ECLI:NL:RBMNE:2022:3063

(1)of twee

(2)meter met een stekker eraan gemaakt en dat gebeurt in de professionele wereld natuurlijk nooit. Het is dus een professionele lamp voor consumentengebruik.” De heer [getuige 2] , werkzaam bij Bedrocan, op 8 januari 2019 als getuige gehoord. Bedrocan heeft als enige in Nederland een licentie voor wetenschappelijk en medicinaal kweken van cannabis. Over waterpompen heeft [getuige 2] het volgende verklaard: “Waterpompen zijn niet voor 5 planten. Kleine kwekers geven zelf water. Automatische pompen zijn echt voor grotere ruimten. Irrigatie doe je vanaf 100 planten. (…) watervaten van 750 liter (…) is voor veel planten. (…) Irrigatie is alleen voor veel planten. Kleinschalig doe je met een gieter.” Uit de bevindingen van het Excel bestand van de voorraad van [verdachte] vergeleken met bijlage 1 van de Aanwijzing Opiumwet, blijkt dat de voorwerpen en stoffen die [verdachte] voor handen had kennelijk geschikt zij voor professioneel en bedrijfsmatig handelen met betrekking tot de teelt van cannabis (professionaliteitsfactor hoog). Immers meer dan twee stoffen en of voorwerpen die [verdachte] voor handen had, vallen in deze categorie. [verdachte] heeft zelfs stoffen en voorwerpen met een professionaliteitsfactor Hoog uit alle 11 indicatoren van de aanwijzing Opiumwet voor handen gehad.80,3% (afgerond naar beneden) van de waarde van de stoffen of voorwerpen viel in de professionaliteitsfactor hoog, 15,2% in onbekend, 4,3% in gemiddeld en 0,2% in laag. Kweekschema’s Verbalisant [verbalisant 6] heeft tijdens de doorzoeking op 9 oktober 2018 een kweekschema aangetroffen. Het schema bestond uit drie pagina’s, die hij aantrof in het magazijn van [verdachte] en die in beslag zijn genomen onder beslagcode G.05.01. Verbalisant [verbalisant 7] , werkzaam als henneprechercheur, heeft de drie pagina’s onderzocht en heeft geverbaliseerd dat het een kweekschema betreft voor het opkweken van stekjes voor hennepplanten. De termen op de pagina’s worden vaak gebruikt in de kweek van hennepplanten. Op pagina 1, rechts boven, staat “200 PL”. Volgens verbalisant [verbalisant 7] betekent dit dat dit kweekschema is bedoeld voor het opkweken van 200 hennepstekjes. Op een computer die op 9 oktober 2018 bij [verdachte] in beslag is genomen onder beslagcode G.01.01.001, is een document met de naam “spruitjes schema” aangetroffen. Het spruitjes schema is vergeleken met een kweekschema voor de hennepteelt. Uit de vergelijking blijkt dat er veel verschillen zitten tussen de genoemde teelt op het aangetroffen spruitjes schema bij [verdachte] en de gevonden informatie met betrekking tot de teelt van spruitjes. Verbalisant [verbalisant 3] heeft het “spruitjes schema” bekeken en geconcludeerd dat dit kweekschema bestemd is voor de hennepteelt. Aangetroffen hennepkwekerijen Uit de politiesystemen is naar voren gekomen dat bij hennepkwekerijen die door de politie zijn ontmanteld, stoffen en voorwerpen om de hennepkwekerij op te bouwen bij [verdachte] zijn gekocht. Aangetroffen hennepkwekerij [adres] [plaats] Op 22 juni 2017 is door de politie gezien dat een motorvoertuig achteruit bij [verdachte] , [adres] te [plaats] parkeerde. Ze zagen dat het voertuig vol geladen met dozen vertrok naar het adres [adres] te [plaats] . Vervolgens zagen ze dat de dozen werden uitgeladen en op het adres [adres] te [plaats] naar binnen werden gebracht. Op 26 september 2017 werd een hennepkwekerij aangetroffen op het adres [adres] te [plaats] , met daarin 77 hennepplanten. Aangetroffen hennepkwekerij [adres] te [plaats] Op 24 april 2017 werd een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de [adres] te [plaats] . Er werden in totaal 228 hennepplanten aangetroffen. In de woonkamer werden in een ton snippers van facturen van [verdachte] te [plaats] aangetroffen. De snippers zijn zo naast elkaar gelegd dat deze weer leesbaar waren. Het bleek te gaan om 2 facturen van de datum 10-10- 2016. De gefactureerde goederen waren bestemd voor de teelt van hennep. Een deel van deze goederen werd ook in de woning aangetroffen. Aangetroffen hennepkwekerij [adres] te Utrecht Op 20 april 2018 werd door verbalisanten van de Landelijke eenheid van de politie gezien dat een voertuig vanuit het pand van [verdachte] aan de [adres] werd beladen met een aantal zakken potgrond. Het voertuig is gevolgd naar het adres [adres] te [plaats] alwaar een ondergrondse hennepkwekerij, meer dan 111 kilogram henneptoppen en contant geld werd aangetroffen. 4.3.2. Bewijsmiddelen ten aanzien van feit 2 Op 22 december 2016 heeft Bureau Toezicht Wwft aangifte gedaan van overtreding van artikel 16 van de Wwft, namelijk dat [verdachte] meerdere ongebruikelijke transacties, zoals bedoeld in de Wwft, niet heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (hierna: FIU). Aan de aangifte is onder meer een rapport toegevoegd betreffende het toezichtonderzoek in het kader van de Wwft betreffende [verdachte] . In het rapport staat onder meer beschreven dat op 4 februari 2013 een contante betaling van € 18.506,33 heeft plaatsgevonden en op 12 februari 2013 een contante betaling van € 33.395,62. Gebleken is dat [verdachte] niet staat geregistreerd als melder bij de FIU. Tijdens de doorzoeking op 9 oktober 2018 in het pand van [verdachte] is onder meer de computer in beslag genomen waar het administratiesysteem van [verdachte] (Navision) op stond en in beslag genomen onder beslagcode G.01.01.002. De politie heeft Navision geraadpleegd om onderzoek te doen naar de aangifte door Bureau Toezicht Wwft. Uit dit onderzoek bleek dat de volgende twee transacties contante betalingen waren van € 15.000,- of meer: Factuurdatum: 04-02-2013 Ordnernummer: VO-130786 Bedrag incl. BTW: € 18.506,33 Factuurdatum: 12-02-2013 Ordnernummer: VO0130963 Bedrag incl. BTW: € 33.395,62 De politie heeft de kasboeken van 2012 tot en met 2017 van [medeverdachte 7] in beslag genomen. Naar aanleiding van de aangifte heeft de politie onderzoek gedaan en de facturen behorende bij de ongebruikelijke transacties uit de in beslag genomen kasboeken gehaald. Het dossier bevat alle facturen behorende bij de ongebruikelijke transacties. 4.3.3. Overwegingen ten aanzien van feit 1 Algemeen Dat [verdachte] de in de tenlastelegging genoemde artikelen in voorraad had, staat niet ter discussie. Ook wordt niet betwist dat de twee ten laste gelegde transacties contant zijn betaald en niet zijn gemeld. Ten aanzien van feit 1 gaat het om de vraag of de artikelen bestemd waren voor de illegale hennepteelt en de wetenschap bij [verdachte] daarover. Bij feit 2 gaat het om de vraag of [verdachte] aanleiding had om te veronderstellen dat de transacties verband konden houden met witwassen. Toerekening gedragingen aan [verdachte] Bij de beoordeling of [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan artikel 11a van de Opiumwet, dient allereerst te worden bepaald of de gedragingen, het te koop aanbieden en voorhanden hebben van de artikelen zoals aangetroffen in de voorraad van [verdachte] en het niet melden van twee ongebruikelijke contante betalingen, kunnen worden toegerekend aan de rechtspersoon [verdachte] . De rechtbank stelt voorop dat een rechtspersoon als dader van een strafbaar feit kan worden aangemerkt, indien de gedraging in redelijkheid aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Die toerekening is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Een belangrijk oriëntatiepunt daarbij is of de gedragingen hebben plaatsgevonden, dan wel zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Dergelijke gedragingen kunnen in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon. Volgens de Hoge Raad zal van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon sprake kunnen zijn indien zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen: • het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon; • de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon; • de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf; • de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden aanvaard, waarbij onder bedoeld aanvaarden mede is begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op het voorkomen van de gedraging. Het te koop aanbieden en voorhanden hebben van artikelen zoals genoemd in de tenlastelegging betreft de kern van de bedrijfsactiviteiten van [verdachte] . Dit past dan ook bij uitstek binnen de normale bedrijfsvoering van [verdachte] en kan daarom aan deze rechtspersoon worden toegeschreven. Dat geldt ook voor het niet melden van de twee contante transacties. Door zich niet bij de FIU te registreren als melder, was het onmogelijk om een melding te doen. Op grond van vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat alle ten laste gelegde gedragingen zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Die gedragingen kunnen daarom in redelijkheid aan [verdachte] worden toegerekend. Artikel 11a Opiumwet Zoals eerder uiteengezet, stelt artikel 11a van de Opiumwet de (rechts)persoon strafbaar die onder meer stoffen of voorwerpen te koop aanbiedt en voorhanden heeft, waarvan zij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het telen van hennep in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel tot het telen van een grote hoeveelheid hennep (grootschalige hennepteelt). De rechtbank vat de beroepsmatige, bedrijfsmatige en de grootschalige hennepteelt samen als de “illegale hennepteelt”. De rechtbank is van oordeel dat [verdachte] op 9 oktober 2018 stoffen en voorwerpen (hierna: artikelen) te koop heeft aangeboden en voorhanden heeft gehad, terwijl zij wist dat deze artikelen mede bestemd waren voor de illegale hennepteelt. Als hierna wordt gesproken over het voorhanden hebben van artikelen, dan bedoelt de rechtbank daar ook mee het te koop hebben aangeboden hebben van de artikelen. Bestemming en wetenschap [medeverdachte 1] heeft ter terechtzitting onder meer verklaard dat de artikelen die [verdachte] voorhanden had, bestemd waren voor de hobbymatige/kleinschalige hennepteelt. Gelet op de aard van (een deel van) de artikelen, de aangetroffen hennepkwekerijen die in verband kunnen worden gebracht met [verdachte] , de aangetroffen kweekschema’s ten behoeve van illegale hennepkwekerijen, in samenhang met elkaar bezien, acht de rechtbank het onaannemelijk dat de artikelen enkel bestemd waren tot de hobbymatige/kleinschalige hennepteelt en dat [verdachte] niet wist dat de artikelen mede bestemd waren tot de illegale hennepteelt. Aard van de artikelen Uit de analyses van de artikelen door verbalisanten met ‘hennepteelt’ als expertise, blijkt dat een deel van de artikelen met name gebruikt wordt in de illegale hennepteelt. Voorbeelden hier van zijn: lampen vanaf 600 Watt, relaiskasten, watervaten voor meer dan 500 liter water, verlichting- en ventilatorregelaars met tijdklokken, softboxen, koolstoffilters met een capaciteit van 1500 m3 en meer, stapelbare droogrekken, grote strijkzakken, steunnetten en een watergekoelde airco. De rechtbank acht het onaannemelijk dat dit soort artikelen, gelet op bijvoorbeeld de grootte of de capaciteit van het artikel, bestemd zijn voor de hobbymatige/kleinschalige hennepteelt. De rechtbank betrekt daar ook bij dat [verdachte] relatief weinig stoffen en voorwerpen inkocht of voorhanden had die niet bestemd of geschikt waren voor hennepteelt. Van de overige artikelen die [verdachte] verhandelde, is niet in geschil dat zij mede gebruikt kunnen worden voor de illegale hennepteelt. Facturen Uit de onderzochte facturen blijkt dat ook voorwerpen werden verkocht in een samenstelling die duidt op grootschalige hennepteelt zoals grote aantallen strijkzakken en een groot aantal slangen en sproeipennen bedoeld voor irrigatie. Bij één van de facturen was op het onderzoeksformulier zelfs vermeld dat de klant hennep teelde. Bij een andere factuur had de klant op het onderzoeksformulier weliswaar vermeld dat hij geen hennep teelde, maar [verdachte] had moeten beseffen dat er een hele grote kans was dat de goederen daarvoor wel zouden worden gebruikt. Desondanks zijn de goederen verkocht. Dit duidt op wetenschap. Aangetroffen hennepkwekerijen Naast de aard van de artikelen waaruit naar het oordeel van de rechtbank blijkt dat deze artikelen mede bestemd zijn tot de illegale hennepteelt, acht de rechtbank van belang dat aangetroffen hennepkwekerijen in verband kunnen worden gebracht met [verdachte] . Uit de politiesystemen blijkt dat drie aangetroffen hennepkwekerijen, die alle drie een illegale hennepkwekerij betreffen, in verband kunnen worden gebracht met de aankoop van artikelen bij [verdachte] . Deze hennepkwekerijen zijn in 2017 en 2018 aangetroffen. Dit betekent dat artikelen die [verdachte] heeft verkocht, mede bestemd waren tot de illegale hennepteelt. Dit draagt bij aan de overtuiging van de rechtbank dat de artikelen die [verdachte] op 9 oktober 2018 voorhanden had, mede bestemd waren tot de illegale hennepteelt. Kweekschema’s hennepteelt Voorts draagt aan de overtuiging van de rechtbank bij, dat er bij [verdachte] twee kweekschema’s ten behoeve van hennepteelt zijn aangetroffen. Door het voorhanden hebben van twee kweekschema’s, waarbij één kweekschema duidelijk voor een hennepstekkerij van 200 planten is, acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] wist dat de artikelen die zij voorhanden had en te koop heeft aangeboden (mede) bestemd waren voor de illegale hennepteelt. Dat [medeverdachte 1] niets afwist van deze kweekschema’s acht de rechtbank onaannemelijk, nu [verdachte] al ruim een jaar van hem was. Tot slot acht de rechtbank nog van belang dat aan één van de kweekschema’s de naam “spruitjes schema” is gegeven. Door het kweekschema zo te noemen, terwijl het volgens een verbalisant met ‘hennepteelt’ als expertise overduidelijk een kweekschema ten behoeve van hennep betreft, betekent volgens de rechtbank dat er sprake moet zijn geweest van het verhullen van de branche waarin [verdachte] opereerde, te weten de hennepteeltbranche. Indicatoren Aanwijzing Opiumwet Aan de overtuiging van de rechtbank dat de aangetroffen artikelen bestemd waren tot de illegale hennepteelt, draagt ook bij dat 80,3% van de waarde van stoffen of voorwerpen die [verdachte] voor handen had in de professionaliteitsfactor hoog valt en [verdachte] zelfs stoffen en voorwerpen met een professionaliteitsfactor hoog uit alle 11 indicatoren van de aanwijzing Opiumwet voor handen had. Beleid van [verdachte] De verdediging heeft er op gewezen dat [verdachte] na inwerkingtreding van artikel 11a Opiumwet beleid heeft vastgesteld om te voorkomen dat hun klanten gekochte goederen zouden gebruiken voor de illegale hennepteelt. Bepaalde hoeveelheden goederen, of combinaties van bepaalde hoeveelheden goederen, werden niet verkocht of kopers werden gevraagd een formulier in te vullen over de bestemming van de gekochte goederen. Naar het oordeel van de rechtbank volstaat dit beleid niet om te voorkomen dat kopers de goederen van [verdachte] gebruiken voor de illegale hennepteelt. Allereerst volgt uit de bewijsmiddelen dat het onderzoeksformulier zelden werd gebruikt en als dat formulier al werd gebruikt daar niet serieus mee werd omgegaan; ook als werd aangegeven dat hennep geteeld zou worden en de algemene voorwaarden de koper onbekend waren, ging de verkoop door. Daarnaast heeft het beperken van de hoeveelheid producten die één klant mag kopen geen zin wanneer deze klanten anoniem kunnen kopen en contant betalen. Dan valt immers niet na te gaan of een klant in relatief korte tijd alle benodigdheden aanschaft voor het opzetten van een illegale hennepkwekerij. De verdediging stelt dat deze handelswijze niet anders is dan die van andere tuincentra, bouwmarkten of grote webshops. Die vergelijking gaat echter mank. Anders dan [verdachte] , richten deze partijen zich niet uitsluitend of voornamelijk op de hennepteler. Zij bieden een veel breder assortiment aan met een grote hoeveelheid goederen die geen toepassing hebben in de hennepteelt. Ook voor hen kan waakzaamheid geboden zijn bij bepaalde transacties, maar van [verdachte] mag die waakzaamheid altijd worden verwacht en in grotere mate, gelet op het aangeboden assortiment en de markt waar zij zich specifiek op richt. Conclusie Gelet op vorenstaande kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat [verdachte] de onder 1 ten laste gelegde genoemde artikelen voorhanden heeft gehad, met het voorwaardelijk opzet dat deze artikelen mede bestemd waren voor de illegale hennepteelt. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] op 9 oktober 2018 te Nieuwegein artikelen voorhanden heeft gehad, terwijl zij het voorwaardelijk opzet had dat deze artikelen mede bestemd waren voor de illegale hennepteelt. De rechtbank ziet in het dossier geen aanknopingspunten voor medeplegen, zodat [verdachte] daarvan wordt vrijgesproken. 4.3.4. Overwegingen ten aanzien van feit 2 Meldplicht artikel 16 Wwft [verdachte] is een instelling zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, punt 15 van de Wwft, zoals dit artikel gold ten tijde van de ten laste gelegde periode betreffende feiten 3 en 4, te weten een: beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15 000 of meer, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat. Op grond van artikel 16 Wwft diende [verdachte] ongebruikelijke transacties te melden aan de Financiële inlichtingen eenheid. Artikel 15 Wwft bepaalt dat indicatoren werden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur aan de hand waarvan kon worden beoordeeld of een transactie moest worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie. De bedoelde algemene maatregel van bestuur betreft het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Uitvoeringsbesluit Wwft), met de daarbij behorende Indicatorenlijst. Uitvoeringsbesluit Wwft Op 4 en 12 februari 2013 gold voor [verdachte] als indicator, aan de hand waarvan zij kon beoordelen of een transactie moest worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie, het volgende: Transacties waarbij de meldingsplichtige aanleiding heeft om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. De vraag die moet worden beantwoord is: “Had [verdachte] aanleiding om te veronderstellen dat de in feit 2 genoemde transacties verband konden houden met witwassen?” Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting blijkt dat de branche waarin [verdachte] in februari 2013 opereerde de hennepteelt betrof. Elke transactie in contanten hoger dan € 15.000,- is hierdoor naar het oordeel van de rechtbank automatisch ongebruikelijk nu deze transacties in verband kunnen worden gebracht met witwassen. Illegale hennepteelt levert namelijk grote contante geldbedragen op. Conclusie Op grond van de aangifte en het onderzoek door de politie naar de niet gemelde contante betalingen die gelijk zijn aan of hoger zijn dan € 15.000,-, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] de op 4 en 12 februari 2013 contante betalingen niet heeft gemeld, terwijl zij dat wel had moeten doen. De rechtbank ziet in het dossier geen aanknopingspunten voor medeplegen, zodat [verdachte] daarvan wordt vrijgesproken. 5BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht het onder 1 en 2 wettig en overtuigend bewezen. De volledige bewezenverklaring is opgenomen in Bijlage III van dit vonnis. Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. [verdachte] is daardoor niet in de verdediging geschaad. Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. [verdachte] wordt hiervan vrijgesproken. 6STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is. Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op: feit 1 stoffen/voorwerpen te koop aanbieden en voorhanden hebben, waarvan zij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde lid/vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten; feit 2 opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. 7STRAFBAARHEID VAN [verdachte] Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van [verdachte] uitsluit. [verdachte] is dan ook strafbaar. 8OP TE LEGGEN STRAF 8.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gevorderd [verdachte] een geldboete ter hoogte van € 20.000,00 op te leggen. 8.2 Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de gehele tenlastelegging en heeft geen strafmaatverweer gevoerd. 8.3 Het oordeel van de rechtbank De ernst van de feiten [verdachte] heeft op 9 oktober 2018 als winkel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de grootschalige beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voorhanden gehad en te koop aangeboden. Hiermee heeft [verdachte] zich schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 11a van de Opiumwet. De bestrijding van hennepteelt is een prioriteit van de Nederlandse overheid, aldus de wetgever. Volgens het kabinet levert de illegale hennepteelt door haar omvang en professionaliteit een reëel veiligheidsrisico op ‘waartegen doortastend en effectief moet worden opgetreden’. Met artikel 11a van de Opiumwet wil de wetgever optreden tegen activiteiten van ondersteunende aard rond de illegale hennepteelt, in het bijzonder de activiteiten die strekken ter voorbereiding of bevordering van die teelt. De rechtbank rekent het [verdachte] aan dat zij goederen voorhanden heeft gehad en te koop heeft aangeboden die bijdragen aan het in stand houden van de illegale hennepteelt. Hennep bevat de voor de volksgezondheid schadelijke stof THC en is daarom door de wetgever op lijst II van de Opiumwet geplaatst. Het is een feit van algemene bekendheid dat hennepteelt en de handel in en het gebruik van verdovende middelen vaak gepaard gaan met verschillende vormen van (ernstige) criminaliteit, waardoor de samenleving schade wordt berokkend. Daarnaast heeft [verdachte] nagelaten twee ongebruikelijke transacties, zoals bedoeld in artikel 16 Wwft, te melden bij de FIU-NL. De wetgever heeft aan instellingen, zoals [verdachte] , een poortwachtersfunctie toegekend. Op grond daarvan heeft [verdachte] een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de bestrijding van witwassen. [verdachte] heeft door haar handelen de overheid de mogelijkheid ontnomen zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit en achterliggende strafbare feiten op te sporen. [verdachte] heeft daarmee haar verantwoordelijkheid miskend. De straf Gelet op de aard en de ernst van de feiten zoals hiervoor is geschetst en het feit dat [verdachte] een rechtspersoon is, acht de rechtbank een geldboete ter hoogte van € 20.000,00 passend en geboden. De rechtbank betrekt bij deze strafoplegging ook dat in het geval van [verdachte] geen beslag is gelegd op bankrekeningen of geld, welke verbeurd kunnen worden verklaard. Bij een aantal andere rechtspersonen die zijn betrokken in dit onderzoek is dat wel het geval en in die gevallen heeft de rechtbank er wel voor gekozen om daarom af te zien van het apart opleggen van een geldboete. 9BESLAG Onder [verdachte] zijn voorwerpen in beslag genomen, zoals vermeld op de in bijlage IV opgenomen beslaglijst. 9.1 Het standpunt van de officier van justitie De officier van justitie heeft verzocht alle voorwerpen op de beslaglijst verbeurd te verklaren, nu met betrekking tot al deze voorwerpen het onder 1 ten laste gelegde strafbare feit (artikel 11a Opiumwet) is begaan. 9.2 Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van de beslissing over de in beslag genomen voorwerpen. 9.3 Het oordeel van de rechtbank Verbeurdverklaring De rechtbank zal de in beslag genomen voorwerpen, te vinden op de als bijlage IV aan dit vonnis gehechte beslaglijsten, verbeurd verklaren. Met betrekking tot en met behulp van deze voorwerpen is het onder 1 bewezen verklaarde begaan. 10TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN De beslissing berust op de artikelen 23, 24c, 33, 33a, 51 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en 11a van de Opiumwet en 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. 11BESLISSING De rechtbank: Bewezenverklaring - verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld; - verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt [verdachte] daarvan vrij; Strafbaarheid - verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld; - verklaart [verdachte] strafbaar; Oplegging straf - veroordeelt [verdachte] tot een geldboete van € 20.000,00; Beslag - verklaart verbeurd de voorwerpen die op de aan het vonnis gehechte beslaglijst zijn vermeld. Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van Rijssen, voorzitter, mr. S.M. Schothorst en mr. G. Schnitzler, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.M.E. van Dijk, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 juli 2022. De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen. Bijlage I De tenlastelegging Aan [verdachte] wordt ten laste gelegd dat: feit 1 zij op of omstreeks 9 oktober 2018 te [plaats] , in elk geval in Nederland, (telkens) onderstaande stoffen en/of voorwerpen te koop heeft aangeboden en/of voorhanden gehad (in het kantoor en/of het magazijn en/of de winkel) aan de [adres] te [plaats] , te weten: (bron: nazending PV 334 'Opstellen tabel t.b.v. ZD-02: voorraad [verdachte] ', p.9678-9680 + het brondocument van die tabel: bijlage 1 van PV 314 'analyse voorraad en inkoop [verdachte] ' (ordner 17, p.7503), zijnde een Excel overzicht van de voorraad van [verdachte] met kwalificatie, ordner 17, 8ste kolom van p.7518 t/m 7537)  49, 49, althans één of meer, voorwerp(

1. en)met de 'benaming' dimmers thermo- en hygrostaten en/of  49, 3, althans één of meer, voorwerp(
2. en)met de 'benaming' electra onderdelen en/of  49, 488, althans één of meer, voorwerp(
3. en)met de 'benaming' kabels en stekkers en/of  49, 2, althans één of meer, voorwerp(
4. en)met de 'benaming' krachtautomaten en/of  49, 97, althans één of meer, voorwerp(
5. en)met de 'benaming' kunstlicht en/of  49, 13, althans één of meer, voorwerp(
6. en)met de 'benaming' relais en/of  49, 4, althans één of meer, voorwerp(
7. en)met de 'benaming' relaiskasten en/of  49, 7, althans één of meer, voorwerp(
8. en)met de 'benaming' tijdklokken en/of  49, 88, althans één of meer, voorwerp(
9. en)met de 'benaming' zekeringen en/of  49, 5063, althans één of meer, voorwerp(
10. en)met de 'benaming' irrigatie en/of  49, 1226, althans één of meer voorwerp(
11. en)met de 'benaming' voeding en/of (voedings)toebehoren en/of  49, 4, althans één of meer, voorwerp(
12. en)met de 'benaming' voedingscomputers en/of  49, 29, althans één of meer, voorwerp(
13. en)met de 'benaming' watervaten en/of  49, 4, althans één of meer, voorwerp(
14. en)met de 'benaming' gieters en/of  49, 3, althans één of meer, voorwerp(
15. en)met de 'benaming' kweektenten en/of  49, 1 voorwerp met de 'benaming' afzuigbeveiliging en/of  49, 28, althans één of meer, voorwerp(
16. en)met de 'benaming' filterdoek en/of  49, 123, althans één of meer, voorwerp(
17. en)met de 'benaming' geurbestrijding en/of  49, 5, althans één of meer, voorwerp(
18. en)met de 'benaming' isolatiefolie en/of  49, 28, althans één of meer, voorwerp(
19. en)met de 'benaming' koolstoffilter en/of  49, 2, althans één of meer, voorwerp(
20. en)met de 'benaming' sealfolie en/of  49, 8, althans één of meer, voorwerp(
21. en)met de 'benaming' zwart/wit folie en/of  49, 1 voorwerp met de 'benaming' airco en toebehoren en/of  49, 283, althans één of meer, voorwerp(
22. en)met de 'benaming' bevestigingsmateriaal en/of  49, 17, althans één of meer, voorwerp(
23. en)met de 'benaming' bevochtiging en/of  49, 787, althans één of meer, voorwerp(
24. en)met de 'benaming' bouwmateriaal en/of  49, 10, althans één of meer, voorwerp(
25. en)met de 'benaming' buisventilator en/of  49, 262, althans één of meer voorwerp(
26. en)met de 'benaming' flenzen en hulpstukken en/of  49, 102, althans één of meer voorwerp(
27. en)met de 'benaming' luchtslangen en/of  49, 1 voorwerp(
28. en)met de 'benaming' ontvochtiging en/of  49, 1 voorwerp(
29. en)met de 'benaming' slakhuisventilator en/of  49, 21, althans één of meer, voorwerp(
30. en)met de 'benaming' softbox en/of  49, 65, althans één of meer, voorwerp(
31. en)met de 'benaming' ventilatoren  49, 24, althans één of meer, voorwerp(
32. en)met de 'benaming' verwarming en/of  49, 521, althans één of meer, voorwerp(
33. en)met de 'benaming' aarde, cocos en toevoegingen en/of  49, 84, althans één of meer, voorwerp(
34. en)met de 'benaming' dozen en/of  49, 309, althans één of meer, voorwerp(
35. en)met de 'benaming' groeimedia en/of  49, 3344, althans ‘’een of meer, voorwerp(
36. en)met de ‘benaming’ steenwolproducten en/of  49, 111, althans een of meer, voorwerp(
37. en)met de 'benaming' bescherming en/of  49, 39, althans één of meer, voorwerp(
38. en)met de 'benaming' ongediertebestrijding  49, 5, althans één of meer, voorwerp(
39. en)met de 'benaming' cannacutter en/of  49, 27, althans één of meer, voorwerp(
40. en)met de 'benaming' cannacutter onderdelen en/of  49, 72, althans één of meer, voorwerp(
41. en)met de 'benaming' droogrek en/of  49, 1 voorwerp met de 'benaming' strijkijzer en/of  49, 1441, althans één of meer, voorwerp(
42. en)met de 'benaming' verpakkingsmateriaal en/of  49, 38, althans één of meer, voorwerp(
43. en)met de 'benaming' scharen en/of  49, 15, althans één of meer, voorwerp(
44. en)met de 'benaming' stekpoeder/gel en/of  49, 10, althans één of meer, voorwerp(
45. en)met de 'benaming' Co2 en/of  49, 68, althans één of meer, voorwerp(
46. en)met de 'benaming' ijkvloeistof en/of  49, 44, althans een of meer, voorwerp(
47. en)met de 'benaming' maatbekers en/of  49, 2, althans één of meer, voorwerp(
48. en)met de 'benaming' meetapparatuur en/of  49, 1005, althans één of meer, voorwerp(
49. en)met de 'benaming' steunnet en/of  49, 776, althans één of meer, voorwerp(
50. en)met de 'benaming' groeimedia en/of  49, 2, althans één of meer, voorwerp(
51. en)met de 'benaming' tuinartikelen en/of  49, 31, althans één of meer, voorwerp(
52. en)met de 'benaming' tuingereedschap en/of  49, 3, althans één of meer, voorwerp(
53. en)met de 'benaming' brandblussers en/of  49, 2, althans één of meer, voorwerp(
54. en)met de 'benaming' kweekkas/systeem etc. en/of  49, 5, althans één of meer, voorwerp(
55. en)met de 'benaming' nietmachine en nietjes en/of  49, 68, althans één of meer, voorwerp(
56. en)met de 'benaming' ophangsystemen en/of  49, 947, althans één of meer, voorwerp(
57. en)met de 'benaming' potten en/of  49, 25, althans één of meer, voorwerp(
58. en)met de 'benaming' tape en/of  49, 18, althans één of meer, voorwerp(
59. en)met de 'benaming' tie-wraps en/of  49, 400, althans één of meer, voorwerp(
60. en)met de 'benaming' touw en/of  49, 17, althans een of meer, voorwerp(
61. en)met de 'benaming' vloeistoffen en/of  49, 22, althans één of meer, voorwerp(
62. en)met de 'benaming' vuilniszakken waarvan zij wist of ernstige reden had te vermoeden dat zij bestemd was/waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten, te weten:  het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of  het opzettelijk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen en/of telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of aanwezig hebben en/of vervaardigen van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet; feit 2 zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 februari 2013 tot en met 12 februari 2013 te Nieuwegein, in elk geval in Nederland, (telkens) als beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 15.000 Euro of meer, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk in strijd met de verplichting, geformuleerd in artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, (een) verrichte/voorgenomen ongebruikelijke transactie(s), niet (binnen 14 dagen/onverwijld) nadat het ongebruikelijke karakter van deze transactie(
63. s)bekend is geworden heeft gemeld aan het meldpunt/de Financiële inlichtingen eenheid, immers heeft zij (telkens) opzettelijk geen melding gedaan van  ( (een) op of omstreeks 4 februari 2013 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) geheel of gedeeltelijk(
64. e)contante betaling(
65. en)van (in totaal) (minstens) 18.506,33 euro (ordernummer VO-130786) en/of  ( (een) op of omstreeks 12 februari 2013 verrichte ongebruikelijke transactie(s), te weten (een) geheel of gedeeltelijk(
66. e)contante betaling(
67. en)van (in totaal) (minstens) 33. 395,62 euro (ordernummer VO-130963). Bijlage II Tabellen PvB-314, ordner 17, p. 7518 tot en met 7537 PvB-334, map 23, p. 9679 en 9680 Bijlage III De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat: feit 1 zij op 9 oktober 2018 te [plaats] onderstaande stoffen en voorwerpen te koop heeft aangeboden en voorhanden gehad (in het kantoor en het magazijn en de winkel) aan de [adres] te [plaats] , te weten: (bron: nazending PV 334 'Opstellen tabel t.b.v. ZD-02: voorraad [verdachte] ', p.9678-9680 + het brondocument van die tabel: bijlage 1 van PV 314 'analyse voorraad en inkoop [verdachte] ' (ordner 17, p.7503), zijnde een Excel overzicht van de voorraad van [verdachte] met kwalificatie, ordner 17, 8ste kolom van p.7518 t/m 7537)  49 49 voorwerpen met de 'benaming' dimmers thermo- en hygrostaten en  49 3 voorwerpen met de 'benaming' electra onderdelen en  49 488 voorwerpen met de 'benaming' kabels en stekkers en  49 2 voorwerpen met de 'benaming' krachtautomaten en  49 97 voorwerpen met de 'benaming' kunstlicht en  49 13 voorwerpen met de 'benaming' relais en  49 4 voorwerpen met de 'benaming' relaiskasten en  49 7 voorwerpen met de 'benaming' tijdklokken en  49 88 voorwerpen met de 'benaming' zekeringen en  49 5063 voorwerpen met de 'benaming' irrigatie en  49 1226 voorwerpen met de 'benaming' voeding en/of (voedings)toebehoren en  49 4 voorwerpen met de 'benaming' voedingscomputers en  49 29 voorwerpen met de 'benaming' watervaten en  49 4 voorwerpen met de 'benaming' gieters en  49 3 voorwerpen met de 'benaming' kweektenten en  49 1 voorwerp met de 'benaming' afzuigbeveiliging en  49 28 voorwerpen met de 'benaming' filterdoek en  49 123 voorwerpen met de 'benaming' geurbestrijding en  49 5 voorwerpen met de 'benaming' isolatiefolie en  49 28 voorwerpen met de 'benaming' koolstoffilter en  49 2 voorwerpen met de 'benaming' sealfolie en  49 8 voorwerpen met de 'benaming' zwart/wit folie en  49 1 voorwerp met de 'benaming' airco en toebehoren en  49 283 voorwerpen met de 'benaming' bevestigingsmateriaal en  49 17 voorwerpen met de 'benaming' bevochtiging en  49 787 voorwerpen met de 'benaming' bouwmateriaal en  49 10 voorwerpen met de 'benaming' buisventilator en  49 262 voorwerpen met de 'benaming' flenzen en hulpstukken en  49 102 voorwerpen met de 'benaming' luchtslangen en  49 1 voorwerp met de 'benaming' ontvochtiging en  49 1 voorwerp met de 'benaming' slakhuisventilator en  49 21 voorwerpen met de 'benaming' softbox en  49 65 voorwerpen met de 'benaming' ventilatoren en  49 24 voorwerpen met de 'benaming' verwarming en  49 521 voorwerpen met de 'benaming' aarde, cocos en toevoegingen en  49 84 voorwerpen met de 'benaming' dozen en  49 309 voorwerpen met de 'benaming' groeimedia en  49 3344 voorwerpen met de ‘benaming’ steenwolproducten en  49 111 voorwerpen met de 'benaming' bescherming en  49 39 voorwerpen met de 'benaming' ongediertebestrijding en  49 5 voorwerpen met de 'benaming' cannacutter en  49 27 voorwerpen met de 'benaming' cannacutter onderdelen en  49 72 voorwerpen met de 'benaming' droogrek en  49 1 voorwerp met de 'benaming' strijkijzer en  49 1441 voorwerpen met de 'benaming' verpakkingsmateriaal en  49 38 voorwerpen met de 'benaming' scharen en  49 15 voorwerpen met de 'benaming' stekpoeder/gel en  49 10 voorwerpen met de 'benaming' CO2 en  49 68 voorwerpen met de 'benaming' ijkvloeistof en  49 44 voorwerpen met de 'benaming' maatbekers en  49 2 voorwerpen met de 'benaming' meetapparatuur en  49 1005 voorwerpen met de 'benaming' steunnet en  49 776 voorwerpen met de 'benaming' groeimedia en  49 2 voorwerpen met de 'benaming' tuinartikelen en  49 31 voorwerpen met de 'benaming' tuingereedschap en  49 3 voorwerpen met de 'benaming' brandblussers en  49 2 voorwerpen met de 'benaming' kweekkas/systeem etc. en  49 5 voorwerpen met de 'benaming' nietmachine en nietjes en  49 68 voorwerpen met de 'benaming' ophangsystemen en  49 947 voorwerpen met de 'benaming' potten en  49 25 voorwerpen met de 'benaming' tape en  49 18 voorwerpen met de 'benaming' tie-wraps en  49 400 voorwerpen met de 'benaming' touw en  49 17 voorwerpen met de 'benaming' vloeistoffen en  49 22 voorwerpen met de 'benaming' vuilniszakken waarvan zij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten, te weten:  het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bewerken en/of verkopen van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of  telen en/of bewerken en/of verkopen en/of aanwezig hebben van een grote hoeveelheid van een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet; feit 2 zij in de periode van 4 februari 2013 tot en met 12 februari 2013 te Nieuwegein, (telkens) als beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 15.000 Euro of meer, meermalen, (telkens) opzettelijk in strijd met de verplichting, geformuleerd in artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verrichte ongebruikelijke transacties, niet (binnen 14 dagen/onverwijld) nadat het ongebruikelijke karakter van deze transacties bekend is geworden heeft gemeld aan het meldpunt/de Financiële inlichtingen eenheid, immers heeft zij (telkens) opzettelijk geen melding gedaan van  een op 4 februari 2013 verrichte ongebruikelijke transactie, te weten een contante betaling van 18.506,33 euro (ordernummer VO-130786) en  een op 12 februari 2013 verrichte ongebruikelijke transactie, te weten een contante betaling van 33.395,62 euro (ordernummer VO-130963). Bijlage IV Beslaglijst [verdachte] TK 2011-2012, 32 842, nr. 6, pagina’s 2 en 3. TK 2012-2013, 32 842, nr. 13. TK 2011-2012, 32 842, nr. 6. Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 15 november 2019, genummerd MDRBB16018, opgemaakt door de Politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 9753. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Een geschrift, te weten een uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende [verdachte] van 28 maart 2017, als bijlage gevoegd bij PvB-020, ordner 5, p. 2029 en 2030. Een geschrift, te weten een uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende [medeverdachte 6] B.V. van 28 maart 2017, als bijlage gevoegd bij PvB-020, ordner 5, p. 2015 en 2016. Een geschrift, te weten een uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende [medeverdachte 4] B.V. van 28 maart 2017, als bijlage gevoegd bij PvB-020, ordner 5, p. 1988 en 1989. Een geschrift, te weten een uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende [medeverdachte 5] B.V. van 28 maart 2017, als bijlage gevoegd bij PvB-020, ordner 5, p. 1976 en 1977. Een geschift, te weten een uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende [verdachte] van 20 mei 2022. Een geschift, te weten een uittreksel van de Kamer van Koophandel betreffende [holdingmaatschappij] B.V. van 20 mei 2022. De verklaring van verdachte ter terechtzitting, zoals afgelegd op de zitting van 30 mei 2022. Een geschrift, te weten een Lijst inbeslaggenomen goederen, Pand [pand] (winkel), als bijlage gevoegd aan het proces-verbaal doorzoeking 2de dag [verdachte] BV, ordner 21, p. 9049 en 9050. Een geschrift, te weten een Lijst inbeslaggenomen goederen, Pand [pand] (magazijn), als bijlage gevoegd aan het proces-verbaal doorzoeking 2de dag [verdachte] BV, ordner 21, p. 9051 en 9052. Een geschrift, te weten een tabel betreffende de voorraad van [verdachte] , als bijlage gevoegd bij PvB-245, ordner 13, p. 5772 PvB-253, Kwalificatie producten [medeverdachte 7] in mate van professionaliteit en al dan niet grootschalig, order 14, p. 5852. Idem, p. 5853. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7504. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7518 tot en met 7537. Een geschrift, Tabel handelsvoorraad [verdachte] B.V. op 9 oktober 2018 (voorhanden hebben), bijlage bij PvB-334, map 23, p. 9679 en 9680. Een geschrift, te weten een Lijst inbeslaggenomen goederen, Pand [pand] (winkel), als bijlage gevoegd aan het proces-verbaal doorzoeking 2de dag [verdachte] BV, ordner 21, p. 9039 tot en met 9041. PvB-312, Onderzoek IBN administratie locatie [pand] , p. 7434. Idem, p. 7435. Idem, p. 7439. Idem, p. 7437 PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4057 tot en met 4282. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7505. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4078. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7505. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4078. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7505. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4063. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7519. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4063. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7505. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4063. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7505. Idem. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4070. Idem, p. 4071. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7506. Idem, p. 7507. Idem, p. 7508. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4076. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7508. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4066. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7520 en 7521. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7531. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7508. PvB-253, Kwalificatie producten [medeverdachte 7] in mate van professionaliteit en al dan niet grootschalig, ordner 14, p. 5855 PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4062. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7528 en 7529. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7511. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4063. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7518. PvB-314, ordner 17, p. 7511 Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7520. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4078. PvB-314, ordner 17, p. 7512 Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7530. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4074. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7520. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4081. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7528. PvB-120, Bevindingen bronnenonderzoek hennep telen vergeleken met catalogi [medeverdachte 7] , ordner 10, p. 4082. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7530. PvB-314, ordner 17, p. 7514. Idem, p. 7515. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7532. PvB-314, ordner 17, p. 7515. Een geschrift, te weten een Excelbestand voorraad [verdachte] met kwalificatie, als bijlage gevoegd bij PvB-314, ordner 17, p. 7531 en 7532. Idem, p. 7515. PvB-237, ordner 13, p. 5621. P. 9375. PvB-238, Onderzoek palet [verdachte] , ordner 13, p. 5656. Proces-verbaal van verhoor getuige, [getuige 1] ( [naam] ) [verdachte] , ordner 2, p. 854. Idem, p. 863. Idem, p. 864. Idem, p. 861. Proces-verbaal van verhoor getuige, [getuige 2] , ordner 2, p. 876. Idem, p. 877. Idem, p. 881. PvB-314, Analyse voorraad en inkoop [verdachte] , ordner 17, p. 7504. Pvb-243, Aangetroffen goederen [verdachte] , ordner 13, p. 5724. Een geschrift, goederen locatie [adres] -70 [plaats] , ordner 22, p. 9142 en een Kennisgeving van Inbeslagname, ordner 22, p. 9389. PvB-317, Bevindingen omtrent aantreffen kweekschema, ordner 18, p. 7646. Een geschrift, te weten een lijst van in beslag genomen goederen, als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, ordner 21, p. 9039. PvB-320 Onderzoek spruitjes schema, ordner 18, p. 7653. Idem, p. 7654. Idem, p. 7658. PvB-321, Bevindingen omtrent aantreffen kweekschema, ordner 18, p. 7717. Relaas, p. 194. Idem, p. 195. Idem, p. 196. Een geschrift, te weten een brief betreffende de aangifte aan Functioneel Parket Amsterdam van Bureau Toezicht Wwft van 22 december 2016, ordner 2, p. 609 tot en met 724. Idem, p. 612. Een geschrift, te weten een rapport van de Wwft van 12 december 2016, als bijlage gevoegd bij de aangifte aan Functioneel Parket Amsterdam van Bureau Toezicht Wwft, ordner 2, p. 624 tot en met 640. Idem, p. 626. PvB-037, PV verstrekking gevorderde gegevens, ordner 6, pagina 2309. Een geschrift, te weten een lijst van in beslag genomen goederen, als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming, ordner 21, p. 9039. PvB-271, Overtredingen Wwft [verdachte] B.V., ordner 14, p. 6161. Idem, p. 6161. Lijst van inbeslaggenomen goederen, als bijlage gevoegd bij PvB-165, Doorzoeking ter inbeslagneming (locatie [adres] [plaats] ), ordner 21, p. 9004 tot en met 9011. PvB-310, Facturen Wwft [medeverdachte 7] uit kasboeken, ordner 17, p. 7088. Geschriften, te weten facturen van [medeverdachte 7] , als bijlage gevoegd bij PvB-310, ordner 17, p. 7100 tot en met 7423.