RECHTBANK AMSTERDAM VONNIS Parketnummers: 13/520126-09 en 13/710080-10 (gevoegd ter terechtzitting) (Promis) Datum uitspraak: 12 maart 2012 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, i

, en/of - valsheid in geschrift, te weten het in strijd met de waarheid opmaken en/of vervalsen van facturen en de (kas)administratie inclusief gegevensdrager(

1. s)(artikel 225 Wetboek van Strafrecht) terwijl hij, verdachte, van deze organisatie oprichter en/of leider en/of bestuurder was, althans binnen deze organisatie een leidinggevende rol heeft vervuld; Artikel 140 lid 1 en lid 3 Wetboek van Strafrecht Feit 2: hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 01 januari 2010 tot en met 27 januari 2010, te Amsterdam, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, (telkens) opzettelijk als geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1 van de Wet inzake de Geldtransactiekantoren, werkzaam is geweest, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(
2. s)beroepsmatig en/of bedrijfsmatig ten behoeve van één of meer (onbekend gebleven) ander(
3. en)één of meer (contante) geldtransactie(
4. s)uitgevoerd, te weten een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11januari 2010 om 15:18-15:45 uur (Zaaksdossier 05, pagina's 215-123), Artikel 1 onder 2 en artikel 3 Wet inzake de Geldtransactiekantoren Artikelen 1, 2 en

Artikel 47

Wetboek van Strafrecht Subsidiair, Vigra Telecommunications BV op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 01 januari 2010 tot en met 27 januari 2010, te Amsterdam, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, (telkens) opzettelijk als geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1 van de Wet inzake de Geldtransactiekantoren, werkzaam is geweest, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(

1. s)beroepsmatig en/of bedrijfsmatig ten behoeve van één of meer (onbekend gebleven) ander(
2. en)één of meer (contante) geldtransactie(
3. s)uitgevoerd, te weten een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11januari 2010 om 15:18-15:45 uur (Zaaksdossier 05, pagina's 215-123), terwijl hij, verdachte, tot (het) vorenstaande feit(
4. en)opdracht heeft gegeven en/of feitelijk heeft leiding gegeven; Artikel 1 onder 2 en artikel 3 Wet inzake de Geldtransactiekantoren Artikel 1, 2 en

Artikel 47

Wetboek van Strafrecht Artikel 51 Wetboek van Strafrecht Feit 3: hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 26 april 2009 tot en met 27 januari 2010, te Amsterdam en/of te Beverwijk, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, (telkens) opzettelijk zonder vergunning van de Nederlandsche Bank het bedrijf van betaaldienstverlener heeft uitgeoefend als bedoeld in artikel 2:3a lid 1 van de Wet op het Financieel Toezicht, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(

1. s)ten behoeve van en/of op verzoek van begunstigde(
2. n)en/of betaler(
3. s)[medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 13] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 9] [medeverdachte 9] en/of één of meer (onbekend gebleven) ander(
4. en)één of meer (contante) geldtransactie(
5. s)en/of (één of meer (contante) geldtransfer(
6. s)uitgevoerd en/of voor rekening van één of meer van de voornoemde begunstigde(
7. n)en/of betaler(
8. s)ontvangen en/of aan één of meer van de voornoemde begunstigde(
9. n)en/of betaler(
10. s)beschikbaar gesteld en/of voor één of meer van de voornoemde begunstigde(
11. n)en/of betaler(
12. s)gehouden, te weten - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 100.000,00 (Zaaksdossier 01), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 672.575,00 (Zaaksdossier 05, pagina's 90-100), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen, door een contante geldtransactie de dato 08 januari 2010 (Zaaksdossier 05, pagina's 149-157), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 22 januari 2010 (zaaksdossier 05, pagina's 158-166) - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 200.000,00 (zijnde een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 25 januari 2010) (Zaaksdossier 05, pagina's 171-178), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11 januari 2010 om 15:18-15:45 uur (zaaksdossier 05, pagina's 215-223), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer EURO 115.817,00, althans enig geldbedrag (Zaaksdossier 06) Artikel 2:3a lid 1 Wet op het Financieel Toezicht Artikelen 1, 2 en

Artikel 47

Wetboek van Strafrecht Subsidiair, Vigra Telecommunications BV op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 26 april 2009 tot en met 27 januari 2010, te Amsterdam en/of te Beverwijk, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, (telkens) opzettelijk zonder vergunning van de Nederlandsche Bank het bedrijf van betaaldienstverlener heeft uitgeoefend als bedoeld in artikel 2:3a lid 1 van de Wet op het Financieel Toezicht, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(

1. s)ten behoeve van en/of op verzoek van begunstigde(
2. n)en/of betaler(
3. s)[medeverdachte 12] en/of [medeverdachte 13] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 9] en/of één of meer (onbekend gebleven) ander(
4. en)één of meer (contante) geldtransactie(
5. s)en/of (één of meer (contante) geldtransfer(
6. s)uitgevoerd en/of voor rekening van één of meer van de voornoemde begunstigde(
7. n)en/of betaler(
8. s)ontvangen en/of aan één of meer van de voornoemde begunstigde(
9. n)en/of betaler(
10. s)beschikbaar gesteld en/of voor één of meer van de voornoemde begunstigde(
11. n)en/of betaler(
12. s)gehouden, te weten - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 100.000,00 (Zaaksdossier 01), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 672.575,00 (Zaaksdossier 05, pagina's 90-100), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen, door een contante geldtransactie de dato 08 januari 2010 (Zaaksdossier 05, pagina's 149-157), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 22 januari 2010 (zaaksdossier 05, pagina's 158-166) - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 200.000,00 (zijnde een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 25 januari 2010) (Zaaksdossier 05, pagina's 171-178), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11 januari 2010 om 15:18-15:45 uur (zaaksdossier 05, pagina's 215-223), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer EURO 115.817,00, althans enig geldbedrag (Zaaksdossier 06) terwijl hij, verdachte, tot (het) vorenstaande feit(
13. en)opdracht heeft gegeven en/of feitelijk heeft leiding gegeven; Artikel 2:3a lid 1 Wet op het Financieel Toezicht Artikel 1, 2 en

Artikel 47

Wetboek van Strafrecht Artikel 51 Wetboek van Strafrecht Parketnummer: 13/520126-09 Feit 1: hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 april 2009 tot en met 27 Januari 2010 te Amsterdam en/of te Beverwijk, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van witwassen, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(

1. s)(telkens) één of meer (grote) (contante) geldbedrag(en), te weten (ongeveer) EURO 1.365.892,00, althans - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 100.000,00 (Zaaksdossier 01), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 672.575,00 (Zaaksdossier 05, pagina's 90-100), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 277.500,00 (Zaaksdossier 05, pagina 90-100) en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen, door een contante geldtransactie de dato 08 januari 2010 (Zaaksdossier 05, pagina's 149-157), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 22 januari 2010 (zaaksdossier 05, pagina's 158-166) - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 200.000,00 (zijnde een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 25 januari 2010) (Zaaksdossier 05, pagina's 171-178), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11 januari 2010 om 15:18-15:45 uur (zaaksdossier 05, pagina's 215-223), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer EURO 115.817,00, althans enig geldbedrag (Zaaksdossier 06) (telkens) die/dat geldbedrag(
2. en)heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt en/of heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet, terwijl hij, verdachte, (telkens) wist dat/die geldbedrag(
3. en)geheel of gedeeltelijk -- onmiddellijk of middellijk -- afkomstig was/waren uit enig misdrijf; Artikel 420ter/420his Wetboek van Strafrecht Artikel 47 Wetboek van Strafrecht Subsidiair, hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 april 2009 tot en met 27 Januari 2010 te Amsterdam en/of te Beverwijk, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) van één of meer (grote) (contante) geldbedrag(en), te weten (ongeveer) EURO 1.365.892,00, althans - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 100.000,00 (Zaaksdossier 01), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 672.575,00 (Zaaksdossier 05, pagina's 90-100), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 277.500,00 (Zaaksdossier 05, pagina 90-100) en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen, door een contante geldtransactie de dato 08 januari 2010 (Zaaksdossier 05, pagina's 149-157), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 22 januari 2010 (zaaksdossier 05, pagina's 158-166) - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 200.000,00 (zijnde een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 25 januari 2010) (Zaaksdossier 05, pagina's 171-178), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11 januari 2010 om 15:18-15:45 uur (zaaksdossier 05, pagina's 215-223), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer EURO 115.817,00, althans enig geldbedrag (Zaaksdossier 06) (telkens) die/dat geldbedrag(
4. en)heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt en/of heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet, terwijl hij, verdachte, (telkens) redelijkerwijs had moeten vermoeden dat/die geldbedrag(
5. en)geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk -- afkomstig was/waren uit enig misdrijf; Artikel 420quater Wetboek van Strafrecht Artikel 47 Wetboek van Strafrecht Meer subsidiair, Vigra Telecommunications BV op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 april 2009 tot en met 27 Januari 2010 te Amsterdam en/of te Beverwijk, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) van één of meer (grote) (contante) geldbedrag(en), te weten (ongeveer) EURO 1.365.892,00, althans - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 100.000,00 (Zaaksdossier 01), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 672.575,00 (Zaaksdossier 05, pagina's 90-100), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 277.500,00 (Zaaksdossier 05, pagina 90-100) en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen, door een contante geldtransactie de dato 08 januari 2010 (Zaaksdossier 05, pagina's 149-157), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 22 januari 2010 (zaaksdossier 05, pagina's 158-166) - een geldbedrag van in totaal (ongeveer) EURO 200.000,00 (zijnde een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 25 januari 2010) (Zaaksdossier 05, pagina's 171-178), en/of - een geldbedrag afkomstig uit en/of verkregen door een contante geldtransactie de dato 11 januari 2010 om 15:18-15:45 uur (zaaksdossier 05, pagina's 215-223), en/of - een geldbedrag van in totaal (ongeveer EURO 115.817,00, althans enig geldbedrag (Zaaksdossier 06) (telkens) die/dat geldbedrag(
6. en)heeft/hebben verworven en/of voorhanden heeft/hebben gehad en/of daarvan gebruik heeft/hebben gemaakt en/of heeft/hebben overgedragen en/of heeft/hebben omgezet, terwijl Vigra Telecommunications BV (telkens) redelijkerwijs had moeten vermoeden dat/die geldbedrag(
7. en)geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk -- afkomstig was/waren uit enig misdrijf, Aan welke verboden gedraging(
8. en)hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander(
9. en)telkens opdracht heeft gegeven en/of feitelijk heeft leiding gegeven; Artikel 420bis/420quater Wetboek van Strafrecht Artikel 47 Wetboek van Strafrecht Artikel 51 Wetboek van Strafrecht i Voor zover niet anders vermeld, wordt hierna telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Bij elk van de processen-verbaal staat vermeld van welke opsporingsinstantie het verbaal afkomstig is.