDD, VPRīcības virzieniFINANŠU SEKTORS UN NEFINANŠU SEKTORSSasniedzamais mērķisUKI pienācīgi uzrauga, kontrolē un regulē finanšu iestādes, NNDP un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu atbilstību NILLTPF novēršanas prasībām, kas ir samērīgas atbilstošajiem riskiem.Finanšu iestādes, NNDP un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji piemēro NILLTPF preventīvos pasākumus, kas ir atbilstoši to riskiem, un ziņo par aizdomīgiem darījumiem.Nr.P.k.PasākumsPamatojumsDarbības rezultātsRezultatīvais rādītājsAtbildīgā institūcijaLīdzatbildīgās institūcijasIzpildes termiņš3.1.Nodrošināt uz risku novērtējumu balstītu pieeju un samērīgas prasības uzraudzības un kontroles pasākumos.FATF 26. un 28. rekomendācija.1. Pārbaudes NILLTPF novēršanas jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētajiem riskiem.Visās UKI ir pilnveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica, kas identificē augstākā riska likuma subjektus, tai skaitā ņemot vērā:- valstij un nozarei piemītošos NILLTPF riskus;- likuma subjekta riska profilu, tostarp, IKS un tam piemītošos NILLTPF riskus;- subjektu skaitu nozarē, kā arī to sniegtos pakalpojumus.UKI Katru gadu2. Balstoties uz risku novērtējumu, veiktas klātienes un neklātienes pārbaudes, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju.Veiktas pārbaudes atbilstoši identificētajiem riskiem, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības, nodrošinot lielāku pārbaužu skaitu pie augstāka riska likuma subjektiem. Vērtēta klātienes un neklātienes pārbaužu efektivitāte, veicinot uzraudzības procesu digitalizāciju.3. UKI īsteno vienotu NILLTPF novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieeju.UKI ir izstrādājušas NILLTPF novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju pārbaužu pieejas (rokasgrāmatas), tiek publiskoti pārbaužu veikšanas pamatprincipi.UKILFNA31.01.2025.4. Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.Pilnveidotas iekšējās procedūras un vadlīnijas NILLTPF novēršanas uzraudzībā, ņemot vērā klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētos faktus un būtiskākās neatbilstības.UKI Katru gadu3.2.Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju NILLTPF novēršanas uzraudzības ietvara izveide.NRA 2023 8.13.1.-8.13.16. punkti;RMPP 3.2.1., 3.2.2. punkti.Labvēlīga vide finanšu pakalpojumu sniegšanai, jaunu produktu ieviešanai un kvalitatīvai dalībnieku darbībai finanšu tirgū, tostarp izvērtēta reģistrācijas mehānisma ieviešana ārvalstīs reģistrēto kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbībai Latvijā.Pilnveidotas LB licencēšanas (tostarp attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu sniedzēju darbības atļaujām), neklātienes un klātienes uzraudzības procedūras atbilstoši kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības specifikai.LBFM27.12.2024.3.3.Nodrošināt kontrolētu LAS ABLV pašlikvidācijas procesu.FSAP 21.03.2018. lēmums.Kontrolēts pašlikvidācijas process, nodrošinot kreditoru un ar tiem saistīto personu, PLG un pārstāvju atbilstības NILLTPF novēršanas un sankciju prasībām pārbaudi un efektīvu sadarbību ar TAI.Organizētas regulāras starpinstitūciju darba grupas sanāksmes par LAS ABLV pašlikvidācijas procesu, lai nodrošinātu visu iesaistīto pušu darbības koordināciju efektīva pašlikvidācijas procesa nodrošināšanai.LB, FID, VP, VID, ĢPVDD, KNABPastāvīgi3.4.Iesaistīties SKG mehānisma darbībā, t.sk. informācijas apmaiņā starp SKG dalībniekiem par NILLTPF novēršanas jautājumiem (arī pirms aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegšanas), nepieciešamajiem pilnveidojumiem.RMPP 3.4.1. punkts.Ar SKG atbalstu sekmēta NILLTPF noziegumu operatīvāka konstatācija un pilnveidotas preventīvās darbības NILLTPF novēršanā.Regulāra dalība SKG sanāksmēs.UKIFIDPastāvīgi3.5.Pēc nepieciešamības apkopot un analizēt datus par likuma subjektu biežāk izmantotajām klientu identifikācijas metodēm.RMPP 3.3.2.,3.3.4. punkti.Pilnveidota uzraudzības procesa kvalitāte un efektivitāte atbilstoši konstatētajiem riskiem klientu identifikācijas ietvaros.1. Balstoties uz apkoptās informācijas analīzi, likuma subjektiem sniegti ieteikumi par potenciālajiem uzlabojumiem uzraudzības procesa ietvaros izmantotajām klientu identifikācijas metodēm.UKI Reizi gadā2. Izvērtēta nepieciešamība veicināt dažādu identifikācijas metožu, tai skaitā daudzpakāpju, izmantošanu likuma subjektu vidū, lai mazinātu viltotu identitāšu izmantošanu.3. Aktualizētas vadlīnijas klientu identifikācijas procesā un pieejamajās metodēs un pēc pieprasījuma sniegtas konsultācijas par identifikācijas sistēmām.3.6.Pārskatīt NILLTPF novēršanas uzraudzības un kontroles institūciju sistēmu atbilstoši ES NILLTPF novēršanas jomas centralizētās uzraudzības priekšlikumiem.RMPP 4.4.4. punkts.Stiprināta un efektīva NILLTPF novēršanas institūciju sistēma sadarbībai ar NILLTPF novēršanas jomas centralizētās uzraudzības institūciju.Efektivizēts savstarpējās sadarbības process nacionālā un ES līmenī, stiprinot institūciju savstarpējo sadarbību.FMFID, UKI, EMAtbilstoši ES līmeņa normatīvā regulējuma izstrādes un ieviešanas procesam3.7.Īstenot ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienesta tehniskās palīdzības projektu.RMPP 4.4.4. punkts.Pilnveidota NILLTPF novēršanas uzraudzība, stiprināta FID kapacitāte un pilnveidota NILLTPF izmeklēšana.Sadarbības līguma ar ASV Finanšu ministrijas Tehniskās palīdzības dienestu izpilde, lai saņemtu tehnisko palīdzību ar mērķi pilnveidot NILLTPF novēršanas uzraudzību, stiprināt FID kapacitāti un pilnveidot NILLTPF izmeklēšanu.FMFIDTehniskās palīdzības projekts plānots 2024. gadam3.8.Stiprināt atsevišķu likuma subjektu sektoru uzraudzību, īpaši jauno tehnoloģiju jomā.RMPP 4.6.4. punkts.1. Stiprināta sadarbība ar UKI un likuma subjektiem.Organizētas tikšanās ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, lai apzinātu nozares tendences un stiprinātu sadarbību ar UKI.LBUKI, likuma subjekti, VIDPastāvīgi2. Stiprināta sadarbība starp uzraugiem jauno tehnoloģiju jomā.Stiprināta sadarbība un informācijas apmaiņa starp UKI un FID jauno tehnoloģiju jomā, organizējot regulāras tikšanās.LB, FIDVIDPastāvīgi3.9.Organizēt semināru par NĪ jomā aktuālajiem NILLTPF riskiem zvērinātiem notāriem un NĪ darījumu starpniekiem, kā arī tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kuri izskata zemesgrāmatu lietas.NRA 2023 10.3. apakšnodaļa "Nekustamā īpašuma sektors"; 11. nodaļas "NILL risku scenāriji" 11.1.5., 11.1.7., 11.1.15., 11.1.19. punkti.RMPP 4.1.3. punkts.Pilnveidota likuma subjektu izpratne par sektorā aktuālajiem NILLTPF riskiem.Organizētas mācības/ seminārs.FIDLZNP, VID, TA, EM, FM, LZAP31.12.2024.3.10.Nodrošināt sistēmisku likuma subjektu informēšanu par NILLTPF riskiem un preventīvo pasākumu īstenošanu.Attiecībā uz likuma subjektu risku un NILLTPF novēršanas prasību izpratni, nodrošināt, ka:- likuma subjekti, veicot uzņēmuma risku novērtējumu, ir izveidojuši un piemēro pastāvīgas procedūras un atbilstošu dokumentāciju, kā arī regulāri pārskata šīs procedūras;- uzņēmumu veiktajos risku novērtējumos tiek specifiski analizēti arī TF un PF draudi un ievainojamība, kā arī tie atspoguļo faktisko kopējo NILLTPF riska ekspozīciju.Nodrošināt, ka likuma subjektu izpratne par TF riskiem neaprobežojas ar pārbaudēm teroristu sarakstos;- visi likuma subjekti ar augstu darījumu aktivitāti nodrošina automatizētus IT risinājumus TF un PF kontroles nolūkos, savukārt likuma subjekti ar zemu darījumu aktivitāti pastāvīgi lieto manuālus instrumentus TF un PF kontrolei.Nodrošināt, ka visiem likuma subjektiem:- ir izveidoti galvenie NILLTPF novēršanas IKS (t.sk. ziņošanas par NILLTPF) elementi;- ir ieviestas efektīvas iekšējās kontroles un procedūras;- to veikto risku mazinošo pasākumu piemērošanas efektivitāte ir pastiprināta atbilstoši riskam;- ir ieviestas sistēmas, kas nodrošina uz risku novērtējumu balstītu pieeju klienta izpētes pasākumu veikšanā.Uzraudzības procesā veikt regulāras amatpersonu kvalifikācijas un reputācijas, kā arī licencēto likuma subjektu akcionāru reputācijas atbilstības kontroles gan likuma subjekta darbības uzsākšanas brīdī, gan regulāri tā darbības laikā, kā papildu riska identifikatoru nosakot iepriekš konstatētus pārkāpumus NILLTPF novēršanas jomā.RMPP 4.5.1. punkts.1. Atbilstoši sektoru risku novērtējumam veikts monitorings.1. Pēc nepieciešamības aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem, pamatojoties uz klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām.UKI Pastāvīgi2. Pilnveidots UKI normatīvais regulējums sankciju un korektīvo pasākumu noteikšanai par konstatētajiem trūkumiem NILLTPF novēršanas jomā, tostarp paredzot skaidrus nosacījumus ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz tiem risku faktoriem, uz kuriem likuma subjekti nenodrošina pietiekamu pārvaldību.UKI Pastāvīgi2. UKI veiktas regulāras apmācības un sniegtas konsultācijas likuma subjektiem. Īstenotas informatīvas kampaņas, kas vērstas uz likuma subjektu izglītošanu. Organizētas mācības vai semināri par klātienes un neklātienes pārbaudēs konstatētajiem faktiem un būtiskākajām neatbilstībām, veicinot likuma subjektu izpratni.2024. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas;2025. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas;2026. gadā organizētas 51 apmācības vai semināri, apmācītas 5205 personas.UKIFID, VP, VDD31.12.2026.3.11.Nodrošināt likuma subjektiem sistematizētu komunikāciju attiecībā uz valstīm, kurām, balstoties uz FATF, jāpiemēro klientu padziļinātā izpēte.RMPP 4.3.1., 4.3.2. punkti.Saraksts aktualizēts un likuma subjekti informēti par veiktajām izmaiņām.Augsta riska valstu saraksts tiek regulāri publicēts FID un UKI tīmekļa vietnēs un likuma subjekti informēti par tā piemērošanu.FID, UKI Pastāvīgi3.12.Definēt indikatorus ("sarkanos karogus") aizdomīgiem darījumiem, gan vispārīgus, kas piemērojami visiem likuma subjektiem, gan nozarēm specifiskus.RMPP 4.7.2. punkts.1. Balstoties uz FID sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, UKI definē indikatorus ("sarkanos karogus") aizdomīgiem darījumiem.Pilnveidotas vadlīnijas, definēti riska indikatori ("sarkanie karogi"). Skaita un kvalitātes pieaugums ziņojumiem ar aizdomām par nacionālā predikatīva NN NILL (t.sk. attiecībā uz sarežģīti identificējamiem NN, piemēram, korupcija un profesionāla NILL).FID, UKI Pastāvīgi2. Likuma subjekti pilnveido risku novērtējumus.Tiek pilnveidotas IKS un likuma subjektu risku novērtējumi (enterprise wide risk assessment), t.sk. spēja identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem.UKIFIDPastāvīgi3.13.Īstenot pasākumus ar mērķi celt likuma subjektu izpratni par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem caur ziņošanas sistēmu goAML.RMPP 4.4.2., 4.4.4. punkti.Organizēt izglītojošos un skaidrojošos pasākumus likuma subjektiem par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem caur ziņošanas sistēmu goAML.Organizēti izglītojošie un skaidrojošie pasākumi likuma subjektiem par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem caur ziņošanas sistēmu goAML, lai pilnveidotu likuma subjektu izpratni par ziņojuma sniegšanas pamatojumu un mazinātu tehniska rakstura trūkumus.FIDUKIPastāvīgi3.14.Izvērtēt nefinanšu sektora uzraudzības un/vai uzraudzības prakses konsolidēšanu.RMPP 4.6.1. punkts.Nostiprināt un saliedēt nefinanšu sektora UKI uzraudzības praksi.Organizēti UKI darbinieku kopīgi kvalifikācijas pilnveides pasākumi, rodot darbiniekiem vienotu izpratni par NILLTPF novēršanas normatīvā regulējuma piemērošanu un uzraudzības praksi.FM, FID Regulāri3.15.Turpināt nodrošināt informācijas apmaiņu, savstarpējo koordināciju un sadarbību UKI starpā.RMPP 4.6.2. punkts.Nodrošināta informācijas apmaiņa, savstarpējā koordinācija un sadarbība UKI starpā.Organizētas UKI platformas un domnīcas, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu, koordināciju un sadarbību.FMUKI, FIDRegulāri3.16.Turpināt sadarbību ar FID un stiprināt zināšanas par NILLTPF novēršanu, izmantojot SKG platformu, FID mācību platformu un izstrādātos pētījumus.RMPP 4.6.3. punkts. UKI platformas ietvaros, caur FID mācību platformu un citos formātos FID informē UKI par aktuālajām tendencēm un riskiem NILLTPF jomā.FIDUKIRegulāri3.17.Izstrādāt vadlīnijas azartspēļu un izložu organizētājiem IKS pilnveidošanai.NRA 2023 8.23.17.1. punkts.Pastiprināti kontrolēti azartspēļu klientu kontos un lojalitātes kartēs uzglabātie līdzekļi.Pilnveidota azartspēļu organizētāju spēja identificēt azartspēļu konta izmantošanu kā uzglabāšanas rīku.IAUI 31.12.2024.3.18.Pilnveidot normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskām konvencijām. Izstrādāt normatīvo regulējumu kultūras priekšmetu apritei un tajā iesaistītajiem likuma subjektiem.NRA 2023 8.28.15. punkts;RMPP 4.2.2., punkts.1. Ar normatīvo aktu noteikta likuma subjektu licencēšana vai reģistrēšana, kas nodrošina efektīvu uzraudzību un sankciju piemērošanas iespējas.1. Sagatavots jauna normatīvā akta projekts licencēšanai vai reģistrēšanai.KMNKMP31.12.2024.2. Izstrādāta personu, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, licencēšanas vai reģistrēšanas sistēma - IT risinājumi un to uzturēšana, izstrādāts e-pakalpojums.NKMP 31.12.2024.2. Starptautiski pieņemtiem principiem atbilstošs normatīvais regulējums.1. Sagatavots jauns normatīvo aktu projekts grozījumiem MK 20.12.2016. noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā".KMNKMP31.12.2024.2. Pēc TM ieteikuma, iepriekš minētie MK noteikumi apvienoti ar MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 708 "Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas".3.19.Veikt NKMP Zagto/zudušo kultūras pieminekļu datu bāzes datu apmaiņu ar TAI. Veikta NKMP zagto/zudušo kultūras pieminekļu datu bāzes datu apmaiņa ar TAI.Digitalizēts Latvijas zagto/zudušo kultūras pieminekļu reģistrs nodots TAI, tai skaitā IeM IC e-pakalpojuma "Kultūras objekta statusa noteikšana" un Interpol rīcībā.IC, NKMP, VPVID31.12.2024.3.20.Sadarboties ar Zemesgrāmatu valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašumtiesību nostiprināšanas gadījumos.RMPP 4.1.2. punkts.Uzlabota aizdomīgu darījumu NĪ jomā kontroles procesa efektivitāte gadījumos, kad likuma subjekts nav ievērojis likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8. pantu un MK 05.07.2011. noteikumu Nr. 534 "Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem" 2. un 3. punktu.Nosūtīto un saņemto informācijas pieprasījumu skaits.NKMPTMPastāvīgi3.21.Efektivizēt savstarpējo sadarbību konsultatīva rakstura skaidrojumu sagatavošanā gadījumos, kuros kompetences par NILLTPF novēršanas un sankciju jautājumiem institūciju starpā savstarpēji pārklājas.FATF 2. rekomendācija.Efektivizēta operatīvu un izsmeļošu konsultāciju saņemšana, mazinot NILLTPF novēršanas un sankciju prasību negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem.Efektivizēts savstarpējās sadarbības process, piemērojot Iesniegumu likuma 4. panta trešo daļu, nodrošinot iespējami ātrāku un izsmeļošu atbilžu sniegšanu uz iesniegumiem, uz kuriem atbildi iespējams sagatavot, tikai institūcijām savstarpēji sadarbojoties.FID, FM, EM, SM, UKILDDK, LFNA, VARAMPastāvīgi3.22.Ieviest nelicencēto likuma subjektu darbības uzsākšanas kontroles mehānismus.RMPP 4.2.2. punkts.Izvērtēta licencēšanas nepieciešamība nodokļu konsultantiem, juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Sagatavoti priekšlikumi, likumprojekti nodokļu konsultantu, juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanai un, ja izvērtējumā secināts, ka vienīgais risinājums konstatētajai problemātikai ir nodokļu konsultantu un juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana, sagatavots normatīvais regulējums licencēšanas ieviešanai un uzsākta licencēšana.1. Sagatavoti nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi vai jauna normatīvā akta projekts licencēšanai:1.1. nodokļu konsultantiem;VID 01.07.2025.1.2. juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzējiem.01.07.2026.2. Uzsākta nodokļu konsultantu, juridisko personu dibināšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana.31.12.2026.3.23.Pārskatīt VID darbinieku skaitu, resursus un nodarbināto atlīdzību, lai nodrošinātu, ka tas spēj adekvāti pārvaldīt identificētos riskus un uzraudzīt likuma subjektu rīcību attiecībā uz riskiem.RMPP 4.4.3. punkts.Stiprināta VID kapacitāte, efektīvi pārvaldīti resursi, kā arī …