ECLI:NL:RBHAA:2010:BN0960

RECHTBANK HAARLEM Sector Strafrecht Locatie Haarlem Meervoudige strafkamer Parketnummer: 15/751637-06 Uitspraakdatum: 9 juli 2010 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 10 maart 2010, 7 april 2010, 16 april 2010, 25 mei 2010, 26 mei 2010, 8 juni 2010 en 25 juni 2010 in de zaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres]. 1. Tenlastelegging Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot nadere omschrijving van de tenlastelegging op grond van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering d.d. 15 januari 2009, tenlastegelegd dat: Feit 1 (zaaksdossier B-00) hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 28 mei 2008 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Antwerpen en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Lahore en/of Islamabad en/of Karachi en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of Pakistan en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland en/of Mexico, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, heeft deelgenomen aan een organisatie welke werd gevormd door hem, verdachte, en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het opzettelijk plegen van: - voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet en/of - het als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, invoeren van en/of ontplooien van intermediaire activiteiten met betrekking tot een of meer hoeveelheden efedrine en/of pseudo efedrine, in elk geval (telkens) een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de Verordening nr 111/2005 van het Europees Parlement en de Raad en/of eerdergenoemde geregistreerde stoffen binnen het grondgebied van de Gemeenschap heeft gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen (artikel 4 en 2 onder a van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën juncto artikel 6 lid 1 van de EG verordening nr 111/2005) en/of - witwassen als bedoeld in artikel 420bis jo 420quater van het Wetboek van Strafrecht en/of - valsheid in geschrifte als bedoeld in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht en/of - opzettelijke voorbereiding van en/of uitlokking van en/of poging tot en/of medeplichtigheid aan en/of tot eerdervermelde misdrijven, welke deelneming bestond uit: - het (mede)plegen van die misdrijven en/of - het verschaffen van inlichtingen, middelen, gelden en/of (valse) documenten en/of het geven van aanwijzingen en/of opdrachten met betrekking tot de voorbereiding en/of uitvoering van die misdrijven en/of - het onderhouden van contacten en/of het houden van besprekingen en/of het geven en/of het ontvangen van van opdrachten, inlichtingen, middelen, geld en/of (valse) documenten met/aan/van producenten, leveranciers, transporteurs, financiers, afnemers, tussenpersonen en/of verleners van hand- en spandiensten en/of anderen van en/of met betrekking tot die misdrijven en/of - het regelen van bestemmings- en/of verblijf- en/of verzendadressen en/of - het regelen en/of uitvoeren van een of meer proefzending(

1. en)en/of - het verrichten van hand- en spandiensten, terwijl hij, verdachte, oprichter, leider en/of bestuurder van die organisatie is; Feit 2 (zaaksdossier B-02) Primair hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 maart 2006 tot en met 10 april 2006 te Amsterdam en/of Almere en/of Muiden en/of Zaandam en/of Antwerpen en, althans in Nederland en/of België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
2. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
3. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): - (een) stof(fen), te weten een hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
4. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
5. en)en/of (een) ontmoeting(
6. en)gehad en/of (een) bespreking(
7. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
8. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
9. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
10. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
11. e)perso(o)n(
12. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
13. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
14. en)geleverde dienst(
15. en)en/of door die perso(o)n(
16. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 maart 2006 tot en met 10 april 2006 te Amsterdam en/of Almere en/of Muiden en/of Zaandam en/of Antwerpen en, althans in Nederland en/of België, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
17. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
18. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
19. en)en/of (een) ontmoeting(
20. en)gehad en/of (een) bespreking(
21. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
22. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
23. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
24. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
25. e)perso(o)n(
26. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
27. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
28. en)geleverde dienst(
29. en)en/of door die perso(o)n(
30. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 3 (zaaksdossier B-03) Primair hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 mei 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Antwerpen en/of Kinsjasa en/of Saalfeld, althans in Nederland en/of België en/of de Democratische Republiek Congo en/of Duitsland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
31. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
32. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): - (een) stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 92,17 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
33. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
34. en)en/of (een) ontmoeting(
35. en)gehad en/of (een) bespreking(
36. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
37. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
38. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
39. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
40. e)perso(o)n(
41. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
42. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
43. en)geleverde dienst(
44. en)en/of door die perso(o)n(
45. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 mei 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Antwerpen en/of Kinsjasa en/of Saalfeld, althans in Nederland en/of België en/of de Democratische Republiek Congo en/of Duitsland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 92,17 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
46. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
47. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
48. en)en/of (een) ontmoeting(
49. en)gehad en/of (een) bespreking(
50. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
51. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
52. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
53. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
54. e)perso(o)n(
55. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
56. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
57. en)geleverde dienst(
58. en)en/of door die perso(o)n(
59. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 4 (zaaksdossier B-04) Primair - hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 19 juni 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of en/of de Democratische Republiek Congo, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
60. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
61. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): een stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 15 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
62. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
63. en)en/of (een) ontmoeting(
64. en)gehad en/of (een) bespreking(
65. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
66. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
67. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
68. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
69. e)perso(o)n(
70. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
71. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
72. en)geleverde dienst(
73. en)en/of door die perso(o)n(
74. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 19 juni 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of en/of de Democratische Republiek Congo, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 15 kilogram, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
75. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
76. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
77. en)en/of (een) ontmoeting(
78. en)gehad en/of (een) bespreking(
79. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
80. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
81. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
82. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
83. e)perso(o)n(
84. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
85. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
86. en)geleverde dienst(
87. en)en/of door die perso(o)n(
88. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 5 (zaaksdossier B-05: 171 kilogram + 49 kilogram) Primair - hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 30 juni 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen en/of - hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2006 tot en met 16 juli 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
89. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
90. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): een stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 171 kilogram pseudo efedrine en/of een hoeveelheid van (ongeveer) 49 kilogram pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
91. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
92. en)en/of (een) ontmoeting(
93. en)gehad en/of (een) bespreking(
94. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
95. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
96. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
97. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
98. e)perso(o)n(
99. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
100. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
101. en)geleverde dienst(
102. en)en/of door die perso(o)n(
103. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 16 juli 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 171 kilogram pseudo efedrine en/of een hoeveelheid van (ongeveer) 49 kilogram pseudo efedrine, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
104. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
105. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
106. en)en/of (een) ontmoeting(
107. en)gehad en/of (een) bespreking(
108. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
109. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
110. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
111. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
112. e)perso(o)n(
113. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
114. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
115. en)geleverde dienst(
116. en)en/of door die perso(o)n(
117. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 6 (zaaksdossiers B-05 en B-11: 245 kilogram Australië en/of Mexico) Primair - hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 maart 2007 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen en/of - hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 juli 2006 en/of in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
118. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
119. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): - een stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 245 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
120. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
121. en)en/of (een) ontmoeting(
122. en)gehad en/of (een) bespreking(
123. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
124. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
125. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
126. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
127. e)perso(o)n(
128. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
129. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
130. en)geleverde dienst(
131. en)en/of door die perso(o)n(
132. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 juli 2006 en/of in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 245 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
133. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
134. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
135. en)en/of (een) ontmoeting(
136. en)gehad en/of (een) bespreking(
137. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
138. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
139. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
140. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
141. e)perso(o)n(
142. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
143. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
144. en)geleverde dienst(
145. en)en/of door die perso(o)n(
146. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 7 (zaaksdossier B-11: 50 kilogram) Primair hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 30 juni 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen en/of hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1juli 2006 tot en met 31 juli 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen en/of (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
147. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
148. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): (een) stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 50 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
149. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
150. en)en/of (een) ontmoeting(
151. en)gehad en/of (een) bespreking(
152. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
153. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
154. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
155. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
156. e)perso(o)n(
157. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
158. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
159. en)geleverde dienst(
160. en)en/of door die perso(o)n(
161. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 juli 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Zwitserland en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 50 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
162. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
163. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
164. en)en/of (een) ontmoeting(
165. en)gehad en/of (een) bespreking(
166. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
167. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
168. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
169. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
170. e)perso(o)n(
171. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
172. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
173. en)geleverde dienst(
174. en)en/of door die perso(o)n(
175. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 8 (zaaksdossier B-11: 345 kilogram) Primair hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 13 februari 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens), - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
176. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
177. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): - (een) stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 345 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
178. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
179. en)en/of (een) ontmoeting(
180. en)gehad en/of (een) bespreking(
181. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
182. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
183. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
184. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
185. e)perso(o)n(
186. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
187. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
188. en)geleverde dienst(
189. en)en/of door die perso(o)n(
190. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Subsidiair hij, als in de Gemeenschap gevestigde marktdeelnemer, op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 13 februari 2006 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Zaandam en/of Brussel en/of Saalfeld en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo en/of Mexico, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, opzettelijk, een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad, te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 345 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine, in elk geval een geregistreerde stof van categorie 1 van bijlage 1 van de verordening nr 111/2005 van de Raad - binnen en/of buiten het grondgebied van de Gemeenschap heeft/hebben gebracht, terwijl er een redelijk vermoeden bestond dat deze stoffen bestemd waren voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen en/of - zonder een door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven vergunning, heeft/hebben ingevoerd en/of uitgevoerd en/of - met betrekking tot die stof intermediaire activiteiten heeft/hebben ontplooid, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(
191. s)(telkens) eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of een of meer proefzending(
192. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of (telefonische) contact(
193. en)en/of (een) ontmoeting(
194. en)gehad en/of (een) bespreking(
195. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
196. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
197. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
198. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of een of meer van eerdergenoemd(
199. e)perso(o)n(
200. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
201. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde stoffen en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
202. en)geleverde dienst(
203. en)en/of door die perso(o)n(
204. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 9 (zaaksdossier B-12) hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 28 mei 2008 te Amsterdam en/of Schiphol en/of Almere en/of Beets en/of Den Ilp en/of Antwerpen en/of Saalfeld en/of Sydney en/of Lahore en/of Islamabad en/of Karachi en/of Dubai en/of Kinshasa, althans in Nederland en/of België en/of Duitsland en/of Australië en/of Pakistan en/of de Verenigde Arabische Emiraten en/of de Democratische Republiek Congo, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een of meer hoeveelheden metamfetamine, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I voor te bereiden en/of te bevorderen (telkens) - een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(
205. en)te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of - zich en/of een of meer anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(
206. en)heeft/hebben getracht te verschaffen en/of - voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft/hebben gehad, waarvan verdachte wist of ernstige redenen had om te vermoeden, dat dat/die bestemd was/waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededaders (telkens) (al dan niet via (een) ander(en)): - (een) stof(fen), te weten een hoeveelheid van (ongeveer) 600 kilogram efedrine en/of pseudo efedrine - welke stof(fen) benodigd is/zijn, althans kunnen worden gebruikt, bij/voor de bereiding en/of verwerking en/of vervaardiging van metamfetamine, in elk geval een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I - besteld, vervoerd, opgeslagen, verpakt , bereid, bewerkt, verwerkt, afgeleverd, verstrekt, gekocht, verkocht, gefinancierd, ter beschikking gesteld en/of voorhanden gehad en/of doen/laten bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben en/of - geld en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmaterialen en/of vervoermiddelen en/of opslagruimte bestemd voor het bestellen, vervoeren, opslaan, verpakken, bereiden, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, kopen, verkopen, financieren, ter beschikking stellen en/of voorhanden hebben van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine voorhanden gehad en/of opgemaakt en/of verstrekt en/of doen/laten opmaken en/of verstrekken en/of - een of meer proefzending(
207. en)met efedrine en/of pseudo efedrine georganiseerd en/of uitgevoerd en/of doen/laten organiseren en/of uitvoeren en/of - (telefonische) contact(
208. en)en/of (een) ontmoeting(
209. en)gehad en/of (een) bespreking(
210. en)gevoerd en/of afspra(a)k(
211. en)gemaakt met een of meer (mogelijke) producent(en), leverancier(s), transporteur(s), financier(s), afnemer(s), tussenperso(o)n(en), verlener(
212. s)van hand- en spandiensten en/of ander(
213. en)met betrekking tot de hoeveelheid, prijs, kwaliteit, levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - een of meer van eerdergenoemd(
214. e)perso(o)n(
215. en)voorzien van informatie en/of (valse) documenten en/of bescheiden en/of verpakkingsmateria(a)l(
216. en)en/of (een) vervoermiddel(len) en/of reisbescheiden en/of geld ten behoeve van en/of ter vergoeding van de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of ter vergoeding van door die perso(o)n(
217. en)geleverde dienst(
218. en)en/of door die perso(o)n(
219. en)gemaakte reis- en/of verblijfkosten en/of andere kosten met betrekking tot de levering, betaling, verpakking, opslag en/of het vervoer van eerdergenoemde hoeveelheid efedrine en/of pseudo efedrine en/of - tot vorenomschreven feiten opdracht gegeven en/of daartoe hand- en spandiensten verricht; Feit 10 (zaaksdossier B-14) Primair hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 28 mei 2008 te Amsterdam en/of Almere en/of Zaandam, althans in Nederland en/of Frankrijk en/of Duitsland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededaders: ***(ten aanzien van de contante stortingen op bankrekeningen)*** - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 46.434,43 euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 91.933,14 euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 10.9020,-- euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 28 mei 2008 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 35.777,02 euro en/of ***(ten aanzien van de money transfers)*** - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 19 juni 2006 tot en met 30 juni 2006 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 21.500,-- euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 16 augustus 2006 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 22.418,10 euro en/of - op of omstreeks 6 september 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 2.483,-- euro en/of - op of omstreeks 28 februari 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 1.000,-- euro en/of - op of omstreeks 19 september 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 1.439,-- euro en/of ***(ten aanzien van opnames met VISA-card met nummer [nummer])*** - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 mei 2006 tot en met 31 mei 2006 te Almere en/of Zaandam, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 17.100,-- euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 9 juni 2006 te Almere en/of Amsterdam, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 6.750,-- euro en/of ***(ten aanzien van genoemde geldbedragen in opgenomen telefoongesprekken)*** - op of omstreeks 10 april 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 40.000,-- euro en/of - op of omstreeks 14 juli 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 20.000,-- euro en/of - op of omstreeks 18 juli 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 10.000,-- euro en/of - op of omstreeks 8 december 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 1.516,19 euro en/of - op of omstreeks 16 juni 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 2.661,-- euro en/of - op of omstreeks 12 oktober 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten $ 3.500,-- euro en/of ***(ten aanzien van aankoop Dodge Caliber)*** - op of omstreeks 11 mei 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 29.800,-- euro en/of ***(ten aanzien verkoop onroerend goed Frankrijk)*** - in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 januari 2007 te Almere, althans in Nederland en/of Frankrijk en/of Duitsland (van) een geldbedrag, te weten (ongeveer) 60.000,-- euro - de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op eerdergenoemd voorwerp was of wie eerdergenoemd voorwerp voorhanden had en/of - verworven, overgedragen, omgezet, gebruikt en/of voorhanden gehad, terwijl hij wist dat dit voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit het misdrijf; Subsidiair hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 28 mei 2008 te Amsterdam en/of Almere en/of Zaandam, althans in Nederland en/of Frankrijk en/of Duitsland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) ***(ten aanzien van de contante stortingen op bankrekeningen)*** - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 46.434,43 euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 91.933,14 euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 10.9020,-- euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 28 mei 2008 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 35.777,02 euro en/of ***(ten aanzien van de money transfers)*** - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 19 juni 2006 tot en met 30 juni 2006 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 21.500,-- euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 16 augustus 2006 te Almere, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 22.418,10 euro en/of - op of omstreeks 6 september 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 2.483,-- euro en/of - op of omstreeks 28 februari 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 1.000,-- euro en/of - op of omstreeks 19 september 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 1.439,-- euro en/of ***(ten aanzien van opnames met VISA-card met nummer [nummer])*** - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 mei 2006 tot en met 31 mei 2006 te Almere en/of Zaandam, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 17.100,-- euro en/of - op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 9 juni 2006 te Almere en/of Amsterdam, althans in Nederland, meermalen (van) een geldbedrag, in totaal een geldbedrag van (ongeveer) 6.750,-- euro en/of ***(ten aanzien van genoemde geldbedragen in opgenomen telefoongesprekken)*** - op of omstreeks 10 april 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 40.000,-- euro en/of - op of omstreeks 14 juli 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 20.000,-- euro en/of - op of omstreeks 18 juli 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 10.000,-- euro en/of - op of omstreeks 8 december 2006 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 1.516,19 euro en/of - op of omstreeks 16 juni 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 2.661,-- euro en/of - op of omstreeks 12 oktober 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten $ 3.500,-- euro en/of ***(ten aanzien van aankoop Dodge Caliber)*** - op of omstreeks 11 mei 2007 te Almere, althans in Nederland, (van) een geldbedrag, te weten 29.800,-- euro en/of ***(ten aanzien verkoop onroerend goed Frankrijk)*** - in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 januari 2007 te Almere, althans in Nederland en/of Frankrijk en/of Duitsland (van) een geldbedrag, te weten (ongeveer) 60.000,-- euro - de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding en/of verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op eerdergenoemd voorwerp was of wie eerdergenoemd voorwerp voorhanden had en/of - heeft verworven, overgedragen, omgezet, gebruikt en/of voorhanden gehad, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit het misdrijf; Feit 11 (zaaksdossier B-14) zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 30 juni 2006 en/of 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007 te Almere en/of Diemen en/of Amsterdam, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, - een salarisspecificatie en/of een aanvraagformulier voor een Visa- of American Express card en/of een aanslag inkomstenbelasting - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(
220. en)als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en/of - opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(
221. e)of vervalst(
222. e)salarisspecificatie en/of aanvraagformulier voor een Visa- of American Express card en/of aanslag inkomstenbelasting, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(
223. en)echt en onvervalst; Feit 12 (zaaksdossier B-15) hij op of omstreeks 28 mei 2008 te Almere, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een wapen van categorie II - te weten een pistool (merk Glock, model 19, kaliber 9x19) - en/of een wapen van categorie I - te weten een gasdrukpistool (merk Walther, model CP88) - en/of munitie van categorie III - te weten 22 kogelpatronen (met opschrift PMP 9mm Luger) -, voorhanden heeft/hebben gehad 2. Voorvragen De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging. 3. Vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van het onder 4 ten laste gelegde feit. De officier van justitie heeft voorts gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 tenlastegelegde feiten en gevorderd dat verdachte terzake zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 11 jaren, met aftrek van de periode die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis zal worden opgeheven. Ten slotte heeft de officier van justitie gevorderd dat alle onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven goederen zullen worden verbeurdverklaard, met uitzondering van twee pistolen – die moeten worden onttrokken aan het verkeer – , negen ordners en een autosleutel (die kunnen worden teruggegeven aan verdachte) en diens paspoort, waarvan de officier van justitie heeft gevorderd dat dit gedeponeerd zal blijven zolang verdachtes voorlopige hechtenis geschorst is, doch aan verdachte zal worden teruggegeven indien de rechtbank besluit tot opheffing van die schorsing. 4. Bewijs 4.1. Vrijspraak Feit 2 (zaaksdossier B-02) Uit het dossier (B-02) blijkt dat, volgens een observatie van de Nationale Recherche op zondag 9 april 2006, verdachte, [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] (rijdende in een Opel Corsa) en [medeverdachte 3] elkaar die dag treffen rond 16.30 uur bij de Mc Donalds in Sloten, Amsterdam. [medeverdachte 3] rijdt vervolgens in de Opel Corsa van [medeverdachte 2] naar Heemstede en ontmoet daar een onbekend gebleven man bij een snackbar. De onbekende man stapt bij [medeverdachte 3] in de auto en samen rijden ze naar een andere snackbar in Haarlem. Bij die snackbar stapt [medeverdachte 3] uit de Opel Corsa en blijft daar alleen achter. De Opel Corsa rijdt naar de Olycanstraat te Haarlem. De onbekende man gaat bij een perceel op de Olycanstraat naar binnen en komt er even later weer uit met een andere onbekende man. Gezien wordt dat twee of drie kartonnen dozen door voornoemde mannen in de Opel Corsa worden geplaatst. Vervolgens rijdt de Opel Corsa weer naar de snackbar in Haarlem alwaar [medeverdachte 3] was achtergebleven. [medeverdachte 3] rijdt vervolgens als bestuurder van de Opel Corsa weer naar Sloten, Amsterdam. Daar parkeert hij de auto en rijdt hij weg in zijn eigen auto, een Mini Cooper, die daar stond geparkeerd. Later wordt waargenomen dat de Opel Corsa weer wordt bestuurd door [medeverdachte 2] en dat deze auto, samen met de Volvo van verdachte, die door verdachte wordt bestuurd, naar de [adres] rijdt. Op dit adres heeft [medeverdachte 4] een loods. De Opel Corsa rijdt de loods in. Waargenomen wordt dat bij de loods [medeverdachte 4], [medeverdachte 1], verdachte en [medeverdachte 2] aanwezig zijn. Verdachte heeft tijdens zijn verhoor van 23 juni 2008 verklaard dat hij wel dozen in de achterbak van de Opel Corsa heeft zien staan die er nog niet in stonden voordat [medeverdachte 3] met de auto weg was geweest, maar dat hij niet wist wat er in die dozen zat of voor wie die dozen bestemd waren en dat deze dozen zijn achtergebleven in de loods van [medeverdachte 4]. Op 4 juni 2008 verklaarde [medeverdachte 2] dat hij in de kofferbak van de Opel Corsa geen dozen, maar vier witte emmers van naar schatting 15 liter zonder label heeft gezien. Het Openbaar Ministerie heeft in het requisitoir betoogd dat er redelijkerwijze geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat op 9 april 2006 in opdracht van verdachte goederen zijn afgeleverd bij [medeverdachte 4]. Deze goederen waren bestemd voor een bekende van [medeverdachte 5], te weten [medeverdachte 6]. [medeverdachte 3] is degene geweest die de goederen heeft kunnen leveren en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] hebben hiermee actief bemoeienis gehad. Gelet hierop en nu (het merendeel van) deze verdachten ook bij de overige zaaksdossiers een rol spelen (speelt), waarbij het telkens (in het begin via [medeverdachte 3]) om (pseudo-)efedrine ging, kan het niet anders, aldus het Openbaar Ministerie, dan dat er ook op 9 april 2006 een partij (pseudo-)efedrine is geleverd. De rechtbank overweegt het volgende. Gelet op de gebeurtenissen op 9 april 2006 alsmede die op de volgende dag, toen verdachte in België een betaling deed aan [medeverdachte 3], kan de rechtbank het Openbaar Ministerie volgen in haar standpunt, dat er op 9 april 2006 in opdracht van verdachte iets bij [medeverdachte 4] is afgeleverd en dat (ook) [medeverdachte 3], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] hierbij op enigerlei wijze betrokken waren. Anders dan het Openbaar Ministerie is de rechtbank er echter niet van overtuigd geraakt, dat een partij (pseudo-)efedrine is geleverd. Daargelaten de (on)geloofwaardigheid van de hiervoor vermelde verklaringen van verdachte en [medeverdachte 2], overweegt de rechtbank hiertoe het volgende. Het onderzoek Mayer is in januari 2006 gestart en richtte zich in eerste instantie op [medeverdachte 4], die mogelijk betrokken zou zijn bij de handel in, dan wel de in- en/of uitvoer van, grondstoffen voor de productie van verdovende middelen, waaronder grondstoffen voor de productie van XTC-pillen (MDMA). [medeverdachte 4] was al eerder met politie en justitie in aanraking gekomen ter zake van overtredingen van de Opiumwet; hij hield zich onder andere ook bezig met de handel in hasjiesj. Tegen deze achtergrond merkt de rechtbank op dat de levering aan [medeverdachte 4] op 9 april 2006 de eerste levering betreft die tijdens het onderzoek Mayer naar voren is gekomen. De inhoud van deze levering is niet (kunnen worden) onderzocht, zo stelt de rechtbank vast. De kartonnen dozen zijn niet in beslag genomen en evenmin heeft onderzoek plaatsgevonden naar de herkomst van de dozen en de mogelijke inhoud daarvan, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar (de bewoners/gebruikers van) het perceel aan de Olycanstraat te Haarlem waaruit de dozen door de onbekende mannen zijn gepakt. Gelet hierop is voor de rechtbank niet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat de levering aan [medeverdachte 4] op 9 april 2006 (pseudo-)efedrine betrof, zoals is ten laste gelegd, in plaats van bijvoorbeeld (een) andere illegale stof(fen). Dat verdachten zich na 9 april 2006 meermalen hebben bezig gehouden met de handel in (pseudo-)efedrine, dat in het begin steeds via [medeverdachte 3] liep, levert voor de rechtbank onvoldoende overtuigend (schakel-)bewijs op om tot een ander oordeel te komen. Het bovenstaande leidt tot de slotsom dat verdachte van dit feit moet worden vrijgesproken. Feit 4 (zaaksdossier B-04) Uit het dossier blijkt dat er medio juni 2006 een partij goederen is verzonden met een gewicht van (ongeveer) 15 kilogram aan “Housewares International LTD” (HWI) in Australië. Afzender was “Kuwait Petrolium Company” in Koeweit. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het dossier en het verhandelde ter terechtzitting, voldoende bewijs voorhanden is, dat deze zending afkomstig was van verdachte c.s. en bestemd was voor [medeverdachte 7]. De vraag is evenwel of bewezen kan worden dat deze zending, zoals is ten laste gelegd, de stof (pseudo-)efedrine bevatte. Verbalisanten concluderen in het dossier dat dit het geval moet zijn geweest. Zelf heeft verdachte steeds ontkend dat de onderhavige zending (pseudo-)efedrine bevatte. Gelet op het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat, mede in het licht van de (gang van zaken in
224. de)andere zaaksdossiers, onvoldoende is komen vast te staan dat deze zending (ook) een hoeveelheid (pseudo-)efedrine zou hebben betroffen. De rechtbank heeft daarbij met name ook in aanmerking genomen dat niet valt uit te sluiten dat deze zending een proefzending (met normale goederen) zou hebben betroffen, teneinde na te gaan of de ontvanger in staat zou zijn een dergelijke zending, zonder problemen, te ontvangen. Het voorgaande leidt ertoe dat, zoals ook het Openbaar Ministerie heeft gevorderd en de verdediging heeft bepleit, verdachte van dit feit dient te worden vrijgesproken. Feit 8 (zaaksdossier B-11: 345 kilogram Mexico) Zoals hierna onder 4.2, bij de bespreking van de feiten 5, 6, 7 en 8, nader zal worden toegelicht, is naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het aan hem onder 8 ten laste gelegde feit heeft begaan. Verdachte dient hiervan dan ook te worden vrijgesproken. 4.2. Redengevende feiten en omstandigheden De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit op grond van de navolgende bewijsmiddelen: Algemene overweging: bijnamen In de tapgesprekken in de verschillende zaaksdossiers in het onderzoek Mayer is veelvuldig gebruik gemaakt van bijnamen voor de verschillende verdachten. Een groot aantal verdachten heeft hierover verklaringen afgelegd, onder andere tijdens een verhoor waarin hen foto´s van hun medeverdachten werden getoond. Zo verklaarden [medeverdachte 2], [verdachte] en [medeverdachte 1] bij het tonen van een foto van [medeverdachte 4] (C-01) dat hij ‘Boer’ werd genoemd. Daarnaast blijkt uit enkele tapgesprekken dat hij ook wel ‘Grote’ wordt genoemd. Over [medeverdachte 5] (C-03) verklaarden [medeverdachte 2], [verdachte] en [medeverdachte 1] dat deze ‘[medeverdachte 5]’ werd genoemd, waaraan verdachte toevoegde dat [medeverdachte 4] hem ook wel ‘Blacky’ noemde. Dit blijkt eveneens uit diverse tapgesprekken, waarin [medeverdachte 5] ook wel als ‘Roetmop’, ‘Black Molly’ of ‘Zwarte’ wordt aangeduid. Met de bijnaam ‘Bob’ of ‘Bob de Bouwer’ werd volgens verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] [medeverdachte 2] (C-05) bedoeld, zoals ook uit tapgesprekken naar voren komt. [medeverdachte 1] (C-06) werd volgens verdachte ook wel ‘Sensai’ genoemd. Uit de combinatie van een tapgesprek tussen verdachte en [medeverdachte 2] op 19 april 2006 en een daarop volgende observatie van een ontmoeting van die twee met [medeverdachte 1], kan geconcludeerd worden dat zij ook wel over [medeverdachte 1] spraken als die ‘Ouwe’. Overigens heeft [medeverdachte 2] verklaard dat [medeverdachte 8] (C-44) (ook) ‘Ouwe’ werd genoemd. [medeverdachte 8] werd volgens verdachte en [medeverdachte 2] ook wel (
225. de)‘Jurk’ genoemd; , [medeverdachte 2] verklaarde dat [medeverdachte 8] behalve ‘Jurk’ ook ‘Lala’ werd genoemd (wat ‘groot’ zou betekenen). , [medeverdachte 2] verklaarde voorts dat [betrokkene 1] (C-11) als bijnaam ‘Whizzkid’ had. De bijnaam ‘Lambiek’ hoorde volgens [medeverdachte 2], [verdachte] en [medeverdachte 1] bij [medeverdachte 3] (C-08). [medeverdachte 9] (C-13) werd volgens Verdachte ‘Zilverrug’ genoemd en [medeverdachte 7] (C-17) ‘Jerry’. Verdachte kende [medeverdachte 6] (C-19) als ‘Tonne’ of ‘Blondie’ en [medeverdachte 10] herkende de persoon op de desbetreffende foto als die ‘Blonde’. [medeverdachte 11] (C-41) werd volgens verdachte (
226. de)‘Trui’ genoemd, wat bevestigd wordt door diverse tapgesprekken over afspraken met ‘Trui’, in combinatie met daarop volgende observaties. In een tapgesprek tussen verdachte en [medeverdachte 4] op 15 augustus 2007 spreekt [medeverdachte 4] over ‘die dikke of de dunne’. Gelet op het – door de rechtbank ook zelf ter terechtzitting waargenomen – forse postuur van [medeverdachte 11] en het tengere postuur van [medeverdachte 12], in combinatie met het feit dat zij in het dossier veel samen gezien worden, gaat de rechtbank ervan uit dat met ‘De dikke en de dunne’ wordt gedoeld op [medeverdachte 11] en [medeverdachte 12]. Toen hem een foto van [medeverdachte 13] (C-49) werd getoond verklaarde verdachte: “Die ken ik als Jim”. Gevraagd naar diens bijnaam verklaarde verdachte dat hij de ‘Kleine’ werd genoemd. Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank er bij de navolgende bespreking van de redengevende feiten en omstandigheden van uitgaan dat met na te noemen bijnamen steeds de volgende personen worden bedoeld: Bijnaam Verdachte ‘Boer’ of ‘Grote’ [medeverdachte 4] ‘[medeverdachte 5]’ of ‘Blacky’ of ‘Roetmop’ of ‘Black Molly’ of ‘Zwarte’ [medeverdachte 5] ‘Bob’ of ‘Bob de Bouwer’ [medeverdachte 2] ‘Sensai’ of ‘Ouwe’ [medeverdachte 1] ‘Lambiek’ [medeverdachte 3] ‘Zilverrug’ [medeverdachte 9] ‘Jerry’ [medeverdachte 7] ‘Blondie’ of ‘Blonde’ of ‘Ton(ne)’ [medeverdachte 6] ‘Trui’ [medeverdachte 11] ‘De dikke en de dunne’ [medeverdachte 11] en [medeverdachte 12] ‘Ouwe’ of ‘Jurk’ of ‘Lala’ [medeverdachte 8] ‘Jim’ of ‘Kleine’ [medeverdachte 13] ‘Whizzkid’ [betrokkene 1] Feit 3 (zaaksdossier B-03) Klaarzetten van de partijen in Congo Op 26 april 2006 belt verdachte met zijn echtgenote [medeverdachte 14] en zegt hij dat hij naar het reisbureau gaat om de reis voor “Bob” ([medeverdachte 2]) te boeken naar Congo. Diezelfde dag stuurt verdachte een sms-bericht naar [medeverdachte 3] waarin hij schrijft: “Ben nog bezig om klant van 100 naar 200 te praten. Dan 150 inkoop per direct ontvangen. Hoop dat hij dat doet. Wil eigenlijk nu eerst 100”. Op 30 april 2006 belt verdachte met [medeverdachte 15] en vertelt hij dat [medeverdachte 2] in Congo is aangekomen. Diezelfde dag neemt verdachte nog contact op met [medeverdachte 1] en vertelt hem dat “Bob” samen met “de Belg” ([medeverdachte 3]) naar het hotel is gereden. De volgende dag, op 1 mei 2006, belt verdachte met [medeverdachte 16]. Hij vertelt hem dat zijn vriend daar is en dat ze alles aan het organiseren zijn maar dat de Belg niet iedereen heeft betaald. Verdachte legt de situatie als volgt uit: “Ze zijn daar werk aan het afronden, ook voor onze verzending. Dat betekent dat ‘hij’ morgen het adres moet hebben van de agent naar wie zij de pakjes-pakketten gaan sturen. ‘Hij’ blijft daar tot donderdag en daarna komt hij weer naar huis”. Zowel [medeverdachte 3] als [medeverdachte 2] hebben vanuit Congo regelmatig telefonisch contact met verdachte. Ze bespreken het klaarzetten van spullen voor de klant. In een gesprek op 2 mei 2006 met [medeverdachte 2] geeft verdachte aan dat hij ‘Lambik’ ([medeverdachte 3]) heeft gesproken en met hem de dingen heeft doorgenomen. Lambik zal vandaag zorgen dat alles geregeld is, hij zou de spullen klaar laten zetten. Verdachte zegt dat ze allebei de projecten klaar moeten zetten, zowel project 1 als project 2 als project 3, dus in totaal 4. Verdachte zegt verder dat [medeverdachte 2] ([medeverdachte 2]) morgen van hem de gegevens krijgt. Op 4 mei 2006 belt verdachte met [medeverdachte 3] en vertelt hij dat ze een agent aan het regelen zijn waar de andere spullen ook naar toe moeten. Verdachte zegt in dat gesprek dat hij de nieuwe klant niet kon bereiken. In een gesprek op 5 mei 2006 van verdachte met [medeverdachte 9] zegt [medeverdachte 9] dat meneer ‘Bob’ verdachtes naam heeft doorgegeven. Verdachte zegt dat hij de klant is en dat hij meneer Bob naar Kinshasa heeft gestuurd het materiaal te checken. [medeverdachte 9] zegt dat hij geprobeerd heeft met meneer [medeverdachte 3] te werken, maar dat hij rechtstreeks met verdachte wil werken, omdat hij teveel problemen heeft met [medeverdachte 3]. [medeverdachte 9] zegt dat hij veel materiaal heeft. Verdachte vraagt of de goederen momenteel in Kinshasa zijn, waarop [medeverdachte 9] zegt dat deze in India zijn. Wanneer ze overeenstemming bereiken over de prijs, doet [medeverdachte 9] de bestelling en dan zijn de goederen binnen vijf dagen in Kinshasa. [medeverdachte 9] geeft het nummer van zijn broer door: [nummer]. Zijn naam is [medeverdachte 17]. Verdachte moet zeggen dat hij namens [medeverdachte 9] belt. Verdachte zal [medeverdachte 17] vanavond bellen. [medeverdachte 9] zegt dat zij nog een vergunning hebben voor 2800 kilogram. Ontmoeting [verdachte] met Congolese leverancier [medeverdachte 17] Diezelfde dag, 5 mei 2006, wordt verdachte gebeld door [medeverdachte 17] die hem meedeelt dat hij namens zijn broer in Kinshasa belt. Ze spreken af elkaar te ontmoeten. Als [medeverdachte 17] naar Amsterdam zou kunnen komen, dan zou dat mooi zijn. Op 7 mei 2006 brengt verdachte [medeverdachte 16] op de hoogte van de op handen zijnde ontmoeting. Verdachte vertelt hem dat ze willen praten, omdat ze genoeg hebben van het feit dat de Belgische vriend niets geregeld had, steeds beloftes had en dat ze grote voorraden hebben en zaken willen doen. Verdachte zegt dat hij op 8 mei 2006 om 14.00 uur een ontmoeting heeft met [medeverdachte 17]. Verdachte en [medeverdachte 17] spreken af elkaar te ontmoeten in het Sheratonhotel op het vliegveld van Amsterdam. Nadat deze afspraak heeft plaatsgevonden, vertelt Verdachte aan [medeverdachte 16] dat hij een goede bespreking heeft gehad met de Afrikanen. Verdachte zegt dat [medeverdachte 2] ([medeverdachte 2]) goed werk heeft geleverd, hij was slim om rechtstreeks contact met de mensen op te nemen. [medeverdachte 2] verdient veel geld voor hen, zegt Verdachte. Ontmoeting met ‘nieuwe klant’ Uit verklaringen van verdachte en [medeverdachte 2], kan worden afgeleid dat [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] actief waren voor geïnteresseerde afnemers van (pseudo-)efedrine in Mexico. Uit het dossier blijkt dat er diverse ontmoetingen en telefoongesprekken plaatsvinden tussen verschillende verdachten in het onderzoek Mayer, waarbij ook [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] aanwezig zijn. Zo is bijvoorbeeld bij ontmoetingen op 5 en 24 april 2006 ook ‘Tonne’ ([medeverdachte 6]) aanwezig, die door verdachte wordt aangeduid als een potentiële klant met wie hij via [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] in contact is gekomen. Op 11 mei 2006 spreken verdachte en [medeverdachte 5] af elkaar te ontmoeten bij King om 12.30-12.45. Diezelfde dag vertelt verdachte aan [medeverdachte 16] dat hij een nieuwe klant gaat ontmoeten. Op 17 mei 2006, omstreeks 12.30 uur, neemt het observatieteam een ontmoeting waar tussen verdachte en [medeverdachte 5] bij de Burger King te Muiden. Omstreeks 15.10 uur vindt er nog een ontmoeting plaats tussen verdachte, [medeverdachte 1], [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] in Purmerland. Op 29 mei 2006 vindt een ontmoeting plaats tussen verdachte, [medeverdachte 4], [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2] – die op dat moment weer terug is in Nederland – bij het La Place restaurant in Almere. Op 30 mei 2006 stuurt verdachte een sms-bericht aan [medeverdachte 5] met de tekst: “Heb je nieuws? Lev wil om 14.00 uur leveren. In Belg. Moet vanmiddag erheen.” [medeverdachte 5] stuurt een sms-bericht terug met de tekst: “Hy had het niet kom wat tekort….” Op 1 en 2 juni 2006 zijn er, na de inbeslagname van de partij in Antwerpen, blijkens het dossier, telefooncontacten alsmede een sms-contact tussen verdachte, [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4]. Ontmoeting [medeverdachte 2] en [medeverdachte 17] in Antwerpen in verband met overdracht van het materiaal In een gesprek op 30 mei 2006 vraagt [medeverdachte 17] aan [medeverdachte 2] hoeveel hij nu kan krijgen, waarop [medeverdachte 2] zegt een beetje geld, maar niet de hele prijs. [medeverdachte 17] zegt dat [medeverdachte 2] morgen het materiaal moet ophalen. Ze spreken af om twaalf uur bij het station. Tijdens deze ontmoeting zal [medeverdachte 17] vermoedelijk 3 “bags” van 126 kilogram aan [medeverdachte 2] overhandigen. Op 31 mei 2006 observeren Belgische verbalisanten deze ontmoeting en zij hebben daarover als volgt gerelateerd. Omstreeks 12:32 uur zien zij een zwarte Ford Fiësta, voorzien van het Nederlandse kenteken [kenteken], rijden op de Keizerlei te Antwerpen. Ter hoogte van het Century Center wordt de auto geparkeerd en stapt [medeverdachte 2] uit. Omstreeks 12:40 uur komt een Afrikaanse man aanlopen die bij [medeverdachte 2] in de auto stapt. Ze rijden weg en omstreeks 12:55 uur stoppen ze. De Afrikaan stapt uit en stapt vervolgens in een Citroën ZX met nummerplaat [kenteken]. De twee voertuigen vertrekken. De Citroën rijdt voor de Ford Fiësta. Op de parking van de Aldi te Deurne opent [medeverdachte 2] de kofferbak van de Ford Fiësta en geeft hij een plastic zak aan de Afrikaan. De Afrikaan opent de kofferbak van de Citroën. De verbalisanten zien in de kofferbak van de Citroën verschillende grote zakken liggen met daaroverheen een plastic zak. Omstreeks 13:00 uur nemen de Afrikaan en [medeverdachte 2] één zak uit de kofferbak van de Citroën en leggen deze in de Ford Fiësta. Het betreft zichtbaar een zware zak. Wanneer er een tweede zak uit de Citroën gehaald wordt en in de Ford wordt gelegd, gaan de verbalisanten over tot aanhouding van de beide verdachten. De verbalisanten identificeren de personen als [medeverdachte 17] (chauffeur van de Citroën) en [medeverdachte 2] (chauffeur van de Ford). Bij de fouillering van [medeverdachte 2] werd onder andere een bedrag van € 55.000,-- in biljetten aangetroffen, waarvan € 10.000,-- was samengebonden in 5 bundeltjes van € 2.000,--. In zijn portefeuille zat een bedrag van € 815,-- in biljetten en een ticket waaruit bleek dat hij op 31 mei 2006 € 750,-- uit een geldautomaat in Zaandam had gehaald. In de kofferbak van zijn Ford Fiësta lagen twee zakken in een soort kunststof met daarin twee soorten van een witte stof. De zakken bestonden uit twee delen, één gedeelte voor meel en een ander afgesloten deel voor een andere witte stof. Verder werden er documenten aangetroffen in verband met een zending van 126 kilogram maniokmeel vanuit Kinshasa naar een zekere [naam] in Brussel, d.d. 29 mei 2006, een digitale weegschaal en een walkietalkie. In de Citroën van [medeverdachte 17] lag een plastic zak met daarin eveneens twee soorten van een witte stof. De zak was niet van hetzelfde materiaal als de twee andere zakken. Het waren doorschijnende vuilniszakken van de stad Brussel. Om zekerheid te hebben over welke stof het ging, hebben de verbalisanten stalen van de stof overgebracht naar het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Brussel. Uit onderzoek is gebleken dat de nummerplaat van de Citroën ZX van [medeverdachte 17] is afgeleverd voor de firma Construct Beheer NV [adres]. Afgevaardigd bestuurder van deze firma is [medeverdachte 3], die woonachtig is aan de [adres]. De in de Ford Fiësta van [medeverdachte 2] aangetroffen zakken betroffen twee zakken in een soort kunststof met de volgende bedrukking: LONG GRAIN WHITE RICE, 50 KGS NET, ORIGIN THAILAND, PROD: AUGUST 2005, EXP: AUGUST 2007. Op de zakken staan handgeschreven de volgende vermeldingen: [naam] LTA005334/06. Er zit tevens een sticker op met de volgende vermelding: HBA HEWO BORA AIRWAYS, AIRWAYBILL/LTA NO/005334, DESTINATION: BRU, TOTAL NO OF PIECES: 03, TOTAL MASS:126, CONSEIGNEE: [naam], CARGO. Bij nader onderzoek van één van de bij [medeverdachte 2] aangetroffen zakken werd over de gehele breedte van de zak een wit-beige bloemachtige substantie aangetroffen. Ongeveer 5 cm lager werd een identiek afgesloten kunststof verpakkingszak aangetroffen. Bij het opensnijden van deze zak werd een dubbele doorschijnende plastic zak aangetroffen. Bij het opensnijden van deze dubbele plastic zak werd een kristalachtige witte substantie zichtbaar. De tweede zak werd eveneens geopend en was identiek zowel voor wat betreft de buitenzijde als de inhoud van de zak. Op 1 juni 2006 werden stalen van het in beslag genomen materiaal voor analyse aangeboden aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Brussel. Het betrof drie plastic zakjes, elk gevuld met een wit, kristallijn poeder, en twee plastic potjes, elk met een zeer fijn wit poeder. In de poeders van de twee plastic potjes zijn geen drugs gedetecteerd, maar polysacchariden, zoals bloem of zetmeel. De drie witte, kristallijne, poeders bevatten gemiddeld 98% efedrine. De rechtbank is op grond van de stukken van oordeel dat er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat het door het NICC verrichte onderzoek betrekking had op (de stalen van) het onder [medeverdachte 2] in beslag genomen materiaal. In het voertuig dat [medeverdachte 2] bestuurde werden, zoals gezegd, verschillende documenten aangetroffen. Onder meer een factuur op naam van [naam], [adres] uitgaande van de firma Flightcare Belgium d.d. 29 mei 2006 met betrekking tot een verzending van 3 colli’s “farine de manio” met een gewicht van 126 kilogram, een airwaybill met betrekking tot deze 3 colli’s met als verzender LUBOYA BERTIN, Av. Bolafa 126 Kinshasa met als bestemmeling André KAYEMBE, een factuur met betrekking tot deze zending d.d. 29 mei 2006 met een waarde van 90 Dollar, een verklaring van de exporteur van deze goederen opgemaakt in Congo d.d. 26 mei 2006, twee documenten Eur 1 A met betrekking tot deze goederen, een ontvangstbewijs van € 3.600,-- uitgaande verificateur Congo, een transportbrief en factuur met betrekking tot deze goederen en een document van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de goederen. Tevens werd een notitieboekje aangetroffen met allerhande gegevens, waaronder [medeverdachte 3] Construct Beheer BV Memling Hotel, spullen-weegschaal-maatbeker of schep-pallet 3x - gereedschap extra nodig- zaag-hamer-spijkers-tape, een kopie van het paspoort van [medeverdachte 2] met daarin visa van Congo met binnenkomststempel Congo d.d. 29 april 2006 en stempel d.d. 4 mei 2006 en een binnenkomststempel Dubai d.d. 13 mei 2006 en uitstempel d.d. 16 mei 2006 en een naamkaartje Europeesche verzekeringen op naam van Normi Land Systems / J&L. Nadat verdachte op de hoogte is gekomen van de aanhouding van [medeverdachte 2] en [medeverdachte 17] in Antwerpen, heeft hij op 31 mei 2006 telefonisch contact met [medeverdachte 9], waarin [medeverdachte 9] zegt dat ‘ze’ net zijn vrijgelaten. Verdachte had al begrepen, dat ze allebei zijn vrijgelaten. Vervolgens vraagt hij of [medeverdachte 9] weet wat de reden is, waarop [medeverdachte 9] zegt dat de politie ze kennelijk gevolgd is, het materiaal heeft lang in de auto gelegen, omdat ‘hij’ dat maandag zou komen ophalen, “Bob” is niet gekomen, dinsdag ook niet, en daar het in de auto lag heeft de politie het gezien en daardoor zijn ze vandaag allebei aangehouden. Het is vanwege het materiaal. Later op de avond heeft verdachte opnieuw telefonisch contact met [medeverdachte 9], waarin verdachte zegt dat hij net met “Bob” ([medeverdachte 2]) heeft gesproken en dat die hem had verteld dat hij het geld aan [medeverdachte 17] had gegeven, net voordat het gebeurde. [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] worden eveneens op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Op 1 juni 2006, net na middernacht, stuurt verdachte aan [medeverdachte 5] het volgende sms-bericht: “mijn man en de lev en de back up zijn niet te vinden. We gaan nu terug naar NL en morgen weer naar B. Begrijpen het niet. Bericht je morgen. Sorry voor nu.” In een gesprek tussen verdachte en [medeverdachte 4], later op 1 juni 2006, waarin [medeverdachte 4] aan verdachte vraagt hoe het is, antwoordt verdachte dat het ‘klote’ is en dat ze nog steeds aan het wachten zijn en dat hij er nog niet achter is. Verdachte zegt dat hij vanmiddag wat weet. In een gesprek tussen [medeverdachte 9] en verdachte op 1 juni 2006 zegt [medeverdachte 9] dat [medeverdachte 17] België nog niet heeft verlaten, omdat hij geen geld heeft. De politie heeft zijn geld en creditcard in beslag genomen. Verdachte zegt dat hij zal wachten op een telefoontje van [medeverdachte 17] en vraagt wanneer hij komt. [medeverdachte 9] zegt dat [medeverdachte 17] vandaag komt om iets af te spreken. [medeverdachte 9] zegt verder dat als verdachte het geld aan [medeverdachte 17] geeft, dan zal die het geld naar [medeverdachte 9] toe sturen, en gaat [medeverdachte 9] naar de douane om nog eens 200 kilogram te brengen. Verdachte zegt tegen [medeverdachte 9] dat hij moet weten waar het geld nu is, want niemand weet het. Bob heeft tegen verdachte gezegd dat hij het geld niet heeft. Verdachte denkt dat hij het geld aan [medeverdachte 17] heeft gegeven en zegt tegen [medeverdachte 9] dat hij met [medeverdachte 17] wil praten. Op de vraag van [medeverdachte 9] hoeveel Bob heeft gebracht, antwoordt verdachte € 60.000. Diezelfde dag hebben [medeverdachte 9] en verdachte nog een keer telefonisch contact met elkaar en deelt verdachte aan [medeverdachte 9] mede dat de politie het geld en het spul heeft afgenomen. Met betrekking tot hetgeen op 31 mei 2006 is gebeurd, heeft [medeverdachte 17] tegenover de politie verklaard dat “[medeverdachte 9]” hem vanuit Kinshasa had opgebeld en had gezegd dat hij de zakken moest afleveren aan een blanke man met de naam “Bob”. Het was de afspraak dat “Bob” hem zou opbellen. Op 31 mei 2006 had hij met “Bob” afgesproken in Antwerpen om aan hem de zakken te overhandigen. Ze waren op een willekeurige parking gestopt om de zakken over te laden. Na de overhandiging moest hij [medeverdachte 9] opbellen en hem zeggen dat de zakken waren afgeleverd. [medeverdachte 17] heeft verklaard dat hij en [medeverdachte 9] alle dagen met elkaar getelefoneerd hebben en dat [medeverdachte 9] informeerde naar de zakken. De zakken zijn vanuit Congo naar België verstuurd. Volgens [medeverdachte 17] moest de man met wie hij was aangehouden hem bij de overdracht een geldbedrag overhandigen ter betaling van de efedrine. Van dit geld, dat bestemd was voor [medeverdachte 9], mocht hij een deel voor zichzelf houden. Later heeft [medeverdachte 17] als getuige bij de rechter-commissaris verklaard, dat [medeverdachte 9] met hem over efedrine had gesproken en dat hij ook de namen had gegeven aan wie hij de efedrine moest leveren. Rond 28 of 29 mei 2006 is de efedrine (uit Congo) in de auto van [medeverdachte 17] geladen. De volgende dag werd hij gebeld door “Bob” die hem mededeelde dat de partij efedrine de volgende dag zou worden opgehaald. “Bob” zou de efedrine op 31 mei 2006 komen ophalen bij de Aldi. Net toen “Bob” een zak uit de kofferbak wilde halen, kwam de politie. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat hij meerdere keren in Congo is geweest en dat hij daar “is gebruikt” om dingen klaar te zetten die niet door de beugel konden. Naar aanleiding van het hem voorgehouden tapgesprek van 1 mei 2006 om 10.47 uur verklaarde [medeverdachte 2] dat hij naar Congo is gegaan voor dingen die door verdachte waren gekocht. Hij moest daar in totaal drie partijen klaarzetten. Verdachte gaf instructies hoe die partijen moesten worden klaargezet voor transport en [medeverdachte 3] – die verantwoordelijk was voor het transport – regelde het dan verder. Wanneer de partijen waren ingepakt, moest [medeverdachte 2] de papieren die [medeverdachte 3] van de agent zou krijgen meenemen voor verdachte. [medeverdachte 2] verklaarde dat hij de adressen via email van verdachte kreeg en vervolgens ging [medeverdachte 3] ermee aan de gang. Dan kreeg hij de bill of lading en dan was het klaar. Volgens [medeverdachte 2] zijn de partijen verstuurd. Nadat hij de papieren (airway bill) van [medeverdachte 3] had gekregen, is hij weggegaan en is [medeverdachte 3] nog gebleven. De airwaybill was voor verdachte de bevestiging dat het daadwerkelijk verstuurd was. [medeverdachte 2] heeft voorts verklaard dat hij op een gegeven moment het telefoonnummer van verdachte aan een Congolees, genaamd [medeverdachte 9], heeft gegeven. [medeverdachte 9] zou contact hebben opgenomen met verdachte. Na het bezoek aan Congo heeft [medeverdachte 2] geen contact meer gehad met [medeverdachte 3]. Verdachte had ook tegen hem gezegd dat hij geen contact meer met die Belg moest hebben. De rechtbank herinnert in dit verband aan het hiervoor aangehaalde tapgesprek van 5 mei 2006 tussen Verdachte en [medeverdachte 9], waarin [medeverdachte 9] zegt dat hij rechtstreeks met verdachte wil werken, omdat hij met [medeverdachte 3] teveel problemen heeft. Ten aanzien van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] heeft [medeverdachte 2] verklaard dat zij verdachte nodig hadden, ze zagen hem een beetje als ‘de Albert Heijn’, aangezien verdachte de leverancier van het spul uit Congo was. Ten aanzien van hetgeen is gebeurd op 31 mei 2006 in Antwerpen heeft [medeverdachte 2] verklaard dat hij en [medeverdachte 1] op 31 mei 2006 naar het huis van verdachte aan de [adres] zijn gegaan, alwaar ze van verdachte een zak geld met een rekening overhandigd kregen. Verdachte had gezegd dat ze het spul moesten ophalen en dat [medeverdachte 1] moest achterblijven bij de grensstreek om te communiceren. [medeverdachte 2] moest het spul inladen en de zak met geld aan [medeverdachte 17] overhandigen, en zich aan de regels houden, maximumsnelheid en zo. Vervolgens zijn hij en [medeverdachte 1] naar België gegaan, alwaar hij had afgesproken met [medeverdachte 17] bij het station van Antwerpen. [medeverdachte 1] zou voor dan wel achter hem rijden om te zeggen of het veilig was. Onderweg hadden hij en [medeverdachte 1] contact via walkietalkies. Dit is ook waargenomen door het observatieteam. Toen hij in België was, heeft hij [medeverdachte 17] gebeld. Bij een parkeerterrein gingen ze met z’n tweeën de zakken overladen. Hij wist dat het spul in zakken zat waarop “meel” stond vermeld. Verdachte had zelfs nog een weegschaal meegegeven om het spul in België eerst te wegen. Verdachte werd kwaad toen hij hoorde dat [medeverdachte 2] was aangehouden. Nadat [medeverdachte 2] door de Belgische autoriteiten was heengezonden, kreeg hij van verdachte de opdracht om het in beslag genomen geld terug te gaan halen. Het zou gaan om een bedrag van rond de € 60.000,--, aldus [medeverdachte 2]. Ten aanzien van de exacte rol van [medeverdachte 17] heeft [medeverdachte 2] verklaard, dat hij de halfbroer is van [medeverdachte 9], de toeleverancier van het spul uit Congo, dat hij woont in een huis van Lambiek ([medeverdachte 3]) in België en dat hij de rechterhand is van [medeverdachte 9]. Verdachte heeft verklaard dat hij een afspraak had lopen met [medeverdachte 4] dat hij, [medeverdachte 4], zou zorgen voor de klanten en hij, verdachte, voor de producten. [medeverdachte 4] had al enkele klanten geïntroduceerd, waarmee ze in gesprek waren geweest. Dat was de reden dat [medeverdachte 2] naar Congo was gegaan. De partij die nu in België werd aangeboden bleek [medeverdachte 4] via een man die verdachte kende als “[medeverdachte 5]” ([medeverdachte 5]) kwijt te kunnen, aan een voor hem verder onbekend gebleven klant. De prijsafspraak was € 1.400,-- verkoop per kilogram. Het werd ingekocht voor € 600,-- per kilogram. Verdachte heeft verklaard dat hij met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] had afgesproken dat de klant € 700,-- per kilogram vooruit zou betalen en nog eens € 700,-- per kilogram bij aflevering. [medeverdachte 2] heeft het contact onderhouden met [medeverdachte 17] over de betalingen en de aflevering van de partij efedrine die [medeverdachte 17] aanbood. Ze zouden € 60.000,-- moeten betalen en zouden daarvoor 100 kilogram efedrine ontvangen in Nederland. Verdachte had met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] afgesproken dat zij de efedrine op zouden halen. De afspraak was aanvankelijk dat de betaling op 28 mei 2006 zou plaatsvinden. Echter, aangezien [medeverdachte 5] niet zo snel over geld kon beschikken, is de betaling door [medeverdachte 5] in de ochtend van 31 mei 2006 bij La Place aan de Oorweg in Almere aan verdachte gedaan. Van het bedrag dat verdachte van [medeverdachte 5] had ontvangen had hij € 10.000,-- afgenomen, dat bestemd was voor de eerste onkosten, en gaf hij € 60.000,-- aan [medeverdachte 2]. Volgens verdachte was het de bedoeling dat [medeverdachte 2] alles zou afhandelen en dat [medeverdachte 1] ter controle en beveiliging op de achtergrond aanwezig was. [medeverdachte 2] is toen richting België gereden, met [medeverdachte 1] er achter aan. Omstreeks 14.00 uur begon verdachte ongerust te worden en probeerde hij contact op te nemen met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1], maar hij kreeg ze niet te pakken. Uiteindelijk is verdachte om 14.30 uur in de auto gestapt en is hij richting België gereden. In de omgeving van de grens kreeg hij contact met [medeverdachte 1] en spraken ze af elkaar vlak over de grens in België te ontmoeten, hetgeen ook gebeurd is. [medeverdachte 1] vertelde verdachte dat hij [medeverdachte 2] uit het oog was verloren en geen contact meer met hem had kunnen krijgen. Vervolgens werd verdachte opgebeld door [medeverdachte 9] die hem mededeelde dat er bij [medeverdachte 17] thuis politie aan de deur was geweest. [medeverdachte 9] informeerde naar de situatie van [medeverdachte 2], waarop verdachte tegen hem heeft gezegd dat hij dat niet wist. Verdachte verklaarde onderweg naar huis telefonisch contact te hebben opgenomen met zijn vrouw, [medeverdachte 14], en dat hij toen tegen haar heeft gezegd dat zij spullen uit zijn kluis moest halen en deze moest afgeven aan zijn vriend [medeverdachte 15]. Het betrof een backup computerdisc, een op een echt vuurwapen gelijkend gaspistool in een zwarte schouderholster in een zwart tasje en contant geld, waaronder de € 10.000,-- afkomstig van [medeverdachte 5]. Verdachte had [medeverdachte 15] al eerder gebeld en gevraagd of deze naar zijn huis wilde gaan om spullen op te halen. Vervolgens is verdachte samen met [medeverdachte 1] naar het huis van [medeverdachte 2] gegaan in Zaandam, alwaar [medeverdachte 2] hem tot zijn verbazing vertelde dat de politie in België bij de inbeslagneming van het geld had geconstateerd dat er maar € 55.000,-- in het tasje zat en dat er daarnaast een bedrag van in totaal € 815,-- in beslag was genomen. Op 1 juni 2006 heeft verdachte diverse malen via SMS en telefoonverkeer contact gehad met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] om hen in kennis te stellen van hetgeen op 31 mei 2006 was gebeurd. Dit blijkt ook uit tapgesprekken. Uiteindelijk is [medeverdachte 2] op de trein naar Antwerpen gestapt en daar heeft hij van de politie een kwitantie voor een bedrag van € 55.000,-- ontvangen. Volgens zijn verklaring is verdachte hierna weer in contact getreden met [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5]. Met [medeverdachte 4] is hij toen overeengekomen dat ze dit verlies zouden compenseren met een nieuw project. Nadat verdachte de kwitantie had ontvangen, bleek het geld daadwerkelijk in beslag te zijn genomen. Verdachte heeft zich in directe verbinding gesteld met de Belgische politie alsook de Procureur des Konings om dit geld terug te krijgen. De enige oplossing hiervoor was volgens verdachte het bedenken van een zogenoemde constructie waaruit zou blijken dat het geld afkomstig was van een reeds eerder gedane contante betaling binnen het bedrijf OTTC BV van € 60.000,-- ten behoeve van legaal gedane leveringen van 10 motoren aan Jemen. Voor de uitvoering van deze constructie heeft verdachte contact gezocht met [medeverdachte 16] die bereid was om een kwitantie te verzorgen, waaruit zou blijken dat het ging om een contante betaling van [medeverdachte 16] in verband met een motorenlevering enige dagen voorafgaand aan de inbeslagneming van de gelden. [medeverdachte 16] heeft deze per fax toegezonden aan verdachte. Tevens heeft verdachte aan [medeverdachte 16] gevraagd te willen verklaren dat hij deze contante betaling had gedaan aan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in de vroege ochtend van 31 mei 2006. Uiteindelijk heeft [medeverdachte 16] verklaard de gelden te hebben afgegeven in Frankfurt. Verdachte heeft voornoemde kwitantie en verklaring ter kennis gebracht van de Belgische autoriteiten. De rechtbank wijst hier op de faxberichten die verdachte als directeur van de Nederlandse bedrijven Normi Land Systems B.V. en OTTC B.V. heeft gestuurd naar de Belgische autoriteiten en de Invoice d.d. 7 april 2006 ter attentie van [medeverdachte 16] betreffende 10 motoren. De echtgenote van verdachte, [medeverdachte 14], heeft verklaard dat zij op de hoogte was van het feit dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 31 mei 2006 naar België waren gegaan om goederen op te halen en dat zij van verdachte geld hadden meegekregen. [medeverdachte 14] wist dat het ging om grondstoffen die uit Congo afkomstig waren en waar verdovende middelen van gemaakt worden. Zij werd op 31 mei 2006, omstreeks 09.48 uur, door verdachte opgebeld, die zei dat hij haar nodig had om geld te tellen, dat hij kennelijk van iemand overhandigd had gekregen. [medeverdachte 14] wist dat hij in die dagen bezig was met een transactie en dat hij contact had met Congolezen. Volgens [medeverdachte 14] fungeerde verdachte als tussenpersoon. Hij had geld gekregen van een klant en dat had hij meegegeven aan [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]. [medeverdachte 14] was ook op de hoogte van het feit dat op 31 mei 2006 [medeverdachte 2] en een Congolese leverancier waren aangehouden bij de aflevering van de grondstoffen. Toen verdachte erachter kwam dat [medeverdachte 2] was aangehouden, kreeg [medeverdachte 14] van hem de opdracht om spullen uit hun huis te halen. Verdachte was bang dat de politie bij hen een inval zou doen. [medeverdachte 14] heeft uit een kluisje in hun slaapkamer een pistool gehaald en het zou kunnen dat zij ook nog een memory stick of een externe harde schijf uit de kluis heeft gehaald. Af en toe lagen er grote sommen geld in hun woning, in de kluis. Dit geld was afkomstig uit de handel in grondstoffen bestemd voor de productie van verdovende middelen. Nadat [medeverdachte 14] de goederen uit hun huis had gehaald, heeft zij deze overgedragen aan [medeverdachte 15]. Volgens [medeverdachte 14] heeft verdachte nog geprobeerd om het in beslag genomen geld terug te krijgen door een verhaal in elkaar te draaien dat dit geld verband hield met een andere transactie dan die waarvoor [medeverdachte 2] was aangehouden. Verdachte wist dat dit niet waar was. [medeverdachte 16] was volgens [medeverdachte 14] een vertrouwenspersoon van verdachte, ook op het gebied van de handel in grondstoffen. [medeverdachte 16] heeft verklaard dat hij in 2006, bij de aanhouding van [medeverdachte 2], wist dat er sprake was van (pseudo-)efedrine en dat alles wat hij en verdachte hebben gedaan om het in België in beslag genomen geld terug te krijgen, verzonnen was. Resumerend acht de rechtbank, gezien het bovenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat onder meer verdachte zich als medepleger schuldig heeft gemaakt aan dit ten laste gelegde feit. Feiten 5, 6, 7 en 8 (zaaksdossiers B-05 en B-11) Inleiding/algemeen Tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris verklaarde [medeverdachte 2] dat hij enkele malen voor verdachte naar Congo was gereisd, waar hij [medeverdachte 3], ene ‘Jacques’ en [medeverdachte 9] had ontmoet. Uit telefoongesprekken in het dossier blijkt dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] (onder meer) van 30 april 2006 tot en met 5 mei 2006 en van 16 tot en met 23 juni 2006 in Congo waren. In zijn verklaring bij de rechter-commissaris bevestigde verdachte dat [medeverdachte 2] voor hem in Congo was geweest. Hij voegde daaraan toe dat dat was om de activiteiten van [medeverdachte 3] te volgen en te kijken naar de materialen die daar lagen. Verdachte noemde het een soort ‘verkennin