RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Strafrecht Zittingsplaats Lelystad Parketnummer: 16/025415-19 (P) Vonnis van de meervoudige kamer van 16 september 2020 in de strafzaak tegen [verdachte] , geboren op [2000] te [geboorteplaats] , wonende te [woonplaats] , [adres] , hierna te noemen: [verdachte] of verdachte. 1ONDERZOEK TER TERECHTZITTING Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek achter gesloten deuren op de terechtzitting van 17 en 19 september 2019, 13 december 2019, 16 maart 2020, 19 mei 2020 en 15 juni
(2)jaren vast; - als algemene voorwaarden gelden dat verdachte: * zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit; * ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt; * medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met het derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht, daaronder begrepen; - stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte: * in het kader van de jeugdreclasseringsmaatregel Toezicht en Begeleiding een passende vorm van dagbesteding heeft in de vorm van werk of school; * op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 8] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 6] , zolang de jeugdreclassering dit noodzakelijk acht. - waarbij Samen Veilig Midden-Nederland opdracht wordt gegeven als bedoeld in artikel 77aa van het Wetboek van Strafrecht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden; - veroordeelt verdachte tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf van 200 uren; - beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 100 dagen jeugddetentie; - veroordeelt verdachte tot een taakstraf in de vorm van een leerstraf te weten Tools4U Plus van 25 uren; - beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 12 dagen jeugddetentie; Voorlopige hechtenis - heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis. Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Bos, voorzitter, mrs. H. den Haan, rechter tevens kinderrechter en W.S. Ludwig, rechter, in tegenwoordigheid van mr. B. van Dam, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 16 september
- Bijlage I: de tenlastelegging Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat: Feit 1: hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 28 november 2016 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro heeft nagemaakt en/of heeft vervalst, (telkens) met het oogmerk om die bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven; Feit 2: hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 28 november 2016 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer bankbiljetten van 20 Euro en/of 50 Euro, die verdachte en/of zijn mededaders zelf hebben nagemaakt en/of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing verdachte en/of zijn mededaders, toen hij/zij die bankbiljetten ontving(en), bekend was, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven en/of te doen uitgeven, (telkens) zich heeft verschaft en/of in voorraad heeft gehad en/of heeft vervoerd, ingevoerd, doorgevoerd en/of heeft uitgevoerd; Feit 3: hij op omstreeks 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk (onder meer) een snijtafel en/of een (grote) hoeveelheid hologrammen en/of ongesneden biljetten van 50 Euro, heeft vervaardigd, ontvangen en/of zich heeft verschaft en/of voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte wist dat deze bestemd was/waren tot het namaken of vervalsen van bankbiljetten; Feit 4: hij op een of meerdere momenten in of omstreeks de periode van 28 november 2016 tot en met 30 januari 2019 te Almere , althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 8] en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 6] , welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, bestaande uit het vervaardigen en/of in omloop brengen van valse bankbiljetten. Bijlage II: Bewijsmiddelen : 2015: Begin 2015: Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de EUA50 C00111 sinds begin 2015 het meest voorkomende falsificaat is binnen Europa. Juni 2015: In het als bijlage opgenomen informatierapport van de gemeenschappelijke klasse indicatieve EUA0050 C00111 bij het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] staat onder meer het volgende gerapporteerd, zakelijk weergegeven: De eerste keer dat het type EUA0050 C00111 werd ontdekt dateert van juni
- […] De belangrijkste productiemethode is ‘inktjet’ en er wordt een stickerhologramemulatie toegepast. 10 november 2015: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit onderzoek is gebleken dat op drie valse biljetten van € 50,-, die in november 2015 in beslag zijn genomen, de dactyloscopische sporen van [medeverdachte 3] aangetroffen zijn. De twee serienummers vallen onder het indicatief EUA0050 C
- 2016 Medio 2016: Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Vanaf medio 2016 was een toename te zien van valse bankbiljetten van € 50,- met een bepaalde serienummer-range, die in omloop kwamen. […] Deze valse euro bankbiljetten met de nominatie van € 50,-, waarvan het serienummer begint met E01181075* en plaatnummer R052B2 zijn geproduceerd met behulp van een inkt jet printer. Op de biljetten is een watermerk gedrukt en is een holografische zegel aangebracht. 15 januari 2016: Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 15 januari 2016 om 08.41 uur heeft verzender [medeverdachte 2] een bedrag van € 994,14 (ontvangen valuta USD 1050,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 1] , geboortedatum [1990] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Het telefoonnummer [telefoonnummer] dat is opgegeven bij de money transfer van 15 januari 2016 die is uitgevoerd door [medeverdachte 2] is gekoppeld aan contactgegevens van een bedrijf in China, genaamd [bedrijf 2] en een bedrijf in China genaamd [bedrijf 3] . Beide bedrijven verkopen papier. 17 februari 2016: Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 17 februari 2016 om 09.00 uur heeft verzender [medeverdachte 3] een bedrag van € 835,21 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. Verbalisant [verbalisant 6] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Er is nader onderzoek gedaan naar de transactie van 17 februari 2016 met als begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. In de melding van de Western Union staat een telefoonnummer van de begunstigde vermeld: [telefoonnummer] . […] Het telefoonnummer dat is opgegeven bij de money transfer is gekoppeld aan contactgegevens van een bedrijf in China, genaamd [bedrijf 4] ., Ltd. Dit bedrijf verkoopt hologram stickers en/of papier. 17 maart 2016: Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit de bankgegevens van [medeverdachte 4] bleek dat hij op 17 maart 2016 een betaling had gedaan bij [firma 1] . Van deze betaling zijn de factuurgegevens gevorderd. Uit de door [firma 1] / [firma 2] (de rechtbank begrijpt: verstrekte gegevens) bleek dat (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 4] ) vier pakken ivoorkleurig A4 papier van het merk [firma 1] had gekocht voor in totaal € 37,
- 5 april 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat op 5 april 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 2] . Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat op 5 april 2016 vier pakken printpapier en drie cartridges kleur zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] . 11 april 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat op 11 april 2016 twee pakken printpapier, twaalf cartridges kleur en vier cartridges zwart zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] . 21 april 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat op 21 april 2016 drie pakken printpapier en acht cartridges kleur zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] . 27 april 2016: Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: [getuige 1] verklaarde op 27 april 2016 dat hij de bankbiljetten zelf inkocht en doorverkocht via Instagram. Hij kocht de valse € 50,- bankbiljetten van naar hij zelf zegt ‘de grote jongens’ uit [woonplaats] . Hij verklaarde letterlijk: “Het zou zo zijn, dat als ik nu zou bellen met de vraag om binnen een uur 1000 biljetten van € 50,- te krijgen. Dat zou lukken. Dat betekent dat het grote jongens zijn. Dat kan niet zomaar. Ze hebben altijd dezelfde serienummers. Die nummers kom je door heel Nederland tegen. Daar kun je het ook aan zien. Dat komt allemaal bij hun vandaan. Ze maken het in [woonplaats] . Maar nogmaals, ik zou het wel willen vertellen, maar ik kan echt de gevolgen niet overzien. Het netwerk waar ik het over heb beslaat wel zo’n 70-80% van de markt in vals geld. Daarbij doen ze ook in drugs. Ik heb dat nooit van ze afgenomen, maar ik weet dat ze dat ook aanbieden. Ze werken ook met verschillende loopjongens.”. […] Uit dactyloscopisch onderzoek aan een tweetal aangetroffen valse € 50,- bankbiljetten met het indicatief EUA0050 C00111 werd een vingerafdruk van [medeverdachte 8] aangetroffen. 12 mei 2016: Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 12 mei 2016 om 11.26 uur heeft verzender [medeverdachte 3] een bedrag van € 813,11 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat op 12 mei 2016 vier pakken printpapier, acht cartridges kleur en vijf cartridges zwart zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 2] . 6 juni 2016: Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 6 juni 2016 om 13.55 uur is met de betaalrekening op naam van [medeverdachte 3] een betaling verricht van € 21,60 bij [firma 1] . Uit de bijlage opgenomen kopiefactuur van [firma 1] bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 6 juni 2016 zijn op naam van de klantenpas van [medeverdachte 2] zes stuks cartridges Canon CL-513 kleur en vier pakken papier A4 ivoorwit 80 gram 500 vel aangekocht voor een totaalbedrag van € 221,
- Medio zomer 2016: Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Vanaf medio zomer 2016 werden veel enveloppen in het buitenland onderschept met daarin valse € 50,- bankbiljetten die behoren tot het indicatief EUA0050 C
- Deze enveloppen waren in alle gevallen vanuit Nederland verzonden, meestal via PostNL. Onderzoek naar de valse bankbiljetten toonde aan dat de meeste valse bankbiljetten voorzien waren van serienummers beginnend met serienummer E
- […] Vanuit verschillende onderzoeken, verklaringen en technische middelen is vast te stellen dat bij een aantal vals geld incidenten de valse bankbiljetten beginnend met E01181075* nummers waren aangekocht in Almere . 27 juni 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat op 27 juni 2016 drie pakken printpapier, 20 cartridges kleur en een cartridge zwart zijn aangekocht bij [firma 1] door [medeverdachte 3] . 8 juli 2016: Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 8 juli 2016 om 12.24 heeft verzender [medeverdachte 2] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 847,51 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 27 juli 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat op 27 juli 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 3] . Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 27 juli 2016 om 14.03 uur is met de betaalrekening op naam van [medeverdachte 3] een betaling verricht van € 292,46 bij [firma 1] . Uit de bijlage opgenomen kopiefactuur van [firma 1] bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 27 juli 2016 zijn op naam van de klantenpas van [medeverdachte 3] een cartridge Canon PG-40 zwart, een cartridge Canon PG-512 zwart, 20 stuks cartridges Canon CL-513 kleur en drie pakken papier A4 ivoorwit 80 gram 500 vel aangekocht voor een totaalbedrag van € 692,
- 19 september 2016: Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 19 september 2016 om 12.05 uur heeft verzender [medeverdachte 3] een bedrag van € 839,46 (ontvangen valuta USD 900,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 1 november 2016: Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 1 november 2016 om 13.34 uur heeft verzender [medeverdachte 2] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1.177,52 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 1 november 2016 om 14.04 uur heeft verzender [medeverdachte 3] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1.177,52 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 15 november 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat op 15 november 2016 de eerste klantenpas op naam van [bedrijf 1] is uitgegeven. 16 november 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat op 16 november 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . 28 november 2016: Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 9 juli 2019 ontving ik van collega [C] van het Internationaal Rechtshulp Centrum Midden Nederland een email. Het betrof een doorgestuurd bericht, afkomstig van [D] , Federal Criminal Police Office Germany van de Forgery of Money Unit. In deze email werden door haar twaalf nieuwe zaken kenbaar gemaakt waarin dactyloscopische sporen waren aangetroffen van [verdachte] . […] Cases in the German state of Schleswig-Holstein: 15 december 2017, 11 december 2018, 14 tot 21 januari 2019, 19 januari 2019 en 27 januari
- […] Cases in the German state of Baden Wuerttemberg: 18 juli 2018 en 5 september
- […] Cases in the German state of Bavaria: 10 oktober 2018, 29 augustus 201 en 28 januari
- […] Cases in the German state of Rhineland Palatinate: 28 november 2016, 8 tot 11 september 2018 en 30 juli tot 20 augustus 2018.[…] Een deel van de aangetroffen biljetten in de twaalf voornoemde zaken zijn in Duitsland onderzocht en op basis van unieke kenmerken geclusterd onder een lokaal dan wel Europees indicatief: Indicatief Aantal Datum aantreffen DEA50 K1179 9 15 december 2017 EUA50 C111 1, 100, 22, 5 11 december 2018, 18 juli 2018, 5 september 2018 en 28 november 2016 EUB50 J4b 1, 2, 1 14 tot 21 januari 2019, 19 januari 2019 en 27 januari 2019 30 december 2016: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat op 30 december 2016 voor het laatst goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 3] . Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat in de periode van 27 juli 2016 tot en met 30 december 2016 voor een totaal bedrag van € 2.186,03 goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 3] . 2017 11 januari 2017: Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 11 januari 2017 om 14.14 uur is met de betaalrekening op naam van [medeverdachte 3] een betaling verricht van € 144,05 bij [firma 1] . Uit de bijlage opgenomen kopiefactuur van [firma 1] bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 11 januari 2017 zijn op naam van de klantenpas [bedrijf 1] vijf stuks cartridges Canon PG-512 zwart, 36 stuks cartridges Canon CL-513 kleur en 8 pakken papier A4 ivoorwit 80 gram 500 vel aangekocht voor een totaalbedrag van € 1.344,
- 24 januari 2017: Op 24 januari 2017 werd door de Litouwse douane een envelop onderschept met daarin één vals bankbiljet van € 50,-. Het bankbiljet had het nummer E01181075457 en indicatief EUA0050 C
- De envelop had het registratienummer MT700085946LT. Verder was de envelop voorzien van een PostNL stempel van Amsterdam, met het adres [adres] , [woonplaats] Lithuania. Door de Litouwse politie werd op een bankbiljet vingersporen aangetroffen. Uit vergelijking bleek een match naar voren te komen op de volgende persoon, te weten: [verdachte] . De koper [koper] verklaarde het valse € 50,- bankbiljet online te hebben gekocht via het Darknet. 25 januari 2017: Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 25 januari 2017 werd een envelop met vijf valse bankbiljetten door de Franse douane in Rossy Charles de Gaulle’s postal sorting center in beslag genomen. De envelop was bestemd voor [E] [adres] [woonplaats] (Frankrijk). De envelop was van het type luchtkussen en was afgestempeld op 15 januari 2017 op het postsorteercentrum te Amsterdam. Het adres was op een sticker geprint waarbij het opviel dat de tekst niet gecentreerd op de sticker stond maar in de linker bovenhoek stond. In de envelop werden vijf valse bankbiljetten van € 50,- aangetroffen allen voorzien van hetzelfde serienummer E01181075484 en plaatnummer R052B
- Deze biljetten behoorden tot het indicatief EUA0050 C
- In de envelop werd een vingerafdruk aangetroffen, die later via een zogenaamde Prüm-bevraging een hit gaf. De aangetroffen vingerafdruk in de envelop behoorde toe aan de volgende persoon: [verdachte] . 11 februari 2017: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat op 11 februari 2017 voor het laatst goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 2] . Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat in de periode van 5 april 2016 tot en met 11 februari 2017 voor een totaal bedrag van € 4.053,64 goederen zijn aangekocht bij de firma [firma 1] / [firma 2] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 2] . 23 februari 2017: Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 23 februari 2017 om 13.55 uur heeft verzender [medeverdachte 2] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1..219,51 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 24 februari 2017: Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 24 februari 2017 om 12.18 uur heeft verzender [medeverdachte 3] op de [adres] te [woonplaats] een bedrag van € 1.216,64,- (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 15 mei 2017: Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 15 mei 2017 om 18.51 uur heeft verzender [medeverdachte 1] op de [adres] te [woonplaats] een geldbedrag van € 1.202,- overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 4] te China. 16 mei 2017: Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 16 mei 2017 heeft verzender [medeverdachte 6] op Amsterdam Amstel een geldbedrag van € 1.166,- overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 4] te China. 22 mei 2017: Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 22 mei 2017 om 08.18 uur heeft verzender [medeverdachte 6] op Amsterdam Bijlmer een geldbedrag van € 1149,97 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. Juni 2017: Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Medio begin juni 2017 werd een envelop met tien valse bankbiljetten door de Franse douane in Rossy Charles de Gaulle’s postal sorting center in beslag genomen. De envelop was bestemd voor [F] [adres] [woonplaats] Frankrijk. De envelop was gestempeld op 26 mei 2017 in Amsterdam. Het adres was op een sticker geprint waarbij het opviel dat de tekst niet gecentreerd op de sticker stond maar in de linker bovenhoek stond. In de envelop werden tien valse bankbiljetten van € 50,- aangetroffen allen voorzien van hetzelfde serienummer E01181075322 en plaatnummer R052B
- Deze biljetten behoorden tot het indicatief EUA0050 C
- In de envelop werden vier vingerafdrukken aangetroffen, die later via een zogenaamde Prüm-bevraging een hit gaven. De aangetroffen vingerafdrukken in de envelop behoorden allen toe aan de volgende persoon: [verdachte] . 15 juni 2017: Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal financieel relaas onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 15 juni 2017 om 16.06 uur heeft verzender [medeverdachte 1] op de [adres] te [woonplaats] een geldbedrag van € 1.181,- overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 5] te China. Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 15 juni 2017 om 09.44 uur heeft verzender [medeverdachte 6] op Almere CS een geldbedrag van € 1154,51 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 16 juni 2017: Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 16 juni 2017 om 10.51 uur heeft verzender [medeverdachte 6] op Almere CS een geldbedrag van € 184,56 (ontvangen valuta USD 200,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 22 juli 2017: Verbalisant [verbalisant 8] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 22 juli 2017 werd waargenomen dat drie personenauto’s voorzien van Nederlandse kentekenplaten gezamenlijk het haventerrein van Tarifa opreden. De Spaanse collega’s gaven door dat het de navolgende auto’s betrof: Porsche Panamera kenteken [kenteken] ; Mercedes-Benz GLA 45 AMG kenteken [kenteken] ; Mercedes-Benz CLS 63 AMG kenteken [kenteken] . Wij vernamen van de Spaanse collega’s dat bij [medeverdachte 2] een contant geldbedrag van € 10.425,- was aangetroffen. […] Wij vernamen van de Spaanse collega’s dat bij [medeverdachte 4] een contant geldbedrag van € 16.290,- was aangetroffen. 12 augustus 2017: Verbalisanten [verbalisant 9] en [verbalisant 10] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Gezien de koppeling met de useraccount ( [useraccount] @icloud.com) en plaatsen van een contactenlijst op 15 en 16 juni 2017 is de telefoon AV.13.01.002 vanaf die datum in gebruik genomen. […] Van de andere gekoppelde useraccounts [useraccount] @hotmail.com en [useraccount] @gmail.com is niet gebleken dat deze daadwerkelijk de telefoon AV.13.01.002 in gebruik hebben gehad. Gezien het berichtenverloop valt niet uit te sluiten dat met deze accounts een applicatie zoals bijvoorbeeld iTunes is gebruikt. […] Samengevat bleek uit gegevens dat vanaf 15 mei 2017 tot eind juli 2018 de telefoon in gebruik was bij [medeverdachte 5] . In de periode van eind juli 2018 tot en met 3 september 2018 werd alleen op 31 augustus 2018 één foto per MMS-bericht ontvangen waarop [medeverdachte 5] stond afgebeeld met [medeverdachte 2] . […] Op de telefoon zijn chatgesprekken aangetroffen van [medeverdachte 5] en gebruiker [gebruiker] . Deze chatgesprekken hebben plaatsgevonden in de periode 10 augustus 2017 tot en met 22 augustus
- […] [medeverdachte 5] stuurt op 12 augustus 2017 om 00.25 uur een filmpje naar [gebruiker] waarop een groot aantal € 50,- biljetten te zien zijn die zijn uitgestald op een bed. In het filmpje wordt niet gesproken. Naast het filmpje stuurt [medeverdachte 5] ook om 00.25 uur een foto van een stapeltje € 50,- biljetten. […] Na het versturen van het filmpje en de foto stuurt [medeverdachte 5] drie berichten met de inhoud: “Maar filmpje”, “Zie je me kamer” en “Dats faya”. […] Wij verbalisanten herkennen deze kast uit het filmpje dat [medeverdachte 5] stuurt naar [gebruiker] . De onderkant van de kast heeft namelijk een lade in een opvallende kleur oranje. Ook de koppen op deze oranje lade komen overeen met het filmpje. Na het versturen van het filmpje waarop de kamer van [medeverdachte 5] in beeld komt, volgen over en weer berichten over oude en nieuwe bankoes en stuurt [medeverdachte 5] om 00.28 uur nog een filmpje. In dit filmpje is een stapeltje bankbiljetten van € 50,- te zien. 4 november 2017: Tapgesprek [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 4 november 2017 om 20.40.41 uur: NNman (t.n.v. [medeverdachte 1] , hierna te noemen: [medeverdachte 1] ): Waar ben je? [medeverdachte 2] : 7 Parkie en jij? [medeverdachte 1] : Hey hoeveel moet aman, pasie (fon). [medeverdachte 2] : 7 barkie. [medeverdachte 1] : Oke is goed. [medeverdachte 2] : Waar ben je? [medeverdachte 1] : ik sta nu te incasseren. [medeverdachte 2] : Waarom? Vroeg hij dat aan jou? [medeverdachte 1] : Nee, man ik wil weten. Hij is er met 1 minuut. [medeverdachte 2] : Oke, is kijk maar misschien geeft hij wel wat meer je weet maar nooit. [medeverdachte 1] : Wat meer is voor mij toch? [medeverdachte 2] : Affoe Affoe. 17 november 2017: Verbalisanten hebben op 17 november 2017 [medeverdachte 2] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 17 november 2017 gerelateerd, zakelijk weergegeven: 17.35 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] ter hoogte van perceel [nummer ] waar was gevestigd de firma “ [firma 1] ”. 17.43 uur: Ik zag dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] bij de toonbank van de firma “ [firma 1] ” stonden. Ik zag dat zij een boodschappenkar bij zich hadden waar 20 a 25 inktcartridges inlagen. Van deze boodschappenkar met cartridges is door mij een foto gemaakt. 17.48 uur: Ik zag dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] met de boodschappenkar in de richting van de Polo [kenteken] liepen. Ik zag dat de inhoud van de boodschappenkar achter in de Polo [kenteken] werd gedeponeerd. 18.24 uur: Wij zagen dat de Polo [kenteken] stond geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] ter hoogte van perceel [nummer ] . 18.38 uur: Ik zag dat één persoon ter hoogte van de Polo [kenteken] bukte, kennelijk iets oppakte en daarmee perceel [adres] te [woonplaats] binnen ging. Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit de historische gegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] van [medeverdachte 3] bleek dat deze op 17 november 2017 om 18.04 uur vanaf de [straat] te [woonplaats] verplaatste naar een zendmast op de [adres] te [woonplaats] . Deze zendmast staat in de zogenoemde Eilandenbuurt. Op diezelfde dag en datum bleek uit de tapgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer] van [medeverdachte 2] dat deze van de [straat] te [woonplaats] verplaatste en om 18.05 uur eveneens de zendmast [adres] te [woonplaats] aanstraalde. Om 18.04 uur werd door [telefoonnummer] [medeverdachte 3] uitgebeld naar het nummer [telefoonnummer] . Het telefoonnummer [telefoonnummer] bleek uit onderzoek in gebruik te zijn bij [medeverdachte 7] , woonachtig op het adres [adres] te [woonplaats] . Verbalisanten [verbalisant 11] en [verbalisant 2] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op de foto van het winkelwagentje waren een aantal pakken printpapier en pakketten cartridges te zien. Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] op 17 november 2017 goederen hebben aangekocht bij de [firma 1] met behulp van de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . Uit het proces-verbaal financieel relaas en de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 17 november 2017 om 13.01 uur heeft verzender [medeverdachte 6] op de [adres] te [woonplaats] een geldbedrag van € 1094,92 (ontvangen valuta USD 1.250,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 3] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 24 november 2017: Verbalisanten [verbalisant 11] en [verbalisant 2] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Wij hebben onderzoek gedaan naar de foto die op 17 november 2017 was genomen. Om na te gaan welk printpapier en cartridges het betroffen, zijn wij verbalisanten naar de betreffende [firma 1] winkel gegaan. […] Zonder dat wij daar naar hadden gevraagd vertelde de medewerkster ons dat het papier op de onderste plank op was omdat er om de twee weken twee Arabische jongens komen die een hele lading printpapier en inktcartridges kopen. […] Ik verbalisant [verbalisant 11] zag bij het nemen van de foto dat in het vak boven de rekjes waar de cartridges aan hangen op de prijskaarten de volgende informatie stond: één keer Canon PG 512 Zwart a €22,49 en drie keer Canon CL 513 kleur a €25,
- 26 november 2017: Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 26 november 2017 ontving de familie [familie] in [woonplaats] een envelop met daarin vals geld. De envelop was bestemd voor [G] [adres] [woonplaats] . Deze persoon was niet bekend op het adres dus werd de envelop bij de politie gebracht. In de envelop werden een kaart en vijf valse € 50,- bankbiljetten aangetroffen , die behoorden tot het indicatief EUA0050 C
- Alle biljetten hadden het plaatnummer R052B2 en waren voorzien van verschillende serienummers: tweemaal E01181075484, tweemaal E01181075475 en eenmaal E
- Op de kaart in de envelop werd een vingerafdruk aangetroffen van de volgende persoon: [verdachte] . 30 november 2017: Verbalisanten hebben op 30 november 2017 [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 30 november 2017 gerelateerd, zakelijk weergegeven: 20.08 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] geparkeerd stond op de [straat] te [woonplaats] . Ik zag dat [medeverdachte 3] en een onbekend persoon bij de achterzijde van de Polo [kenteken] stonden. Deze onbekende persoon zal ik in dit proces-verbaal NN5 noemen. Ik zag dat de kofferbak geopend werd. Ook zag ik dat in de kofferbak ongeveer 6 plastic tassen stonden. Ik zag dat op deze plastic tassen de opdruk stond van firma [firma 1] . Ik zag dat deze tassen uit de Polo [kenteken] gehaald werden. Ook zag ik dat [medeverdachte 3] en NN5 een brandgang inliepen welke toegang geeft tot de woningen welke behoren bij [adres] , 2, 3, 4 en 5 te [woonplaats] . 20.11 uur: Ik zag dat [medeverdachte 3] de brandgang uitliep en een rode tas in zijn handen had. Ik zag dat deze tas een zogenaamde Big Shopper betrof. Ook zag ik dat deze tas witte ronde stippen als opdruk had. Ik zag dat deze tas in de kofferbak gelegd werd en dat het voertuig vervolgens vertrok. December 2017: Verbalisant [verbalisant 4] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Medio december 2017 zijn er meer dan 1000 aangiften te relateren aan deze valse bankbiljetten van € 50,- met het serienummer beginnend met E
- 19 december 2017: In het als bijlage opgenomen informatierapport van de meenschappelijke klasse indicatieve EUA0050 C00111 bij het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] staat onder meer het volgende gerapporteerd, zakelijk weergegeven: Op 19 december 2017 bedroeg het totaal aantal aangetroffen valse bankbiljetten 60.
- […] Als we kijken naar het totale aantal vervalsingen per land, is het duidelijk dat het zwaartepunt ligt in Nederland, gevolgd door België en Duitsland. […] In totaal waren er 37.267 bankbiljetten van EUA0050 C00111 gedetecteerd in
- Van dit aantal had 35.497 een volgnummer beginnend met E01181075*. 2018 – januari t/ m augustus 12 januari 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 7] valt op te maken dat in de periode van 5 april 2016 tot en met 12 januari 2018 de volgende goederen zijn aangekocht met de klantenpassen op naam van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [bedrijf 1] : Artikelnummer: Product: Totaal aantal: Adviesprijs: 1639361 Cartr. Canon PG-512 zwart 65 stuks € 22,49,- 1639379 Cartr. Canon CL-513 kleur 727 stuks € 25,49 3132173 Papier A4 Ivoorwit 80 gr. Staples 350 pakketten (87.500 vellen papier) € 9,99 Op 27 juli 2016 is gestart met aankopen bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [medeverdachte 3] . […] Op de klantenpas van [medeverdachte 2] zijn goederen aangekocht in Hoofddorp, Almere en Amsterdam Sloterdijk, op de klantenpas van [medeverdachte 3] zijn uitsluitend goederen aangekocht in Almere en op de klantenpas van [bedrijf 1] zijn in de voornoemde periode goederen aangekocht in Almere en Amsterdam Zuid-Oost. 23 januari 2018: Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Door de Europese Bank worden falsificaten geclusterd onder een zogenaamd indicatief. Van het indicatief EUA0050 C00111 zijn op peildatum 23 januari 2019 (naar de rechtbank begrijpt 2018) internationaal een totaal aantal van 106.217 biljetten aangetroffen. Kenmerkend voor deze valse € 50,- biljetten is dat ruim 83.000 van deze biljetten voorzien waren van een serienummer beginnend met E01181075***. Van de 83.000 biljetten voorzien van serienummer E01181075*** waren ruim 77.000 biljetten voorzien van plaatnummer R052B
- 11 februari 2018: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.
- De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 8] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 8] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] . […] Chats: 11 februari 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 8] : owner): [telefoonnummer] : “Eymane tusse hier” [telefoonnummer] : “Heb je die oude of nieuwe banks? [medeverdachte 8] : “Beide [telefoonnummer] : “Wat vraag je voor nieuwe (100 stuks)” [medeverdachte 8] : “Rug man” [medeverdachte 8] : “Zijn wel beetje duur” [telefoonnummer] : “Pff zooo duur” [medeverdachte 8] : “Ja man” [telefoonnummer] : “Laat me is eentje zien aub” [telefoonnummer] : “Als je kan” [telefoonnummer] : “??” [telefoonnummer] : Audio bericht: Yo bro luister dan , ik heb wat (niet te verstaan, klinkt als kleding) voor [naam] , je weet toch, hij komt elke week bij mij zijn doezoe stuks halen. Maar hij betaald gewoon die jackpot voor die ding. Wat wil ik nu, ik wil nu barkie stuks van je, ik heb nu geen doezoe hier je weet toch. Als je wil ik ga naar [naam] ik ga die ding lossa aan hem want ik loes het voor 15 barkie of zo je weet toch. Dus dan kom is straks, als je het wil gewoon doezoe naar je brengen, als je wilt anders houd het op je weet toch. Is win win voor jou en mij. Dat ik je fles dat zo wie zo niet want je weet zelf ntv maar meld je zo he, heeft wel een beetje haast. [telefoonnummer] : Audio bericht: Want stel je voor ik koop, ik koop ze nu voor jou voor een doezoe je weet toch en ik kan ze wel goed vinden en goed keuren en ik ga naar [naam] en die chappie zegt nee man ik vind ze niets je weet toch. Dan is die doezoe zomaar weg snap je. Dus liever neem ik ze gewoon even bij jou, je weet toch dan zijn ze gewoon bij mij veilig, dan ga ik naar die man toe en dan vraag ik wat vind je er van en zegt hij ja dan koopt hij ze en breng ik jou die doekoe en zegt hij nee dan breng ik die dingen weer terug snap je want anders heb ik alleen maar verlies snap je. [medeverdachte 8] : “ [naam] kga kijke of dr is” [medeverdachte 8] : “ [naam] ” […] [medeverdachte 8] : “Ja kga checke” [medeverdachte 8] : Bij wie pak je oude” [telefoonnummer] : “K pakte bij jou” [telefoonnummer] : “ [naam] ” [telefoonnummer] : “ [naam] ” [medeverdachte 8] : “ [naam] ” [telefoonnummer] : “ [naam] ” [medeverdachte 8] : “Kwacht op reactive” [medeverdachte 8] : “App kje” […] [medeverdachte 8] : “Nog geen reactive man” [telefoonnummer] : “Je vraagt je niffo toch [medeverdachte 2] ??” [medeverdachte 8] : “Nee” [telefoonnummer] : “Je bradda?” [medeverdachte 8] : “Bro we prate niet via pgp he haha:” 10 maart 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 12] valt op te maken dat op 10 maart 2018 zeven pakken ivoorwit A4 papier zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . 12 maart 2018: Verbalisant [verbalisant 13] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: In de slaapkamer van de ouders van [medeverdachte 5] werd een overschrijvingsbewijs van Primera [woonplaats] aangetroffen van 12 maart 2018 om 14.11 uur van een onbekend bedrag met als verzender [medeverdachte 5] en ontvanger [begunstigde 3] . 13 maart 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 12] valt op te maken dat op 13 maart 2018 twee adreslabels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . 15 maart 2018: Verbalisant [verbalisant 13] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: In de slaapkamer van de ouders van [medeverdachte 5] werd een overschrijvingsbewijs van The Money Shop Marble Arch (winkel in Londen) aangetroffen van 15 maart 2018 om 20.50 uur van een totaalbedrag van 1.894,77 Engelse Pond met als verzender [medeverdachte 5] en opgegeven adres [adres] te [woonplaats] [betreft woning ouders [medeverdachte 6] ] en ontvanger [begunstigde 3] , China. 22 maart 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 12] valt op te maken dat op 22 maart 2018 twee Dymo eurolabels en twee adreslabels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . April 2018: Verbalisanten [verbalisant 14] en [verbalisant 15] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: In het opsporingsonderzoek is gebleken dat [medeverdachte 7] inktcartridges heeft gekocht bij de firma [firma 3] . […] Volgens het handelsregister van de kamer van koophandel wordt deze firma gedreven door [H] . […] Op de voornaam van [medeverdachte 7] reageerde [H] met de naam “ [naam] ”. Deze naam herkende hij als een klant die met enige regelmaat bij hem inktcartridges had gekocht. [H] haalde vervolgens een inktcartridge uit het rek en vertelde ons hierbij dat deze inktcartridge met enige regelmaat door “ [naam] ” was gekocht. “ [naam] ” betaalde altijd contant. Hij vertelde daarbij dat de meeste inktcartridges die “ [naam] ” kocht, gele inkt bevatte. Hij gaf aan dat deze inktcartridges van het eigen merk waren. Daarnaast gaf hij aan dat deze cartridges bestemd waren voor printers van het merk Canon. […] Uit eigen beweging gaf [H] aan dat hij “ [naam] ” in zijn telefoon had staan onder de naam [naam] met het telefoonnummer [telefoonnummer] . […] Dit telefoonnummer is in het opsporingsonderzoek toeschreven aan [medeverdachte 7] . […] Hij gaf aan dat “ [naam] ” meerdere malen een bestelling had gedaan van 100 en van 50 inktcartridges. […] Wij verstrekten [H] een tweetal namen, te weten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] . [H] gaf beide personen te kennen. [medeverdachte 2] zou zo’n drie jaar geleden bij hem inktcartridges hebben gekocht, de zogenoemde CL-513 inktcartridge. [medeverdachte 2] zou af en toe samen zijn geweest met [medeverdachte 3] . […] Uit eigen beweging gaf [H] aan dat “ [naam] ” wel eens over [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] gesproken heeft. […] [H] gaf aan dat “ [naam] ” voor het laatst iets gekocht zou kunnen hebben in april
- [H] kon zich dit herinneren, omdat hij kort hierna een PostNL steunpunt was begonnen. 9 april 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 12] valt op te maken dat op 9 april 2018 vijf vellen aan Nederlandse en internationale postzegels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . 10 april 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 12] valt op te maken dat op 10 april 2018 zes vellen Nederlandse en internationale postzegels zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . 13 april 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 12] valt op te maken dat op 13 april 2018 een Dymo labelprinter en 54 stuks aan cartridges zijn aangekocht bij de firma [firma 1] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . 19 april 2018: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.
- De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 8] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 8] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] .[…] Chats: 19 april 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 8] : owner): [telefoonnummer] : “Yoo” [medeverdachte 8] : “Yoo” [telefoonnummer] : “Hoeveel kosten die nieuwe?” [telefoonnummer] : “??” [medeverdachte 8] : “Hoo” [medeverdachte 8] : “Wie s dit?” [telefoonnummer] : “ [naam] ” [medeverdachte 8] : “ [naam] ” [medeverdachte 8] : “9 mag je ze b” [telefoonnummer] : “Die nieuwe he?” [medeverdachte 8] : “Jaa bro” […] [telefoonnummer] : “Heb je die nieuwe al of niet” [medeverdachte 8] : “nog niet vro” [medeverdachte 8] : “Wel oude” [telefoonnummer] : “Nee man heb ff die nieuwe nodig” [telefoonnummer] : “Wanneer heb je die?” [medeverdachte 8] : “Ik meld je gelijk”. 23 april 2018: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.
- De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 8] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 8] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] .[…] Chats: 23 april 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [naam] en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 8] : owner): [naam] : “Yow” [medeverdachte 8] : “Yooo” [naam] : “Hvl soorten bankoes had je bro” [medeverdachte 8] : Audio opname: Nieuw en oud. 21 mei 2018: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 30 januari 2019 is de woning aan de [adres] te [woonplaats] doorzocht. Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk iPhone in beslag genomen onder goednummer C.01.01.
- […] Uit de telefoon kwam de volgende relevante notitie naar voren: Title Body Summat Source Created Time Modified Time € 5695 + € 1485 = € 7180,00 € 5695 + € 1485 = € 7180,00 275 n 893 n 1277 oud 444 bl licht 381 bl 1963 bl 275 n Notes 21 mei 2018 29 januari 2019 Verbalisant [verbalisant 16] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Ik, verbalisant, heb voor dit onderzoek een drietal referentie onderzoeken gedaan op drie verschillende Apple Devices. Hieruit is gebleken dat de “creation date/time’’ niet wijzigt indien de note wordt bewerkt of veranderd. De “creation date/time” wordt éénmaal geschreven bij het oorspronkelijke aanmaakmoment van de note en zal daarna niet meer wijzigen. Een latere wijziging in de note heeft geen invloed op de “creation date/time”. 24 mei 2018: Verbalisant [verbalisant 7] heeft in zijn proces-verbaal van verdenking onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: De Landelijke Eenheid Politie Nederland ontving van de Franse politie een mail dat op 24 mei 2018 wederom een verzending was aangetroffen met daarin valse bankbiljetten van € 50,- en € 20,-. Op de bankbiljetten werden de vingerafdrukken aangetroffen van: [verdachte] . Opvallend was dat de hologrammen, die normaal gesproken al op de biljetten zitten bevestigd, los waren meegeleverd. 21 juni 2018: Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 21 juni 2018 om 17.38 uur zijn vier Canon PG-512 zwart cartridges, 30 Canon CL-513 kleur cartridges en dertien pakken ivoorwit A4 papier aangekocht voor een totaal bedrag van € 771,53 bij de firma [firma 1] aan de [adres] te [woonplaats] met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] . […] Ik heb de verstrekte camerabeelden bekeken en onderzocht. Ik zag om 17.38 uur de volgende manspersoon binnenkwam en zich bij de receptiebalie aanmeldde. Uit onderzoek naar de identiteit van de manspersoon op de afbeeldingen bleek dat dit gezien de sterke overeenkomsten met zijn rijbewijs [medeverdachte 3] betrof. […] Op deze camerabeelden zag ik dat op 21 juni 2018 om 17.29 uur op de [straat] een lichtgekleurd voertuig gelijkende op een Volkswagen Polo of Golf rijden. Uit het proces-verbaal verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat in de periode van 12 januari 2018 tot en met 21 juni 2018 dymolabels, postzegels, adreslabels, Canon PG-512 zwart cartridges, Canon CL-513 kleur cartridges en ivoorwit A4 printpapier voor een totaalbedrag van € 881,- is aangekocht met de klantenpas op naam van [bedrijf 1] bij de [firma 1] in [woonplaats] . De volgende goederen zijn aangekocht met de klantenpassen op naam van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [bedrijf 1] : Artikelnummer: Product: Totaal aantal: Adviesprijs: 1639361 Cartr. Canon PG-512 zwart 65 stuks € 22,49,- 1639379 Cartr. Canon CL-513 kleur 727 stuks € 25,49 3132173 Papier A4 Ivoorwit 80 gr. Staples 350 pakketten (87.500 vellen papier) € 9,99 Op de klantenpas van [medeverdachte 2] zijn goederen aangekocht in Hoofddorp, Almere en Amsterdam Sloterdijk, op de klantenpas van [medeverdachte 3] zijn uitsluitend goederen aangekocht in Almere en op de klantenpas van [bedrijf 1] zijn in de voornoemde periode goederen aangekocht in Almere en Amsterdam Zuid-Oost. 24 juni 2018: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Apple iPhone X in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer F.07.01.
- De betreffende telefoon werd aangetroffen op het bed in de slaapkamer van [medeverdachte 8] . […] Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 8] de gebruiker is van telefoonnummer [telefoonnummer] . […] Chats: 24 juni 2018 tussen [telefoonnummer] @s.whatsapp.net [naam] Fw en [telefoonnummer] @s.whatsapp.net ( [medeverdachte 8] : owner): [naam] : “Eyy” [naam] : “Heb je nog bankoes?” [medeverdachte 8] : “Seeh” [naam] : “Aii” [naam] : “Prijs?” [naam] : “Hij wilt nu 1” [naam] : “En als ze goed zijn” [naam] : “Wilt ie meer op regelmatige basis” [naam] : “Zegt ie” [medeverdachte 8] : “Voor jou 7”. [naam] : “Heb je t vnv al?” [medeverdachte 8] : Tuurlijk. 25 juni 2018: Tapgesprek [medeverdachte 2] op 25 juni 2018 om 21.43 uur: NNman vraagt of [medeverdachte 2] nog die dingen heeft ‘geplakt’. [medeverdachte 2] zegt van niet, hij is nog niet eens naar huis geweest. Hij is nu net thuis. 26 juni 2018: Verbalisanten [verbalisant 10] en [verbalisant 17] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 26 juni 2018 spraken wij met de vestigingsmanager van [firma 1] aan de [adres] te [woonplaats] , de heer [I] . De heer [I] vertelde ons dat hij er door zijn medewerkers op attent was gemaakt dat met enige regelmaat door enkele jongens aankopen worden gedaan van papier en ongewoon grote hoeveelheden printercartridges. Dat dit de medewerkers bij is gebleven, omdat deze personen altijd contant afrekenden en zij het geld moesten tellen. […] Dat de jongens in gesprek met één van de medewerkers hadden verteld dat ze de cartridges ook wel lieten bijvullen. 4 juli 2018: Verbalisanten [verbalisant 18] en [verbalisant 19] hebben in hun proces-verbaal doorzoeking vuilnis onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 4 juli 2018 reden wij in een voertuig van de gemeentelijke vuilophaaldienst en waren wij als zodanig gekleed. Wij reden in de [straat] te [woonplaats] , waarvan wij wisten dat daar de opstelplaats van de vuilniscontainers van onder andere het [straat] te [woonplaats] was. Ik zag een vuilcontainer met een sticker met de adresgegevens van het [adres] . […] Wij hebben de inhoud van de vuilcontainer doorzocht en de volgende mogelijk relevante zaken veilig gesteld en voor nader onderzoek in beslag genomen: Printerpapier A4 format en verpakking post uit China. Tapgesprek [medeverdachte 1] van 4 juli 2018 om 13.57 uur: [medeverdachte 1] wordt gebeld door [medeverdachte 5] (tnv [J] ). Beller zegt dat [medeverdachte 1] bang is om met die spullen te rijden. [medeverdachte 1] vraagt of de man gek is. 5 juli 2018: Verbalisanten [verbalisant 18] en [verbalisant 19] hebben in hun proces-verbaal doorzoeking vuilnis onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 5 juli 2018 reden wij in een voertuig van de gemeentelijke vuilophaaldienst en waren wij als zodanig gekleed. Wij reden in de [straat] te [woonplaats] , waarvan wij wisten dat daar de opstelplaats van de vuilcontainers van onder andere het [straat] te [woonplaats] was. Ik zag dat een vuilcontainer met een sticker met de adresgegevens van het [adres] . Wij hebben de inhoud van genoemde papiercontainer bekeken en de volgende mogelijk relevante zaken veilig gesteld en voor nader onderzoek in beslag genomen: […] verpakking van een postpakket uit Hong Kong. 13 juli 2018: Tapgesprek [medeverdachte 6] van 13 juli 2018 om 21.45 uur: [medeverdachte 1] wordt gebeld door [medeverdachte 6] . [medeverdachte 6] zegt dat hij gaat bestellen. [medeverdachte 1] moet ook zijn bestelling doorgeven. [medeverdachte 6] gaat hem appen. [medeverdachte 6] vraagt: Diemen toch? [medeverdachte 1] zegt ja. [medeverdachte 6] zegt dat ze er aan komen. 23 juli 2018: Tapgesprek [medeverdachte 1] van 4 juli 2018 om 00.06 uur: [medeverdachte 1] belt uit naar een vrouw genaamd [K] . De vrouw vraagt: Hee maar luister, hoe herken je nepgeld dan? Dit zegt ze twee keer. [medeverdachte 1] zegt dan: [naam] , wat zeg ik je altijd! Ze zegt dat dit een hele normale vraag is. [medeverdachte 1] zegt dan dat hij haar gaat Facetimen. 25 juli 2018: Verbalisanten hebben op 25 juli 2018 [medeverdachte 2] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 25 juli 2018 gerelateerd, zakelijk weergegeven: 15.58 uur: Ik zag dat bij [firma 1] een jongen welke later werd herkend als zijnde [medeverdachte 8] op een bromfiets, van het merk Vespa wegreed. Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 25 juli 2018 tussen 15.00 uur en 16.00 uur tweemaal een aanschaf had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . Het tweede bezoek aan de [firma 1] werd het artikel van het eerste bezoek geretourneerd. Dit betrof één rol MF-label. Er werden bij het tweede bezoek twee stuks Eurolabel, één rol retouradreslabel en twee stuks adreslabel aangeschaft voor een totaalbedrag van € 42,
- […] Uit onderzoek bleek dat de gebruiker van de klantenpas van [bedrijf 1] [medeverdachte 8] betrof. Tapgesprek [medeverdachte 1] op 25 juli 2018 om 10.58 uur: [medeverdachte 1] wordt gebeld door een man. Beller vraagt of hij dat ding binnen heeft. [medeverdachte 1] zegt van wel, was gister binnengekomen. 27 juli 2018: Verbalisanten hebben op 27 juli 2018 [medeverdachte 3] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 27 juli 2018 gerelateerd, zakelijk weergegeven: 15.15 uur: Ik zag dat op de parkeerplaats van het bedrijf [firma 1] gelegen aan De [adres] te [woonplaats] een personenauto stond geparkeerd van het merk Volkswagen, type Polo, kleur grijs, voorzien van het kenteken [kenteken] . Dit voertuig zal verder in dit proces-verbaal de Polo [kenteken] worden genoemd. Ik zag dat subject [medeverdachte 3] bij de geopende kofferbak van de Polo [kenteken] stond en dat hij meerdere dozen en zakken afkomstig uit het bedrijf [firma 1] in de kofferbak van de Polo [kenteken] legde. Ik zag dat subject [medeverdachte 3] gekleed was in onder andere een zwarte korte broek en een heel licht roze shirt. Ik zag vervolgens dat subject [medeverdachte 3] als bestuurder in de Polo [kenteken] stapte en vertrok. 21.45 uur: Wij zagen dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd in [straat] (naar later blijkt de [adres]) te [woonplaats] . Wij zagen dat [medeverdachte 3] uit de kofferbak van de Polo de goederen van de [firma 1] haalde en deze naar de achtertuin van genoemd perceel bracht. Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 27 juli 2018 omstreeks 15.15 uur een aanschaf had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . De aanschaf betrof 5 stuks cartridges Canon PG-512 zwart, 30 stuks cartridges Canon CL-513 kleur en 8 pakken (a 500 vel) papier A4 ivoorwit voor een totaalbedrag van €909,
- De goederen waren contact afgerekend. […] Ik heb de door [firma 1] verstrekte camerabeelden bekeken en onderzocht. […] Ik herkende de persoon op de camerabeelden als [medeverdachte 3] . Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 19] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 27 juli 2018 omstreeks 21.47 uur in de directe omgeving van de [adres] te [woonplaats] is geweest. Dit betreft locaties in de [straat] zelf en direct om de hoek in de [straat] waar zich de ontsluiting van de achterzijde van genoemde woning bevindt. Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 20] valt op te maken dat op 27 juli 2018 een baken is geplaatst onder de Volkswagen Polo met kenteken [kenteken] op naam van [medeverdachte 3] . Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 27 juli 2018 in de periode tussen 21.43 uur tot 21.55 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest. 30 juli 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 juli 2018 in de periode van 23.36 uur tot 23.40 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest. 3 augustus 2018: Uit een ambtsbericht van de Spaanse politie valt op te maken dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] op 3 augustus 2018 worden staande gehouden in een Mercedes AMG C63S, waarbij [medeverdachte 3] een bedrag van € 7700,- en [medeverdachte 5] een bedrag van € 6000,- aan contanten bij zich dragen. 15 augustus 2018: Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 15 augustus 2018 een aanschaf van goederen had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . Dit betrof de aanschaf van twee doosjes Dymo adreslabels voor het bedrag van €53,
- 17 augustus 2018: Tapgesprek [medeverdachte 1] van 17 augustus 2018 om 15.07 uur: NN-man belt [medeverdachte 1] en zegt tegen [medeverdachte 1] dat hij die ‘dingen’ gaat pakken. [medeverdachte 1] zegt dat hij niemand heeft gezien rond kwart over twee. [medeverdachte 1] zegt dat hij wel naar NN-man toe loopt. Tapgesprek [medeverdachte 1] van 17 augustus 2018 om 22.44 uur: [medeverdachte 1] belt naar [L] . [medeverdachte 1] zegt: “ [medeverdachte 6] komt zo, je moet de deur en kast openen voor hem en zeggen in de zwarte tas die er hangt”. 20 augustus 2018: Tapgesprek [medeverdachte 1] van 20 augustus 2018 om 20.49 uur: NN-man vraagt waar [medeverdachte 1] is. [medeverdachte 1] zegt dat hij thuis is. NN-man zegt dat er iemand bij de Quick Shop is die dinges wil. [medeverdachte 1] zegt dat NN-man via snapp moet bellen. 23 augustus 2018: Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 30 januari 2019 is [medeverdachte 1] in de woning aan het [adres] te [woonplaats] aangehouden. Tijdens de doorzoeking werd onder andere een telefoon van het merk Samsung in beslag genomen en verwerkt onder het goednummer D01.02.
- […] Op 9 augustus 2018 werd gezien dat een personenauto van het merk Peugeot met kenteken [kenteken] stil stond bij de Texaco tankstation te Hilversum. Aldaar werd [medeverdachte 8] als bestuurder in het voertuig gezien. Om 21.35 uur werd het voornoemde voertuig geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] . Op 9 augustus 2018 om 21.37 uur is op de [straat] een IMSI scan gemaakt. Uit deze IMSI scan is de hit met het IMEI-nummer [IMEI nummer] naar voren gekomen in combinatie met het ISMI nummer [ISMI nummer] . Dit IMSI nummer behoort toe aan het telefoonnummer [telefoonnummer] ( [telegram account] ). Op 15 augustus 2018 is er een ISMI scan gemaakt op de [straat] . Uit deze scan kwam wederom het IMEI-nummer [IMEI nummer] naar voren in combinatie met het ISMI nummer [ISMI nummer] en telefoonnummer [telefoonnummer] [telegram account] ). Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Goednummer D.01.02.002: Dit toestel werd aangetroffen op het bed van [medeverdachte 1] . Het toestel was voorzien van IMEI-nummer [IMEI nummer] (voorts te noemen [IMEI nummer] ). In het toestel werd onder andere een Telegramaccount met de naam [telegram account] aangetroffen, gekoppeld aan telefoonnummer [telefoonnummer] (voorts te noemen [telefoonnummer] ). De eerste aangetroffen chatberichten van dit account dateren van 22 juni
- […] Uit de aangeleverde verkeersgegevens bleek dat het nummer [telefoonnummer] van 14 juni 2018 t/ m 17 juni 2018 was gekoppeld aan een telefoontoestel met IMEI-nummer [IMEI nummer] (voort te noemen [IMEI nummer] ). Vanaf 19 juni 2018 was het nummer [telefoonnummer] gekoppeld aan het voornoemde IMEI-nummer [IMEI nummer] (voorts te noemen [IMEI nummer] ). […] De mast die werd aangestraald bij het eerste contactmoment op 14 juni 2018 betrof de [adres] te [woonplaats] . Dat was ook het geval bij 57 andere contactmomenten. Bij 80 contactmomenten werd de mast aan de [straat] te [woonplaats] aangestraald. Beide masten bevinden zich in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] , het woonadres van [medeverdachte 4] en [medeverdachte 8] . […] Uit de historische verkeersgegevens bleek dat het nummer [telefoonnummer] in de periode van 14 juni 2018 tot en met 23 augustus 2018 dezelfde masten aanstraalde als het telefoonnummer [telefoonnummer] , waarvan is vastgesteld dat dit nummer in gebruik was bij [medeverdachte 8] . 28 augustus 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 28 augustus 2018 in de periode van 21.56 uur tot 23.12 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest. 29 augustus 2018: Verbalisanten [verbalisant 18] en [verbalisant 19] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 29 augustus 2018 hebben wij onderzoek ingesteld naar het aangeboden papierafval van [adres] te [woonplaats] . […] In de container troffen wij een stapeltje (ongeveer 35 stuks) ivoorkleurig papier aan met een lengte van 21 centimeter en een breedte van acht centimeter. […] In de container troffen wij verder twee lege verpakkingen aan waar zogenoemde lijmpennen van het merk Tesa in hadden gezeten. Verbalisant [verbalisant 3] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Door de gebruiker van het Telegram account [telegram account] wordt het volgende gezegd: “Yo kijk dan je moet die secondelijm moet ergens opzetten klein beetje en dan ga je met die naald heb je er in en dan ga je heen en weer naar boven en beneden met die waar die ribbeltjes hoort zijn. Met die naald. Dan droogt hij op. Klaar. Verbalisant [verbalisant 1] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Op 30 januari 2019 vond een doorzoeking plaats in een woning aan de [adres] te [woonplaats] . Dit betrof het BRP-adres van [medeverdachte 7] . […] C01.01.001: Deze iPhone 7 betrof het toestel van [medeverdachte 7] . […] Daarvoor op 29 augustus 2018 stuurde [medeverdachte 7] via WhatsApp een viertal marktplaatsadvertenties over Canon printers door aan [medeverdachte 3] . 30 augustus 2018: Verbalisant [verbalisant 10] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Uit de gegevens bleek dat de gebruiker van de klantenpas [bedrijf 1] op 30 augustus 2018 een aanschaf van goederen had gedaan bij de [firma 1] te [woonplaats] . Dit betrof een aanschaf van 16 pakken ivoorwit a4-printpapier en een tiental cartridges voor en totaalbedrag van €449,
- […] Ik heb de door [firma 1] verstrekte camerabeelden bekeken en onderzocht. […] Ik herkende de persoon op de camerabeelden als [medeverdachte 3] . Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 19] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 augustus 2018 omstreeks 15.24 uur in de directe omgeving van groothandel [firma 1] aan de [adres] te [woonplaats] is geweest. Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 30 augustus 2018 in de periode van 19.03 uur tot 19.07 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest. 2018 – september: 2 september 2018: Verbalisant [verbalisant 13] heeft in zijn proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: In de slaapkamer van de ouders van [medeverdachte 5] werd een overschrijvingsbewijs van Western Union aangetroffen van 2 september 2018 om 04.17 uur voor een bedrag van € 1081,66 met als verzender [medeverdachte 5] en ontvanger [begunstigde 2] , China. Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 2 september 2018 om 10.17 uur heeft verzender [medeverdachte 5] een bedrag van € 1.080,66 (ontvangen valuta USD 1.200,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 2] , geboortedatum [1988] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. 4 september 2018: Verbalisanten [verbalisant 9] en [verbalisant 10] hebben in hun proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Gezien de koppeling met de useraccount ( [useraccount] @icloud.com) en plaatsen van een contactenlijst op 15 en 16 juni 2017 is de telefoon AV.13.01.002 vanaf die datum in gebruik genomen. […] Van de andere gekoppelde useraccounts [useraccount] @hotmail.com en [useraccount] @gmail.com is niet gebleken dat deze daadwerkelijk de telefoon AV.13.01.002 in gebruik hebben gehad. Gezien het berichtenverloop valt niet uit te sluiten dat met deze accounts een applicatie zoals bijvoorbeeld iTunes is gebruikt. […] Samengevat bleek uit gegevens dat vanaf 15 mei 2017 tot eind juli 2018 de telefoon in gebruik was bij [medeverdachte 5] . In de periode van eind juli 2018 tot en met 3 september 2018 werd alleen op 31 augustus 2018 één foto per MMS-bericht ontvangen waarop [medeverdachte 5] stond afgebeeld met [medeverdachte 2] . Op 3 september 2018 wordt een sms-bericht ontvangen van telefoonnummer [telefoonnummer] . Inhoud: Telegram code [telegram code] . Mogelijk werd vanaf die datum een Telegramaccount geactiveerd, want vanaf 4 september 2018 werd er alleen nog met het telegramaccount genaamd [telegram account] ( [nummer ] ) berichten verzonden en ontvangen. […] Uit geregistreerde locatiegegevens valt op te maken dat de telefoon AV.13.01.002 zich tot 20 november 2018 in de directe nabijheid van [medeverdachte 5] bevond, terwijl telegramgesprekken werden gevoerd over onder andere vals geld. Ondanks dat de telefoon in de Volkswagen Polo [kenteken] van [medeverdachte 3] werd aangetroffen, is uit onderzoek gebleken dat de telefoon in gebruik was bij [medeverdachte 5] . Dit geldt ook voor de periode waarin de telefoon AV.13.01.002 uitsluitend werd gebruikt voor het versturen en ontvangen van berichten via telegram met het account [telegram account] . Dit blijkt uit de locatiegegevens van de in beslag genomen telefoon AV.13.01.002, de zendmastgegevens van de telefoonnummers van [medeverdachte 5] [telefoonnummer] en [medeverdachte 3] en de bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] die met elkaar zijn vergeleken. […] Op 22 november 2018 werd voor het laatst een gebeurtenis in de timeline geregistreerd. Kennelijk is vanaf dat moment de telefoon AV.13.01.002 uit gebruik gegaan. 6 september 2018: Op 6 september 2018 zijn bij een postsorteercentrum in Wenen Oostenrijk elf stuks valse bankbiljetten van € 50,- in beslag genomen die verpakt zaten in een wenskaart. […] Er zijn bruikbare vingerafdrukken veiliggesteld die een hit opleverden met de opgeslagen vingerafdrukken van [verdachte] . 10 september 2018: Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 10 september 2018 om 12.35 uur heeft verzender [medeverdachte 3] een bedrag van € 357,88 (ontvangen valuta USD 400,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 6] , geboortedatum [1984] , adres: [adres] te [woonplaats] in China. Verbalisant [verbalisant 5] heeft in haar proces-verbaal van bevindingen onder meer het volgende gerelateerd, zakelijk weergegeven: Het totale postpakket uit China van 10.000 vel Chinees papier kostte volgens de nota USD 400,-. Uit de bijlage opgenomen bij het proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens van verbalisant [verbalisant 5] valt op te maken, zakelijk weergegeven: Op 10 september 2018 om 12.04 uur heeft verzender [medeverdachte 4] een bedrag van € 111,84 (ontvangen valuta USD 125,-) overgemaakt naar begunstigde [begunstigde 7] , geboortedatum [1989] , adres: [adres] te [district] District in China. 12 september 2018: Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] valt op te maken dat blijkens de gegenereerde bakengegevens van de Volkswagen Polo [kenteken] is gebleken dat de Volkswagen Polo op 12 september 2018 in de periode van 22.40 uur tot 22.46 uur in de directe omgeving van de woning aan de [adres] te [woonplaats] is geweest. 13 september 2018: Verbalisanten hebben op 13 september 2018 [medeverdachte 3] geobserveerd en hierover het volgende in het proces-verbaal observatie 13 september 2018 gerelateerd, zakelijk weergegeven: 19.00 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] werd geparkeerd op de [straat] te [woonplaats] ter hoogte van perceel [nummer ] . Ik zag dat een man uit de richting van voornoemd perceel kwam lopen. Ik herkende deze man als [medeverdachte 5] . 19.02 uur: Ik zag dat de Polo [kenteken] wegreed vanaf de [straat] te [woonplaats] en dat [medeverdach