ECLI:NL:GHSHE:2020:764

Parketnummer : 20-002555-17 Uitspraak : 25 februari 2020 TEGENSPRAAK (ex art. 279 Sv) Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, van 1 augustus 2017 in de strafzaak met parketnummer 02-820293-15 tegen: [verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1964, thans uit anderen hoofde gedetineerd te [naam PI] . Hoger beroep Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van oplichting in vereniging, meermalen gepleegd en oplichting (feit 1), oplichting (feiten 2 en 5) en oplichting, meermalen gepleegd (feiten 3 en 4) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van voorarrest. Tevens heeft de rechtbank een beslissing genomen ten aanzien van de vorderingen tot schadevergoedingen van de benadeelde partijen. Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld. Omvang van het hoger beroep De vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 6] , [slachtoffer 21] , [slachtoffer 25] , [slachtoffer 34] , [slachtoffer 55] en [slachtoffer 60] zijn door de rechtbank toegewezen zonder de gevorderde wettelijke rente. Deze benadeelde partijen hebben in hoger beroep niet te kennen gegeven dat zij hun vorderingen wensen te handhaven, waardoor hun vorderingen van rechtswege, slechts voor zover deze zijn toegewezen, aan het oordeel van het hof zijn onderworpen. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal bevestigen, behoudens ten aanzien van de in dat vonnis opgelegde straf en, opnieuw rechtdoende, de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren, met als bijkomende straf publicatie van het arrest. Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen heeft de advocaat-generaal tevens gevorderd dat het hof de beslissing van de rechtbank zal bevestigen, met dien verstande dat de toegewezen bedragen zullen worden vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente. Met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde zaakdossier 54 heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de verdachte niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn hoger beroep voor zover dit hiertegen is gericht, nu dit een beschermde vrijspraak betreft. De verdediging heeft vrijspraak bepleit en een strafmaatverweer gevoerd. Met betrekking tot de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen heeft de verdediging, zo begrijpt het hof, bepleit dat het hof de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zal verklaren in de vorderingen, gelet op de bepleite vrijspraak. Ontvankelijkheid van het hoger beroep Het hoger beroep van de verdachte is onbeperkt ingesteld en richt zich aldus mede tegen de vrijspraak door de rechtbank van het onder 1 ten laste gelegde met betrekking tot zaakdossier 54. Gelet op het bepaalde in artikel 404, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor een verdachte geen hoger beroep open tegen een vrijspraak. Het hof zal de verdachte daarom niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep voor zover dit hiertegen is gericht. Vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank. Tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: 1.hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 december 2014 tot en met 6 februari 2016 in de gemeente(

1. n)Borsele en/of Veere en/of Halderberge en/of Hulst en/of Nieuwkoop en/of Moerdijk en/of Schouwen-Duiveland en/of Werkendam en/of Nissewaard en/of Nijkerk en/of in Heist op den Berg en/of in Kortenaken, in elk geval in Nederland en/of te België, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(
2. en)wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (telkens) 53 personen, althans een of (groot) aantal perso(o)n(en), te weten – onder meer –: - [slachtoffer 1] in of rond de periode 10 december 2014 tot 6 februari 2015 te 's-Gravenpolder (zaakdossier Z1) en/of - [slachtoffer 2] in of rond de periode 12 januari 2015 tot 25 maart 2015 te Koudekerke (zaakdossier Z2) en/of - [slachtoffer 10] in of rond de periode 22 mei 2015 tot 28 mei 2015 te Oud Gastel (zaakdossier Z10) en/of - [slachtoffer 22] in of rond de periode 4 oktober 2015 tot 6 oktober 2015 te Clinge (zaakdossier Z22) en/of - [slachtoffer 27] op of omstreeks 9 september 2015 te Nieuwkoop (zaakdossier Z27) en/of - [slachtoffer 28] op of omstreeks 4 september 2015 te Zevenbergen (zaakdossier Z28) en/of - [slachtoffer 35] in of rond de periode 22 december 2015 tot 28 december 2015 te Nieuwerkerk (zaakdossier Z35) en/of - [slachtoffer 38] in of rond de periode 7 december 2015 tot 9 december 2015 te Nieuwendijk (zaakdossier 38) en/of - [slachtoffer 43] in of rond de periode 2 december 2015 tot en met 7 januari 2016 te Noordgouwe (zaakdossier Z43) en/of - [slachtoffer 45] op of omstreeks 21 oktober 2015 te Oudenhoorn (zaakdossier Z45) en/of - [slachtoffer 47] in of rond de periode 5 november 2015 tot 9 november 2015 te Nijkerk (zaakdossier Z47) en/of - [slachtoffer 52] in of rond de periode 21 januari 2016 tot 22 januari 2016 te België (zaakdossier Z52) en/of - [slachtoffer 56] in of rond de periode 26 januari 2016 tot 28 januari 2016 te België (zaakdossier Z56) en/of - [slachtoffer 58] in of rond de periode 3 februari 2016 tot 6 februari 2016 te België (zaakdossier Z58), heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een (grote) hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(
3. s)(telkens) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - in een advertentie op internet (zoals www. marktplaats .nl en/of Kapaza en/of een soortgelijke website) goederen, zoals stelconplaten en/of stenen, te koop aanbood/aanboden en/of - mensen (telefonisch) benaderde(
4. n)met een aanbod voor de aanschaf van goederen (zoals stelconplaten) en/of - zich voorde(e)d(
5. en)als zijnde (een) medewerker(
6. s)van een vervoersbedrijf en/of bouwbedrijf en/of - met voornoemd(
7. e)perso(o)n(
8. en)een prijs voor de aankoop van genoemde goederen overeenkwam(
9. en)en/of (vervolgens) - aan voornoemd(
10. e)perso(o)n(
11. en)een rekeningnummer, waarover verdachte en/of zijn mededader(
12. s)de beschikking had(den), gaf/gaven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en/of (vervolgens) - (een) afspra(a)k(
13. en)maakte(
14. n)over de levering van de bestelde goederen en/of - zich daarbij bediende(
15. n)van een/verschillende (valse) na(a)m(en), - en zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en/of (vervolgens) - (telkens) met een verhaal kwam(
16. en)waarom levering niet zou kunnen plaatsvinden, waardoor die pers(o)on(
17. en)(telkens) werd(
18. en)bewogen tot afgifte van een of meerdere geldbedrag(en), terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan; (zaakdossiers: 1 t/m 22, 24 t/m 30, 34, 35, 37 t/m 41, 43 t/m 59) 2.hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of rond de periode van 22 juni 2015 tot en met 26 juni 2015 in Druten, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 23] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten stelconplaten, hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(
19. s)met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedriegelijk en/of in strijd met de waarheid - een spoedopdracht heeft/hebben gegeven aan het bedrijf van die [slachtoffer 23] tot levering van een partij stelconplaten en/of - zich daarbij noemende [alias] , zijnde een valse naam, en/of - de indruk heeft/hebben gewekt de rekening met spoed te kunnen en willen betalen en/of - zich aldus heeft/hebben voorgedaan als betrouwbare koper; (zaakdossier 23) 3.hij op een of meerdere tijdstip(pen) in de periode rond 14 november 2013 tot en met 17 december 2013 in Middenbeemster en/of Wognum, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(
20. en)wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(
21. en)en/of door een samenweefsel van verdichtsels (telkens) een of meer perso(o)n(en), namelijk - [slachtoffer 60] in of rond de periode 14 november 2013 tot en met 9 december 2013 (zaakdossier 60) en/of - [slachtoffer 61] in of rond de periode 13 december 2013 tot en met 17 december 2013 (zaakdossier 61), heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een (grote) hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(
22. s)(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - in een advertentie op internet (zoals www. marktplaats .nl en/of speurders .nl en/of een soortgelijke website) goederen, zoals stelconplaten, te koop aanbood/aanboden en/of - zich voorde(e)d(
23. en)als zijnde een medewerker van een vervoersbedrijf en/of bouwbedrijf en/of - met voornoemd(
24. e)perso(o)n(
25. en)een prijs voor de aankoop van genoemde goederen overeenkwam(
26. en)en/of (vervolgens) - aan voornoemd(
27. e)perso(o)n(
28. en)een rekeningnummer, toebehorende aan verdachte en/of zijn mededader(s), gaf/gaven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en/of (vervolgens) - (een) afspra(a)k(
29. en)maakte(
30. n)over de levering van de bestelde goederen en/of - zich daarbij bediende(
31. n)van een/verschillende (valse) na(a)m(en), - en zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en/of (vervolgens) - (telkens) met een verhaal kwam(
32. en)waarom levering niet zou kunnen plaatsvinden, waardoor die perso(o)n(
33. en)(telkens) werd(
34. en)bewogen tot afgifte van een of meerdere geldbedrag(en); (zaakdossiers 60 en 61) 4.hij op een of meerder tijdstip(pen) in de periode van 16 januari 2015 tot en met 2 mei 2015 in Arnhem, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(
35. en)wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(
36. en)en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 32] , eigenaar, althans medewerker van B&B [naam B&B] , heeft bewogen tot levering van een of meer diensten, namelijk kamerverhuur, hierin bestaande dat verdachte toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - een onjuiste identiteit ( [alias] ) heeft opgegeven en/of - zich heeft voorgedaan als een bonafide gast/huurder bij voornoemd B&B die de rekening(
37. en)kon en wilde betalen en/of - de indruk heeft gewekt dat hij en/of zijn werkgever, [naam bedrijf] , de rekening(
38. en)kon(den) en/of wilde(
39. n)betalen; (zaakdossier 32) 5.hij op een of meer tijdstip(pen) in de periode 14 januari 2015 tot en met 23 maart 2015 in Arnhem, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een listige kunstgreep en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 33] heeft bewogen tot afgifte van een (grote) hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, hierin bestaande dat verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, onder meer: - zich voordeed als medewerker van [naam bedrijf] en/of - zich bediende van een onjuiste identiteit ( [alias] ) en/of - het voor deed komen alsof [naam bedrijf] materialen zou versturen voor (een) bouwproject(
40. en)in Indonesië en/of - het voordeed komen alsof naar Indonesië zou worden gevlogen en/of - kosten in rekening bracht voor onder meer het verschepen van die goederen, waardoor die [slachtoffer 33] telkens werd bewogen tot afgifte van een of meer geldbedrag(en). (zaakdossier 33) De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak van de onder 1 ten laste gelegde zaakdossiers 2, 8, 16 en 39 Het hof is van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 1 ten laste gelegde zaakdossiers 2, 8, 16 en 39, op de gronden als vermeld onder kopje “oplichtingshandelingen” (bewijsoverwegingen). Bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3, 4 en 5 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat: 1.hij op tijdstippen rond de periode van 10 december 2014 tot en met 6 februari 2016 in de gemeenten Borsele en Halderberge en Hulst en Nieuwkoop en Moerdijk en Schouwen-Duiveland en Werkendam en Nissewaard en Nijkerk en in Heist op den Berg en in Kortenaken, in elk geval in Nederland en België, tezamen en in vereniging met een of meer anderen telkens met het oogmerk om zich en (een) ander(
41. en)wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een (groot) aantal personen, te weten – onder meer – - [slachtoffer 1] , in de periode 10 december 2014 tot 6 februari 2015 te 's-Gravenpolder (zaakdossier 1) en - [slachtoffer 10] in de periode 22 mei 2015 tot 28 mei 2015 te Oud Gastel (zaakdossier 10) en - [slachtoffer 22] in de periode 4 oktober 2015 tot 6 oktober 2015 te Clinge (zaakdossier 22) en - [slachtoffer 27] , op 9 september 2015 te Nieuwkoop (zaakdossier 27) en - [slachtoffer 28] omstreeks 4 september 2015 te Zevenbergen (zaakdossier 28) en - [slachtoffer 35] in de periode 22 december 2015 tot 28 december 2015 te Nieuwerkerk (zaakdossier 35) en - [slachtoffer 38] in de periode 7 december 2015 tot 9 december 2015 te Nieuwendijk (zaakdossier 38) en - [slachtoffer 43] in de periode 2 december 2015 tot en met 7 januari 2016 te Noordgouwe (zaakdossier 43) en - [slachtoffer 45] op 21 oktober 2015 te Oudenhoorn (zaakdossier 45) en - [slachtoffer 47] in de periode 5 november 2015 tot 9 november 2015 te Nijkerk (zaakdossier 47) en - [slachtoffer 52] in de periode 21 januari 2016 tot 22 januari 2016 te België (zaakdossier 52) en - [slachtoffer 56] in de periode 26 januari 2016 tot 28 januari 2016 te België (zaakdossier 56) en - [slachtoffer 58] in de periode 3 februari 2016 tot 6 februari 2016 te België (zaakdossier 58), hebben bewogen tot de afgifte van hoeveelheden geld, hierin bestaande dat verdachte en zijn mededader(
42. s)telkens met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - in een advertentie op internet (zoals www. marktplaats .nl en Kapaza en een soortgelijke website) goederen, zoals stelconplaten en stenen, te koop aanboden en/of - mensen (telefonisch) benaderden met een aanbod voor de aanschaf van goederen (zoals stelconplaten) en/of - zich voorde(e)d(
43. en)als zijnde (een) medewerker(
44. s)van een vervoersbedrijf en/of bouwbedrijf en/of - met voornoemd(
45. e)personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederen overeenkwam(
46. en)en/of (vervolgens) - aan voornoemd(
47. e)personen een rekeningnummer, waarover de verdachte en zijn mededader de beschikking had(den), gaven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en/of (vervolgens) - afspraken maakte(
48. n)over de levering van de bestelde goederen en/of - zich daarbij bediende(
49. n)van verschillende (valse) namen, - en zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en/of (vervolgens) - (telkens) met een verhaal kwam(
50. en)waarom levering niet zou kunnen plaatsvinden, waardoor die personen telkens werden bewogen tot afgifte van geldbedragen, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan; (zaakdossiers: 1 t/m 22, 24 t/m 30, 34, 35, 37 t/m 41, 43 t/m 59) 2.hij op tijdstippen in de periode van 22 juni 2015 tot en met 26 juni 2015 in Druten met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid [slachtoffer 23] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten stelconplaten, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk - een spoedopdracht heeft gegeven aan het bedrijf van die [slachtoffer 23] tot levering van een partij stelconplaten en - zich daarbij noemende [alias] , zijnde een valse naam, en - de indruk heeft gewekt de rekening met spoed te kunnen en willen betalen en - zich aldus heeft voorgedaan als betrouwbare koper; (zaakdossier 23) 3.hij op tijdstippen in de periode rond 14 november 2013 tot en met 17 december 2013 in Middenbeemster en Wognum telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels personen, namelijk - [slachtoffer 60] in de periode 14 november 2013 tot en met 9 december 2013 (zaakdossier 60) en - [slachtoffer 61] in de periode 13 december 2013 tot en met 17 december 2013 (zaakdossier 61), heeft bewogen tot de afgifte van (grote) hoeveelheden geld, hierin bestaande dat verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk bedrieglijk en in strijd met de waarheid - in een advertentie op internet (zoals www. marktplaats .nl en/of speurders .nl en/of een soortgelijke website) goederen, zoals stelconplaten, te koop aanbood en - zich voordeed als zijnde een medewerker van een vervoersbedrijf en/of bouwbedrijf en - met voornoemde personen een prijs voor de aankoop van genoemde goederen overeenkwam en (vervolgens) - aan voornoemde personen een rekeningnummer, toebehorende aan verdachte, gaf waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en (vervolgens) - afspraken maakte over de levering van de bestelde goederen en - zich aldus telkens voorgedaan als een betrouwbaar verkoper en (vervolgens) - (telkens) met een verhaal kwam waarom levering niet zou kunnen plaatsvinden, waardoor die personen telkens werden bewogen tot afgifte van geldbedragen; (zaakdossiers 60 en 61) 4.hij op tijdstippen in de periode van 16 januari 2015 tot en met 2 mei 2015 in Arnhem met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid, [slachtoffer 32] , eigenaar van B&B [naam B&B] , heeft bewogen tot levering van diensten, namelijk kamerverhuur, hierin bestaande dat verdachte toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk: - een onjuiste identiteit ( [alias] ) heeft opgegeven en - zich heeft voorgedaan als een bonafide gast bij voornoemd B&B die de rekening(
51. en)kon en wilde betalen en - de indruk heeft gewekt dat hij en/of zijn werkgever, [naam bedrijf] , de rekening(
52. en)kon(den) en/of wilde(
53. n)betalen; (zaakdossier 32) 5.hij op tijdstippen in de periode 14 januari 2015 tot en met 23 maart 2015 in Arnhem met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 33] heeft bewogen tot afgifte van een (grote) hoeveelheid geld, hierin bestaande dat verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid, onder meer: - zich voordeed als medewerker van [naam bedrijf] en - zich bediende van een onjuiste identiteit ( [alias] ) en - het voor deed komen alsof [naam bedrijf] materialen zou versturen voor een bouwprojecten in Indonesië en - het voordeed komen alsof naar Indonesië zou worden gevlogen en - kosten in rekening bracht voor onder meer het verschepen van die goederen, waardoor die [slachtoffer 33] werd bewogen tot afgifte van geldbedragen. (zaakdossier 33) Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken. Bewijsmiddelen In de volgende bewijsmiddelen wordt – tenzij anders vermeld – verwezen naar dossierpagina’s van het doorgenummerde einddossier van het onderzoek “ [naam onderzoek] ” van de politie Zeeland, Districtelijke Afhandel Ploeg, District Oosterscheldebekken, proces-verbaalnummer 2015034411, opgemaakt door [verbalisant 1] , sluitingsdatum 7 juli 2016, pagina 1 t/m 2028. Alle te noemen processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde verbalisanten. Alle verklaringen zijn, voor zover nodig, zakelijk weergegeven. Het hof ontleent aan de inhoud van de navolgende bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd, het bewijs dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan. Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde: Algemene bewijsmiddelen: 1 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 18 november 2015, p. 239 t/m 244, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [naam medeverdachte] : O: Je wordt gehoord omdat je verdacht wordt van betrokkenheid bij oplichting. V: Heb je zelf enig idee waar het over gaat?A: Oplichting. Hij verkocht stelconplaten en leverde ze niet. Ik zat anderhalf jaar terug in een café en hij kwam binnen. Hij zei dat hij de baas was van [naam bedrijf] . Hij zei dat hij een rekeningnummer nodig had. Hij zei me dat er iemand stelconplaten van hem had gekocht en hij zei dat hij het buiten de boeken om deed omdat hij baas was bij [naam bedrijf] . Ik heb hem mijn rekeningnummer gegeven zodat er geld op kon worden gestort. Hij wilde mij € 500,- betalen om dit te doen. Hij had zich voorgesteld als [verdachte] . U vraagt mij of er meerdere transacties zijn gestort op mijn rekening. Ik schat 13 of 14 keer in totaal. Ik haalde dat geld contant van mijn bankrekening af. Het moest er direct vanaf. Ik gaf dat geld contant aan hem. U vraagt mij of ik meerdere rekeningen hiervoor heb geopend. Ja, ik heb in totaal vier rekeningen gehad. Ik heb deze geopend. U vraagt mij of ik mailadressen ter beschikking moest stellen. Ja, die moest ik aanmaken van hem. Dan weer [alias] en dan weer [alias] . Hij was dan [alias] . Hij beantwoordde de berichten. Ik moest steeds ergens naartoe, bijvoorbeeld naar een hotel. Daar kreeg ik de mail binnen op mijn gmail-adres en dan moest ik het dan doorsturen naar mensen zodat ze antwoord hadden. Ik schreef die mails dus ook niet zelf. Ik kopieerde en plakte ze. Het ging altijd over stelconplaten of stenen. V: Het rekeningnummer [rekeningnummer] staat op jouw naam. A: Ja, privé, dat kan kloppen. V: Heb jij dit rekeningnummer wel eens ter beschikking gesteld aan iemand anders?A: Ja, aan [verdachte] . O: Er is bij ons een aangifte binnen van aangever [slachtoffer 1] . Er is in totaal door aangever [slachtoffer 1] € 3.309,60 overgemaakt naar rekeningnummer [rekeningnummer] . V: Wat kun jij hierover vertellen?A: Ja, dat klopt ongeveer wel. Ik kan mij dit bedrag herinneren. Ik heb dat geld aan [verdachte] gegeven. Ik zou het geld van de rekening halen en aan [verdachte] geven en ik hield er zelf € 250,- tot € 500,- aan over. V: Ken je een persoon die zich [alias] , [verdachte] of [alias] noemt?A: [alias] ken ik, daar geeft [verdachte] zich voor uit. V: We tonen je een foto van [verdachte] ( [verdachte] , [geboortedatum] te [geboorteplaats] ).A: Ja, dat is [verdachte] . V: Hoe kon je hem bereiken?A: Zijn telefoonnummer is [telefoonnummer] . U vraagt mij of het ook het nummer [telefoonnummer] kan zijn. Ja, dat is hem. 2 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 18 november 2015, p. 246 t/m 249, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [naam medeverdachte] : V: Zegt het [rekeningnummer] jou iets?A: Dat is mijn zakelijke ING-rekeningnummer of privé. V: Zegt het [rekeningnummer] jou iets?A: Dat weet ik niet zeker. Ik had wel twee rekeningen bij de ING. V: Dat rekeningnummer staat op jouw naam.A: Daar ga ik vanuit als u dit zegt. V: Hoe vaak is er geld gestort op deze rekeningen wat afkomstig is van oplichtingszaken?A: Ik denk 6 keer. V: Voor wie deed je dit?A: [verdachte] . O: Met verdachte worden de volgende aangiftes doorgenomen welke door het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting zijn aangeleverd. Zaak 3: Aangever [slachtoffer 3] , 20 april 2015, € 7.000,- gestort op het [rekeningnummer] . U vraagt mij of ik dit herken. Het bedrag komt mij bekend voor. Ik heb dit bij de bank binnen op moeten nemen, € 7.000,- contant en ik kreeg er € 300,- voor. Het geld is door mij aan [verdachte] gegeven. Zaak 4: Aangever [slachtoffer 4] , 14 april 2015, € 6.879,50 gestort op [rekeningnummer] . U vraagt mij of ik dit herken. Ja, het bedrag komt me bekend voor. Ik heb het gehele bedrag opgenomen en aan [verdachte] gegeven. Zaak 5: Aangever [slachtoffer 5] , 8 mei 2015, € 5.808,- gestort op [rekeningnummer] . De aanbieder gebruikte het emailadres [e-mailadres] . U vraagt mij of ik dit herken. Dit emailadres herken ik. Hij heeft dit emailadres aangemaakt. Het bedrag herken ik ook. Ik heb er € 150,- van gekregen. Het gehele bedrag heb ik opgenomen en aan [verdachte] gegeven. Zaak 6: Aangever [slachtoffer 6] , 8 mei 2015, € 275,- gestort op [rekeningnummer] . U vraagt mij of ik dit herken. Ik herken dit bedrag. Als het om dit soort kleinere bedragen ging, dan moest ik het naar zijn privérekening van de ING storten. U vraagt mij naar het [rekeningnummer] . Dat is het rekeningnummer van de ING van [verdachte] . Daar stortte ik de kleine bedragen op. Zaak 7: Aangever [slachtoffer 7] , 18 mei 2015, € 350,- gestort op [rekeningnummer] . U vraagt mij of ik dit herken. Ja, ik herken dit. Ik weet niet meer of ik het doorgestort heb naar [verdachte] of eraf heb gehaald van de rekening in contanten. Zaak 9: Aangever [slachtoffer 9] , 18 mei 2015, € 680,- gestort op [rekeningnummer] . De aanbieder gebruikte het emailadres [e-mailadres] . U vraagt mij of ik dit herken. Ja, ik herken het bedrag en emailadres. ik heb dit bedrag eraf gehaald. Ik heb voor de kleine bedragen niks gekregen dus bij deze ook niet. Zaak 10: Aangever [slachtoffer 10] , 27 mei 2015, € 1.020,- gestort op [rekeningnummer] . De aanbieder gebruikte het emailadres [e-mailadres] . U vraagt mij of ik dit herken. Ja, het emailadres herken ik en het bedrag ook. Ik moest € 1.000,- pinnen en aan hem geven. De € 20,- was voor mij. Zaak 11: Aangever [slachtoffer 11] , 27 mei 2015, € 1.060,- gestort op [rekeningnummer] . Ja, ik herken deze ook. Ik kreeg € 100,- en de rest heb ik aan hem gegeven. Zaak 12: Aangever [slachtoffer 12] , 20 april 2015, € 5.717,25 gestort op [rekeningnummer] . De aanbieder gebruikte het emailadres [e-mailadres] . U vraagt mij of ik dit herken. Ja, ik herken dit. Ik heb dit geld contact opgenomen. Ik schat in dat ik € 5.500,- heb opgenomen. Ik heb de rest op mijn rekening laten staan. Ik heb er van [verdachte] € 200,- à € 300,- van gekregen. De rest heb ik aan [verdachte] gegeven. Zaak 13: Aangever [slachtoffer 13] , 4 juni 2015, € 2.500,- gestort op [rekeningnummer] . U vraagt mij of ik dit herken. Ik herken dit bedrag. Ik heb toen denk ik € 200,- zelf mogen houden en de rest aan [verdachte] gegeven. U vraagt mij waar ik het geld eraf haalde. Dat waren steeds verschillende ING-filialen in Wageningen, Ede en Gouda. Dan sprak ik af met [verdachte] en waar hij was ging ik bij de ING pinnen of contant afhalen. Dan haalde hij het geld bij mij op. 3 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 6 april 2016, p. 269 t/m 281, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [naam medeverdachte] : V: Je wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere oplichtingszaken. A: Ik ben medeplichtig. O: Je hebt in je eerdere verhoren aangegeven dat je een bedrijfje moest oprichten. A: Ik heb [naam bedrijf] opgericht. [verdachte] zei tegen mij dat ik mijn bedrijf de naam [naam bedrijf] moest geven omdat stelconplaten iets met import te maken heeft. Ik heb mijzelf toen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. O: Op de kopie van de Kamer van Koophandel staan een aantal gegevens, zoals het mailadres [e-mailadres] . V: Als er nu op dit mailadres een mail binnen komt. Wie beantwoordt deze dan? A: [verdachte] kreeg de mails binnen. Hij stuurde mij dan de mail door en ik moest deze mail dan weer verder beantwoorden. Dit moest ik vaak vanuit een hotel doen of andere openbare plaatsen waar wifi is. Ik was dan niet te traceren als ik dit op deze manier deed. Ik zag dan wel dat [verdachte] op die mails een andere naam aannam. Hij noemde zich onder andere [alias] . Die mails gingen bijna altijd over stelconplaten. Zaak 14: Door aangever [slachtoffer 14] is op 26 juni 2015 een bedrag van € 14.399,- overgemaakt op [rekeningnummer] tnv [naam bedrijf] voor de levering van 350 stelconplaten. Dit geld is teruggestort vanaf de KNAB rekening. Vervolgens is dit geld gestort op [rekeningnummer] ook weer tnv [naam bedrijf] . V: Wat kun je hierover verklaren? A: Mijn ING rekening was geblokkeerd. [verdachte] zei dat ik een nieuwe bankrekening moest openen. Ik heb toen bij de KNAB bank een rekening geopend. Ze wilden mij bij deze bank niet hebben. De KNAB heeft toen het geld teruggestort naar deze mensen. Toen heb ik een rekening bij de SNS-bank geopend, op verzoek van [verdachte] . Toen heeft [verdachte] weer contact opgenomen met die mensen en hij heeft ervoor gezorgd dat ze dat geld op mijn SNS-bank rekening gingen storten. [verdachte] zei toen dat ik dat geld ergens anders naar toe moest overboeken, bijvoorbeeld naar de rekening van mijn moeder. Ik heb toen dat geld van die SNS-bank rekening overgeboekt naar de rekening van mijn moeder. Mijn moeder is dit geld eraf gaan halen. Mijn moeder heeft toen € 10.000,- opgenomen. Dat heeft ze aan mij gegeven. Ik heb dit weer aan [verdachte] gegeven. Mijn moeder heeft de volgende dag € 4.000,- opgenomen bij de bank. Ik heb toen van [verdachte] € 1.500,- mogen houden. Ik heb € 2.500,- aan [verdachte] gegeven. Zaak 23: U zegt mij dat er een rekening moest worden gestuurd naar de firma [naam bedrijf] , [adres bedrijf] . Er staat ook een telefoonnummer bij [telefoonnummer] . V: Hoe gaat het dan als mensen dit telefoonnummer bellen? A: Dat regelde [verdachte] . Hij zocht dan op internet naar een callcenter. Hij huurt dan dit bedrijf in. Ze nemen dan zakelijke dingen aan. Ze nemen voor jou de telefoon op. V: Ik laat je een kopie van een factuur zien. Dit is een factuur van [naam bedrijf] . Wie maakt deze facturen en wie verstuurt ze? A: Ik heb deze facturen gemaakt. [verdachte] stuurde dan de gegevens via de mail of telefoon wat er op de factuur moest staan. Ik maakte dan de factuur. Vervolgens mailde ik de factuur naar de aangever. Het gebeurde ook dat ik de factuur had gemaakt en dat ik deze weer terugmailde naar [verdachte] . [verdachte] mailde dan de factuur naar de aangever. Zaak 59: O: Door aangever [slachtoffer 59] is € 6.355,- overgemaakt naar het [rekeningnummer] . Dit voor de levering van stelconplaten. Het is jouw rekeningnummer. A: Ja, dat klopt. Deze kan ik mij herinneren. Zaken 35 en 36: O: Door aangever [slachtoffer 35] is op 29 december 2015 aangifte gedaan. Hij heeft stelconplaten besteld. Hiervoor heeft hij € 10.000,- gestort op een rekening die toebehoort aan [naam katvanger 1] . A: Ik kan zelf de komende 8 jaar geen rekening meer openen bij een bank in Nederland, maar ik had rekeningnummers nodig. [naam katvanger 1] wilde geld verdienen. Ik heb toen gezegd dat ik wel iemand wist waar ze geld mee kon verdienen. Ik heb toen [verdachte] genoemd. Ik heb [naam katvanger 1] en [verdachte] met elkaar in contact gebracht. Ik heb wel handelingen verricht. Ik heb het rekeningnummer van [naam katvanger 1] aan [verdachte] doorgegeven. Ik haalde ook het geld van haar rekening. [naam katvanger 1] heeft ook geld contant opgenomen. Daar was ik bij. Dat heeft zij aan mij gegeven. Ik gaf het weer aan [verdachte] . V: Hoe ging het afhalen van het geld? A: [naam katvanger 1] haalde de grote bedragen contant af, dat kan namelijk alleen de rekeninghouder. Bedragen onder de € 1.000,- kun je pinnen. Het pinnen deed ik. Ik had de bankpas van [naam katvanger 1] en haar pincode. O: Aangever [slachtoffer 35] heeft een factuur gekregen, van [naam katvanger 1] BV. V: Wie heeft deze gemaakt en verzonden? A: Deze is door mij gemaakt. [verdachte] stuurde gegevens naar mij. Ik moet dit invullen op de factuur die ik maak. [verdachte] zorgt altijd dat de factuur de naam heeft van de katvanger. Vervolgens zoekt hij op internet naar bedrijfsgegevens. Dus als de katvanger [naam katvanger 1] is, dan zoekt hij op internet naar een bedrijf dat [naam katvanger 1] heet. Op de factuur komt dan uiteraard de naam [naam katvanger 1] , en de bedrijfsgegevens van [naam katvanger 1] . Het rekeningnummer op de factuur is dan het rekeningnummer in dit geval van katvanger [naam katvanger 1] . Het mailadres is een adres wat hij verzint. Ook in dit mailadres komt dan [naam katvanger 1] voor. Ik maakte dan deze mailadressen aan. Meestal een gmail adres. [verdachte] verstuurde dan de mails naar mij. O: Ik toon je een schuldbekentenis, getekend door [naam medeverdachte] . A: Ja, deze heb ik getekend. Zaak 37: O: Op 30 december 2015 is door [slachtoffer 37] aangifte gedaan. Hij heeft stelconplaten besteld en € 3.200,- overgemaakt naar de rekening van [naam katvanger 1] . A: Ja dat klopt. O: De man die het regelde noemde zich [alias] . A: Dan moet [verdachte] zich [alias] hebben genoemd. Zo slim was hij wel. Of hij deed zich voor als uitvoerder, dat hij de zaken regelde. Zaak 38: O: Op 14 december 2015 is door aangever [slachtoffer 38] aangifte gedaan. Hij heeft stelconplaten besteld en € 12.136,30 overgemaakt naar het rekeningnummer van [naam katvanger 1] . A: Ja, dit is weer geregeld door [verdachte] . Het geld is naar hem gegaan. Volgens mij heb ik € 1.200,- à € 1.300,- mogen houden. O: De persoon met wie aangever [slachtoffer 38] zaken doet noemt zich [alias] . A: [verdachte] noemde zich ook [alias] . Dat zag ik ook aan de mails die ik moest doorsturen voor [verdachte] . V: Bijna alle aangevers reageren op advertenties. Wie zet deze advertenties? A: Ik en [verdachte] zetten die. Maar meestal heb ik ze gemaakt. [verdachte] stuurde dan de tekst en een plaatje van de stelconplaten. Ik maakte dan een advertentie op Marktplaats of speurder . Ook zette ik advertenties in België op Kapaza . V: Wie beantwoordt de advertenties? A: Dat doet [verdachte] , omdat ik niet zo goed kan schrijven. Maar [verdachte] stuurt dan het antwoord naar mij, en ik verstuur dan de mail door naar de benadeelde vanuit een hotel. V: Er worden ook telefoonnummers genoemd. Wie neemt de telefoon op en wie verstuurt de sms-berichten? A: [verdachte] stuurt dan de tekst van de sms-berichten naar mij. Ik moet mij dan voordoen als transporteur. Voor de transporteur wordt altijd de naam [naam transporteur] gebruikt. Ik kreeg dus deze sms op mijn telefoon. En ik verstuurde deze weer door naar de benadeelde. Meestal gebruikte [verdachte] de naam [naam transporteur] als transporteur. Ik heb dus wel de beschikking moeten hebben over een groot aantal 06-nummers. Ik heb er zeker 7 of 8 gehad. V: Ik zie ook sms-berichten dat het lijkt alsof er tijd wordt gewonnen A: Wat [verdachte] ook doet, is dat hij sms-berichten stuurt, namens [naam transporteur] . Zogenaamd staat de vrachtwagen met stelconplaten in de file. Dit doet [verdachte] om tijd te rekken om het geld van de rekeningen af te halen. V: Ken je [naam katvanger 2] uit Spijkenisse? A: Ja die ken ik. Ik heb met die jongen vroeger op school gezeten. Hij heet [voornaam katvanger 2] . O: De zus van [naam katvanger 2] heeft aangifte gedaan dat zijn rekening misbruikt is door [naam medeverdachte] , A: Ze hebben schulden. Ze wilden geld verdienen. Ik heb toen gezegd dat ik wel wat wist. Ze hebben toen de bankrekening ter beschikking gesteld. Zaken 52 en 53: O: Uit de aangiftes van de Belgische benadeelden [slachtoffer 52] en [slachtoffer 53] blijkt dat ze geld hebben overgemaakt naar het rekeningnummer [rekeningnummer] van [naam katvanger 2] . A: Ik heb voor deze zaken de advertenties gemaakt. Hij dwong mij om advertenties te maken en te zetten. Het pinnen deed [voornaam katvanger 2] zelf. Ik heb het geld wel opgehaald bij [voornaam katvanger 2] thuis. Ik heb in totaal bij [voornaam katvanger 2] thuis € 4.000,- opgehaald. Die € 4.000,- heb ik aan [verdachte] gegeven. O: De benadeelden hebben contact met het mailadres [e-mailadres] A: Ik heb dit mailadres aangemaakt. [verdachte] stuurde weer de mails naar mij van de benadeelden. O: De benadeelde hebben een factuur gekregen van [naam bedrijf] . V: Wat kun je over deze factuur vertellen, wie maakt deze, wie verstuurt die? A: Ik heb deze factuur weer gemaakt. Ik heb deze verstuurd naar de aangever zelf via de mail. O: Door aangevers is geld gestort op de rekening van [naam katvanger 3] uit Ede A: Dat is [naam katvanger 3] . Die man wilde ook geld verdienen. [naam katvanger 3] heeft er speciaal een rekening voor geopend bij de ING bank in Ede. Ik heb de bankpas en pincode gekregen O: het zijn aangevers uit Z.25 t/m Z.29 en Z.57. Het geld wordt opgenomen bij geldautomaten in Renkum, Wageningen en Arnhem. A: Al deze opnames heb ik gedaan. Ik heb hier een paar duizend euro aan overgehouden. [naam katvanger 3] heeft ook een paar duizend euro hiervoor gekregen. O: Ook wordt 6 keer geld overgemaakt naar de rekening [rekeningnummer] van [verdachte] , in totaal € 8.764,- As Ja, dat heb ik gedaan. [verdachte] belde mij dan op. Hij zei dan, maak de helft van het bedrag over naar mijn rekening. Geef [naam katvanger 3] € 250,- of € 500,- en ik kreeg € 1.000,-. En de rest gaf ik dan contant aan [verdachte] . O: De benadeelden krijgen facturen van de firma [naam bedrijf] . A: Ik heb allebei de facturen gemaakt. We noemen het bedrijf [naam bedrijf] omdat [naam katvanger 3] de naam van de katvanger is. O: Aangever [slachtoffer 27] krijgt een mail van [e-mailadres] welke is geschreven door [naam medeverdachte] . Tevens is er sms-contact met het nummer [telefoonnummer] . Dit nummer doet zich voor als [alias] . Het blijkt dat de gebruiker van dit nummer [naam medeverdachte] is. A: Ja dat klopt. O: Op 5 februari 2016 is [verdachte] aangehouden. Hierbij is zijn telefoon inbeslaggenomen. Er zijn sms-berichten aangetroffen tussen jou en [verdachte] . Je geeft hierbij de gegevens van [naam katvanger 3] door alsmede het rekeningnummer van [naam katvanger 3] . A: Ja dat klopt, ik heb het rekeningnummer van [naam katvanger 3] aan [verdachte] doorgegeven. Zaak 45: O: Aangever [slachtoffer 45] stort op 21 oktober 2015 een bedrag van € 2.142,- op rekening [rekeningnummer] . Dit is van [naam katvanger 4] . A: Ik kan mij dit herinneren. O: op 21 oktober 2015 wordt € 1.000,- opgenomen bij de ING in Renkum. A: Ik heb dat geld opgenomen. Zaak 49: O: Aangever [slachtoffer 49] . Op 27 oktober 2015 wordt door het Belgische bedrijf [bedrijfsnaam aangever] een bedrag van € 6.475,- op de rekening gestort van [naam katvanger 4] . A: Ja dat klopt. [verdachte] had advertenties in België op Kapaza gezet. O: Op 27 en 28 oktober 2015 wordt € 1.000,- opgenomen hij de ING in Nootdorp en hij de ING in Den Haag. Ook wordt € 3.970,- opgenomen bij het ING servicepunt in Osterbeek. A: Die geldopnames in Nootdorp en Den Haag heb ik gedaan. [naam katvanger 4] heeft die € 3.970,- opgenomen. Van het totale geld wat op de rekening van [naam katvanger 4] is gestort heb ik € 5.000,- à € 6.000,- zelf gehouden. De rest is naar [verdachte] gegaan. V: Ze krijgen een factuur. A: Deze factuur heb ik gemaakt. Het bedrijf heet [naam bedrijf] . [verdachte] heeft dit bedrijf op internet opgezocht. Hij stuurde mij alle gegevens. Ik heb toen weer een factuur gemaakt. Die heb ik naar de aangever gemaild. Zaak 46: O: Aangever [slachtoffer 46] . Op 28 oktober 2015 wordt € 5.293,75 overgemaakt door aangever [slachtoffer 46] op rekening van [naam katvanger 4] . A: Ja dat klopt. O: Op 29 oktober wordt € 4.870,- opgenomen bij het ING servicepunt in Wageningen. A: Die kasopname heeft [naam katvanger 4] gedaan. Ik was erbij. O: Ook wordt € 1.000,- opgenomen bij de ING in Wageningen A: Dat geld heb ik gepind. O: Aangever [slachtoffer 46] en [slachtoffer 49] krijgen een factuur van [naam bedrijf] . Hierop staat ook het nummer [telefoonnummer] . A: Deze factuur heb ik weer gemaakt. Ik kreeg de gegevens hiervoor van [verdachte] . O: Ze reageren op een advertentie van [naam bedrijf] . A: Die advertentie heeft [verdachte] gemaakt. O: Ze hebben contact met het mailadres [e-mailadres] . A: Dat mailadres heb ik aangemaakt. O: Op 5 februari 2016 is [verdachte] aangehouden. Zijn gsm is uitgelezen. Hierin zitten sms berichten tussen jou en [verdachte] . Je geeft de gegevens van [naam katvanger 4] door alsmede haar bankrekeningnummer. A: Ja, dat klopt, ik heb dat bankrekeningnummer van [naam katvanger 4] aan [verdachte] doorgegeven. V: Wat kun je vertellen over [naam katvanger 5] A: Ik heb voor [verdachte] advertenties gemaakt en gezet voor [naam katvanger 5] . Ik heb ook facturen gemaakt. O: Er zijn sms-berichten tussen jou en [verdachte] . Deze gaan over [naam katvanger 5] . A: [verdachte] stuurde mij de gegevens van [naam katvanger 5] zodat ik advertenties kon zetten en facturen kon maken. Gesprekken met [telefoonnummer] Sessienummer 2416 Duur: 00:02:53 Datum 03-02-2016 17:04:30 Gebelde: [telefoonnummer] V; Wat kun je over dit gesprek vertellen? A: Dit is een gesprek tussen mij en [verdachte] . Het gaat over rekeningnummers en advertenties. [verdachte] zegt dat hij geen rekeningnummers heeft. Zijn ABN is geblokkeerd. [verdachte] zegt dat hij een rekening bij SNS bank heeft geopend. [verdachte] wil dat ik advertenties zet. Sessienummer: 2553 Duur 00:08:50 Datum 03-02-2016 18:34:53 Gebelde: [telefoonnummer] V; Wat kun je over dit gesprek vertellen? A: Dit is een gesprek tussen mij en [verdachte] . [verdachte] zegt dat hij een advertentie heeft gezet. Ik moet van hem naar die advertentie kijken. [verdachte] zegt dat ik het niet goed doe, dat mijn advertenties er niet op komen. Ik zeg dat ik altijd die nummers regel. [verdachte] zegt dat hij geen rekeningnummer heeft. [verdachte] zit in dit gesprek te pushen dat ik advertenties moet zetten. Verder gaat het gesprek over de advertenties en mailadressen. [verdachte] zegt dat hij er binnen een half uur 3 advertenties op heeft gezet. Sessienummer 3332 Duur 00:02:11 Datum 04-02-2016 14:33:02 Gebelde: [telefoonnummer] V; Wat kun je over dit gesprek vertellen? A: Gesprek is tussen mij en [verdachte] . Volgens mij gaat dit gesprek over die [naam katvanger 5] . Ik vraag of hij foto’s naar mij stuurt. [verdachte] zegt ook, wie zorgt om het geld binnen te halen. Je hoort in dit gesprek dat [verdachte] mij echt aan het pushen is om advertenties te zetten. Gesprekken met [telefoonnummer] Sessienummer 2200 Duur 00:01:15 Datum 03-02-2016 13:29:20 Gebelde: [telefoonnummer] V; Wat kun je over dit gesprek vertellen? A: Dit is een gesprek tussen mij en [verdachte] . [verdachte] vraagt mij om een mobiel nummer. [verdachte] wil er wat opzetten voor transport. Hier bedoelt hij mee dat hij mij een sms wil sturen en dat ik mij dan moet voordoen als transporteur. Ook vraagt hij of ik al een rekeningnummer heb. Hij vraagt constant om rekeningnummers. Ik geef vervolgens mijn mobiele nummer door. Sessienummer 2291 Duur 00:02:35 Datum 03-02-2016 15:02:05 Gebelde: [telefoonnummer] V; Wat kun je over dit gesprek vertellen? A: Dit is een gesprek tussen mij en [verdachte] . Hij zegt dat mijn zoekertje niet goed is. Hij bedoelt hiermee, als je op google intoetst stelconplaten dan zie je bij 2e hands stelconplaten, daar moet hij dan tussen staan. Ik heb de advertentie bij een verkeerde categorie gezet. En dan komt die advertentie niet tevoorschijn. [verdachte] geeft aanwijzingen hoe ik een mailadres moet aanmaken. Ik moet een e-mailadres bijmaken. [verdachte] zegt dat hij een zwervertje heeft voor een rekeningnummer. 4 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 10 juni 2016, p. 14-15 van het proces-verbaal raadkamer, d.d. 10 juni 2016, inhoudende het relaas van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] met betrekking tot de uitgewerkte tapgesprekken: Sessienummer 2416 Duur 00:02:53 Datum 03/02/2016 17:04:30 gebelde [telefoonnummer] De gesprekken zijn uitgewerkt, door mij, [verbalisant 2] . Door mij, [verbalisant 1] , is de stem herkend van verdachte [verdachte] . De andere stem is door mij, [verbalisant 1] , herkend als die van verdachte [naam medeverdachte] . Een kopie van het uitgewerkte tapgesprek is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 1). 5 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 10 juni 2016, p. 19 t/m 22 van het proces-verbaal raadkamer, d.d. 10 juni 2016, inhoudende het relaas van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] met betrekking tot de uitgewerkte tapgesprekken: Sessienummer 2553 Duur 00:08:50 Datum 03/02/2016 18:34:53 gebelde [telefoonnummer] De gesprekken zijn uitgewerkt, door mij, [verbalisant 2] . Door mij, [verbalisant 1] , is de stem herkend van verdachte [verdachte] . De andere stem is door mij, [verbalisant 1] , herkend als die van verdachte [naam medeverdachte] . Een kopie van het uitgewerkte tapgesprek is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 2). 6. Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 10 juni 2016, p. 30 t/m 31 van het proces-verbaal raadkamer, d.d. 10 juni 2016, inhoudende het relaas van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] met betrekking tot de uitgewerkte tapgesprekken: Sessienummer 3332 Duur 00:02:11 Datum 04/02/2016 14:33:02 gebelde [telefoonnummer] De gesprekken zijn uitgewerkt, door mij, [verbalisant 2] . Door mij, [verbalisant 1] , is de stem herkend van verdachte [verdachte] . De andere stem is door mij, [verbalisant 1] , herkend als die van verdachte [naam medeverdachte] . Een kopie van het uitgewerkte tapgesprek is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 3). 7 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 10 juni 2016, p. 10-11 van het proces-verbaal raadkamer, d.d. 10 juni 2016, inhoudende het relaas van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] met betrekking tot de uitgewerkte tapgesprekken: Sessienummer 2200 Duur 00:01:15 Datum 03/02/2016 13:29:20 gebelde [telefoonnummer] De gesprekken zijn uitgewerkt, door mij, [verbalisant 2] . Door mij, [verbalisant 1] , is de stem herkend van verdachte [verdachte] . De andere stem is door mij, [verbalisant 1] , herkend als die van verdachte [naam medeverdachte] . Een kopie van het uitgewerkte tapgesprek is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 4). 8 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 10 juni 2016, p. 12-13 van het proces-verbaal raadkamer, d.d. 10 juni 2016, inhoudende het relaas van verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] met betrekking tot de uitgewerkte tapgesprekken: Sessienummer 2291 Duur 00:02:35 Datum 03/02/2016 15:02:05 gebelde [telefoonnummer] De gesprekken zijn uitgewerkt, door mij, [verbalisant 2] . Door mij, [verbalisant 1] , is de stem herkend van verdachte [verdachte] . De andere stem is door mij, [verbalisant 1] , herkend als die van verdachte [naam medeverdachte] . Een kopie van het uitgewerkte tapgesprek is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 5). 9 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 6 november 2015, p. 208 t/m 212, voor zover inhoudende als verklaring van [naam katvanger 6] : O: Je bent aangehouden omdat je verdacht wordt van betrokkenheid bij oplichting. V: Heb je zelf enig idee waar het over gaat?A: In december 2014 belde [verdachte] mij op en hij zei dat er geld los kwam van een tante. Dat geld heeft hij op mijn rekening gestort op de ABN AMRO rekening. Dat ging om een bedrag in de € 3.000,-. Ik heb het geld opgenomen in Helmond of Deurne. Hij heeft het geld aangepakt in de buurt van Den Bosch. V: Zegt het rekeningnummer [rekeningnummer] jou iets?A: Ja, dit is mijn oude nummer van de ABN AMRO. O: Er is bij ons aangifte gedaan omdat er iemand opgelicht is. De aangever heeft geld overgemaakt voor het transport op het rekeningnummer [rekeningnummer] . V: Wat kun je daarover zeggen?A: [verdachte] heeft dit geld op mijn rekening laten storten. Ik heb het er contant vanaf gehaald en aan [verdachte] gegeven. V: Ken je een persoon die zich [alias] , [verdachte] of [alias] noemt?A: [alias] niet, [alias] ook niet. Ik ken [verdachte] wel. V: We tonen je een foto van [verdachte] ( [verdachte] , [geboortedag] 1964 te [geboorteplaats] ). A: Ja, dat is duidelijk dat dit [verdachte] is. V: Op welk telefoonnummer ben je doorgaans te bereiken?A: [telefoonnummer] . 10 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, d.d. 23 december 2015, p. 326 t/m 334, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [naam katvanger 7] : V: Zegt het [rekeningnummer] jou iets?A: Ja, dat is een oude ING-rekening die is geblokkeerd. V: Zegt het rekeningnummer [rekeningnummer] jou iets? A: Dat was een nummer van de RegioBank. O: Op het [rekeningnummer] worden in de periode mei/juni 2015 grote geldbedragen gestort, maar deze worden ook weer contant van de rekening opgenomen. Ik heb vragen over een opname. Op 12 juni 2015 wordt € 4.820,- opgenomen bij een ING servicepunt Waalre, Den Hof (het hof begrijpt: dit heeft betrekking op zaak 16, aangever [slachtoffer 16] ). V: Wat kun je over deze opnames vertellen? A: Op 12 juni 2015 heb ik € 4.820,- contant opgenomen. Ik kreeg bericht van [verdachte] dat er geld onderweg was afkomstig van ene [naam] , hoofduitvoerder van [naam bedrijf] . Dat geld kon ik opnemen. Ik heb dat bedrag daarna aan [verdachte] gegeven. [verdachte] vertelde mij dat zijn ex beslag had liggen op zijn ING-rekening en daarom vroeg hij of hij mijn rekening kon gebruiken. Ik wilde hem helpen. V: De bedragen die op deze rekening worden gestort in de periode mei/juni 2015. O: Ik wil het hebben over het rekeningnummer [rekeningnummer] . V: Hoe is deze rekening geopend en door wie? A: Deze rekening is door mij geopend omdat ik niet meer bij de ING kon bankieren. V: Heb jij die pas ontvangen? A: Ja die heb ik ontvangen, maar ik heb die pas niet meer. V: Wat is er met de pas en de pincode gebeurd? A: Ik heb de pas en pincode aan [verdachte] gegeven, die had hij nodig voor het parkeren zei hij. V: We zien op de rekeningafschriften heel veel contante geldopnames. Wat kun je daarover vertellen? A: Ik kreeg af en toe € 200,- of € 300,- van [verdachte] , als dank voor de moeite omdat hij mijn rekening mocht gebruiken. V: Ook wordt vanaf beide bovenstaande rekeningen van jou geld overgemaakt naar de rekening van [verdachte] . Vaak staat bij de omschrijving de naam [verdachte] . A: Dat zijn overboekingen naar de dochter van [verdachte] . Met [verdachte] bedoel ik [verdachte] . Volgens [verdachte] waren dat voorschotten die hij ontving en omdat hij geen rekening had, moest dat via zijn dochter naar hem. Zaak 17 O: Door aangever [slachtoffer 17] is op 20 juli 2015 € 1.452,- gestort op jouw rekeningnummer [rekeningnummer] . Dit geld wordt op 20 juli 2015 opgenomen. A: Dat zijn transacties omdat [verdachte] zei dat [naam] geld naar mijn rekening zou overmaken. Dan nam ik dat contant op voor hem. Ik heb wel eens € 200,- of € 300,- van hem ontvangen voor het gebruik van mijn rekeningen. Zaak 18 O: Door aangever [slachtoffer 18] wordt op 14 oktober 2015 € 2.178,- gestort op jouw rekeningnummer [rekeningnummer] . Op 14 oktober 2015 wordt € 980,- opgenomen bij een geldautomaat van de Hema in Den Haag. Ook wordt op 15 oktober 2015 een bedrag van € 1.000,- opgenomen in Den Haag. A: Dat is [verdachte] geweest. Zaak 20 O: Op 22 september 2015 wordt door aangever [slachtoffer 20] € 1.050,- gestort op jouw rekeningnummer [rekeningnummer] . Er wordt die dag € 750,- en € 250,- opgenomen in Den Haag. A: Dat is [verdachte] geweest. Zaak 21 O: Op 1 oktober 2015 wordt door aangever [slachtoffer 21] een bedrag van € 2.500,- gestort op jouw rekeningnummer [rekeningnummer] . Er wordt die dag € 1.707,- opgenomen in Haarlem. A: Dat is [verdachte] geweest. Zaak 22 O: Op 5 oktober 2015 wordt door aangever [slachtoffer 22] € 4.235,- gestort op jouw rekening [rekeningnummer] . Er wordt die dag € 250,-, € 750,-, € 505,- en € 500,- opgenomen in Den Haag. A: Dat is [verdachte] geweest. O: Ik laat jou een foto zien (opmerking verbalisant: betreft de foto van [verdachte] , geboren op [geboortedag] 1964 in [geboorteplaats] ). V: Wie is dit? A: Dat is [verdachte] . 11 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 22 januari 2016, p. 362 t/m 366, voor zover inhoudende als verklaring [naam katvanger 3] : V: Zegt het rekeningnummer [rekeningnummer] jou iets?A: Ik heb een rekening gehad bij de ING. V: Deze rekening staat op jouw naam. A: Ja, dat klopt. 12 Een proces-verbaal van verhoor verdachte, d.d. 28 november 2015, p. 383 t/m 389, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [naam katvanger 8] : V: Ik wil het met jou hebben over de aangifte die is gedaan namens [naam bedrijf] . Er is een aanbetaling gedaan van € 3.200,- op naam van [naam bedrijf] , wat weet jij hiervan? A: Ja, [naam katvanger 8] ben ik en die 3200 zal bij de ING op het bankafschrift staan. Ik heb in bijzijn van [verdachte] het geld ervan afgehaald. Hij wilde dan weer geld aan mij geven, € 100,-. V: Dit is overgeschreven naar het rekeningnummer [rekeningnummer] , wat zegt jou dat? A: Dat is mijn rekeningnummer. V: Vervolgens worden de platen nooit geleverd, wat weet jij daarvan? A: Ik weet dat er ook wel door een [naam katvanger 4] geld gestort was om ook platen te kopen. Zo kwam ik erachter dat mensen die geld stortten dat het voor betonplaten was. Hij is steeds met mij meegegaan, omdat hij natuurlijk bang was dat ik er met het geld vandoor zou gaan. V: Even samengevat: Er worden dus platen aangeboden en er wordt vervolgens afgesproken om een bedrag over te maken naar jouw rekening, vervolgens worden de platen niet geleverd en kan de persoon die de platen heeft besteld op geen enkele wijze meer zijn geld terug krijgen. Wat is jouw aandeel in dit verhaal? A: Dat mijn naam en mijn rekeningnummer gebruikt is, terwijl ik daar niets van wist. Ik heb [verdachte] hier ook geen toestemming voor gegeven. V: Wat zei [verdachte] over dat geld ophalen bij de bank? A: Hij zei dan dat ik wat kreeg, omdat hij bezig was om wat op te storten (het hof begrijpt: starten). Het geld was van mensen die hem hielpen en hij zei dat het ook zijn eigen geld was. Het geld dat op mijn rekening werd gestort was dus geld waarvan hij zei dat het geld was voor zijn eigen bedrijf. Ik kreeg dan € 100,-, omdat ik het geld voor hem eraf haalde. Ik moest dan zelf geld pinnen, omdat dit hoge bedragen waren. Hij had mij daarvoor nodig, hij kon zelf niet bij mijn rekening. Ik heb dit drie keer gedaan voor hem. 13 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 26 mei 2016, p. 395 t/m 398, voor zover inhoudende als verklaring van [naam katvanger 9] : Ik heb een bankrekening [rekeningnummer] . [verdachte] , die beter bekend staat als [verdachte] , vroeg mij of ik het goed vond dat er een voorschot van zijn salaris op mijn rekening gestort werd. Dat speelde op 5 november 2015. Op 6 november kreeg hij van mij mijn rekeningnummer, en in de ochtend van 6 november 2015 ben ik naar de ING op het Spui te Den Haag gegaan met [verdachte] om aan de balie geld op te nemen. Ik kon bij de balie zien op het scherm dat er een bedrag van ongeveer € 2.970,- was gestort. Ik heb toen het geld opgenomen. Ik ben toen met [verdachte] naar zijn huis in Scheveningen gereden. Daar heb ik het hele bedrag geteld en aan hem gegeven. Het telefoonnummer waar [verdachte] mij alle malen mee belde en sms’te is [telefoonnummer] . 14 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 1 maart 2016, p. 404 t/m 411, voor zover inhoudende als verklaring van [naam katvanger 4] : V: Ik laat jou een foto zien (opmerking verbalisant: betreft de foto van [naam medeverdachte] , [geboortedag] 1981). Wie is dit? A: Ik ken deze persoon als [alias medeverdachte] . V: Zegt het rekeningnummer [rekeningnummer] jou iets?A: Ja, dat is mijn rekeningnummer. Die gebruikte ik niet meer. [naam medeverdachte] vroeg of hij er bedragen op mocht storten voor zijn bedrijf. 15 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 13 juni 2016, p. 423 t/m 431, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte [betrokkene 1 katvanger 5] : O: De rekening [rekeningnummer] staat op naam van [naam katvanger 5] . V: Wat kunt u daarover vertellen?A: Dat bedrijf heb ik al lang niet meer. Ik denk sinds september of oktober 2015. [betrokkene 2 katvanger 5] heeft het bedrijf overgenomen. 16 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 28 juni 2016, p. 439 t/m 446, voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 2 katvanger 5] : V: Wat is jou betrokkenheid bij [naam katvanger 5] . A: Ik ben daar boekhouder van. O: We willen met jou de aangiftes doornemen waarbij geld op rekening van [naam katvanger 5] is gestort. Zaak 43 Aangever [slachtoffer 43] O: Aangever [slachtoffer 43] stort op 3 december 2015 een bedrag van € 2.057,- op het rekeningnummer [rekeningnummer] . V: Wat kun je daar over vertellen? A: Er zijn een aantal bedragen op deze rekening binnengekomen. Dat weet ik. Ik heb de facturen doorgestuurd. Ik ken een meneer [verdachte] . Ik heb van [verdachte] het telefoonnummer [telefoonnummer] . V: Wat is de roepnaam van [verdachte] ? A: Hij noemt zich [verdachte] of [verdachte] . U toont mij een foto. (opmerking verbalisant: [verdachte] , [geboortedatum] ). A: Ja, dat is [verdachte] . Bij [naam katvanger 5] is er mailverkeer geweest met [verdachte] . [verdachte] vertelde dat hij een bedrijf had, [naam bedrijf] . V: Wat gebruikte [verdachte] van [naam katvanger 5] ? A: Mijn boekhoudkundige achtergrond en kennis. En de gegoedheid en misbruik van zowel [betrokkene 1 katvanger 5] als van mij. Ik zie het zo. Er wordt een verkoopfactuur uitgereikt door [naam katvanger 5] . Daar staat alles op. Ook als er een voorschot wordt betaald. Dat geld wat mensen dus voorschieten komt binnen op de rekening van [naam katvanger 5] . En [naam katvanger 5] betaalt deze bedragen dan volledig door aan de leverancier, in dit geval [naam bedrijf] . Wij hebben een bankrekening van [verdachte] gekregen. [verdachte] verklaarde dat de goederen waren geleverd. Dat was straatwerk of betonplaten. V: Waarom storten mensen op rekening van [naam katvanger 5] en niet op het rekeningnummer van [verdachte] ? A: Omdat de mensen zaken hebben gedaan met [naam katvanger 5] . Daar krijgen ze de factuur van. En wij storten het geld door naar [verdachte] , onze leverancier. 17 Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 4 januari 2016, p. 1552 t/m 1554, voor zover inhoudende de verklaring van [naam katvanger 1] : Ik heb 2 betaalrekeningen bij de ABN AMRO bank, één is rekeningnummer [rekeningnummer] . Ook het rekeningnummer [rekeningnummer] loopt bij deze bank. Verder heb ik een betaalrekening bij de ING bank, rekeningnummer [rekeningnummer] . Begin december 2015 werd ik benaderd door een vriend die ik al wel 20 jaar ken, [naam medeverdachte] geheten. Hij belde mij op en vroeg of hij bij mij langs kon komen. Ik vond dat goed. Zijn telefoonnummer is [telefoonnummer] . Op 7 december 2015 kwam [naam medeverdachte] bij mij thuis. Hij zei dat hij bezig was met stelconplaten. Hij vertelde dat hij die leverde aan grote bedrijven. Hij zei toen tegen mij dat hij wat problemen met zijn rekening had en of ik er bezwaar tegen had of er een keer een betaling van hem op mijn rekening mocht. Ik zag daar geen problemen in en stemde toe. Hij zei dat er dan een bedrag op mijn rekening gestort zou worden en of ik die er dan af wilde halen en aan hem wilde overhandigen. Ik heb [naam medeverdachte] toen de rekeningnummers INGB [rekeningnummer] en ABNA [rekeningnummer] gegeven. 18 Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 5 februari 2016, p. 1894 t/m 1896, voor zover inhoudende als verklaring van [naam katvanger 2] (namens [voornaam katvanger 2] ): Op 20 januari 2016 kwam [naam medeverdachte] (het hof begrijpt: medeverdachte [naam medeverdachte] ) bij ons langs. Ik hoorde [naam medeverdachte] aan mij vragen: “Ik heb nog wat geld tegoed. Ik heb geen eigen rekening. Mag ik even gebruik maken van jullie rekening? Als het gestort wordt, haal het er dan gelijk af. Dan kom ik het halen.” Omdat ik daar geen gevaar in zag, heb ik er in toegestemd en heb ik hem het bankrekeningnummer van [voornaam katvanger 2] gegeven. Dit is betaalrekeningnummer [rekeningnummer] . 19 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 14 april 2015, p. 1080, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 3] : Naar aanleiding van het onderzoek naar een aangifte werden de transactiegegevens van het bankrekeningnummer [rekeningnummer] opgevraagd. Op 15 april 2015 ontving ik de tenaamstelling van dit bankrekeningnummer. Dit bleek te zijn: [verdachte] . 20 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 12 maart 2016, p. 608-609, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Van de bankrekening [rekeningnummer] van [verdachte] werden de gegevens opgevraagd. Verdachte: [verdachte] , geboren op [geboortedag] 1964 te [geboorteplaats] . 21 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 19 februari 2016, p. 897, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Middels een vordering 126nc werden bij de Triodosbank de gegevens opgevraagd van het rekeningnummer [rekeningnummer] . Uit de gegevens blijkt deze rekening te staan op: - Naam: [verdachte] - Geboortedatum [geboortedag] 1964 22 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 9 februari 2016, p. 111 t/m 113, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 2] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn insluiting in het cellencomplex werd een portemonnee en een gsm aangetroffen. In verband met het strafrechtelijke onderzoek tegen [verdachte] werden de portemonnee en de gsm voor waarheidsvinding in beslag genomen. Vervolgens werd de inbeslaggenomen portemonnee onderzocht. Hierin werd het volgende aangetroffen: 9. betaalpas ING t.n.v. [verdachte] , rekeningnummer [rekeningnummer] ; 11. papiertje met aantekeningen: [naam katvanger 7] , [rekeningnummer] ; 22. papiertje T-mobile met aantekening [e-mailadres] 24. bankpas Triodos Bank t.n.v. [verdachte] , rekeningnummer [rekeningnummer] ; 36. papiertje met aantekeningen: [rekeningnummer] , pas [naam] , [naam katvanger 5] , [rekeningnummer] 23 Een kennisgeving van inbeslagneming, d.d. 5 februari 2016, p. 114, voor zover inhoudende: Beslagene: Achternaam: [verdachte] Voornaam: [verdachte] Geboren: [geboortedag] 1964 Volgnummer 1: Goednummer: PL2000-2015034411-1493710 Object: communicatieapparatuur (telefoon) Merk/type: Sony Xperia Eigenaar: [verdachte] 24 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 8 maart 2016, p. 117 t/m 133, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 4] : Door mij zijn de gegevens uit een mobiele telefoon van het merk Sony, model Xperia, veiliggesteld. In het telefoontoestel bevonden zich onderstaande contactgegevens: - [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] ; - [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] ; - [naam medeverdachte] Vriend: [telefoonnummer] ; - [naam medeverdachte] Tweede Nummer: [telefoonnummer] - [naam medeverdachte] Import: [telefoonnummer] - [naam medeverdachte] Renkum: [telefoonnummer] ; - [naam medeverdachte] Schiedam: [telefoonnummer] ; - [naam medeverdachte] Zoon 2: [telefoonnummer] ; - [naam medeverdachte] Zoon: [telefoonnummer] ; - collega [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] ; - nieuw nr. [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] ; - privé [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] ; - Spijkenisse [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] ; - vriend [naam medeverdachte] : [telefoonnummer] . (het hof: de navolgende telefoonnummers zijn te relateren aan de aangiftes) - [telefoonnummer] ; - [telefoonnummer] ; - [telefoonnummer] ; - [telefoonnummer] . 25 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 22 april 2016, p. 137-138, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere bij de contacten e-mailadressen. Deze werden gebruikt bij oplichtingszaken. - [e-mailadres] ; - [e-mailadres] - [e-mailadres] - [e-mailadres] ; - [e-mailadres] ; [alias] - [e-mailadres] ; [alias] - [e-mailadres] ; [alias] ; - [e-mailadres] ; [naam bedrijf] ; - [e-mailadres] ; [alias] - [e-mailadres] ; [alias] ; - [e-mailadres] ; [naam katvanger 7] - [e-mailadres] ; [naam katvanger 5] - [e-mailadres] ; [naam katvanger 5] - [e-mailadres] ; [naam katvanger 1] ; - [e-mailadres] ; [naam katvanger 2] - [e-mailadres] ; [naam katvanger 2] ; - [e-mailadres] ; 26 Een proces-verbaal van verhoor, d.d. 12 november 2015, p. 1669 t/m 1673, voor zover inhoudende als verklaring van verdachte: V: Is het telefoonnummer [telefoonnummer] van u? A: Ja, dat is mijn telefoonnummer. 27 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 4 maart 2016, p. 264-265, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Er is onderzoek gedaan naar de telefoonnummers die verdachte [naam medeverdachte] gebruikt, alsmede de telefonische contacten die hij heeft met verdachte [verdachte] . Uit het onderzoek blijkt dat [naam medeverdachte] de volgende 06-nummers gebruikt: - [telefoonnummer] . Uit printgegevens blijkt dat dit nummer in de periode 13 november 2016 tot 9 december 2016 in totaal 516 contacten heeft met het nummer [telefoonnummer] van [verdachte] . - [telefoonnummer] . Uit printgegevens blijkt dat in de periode 2 november tot en met 8 november 2015 er 30 keer contact is met het nummer [telefoonnummer] van [verdachte] . - [telefoonnummer] . Uit printgegevens blijkt dat in de periode van 28 december 2015 tot en met 19 januari 2016 er 278 keer contact is met het nummer [telefoonnummer] van [verdachte] en 491 keer contact met het nummer [telefoonnummer] . - [telefoonnummer] . Dit nummer heeft in de periode 1 november tot en met 21 november 2015 in totaal 474 contacten met het nummer [telefoonnummer] van [verdachte] . - [telefoonnummer] : In de periode 15 januari 2016 tot en met 25 januari 2016 is er 216 keer contact met het nummer [telefoonnummer] van [verdachte] . - [telefoonnummer] . Het nummer komt voor in een tapgesprek tussen [naam medeverdachte] en [verdachte] . [naam medeverdachte] geeft dan zijn andere nummer door, [telefoonnummer] . - [telefoonnummer] : Het nummer heeft in de periode van 12 januari tot en met 25 januari 2016 in totaal 200 contacten met het nummer [telefoonnummer] van [verdachte] . 28 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 6 april 2016, p. 135-136, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere de volgende sms-berichten. Hierin werden aan [verdachte] de bankrekeningnummers doorgegeven van [naam medeverdachte] , [naam katvanger 3] , [naam katvanger 8] , [naam katvanger 1] en [naam katvanger 4] . Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 6). 29 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 1 april 2016, p. 215 t/m 217, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere sms-berichten tussen [verdachte] en [naam katvanger 6] , alsmede het telefoonnummer van [naam katvanger 6] . In de gsm stond onder contact 179 [naam katvanger 6] met het telefoonnummer [telefoonnummer] . Dit betreft het nummer van katvanger [naam katvanger 6] . De sms-berichten met sessies 411 tot en met 568 gaan over geld opnemen. Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 7). 30 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 27 maart 2016, p. 367-368, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere sms-berichten tussen het nummer [telefoonnummer] van verdachte [naam medeverdachte] en verdachte [verdachte] . De berichten gaan over [naam katvanger 3] . Zijn personalia worden doorgegeven “ [naam katvanger 3] ”, alsmede zijn rekeningnummer [rekeningnummer] . Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 8). 31 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 31 maart 2016, p. 390-391, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere berichten tussen [verdachte] en [naam katvanger 8] . Onder andere wordt het rekeningnummer van [naam katvanger 8] [rekeningnummer] [naam katvanger 8] doorgegeven alsmede mailadressen. Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 9). 32 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 5 april 2016, p. 417, voor zover inhoudende als verklaring van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de gsm werd onder contact 689 de naam Prive [naam medeverdachte] aangetroffen met het nummer [telefoonnummer] . Dit betreft het telefoonnummer wat is afgesloten door katvanger [naam katvanger 4] . Tevens werden in de gsm sms-berichten aangetroffen. Hierin geeft verdachte [naam medeverdachte] aan [verdachte] het bankrekeningnummer van katvanger [naam katvanger 4] . Ook moeten ze een bedrijf hebben op naam van [naam katvanger 4] . Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 10). 33. Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 5 april 2016, p. 267-268, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stond onder andere: onder contact 802 werd aangetroffen: [naam katvanger 1] , [e-mailadres] . Tevens werden sms-berichten aangetroffen. Hieruit blijkt dat verdachte [naam medeverdachte] de bankrekeningen van [naam katvanger 1] doorgeeft aan [verdachte] . Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 11). 34 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 8 mei 2016, p. 143 t/m 160, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere sms-berichten waaruit blijkt dat [verdachte] zich voordoet als transporteur [naam transporteur] of dat hij sms-berichten stuurt naar katvangers. Die moeten deze dan weer doorsturen en zich voordoen als transporteur [naam transporteur] . Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 12). Bewijsmiddelen per zaakdossier: Zaakdossier 1: 35. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 9 februari 2015, p. 911 t/m 914, voor zover inhoudende als verklaring van aangever [slachtoffer 1] : Ik ben eigenaar van een transportbedrijf, genaamd [bedrijfsnaam aangever] Ik ben wonende te ’s-Gravenpolder, gemeente Borssele. Op 10 december 2014 werd ik gebeld door een man genaamd [alias] . [alias] belde mij om een prijsberekening te maken van vervoer van stelconplaten van Voorburg naar Terneuzen. [alias] had deze stelconplaten ergens uit moeten halen omdat zijn opdrachtgever een betonnen vloer wilde hebben. Ik hoorde [alias] zeggen dat hij 600 stelconplaten had en er pas 300 had verkocht. Ik hoorde [alias] vragen of ik niks kon met de stelconplaten. Ik zei tegen [alias] dat ik 200 stelconplaten wilde kopen. Ik hoorde [alias] zeggen dat ik voor € 8.000,- 200 stelconplaten kon kopen. De vervoerskosten zaten bij de € 8.000,- inbegrepen. Ik heb op 10 december 2014 een bedrag van € 2.178,- overgemaakt op bankrekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [bedrijfsnaam verdachte] . Dit bedrag moest ik overmaken voor de eerste vervoerskosten. [alias] zei tegen mij dat ik voor de kerst de lading stelconplaten afgeleverd zou krijgen bij mijn bedrijf in Kapelle. Op 23 december 2014 kreeg ik een sms-bericht van het transportbedrijf dat de stelconplaten zou afleveren. Ik kreeg een sms van de vervoerder, [naam transporteur] . De lading had vertraging opgelopen en de levering zou worden uitgesteld. Ik zou de stelconplaten op 24 december 2014 ontvangen. Ik heb [alias] gebeld op telefoonnummer [telefoonnummer] . [alias] ging de vervoerder annuleren en een andere vervoerder zoeken. [alias] zou de stelconplaten laten leveren door transportbedrijf [naam transporteur] in Utrecht. [alias] zei tegen mij dat [naam transporteur] wilde dat er vooraf werd betaald. [alias] zei dat ik het rechtstreeks naar [naam transporteur] over moest maken en sms’te het bankrekeningnummer van [naam transporteur] . Op 23 december 2014 heb ik € 3.630,- overgemaakt aan bankrekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [naam bedrijf] . Dit bedrag was voor de transportkosten. Het eerder betaalde bedrag aan [bedrijfsnaam verdachte] zou worden gezien als aanbetaling van de stelconplaten. [alias] zei dat de stelconplaten nog voor de kerst geleverd zouden worden. Op 24 december 2014 werd ik gebeld door [alias] . [alias] zei tegen mij dat [naam transporteur] met vier auto’s voor het hek stond in Voorburg. Ze mochten het terrein niet op van de bewaking. [naam transporteur] zou zijn teruggereden naar Utrecht. Ik heb met [alias] de afspraak gemaakt dat de stelconplaten aan het begin van het nieuwe jaar zouden worden afgeleverd. Op 5 januari 2015 kreeg ik een sms-bericht van [alias] dat hij op 6 januari 2015 naar Voorburg zou rijden. Op 7 januari 2015 kreeg ik een sms-bericht met het telefoonnummer van [alias] . In het tekstbericht stond dat de dochter van [alias] een zeer ernstig ongeluk had gehad en in het ziekenhuis lag. Dit tekstbericht zou zijn verstuurd door de zus van [alias] , genaamd [naam zus] . Op 8 januari 2015 kreeg ik een sms-bericht van [alias] dat zijn dochter was aangereden door een vrachtwagen. Op 3 februari 2015 kreeg ik een sms-bericht van [alias] . Zijn dochter zou zijn overleden. Op woensdag 4 februari 2015 werd ik gebeld door [alias] . [naam transporteur] zou vrijdag de eerste stelconplaten brengen. Ik moest het restant bedrag overmaken naar de hoofdaannemer [bedrijfsnaam hoofdaannemer] . Ik heb op 5 februari 2015 € 3.309,60 overgemaakt naar bankrekeningnummer [rekeningnummer] . Ieder sms-bericht en telefoongesprek wat ik met [alias] heb gehad, is gegaan via telefoonnummer [telefoonnummer] . Het bedrijf wat hij had opgegeven zou zijn: [bedrijfsnaam verdachte] , [adres bedrijf] . Het bedrijf op de genoemde locatie was een bedrijf wat te huur stond. 36 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 13), te weten sms-berichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 1] (opgenomen als bewijsmiddel 35), p. 921 t/m 1035. 37 De geschriften, te weten rekeningafschriften behorende bij de aangifte van [slachtoffer 1] (opgenomen als bewijsmiddel 35), d.d. 10 december 2014, 23 december 2014 en 4 februari 2015, van rekeningnummer [rekeningnummer] op naam van [bedrijfsnaam aangever] , inhoudende: - een overboeking op 11 december van € 2.178,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [bedrijfsnaam verdachte] , p. 917; - een overboeking op 23 december van € 3.630,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [naam bedrijf] , p. 918; - een overboeking op 5 februari van € 3.309,60 naar [rekeningnummer] t.n.v. [bedrijfsnaam hoofdaannemer] , p. 919. 38 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 22 juli 2015, p. 1036, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 5] : Op 21 juli 2015 stelde ik een onderzoek in naar sms’jes die aangever [slachtoffer 1] ontving van de verkoper van de stelconplaten, [alias] , inmiddels bekend als zijnde verdachte [verdachte] . In een van deze sms’jes liet [verdachte] weten dat zijn dochter betrokken zou zijn bij een ernstig auto-ongeluk. Twee weken later ontving aangever [slachtoffer 1] de boodschap dat de dochter van [verdachte] was overleden. Naar aanleiding van deze sms’jes heb ik bij de Info Desk Zeeland gegevens opgevraagd rondom de gezinssamenstelling van [verdachte] , daarbij inbegrepen zijn kinderen. Hieruit bleek dat geen van de kinderen overleden is. 39 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 24 oktober 2015, p. 1094, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 5] : Op 4 augustus 2015 ontving ik van de ABN AMRO-bank de op 28 juli 2015 gevorderde financiële gegevens van rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [naam katvanger 6] . Op de rekeningafschriften die ik ontving bevond ik het navolgende. Op 23 december 2014 werd € 3.630,00 bijgeschreven op de rekening. Dit geld was afkomstig van rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [rekeninghouder] met omschrijving [verdachte] - [slachtoffer 1] . Nadat het geld op de rekening was bijgeschreven werd er nog diezelfde dag, 23 december 2014, een bedrag van € 3.600,00 opgenomen bij een geldautomaat te Deurne. 40 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 27 maart 2016, p. 1097 t/m 1099, voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere sms-berichten met [slachtoffer 1] . Een kopie van de inhoud van de sms-berichten is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 14). Zaakdossier 3: 41. Een uitdraai van een aangifte internetoplichting aan de politie, d.d. 22 april 2015 (welke aangifte op 13 juni 2015 is ondertekend door aangeefster) p. 1151 t/m 1154, voor zover inhoudende als verklaring van aangeefster [slachtoffer 3] : Gegevens wederpartij: Voornaam: [alias] Achternaam: [alias] E-mailadres: [e-mailadres] Telefoonnummer: [telefoonnummer] Mobiel telefoonnummer: [telefoonnummer] Transactiegegevens: Website: www. marktplaats .nl Advertentietitel: stelconplaten Datum betaling: 20 april 2015 Bedrag aankoop: € 7.000,- Bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Naam rekeninghouder wederpartij: [naam bedrijf] Omschrijving geschil: Wij hebben op 16 april (het hof begrijpt: 16 april 2015) telefonisch contact gehad met de heer [alias] en afgesproken dat wij 350 stelconplaten van hem zouden kopen à € 33,- exclusief per plaat, aan huis geleverd. Op 20 april zouden de eerste 3 vrachten geleverd worden na een aanbetaling van € 7.000,-. Na ’s morgens de betaling te hebben gedaan, werd er gezegd dat het nog niet op hun rekening stond en dat ze daar op moesten wachten voordat het transport onze kant op zou komen. Nadat wij om 15.00 uur een foto van de overboeking hebben gestuurd, ging hij hiermee akkoord en zouden er nog 3 vrachten komen om half zeven. Na een half uur kregen we te horen dat ze de volgende morgen zouden komen om 09.00 uur. Helaas zijn ze niet aangekomen en ’s middags kwamen we er achter dat de heer [alias] niet werkzaam is/was bij [naam bedrijf] . 42 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift behorende bij de aangifte van [slachtoffer 3] (opgenomen als bewijsmiddel 41), d.d. 20 april 2015, van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] en [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 20 april van € 7.000,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [naam bedrijf] , betreffende een spoedoverboeking, aanbetaling 350 platen, p. 1157. 43 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 15), te weten sms-berichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 3] (opgenomen als bewijsmiddel 41), p. 1159 t/m 1166. Zaakdossier 4: 44. Een uitdraai van een aangifte internetoplichting aan de politie, d.d. 23 april 2015 (welke aangifte op 21 juni 2015 is ondertekend door aangever), p. 1169 t/m 1172, voor zover inhoudende als verklaring van aangever [slachtoffer 4] : Gegevens wederpartij: Voornaam: [alias] Achternaam: [alias] E-mailadres: [e-mailadres] Telefoonnummer: [telefoonnummer] Transactiegegevens: Website: www. marktplaats .nl Advertentietitel: stelconplaten Datum betaling: 14 april 2015 Bedrag aankoop: € 6.879,50 Bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Naam rekeninghouder wederpartij: [naam bedrijf] Omschrijving geschil: prijs afgesproken, spoed overgemaakt naar [naam bedrijf] , [rekeningnummer] een bedrag van € 6.879,50 op 14 april. Levering van vrachten zou 15 april jl. zijn. Contact via sms met [alias] en transportbedrijf [naam transporteur] [telefoonnummer] . Belooft elke dag te komen, maar hebben niets gezien. Ze zeiden dat ze het geld teruggestort hadden, maar ook dat is niet waar. sms-contact is geweest met de volgende 06-nummers: [alias] [telefoonnummer] en [naam transporteur] transport [telefoonnummer] . 45 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift behorende bij de aangifte van [slachtoffer 4] (opgenomen als bewijsmiddel 44), d.d. 14 april 2015, van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 14 april van € 6.879,50 naar [rekeningnummer] t.n.v. [naam bedrijf] , betreffende een spoedopdracht, p. 1173 46 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 16), te weten e-mailberichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 4] (opgenomen als bewijsmiddel 44), p. 1175 t/m 1185. Zaakdossier 5: 47. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1187 t/m 1189, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 6] : Op 18 mei 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 5] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [naam medeverdachte] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: tweedehands.net Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 8-5-2015 Conflict aankoopbedrag: € 5.808,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [alias] Omschrijving conflict: [alias] heeft na betaling de stelconplaten niet geleverd 48 Een geschrift, te weten een rekeningoverzicht behorende bij de aangifte van [slachtoffer 5] (opgenomen als bewijsmiddel 47), d.d. 8 mei 2015, van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] en/of [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 8 mei 2015 van € 5.808,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] . Zaakdossier 6: 49. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1193 t/m 1195, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 7] : Op 18 mei 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 6] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: damwanden te koop Datum betaling conflict: 8-5-2015 Conflict aankoopbedrag: € 275,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam medeverdachte] Omschrijving conflict: via internet betonnen damwanden gekocht, wel betaald, maar nooit geleverd. Verkoper onbereikbaar via telefoon en mail. 50 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift behorende bij de aangifte van [slachtoffer 6] (opgenomen als bewijsmiddel 49), d.d. 1 mei 2015 t/m 31 mei 2015, van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 8 mei van € 275,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende een levering volgens mail, p. 1196. 51 Een schriftelijk bescheid, waarvan een kopie aan het arrest is gehecht (opgenomen als bijlage 17), te weten een e-mailbericht behorende bij de aangifte van [slachtoffer 6] (opgenomen als bewijsmiddel 49), p. 1197. Zaakdossier 7: 52. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1199 t/m 1201, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 3 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangeefster gaf op te zijn: [slachtoffer 7] . Zij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: speurders .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 18-5-2015 Conflict aankoopbedrag: € 350,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam medeverdachte] Omschrijving conflict: we hebben 22 stelconplaten gekocht voor ruim € 700,00. De helft (€ 350,00) aanbetaald, maar de partij is niet geleverd. Telefonisch contact, belooft het de volgende ochtend te leveren. Wederom niet gebeurd. Nu geen contact meer mogelijk. 53 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift behorende bij de aangifte van [slachtoffer 7] (opgenomen als bewijsmiddel 52), d.d. 15 juni 2015, van rekeningnummer [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] en [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 18 mei van € 350,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende grote stenen, p. 1202. Zaakdossier 9: 54. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1209 t/m 1211, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 11 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 9] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 18-5-2015 Conflict aankoopbedrag: € 680,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam medeverdachte] Omschrijving conflict: 20 stelconplaten besteld bij deze meneer à € 33,- per stuk en leveringskosten € 35,-. Deze bestelling gedaan op 12 mei 2015, meerdere malen telefonisch contact gehad over details. De betaling zou ik op de dag doen dat de levering plaats zou vinden, dit was op 18 mei, op [rekeningnummer] . Ik heb vanaf de dag van levering elke dag meerdere malen per dag gebeld naar zijn mobiel en gemaild, maar geen respons. 55 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift behorende bij de aangifte van [slachtoffer 9] (opgenomen als bewijsmiddel 54), d.d. 29 mei 2015, van rekeningnummer [rekeningnummer] op naam van [slachtoffer 9] , inhoudende een overboeking op 18 mei van € 680,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende 20 stuks, p. 1212-1213. 56 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 18), te weten e-mailberichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 9] (opgenomen als bewijsmiddel 54), p. 1214-1215. Zaakdossier 10: 57. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 18 juni 2015, p. 1217 t/m 1219, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 11 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangeefster gaf op te zijn: [slachtoffer 10] , wonende te Oud-Gastel, gemeente Halderberge. Zij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij tussenvoegsel: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: tuin en terras Datum betaling conflict: 27-5-2015 Conflict aankoopbedrag: € 1.020,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam medeverdachte] Omschrijving conflict: stenen besteld en betaald vooraf (was noodzakelijk). We konden komen kijken, maar uiteindelijk is dit met foto’s afgehandeld. De transporteur belde dat hij was vertrokken en onderweg was. De stenen zijn nooit geleverd. 58 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift behorende bij de aangifte van [slachtoffer 10] (opgenomen als bewijsmiddel 57), van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 27 mei 2015 van € 1020,00 naar [rekeninghouder] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende klinkers 170m2, p. 1221. 59 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 19), te weten e-mailberichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 10] (opgenomen als bewijsmiddel 57), p. 1223 t/m 1229. 60 Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 6 april 2016, p. 1230, voor zover inhoudende het relaas van verbalisant [verbalisant 1] : Op 5 februari 2016 werd verdachte [verdachte] aangehouden. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van een gsm, merk Sony, type Experience. Deze werd inbeslaggenomen en uitgelezen. In de uitgelezen gsm stonden onder andere sms-berichten met aangever [slachtoffer 10] (het hof begrijpt: de partner van aangeefster [slachtoffer 10] ). Een kopie van de inhoud van het sms-bericht is als kopie aan het arrest gehecht (opgenomen als bijlage 20). Zaakdossier 11: 61. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1234 t/m 1236, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 11 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 11] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 27-5-2015 Conflict aankoopbedrag: € 1.060,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam medeverdachte] / [alias] Omschrijving conflict: stelconplaten gekocht en betaald, maar nooit geleverd. 62 Een geschrift, te weten een rekeningoverzicht behorende bij de aangifte van [slachtoffer 11] (opgenomen als bewijsmiddel 61), van [rekeningnummer] 68 op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 27 mei 2015 van € 1.060,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende stelconplaten volle vracht, p. 1237. Zaakdossier 12: 63. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1241 t/m 1243, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 11 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 12] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij telefoonnummer: [telefoonnummer] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 20-4-2015 Conflict aankoopbedrag: € 5.717,25 Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam bedrijf] Omschrijving conflict: ik was op zoek naar stelconplaten/betonplaten. Ik zag een advertentie op marktplaats en deze waren niet te duur. We waren het ook zo eens over de prijs en de verkoper had haast, want zijn terrein moest leeg zogenaamd. Eerst moeilijk doen om de KvK-papieren en dat lukte niet, dus toen maar een bedrag van € 5.717,25 overgemaakt, dit was de helft en dan zouden de eerste vrachten geleverd worden, maar toen kwam er niks en ook geen contact meer. Ik heb drie telefoonnummers van hen: [telefoonnummer] , [telefoonnummer] en [telefoonnummer] . 64 Een geschrift, te weten een rekeningoverzicht behorende bij de aangifte van [slachtoffer 12] (opgenomen als bewijsmiddel 63), van [rekeningnummer] op naam [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 20 april 2015 van € 5.717,25 naar [rekeningnummer] t.n.v. [naam bedrijf] , p. 1244. Zaakdossier 13: 65. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1247 t/m 1249, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 11 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 13] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 4-6-2015 Conflict aankoopbedrag: € 2.500,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [rekeninghouder] Omschrijving conflict: voorschot stelconplaten betaald. De platen zijn op de afgesproken tijd niet geleverd en betrokkene is telefonisch niet meer te bereiken. 66 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 13] (opgenomen als bewijsmiddel 65), d.d. 23 juni 2015, van [rekeningnummer] 20 op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 4 juni 2015 van € 2.500,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [naam bedrijf] , betreffende stelconplaten, p. 1250. 67 Een geschrift, te weten een advertentie op marktplaats , behorende bij de aangifte van [slachtoffer 13] (opgenomen als bewijsmiddel 65), d.d. 1 juni 2015, inhoudende een advertentie ten aanzien van stelconplaten, p. 1251. 68 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 21), te weten e-mailberichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 13] (opgenomen als bewijsmiddel 65), p. 1252 t/m 1254. Zaakdossier 14: 69. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 27 juli 2015, p. 1255 t/m 1257, voor zover inhoudende als verklaring van aangever [slachtoffer 14] : Ik ben werkzaam voor de [bedrijfsnaam aangever] . Omstreeks 15 juni 2015 heb ik via marktplaats een advertentie gevonden waar stelconplaten werden aangeboden. Ik heb gebeld met het telefoonnummer wat bij de advertentie stond, dat is [telefoonnummer] . De kop van de advertentie gaf aan dat het om de [naam bedrijf] ging, te Heteren. Ik kreeg toen een meneer aan de telefoon die vertelde mij dat zijn naam [alias] was. [alias] vertelde mij dat hij voor mij 350 stelconplaten had voor een prijs van € 34,00 per stuk. Dit was zo goedkoop omdat hij met spoed een parkeerplaats moest ontruimen bij een pand wat bij hen in de verhuur stond omdat de nieuwe huurder het terrein geasfalteerd wilde hebben. De parkeerplaats moest 1 juli leeg zijn. Wij zijn overeengekomen dat de stelconplaten geleverd zouden worden op de [bedrijfsadres aangever] voor 1 juli 2015. [alias] heeft mij een factuur van emailadres: [e-mailadres] gestuurd met de naam [naam bedrijf] voor een bedrag van € 14.399,-. Dit bedrijf zou een dochteronderneming zijn van [naam bedrijf] . Op 26-6-2015 is het bedrag € 14.399,- overgemaakt van [rekeningnummer] naar [rekeningnummer] ten name van begunstigde [naam bedrijf] . Op 1-7-2015 werd door de KNAB-bank het geld terug gestort op de rekening van de ING, omdat de naam van de begunstigde en het rekeningnummer niet overeenkwamen. Op 3 juli 2015 is opnieuw het geld overgemaakt van [rekeningnummer] naar de SNS-bank [rekeningnummer] ook weer ten name van de begunstigde [naam bedrijf] . De stelconplaten werden niet geleverd en zijn nu nog steeds niet geleverd. Ik heb gebeld naar het telefoonnummer van [alias] , [telefoonnummer] . Ik krijg dan de melding dat dit telefoonnummer niet bereikbaar is. 70 Een geschrift, te weten een factuur t.a.v. [bedrijfsnaam aangever] van [naam bedrijf] , behorende bij de aangifte van [slachtoffer 14] (opgenomen als bewijsmiddel 69), d.d. 25 juni 2015, inhoudende een factuurtotaalbedrag van € 14.399,00 ten behoeve van 350 stelconplaten. 71 Een geschrift, te weten een rekeningoverzicht, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 14] (opgenomen als bewijsmiddel 69), inhoudende een overboeking op 3 juli 2015 van € 14.399,00 aan [naam bedrijf] , p. 1336. 72. De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 22), te weten e-mailberichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 14] (opgenomen als bewijsmiddel 69), p. 1262 t/m 1265 en 1267 t/m 1272. Zaakdossier 15: 73. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 12 juni 2015, p. 1338 t/m 1340, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 8] : Op 11 juni 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 15] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stenen Datum betaling conflict: 2-6-2015 (het hof begrijpt: 3 juni 2015) Conflict aankoopbedrag: € 330,00, Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [rekeninghouder] Omschrijving conflict: klinkers gekocht en betaald, maar niet geleverd gekregen. 74 Een geschrift, te weten een rekeningafschrift, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 15] (opgenomen als bewijsmiddel 73), d.d. 5 juni 2015, van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] en [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 3 juni van € 330,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende levering 3 juni, p. 1341. Zaakdossier 17: 75. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 23 november 2015, p. 1349 t/m 1351, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 9] : Op 27 juli 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 17] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [naam katvanger 7] Wederpartij achternaam: [naam katvanger 7] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: speurders .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 20-7-2015 Conflict aankoopbedrag: € 1.452,00,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [rekeninghouder] Omschrijving conflict: Bestelling gedaan voor 78 platen en 10 halve platen voor circa € 4.500,-. Verkoper wilde vooruitbetaald worden. Echter ik stelde me op het standpunt alleen een aanbetaling te doen en na ontvangst van de platen en het leggen zou ik het restant voldoen. Gistermiddag een aanbetaling gedaan van € 1.452,- naar [naam katvanger 7] . Gistermiddag 20 juli 2015 zouden de platen afgeleverd worden en vandaag zou er gelegd worden. Gistermiddag kreeg ik van transportbedrijf een sms dat de planning veranderd was. De platen zouden vanochtend om 10 uur gebracht worden. [naam katvanger 7] zou vanmorgen eerst alles afvlakken en daarna de platen gaan leggen vanaf de vrachtauto. Telefonisch zijn beide personen niet meer te bereiken. Zaakdossier 18: 76. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 23 november 2015, p. 1353 t/m 1355, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 9] : Op 19 oktober 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 18] Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [naam katvanger 4] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten 4 jaar oud zien er als nieuw Datum betaling conflict: 14-10-2015 Conflict aankoopbedrag: € 2.178,00 Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam katvanger 7] Omschrijving conflict: 11-10-2015 [e-mailadres] adverteerde met gebruikte stelconplaten op marktplaats . Op 12-10-2015 heb ik gereageerd per mail, en meneer belt mij terug op 13-10-2015. De stelconplaten zijn per direct leverbaar, maar eerst moeten mijn bedrijfsgegevens gecontroleerd worden. Er wordt afgesproken: 50 stuks stelconplaten thuis à € 36,- per plaat. € 2178,- incl. btw. 14-10-2015 lossen tussen 16.00 en 17.00 uur (sms bericht van de transporteur) Dit gaat niet lukken, het wordt 15-10-2015 07.00. Die ochtend: geen platen, bellen, voicemail inspreken, sms sturen. 09.15 sms bericht terug: verkeerd begrepen, de transporteur bedoelde 16-10-2015 07.00. excuses van [alias] . Vandaag vrijdag 16-10-2015: geen platen, geen contact meer te krijgen. 77 Een geschrift, te weten een transactieoverzicht, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 18] (opgenomen als bewijsmiddel 76), van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] inhoudende een overboeking op 14 oktober 2015 van € 2.178,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [naam katvanger 7] , p. 1356. 78 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 23), te weten e-mailberichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 18] (opgenomen als bewijsmiddel 76), p. 1357-1358. Zaakdossier 19: 79. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 23 november 2015, p. 1360 t/m 1362, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 10] : Op 16 oktober 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 19] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [naam katvanger 4] Wederpartij achternaam: [naam bedrijf] Wederpartij telefoonnummer: [telefoonnummer] ( [naam katvanger 4] ) Wederpartij mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer] ( [naam transporteur] , transporteur ) Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten 4 jaar oud zien er als nieuw Datum betaling conflict: 13-10-2015 Conflict aankoopbedrag: € 990,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [naam katvanger 7] Omschrijving conflict: Ik heb een bod gedaan op de levering van 25 stuks stelconplaten voor € 1.000,- incl. btw. Deze konden snel geleverd worden in Bornerbroek, indien de kredietverz. hiermee akkoord ging. Hij belde me terug dat hij geen fiat kreeg van zijn baas omdat we geen cijfers gedeponeerd hadden etc. en dus de levering niet door kon gaan. Vervolgens kreeg ik al een sms van de transporteur hoe laat hij kon lossen etc. etc. Met “ [naam katvanger 4] ” overeen gekomen dat ik vooruit zou betalen en de levering ‘s middags was (13 oktober) Rond 11.00 uur een bedrag van € 990,00 overgemaakt (€ 10,- korting ivm spoedbetaling). Rond 16.00 uur een telefoontje van hem dat de chauffeur vanmorgen (14-10) in Aadorp moest terug laden met de vraag of hij vanmorgen om 07.00 uur kon lossen. Ik ben daarmee akkoord gegaan., maar nu om 17.15 uur is er nog niets en hij en de transporteur zijn niet meer bereikbaar. 80 Een geschrift, te weten een transactieoverzicht, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 19] (opgenomen als bewijsmiddel 79), van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 13 oktober 2015 van € 990,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , betreffende spoedopdracht, betaling stelconplaten Bornerbroek zoals besproken met [naam katvanger 4] , p. 1363. 81 Een geschrift, te weten een advertentie op marktplaats , behorende bij de aangifte van [slachtoffer 19] (opgenomen als bewijsmiddel 79), d.d. 11 oktober 2015, inhoudende een advertentie ten aanzien van stelconplaten 4 jaar oud zien er uit als nieuw, p. 1364-1365. 82 De schriftelijke bescheiden, waarvan kopieën aan het arrest zijn gehecht (opgenomen als bijlage 24), te weten e-mailberichten en sms-berichten behorende bij de aangifte van [slachtoffer 19] (opgenomen als bewijsmiddel 79), p. 1366 t/m 1369. Zaakdossier 20: 83. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 23 november 2015, p. 1371 t/m 1373, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 11] : Op 28 september 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 20] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiel telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 22-9-2015 Conflict aankoopbedrag: € 1.050,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [rekeninghouder] Omschrijving conflict: Ik zag op marktplaats een partij stelconplaten staan in Leeuwarden. Ik heb gemaild. Redelijk snel had ik meneer [alias] aan de lijn, ik wilde de betonplaten bekijken maar deze lagen niet in Leeuwarden maar in Vlissingen. Op de foto leek het erg goed en deze [alias] stond er helemaal voor in dat ze goed waren. Leeuwarden stond er bij want de uitvoerder van het bedrijf woonde daar. Het waren 400 betonplaten van € 36,- per stuk, afgesproken dat er 3 (het hof begrijpt: 30) zouden worden geleverd met € 1.050,- voor transport overgemaakt en de rest bij aflevering. Op 23 september kreeg ik een sms dat ze er met een uur zouden zijn. Na de tijd onbereikbaar en niks meer gehoord. 84 Een geschrift, te weten een transactieoverzicht, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 20] (opgenomen als bewijsmiddel 83), van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 22 september 2015 van € 1.050,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , p. 1374. Zaakdossier 21: 85. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 23 november 2015, p. 1376 t/m 1378, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 10] : Op 9 oktober 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 21] . Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [alias] Wederpartij tussenvoegsel: [alias] Wederpartij achternaam: [alias] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiel telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 1-10-2015 Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [rekeninghouder] Omschrijving conflict: Stelconplaten gekocht 50 stuks voor € 1.875,50, moest eerst betaald worden ivm geen controle van gegevens van ons via kvk, platen tot 3x toe niet geleverd en deze man voelde zich daar schuldig over want zijn baas wil eerst geld omdat hij te vaak was besodemietert, de man stelde ons voor om 75 platen te krijgen voor € 2.500,-. Maar er moest eerst geld overgemaakt worden, dus gelijk geld overgemaakt, bleek een verkeerd rekeningnummer, maar de platen zouden nu geleverd worden als we een spoed overboeking zouden doen met de helft van het totaalbedrag naar een ander rekeningnummer, want ze waren van bank gewisseld, dus een overboeking gedaan van € 1.250,-. Dezelfde dag geen platen, dag later hadden ze onze betaling niet binnen dus daarom geen platen, weer een overboeking gedaan van de zakelijke rekening met spoed en zouden de platen echt geleverd worden want ze werden op dat moment al geladen door de transporteur. We hebben voor alsnog geen stelconplaten. Er is dus van 2 rekeningen geld overgeboekt naar deze man. Het andere rekeningnummer is [rekeningnummer] . We hebben de volgende telefoonnummers van deze personen. [alias] [telefoonnummer] , [naam bedrijf] [telefoonnummer] , [naam bedrijf] [telefoonnummer] [naam bedrijf] [telefoonnummer] . 86 De geschriften, te weten een transactieoverzicht, behorende bij de aangifte van [slachtoffer 21] (opgenomen als bewijsmiddel 85), d.d. 30 september 2015, van [rekeningnummer] op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 30 september van € 1.250,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] , p. 1379 en een rekeningafschrift, behorende bij de vordering tot schadevergoeding van de aangever als benadeelde partij, van rekeningnummer op naam van [rekeninghouder] , inhoudende een overboeking op 25 september van € 1.875,00 naar [rekeningnummer] t.n.v. [rekeninghouder] . Zaakdossier 22: 87. Een proces-verbaal van aangifte, d.d. 23 november 2015, p. 1382 t/m 1384, voor zover inhoudende als relaas van [verbalisant 12] : Op 12 oktober 2015 is door mij de middels internet gedane aangifte verwerkt tot een proces-verbaal. De aangever gaf op te zijn: [slachtoffer 22] , wonende te Clinge, gemeente Hulst. Hij deed aangifte en verklaarde het volgende: “Ik doe aangifte van oplichting. Hieronder volgen enkele gegevens over: - de manier waarop ik in contact ben gekomen met de wederpartij; - welke naam-, adres- en woonplaatsgegevens of andere relevantie communicatiegegevens de wederpartij gebruikte in zijn communicatie (mail/telefoon), dan wel in zijn verkoopgegevens; - hoe en wanneer, op verzoek van de wederpartij, de betaling heeft plaatsgevonden; Wederpartij voornaam: [verdachte] Wederpartij tussenvoegsel: [verdachte] Wederpartij achternaam: [verdachte] Wederpartij e-mailadres: [e-mailadres] Wederpartij mobiel telefoonnummer: [telefoonnummer] Handelssite conflict: marktplaats .nl Advertentietitel conflict: stelconplaten Datum betaling conflict: 5-10-2015 (het hof begrijpt: 6 oktober 2015) Conflict aankoopbedrag: € 4.235,- Conflict bankrekeningnummer wederpartij: [rekeningnummer] Conflict naam rekeninghouder wederpartij: [rekeninghouder] Omschrijving conflict: Op zondag 4 oktober zag ik een advertentie op marktplaats van stelconplaten en reageerde daarop via de mail. Maandagochtend werd ik gebeld door ene [alias] . Hij bood zijn platen aan voor een interessante prijs en we kwamen tot een akkoord. De platen zouden worden geleverd en ik moest ze binnen 14 dagen betalen. Echter 7 telefoongesprekken verder kwam het erop neer dat ik vooraf moest betalen i.v.m. de verzekering van de transporteur. De platen werden dan dezelfde dag nog geleverd beloofde hij. Ik heb nog steeds geen platen gezien en de oplichter lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. 88 Een proces-verbaal van verhoor aangever, d.d. 2 februari 2016, p. 1386-1387, voor zover inhoudende als verklaring van aangever [slachtoffer 22] : Vorig jaar op 4 oktober 2015 zag ik een advertentie op Marktplaats waarin stelconplaten te koop werden aangeboden. De prijs was € 33,- per plaat. Omdat we voor ons bedrijf stelconplaten nodig hadden, heb ik gereageerd op die advertentie. De maandagmorgen erna, 5 oktober 2015, werd ik opgebeld door een persoon die zich [alias] noemde. Deze persoon kwam erg sympathiek over aan de telefoon en klonk erg serieus. We spraken vervolgens over de stelconplaten. Ik had ook hoekelementen nodig en die had hij ook. We kwamen overeen dat ik een hoeveelheid platen en hoekelementen zou afnemen. We spraken een prijs af, te weten € 4.235,-. De platen zouden worden geleverd en na levering zou ik binnen 14 dagen betalen. Ik heb die maandag een aantal keren telefonisch contact gehad met [alias] . Op een gegeven moment werd er afgesproken dat de platen de dag erna, dinsdag 6 oktober dus, zouden worden afgeleverd bij mij. Ik zou dan betalen bij de levering. Hierna belde [alias] weer terug naar mij