ECLI:NL:RBAMS:2022:7847

RECHTBANK AMSTERDAM VONNIS Parketnummer: 13/177196-21 (Promis) Datum uitspraak: 23 december 2022 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen [verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1994, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Inhoudsopgave

Het onderzoek ter terechtzitting 2
Tenlastelegging 2
Algemene inleiding 3
Voorvragen 4 4.
Geldigheid van de dagvaarding 4 4.
De overige voorvragen 4
Waardering van het bewijs 4 5.
Het standpunt van het Openbaar Ministerie 4 5.
Het oordeel van de rechtbank 5 5.2.
Sky ECC 5 5.2.
Handel in verdovende middelen (feit 2) 11 5.2.2.
Zaaksdossier Finland 12 5.2.2.
Zaaksdossier Burro 12 5.2.2.
Zaaksdossiers Liza 19 Liza 2: 8 juni 2020 19 Liza 7.2: 3 t/m 6 juni 2020 22 5.2.2.
Zaaksdossier Movano 25 5.2.2.
Zaaksdossier Navajos 31 5.2.2.
Zaaksdossier Breeweg 32 5.2.
Witwassen (feit 3) 38 Zaaksdossier witwassen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] (gedachtestreepjes 1, 2 en 3) 39 Liza 1: 20 mei 2020 (€ 375.000, € 6.100 en € 2.500, vierde gedachtestreepje) 48 Liza 2: 8 juni 2020 (€ 25.000,-, vijfde gedachtestreepje) 51 5.2.
Feitelijk leidinggeven gewoontewitwassen [medeverdachte 2] (feit 4) 54 5.2.
Niet-ambtelijke omkoping (feit 5) 57 5.2.
Criminele organisatie (feit 1) 59
Bewezenverklaring 67
De strafbaarheid van de feiten 69
De strafbaarheid van verdachte 69
Motivering van de straf 69 9.
De eis van de officier van justitie 69 9.
Het oordeel van de rechtbank 69
Beslag 71 10.
Verbeurdverklaring 71 10.
Teruggave aan verdachte 71
Toepasselijke wettelijke voorschriften 72
Beslissing 72 Bijlage – Tenlastelegging I. [verdachte] 75 1Het onderzoek ter terechtzitting Dit vonnis is bij verstek gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 18 januari 2022, 19 januari 2022, 20 januari 2022, 24 januari 2022, 1 februari 2022, 14 februari 2022, 13 mei 2022 en 9 december
Het onderzoek is op laatstgenoemde zittingsdag gesloten. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. E.B. Smit en M. van Oosten (hierna tezamen ook wel aangeduid als “het Openbaar Ministerie”). 2Tenlastelegging Verdachte wordt kort gezegd beschuldigd van:
het als leider deelnemen aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven, te weten handel in verdovende middelen (lijst I) en (gewoonte)witwassen in de periode van 1 juli 2019 tot en met 24 november 2020 en/of het als leider deelnemen aan een criminele organisatie met als oogmerk de handel in verdovende middelen (lijst I) in de periode van 1 juli 2019 tot en met 24 november 2020;
medeplegen van (internationale) handel in verdovende middelen (lijst I), te weten cocaïne, in de periode van 5 december 2019 tot en met 24 november 2020;
medeplegen van gewoontewitwassen van geldbedragen in de periode van 29 januari 2018 tot en met 24 november 2020;
het feitelijk leiding geven aan witwassen van geldbedragen en/of voertuigen, gepleegd door de rechtspersoon [medeverdachte 2] in de periode van 23 maart 2018 tot en met 23 november 2020;
medeplegen van niet-ambtelijke actieve omkoping van [naam 29] in de periode van 24 juli 2020 tot en met 8 augustus
De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht en maakt deel uit van dit vonnis.
Algemene inleiding Het onderzoek Cherokee is op 16 april 2020 gestart naar aanleiding van het vermoeden dat twee mannen uit Amsterdam Zuid-Oost, [naam 1] en [naam 2] , zich in Antwerpen schuldig maakten aan de import van cocaïne. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Audi A3 ( [kenteken] ) van [medeverdachte 2] , het autoverhuurbedrijf van [medeverdachte 1] . Doordat er plaatsbepalingsapparatuur in dit voertuig was geplaatst, kon worden vastgesteld dat er herhaaldelijk verschillende locaties in Antwerpen werden aangedaan, waaronder een loods gevestigd aan de Haifastraat. Door de Belgische autoriteiten werd op 22 april 2020 in deze loods 4.200 kilo cocaïne onderschept (zaaksdossier Burro). Een aantal personen, waaronder [naam 1] en [naam 2] , werd hierbij op heterdaad aangehouden en is hiervoor in België strafrechtelijk vervolgd. Het onderzoek Cherokee is gericht op personen in Nederland die vermoedelijk betrokken waren bij de import van deze partij cocaïne. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat een crimineel samenwerkingsverband (hierna: ‘CSV’) actief was waarvan de deelnemers betrokken waren bij de (grootschalige) import van partijen cocaïne en bij witwassen. Uit het onderzoek, waarin ook gegevens uit andere onderzoeken werden gevoegd, kwam een beeld naar voren van een samenwerkingsverband waarbinnen de verschillende betrokkenen ieder hun eigen rol hadden. Zo werden er onder meer opdrachtgevers, coördinatoren, koeriers, bewakers, uithalers en een bewaarder van geld onderscheiden. Het vermoeden is dat er door dit samenwerkingsverband in totaal meer dan 6.000 kilo cocaïne is ingevoerd en miljoenen euro’s zijn witgewassen. Het onderzoek Cherokee bestaat uit een veelvoud aan zaaksdossiers: Burro, Breeweg, Finland, Navajos, Movano, Liza, Marilion, 15-16 september, Witwassen, Omkoping, Extern en Vormen CSV. Een deel van de vermoedelijke deelnemers aan de organisatie staat tegelijkertijd terecht in dit strafproces: [verdachte] (hierna: ‘ [verdachte] ’), [medeverdachte 1] (hierna: ‘ [medeverdachte 1] ’), [medeverdachte 3] (hierna: ‘ [medeverdachte 3] ’), [medeverdachte 4] (hierna: ‘ [medeverdachte 4] ’), [medeverdachte 5] (hierna: ‘ [medeverdachte 5] ’), [medeverdachte 6] (hierna: ‘ [medeverdachte 6] ’), [medeverdachte 7] (hierna: ‘ [medeverdachte 7] ’), [medeverdachte 8] (hierna: ‘ [medeverdachte 8] ’), [medeverdachte 9] (hierna: ‘ [medeverdachte 9] ’), [medeverdachte 10] (hierna: ‘ [medeverdachte 10] ’) en de rechtspersoon [medeverdachte 2] (hierna: ‘ [medeverdachte 2] ’). 4Voorvragen 4.
Geldigheid van de dagvaarding De rechtbank is van oordeel dat de tenlastelegging ten aanzien van de woorden “onder meer”, die in verschillende tenlastegelegde feiten worden gebruikt, partieel nietig is. In de tenlastelegging staan opsommingen van (rechts)personen die ervan worden verdacht te hebben deelgenomen aan het crimineel samenwerkingsverband en ook diverse partijen cocaïne en geldbedragen zijn in de tenlastelegging gespecificeerd. De verdenking is in zoverre helder. Voor zover het de woorden “onder meer” betreft is dat niet het geval. De tenlastelegging bevat op dit punt geen enkele inkadering of beperking en daarmee is onvoldoende duidelijk wat door het opnemen daarvan onder het bereik van de tenlastelegging wordt gebracht. Mede gelet op de omvang van het dossier, is, ten aanzien van de bewoordingen “onder meer”, onvoldoende kenbaar waartegen [verdachte] zich moet verdedigen. De dagvaarding zal in zoverre nietig worden verklaard. Voor het overige voldoet de dagvaarding aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). De dagvaarding is voor het overige geldig. 4.
De overige voorvragen De rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
Waardering van het bewijs 5.
Het standpunt van het Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft – onder verwijzing naar het schriftelijk requisitoir – gerekwireerd dat [verdachte] als leider kan worden aangemerkt van het CSV dat zich bezig hield met cocaïnehandel en witwassen (feit 1). Verdachte heeft zichzelf steeds op afstand gehouden en anderen het risicovolle werk laten doen. [verdachte] heeft zich schuldig gemaakt aan de invoer en verdere distributie van meer dan 6000 kilo cocaïne (feit 2; Burro, Liza 2, Liza 7.2, Movano en Breeweg) en het witwassen van bijna € 6.000.000,- (feit 3). Daarnaast is hij als feitelijk leidinggevende verantwoordelijk geweest voor het witwassen van € 975.375,- door [medeverdachte 2] (feit 4) en heeft hij zich schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping (feit 5). Het OM heeft met betrekking tot de strafrechtelijke betrokkenheid van [verdachte] in zaaksdossier Finland, gerekwireerd tot vrijspraak. Hoewel uit de Sky ECC chats in die zaak overduidelijk blijkt dat [verdachte] samen met [medeverdachte 3] de uithaal coördineert en aanstuurt, is niet vast komen te staan dat hun handelingen gericht waren op het invoeren van cocaïne in Nederland. Het OM heeft met betrekking tot de strafrechtelijke betrokkenheid van [verdachte] in de zaak Navajos eveneens gerekwireerd tot vrijspraak. Hoewel er redenen zijn te vermoeden dat [verdachte] op enige manier betrokken was bij de import van de 875 kilogram cocaïne die op 2 oktober 2020 in de Rotterdamse haven werd aangetroffen, is er geen sprake van wettig en overtuigend bewijs. 5.
Het oordeel van de rechtbank Naar het oordeel van de rechtbank kan wettig en overtuigend worden bewezen dat [verdachte] een leidinggevende rol heeft vervuld bij de invoer van en verdere distributie van diverse partijen cocaïne en het witwassen van grote gelbedragen en dat hij in die hoedanigheid heeft deelgenomen aan het CSV met als oogmerk de (internationale) handel in cocaïne en witwassen. Ook heeft hij feitelijk leiding gegeven aan het witwassen door [medeverdachte 2] , het bedrijf van zijn halfbroer [medeverdachte 1] , dat veelvuldig werd ingezet ten behoeve van de handel in cocaïne. Tot slot heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping. Dit oordeel is gebaseerd op de bewijsmiddelen, waarvan de vindplaatsen in de voetnoten zijn opgenomen. Partiële vrijspraak zaaksdossier Finland Met het OM komt de rechtbank tot vrijspraak van verdachte ten aanzien van zaaksdossier Finland. [verdachte] zal van dit deel van de tenlastelegging (eerste gedachtestreepje onder feit 2) worden vrijgesproken. Partiële vrijspraak zaaksdossier Navajos De rechtbank spreekt [verdachte] vrij ten aanzien van zaaksdossier Navajos. [verdachte] zal van dit deel van de tenlastelegging (zesde gedachtestreepje onder feit 2) worden vrijgesproken. De enkele deelname aan een Sky ECC chat en een gesprek over de betaling van de advocaat van één van de aangehouden uithalers is in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van medeplegen. 5.2.
Sky ECC Het bewijs in deze zaak bestaat voor een groot deel uit onderschepte en vervolgens ontsleutelde Sky ECC berichten. Om die reden zal de rechtbank beginnen met het koppelen van de in het dossier voorkomende Sky ECC accounts aan verdachten, voor zover de gebruikers van de desbetreffende accounts aan de hand van het dossier, of afgelegde verklaringen ter terechtzitting, kunnen worden geïdentificeerd. Accounts die kunnen worden toegeschreven aan [verdachte] Het Sky ECC account [account 1] , waarvan de gebruiker ook wel ‘ [gebruiker 1] ’, ‘ [gebruiker 2] ’, ‘ [gebruiker 3] ’ of ‘ [gebruiker 4] ’ wordt genoemd, wordt door de politie toegeschreven aan [verdachte] , die in de periode 8 november 2019 tot en met 28 april 2020 van dit account gebruik zou hebben gemaakt. De politie baseert deze conclusie op de imei-nummers (eindigend op # [nummer] en later # [nummer] ) van de toestellen waaraan het account gekoppeld is geweest, gecombineerd met de historische verkeersgegevens, vluchtgegevens en beslaggegevens. Zo is ten aanzien van het imei-nummer # [nummer] gebleken dat het toestel in de nachtelijke en vroege ochtenduren regelmatig gebruik maakte van Cell-ID’s gevestigd op de [locatie Cell-ID] , een zendmast in de buurt van de [GBA adres] , het GBA-adres van de vrouw en kinderen van [verdachte] . Gebleken is dat het toestel (imei-nummer eindigend met # [nummer] ) op 4 februari 2020 omstreeks 15.27 uur gebruik maakte van een Cell-ID aan het Rotterdam Airportplein te Rotterdam en om 17.57 uur van Cell-ID’s te Marokko. Verder is gebleken dat [verdachte] één van de passagiers was op vlucht [nummer] op 4 februari om 15.28 uur van Rotterdam naar Tangier (Marokko). Ook is dit toestel op 26 maart 2020 bij een verkeerscontrole onder [verdachte] in beslag genomen. Nadat [verdachte] op 29 maart 2020 door de politie was heengezonden, werd het account [account 1] aan het andere imei-nummer gekoppeld (# [nummer] ). Het Sky ECC account [account 2] , waarvan de gebruiker eveneens ‘ [gebruiker 1] ’, ‘ [gebruiker 2] ’ of ‘ [gebruiker 3] ’ wordt genoemd, wordt door de politie toegeschreven aan [verdachte] voor de periode 10 juli 2020 tot en met 7 september
De politie komt tot deze conclusie, omdat de bijnamen overeenkomen met die van de gebruiker van het bovengenoemde account [account 1] . Daarnaast volgt uit de inhoud van een Sky ECC gesprek op 27 en 28 juli 2020 en uit plaatsbepalingsapparatuur in een Volkswagen Golf ( [kenteken] , een voertuig van [medeverdachte 2] dat bij [verdachte] in gebruik was, dat de gebruiker van het account [account 2] zich naar de McDonalds te Merksem (België) begaf voor een ontmoeting en dat hij, ‘ [gebruiker 3] ’, onderweg was met 120.
Het toestel met imei-nummer # [nummer], vermoedelijk bij [verdachte] in gebruik, reisde mee. Het Sky ECC account [account 3] wordt op basis van chatgesprekken door de politie toegeschreven aan [verdachte] voor de periode van 16 november 2020 tot en met 26 februari
Zo wordt er op 27 november 2020, vlak na de aanhouding op heterdaad in zaaksdossier Breeweg op 23 november 2020, door de gebruiker van het account [account 3] gezegd dat hij zijn ‘brada’ en ‘3 topwerkers’ binnen heeft, ‘en verlies van dat alles’. [medeverdachte 1] , de halfbroer van [verdachte] , is op 23 november 2020 aangehouden, waarbij tevens 285 kilo cocaïne is aangetroffen en in beslag is genomen. De gebruiker van [account 3] noemt zichzelf in een chat op 25 februari 2021 ‘ [gebruiker 1] ’. In deze chat wordt gesproken over ‘ [bijnaam 1] ’, een bijnaam die wordt toegeschreven aan [medeverdachte 5] , die niet mag praten, en dat er een potje voor hem is als hij buiten komt. ‘ [gebruiker 1] ’ zou 20K afgooien voor het gezin van [bijnaam 1] . De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en gaat ervan uit dat de berichten via de accounts [account 1] , [account 2] en [account 3] door [verdachte] zijn verzonden en dat de berichten die naar deze accounts zijn verstuurd aan hem waren gericht. Niet is gebleken dat deze accounts door een ander dan [verdachte] werden gebruikt. Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 1] Het Sky ECC account [account 4] wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 1] en werd door hem gebruikt in de periode van 4 december 2019 t/m 4 juni
Dit wordt mede gebaseerd op de historische gegevens van het imei-nummer dat aan het account gekoppeld is (# [nummer] ) , in combinatie met aangestraalde Cell-ID’s met MCC-codes in het buitenland en verschillende vluchtgegevens van vluchten waarop [medeverdachte 1] passagier was (vlucht [nummer] van Amsterdam naar Barcelona (Spanje) op 18 december 2019, vlucht [nummer] van Barcelona naar Amsterdam op 19 december 2019, vlucht [nummer] van Schiphol naar Istanbul (Turkije) op 22 februari 2020 en vlucht [nummer] van Istanbul naar Amsterdam op 24 februari 2022). Daarnaast straalde het toestel dat gebruik maakte van voornoemd imei-nummer regelmatig Cell-ID’s aan op de [locatie Cell-ID] . Dit adres bevindt zich – zo constateert de rechtbank - dicht in de buurt van het woonadres van [medeverdachte 1] aan de Brede Hilledijk in Rotterdam. De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel het account [account 4] door [medeverdachte 1] werd gebruikt. Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 6] [account 5] , met de gebruikte bijnaam ‘ [bijnaam 2] ’ is het Sky ECC account dat door de politie aan [medeverdachte 6] wordt toegeschreven naar aanleiding van IMSI-scans op 16 april 2020, 22 april 2020 en 7 mei
Hierbij kwam imei-nummer # [nummer] naar voren als nummer dat bij een zogeheten PGP-toestel hoort. [medeverdachte 6] is bij observaties op dezelfde data ook herkend. Daarnaast is geconstateerd dat dit imei-nummer op verschillende data gelijktijdig meebewoog of op een locatie was met het telefoonnummer # [nummer] dat bij [medeverdachte 6] in gebruik was. Uit Sky ECC gesprekken gevoerd met het account, volgt dat de gebruiker in een grijze Grandis rijdt. [medeverdachte 6] was bezitter en gebruiker van een grijze Mitsubishi Grandis ( [kenteken] ). Uit een Sky ECC gesprek, bakengegevens van de Mitsubishi Grandis en OVC-opnames, blijkt dat [medeverdachte 6] op 16 mei 2020 in de Grandis reed. Ditzelfde geldt voor 6 juni
De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel dat de berichten via het account [account 5] door [medeverdachte 6] zijn verzonden, dan wel dat deze aan hem waren gericht. Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 4] Het Sky ECC account [account 6] , met bijnaam ‘ [bijnaam 3] ’, wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 4] op basis van twee imei-nummers (# [nummer] en # [nummer] ). De telefoon met imei-nummer # [nummer] is, hoewel gewist en teruggezet in fabrieksinstellingen, na de aanhouding van [medeverdachte 4] bij de doorzoeking in zijn woning aan de [adres] aangetroffen en in beslag genomen. Het Sky ECC account is vanaf 9 april 2020 in het toestel met imei-nummer # [nummer] actief geweest. Het account [account 6] komt voor in zestien chatgroepen, waaronder [account 7] met [verdachte] (‘ [bijnaam 4] ’, [account 1] ) en een persoon met de bijnaam ‘ [bijnaam 5] ’ (Sky ECC account [account 7] ), waarin de gebruiker van het account [account 6] ‘ [gebruiker 5] ’ wordt genoemd en waarin op 7 april 2020 aan hem wordt gevraagd of hij updates kan zien van terminal posities. De gebruiker van het account [account 6] reageert dat hij nog geen autorisaties van ECT heeft gekregen en dat dat ‘mrg ofso’ wel rond moet zijn, waarna hij een foto van een door [medeverdachte 4] ondertekende mail stuurt waarin wordt verzocht om uitbreiding van de autorisaties voor het account ‘ [account 8] ’. Er wordt door het account dat aan [verdachte] wordt toegeschreven gereageerd dat ‘hys vndg door zn proeftyd’, dat het ‘bslletje’ nu pas loopt. Als ‘ [bijnaam 5] ’ een lijst stuurt met daarop een geel gearceerd containernummer vraagt de gebruiker van het account [account 6] ‘ [bijnaam 5] , wat voor lijstje is dat’ en zegt dat hij niet eerder zo’n lijst heeft gezien. [verdachte] antwoordt: ‘Beetje bij beetje hebben weekje om essentiele dingen te leren hb je je 1e jlus’. De gebruiker van het account [account 9] antwoordt: ‘Jatoch. Ze zijn tot nu toe erg tevreden over me’. In de chatgroep [account 7] :791, wederom met [verdachte] (‘ [bijnaam 4] ’, [account 1] ) en ‘ [bijnaam 5] ’ ( [account 7] ), wordt de gebruiker van het account [account 6] ‘ [gebruiker 6] ’ genoemd. Op 22 april 2020 wordt er een foto van een container gestuurd door het account [account 7] . Hierop wordt door de gebruiker van het account [account 6] gereageerd met de tekst: ‘goedemorgen, on it’. [medeverdachte 4] werkt sinds 9 maart 2020 bij rederij Hapag Lloyd Rotterdam. De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel dat de berichten via het account [account 6] door [medeverdachte 4] zijn verzonden, dan wel dat deze aan hem waren gericht. Accounts die worden toegeschreven aan [medeverdachte 3] De Sky ECC accounts [account 10] , [account 11] en [account 12] worden door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 3] op basis van overeenkomende bijnamen (waaronder ‘ [bijnaam 6] ’, ‘ [bijnaam 7] ’, ‘ [bijnaam 8] ’ en ‘ [bijnaam 9] .’) ten aanzien van de periode 20 december 2019 tot en met 4 juni 2020 met betrekking tot alle accounts. Verder is onderzoek verricht naar de historische gegevens van de aan de accounts gekoppelde imei-nummers en is er een IMSI-catcher ingezet, waarbij is gebleken dat het IMSI-nummer eindigend op # [nummer] vanaf 25 januari 2020 gekoppeld is aan een telefoon met imei-nummer eindigend op # [nummer] en daarvoor # [nummer] (verbonden aan Sky ECC ID [account 10] ). Bij de wisseling van imei-nummers werd door het Sky ECC toestel dezelfde Cell-ID aangestraald als door het telefoonnummer eindigend op # [nummer] , dat op basis van stemherkenningen aan [medeverdachte 3] wordt toegeschreven. De toestellen maken gebruik van dezelfde Cell-ID’s, voornamelijk in Amsterdam-Zuidoost en Almere. Met behulp van een IMSI-catcher is de locatie op 14 april 2020 nauwkeurig vastgesteld op het adres [adres tante] , de woning van de tante van [naam vriendin] , de vriendin van [medeverdachte 3] . Verder is gebleken dat de gebruiker van het toestel met imei-nummer # [nummer] naar Portugal is gevlogen. [medeverdachte 3] staat op de passagierslijst van vlucht [nummer] van Amsterdam naar Portugal. Ten aanzien van het toestel met imei-nummer # [nummer] geldt dat voor vluchten van Amsterdam naar Paramaribo op 31 december 2019 ( [nummer] ) en van Paramaribo naar Amsterdam ( [nummer] ) op 21 januari
[medeverdachte 3] komt opnieuw voor op desbetreffende passagierslijsten. Aan het Sky ECC account [account 11] was een toestel gekoppeld met een imei-nummer eindigend op # [nummer] en een telefoonnummer eindigend op # [nummer] . In onderzoek Wettin is [medeverdachte 3] als de gebruiker van voornoemd imei-nummer geïdentificeerd. In onderzoek Waldeck bleek dat dit imei-nummer op dezelfde retourvluchten naar Helsinki en Paramaribo reisde als [medeverdachte 3] . Aan het account [account 12] bleek een toestel met imei-nummer # [nummer] te zijn gekoppeld. In de nachtelijke uren straalde deze voornamelijk Cell-ID’s aan de [locatie Cell-ID] aan. Inzet van een IMSI-catcher heeft de locatie van het toestel op 13 juli 2020 nauwkeurig vastgesteld, wederom op het adres [adres tante] . Daarnaast is vastgesteld dat het toestel meereist met het telefoonnummer # [nummer] (reeds hierboven genoemd). Tot slot wordt ook het Sky ECC account [account 13] door de politie aan [medeverdachte 3] toegeschreven. De gebruiker van dit account, dat op 22 juni 2020 in gebruik is genomen, wordt wederom [bijnaam 8] genoemd. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat deze Sky ID veel overeenkomstige contacten heeft met het account [account 12] , dat aan [medeverdachte 3] wordt toegeschreven. De rechtbank neemt de conclusies van de politie over en is van oordeel dat de berichten via de accounts [account 10] , [account 11] , [account 14] , [account 12] en [account 15] door [medeverdachte 3] zijn verzonden en dat de berichten die naar deze accounts zijn verstuurd aan hem waren gericht. Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 5] Het Sky ECC account [account 16] , bijnaam ‘ [bijnaam 10] ’, wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 5] op basis van een koppeling aan het toestel met imei-nummer # [nummer] , dat van 25 april 2020 tot en met 18 juli 2020 werd gebruikt. Onder [medeverdachte 5] werd dit toestel in beslag genomen. Uit onderzoek is gebleken dat voornoemd imei-nummer voornamelijk een Cell-ID aanstraalt op de locatie Plein 1953 te Rotterdam, in de nabijheid van de [verblijfadres] , het verblijfadres van [medeverdachte 5] . De gebruiker van het account [account 16] stuurt op verzoek van [verdachte] (zie hierboven) een foto van een brief die gericht is aan [naam bedrijf] , het bedrijf van [medeverdachte 5] . De rechtbank neemt de conclusie dat het account [account 16] bij [medeverdachte 5] in gebruik was over. Account dat wordt toegeschreven aan [medeverdachte 10] Het Sky ECC account [account 17] , met bijnaam ‘ [bijnaam 11] ’, wordt door de politie toegeschreven aan [medeverdachte 10] op basis van het imei-nummer # [nummer] , welk toestel na zijn aanhouding op 24 november 2020 bij de doorzoeking van zijn verblijfadres ( [verblijfadres] ) in de slaapkamer werd aangetroffen en in beslag werd genomen. Dit imei-nummer is in de nachtelijke uren in de periode van 17 mei 2020 tot en met 24 november 2020 op 127 dagen (van in totaal 186) in de directe omgeving van [medeverdachte 10] verblijfadres gelokaliseerd. De Sky ECC telefoon is op 16 mei 2020 via [medeverdachte 6] door [verdachte] aan [medeverdachte 10] (‘ [bijnaam 11] ’) geleverd, wat volgt uit Sky ECC gesprek [account 1] :
De rechtbank neemt de conclusie dat het account [account 17] bij [medeverdachte 10] in gebruik was over. ‘ [bijnaam 5] ’ De Sky ECC accounts [account 7] en [account 18] worden op basis van bijnamen, contacten en historische verkeersgegevens door de politie toegeschreven aan één persoon. Zoals hiervoor in de toeschrijving van een Sky ECC account aan [medeverdachte 4] bleek, wordt de gebruiker van deze accounts o.a. ‘ [bijnaam 5] ’ genoemd. Om de leesbaarheid van het vonnis te vergroten worden hierna – voor zover mogelijk – de accounts waarmee de berichten zijn verstuurd of waarop berichten zijn ontvangen, vervangen door de namen van de hierboven geïdentificeerde gebruikers van de accounts. 5.2.
Handel in verdovende middelen (feit 2) Juridisch kader In een aantal zaaksdossiers in het onderzoek Cherokee is sprake van de smokkel van cocaïne waarbij gebruikt wordt gemaakt van een vrachtschip dat de haven van Antwerpen aandoet. In die gevallen is de rechtbank, overeenkomstig vaste rechtspraak, van oordeel dat het een feit van algemene bekendheid is dat schepen de Antwerpse haven niet kunnen bereiken zonder door Nederlands gebied te varen, te weten het Nederlandse gedeelte van de Westerschelde en dat er bij dat varen alleen al sprake is van een voltooide invoer in Nederland. Zodra het schip vervolgens de grens met België passeert, is er sprake van uitvoer. In enkele gevallen doet het vrachtschip eerst de haven van Rotterdam aan, waarna het doorvaart naar de haven van Antwerpen. In dat geval kan worden gesproken over invoer in Nederland op het moment dat de haven Rotterdam wordt aangedaan en uitvoer als er vervolgens wordt doorgevaren naar de haven van Antwerpen. Ingevolge artikel 2, aanhef onder A, in samenhang met artikel 1, vierde lid van de Opiumwet, moet onder het invoeren van verdovende middelen ook het verrichten van handelingen gericht op het verdere vervoer, de opslag en de aflevering van verdovende middelen worden begrepen. Men spreekt dan over de verlengde invoer. Blokken cocaïne In de navolgende afzonderlijke zaaksdossiers wordt er in versluierde taal gesproken over blokken dan wel stuks. De rechtbank stelt vast dat er in die gevallen steeds gesproken wordt over blokken cocaïne en dat één blok cocaïne ongeveer 1 kg weegt. De rechtbank concludeert dit op grond van camerabeelden waarop blokken te zien zijn, het feit dat er in het onderzoek Cherokee daadwerkelijk blokken cocaïne van (tenminste) 1 kilo in beslag zijn genomen en de algemene ervaring die leert dat cocaïne in blokken van één kilo wordt verpakt. Juridisch kader medeplegen [verdachte] zou zich als medepleger schuldig hebben gemaakt aan de handel in verdovende middelen. De rechtbank hanteert het volgende juridische kader voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van medeplegen. De kwalificatie medeplegen vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking, gericht op het voltooien van het delict. Hiervoor moet sprake zijn van een intellectuele en/of materiële bijdrage van de verdachte aan het delict, die van voldoende gewicht is. De vraag of aan deze eis is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van het concrete geval. Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan de rechtbank rekening houden met de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. Verdachte moet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het delict. Het opzet van de medepleger moet zijn gericht op de eigen gedraging(en) en op de samenwerking. Hierbij is het niet nodig dat komt vast te staan dat de medepleger wetenschap heeft van de precieze gedragingen die zijn mededaders hebben verricht. Voorwaardelijk opzet is hierbij voldoende. Onderhavige zaak – feiten en omstandigheden 5.2.2.
Zaaksdossier Finland Zaaksdossier Finland ziet op de verdenking van de in- en uitvoer van 179,1 kilo cocaïne in een container vanuit Brazilië die op 5 december 2019 werd gelost op het terrein van ECT in Rotterdam. Na een mislukte uithaalpoging op 8 december 2019, werd de container getransporteerd naar een staalbedrijf in Espoo (Finland) en daar op 16 december 2019 gelost. In Finland zijn vijf verdachten aangehouden die met geweld hebben gepoogd 176 kilo cocaïne te bemachtigen. [verdachte] en [medeverdachte 3] worden verdacht van strafrechtelijke betrokkenheid bij dit zaaksdossier. Uit het dossier volgt dat [verdachte] de container [nummer] op 8 december 2019, op het moment dat deze zich nog in Rotterdam bevond, heeft getrackt. Ook zijn er Sky ECC chats, waaraan onder meer [verdachte] en [medeverdachte 3] deelnemen die duiden op het uithalen van de container in Finland. Uit het Finse onderzoek volgt dat de in Finland aangehouden verdachte [medeverdachte 3] herkent van een foto en dat hij hem naar het Radisson Blu hotel in Helsinki heeft gebracht op 13 december
Naar het oordeel van de rechtbank leveren deze bevindingen echter niet het wettig en overtuigend bewijs op dat [verdachte] betrokken is geweest bij de eerdere in- en uitvoer van cocaïne in Rotterdam. Evenmin kan uit deze bevindingen worden afgeleid dat de aansturende handelingen van [verdachte] (samen met [medeverdachte 3] ) met betrekking tot de uithaal in Espoo waren gericht op het invoeren van cocaïne in Nederland. [verdachte] zal van dit deel van de tenlastelegging (eerste gedachtestreepje onder feit 2) worden vrijgesproken. 5.2.2.
Zaaksdossier Burro Zaaksdossier Burro ziet op de verdenking van de in- en uitvoer van ongeveer 4.200 kilo cocaïne, die op 22 april 2020 door de Belgische autoriteiten te Antwerpen in beslag werd genomen en waarbij op heterdaad veertien verdachten zijn aangehouden. Deze verdachten zijn in België berecht. In het onderzoek Cherokee wordt [verdachte] ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van deze partij, samen met anderen, waaronder [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] . Feiten en omstandigheden Het aantreffen van cocaïne Op basis van risicoanalyse wordt op 22 april 2020 door de Belgische douane beslist om de zeecontainer met nummer [nummer] , afkomstig van het schip [naam schip] , te controleren op aanwezigheid van verdovende middelen. Er wordt een mail gestuurd naar de terminal om de container te blokkeren en na lossing over te brengen naar de vrijzetzone voor controle. In de ochtend van 22 april 2020 blijkt de container daar echter niet aanwezig te zijn, maar blijkt dat de container is meegegeven met een Nederlandse vrachtwagen met nummerplaat [kenteken] van [naam bedrijf] . De chauffeur had aangegeven de container te komen halen om naar de scanner te vervoeren. Hierop is de Federale Gerechtelijke Politie gewaarschuwd. Later die ochtend meldt de chauffeur van desbetreffende vrachtwagen, [naam chauffeur] , zich alsnog bij de scanner aan de andere oever. Bij de controle wordt vastgesteld dat de zegels van de container met nummer [nummer] vals zijn. In de container worden voetafdrukken op de lading gezien. Omdat er geen verdovende middelen worden aangetroffen, wordt de controle vrijgegeven voor de controle van de lading bevroren inktvis door het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV). Daar wordt geconstateerd dat degene die zich in de ochtend op de grensinspectiepost (GIP) had aangemeld een andere chauffeur was. [naam chauffeur] verklaart tegenover de douane in Antwerpen dat zijn baas, [naam baas] , de vrachtwagen had aangemeld bij de GIP en dat hij zelf met de auto van [naam baas] , een zwarte Volkswagen Sharan (kenteken [kenteken] ), naar de GIP was gereden om in opdracht van zijn baas de verdere formaliteiten te voldoen om vervolgens de lading op de bestemming af te leveren. Nadat de Federale Gerechtelijke Politie te Antwerpen was gewaarschuwd, wordt op 22 april 2020 om 11.49 uur gezien dat de vrachtwagen met kenteken [kenteken] met de zeecontainer met nummer [nummer] een loods aan de Bremenstraat te Antwerpen binnenrijdt, waar een grote toegangspoort is gevestigd. De loods is tegen een pand aan gebouwd, gelegen op de [adres loods] . Omstreeks 12.09 uur rijdt dezelfde vrachtwagen met container weer naar buiten. Omstreeks 14.48 uur stopt er nog een vrachtwagen bij de loods. De vrachtwagen is voorzien van kenteken [kenteken] en staat op naam van [naam 3] . De oplegger van de vrachtwagen is geladen met een container van Hapag Lloyd met nummer [nummer] . De vrachtwagen en container worden achteruit de loods ingereden, waarna de poort wordt gesloten. Om 15.36 uur wordt de loods door een Belgisch interventieteam betreden. In de loods wordt een container aangetroffen voorzien van nummer [nummer] . Omdat er op dat moment ook een container met hetzelfde nummer op de scansite van de douane stond, en er in de loods stickers worden aangetroffen om containernummers te klonen, wordt geconcludeerd dat er een duplicaatcontainer naar de scansite is gereden. Op het moment van de inval wordt de container met nummer [nummer] uitgeladen. Zowel naast als in de container worden een lading inktvis en dozen met cocaïne aangetroffen. Er worden 1.987 pakketten met een totaalgewicht van 2.316,18 kilo geteld. In de loods staat ook de vrachtwagen met kenteken [kenteken] met de container [nummer] . Deze is door [naam 3] opgehaald in de haven van Antwerpen en door hem naar de loods gereden. [naam 3] verklaart dat hem was verteld dat hij achteruit de loods in moest rijden en in de cabine van de vrachtwagen moest blijven zitten. Uit de container [nummer] blijkt, verpakt in sporttassen, een partij van 1.580 pakketten met een totaal gewicht van 1.842,4 kilo afkomstig. In totaal betreft het dus 4.158,58 kilo. De pakketten uit beide containers zijn door de deskundigen van de douane te Antwerpen herkend als pakketten cocaïne. De genomen monsters testen ook positief op cocaïne. Onderzoek naar de aangetroffen stickers met containernummers wijst uit dat die nummers met meerdere cocaïnevangsten en mogelijke andere cocaïnetransporten in verband kunnen worden gebracht. Onderzoek naar de herkomst Er is onderzoek gedaan naar de herkomst van de containers. De container met nummer [nummer] is afkomstig van het schip [naam schip] , dat op 19 april 2020 vanuit Cristobal (Panama) aankwam in de haven van Rotterdam en op 21 april 2020 van de haven in Rotterdam naar Antwerpen is gevaren. De container met nummer [nummer] is afkomstig van containerschip [naam schip] , dat op 20 april 2020 vanuit Londen aankwam in Rotterdam en in de avond van 21 april 2020 uit de haven van Rotterdam is vertrokken, om in de vroege ochtend van 22 april 2020 in de haven van Antwerpen aan te komen. Container [nummer] Uit verder onderzoek naar de vrijgave van de containers, blijkt dat de container [nummer] is vrijgesteld via het account van [medeverdachte 4] , destijds werkzaam bij Hapag Lloyd. [naam 3] , de chauffeur die de container heeft opgehaald en naar de loods heeft gereden, heeft de container [nummer] meegekregen met gegevens die hij had ontvangen van [e-mail adres] . Dit bleek geen officieel account van het bedrijf [naam transportbedrijf 1] . [naam transportbedrijf 1] heeft laten weten dat de officiële transportopdracht voor container [nummer] aan transportbedrijf Hebra was gegeven, om te worden opgehaald op 23 april
[naam transportbedrijf 1] heeft op 22 april 2020 om 6.40 uur een release ontvangen van Hapag Lloyd Antwerpen voor het afhalen van container [nummer] van het account [e-mail adres] , werkzaam in Rotterdam. [naam directeur] , directeur van Hapag Lloyd Rotterdam verklaart dat [medeverdachte 4] sinds 9 maart 220 werkzaam is bij Hapag Lloyd Rotterdam als Coördinator Customer Service Import, waardoor hij de bevoegdheid heeft om containers commercieel vrij te geven in het systeem van Hapag Lloyd. [medeverdachte 4] kan alle gegevens inzien, waaronder containernummers, ladinggegevens, pincode, blokkades door de douane en laad- en losgegevens. Normaal gesproken verzorgt Hapag Lloyd Antwerpen vrijstellingen van containers die in de haven van Antwerpen aankomen. Dat [medeverdachte 4] in dit geval op 22 april 2020 om 6.40 uur de container [nummer] commercieel vrijstelde met zijn account [account 8] , was vreemd, omdat er normaal gesproken nog niet wordt gewerkt op dat tijdstip en een medewerker uit Rotterdam niets van doen heeft met de haven in Antwerpen. Op 22 april 2020 wordt er via Sky ECC in een chatgroep gesproken door de gebruiker van Sky ECC account [account 7] (‘ [bijnaam 5] ’), [verdachte] ( [account 1] ) en [medeverdachte 4] ( [account 6] ). De tijdstippen in de weergave van de chats lopen steeds twee uur achter op de werkelijke tijd. De rechtbank hanteert hierna de (Nederlandse) tijdstippen waarop de chats daadwerkelijk zijn gevoerd. De gebruiker van het account [account 7] stuurt om 6.21 uur een foto van een container met nummer [nummer] , waarop [verdachte] zegt: ‘ [gebruiker 6] ’ en [medeverdachte 4] zegt: ‘Goedemorgen, On it’. [medeverdachte 4] stuurt hierop foto’s van een computerscherm, met daarop het containernummer [nummer] , waarop [verdachte] om 6.25 uur reageert ‘Dat is em’. [verdachte] zegt vervolgens dat ‘ [gebruiker 5] ’ moet kijken of hij een contactpersoon ziet en een mooie mail met logo moet maken. [medeverdachte 4] stuurt hierop een foto van een mail en vraagt of het goed genoeg is. [verdachte] antwoordt ‘Je wordt hier goed in he. Oefening baart kunst haha’. [medeverdachte 4] zegt vervolgens dat hij niet weet of ‘ [naam 5] ’ van warehouse of [naam transportbedrijf 1] kantoor is. [verdachte] zegt: ‘achja hij staat als contact’. Om 7.51 uur laat [medeverdachte 4] op verzoek van [verdachte] weten dat de bak gelost is sinds 7.19 uur. [verdachte] geeft om 9.31 uur het e-mailadres [e-mail adres] door, waarop [medeverdachte 4] zegt ‘had ‘m gestuurd, hopen dat het lukt’. Het e-mailadres [e-mail adres] is al eerder in Sky ECC chatgroep [account 19] met [verdachte] gedeeld. Op Encrochat wordt er op 22 april 2020 tussen 14.43 uur en 15.52 uur een gesprek gevoerd tussen ‘ [gebruiker 4] ’ en ‘ [naam 6] ’. In dit gesprek vraagt [gebruiker 4] aan [naam 6] of hij er is en schrijft ‘oranje bak’, vervolgens vraagt hij hem of hij hem ziet, waarop [naam 6] een foto stuurt van een oranje container. [gebruiker 4] geeft [naam 6] de opdracht om de container achteruit de loods in te begeleiden, waarna de roldeur dicht moet worden gedaan. De chauffeur moet in de cabine blijven zitten en er moet iemand bij hem gaan zitten. Door [gebruiker 3] wordt [naam 6] gevraagd een foto van de zegel kan maken. Vervolgens zegt hij dat de kloonzegel in de bak zit. [gebruiker 3] vraagt of alle tassen eruit zijn en geeft opdracht de tassen te tellen. [gebruiker 3] zegt vervolgens dat de zegels er weer op moeten worden geklikt. Op een gegeven moment, om 15.42 uur wordt er niet meer op berichten [gebruiker 3] gereageerd. De naam [gebruiker 4] wordt toegeschreven aan [verdachte] . Container [nummer] [naam chauffeur] heeft bij de onderzoeksrechter in België verklaard dat hij voor [naam bedrijf] werkt. Hij heeft de vrachtwagen niet zelf naar de douane gereden. Zijn baas, [naam baas] , heeft de vrachtwagen overgenomen op kaai [nummer] . [naam chauffeur] is in de auto van zijn baas, op diens verzoek, naar de site van de douane gekomen om de vrachtwagen over te nemen voor de keuring. Er stond een andere reefercontainer op dan eerder die dag. [naam chauffeur] heeft aan de douane uitgelegd dat zijn baas de oorspronkelijke chauffeur was en dat ze hadden gewisseld. Op basis van deze verklaring, in combinatie met de inhoud van een Whatsappgesprek, aangetroffen in de telefoon van [medeverdachte 5] die op dat moment ook in België was , concludeert de rechtbank dat [medeverdachte 5] degene is geweest die de container naar de loods heeft gereden. [medeverdachte 5] bleek op 5 april 2020, 6 april 2020 en 22 april 2020 ook Whatsapp-contact te hebben gehad met een telefoonnummer dat wordt toegeschreven aan [verdachte] . Verdere gesprekken betreffende de cocaïne in de loods Op 21 april 2020 wordt er via Sky ECC door [medeverdachte 3] ( [account 10] ) gesproken met meerdere deelnemers aan de chat [account 10] :
Hij zegt onder meer de volgende dingen: ‘Jullie vertrekken 0.30’ ‘Pakken hotel Antje’ ‘Vroeg 5 uur loods’ ‘Geen normale tells mee naar loods’ Door de deelnemers aan de chat wordt instemmend gereageerd. Deelnemer Wijngaarde zegt daarop ‘Broers 12 moet iedereen klaar staan’ en ‘Al beetje tempo’ en ‘We kunnen de boot niet missen’. Op 22 april 2020 worden er in de ochtend door de gebruikers van accounts [account 20] en [account 21] foto’s gestuurd van een container met nummer [nummer] . Er worden ook foto’s gedeeld van het openmaken van de container, waarna er foto’s worden gedeeld van de openstaande container. Er zijn veel dozen te zien. [medeverdachte 3] reageert hierop als volgt: Alle dozen openmaken broers Moeten 2000 stuks hebben. Hebben we al wat gevonden onder die vis? Twee uur later worden er anderhalf uur lang foto’s gedeeld van de eerste blokken die zijn gevonden. Om 14.00 uur vraagt [medeverdachte 3] of alles nog goed gaat, met daaropvolgend veel vraagtekens. Op 22 april 2020 wordt er via Sky ECC door [verdachte] ( [account 1] ) tegen de gebruiker van account [account 22] gesproken in de Engelse taal. [verdachte] zegt dat hij aan het organiseren was en dat ze nu starten met het uitladen. De gebruiker van account [account 22] wordt gevraagd om een machine te regelen, waarop [account 22] reageert dat hij dit al heeft gedaan. Een kleine vier uur later wordt besproken dat de politie een inval heeft gedaan. Op 23 april 2020 laat [verdachte] weten dat hij bij een advocaat is geweest, dat de aangehouden jongens over een half jaar weer vrij zouden zijn en [verdachte] een adres voor hen moest regelen. Ook wordt er een nieuwsbericht gedeeld over de inval in de loods aan de Haifastraat te Antwerpen op 22 april
Op Encrochat worden op 24 april foto’s verstuurd van een gesprek tussen ‘ [gebruiker 4] ’ en ‘ [gebruiker 7] ’ waarin gesproken wordt over ‘ [naam 3] ’, over ‘ 4000’ en waarin [gebruiker 3] zegt dat de advocaat moet zorgen dat [naam 3] zijn mond houdt en “als die namen noemt heeft die problemen en zorgt die dat ie zich zelf straf geeft”. Op Encrochat worden op 24 april 2020 ook foto’s verstuurd van een gesprek tussen ‘ [gebruiker 4] ’ en ‘ [gebruiker 8] ’. [gebruiker 3] schrijft: “Goeie klap gehad gister man oef. Hadden gewerkt
Federale valt binnen. Kk kut. Was nog met piet aan lachen we hebben goede dag gedraait.” [gebruiker 8] antwoordt: “Neeeeee die hele 3580 weg???!!!” [gebruiker 3] reageert: “Cind fucksup vr onze jongens. Ja man broer. Overal op internet staat het” [gebruiker 8] zegt: “ik zie t nu staan op internet ja, een bak met vis” [gebruiker 3] : “hebben eergisteren ng 1000 gedaan zelfde loods” en ”Ja ze praten enkel over vis terwijl waren 2 bakken daar en nog nooit is iemand van ons gecontroleerd daar.” Zoals hiervoor al overwogen, wordt de naam [gebruiker 4] toegeschreven aan [verdachte] . Op 24 april 2020 wordt er in de Sky ECC Chatgroep [account 10] :140 door [medeverdachte 3] ( [account 12] ) het volgende bericht gestuurd: Goeiemorgen broers Ik heb een vervelende mededeling we zijn eergisteren een sterren team kwijtgeraakt en justitie heb ons een flinke klap uitgedeeld maar we gaan niet kapot, samen staan we sterk daarom verwachten we van iedereen (wat we sowieso verwachten maar deze dagen dus extra) extra oplettendheid en actief zijn je weet toch zodat we onze broers goedd kunnen ondersteunen ze mogen NIKS tekortkomen en hun fam ook niet dus dat moeten we weten broers verder moet een ieder ook echt scherp zijn broer echt spits iedereen we zullen volgende week een spoedmeeting organiseren. Dat was het voor nu even. Op OVC-opnames uit de Volkswagen Polo van [medeverdachte 3] van 24 april 2020 is te horen dat [medeverdachte 3] zegt dat hij al twee dagen een paar grote problemen heeft. Mensen worden vastgezet. Op 27 april 2020 zegt hij dat hij voor alle veertien mensen die zijn gepakt twintig ‘doezoe’ uit zijn eigen zak betaalt, zoals het hoort. Hij was twee, drie dagen bezig met het langs brengen en hij maakt een lijstje voor wie hij wat heeft gebracht. Op de telefoon van [medeverdachte 3] zijn diverse screenshots aangetroffen van overboekingen naar de gevangenis in Antwerpen op naam van verdachten die op 22 april 2022 zijn aangehouden. Betrokkenheid van andere verdachten bij zaaksdossier Burro Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat er sprake is geweest van een grote operatie gericht op het uithalen en verder verspreiden van een zeer grote partij cocaïne, afkomstig uit twee containers, waarbij de containers eerst in de haven van Rotterdam zijn aangekomen en vervolgens zijn doorgevoerd naar de haven van Antwerpen. [medeverdachte 4] , medewerker van Hapag Lloyd, heeft een rol gespeeld bij het vrijgeven van één van de containers in Antwerpen voor transport naar de loods en werd daarin aangestuurd door [verdachte] . De containers zijn vervolgens voor distributie naar de loods gebracht door [naam 3] en [medeverdachte 5] , die eveneens in contact stond met [verdachte] . Bij de operatie, waarin ook [medeverdachte 3] een leidende rol heeft vervuld, zijn veel personen betrokken geweest, waarbij de verschillende taken duidelijk waren afgekaderd: er was sprake van een georganiseerde groep. Uit de bevindingen in de loods en de inhoud van de weergegeven gesprekken blijkt daarnaast dat dit niet de eerste keer is dat de loods werd gebruikt om cocaïne uit containers te halen. Aandeel [verdachte] Naar het oordeel van de rechtbank is [verdachte] één van de organisatoren van de operatie geweest. Hij onderhield (op afstand) contact met verschillende personen over de partij cocaïne in zaaksdossier Burro. Hij gaf instructies die betrekking hadden op het vrijgeven van een van de containers en op het veilig stellen van de lading en de verdere distributie daarvan na aankomst van de containers in Antwerpen. Daarbij kan de inhoud van beide containers aan [verdachte] worden toegeschreven. Niet alleen werden beide containers tegelijkertijd en in dezelfde loods leeggehaald, [verdachte] heeft het in de weergegeven chats ook over twee bakken en het verlies van de hele
[verdachte] heeft met het aansturen een wezenlijke rol vervuld, waarbij bovendien een intensieve, nauwe en bewuste samenwerking met anderen was vereist. Ook na de inval bekommerde hij zich als leider van de organisatie kennelijk over de aangehouden uithalers en bemoeide hij zich met de mogelijke proceshouding van de chauffeur [naam 3] . Hoewel het – mede gelet op de inhoud van de bij de bespreking van de Sky ECC accounts weergegeven chat tussen [bijnaam 5] , [medeverdachte 4] en [verdachte] – voor de hand ligt dat [verdachte] al in een vroeg stadium bij het transport betrokken is geraakt, biedt het dossier te weinig informatie over de specifieke betrokkenheid van [verdachte] bij het traject van de schepen tot aan de aankomst in Rotterdam. Hoewel het een moeilijk los is te zien van het andere, komt de betrokkenheid van [verdachte] pas echt in beeld op het traject Rotterdam-Antwerpen. De rechtbank komt, onder verwijzing naar het hiervoor geschetste juridisch kader, op grond daarvan tot het oordeel dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de uitvoer van 4.200 kilo cocaïne op 22 april
5.2.2.
Zaaksdossiers Liza [verdachte] wordt ervan verdacht zich in het onderzoek Liza – dat is gevoegd in het onderzoek Cherokee – samen met anderen, schuldig te hebben gemaakt aan de handel in verdovende middelen (cocaïne) en het witwassen van geldbedragen. Binnen het onderzoek Liza is er vanaf 30 april 2020 een baken geplaatst in de Mitsubishi Grandis ( [kenteken] ) die bij [medeverdachte 6] in gebruik was om de reisbewegingen van het voertuig te registreren. In de periode van 7 mei 2020 tot en met 14 september 2020 en 22 september 2020 tot en met 24 november 2020 zijn er ook OVC-opnames gemaakt (eerst alleen geluidsopnames, daarna ook beeldopnames). Door de inzet van deze technische hulpmiddelen, observaties en de inhoud van vele Sky ECC gesprekken ontstond het beeld dat dit voertuig over een verborgen ruimte beschikte, waarin geld en cocaïne werden vervoerd. Dat er in de Mitsubishi Grandis daadwerkelijk een verborgen ruimte heeft gezeten is door de forensische opsporing vastgesteld. In verschillende van de opgenomen OVC-gesprekken zijn geluiden te horen die door de politie na onderzoek zijn geïnterpreteerd als het gebruikmaken van de verborgen ruimte. Het zaaksdossier Liza is onderverdeeld in verschillende deeldossiers. Liza 2: 8 juni 2020 Op 8 juni 2020 wordt er via Sky ECC tussen 14.15 uur en 16.05 uur door [verdachte] ( [account 1] ) met de gebruiker van het account [account 23] gesproken over de levering van 148 stuks. [verdachte] : Goedemorgen broers [account 23] : Goedemiddag [verdachte] : Komen 173 st straks jou kant op doen we met stash veilig in 3 keer [account 23] : Jaman top broer [account 23] : Hoe laat denk je eerste houd ik der rekening mee [verdachte] : na 6 [account 23] : das top bro [verdachte] : Denk niet dat 173 wordt prof [account 23] : meer dan [verdachte] : 148 st wordt het [account 23] : oke broer het is wat het is haha [verdachte] : Top broer maken dat zo rond dan haha [account 23] : Welke stempel is dat [verdachte] : Heb nog niet opengemaakt maar ziet eruit als 1 stempel op de fotos broer van me De Mitsubishi Grandis van [medeverdachte 6] , bevindt zich van 18.35 uur tot 18.49 uur op het adres [vestigingsadres] . Op dit adres is [medeverdachte 2] gevestigd. [medeverdachte 6] voert hier een gesprek met een onbekende man (NN2): NN1: 74 toch? [medeverdachte 6] : Ja toch, heb je het klaargelegd? [medeverdachte 6] : Kun je ze aangeven aan me? Oh top. Top top. [medeverdachte 6] : Oh ze zitten aan elkaar. [medeverdachte 6] : Oeh ze moeten wel los man anders ga ik ze er niet inkrijgen. Intussen zijn er geluiden te horen van gekraak en geritsel van twee metalen delen die over elkaar rollen. Tussen 18.26 uur en 18.31 uur straalt de telefoon van [medeverdachte 10] een zendmast aan in de omgeving van [vestigingsadres] . Om 19.32 uur, wanneer de Mitsubishi Grandis zich op de Hamdijk te Breda bevindt, heeft [medeverdachte 6] opnieuw een ontmoeting met een onbekende man (NN2). Zij voeren het volgende gesprek: [medeverdachte 6] : Als je zo klaar bent, rij ik een klein stukje naar voren, dan zet ik ze erin. Dan maken we in ieder geval stapeltjes van
Rij ik zo klein stukje naar voren. NN2: is goed, maar gewoon dat de deur nog dicht blijft hé? [medeverdachte 6] : Ja, ja, ja. NN2: Hoeveel heb je bij je? [medeverdachte 6] : Vierenzeventig. NN2: Vierenzeventig? [medeverdachte 6] : Ja man. […] NN2: Kom aan die kant staan. [medeverdachte 6] : Ja. Ik geef ze per vijf wel aan, ja? NN2: Ja is goed. NN2: Moest je van ver komen? [medeverdachte 6] : Uh, Rotterdam. Opnieuw zijn krakende en ritselende geluiden te horen en geluiden van metalen delen die over elkaar rollen. De telefoon van [medeverdachte 10] peilt omstreeks 19.37 uur uit in de omgeving van de [adres] . Tijdens de terugweg naar Barendrecht, spreken [medeverdachte 6] en [medeverdachte 10] elkaar vanaf 19.49 uur. Zij voeren onder meer het volgende gesprek: [medeverdachte 10] : Je bent nu klaar toch? […] [medeverdachte 6] : Nee, nee nee nog één keer, dan klaar. […] [medeverdachte 6] : Hij kwam ineens achter me rijden en hij ging best wel langzaam rijden, en ik dacht: 'Hé, what the fock?’ Maar was een beetje kleine negertje die er naast zat. [medeverdachte 10] : ja. [medeverdachte 6] : Ja, ja. Maar die Skoda was niks trouwens? [medeverdachte 10] : Nee man want jij komt aanrijden. [medeverdachte 6] : Ja want dinges tekste mij en zei: "Check die Skoda, die is niet van ons". […] [medeverdachte 6] : Ik ga je hangen. We zijn er bijna. […] [medeverdachte 10] : bij parkeerplaats. [medeverdachte 6] : Oh . Ja oke is goed. Ciao. Om 20.10 uur wordt het gesprek beëindigd. De Mitsubishi Grandis bevindt zich op dit moment opnieuw in de omgeving van de [vestigingsadres] . Ook de telefoon van [medeverdachte 10] peilt dan uit in die omgeving. Tussen 20.15 uur en 20.22 uur is te horen dat [medeverdachte 6] vraagt of iets aan deze kant kan worden aangegeven. Ook vraagt hij of de camera’s zijn afgeplakt. Er zijn bonkende geluiden hoorbaar van voorwerpen die in een holle ruimte worden neergelegd. [medeverdachte 6] vraagt hoeveel het was. Er wordt geteld tot vijfenzestig, waarna [medeverdachte 6] vraagt: ‘nog negen toch?’. Hierna zijn er opnieuw bonkende en knisperende geluiden hoorbaar, gevolgd door geluiden van het schuiven van metaal en een klap. Om 20.39 uur wordt de motor gestart. De Mitsubishi Grandis rijdt hierop opnieuw naar de [adres] , waar hij van 20.49 uur tot 20.58 uur stilstaat. De telefoon van [medeverdachte 10] peilt dan ook weer uit in Breda. Hier heeft [medeverdachte 6] om 20.57 uur opnieuw een gesprek met een onbekende man: [medeverdachte 6] : Zijn we weer. […] [medeverdachte 6] : Gaan we snel werken. NN2: Ja. […] [medeverdachte 6] : een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, tien, twintig, dertig, […] veertig, vijftig, […] zeventig. Er zijn wederom geluiden te horen van dichtslaande portieren, alsmede krakende geluiden en geluiden van het over elkaar schuiven van metalen delen. Om 21.06 uur gaat de Mitsubishi Grandis weer rijden. Betrokkenheid van andere verdachten bij zaaksdossier Liza 2 Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, dat [medeverdachte 6] op 8 juni 2020 in totaal 148 blokken cocaïne (twee keer 74) heeft opgehaald in Barendrecht en heeft afgeleverd in Breda. Hiervoor heeft hij twee ritten gemaakt. [medeverdachte 10] bevond zich steeds in de directe omgeving van de Mitsubishi Grandis van [medeverdachte 6] . Hij reed mee van Hoofddorp naar Barendrecht, naar Breda, naar Barendrecht en weer naar Breda: hij vervulde de rol van beveiliger van de transporten, wat ook blijkt uit de gesprekken over mogelijke auto’s die hen volgen en waarbij [medeverdachte 6] aan [medeverdachte 10] vroeg of ‘die Skoda’ niks was. Het is gangbaar dat bij transporten van dergelijke grote partijen cocaïne beveiligers meegaan, gelet op de grote waarde ervan. De rol van beveiliger is dan ook belangrijk. [medeverdachte 10] wist wat voor transporten [medeverdachte 6] verrichtte. Het ligt – gelet op de rol die hij (overigens bij herhaling) vervulde - ook voor de hand dat hij hiervan op de hoogte was. De rechtbank acht de rol van [medeverdachte 10] daarmee van voldoende gewicht om te kunnen spreken van medeplegen. Aandeel [verdachte] Uit het aangehaalde Sky-gesprek volgt dat [verdachte] contact had met de afnemer van de partij cocaïne, voordat deze door [medeverdachte 6] in twee delen bij [medeverdachte 2] werd opgehaald en werd geleverd. Hoewel niet is vastgesteld dat [verdachte] zelf handelingen heeft verricht met betrekking tot de daadwerkelijke levering, blijkt hieruit wel zijn coördinerende rol: [verdachte] laat – net als in zaaksdossier Burro - de uitvoerende taken aan anderen over en blijft zelf ‘veilig’ op afstand. Deze coördinerende rol is gericht op de succesvolle distributie van de partij cocaïne en is van voldoende gewicht om te spreken van medeplegen. De rechtbank acht de betrokkenheid van andere verdachten bij dit zaaksdossier niet bewezen. Hoewel bakengegevens en telecomgegevens doen vermoeden dat [medeverdachte 9] in de nabije omgeving van [medeverdachte 2] was toen [medeverdachte 6] de blokken cocaïne kwam inladen, is dit naar het oordeel van de rechtbank te weinig om vast te stellen dat er ook ten aanzien van [medeverdachte 9] sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van deze partij cocaïne; zijn betrokkenheid bij deze partij kan niet worden vastgesteld. Dit geldt ook voor [medeverdachte 1] . Het enkele feit dat de partij cocaïne bij [medeverdachte 2] werd ingeladen, is onvoldoende om vast te stellen dat hij heeft deelgenomen aan de overdracht van deze partij cocaïne. Liza 7.2: 3 t/m 6 juni 2020 Een Sky ECC chatgroep [account 7] :1118, die actief is van 1 juni 2020 tot en met 3 juni 2020, heeft de volgende vijf deelnemers: [account 7] met als bijnaam [bijnaam 5] ; [account 1] met als bijnaam [gebruiker 4] en geïdentificeerd als [verdachte] ; [account 24] met als bijnaam [bijnaam 11] en geïdentificeerd als [medeverdachte 10] ; [account 25] met als bijnaam [bijnaam 12] ; [account 26] met als bijnaam [bijnaam 13] ’/‘ [bijnaam 14] . In de chatgroep wordt besproken wanneer een boot zal aankomen en wie er dan naar binnen zal gaan. Uit de chat blijkt dat het schip de [naam schip] op 2 juni 2020 in de Antwerpse haven is gearriveerd. Op 2 juni 2020 zegt [verdachte] : ‘Okee is goed broer succes wachten even tot onze bak eraf is gaan we binnen’. [bijnaam 5] / [account 7] zegt: ‘zijn 42 balen van 10 st en 1 baal van 13 st’. Uiteindelijk blijkt dat de bak op 3 juni 2020 om 7.12 uur is gelost. [medeverdachte 10] geeft in de chat aan dat hij weet wat zijn instructies zijn: “Moet parkeren waar ik gisteren in die auto zak loop ik naar de ingang pak ik de meest rechter draaideur loop ik erdoorheen en dan moet ik [bijnaam 12] ergens zien staan met een auto”. [bijnaam 12] reageert hier bevestigend op en zegt dat ze dan doorrijden naar de camionet (bestelbus). [verdachte] geeft aan dat hij een voor- en achterrijder klaar heeft staan en geeft [medeverdachte 10] , ‘ [bijnaam 12] ’ en ‘ [bijnaam 13] ’ de opdracht om met z’n drieën alles dubbel na te tellen in de bus en verder te zoeken als het niet klopt. De bak mag pas met een zegel worden afgesloten als alles klopt. Om 18.41 uur wordt er door ‘ [bijnaam 12] ’ een foto gestuurd van de blokken. Er worden er 432 geteld. Om 18.50 uur laat [verdachte] weten dat de partij naar de loods aan de [adres] moet worden gebracht. Om 19.09 uur laat [verdachte] op de chat weten dat voorrijder 1 en 2 hebben bevestigd dat ze onderweg zijn. [verdachte] laat aan ‘ [bijnaam 12] ’ weten dat er op de [adres] een Mercedes B klasse klaar staat die hem 599.500 meegeeft en dat hij de rest (€ 149.180,-) morgen laat brengen. Op 5 juni 2020 ontmoeten [medeverdachte 6] en [medeverdachte 8] elkaar om 18.41 uur. [medeverdachte 8] stapt in de Mitsubishi Grandis. [medeverdachte 8] en [medeverdachte 6] bespreken onder meer het volgende: [medeverdachte 6] : Nee, ik mag even 3x op en neer naar ehh .... [medeverdachte 8] : Onze grote vriend .. BE? [medeverdachte 6] : Ja, maar dan wel vanuit Breda. [medeverdachte 6] : Effe 186 doen. [medeverdachte 8] : Ey .... da's goed ... [medeverdachte 6] : Jahaa .. [medeverdachte 8] : goeiemorgen! Later die avond, om 22.14 uur, is op de OVC-opname te horen dat [medeverdachte 6] belt met [medeverdachte 8] en hem vertelt dat door ‘ [bijnaam 15] ’ zijn daden gisteren ‘ons dingetje’ is gekomen. Het waren er ‘430 of zo’. En even later zegt [medeverdachte 6] : ‘Dus hij zat in zo'n busje zat ie alles te tellen. En toen kwam hij eentje te kort. Het moesten er 433 zijn en het waren .. het was er 432.’ Als [medeverdachte 6] vervolgens zegt dat ‘ [bijnaam 15] ’ belt, wordt door de politie de stem van [medeverdachte 10] herkend. [medeverdachte 6] bevindt zich op 5 juni 2020 vanaf 20.32 uur in Gooreind (België). Uit een chatgroep waaraan onder andere [verdachte] en [medeverdachte 6] deelnemen blijkt dat er tussen hen op 5 en 6 juni 2020 contact is dat gaat over het transporteren van 186 stuks. Via Sky ECC schrijft [verdachte] op 5 juni 2020 ‘75 st avengers meenemen 1e ronde’ en ‘ [bijnaam 16] kan je denk je voor hem rijden naar Breda’. [medeverdachte 6] vraagt [verdachte] om het adres. [verdachte] antwoordt: ‘Rij richting breda. doe Waterloo’. De andere deelnemer aan de chat, gebruiker van het account [account 27] , zegt dat [medeverdachte 6] hem gewoon moet volgen. [medeverdachte 6] antwoordt: ‘ja toch. Grens over…Zie je zo weer’. Nadat [medeverdachte 6] een tijd heeft gewacht zegt hij dat hij denkt dat de rest morgen wordt. Om 23.56 uur vraagt [verdachte] aan ‘prof’ het adres voor morgen te sturen en zegt ‘Komt [bijnaam 2] weer met 75 komt en restant om 186 te maken’. [medeverdachte 6] en [verdachte] spreken af dat [medeverdachte 6] in de ochtend ‘36’ zal doen en ‘dan meteen 75 naar adam’, ‘gelijk achter elkaar’. Op 6 juni 2020 om 11.07 zegt [medeverdachte 6] tegen de gebruiker van Sky ECC account [account 28] ‘zal rond 12.45 uur worden met die 36 stuks’. Om 13.09 uur zegt [medeverdachte 6] dat de twee zakken gelijk van de achterbank moeten worden gepakt. Om 13.18 uur laat [medeverdachte 6] weten dat 36 zijn afgeleverd en vraagt hij [verdachte] naar het adres in Amsterdam. [verdachte] zegt dat hij denkt dat het bekende adres is en zegt ‘maak even nieuwe chat’. Aandeel [verdachte] Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit bovengenoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, dat [verdachte] zich tussen 1 juni 2020 en 6 juni 2020 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van invoer, uitvoer, het afleveren en vervoeren van 432 kilo cocaïne. [verdachte] weet blijkens de inhoud van de chat van de hoed en de rand en heeft een aansturende rol op afstand. Hij instrueert [medeverdachte 10] (‘het oog’), ‘ [bijnaam 12] en ‘ [bijnaam 13] ’ over het ‘lossen van de bak’ en geeft aan dat er samen geteld moet worden. Net als bij zaaksdossier Liza 2, verricht [verdachte] zelf geen handelingen met betrekking tot de uithaal of het transport zelf. Hij heeft een coördinerende en intellectuele rol en laat de uitvoerende taken aan anderen over. Hij blijft zelf ‘veilig’ op afstand. Zijn rol is gericht op het veiligstellen van de partij cocaïne zodra deze (via de Nederlandse territoriale wateren) is aangekomen in de haven van Antwerpen en de succesvolle (verdere) distributie van die partij door [medeverdachte 6] . Zijn rol is daarbij van voldoende gewicht om te spreken van medeplegen. Aandeel andere verdachten Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat [medeverdachte 10] zich op 3 juni 2020 samen met anderen, heeft schuldig gemaakt aan het vervoeren, afleveren en voorhanden hebben van 432 kilo cocaïne in België. [medeverdachte 10] was via de Sky ECC chat op de hoogte van het plan, is het terrein opgegaan, heeft op de uitkijk gestaan en heeft geholpen met het tellen van de partij. Onder aansturing van [verdachte] , werd [medeverdachte 10] ingezet als uithaler en koerier. Uit het dossier kan niet worden opgemaakt dat [medeverdachte 10] betrokken was bij het vervoeren van (blokken van) deze cocaïne naar Nederland. Uit de OVC-opnames blijkt dat [medeverdachte 6] wist van de partij cocaïne (432 kilo) die op 3 juni 2020 in Antwerpen werd uitgehaald en vervolgens naar Wuustwezel werd gebracht. Dit maakt echter nog niet dat hij zich ook heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van dat transport. De enkele wetenschap van het bestaan van het transport en de omstandigheid dat [medeverdachte 6] daarover met [medeverdachte 8] spreekt, zijn daarvoor onvoldoende. De grens van medeplegen wordt op basis van de in het dossier beschikbare informatie niet gehaald. De rechtbank neemt hierbij ook in overweging dat verdachte geen deelnam aan de chatgroep [account 7] :
[medeverdachte 6] wordt van dit deel van de tenlastelegging vrijgesproken. Ten aanzien van een deel van de partij, de 186 kilo die in drie delen op 5 en 6 juni 2020 door hem werden vervoerd van België (Gooreind) naar Breda en Amsterdam, wordt [medeverdachte 6] wel voor medeplegen van het invoeren en vervoeren van dit deel van de partij veroordeeld. 5.2.2.
Zaaksdossier Movano Zaaksdossier Movano ziet op de verdenking van de in- en uitvoer van een partij van ruim 676 kilo cocaïne, afkomstig van een schip uit Brazilië, die in de haven van Antwerpen op 24 augustus 2020 in een geprepareerde Opel Movano in beslag werd genomen. [verdachte] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 9] worden verdacht van betrokkenheid bij deze partij. In het zaaksdossier wordt ook ingegaan op de mogelijke rol van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] bij dit transport. Feiten en omstandigheden Het aantreffen van cocaïne op 22 augustus 2020 Op 24 augustus 2020 worden in de omgeving van de haven van Antwerpen vier personen ( [persoon 1] , [persoon 2] , [persoon 3] en [persoon 4] ) aangehouden in een Opel Movano (hierna: Movano), waarna in een verbogen ruimte 652 blokken cocaïne in sporttassen worden aangetroffen. De blokken hebben een totaalgewicht van 676,9 kilo. Vierhonderdzevenennegentig pakketten (met een totaalgewicht van 511,5 kilo) waren met doorzichtige folie en verschillende lagen tape verpakt. De cocaïne had een afbeelding van een kroon. Honderdzestig pakketten (met een totaalgewicht van 165,4 kilo) waren met doorzichtige folie en verschillende lagen tape verpakt. Op de verpakking was een logo van een olifant afgebeeld. De partij is op 23 augustus 2020 per containerschip de [naam schip] aangekomen in de haven van Antwerpen. Het schip is op 5 augustus 2020 vanuit Brazilië vertrokken. Met een tussenstop in Santa Cruz (Spanje), is het schip via Nederlandse wateren (de Noordzee en de Westerschelde) naar Antwerpen gevaren. De Opel Movano De Movano bleek op amateuristische wijze van zwart naar wit te zijn overgespoten. Het kenteken op de Movano ( [kenteken] ) bleek te horen bij een witte Citroën Jumper op naam van [naam 7] te [plaats] . De kentekenplaten van het originele kenteken van het voertuig ( [kenteken] ) werden in de laadruimte aangetroffen. Dit kenteken stond van 19 juli 2020 tot 31 augustus 2020 op naam van [medeverdachte 9] . Daarvoor, van 13 juli 2020 tot 19 juli 2020 heeft het voertuig op naam gestaan van [naam 8] . [medeverdachte 2] Op 28 juli 2020 is er bij het bedrijfspand van [medeverdachte 2] een camera geplaatst. Uit de beschreven beelden maakt de rechtbank op dat er in de periode van 29 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020 verschillende keren een Movano arriveert en vertrekt bij [medeverdachte 2] . Zowel [medeverdachte 1] als [medeverdachte 9] worden ook in de nabijheid van die wagens gezien.Meer specifiek met betrekking tot de Movano met de lading cocaïne die op 24 augustus in Antwerpen is aangetroffen, is van belang dat op 7 augustus 2020 een zwartkleurige Movano met kenteken [kenteken] op een autoambulance met Belgisch kenteken aankomt bij [medeverdachte 2] . Nadat de Movano van de autoambulance is afgeladen, wordt deze bij [medeverdachte 2] naar binnen gereden. Dit is de Movano waarin de vier personen op 24 augustus 2020 in Antwerpen worden aangehouden. Autobedrijf [naam 8] Op 11 augustus 2020 wordt door een verbalisant gezien dat links achterin de bedrijfsruimte van Autobedrijf [naam 8] deze zwarte Opel Movano met kenteken [kenteken] staat, die aan de linker zijkant en achterkant beige van kleur is. De verbalisant herkent de kleur als spuitplamuur. In de bedrijfshal stond een spuitcabine. Sky ECC gesprekken Op 15 juli 2020 is de chatgroep [account 7] :1542 aangemaakt. Deelnemers waren ‘ [bijnaam 5] ’, [verdachte] , [medeverdachte 3] en een persoon die geïdentificeerd is als [naam 9] . De gesprekken tussen 15 en 18 juli 2020 vinden voornamelijk plaats tussen [verdachte] en [naam 9] en gaan over het inbouwen van een verborgen ruimte in een Movano, het spuiten van de wagen en er wordt gezegd dat er wel 50 tassen in moeten kunnen. Ook worden foto’s meegezonden waarop in plastic gewikkelde zwarte tassen, een verborgen ruimte en een auto te zien zijn. Uit de gesprekken blijkt verder dat er op 17 juli 2020 een auto in een spuitcabine in het Autobedrijf [naam 8] is gespoten. Vanaf 17 juli 2020 mengt [medeverdachte 3] zich in de gesprekken en vraagt onder meer waar en wanneer de bus gehaald moet worden en meldt op enig moment dat ‘ze’ er zijn. Op 18 augustus 2020 is de Sky ECC chat met groepsnaam [account 29] aangemaakt. Aan de gesprekken nemen de gebruikers [account 29] , ‘ [bijnaam 5] ’ en [account 30] deel. In die gesprekken wordt een plan van aanpak besproken voor de uithaal van ‘spullen’ die aan boord van een schip zijn verstopt. De boot is onderweg naar Antwerpen. De verwachte aankomst is de 23e. De spullen liggen op een deck waar alleen ‘scanias’ staan, waarvan verondersteld wordt dat ze ‘heet’ zijn. Besproken wordt of ‘de mariniers’ de spullen nog kunnen verplaatsen, ze hebben nog vier nachten om het op hun gemak te doen, of er zal worden overgeladen aan boord door een busje aan boord te rijden of ‘alles in 1 busje ergens op kaai’ . Op 22 augustus 2020 laat [bijnaam 5] weten dat de boot ‘straks om 05.00 uur aankomt en dat ze ‘het’ uit de scania’s hebben. Op 23 augustus 2020 is de chatgroep [account 7] :1822 aangemaakt waaraan in ieder geval [bijnaam 5] en [verdachte] deelnamen. In dat gesprek wordt door een onbekend gebleven persoon geschreven dat de ‘stach’ (de rechtbank begrijpt: stash) bij de afslag Breda Noord op de A16 bij een benzinepomp wordt afgezet, waarna [bijnaam 5] antwoordt dat het beter is het af te zetten op de Temsestraat Breda ter hoogte van nummer [nummer] . Met [verdachte] wordt vervolgens besproken wanneer dat kan. [verdachte] meldt dat er niet gereden kan worden met de originele platen, waarop wordt gezegd dat er Belgische platen op zullen worden gezet. [verdachte] vraagt of de platen niet naar Rotterdam kunnen, dan laat hij ze erop zetten en laat hij de bus afgeven. Als gezegd wordt dat hij dat busje gewoon moet brengen, antwoordt [verdachte] dat de takelwagen onderweg is naar Rotterdam en dan naar Breda rijdt. [bijnaam 5] stelt voor dat er even met de platen naar Rotterdam wordt gereden, ‘we hebben loods daar’, en dat ze daar erop worden gedraaid. Uit het vervolg van de chat maakt de rechtbank op dat de takelwagen rond 22.20 uur aan de Temsestraat zal zijn. Op 23 augustus 2020 is ook een chatgroep [account 7] :1820 waaraan weer ‘ [bijnaam 5] ’ en [verdachte] deelnamen. Daarnaast namen ook een tweetal personen deel die door de politie als [naam 10] ( [bijnaam 16] ) en [naam 11] worden geduid. Uit die gesprekken maakt de rechtbank op dat [bijnaam 5] aan [naam 11] vraagt naar de loods te gaan en de jongen die de bus gaat besturen de stash uit te leggen en vraagt hij [naam 10] ook mee te gaan om alles te coördineren. Vervolgens stuurt [bijnaam 5] een foto van een aantal witte auto’s op een schip en zegt “Kijk [naam 11] dit is de klus” en “Zijn 7 autos staan op deck 7”. Daarnaast stuurt hij nog een foto van een auto met geopende kofferbak en schrijft dat de tassen in de kofferbak zitten. Ook stuurt hij een foto van een briefje met een zevental chassisnummers. [verdachte] vraagt een seintje te geven als ze bij de loods zijn. [verdachte] geeft vervolgens rij-instructies en zegt ‘ [naam 11] check even alles [bijnaam 16] controleer met hem. Slaapzak powerbank telefoon die in contact met pequeno is. Eten’ en ‘[naam 11] test even die stash gaat dezelfde open als die andere’ en zegt tegen [naam 11] dat hij in de transporter moet blijven en de wekker om 3.00 moet zetten. Op 23 augustus 2020 is er tevens een groepschat tussen gebruikers [verdachte] , [medeverdachte 3] , ‘ [bijnaam 5] ’, de gebruiker van het SKY ECC account [account 31] en een aantal onbekend gebleven personen. Het account [account 31] wordt in het dossier toegeschreven aan [persoon 2] , inzittende van de Movano op 24 augustus
Hoewel het dossier geen proces-verbaal van identificatie van dit account bevat, wordt uit de inhoud van de chat duidelijk dat de gebruiker van dit account ten tijde van de chat in de Movano zit. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank deze gebruiker daarom aanduiden als [persoon 2] . De groepschat start om 19.04 uur met de tekst: “Hey broers group voor actie morgen”. [bijnaam 5] zegt dat hij mariniers opdracht heeft gegeven om het in auto’s te steken die Antwerpen gelost worden in de koffers en dat de ‘forman’ morgen op de boot staat en posities gaat doorgeven. Ook geeft hij nog een aantal verdere instructies. Een van de onbekend gebleven personen zegt: “Broer 5.15 vertrekken is goed op tijd morgen knallen”. [verdachte] stuurt een screenshot door van een locatie op Google maps: [adres] . [verdachte] stuurt ook een telefoonnummer van een hotel door en zegt tegen [persoon 2] dat hij dat hotel moet bellen, daar moet blijven en zijn wekker op 4.00 uur moet zetten. [bijnaam 5] laat weten: “Bingo broers mariniers hebben alles netjes in kofferbak van auto’s gestoken. Zijn maar 7 auto’s staan samen aan deck. Zitten in de koffer zijn voor antwerpen worden morge vroeg gelost”. [medeverdachte 3] reageert in de chat een aantal keer met “tip topp” en met een afbeelding/emoticon van een gespierde arm en een lachend gezichtje/smiley. [bijnaam 5] stuurt ook foto’s van auto’s. Op 24 augustus 2020 rond 3.00 uur wordt de groepschat hervat aan en uit het gesprek valt op te maken dat [verdachte] controleert of iedereen al verzameld is. Hij zegt om 3.19 uur: “Billy weet hoe stash open gaat kleine” en “Kleine je sky geef hem aan die chauffeur he”. [bijnaam 5] stuurt nog een keer de foto met de chassisnummers en van de auto’s en zegt dat ze alles moeten dubbelchecken en dat hij niet weet hoeveel zakken het precies zijn. Om 5.39 uur zegt hij dat ze nu gaan lossen, dat het Renaults zijn en om 6.04 zegt hij dat nu gestart zijn met het lossen van deck 7 en dat ze een foto krijgen als ze op positie staan. Afgesproken wordt te wachten tot ze allemaal gelost zijn. [bijnaam 5] zegt dat het belangrijk is dat ze iedere auto die leeg is ‘confirmeren’ met een foto. Om 6.59 uur zegt hij dat nog niet alles gelost is en dat ze moeten wachten. [medeverdachte 3] zegt vervolgens: “Sta gewn standby ready ready. Alles gaat zo gelost zijn”. Om 7.05 uur zegt een van de onbekend gebleven personen dat ze allemaal in het busje zitten waarop [medeverdachte 3] antwoordt: “Topp”. Om 7.09 uur geeft [bijnaam 5] door waar de auto’s gezet gaan worden en om 7.24 uur zegt hij dat alles gelost is. De rechtbank begrijpt dat met het lossen het van het schip laden van de auto’s met daarin de cocaïne wordt bedoeld. In het vervolg van de chat geeft [bijnaam 5] verdere instructies zoals “tussen de auto’s blijven niet aan de buitenkanten” en “parkeer het busje precies naast die autos…op een top plek dat we sluipend kunnen inladen”. Als er vervolgens even onrust ontstaat over veiligheidsmaatregelen vraagt [bijnaam 5] of de platen van de bus anders zijn dan de zwarte van laatst. Als dit wordt bevestigd, zegt hij: “Top broers super, andere bus andere platen.” Ook [medeverdachte 3] zegt om 7.50 uur: “Top broers geen paniek. Tis echt rustig ze komt wel goed”. Rond 7.55 uur zegt [bijnaam 5] : “7 kofferbakken, Alles gelijk na de stash, Laat busje ook mee helpen inladen, jullie legen en hij tilt zakken snel in de stash”. [medeverdachte 3] zegt om 8.02 uur: “Jaa broers gas erop”. Een paar minuten later geeft [medeverdachte 3] aanwijzingen dat de sleutels van alle wagens links onder aan het stuur hangen, “gewoon focus broer, dan vind je het zo”. Ook zegt hij om 8.08 uur dat ze het er snel uit moeten halen, een foto moeten maken en dubbel checken als het leeg is en dan door naar het volgende. Hij vraagt om 8.20 uur: “Pres hebt u gelezen broer? 7 auto’s geconfirmed” en zegt: “Nu naar buiten ja”. Als [persoon 2] om 8.27 uur zegt dat hij ook niet meer in de stash past, zegt [medeverdachte 3] : “Jaa broer als het kan gwn beetje forceren. Maak jezelf even klein”. Om 8.27 uur wordt gezegd dat de stash vol is en er worden foto’s gestuurd waarop tassen te zien zijn. Om 8.36 zegt [verdachte] : “Top broers nu veilig buiten komen, moet lukken”. [verdachte] vraagt om 8.46 uur: “Seintje als jullie buiten rijden” waarop [persoon 2] antwoordt: “Goed broeder Egypt je hoort meteen”. Om 8.50 uur vraagt [bijnaam 5] of ze buiten zijn en stuurt adres “[adres] , [nummer] hekcode”. Hij zegt dat dit het adres is waar ze heen moeten. Uit de chat is verder op te maken dat [bijnaam 5] vanaf 8.56 uur geen reactie meer krijgt van de personen die zojuist vanaf de haven zijn weggegaan. Om 8.57 uur meldt [bijnaam 5] : “Ze zijn gepakt” en even later: “is gedaan” waarop [medeverdachte 3] reageert met: “Jaa. Broer. Tering man”. [verdachte] zegt om 9.27 uur: “Maar die platen klopten roch”, waarop [bijnaam 5] antwoordde dat alles klopte. Activiteiten na de aanhouding Op 31 augustus 2020 heeft de gebruiker van account [account 18] met gebruikersnaam [bijnaam 17] , waarvan wordt vermoed dat dit dezelfde persoon is als [bijnaam 5], contact met iemand in de Engelse taal, waarin hij zegt dat hij beschikt over het dossier en uitlegt wat er mis is gegaan met de uithaal van de verdovende middelen op 24 augustus
De jongens zouden het hebben verkloot (‘this fuckers fucked us”), omdat er een Opel busje was gegeven met Citroën huurplaten. Doordat de bus was getipt, hebben ze 670 kilo verloren. De gebruiker van het account [account 18] had een Movano zonder platen gegeven, waarin een ‘stash’ werd gebouwd, waarna er Jumper platen zijn geplaatst. [bijnaam 17] stuurt foto’s van een pro justitia rapport mee. In Sky ECC chatgroep [account 18] :27 wordt op 31 augustus 2020 gesproken tussen [bijnaam 17] ( [account 18] ), de gebruiker van het account [account 29] en [verdachte] ( [account 2] ). [account 29] zegt dat de enige die de platen kende, de man van het busje is. [verdachte] zegt dat het verhaal simpel is: de Belgische politie is op 24 augustus om 8 uur ’s ochtends getipt dat er een belangrijke uithaal zou plaatsvinden met een huurvoertuigen met een kenteken beginnend met [nummer] . Er is een observatie geplaatst en toen werd de Movano gezien met een kenteken dat hoort bij een Citroën Jumper. [verdachte] stuurt een foto van het politiedossier. [account 29] reageert dat de man van het busje de enige was die van de platen wist op dat moment. [account 29] zegt dat als zijn jongen door hem vast zit en de lading door hem verloren is, hij hem afmaakt. De man van het busje heeft een probleem. Hij moet betalen, of zijn hoofd wordt eraf gehakt. Op 1 september 2020 wordt het gesprek tussen deze personen voortgezet en wordt afgesproken dat er mensen klaar staan om de man te pakken, dat ze een ‘tracker’ gaan zetten en de man wordt ‘geplakt’ als hij naar zijn advocaat gaat, dat ze alles gaan alles aanhoren wat de man zegt en [account 29] heeft een loods klaar, hij wil alles horen en weten. [verdachte] geeft aan dat hij er stipt op tijd zal zijn. Onder [medeverdachte 9] is een telefoon in beslag genomen. Uit onderzoek aan deze telefoon blijkt dat op 24 en 26 augustus 2020 via Google o.a. de volgende zoekopdrachten zijn ingevoerd: 800 kilo coke onderschept; 800 kilo coke onderschept rotterdam; belgie bus aangehouden; belgie transport aangehouden; belgie nieuws. Zoals hiervoor vermeld heeft [medeverdachte 9] de Movano die op 24 augustus met de lading cocaïne is aangetroffen op zijn naam gehad. De rechtbank bestempelt deze aangifte en verklaring als ongeloofwaardig. De rechtbank gaat er vanuit dat [medeverdachte 9] , nadat de partij cocaïne is onderschept, de Movano van zijn naam af wilde hebben en daarvoor een schijnconstructie in elkaar heeft gezet. Dit baseert de rechtbank mede op de door [medeverdachte 9] gevoerde gesprekken. Zo heeft [verdachte] op 30 en 31 augustus 2020 via Snapchat gesprekken gevoerd met onbekend gebleven personen waarin gesproken wordt over een bus op naam van een jongen van hem die gepakt is met 670 stuks. [verdachte] dicteert daarbij een verklaring op naam van [medeverdachte 9] en geeft instructies hoe die bus moet worden overgeschreven op naam van een ander. Vaststelling cocaïne Hoewel er geen drugsrapport is waaruit blijkt dat de aangetroffen partij cocaïne betreft, kan naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend worden bewezen dat de aangetroffen partij cocaïne betreft. In het onderzoek Cherokee gaat het bij de onderschepte en onderzochte partijen steeds over cocaïne. Net als in andere zaaksdossiers in het onderzoek Cherokee is [verdachte] ook deze keer degene die het transport (mede) heeft georganiseerd. Daarnaast spreekt [verdachte] over ‘stuks’ als hij spreekt over het verlies van de partij. In de gevoerde gesprekken in het onderzoek Cherokee gaat het in dat geval steeds over blokken cocaïne. Van zijn betrokkenheid in de handel van iets anders dan cocaïne is niet gebleken. De blokken worden door de Belgische politie als cocaïne herkend en ook de wijze van verpakking (ingetapete blokken al dan niet met afdruk of indruk) is typerend voor cocaïne. Onder deze omstandigheden kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders dan dat ook deze partij cocaïne betreft. Betrokkenheid van verdachten bij zaaksdossier Movano Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat er een intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden met betrekking tot het uithalen van de partij cocaïne in Antwerpen, afkomstig vanaf een schip vanuit Brazilië en de verdere distributie daarvan in de omgebouwde Movano. De cocaïne is – vanwege de vaarroute van het schip - via de Noordzee en de Westerschelde binnen Nederlandse wateren gebracht en heeft die wateren ook weer verlaten om in Antwerpen te kunnen aankomen. Dat betekent dat sprake is geweest van invoer en van uitvoer. Uit de bewijsmiddelen blijkt bij uitstek van een gezamenlijk plan en een nauwe en bewuste samenwerking tussen alle betrokkenen, waarin ieder een eigen aandeel had, gericht op een succesvolle voltooiing van het delict. [verdachte] heeft blijkens de Sky ECC chats een duidelijke rol gehad bij het in goede banen leiden van het inbouwen van de verborgen ruimte, het overspuiten van de Movano en het leveren van de Movano op de actiedag zelf. Uit de Sky ECC chats blijkt dat hij – samen met [bijnaam 5] – daarnaast een aansturende, leidinggevende rol vervulde bij de uithaalactie in de haven. Na de aanhoudingen en inbeslagname bemoeit [verdachte] zich actief met het achterhalen van de reden van onderschepping van de Movano, waarbij het gebruik van geweld niet lijkt te worden geschuwd. Ook probeert hij de herleidbaarheid van de Movano naar hemzelf en mogelijk anderen te beperken, door het kenteken op naam van een ander te laten zetten. [medeverdachte 3] heeft contact met o.a. [verdachte] over het preparen van de Movano en de Movano wordt door ‘jongens’ van [medeverdachte 3] opgehaald, die ter plekke worden geïnstrueerd over de werking van de verborgen ruimte. Op de actiedag zelf wordt er intensief gecommuniceerd via Sky ECC. Naast ‘ [bijnaam 5] ’ en [verdachte] , blijkt ook [medeverdachte 3] een coördinerende rol te vervullen. Hij stuurt aanwijzingen naar de uithalers ter plaatse en staat direct met hen en met [verdachte] en [bijnaam 5] in contact. Het is duidelijk dat ook hij volledig is geïnformeerd. Hij weet onder meer waar de sleutels van de Renault auto’s gevonden kunnen worden, hij moedigt de uithalers ter plaatse aan en complimenteert hen. Gelet op de inhoud van de Sky ECC chats en de verrichte handelingen, kan het – net als in de zaak Burro – niet anders dan dat [medeverdachte 3] enige wetenschap heeft gehad van de herkomst van de partij cocaïne (en daarmee dus van de in- en uitvoerroute). Naar het oordeel van de rechtbank heeft [medeverdachte 3] , net als in zaaksdossier Burro, een wezenlijke bijdrage geleverd een de voltooiing van het delict. Goede voorbereidingen (de Movano) en instructies (de vindplaats van de sleutels van de auto’s met daarin de verdovende middelen) zijn essentieel om het veilig stellen van de partij cocaïne te realiseren en om de in- en uitvoer te laten slagen. Met name de instructies die [medeverdachte 3] heeft gegeven kunnen daarbij worden gezien als een intellectuele bijdrage van voldoende gewicht. Onder de geschetste omstandigheden zag zijn betrokkenheid en opzet daarmee niet alleen op de verdere distributie van de partij, maar ook op de in- en uitvoer daarvan. Vrijspraak [medeverdachte 9] Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat [medeverdachte 9] een rol heeft vervuld. De Movano stond sinds 19 juli 2020 op zijn naam, hij is op 22 augustus 2020 gezien bij [medeverdachte 2] en hij heeft geprobeerd de link met [verdachte] en hemzelf te verdoezelen. Uit de zoekslagen in zijn telefoon blijkt dat [medeverdachte 9] ook wist waarvoor de Movano was gebruikt. Welke betrokkenheid [medeverdachte 9] in dit zaaksdossier echter precies heeft gehad, is niet helder geworden. Wat er wel bekend is, is onvoldoende om te kunnen spreken van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking ten aanzien van deze partij cocaïne. 5.2.2.
Zaaksdossier Navajos [verdachte] wordt ervan verdacht zich in de periode van 26 september 2020 tot en met 2 oktober 2020 samen met anderen, waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 9] , schuldig te hebben gemaakt aan de invoer van 876,74 kilo cocaïne, die op 2 oktober 2020 op de ECT Deltaterminal in de haven van Rotterdam is onderschept, waarbij op heterdaad insluipers [insluiper 1] , [insluiper 2] , [insluiper 3] en [insluiper 4] zijn aangehouden. Deze insluipers werden aangetroffen in een container met nummer [nummer] , welke die ochtend nog door [medeverdachte 4] was bevraagd. In deze container werd ook een telefoon aangetroffen. Op het scherm stond de navolgende tekst: “Dit apparaat wordt beheerd door je organisatie.” De toegangscode [nummer] !, welke code enkele weken eerder door [medeverdachte 1] aan een vermoedelijke uithaler was gegeven, bleek het wachtwoord van het toestel te zijn. In de app [naam 21] Chats stonden drie ‘chats’, waaronder een chat met de naam ‘ [gebruiker 1] ’ en een chat van de groep ‘ [nam groep] ’ die meerdere malen door ‘ [gebruiker 1] ’ was geupdate en waarvan ‘ [gebruiker 1] ’ de eigenaar was. Zoals hiervoor overwogen is [gebruiker 1] een bijnaam van [verdachte] . Op het ECT-terrein werden op 2 oktober 2020 nog drie onbevoegd aanwezige personen aangehouden, één daarvan was [naam 12] . Hij werd diezelfde avond heengezonden. Op 2 oktober 2020 om 23.15 uur voerde [medeverdachte 1] een gesprek in zijn auto waarin hij tegen een onbekend gebleven vrouw zei dat hij [naam 12] niet meer gaat spreken. Ze gingen springen in de haven en ze zijn gepakt, maar [naam 12] niet, hij is niet met de spullen gezien. Op 31 oktober 2020 had [medeverdachte 1] een Whatsappgesprek met ‘ [verdachte] ’, door de politie geïdentificeerd als [verdachte] , waarin [medeverdachte 1] vroeg of hij alvast 5k moest pakken voor ‘die advo’, ‘die boy die met [naam 12] was gepakt’. Meer feiten en omstandigheden ten aanzien van de betrokkenheid van [verdachte] bij dit dossier zijn niet bekend geworden. Dat wat er wel bekend is, is onvoldoende om te spreken van medeplegen. Met het OM is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] van dit feit moet worden vrijgesproken. 5.2.2.
Zaaksdossier Breeweg [verdachte] wordt ervan verdacht zich op 23 november 2020, samen met anderen, waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 5] , schuldig te hebben gemaakt aan het bezit en de handel van 285 kilo cocaïne vanuit een woning aan de [adres] . Feiten en omstandigheden Op 23 november 2020 werd [medeverdachte 1] onder observatie genomen. Omstreeks 14.17 uur parkeerde hij zijn Opel Corsa [kenteken] ) op de Breeweg te Rotterdam, waar hij bij perceel [nummer] , bij [medeverdachte 7] , naar binnen ging. Om 15.00 uur werd er door een onbekende man (NN1), nadat deze telefonisch contact opnam met iemand en de Opel Corsa op afstand werd geopend, een kartonnen doos uit de Opel Corsa gehaald. Vervolgens werd de Opel Corsa weer op afstand gesloten en liep de onbekende man weer naar de Mercedes Benz ( [kenteken] ) waarin hij was aangekomen. Om 16.34 uur kwam [medeverdachte 7] vanuit het portiek naar buiten gelopen om vervolgens de berging in te gaan. Hij keek een paar keer om zich heen, waarna hij het portiek behorend bij de woning [nummer] weer naar binnen ging. Nadat [medeverdachte 7] even weg was geweest met een Volkswagen Polo ( [kenteken] ), haalde hij om 17.31 uur meerdere opgevouwen witte verhuisdozen uit deze Polo, die hij vervolgens meenam de woning in. Om 18.00 uur kwam [medeverdachte 7] opnieuw de woning uit, ging de berging in en liep vervolgens weer met een verhuisdoos in zijn handen de woning in. Om 18.18 uur liep [medeverdachte 1] het portiek van de woning uit in de richting van een Peugeot Partner busje ( [kenteken] ) met daarin twee inzittenden. [medeverdachte 1] stapte in, de Peugeot reed vervolgens een klein stukje door tot aan perceel [nummer] en [medeverdachte 1] ging opnieuw de woning in. Om 18.20 uur liep [medeverdachte 1] tweemaal, met gebogen rug, alsof de doos zwaar was, met een witte, uitgevouwen verhuisdoos vanuit perceel [nummer] naar de Peugeot. De tweede keer liep [medeverdachte 7] met hem mee. De dozen werden in de Peugeot gezet. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 7] gingen weer het portiek in, waarna de Peugeot na enkele minuten wegreed. Om 19.22 uur werd de Peugeot staande gehouden en werden de twee inzittenden aangehouden. Op 24 november 2020 vond er forensisch onderzoek plaats in de Peugeot. In de achterbak lagen twee lege kartonnen dozen. In een verborgen ruimte, onder de achterbank, werden dertig blokken aangetroffen, die ambtshalve – aan de hand van uiterlijke kenmerken – werden herkend als blokken cocaïne. De blokken hadden een totaal gewicht van 32,14 kilo. Er werden drie monsters genomen. Uit onderzoek bleek dat deze cocaïne bevatten. Om 20.02 uur liep [medeverdachte 1] opnieuw het portiek uit. Hij pakte twee bigshopper tassen uit de Opel Corsa en ging het portiek weer in. Vervolgens liep hij nog driemaal vanuit het portiek met goed gevulde, grote zwarte tassen naar de Opel Corsa en legde deze in de kofferbak. Om 20.07 uur werd [medeverdachte 1] aangehouden. Voorafgaand aan zijn aanhouding rende [medeverdachte 1] weg en gooide hij iets weg in een speeltuin. Het arrestatieteam trof daar een telefoon aan. In de Opel Corsa werden vier zwarte sporttassen aangetroffen met daarin 85 pakketten (25 gele en 65 grijze). De pakketten wogen in totaal 90,66 kilo. Er werden van 10 pakketten (3 gele en 7 grijze) monsters genomen. Uit onderzoek bleek dat ook deze monsters cocaïne bevatten. Tijdens de doorzoeking van de woning aan de [adres] werden in de gang en in de woonkamer nog 8 verhuisdozen aangetroffen met daarin 152 pakketten (43 gele en 109 grijze) met een totaalgewicht van 163,08 kilo. Er werden van zowel de gele als de grijze pakketten monsters genomen, waarvan de inhoud wederom cocaïne bleek te zijn. Verder werd er in de woning een bon aangetroffen van de Praxis van 23 november 2020 te 17.14 uur voor de aankoop van onder meer 20 verhuisdozen, handschoenen en een afbreekmes. Tevens werden er in een andere kamer in de woning meerdere uitgevouwen verhuisdozen aangetroffen. Om de herkomst van de aangetroffen partij cocaïne te achterhalen, is na de aanhoudingen verder onderzoek gedaan. Er zijn opnames beluisterd door middel van al eerder dan 23 november 2020 geplaatste OVC-apparatuur die was geplaatst in de Opel Corsa ( [kenteken] ) die bij [medeverdachte 1] in gebruik was. Op 21 november voert [medeverdachte 1] , van wie de stem wordt herkend, een telefoongesprek met een onbekende man (NN2): NN2: [naam 13] wat heb je allemaal nodig precies? Ik ga nu dingen naar je komen brengen ja [medeverdachte 1] : Wat brengen? […] NN2: dus de dinges, powerbanks en de rest gewoon. Ik heb gehoord, de rest heb jij al. [medeverdachte 1] : Ik heb vier tassen klaar met alles, gereedschap enzo, het enige wat jij misschien nodig heb is eten kopen […] NN2man: Ja eten, powerbanks, zegels en nog een paar dingen. Is goed ik breng het is goed. De telefoon die na de aanhouding van [medeverdachte 1] was aangetroffen, bleek inderdaad van [medeverdachte 1] te zijn. Op deze telefoon zijn snapchats aangetroffen met ‘ [naam 14] ’, gevoerd tussen 19 november 2020 en 20 november
[naam 14] vraagt een deelnemer aan de chat ( [chat] ) een containertracking te doen van container [nummer] . De container blijkt 3 hoog te staan, waarop [medeverdachte 1] zegt: “heb acrobaten als je wilt bro”, waarop [naam 14] zegt dat ze naar binnen gaan. Verder zijn in de telefoon onder meer de volgende Whatsappgesprekken aangetroffen tussen [medeverdachte 1] (telefoonnummer eindigend op # [nummer] ) en een gebruiker ‘ [gebruiker 9] ’ (telefoonnummer [nummer] ), gevoerd tussen 22 november 2020 om 23.18 uur en 7.13 uur op 23 november 2020: [gebruiker 9] : Yoo. 10 sporttassen. [bijnaam 18] . Naar [bijnaam 1] toe [medeverdachte 1] : Yooo. Moet het nu bro. [gebruiker 9] : Ochtend 3.30 [medeverdachte 1] : [medeverdachte 9] is daar om 3.30 met tassen. [gebruiker 9] : Hebben busje nodig bro. Haha. Binnen nu en uurtje. [gebruiker 9] : zijn 268 st. 10 tassen. [medeverdachte 1] : Iheb busje denk im. […] [medeverdachte 1] : Die boy gaat nu regelen. […] [medeverdachte 1] : [bijnaam 19] van [bijnaam 20] . We gaan nu bij de Osso aanbellen. We bellen nu aan. [bijnaam 20] is naar boven gegaan we wachten kk lang. [medeverdachte 1] : We pakken het u gaan we xie busje halen gaan we rinde. [medeverdachte 1] : Die afri zit op lachgas [bijnaam 20] rijd. [bijnaam 20] mag sowieso niet gassen. En rijden. […] [medeverdachte 1] : Tassen alles staan ready bro. […] [gebruiker 9] : Laat die busje gaan nu daar, bij [bijnaam 1] […] [medeverdachte 1] : Heb 11 tassen geregeld mijn lieve broer […] [gebruiker 9] : Wats adres [medeverdachte 1] : [adres] fso toch i: [adres] […] [medeverdachte 1] : Moet ik erbij zijn of weg Bro [gebruiker 9] : Jij weg. [medeverdachte 9] en [naam 15] doet dit. Haha. Of [naam 16] en [naam 15] ahhaha. […] i: Geven [medeverdachte 9] een tientje vr ze moeite. Hij geeft gti schuld open. i:is [bijnaam 1] daar? [medeverdachte 1] : weet niet. Je zei tegen mij weggaan. […] [gebruiker 9] : hek moest allanf open. die baggas waren daar 3.30 [gebruiker 9] : [bijnaam 1] komt [medeverdachte 1] : okee [gebruiker 9] : [naam 17] of [naam 18] …K twijfel. Ze weten allemaal dan [medeverdachte 1] : Hij bewaar die spullen. Voor [bijnaam 20] toch drm. […] [gebruiker 9] : zijn die tasse gegeven […] [gebruiker 9] : wordt er nog wat gedaan [medeverdachte 1] : [bijnaam 1] zevt [naam 16] kan niet rijden. Moet wacht e [gebruiker 9] bro, scherp even [medeverdachte 1] : sii [medeverdachte 1] : Ja qe rijden Om 7.58 uur laat ‘i’ op Whatsapp via voicememo aan [medeverdachte 1] weten dat het goed is als [medeverdachte 1] naar ‘osso’ gaat. Het telefoonnummer [nummer] wordt toegeschreven aan [verdachte] . Ook wordt de stem van [verdachte] herkend. ‘ [bijnaam 1] ’ is een bijnaam die wordt gebruikt voor [medeverdachte 5] . Door [medeverdachte 5] is om 5.20 uur, 5.35 uur en 7.24 uur gebeld om het toegangshek van het bedrijfsterrein aan de [adres] te openen, waar het bedrijfsterrein van [naam bedrijf] ligt. Gezien wordt dat er een donkere auto, gelijkend op de Mercedes Benz waar [medeverdachte 5] gebruik van maakt, het terrein oprijdt in de richting van [naam bedrijf] , met daar achter een vrachtwagen met een container. Uit navraag bij ECT Delta Terminal B.V. blijkt dat er om 4.52 uur een container met nummer [nummer] van de ECT-terminal is afgehaald door een vrachtwagen met kenteken [kenteken] , die tussen 4.46 uur en 5.47 uur van de Maasvlakte naar de Oostdijk is gereden. De chauffeur, [naam chauffeur] , heeft verklaard dat een zwarte Mercedes hem op de Oostdijk opwachtte en dat het hek door de man in de zwarte Mercedes werd opengedaan. Terwijl er iets uit de container werd leeggehaald, moest [naam chauffeur] in de cabine blijven zitten. Door de man in de Mercedes werd op dreigende toon gezegd dat hij nergens over mocht praten omdat ze hem anders wisten te vinden. Op de beelden is te zien dat een witte vrachtwagen om 7.11 uur het bedrijventerrein verlaat, gevolgd door een wit busje. Eerder die avond, om 4.10 uur is een Volkswagen Golf ( [kenteken] , een auto van [medeverdachte 2] waarvan [medeverdachte 9] op dat moment gebruik maakt aangekomen bij de [adres] , gevolgd door een wit busje om 4.12 uur. Het busje verlaat het terrein om 7.13 uur. De Golf vertrekt om 7.14 uur, en komt om 7.24 uur aan op de Breeweg. De telefoon van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 9] maken in deze nachtelijke uren van 23 november 2020 gebruik van overeenkomstige Cell-ID’s. Een ander Whatsappgesprek op de telefoon van [medeverdachte 1] wordt op 23 november 2022 tussen 3.10 uur en 3.55 uur gevoerd met ‘ [naam 19] ’ (telefoonnummer eindigend op # [nummer] , op naam van [naam 20] ) over het lenen van een bus. [naam 19] vraagt hoe lang het gaat duren omdat hij moet werken de volgende dag. [medeverdachte 1] geeft aan dat ze de bus nu nodig hebben en dat ze haast hebben, waarop [naam 19] reageert dat hij in de lift staat. Er wordt gezegd dat [naam 19] 1K krijgt. In een whatsappgesprek met een contact ‘ [naam contact] ’, geeft [medeverdachte 1] in de nacht van 22 op 23 november 2020 een aantal keren opdracht om naar een locatie toe te rijden. ‘ [naam contact] ’ geeft aan dat ze nog aan het inladen zijn, en even later dat ‘alles ingepakt is’. ‘ [naam contact] geeft aan dat ze kunnen rijden en vraagt of ze moeten wachten op [bijnaam 1] . [medeverdachte 1] zegt hierop dat [naam contact] zijn ‘brada’ moet vragen of ze mogen rijden en dat ze daarna naar Breeplein/Immobilialaan moeten komen. Deze locatie, een zijstraat van de Breeweg, staat ingevoerd in de Apple Maps app op de telefoon van [medeverdachte 1] op 23 november 2020 om 7.10 uur. [medeverdachte 1] bevindt zich in de nacht van 22 op 23 november ook in de omgeving van de Oostdijk, waar het bedrijfsterrein van [naam bedrijf] gevestigd is. [medeverdachte 1] heeft in deze nacht op internet gezocht naar ‘ [naam baas] ’ en ‘ [naam bedrijf] ’, waarna hij de website van voornoemd bedrijf heeft bezocht. Vervolgens spreken [medeverdachte 7] en [medeverdachte 1] elkaar via Whatsapp op 23 november 2020 om 7.19 uur: [medeverdachte 1] : Sta ready boer [medeverdachte 7] : Ja toch [medeverdachte 1] : 1 min. [medeverdachte 7] : Ik sta standby [medeverdachte 1] : Ben wr. De telefoon van [medeverdachte 7] is onderzocht. Op deze telefoon zijn foto’s aangetroffen van geopende blokken met wit poeder, verpakt in gele en grijze verpakkingen. De gele blokken hadden een stempel met de letters MR of MHR. De grijze blokken hadden een stempel van een vis. De foto’s zijn gemaakt op 23 november 2020 om 8.43 uur en 13.19 uur. In de telefoon is tevens een notitie aangetroffen die om 7.14 uur is gemaakt met de volgende tekst: 268 Stapels van 5 70 gele 198 grijze -30 gele -30 grijze In de telefoon van [medeverdachte 1] is op Snapchat een bericht aangetroffen, waarin op 23 november 2020 om 12.13 uur wordt gevraagd of [medeverdachte 1] naar Yunicy kan gaan om even een goeie foto te maken. Op de telefoon van [medeverdachte 1] is een notitie aangetroffen waarin een veelheid aan getallen en (bij)namen staat genoemd, waaronder 25000 [bijnaam 21] t en 2600 [bijnaam 22] . In een ander snapchatgesprek op de telefoon van [medeverdachte 1] gevoerd op 23 november 2020 om 13.13 uur vraagt [naam 14] aan [medeverdachte 1] of hij naar [bijnaam 22] kan gaan om een foto met [naam 21] te maken. [medeverdachte 1] laat weten dat hij onderweg is. Om 18.53 uur vraagt [medeverdachte 1] aan [naam 14] of er nog wat weggaat, waarop [naam 14] reageert dat er over dertig minuten nog 30 gele worden opgehaald en er om 20.15 uur een taxi komt. Op 23 november 2020 heeft [verdachte] ( [account 3] ) via Sky ECC een gesprek met de gebruiker van accout [account 32] , waarin hij zegt dat er ‘spullen’ zijn gepakt en er overal invallen zijn geweest. Tegen de gebruiker van account [account 33] zegt hij onder meer ‘ [bijnaam 23] arrested’, ‘just lost 268 pc’ of ‘Breeweg’, ‘’he fucked me up, 3M bro, I need euros’. Op 27 november 2020 heeft hij een gesprek met een gebruiker van het account [account 34] , waarin [verdachte] vertelt dat hij zijn ‘brada’ en 3 topwerkers binnen heeft, ‘en verlies van dat alles’. Aandeel [verdachte] en betrokkenheid andere verdachten bij zaaksdossier Breeweg Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden volgt dat er in de nacht van 22 op 23 november 2020 een container is opgehaald bij de ECT-terminal, die vervolgens naar het terrein van [naam bedrijf] is gebracht, waar de lading werd uitgehaald en vervolgens onder leiding van [verdachte] (op afstand) en coördinatie van [medeverdachte 1] ter plaatse, in een busje naar de woning van [medeverdachte 7] werd gebracht voor opslag en verdere distributie. De inhoud van de aangehaalde gesprekken sluit naadloos aan bij het beeld dat door locatiegegevens, beelden en observaties wordt gegeven. Aangezien het gaat om cocaïne en die is opgehaald in de haven, kan het immers niet anders dan dat die cocaïne van buiten het grondgebied van Nederland is aangevoerd. Voornoemde verdachten, waaronder [medeverdachte 1] , [medeverdachte 9] en [medeverdachte 5] , blijken allemaal betrokken te zijn geweest bij het invoeren dan wel verder vervoeren van de onderschepte cocaïne, waarbij ieder een rol vervulde. [verdachte] zorgde op afstand voortdurend voor de aansturing en bleef zelf buiten zicht. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de (verlengde) invoer van een totaalgewicht van 285,88 kilo cocaïne in zaaksdossier Breeweg. 5.2.
Witwassen (feit 3) Juridisch kader Om tot een bewezenverklaring van witwassen te komen, is het volgens vaste jurisprudentie vereist dat het betreffende voorwerp of geldbedrag middellijk of onmiddellijk afkomstig is uit enig misdrijf. Het is aan verdachte om een witwasvermoeden (de feiten en omstandigheden die door het OM zijn aangedragen die een witwasvermoeden rechtvaardigen) aan de hand van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring te weerleggen. Wanneer een verdachte een dergelijke verklaring niet geeft, kan de rechtbank tot de conclusie komen dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het voorwerp of geldbedrag een legale herkomst heeft, en dat een criminele herkomst dus als enige aanvaardbare verklaring geldt. Wanneer het gaat om verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen of geldbedragen die onmiddellijk afkomstig zijn uit eigen misdrijf, wordt van de verdachte een handeling gevergd die erop gericht is om zijn eigen criminele opbrengsten veilig te stellen. De gedragingen dient er dan ook op gericht te zijn om de criminele herkomst van het voorwerp of geldbedrag te verbergen of verhullen. Onderhavige zaak Onder feit 3 zijn verschillende zaaksdossiers opgenomen en voor al die dossiers geldt dat het vermoeden van witwassen volgens het OM gebaseerd is op het volgende: handel in verdovende middelen genereert enorme winsten in diverse valuta in contanten; de afwezigheid van een aannemelijke legale herkomst van het geld; het weigeren een verklaring af te leggen omtrent de herkomst van het geld; het onderhouden van contacten met personen met criminele antecedenten; het niet gebruik maken van het normale gangbare financiële verkeer; de wijze waarop geld wordt aangeboden en/of vervoerd; het accepteren van ongebruikelijke risico’s; het gebruik van versluierd taalgebruik en gecodeerde aanduidingen; het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld, zonder noodzaak daartoe op grond van bedrijf of beroep; er werd meermalen een groot contant geldbedrag overgedragen; de overdracht vond regelmatig plaats op de openbare weg; het overgedragen geld bestond uit een omvangrijke hoeveelheid bankbiljetten en was verpakt in boodschappentassen, sporttassen of vuilniszakken; er werd gebruik gemaakt van een ‘token’, o.a. een bankbiljet van vijf euro; de verdachten waren in het bezit van PGP-telefoons en in de telefoons werd een foto van het ‘token’ aangetroffen; er werd geld overgedragen door koeriers; er werd (veelvuldig) gebruik gemaakt van een verborgen ruimte in een voertuig. Op grond van de hierna te bespreken afzonderlijke zaaksdossiers concludeert de rechtbank dat er inderdaad sprake was van een witwasvermoeden, zoals door het OM geschetst, dat dit vermoeden niet wordt weerlegd en dat [verdachte] zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van (gewoonte-)witwassen. De bedragen vallen niet naar concrete misdrijven te herleiden, zodat hierin geen beletsel ligt voor een veroordeling voor witwassen. Afgezien daarvan hebben [verdachte] en zijn mededaders het geld steeds niet alleen voorhanden gehad, maar dit tevens overgedragen en/of vervoerd in een verborgen ruimte en daarmee de herkomst en de verplaatsing van het geld verborgen en verhuld. Gewoonte De rechtbank is voorts van oordeel dat er sprake is geweest van een zodanige duur en frequentie van de hierna te bespreken door [verdachte] en zijn mededaders gepleegde witwashandelingen dat er sprake is geweest van gewoontewitwassen. Zaaksdossier witwassen [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 2] (gedachtestreepjes 1, 2 en 3) Inleiding [verdachte] wordt ervan verdacht zich in de periode van 29 januari 2018 tot en met 24 november 2020 schuldig te hebben gemaakt aan gewoontewitwassen door betrokken te zijn bij verschillende transporten of overdrachten van grote contante geldbedragen en dat hij samen met zijn halfbroer [medeverdachte 1] en diens bedrijf [medeverdachte 2] heeft ingezet voor het witwassen van crimineel verdiend geld uit de handel in cocaïne. Feiten en omstandigheden Het witwasonderzoek is gestart nadat de ING Bank aangifte had gedaan tegen [verdachte] terzake valsheid in geschrift, oplichting en witwassen, nadat [verdachte] op 20 november 2017 een lening van € 25.000,- had verkregen op basis van een vermoedelijk valse salarisspecificatie. [verdachte] heeft daarna op 29 januari 2018 via zijn bankrekening (eindigend op # [nummer] ) een lening verstrekt aan [medeverdachte 2] , waarvan [medeverdachte 1] bestuurder is, voor het opstarten van het bedrijf, nadat er kort daarvoor een contante storting van € 19.900,- op zijn rekening had plaatsgevonden. Op de verschillende bankrekeningen van [medeverdachte 2] (# [nummer] , # [nummer] en # [nummer] ) is in totaal € 801.225,- aan contant geld gestort, in de periode van maart 2018 tot en met januari
Het bedrijf [medeverdachte 2] is opgericht op 18 januari
[medeverdachte 1] is enig aandeelhouder en bestuurder. De financiële situatie van [medeverdachte 1] en zijn bedrijf [medeverdachte 2] zijn onderzocht. Hieruit volgt dat het inkomen van [medeverdachte 1] over de jaren 2016 tot en met 2019 nihil is en dat hij in deze periode geen erfenissen of schenkingen heeft ontvangen. Ook het inkomen van [verdachte] is onderzocht. Hieruit is gebleken dat het inkomen dat hij sinds sinds 2016 nauwelijks inkomen heeft ontvangen, op € 403,- in 2018 na. € 20.000,- (eerste gedachtestreepje) De oprichting van [medeverdachte 2] is geschied met behulp van een lening van € 20.000,- door [verdachte] , welk bedrag is overgemaakt op 29 januari
Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] in de jaren 2016 en 2017 niet over legale inkomsten heeft beschikt of schenkingen of erfenissen heeft ontvangen en dat er, vlak voor het overmaken van de lening, op 26 en 29 januari 2018, twee keer een bedrag van € 9.950,- (totaal € 19.900,-) cash op zijn rekening is gestort. Oordeel van de rechtbank De rechtbank is van oordeel dat het door het hiervoor geschetste witwasvermoeden niet is weerlegd en dat op basis van bovengenoemde feiten en omstandigheden met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de aan [medeverdachte 2] verstrekte lening een legale herkomst heeft. [verdachte] beschikte niet over legale inkomsten en hield zich – zo blijkt uit dit vonnis – bezig met de handel in verdovende middelen. Het witwassen van dit geldbedrag samen kan wettig en overtuigend worden bewezen. € 3.001.000,- (tweede gedachtestreepje) In chatgroep [account 35] :95 wordt door [verdachte] ( [account 1] ), [medeverdachte 6] ( [account 5] ) en de gebruiker van account 882AD4 (bijnaam [naam 22] ) gesproken over het leveren van geldbedragen door [medeverdachte 6] , in opdracht van [verdachte] , aan ‘ [naam 22] ’, vermoedelijk een ondergronds bankier in criminele geldstromen. Het totaalbedrag van €3.001.000,- werd, in de periode van 3 april 2020 tot en met 16 april 2020, in verschillende etappes door [medeverdachte 6] gebracht. Hierbij werd telkens gebruik gemaakt van een zogeheten ‘token’, [nummer] , gedrukt op een bankbiljet van € 5,-. De opbouw van het geldbedrag is volgens de politie als volgt: De opbouw van dit bedrag is gevolgd uit meerdere Sky ECC gesprekken. Op 3 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd: [medeverdachte 6] : Eta 20.10 met 700k [naam 22] : Ok [verdachte] : 700 k op de token [naam 22] […] [verdachte] : Morgen meer [verdachte] : Maken we die 3 M compleet op zelfde token [verdachte] : Na volledig bedrag graag token afgeven. […] [medeverdachte 6] : Ben er grijze mitsibuyai grandis * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] * [medeverdachte 6] : Dese gebruiken we [medeverdachte 6] : 700 is nu afgehegen [naam 22] : Geluk thnx [verdachte] : Top * [naam 22] stuurt foto’s van gebundelde geldbiljetten * [verdachte] : Dus 6175 tekort? [verdachte] : Okee broer krijg je morgen dan bij Op 4 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd: [verdachte] : [naam 22] kon die 6175 nu gebrscht worden snel om te beginnen [medeverdachte 6] : Binnen uurtje ben ik bij jou oke met die 6175 [verdachte] : Heb je t adres [medeverdachte 6] : Eta 13.25 [medeverdachte 6] : Ben er [medeverdachte 6] : Zelfde auto [medeverdachte 6] : 6175 afgegeven Later die dag (4 april 2020) gaat het gesprek via Sky ECC verder: [medeverdachte 6] : In 2 uurtjes 500k droppen lukt dat? [naam 22] : Moment ff vragen aan [naam 23] of ik nog kan ontvangen […] [verdachte] : Moest 3 M geven [verdachte] : 500 nu komt eraan en morgen de rest uit antwerpen hierheen krijg je die […] [verdachte] : [naam 24] heb net confirmed heb je prive gestuurd [naam 22] : Laat me ff weten als je vertrekt hoe laat je ongeveer aankomt [medeverdachte 6] : Yes ik geef je zo eta [medeverdachte 6] : 50 min ben ik er [verdachte] : 460 k begreep k [medeverdachte 6] : Ben er [medeverdachte 6] : 460 indd * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * [verdachte] : Top [verdachte] : Morgen meer Op 6 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd: [verdachte] : Goedemorgen broers [verdachte] : [naam 22] vandaag ontvang je de rest [naam 22] : ok bro [medeverdachte 6] : [naam 22] er komt straks 1.840.000 jou kant op. Geef je zo een tijd [medeverdachte 6] : Dan is de 3M compleet [naam 22] : Ok is goed […] Ga je toevallig 1M afgeven? [naam 22] : Ja klopt. Moet dat naar jou? [medeverdachte 6] : Haha ja [medeverdachte 6] : En die moet daarna naar jou weer [medeverdachte 6] : Kom nu jou kant op [naam 22] : Ahh oke anders rij langs dan geef je me die token [naam 22] : Geef ik door dat het betaald is [naam 22] : Dan komt de boekhouding niet in de war [medeverdachte 6] : Ja […] [verdachte] : [bijnaam 2] geeft enkel de token af dan haha [medeverdachte 6] : Juistem [naam 22] : Yes en dan geef ik door ontvangen op token die ik al had ontvangen van oude bedragen [verdachte] : Okee top heb het ook doorgegeven [medeverdachte 6] : Ben er bro [naam 22] : Ok * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] * [medeverdachte 6] : 1M afgegeven dus [medeverdachte 6] : Dus nu nog 840.000 [medeverdachte 6] : Dan is de token compleet [verdachte] : Yes doen we morgen Op 7 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd: [medeverdachte 6] : Goedemiddag [naam 22] [medeverdachte 6] : Lukt voor jou 19.30? Heb ik 600k voor je [verdachte] : Nee wscht even met die 600 geven hem vanavond volledig bedrag [verdachte] : Breng die 600 naar rotterdam [medeverdachte 6] : Okee Op 15 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd: [verdachte] : [naam 22] wat stond nog open van de 3M? [verdachte] : 840 klopt? [verdachte] : Okee broer was even ontgaan komt straks 400 en morgen de rest [verdachte] : [bijnaam 2] komt zo 400 afgeven [medeverdachte 6] : [naam 22] lukt 19.45? [medeverdachte 6] : Sorry iets tussengekomen, 20.15 doen? [naam 22] : Ja isgoed * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] * […] [verdachte] : [naam 22] kan je een 350 ontvangen vanavond nog? [medeverdachte 6] : Eta is 23.40 bro [naam 22] : Ok [verdachte] : Komt bu 350 k nr jou [naam 22] [verdachte] : Dan heb je 749 gehad vandaag [medeverdachte 6] : dan nog 91 morgen [verdachte] : Krijg je morgen 91.000 zijn we rond [medeverdachte 6] : Beh er * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * Op 16 april 2020 werd via Sky ECC het volgende gesprek gevoerd: [medeverdachte 6] : [naam 22] [medeverdachte 6] : Klopte alles van gister? [medeverdachte 6] : En kan je zometeen die laatste 91k ontvangen? [medeverdachte 6] : Topp kom er aan [medeverdachte 6] : Ben er * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een € 5,- biljet met daarop het serienummer [nummer] * [medeverdachte 6] : Token is afgerond [gebruiker 2] . 3M compleet [verdachte] : Top Oordeel van de rechtbank De rechtbank is van oordeel dat [verdachte] in het onderzoek Cherokee meerdere malen opdracht heeft gegeven tot het vervoeren en afleveren van geldbedragen door [medeverdachte 6] aan ‘ [naam 22] ’. In totaal werd er een geldbedrag van € 3.001.000,- in verschillende etappes afgeleverd. De rechtbank stelt vast dat ten aanzien van dit geldbedrag verschillende witwastypologieën aan de orde zijn. Zo is er, in totaliteit maar ook per afzonderlijk bedrag, sprake van overdracht van een groot geldbedrag, bij de overdracht wordt gebruik gemaakt van een zogeheten ‘token’, er wordt gecommuniceerd via Sky ECC door middel van PGP-telefoons, er wordt gebruik gemaakt van een verborgen ruimte voor het vervoer en de overdracht wordt door een koerier verricht. Dit duidt erop dat er geen sprake is van een overdracht van legaal geld, maar van geld dat van misdrijf – naar alle waarschijnlijkheid de handel in cocaïne – afkomstig is. Het kan niet anders dan dat [verdachte] dit heeft geweten. Hiermee heeft hij zich schuldig maakt aan het medeplegen van witwassen. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de chats dat het witwassen van dit geldbedrag samen met anderen ( [medeverdachte 6] en ‘ [naam 22] ’) is gepleegd. Hoewel de Sky ECC chats het enige bewijsmiddel vormen, kan op basis van de algehele samenhang en de gedragingen van [verdachte] worden gekomen tot een bewezenverklaring van dit feit. Niet alleen wordt er gesproken over geldbedragen, er worden ook foto’s van bundels geldbedragen en het token verstuurd. Ondersteunend voor het bewijs zijn voorts de bewijsmiddelen in de reeds besproken en de hierna te bespreken zaaksdossiers, waaruit blijkt dat [verdachte] zich op grote schaal bezighield met de (lucratieve) handel in cocaïne en dat [medeverdachte 6] daadwerkelijk geld vervoerde in de verborgen ruimte van zijn Mitsubishi Grandis. Zo zijn er OVC-opnames waarop het geluid van het openen en sluiten van de verborgen ruimtes en geritsel is te horen. Ook zijn er camerabeelden waarop is te zien dat [medeverdachte 6] bankbiljetten in de verborgen ruimte stopt. € 2.850.350,- (derde gedachtestreepje) In chatgroep [account 35] :101, waar naast [verdachte] ( [account 1] ) onder anderen ook [medeverdachte 6] ( [account 5] ) en [medeverdachte 1] ( [account 4] ) aan deelnemen, wordt veelvuldig gesproken over het vervoeren, in ontvangst nemen en overdragen van grote sommen geld in de periode van 4 april 2020 tot en met 5 mei
En worden veelvuldig foto’s van bundels contant geld gestuurd. Op 6 april 2020 vanaf 15.41 uur vindt het volgende gesprek plaats via Sky ECC tussen [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van account [account 36] : [verdachte] : [bijnaam 2] [verdachte] : Stuur token * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * [naam 25] : Thank u [naam 26] [verdachte] : [bijnaam 2] will manage that [verdachte] : Can it be large papers please […] [naam 25] : [adres] [medeverdachte 6] : Okee [medeverdachte 6] : And the amount that adres is? [naam 25] : what time is good for u bro? that alout 1m is ready [medeverdachte 6] : 18 min [medeverdachte 6] : So lets say 21.00 at the adres [medeverdachte 6] : So we use 1 token right? [naam 25] : Yeah bro the token u give me today [medeverdachte 6] : Oke [verdachte] : it’s settled [verdachte] : We know him also and I had to give him money also so we will give the token and your m is paid and I’vve paid mine [medeverdachte 6] : Oke its done [medeverdachte 6] : So gave him the token for 1M * [naam 25] stuurt een foto van een € 10,- biljet met daarop het serienummer [nummer] * [verdachte] : send anothr token * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * [naam 25] : thank u [verdachte] : 1M received Op 7 april 2020 vindt het volgende gesprek plaats via Sky ECC tussen [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van account [account 36] : [naam 25] : [adres] . 600k € ready there bro [medeverdachte 6] : Will be there 18.30 [naam 25] : ok bro [naam 25] : [adres] is better place he is saying its better coz the other place there was some police [medeverdachte 6] : Okee […] [naam 25] : ok mate what car? [medeverdachte 6] : Grey family mitsubitsi [medeverdachte 6] : Im there [naam 25] : Ok mate one sec [medeverdachte 6] : Gave him the token, he is going to take the amount now [medeverdachte 6] : I will send when I received it [naam 25] : Ok mate [verdachte] : What was the amount? [naam 25] : 600k € [medeverdachte 6] : 600 [medeverdachte 6] : received it Op 15 april 2020 spreken [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van het account [account 36] met elkaar via Sky ECC: [naam 25] : hello guys can I have a token for 400 amesterdma pleasr [medeverdachte 6] : Yes * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * [naam 25] : [adres] [medeverdachte 6] : Can be there in 50 min? [naam 25] : Ok mate […] [naam 25] : Some ome will come to u [medeverdachte 6] : Oke great [naam 25] : all good? [medeverdachte 6] : Got it […] [verdachte] : The 00 from today was
Op 20 april 2020 spreken [verdachte] , [medeverdachte 6] en de gebruiker van het account [account 36] met elkaar via Sky ECC: [verdachte] : Hoe are you my brother [naam 25] : im sorting some € in holland for u bro [medeverdachte 6] : So what do we do with the 130 [naam 25] ? [naam 25] : please give me token for the
[medeverdachte 6] : New one? [naam 25] : Please mate * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * Op 21 april 2020 wordt het gesprek via Sky ECC hervat: * [medeverdachte 6] stuurt een foto van een biljet met daarop het serienummer [nummer] * [medeverdachte 6] : This token right [naam 25] : yes bro [medeverdachte 6] : [adres] right? [naam 25] : Yeah mate amestelveen [medeverdachte 6] : Eta 18.18 [medeverdachte

🔗 Naar officiële bron

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.