RECHTBANK OVERIJSSEL Team Strafrecht Meervoudige kamer Zittingsplaats Almelo Parketnummer: 05.117000.22 (P) Datum vonnis: 3 mei 2024 Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen: [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 2001 in [geboorteplaats] , wonende aan [adres 1] , 1Het onderzoek op de terechtzitting Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 19 april 2024. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. V.P.J. Tuma, advocaat in Arnhem, naar voren is gebracht. 2De tenlastelegging De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte: feit 1 primair en subsidiair: in de periode van 8 maart 2021 tot en met 9 februari als medepleger dan wel medeplichtige een beroep of gewoonte heeft gemaakt van online handelsfraude; feit 2 primair en subsidiair: in de periode van 8 maart 2021 tot en met 9 februari 2022 geldbedragen heeft witgewassen. Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat: 1Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 8 maart 2021 tot en met 9 februari 2022 te Hengelo (O) en/of Kapelle en/of Steenbergen en/of Aalten en/of Valkenswaard, en/of Castricum en/of Echt-Susteren en/of Westland en/of Barneveld en/of Hellevoetsluis en/of Zeist en/of Borne en/of Leiderdorp en/of Hillegom en/of Apeldoorn en/of Zutphen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) een beroep of gewoonte heeft gemaakt van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen en/of het verlenen van diensten tegen betaling, (telkens) met het oogmerk om zonder volledige levering zich en/of een ander van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren door op het platform Marktplaats een advertentie(
(8)dagen gijzeling, [slachtoffer 13] , waarbij toepassing van de gijzeling de betalingsverplichting niet opheft. 8De toegepaste wettelijke voorschriften De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36f, 48, 49 en 57 Sr. 9De beslissing De rechtbank: vrijspraak - verklaart niet bewezen dat verdachte het onder feit 1 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij; bewezenverklaring - verklaart bewezen dat verdachte het onder feit 1 subsidiair en feit 2 primair ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven; - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij; strafbaarheid feiten - verklaart het bewezen verklaarde strafbaar; - verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert: feit 1 subsidiair het misdrijf: medeplichtigheid aan een gewoonte maken van het door middel van een geautomatiseerd werk verkopen van goederen of diensten met het oogmerk om zonder volledige levering zich van de betaling van die goederen of diensten te verzekeren; feit 2, het misdrijf: van het plegen van witwassen een gewoonte maken. strafbaarheid verdachte - verklaart verdachte strafbaar voor het onder feit 1 subsidiair en feit 2 primair bewezen verklaarde; straf - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden; - bepaalt dat deze gevangenisstraf in zijn geheel niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien de verdachte voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren de navolgende algemene voorwaarde niet is nagekomen: - stelt als algemene voorwaarde dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit; - veroordeelt de verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 180 (honderdtachtig) uren; - beveelt, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 90 (negentig) dagen. schadevergoeding - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] van een bedrag van € 750,- (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 750,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 augustus 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 15 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 14] van een bedrag van € 405,- (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 augustus 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 405,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 augustus 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 8 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 8] van een bedrag van € 359,95 (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 maart 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 359,95, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 maart 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 7 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel niet-ontvankelijk is in de vordering, en dat de benadeelde partij de vordering voor dat deel slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 11] van een bedrag van € 410,- (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 maart 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 410, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 maart 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 8 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 12] van een bedrag van € 306,75 (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 306,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 juli 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 6 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2] van een bedrag van € 556,75 (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 augustus 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 556,75, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 augustus 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 11 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 10] van een bedrag van € 288,- (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 maart 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 288,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 maart 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 5 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 9] van een bedrag van € 2.070,- (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 juni 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 2.070,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 juni 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 30 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; - veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 13] van een bedrag van € 426,75 (te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 augustus 2021) met dien verstande dat als en voor zover al door een ander/anderen (gedeeltelijk) is betaald, verdachte (in zoverre) van deze verplichting zal zijn bevrijd; - veroordeelt de verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering; - legt de maatregel op dat de verdachte verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag van € 426,75 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 augustus 2021 ten behoeve van de benadeelde, en bepaalt, voor het geval volledig verhaal van het verschuldigde bedrag niet mogelijk blijkt, dat gijzeling voor de duur van 8 dagen kan worden toegepast, (een en ander voor zover dit bedrag niet door een mededader zal zijn voldaan). Tenuitvoerlegging van de gijzeling laat de betalingsverplichting onverlet; - bepaalt dat als de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van de verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als de verdachte aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen; Dit vonnis is gewezen door mr. L.J.C. Hangx, voorzitter, mr. D. van den Berg en mr. D.K. ten Cate, rechters, in tegenwoordigheid van H.J.A. Teerlink, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 3 mei
- Bijlage bewijsmiddelen Leeswijzer Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen. Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van politie eenheid Oost-Nederland met nummer PL0600-
- Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar pagina’s van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.
- Het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 april 2024, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte: Ik heb een jongen ontmoet die [naam] heet. Ik weet niet veel van hem. Als hij contact met mij opnam dan belde hij elke keer met een ander nummer. [naam] zei dat hij geld van familie en vrienden kreeg en hij vroeg aan mij of hij dat geld op mijn bankrekening mocht storten. Ik heb niet doorgevraagd waarom [naam] het op deze manier wilde doen. Ik heb het geld dat op mijn bankrekening werd gestort gepind voor [naam] . Ik heb mijn bankpas af en toe aan [naam] uitgeleend zodat hij zelf kon pinnen. Toen mijn bankrekening geblokkeerd werd zei [naam] dat er niets aan de hand was. Van de bank hoorde ik dat mijn bankrekening aan een aangifte gekoppeld was. Ik heb op verzoek van [naam] een nieuwe bankrekening geopend. Als de rekening opnieuw werd geblokkeerd dan opende ik weer een nieuwe bankrekening. Ik heb meerdere bankrekeningen gehad bij verschillende banken. Ik heb geld van [naam] ontvangen omdat hij mijn bankrekeningen mocht gebruiken.
- Het proces-verbaal van aangifte van [aangever] , van 13 augustus 2021, pagina’s 6 t/m 9, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Ik wilde een VR bril kopen op marktplaats. Ik had eerst berichten gewisseld via marktplaats. Vervolgens ook nog via Whatsapp. Ik heb betaald via een betaalverzoek. Hij zou het pakket zaterdagochtend direct afgeven op het postkantoor en het verzendbewijs sturen. Vervolgens heb ik een bericht gestuurd of hij het verzendbewijs wildedoorsturen. Heeft u een bewijs van verzending ontvangen? Nee We hadden afgesproken dat hijhet verzendbewijs zou doorsturen. Ik heb hier verschillende malen om gevraagd,maar hij reageert niet meer. Hij stuurde alleen: Is zojuist op de post gedaan. Ik heb 6 dagen gewacht. Na de betaling reageerde hij niet meer. Gebruikte de verkoper een adres (straatnaam, huisnummer, postcode of woonplaats)? Ja [gebruikersnaam 1] Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp naam, emailadres of accountnaam)? Ja [gebruikersnaam 2] op marktplaats en [verdachte] op rekeningnummer.Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 1]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 1]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[rekeningnummer 2] [verdachte][omschrijving 2]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 376,75Datum betaling: 30-07-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 2] , van 17 augustus 2021, pagina’s 10 t/m 13, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Ik ben opgelicht op marktplaats toen ik een videokaart probeerde te kopen. Hoe is de verkoper volgens u te werk gegaan om u te benadelen?: We hebben gecommuniceerd via marktplaats chat. Kwam er op neem dat deze meneer de videokaart verkocht van zijn zoon. Geld is overgemaakt product nooit gekregen, en krijg ook geen reactie meer van die gene. Later toen ik het gevoel had dat ik opgelicht was wou ik hem 1 centsturen met dat ik mijn geld terug wou, en toen kreeg ik wel de melding dat ditIBAN geblokkeerd was door mijn bank (ING).Gebruikte de verkoper een adres (straatnaam, huisnummer, postcode ofwoonplaats)? Ja [verdachte] [adres 2] Tel nr: [telefoonnummer 2] , IBAN:[rekeningnummer 3]Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsAppnaam, emailadres of accountnaam)? Ja [verdachte] op marktplaats en in de chat zeimeneer is [verdachte] Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 4]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]Naam rekeninghouder andere partij: ASN bank betaalverzoek staat er, [verdachte] inbeschrijvingTelefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 2]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:Omschrijving:[rekeningnummer 2] [verdachte][omschrijving 1]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 556,75Datum betaling: 02-08-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 3] , van 16 augustus 2021, pagina’s 14 t/m 16, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Op 01-08 21 heb ik op marktplaats.n1 een zilverbaar gekocht. (betaalverzoek incl gelijk oversteken) betaald met ideal. Volgens verkoper 02-08-21 opgestuurd met post.nl. Geen melding gekregen van Postnl app. De verkoper heeft na volgenshem pakketje verstuurd daarna niet meer geantwoord. Heeft u een bewijs van verzending ontvangen? Nee post nl heeft mij geen melding gegevenGebruikte de verkoper een adres (straatnaam, huisnummer, postcode ofwoonplaats)? Ja de [adres 3]Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsAppnaam, emailadres of accountnaam)? Ja [alias 1]Hoe is de betaling gedaan?: IDEALUw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 5]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 3]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 750,00Datum betaling: 01-08-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 5] , van 19 maart 2021, pagina’s 22 t/m 26, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Waar bent u opgelicht?: Marktplaats.n1 Advertentietitel: Kitchenaid Artisan New ConditionAdvertentienummer: removed Uw accountnaam: [gebruikersnaam 3]Accountnaam andere partij: [gebruikersnaam 4]Hoe is de verkoper volgens u te werk gegaan om u te benadelen?: Communicated viaMarktplaats.First I asked for model number before bidding. I bid 350, theycountered with 370, but then the current bid was 375 so I agreed to 376+shipping.We discussed that the shipping fee was more than the ad said, but then confirmed15euro made sense for the weightI could not send the full amount without my e-identifier, so we agreed I could send250euro last night and 140 euro today. They sent links to pay via iDEAL, and alsotheir bank account number for the transfer. I used the link to pay 250euro, and thismorning I went to pay the remaining amount but got an alert about the fraud. Icontacted them but I have no way to really reach them because their user is nowremoved/blocked from Marktplaats.VerkoperVoornamen: [verdachte]Achternaam: [verdachte]Adres:Plaatsnaam: [plaats 1]Land: NEDERLANDDe betaling:Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 6]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]E-mailadres andere partij: [e-mailadres 1]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 4]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 250,00Datum betaling: 15-03-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 6] , van 18 maart 2021, pagina’s 27 t/m 31, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Product(en):KEUKENMACHINE Accountnaam andere partij: [verdachte]Hoe is de verkoper volgens u te werk gegaan om u te benadelen?: De verkoper heeft een product verkocht, waarna het betaalverzoek is voldaan. Vervolgens is de advertentiedirect verwijderd en het account ook.Zou u een product per post toegestuurd krijgen? JaHeeft u een Track en Trace code van de verkoper ontvangen voordat u betaald heeft?NeeVerkoperVoornamen: [verdachte]Achternaam: [verdachte]De betaling:Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 7]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 8]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]E-mailadres andere partij: [e-mailadres 2]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 5][omschrijving 5][omschrijving 5]Kenmerk: 15-03-2021 20:05 [kenmerk][kenmerk]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 390,00Datum betaling: 15-03-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 7] , van 18 maart 2021, pagina’s 32 t/m 36, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: De verkoper bood op marktplaats een drone aan voor een mooie prijs, ik via de marktplaats app contact gemaakt en na een praatje besloten de drone te kopen.Accountnaam andere partij: [gebruikersnaam 5]Hoe is de verkoper volgens u te werk gegaan om u te benadelen?: Een vals betaalverzoek gestuurd, marktplaats maakt gebruik van de dienst 'gelijk oversteken' die dienst zorgt ervoor dat de koper beschermt is tegen oplichting.., helaas heeft de verkoper zelf een betaalverzoek gemaakt en er als referentie 'gelijk oversteken'bijgezet. Heeft u de verkoper betaald voor het product of een aanbetaling gedaan? Ja 310 euroovergemaakt naar payment bedrijf, blijkt achteraf een bankrekening te zijn van verkopende partijHeeft u een Track en Trace code van de verkoper ontvangen voordat u betaald heeft?Nee. Omdat het pakketje van texel moestafkomen heb ik nog 3-4 dagen gewacht of het wellicht toch verstuurd was. Maar helaasniks gekregen, na 5 dagen kreeg ik van marktplaats de melding dat deze meneergeblokkeerd is door marktplaats omdat hij bekend was als fraudeur.VerkoperAdres:Plaatsnaam: [plaats 2]Land: NEDERLANDDe betaling:Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 9]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 6]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 3]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 6][omschrijving 6]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 310,00Datum betaling: 09-03-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 8] , van 25 maart 2021, pagina’s 37 t/m 48, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: artikel gekocht op marktplaats helaas artikel niet gekrekgen.Waar bent u opgelicht?: Marktplaats.n1Advertentietitel: keukenmachine KitchenAid Artisan SetAdvertentienummer: [nummer 1]Uw accountnaam: [gebruikersnaam 6]Accountnaam andere partij: [gebruikersnaam 7]Hoe is de verkoper volgens u te werk gegaan om u te benadelen?: eerst via marktplaatsgecontact daarna hem opgebeld om verder af te spreken dit was op zaterdag hij zou hemmaandag op sturen2 telefoonnummers gehad [telefoonnummer 4] via dit telefoonnummer een malig gebeld enwhatapp contact gehadVerkoperTelefoon: [telefoonnummer 5]Voornamen: [alias 2]Achternaam: [verdachte]Adres:Straat: [adres 4]Plaatsnaam: [gebruikersnaam 1]Land: NEDERLANDHoe is de betaling gedaan?: Bankoverschrijving binnen EuropaUw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 10]Bankrekeningnummer andere Partij: [rekeningnummer 11]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: kitchen aidmixer marktplaats aangetekend verzendenWat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 359,95
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 9] , van 29 juni 2021, pagina’s 49 t/m 54, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Vrijdagavond op marktplaats aanbieding gezien van zilverbaren, 3 stuks, 1 kg. voor de prijs van 2.070 euro. - contact gelegd via marktplaats app en akkoord gegeven - 3 betaalverzoeken: 2x750 ontbreken - weer contact gelegd envan [verdachte] - na overmaken zou er betaalverzoeken en de laatste 570 bleef toen zonder betaalverzoek overgemaakt op naam track en trace code komen. Die kwam niet. Het zou op de post gedaan worden zaterdagmorgen. Dit gebeurde niet. Toen vanmiddag en daarop zegt hij dat het gebeurd is. - niets ontvangen.Voornamen: [alias 3]Achternaam: [verdachte]De betaling:Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 12]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 13]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 3]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?: gedeelte + verzendingWat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 2070,00Datum betaling: 18-06-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 10] , van 17 maart 2021, pagina’s 55 t/m 68, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Product(en):KEUKEN MACHINEHoe is de verkoper volgens u te werk gegaan om u te benadelen?: ik had een bod gedaan, met wat andere mensen, deze oplichter bewaarde mij via marktplaats dat als ik 300 euro dan hadden we een deal, ik gaf aan dat ik max 275 wilde betalen , en daar ging hij mee akkoord, ook via marktplaats gelijk oversteken gedaan, ik 288,00 euro betaald , vlak daarna kreeg ik van marktplaats een melding dat deze persoon fraudeleuze handelingen verrichtte, ik meteen contact opgenomen met deze persoon en meteen wilde hij via watsapp verder want zei hij iemand anders probeerde in te loggen in mijn account, daarna bleef meneer in gebreke, ik hd aangegeven als ie in gebreke bleef ( ik had gevraagd of ie mijn geld terug wilde storten) dat ik aangifte ging doen, nou zei meneer moet u vooral doen ik heb bewijs dat ik apparaat heb opgestuurd, ik vroeg hem om bewijs te appen en dat heeft ie niet gedaan, vrijdag avond een appje gestuurd dat ie tot zaterdag 13-03-2021 de tijd heeft om terug te betalen maar helaas geen reactie, ik heb 2 banknummers waar het geld via ik denk een tussen weg gestort is , dat is [rekeningnummer 14] en dan door naar [rekeningnummer 6] t.v.n [verdachte]Datum betaling: 08-03-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 11] , van 22 maart 2021, pagina’s 69, t/m 75, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Ik zag een keuken machine staan op marktplaats hij vol deed aan mijn wensen voor een prijs van EUR 400,- Ik ben met de persoon berichtjes gaan sturen over en weer via marktplaats. Het zag erg betrouwbaar uit ik heb zelfs nog gevraagd of ze meer foto's had en die kreeg ik ook opgestuurd. Ze stuurde mij zelf nog dat ze hem vandaag (15 maart )op de post deed en ik heb via gelijk oversteken geld over gemaakt dat was om 19.
- Nu kreeg ik rond 21.00 a 21.30 een berichtje van marktplaats dat het mogelijk een frauduleuze gebruiker is. Gebruikte de verkoper een adres (straatnaam, huisnummer, postcode of woonplaats)? Nee [rekeningnummer 6] tnv [verdachte] Gebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp naam, emailadres of accountnaam)? Ja onder de naam [gebruikersnaam 4] . Hoe is de betaling gedaan?: AndersNamelijk...: gelijk oversteken Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 410,00 Datum betaling: 15-03-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 12] , van 10 augustus 2021, pagina’s 76 t/m 87, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Ik heb geld (300 euro) over gemaakt naar iemand op marktplaats die een VR bril te koop had. Ik.heb niks ontvangen en er is geen communicatie meer Marktplaats heeft ook aangegeven dat dit een frauduleuze advertentie blijkt en deadvertentie is verwijderd. Zou u een product per post toegestuurd krijgen? Ja Het pakket zou verzonden zijnmaar toen ik.vroeg om een track.en trace code werd er niet meer gereageerd.Heeft u een bewijs van verzending ontvangen? NeeVerkoperVoornamen: [alias 4]Adres:Plaatsnaam: [plaats 3]Land: NEDERLANDHoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 15]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]E-mailadres andere partij: [e-mailadres 3]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:Omschrijving:[omschrijving 7][omschrijving 7][omschrijving 7]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 306,75Datum betaling: 27-07-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 13] , van 17 augustus 2021, pagina’s 88 t/m 108, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Via Marktplaats een Sonos sub aangekocht waarbij ik een vals gelijk oversteken verzoek kreeg. Dit bleek een normaal betaalverzoek te zijn waarbij de verkoper nadien zei dat het pakket opgestuurd was, maar het duurde te lang en de verkoper liet niks meer van zich horen. Bij het vragen van een track and trace code reageerde de verkoper hier niet op. Aangegeven dat ik aangifte zou doen waarop hij antwoordde zich niet bezig te houden met zulke wanpraktijken. Op 3 augustus is de betaling gebeurd. Heeft u de verkoper betaald voor het product of een aanbetaling gedaan? Ja 426,95 betaaldGebruikte de verkoper een naam (bijvoorbeeld de naam onder berichten, WhatsApp naam, emailadres of accountnaam)? Ja [verdachte]Hoe is de betaling gedaan?: IDEALBankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 8][omschrijving 8]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 426,75Datum betaling: 03-08-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 14] , van 16 augustus 2021, pagina’s 119 t/m 122, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Product gekocht op Marktplaats Sonos Sub 2.0 van [verdachte] - uit [plaats 4] , al 14jaar actief op MP / Advertentienummer: [nummer 2] Heb via MP berichten contactgehad en hij/zij kwam betrouwbaar over en was al jaren actief op MP. Dealgemaakt voor 400 EUR Omdat [plaats 4] 200 KM van [plaats 5] ligt toch maarbesloten op product te versturen en kosten te delen, totaal 405 EUR [verdachte]stuurde mij een betaal linkje incl. Gelijk Oversteken wat achteraf zijn eigenrekening bij de ASN bank was Tegenrekening: [rekeningnummer 16] Omschrijving:[rekeningnummer 2] [verdachte] Product nooit ontvangen en meneer reageert niet meermaar laat product wel op MP staan?VerkoperAchternaam: [verdachte]Adres:Plaatsnaam: [plaats 4]Land: NEDERLANDDe betaling:Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 17]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 2]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]E-mailadres andere partij: [e-mailadres 4]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 9][omschrijving 9]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 405,00Datum betaling: 03-08-2021
- Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 15] , van 15 september 2021, pagina’s 123 t/m 128, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever: Ik heb op Markplaats op 20 Augustus een tweedehands videokaart aangekocht met een prijs van 750 euro van eenverkoper die al 12,5 jaar op Marktplaats geregistreerd stond - Vervolgens heeft er nog communicatie plaatsgevonden over verzending. Toen vervolgens de track & trace nogmaals uitbleef en het pakketje niet werd bezorgd, gewacht en nu besloten tot aangifte. Ik heb dus niets ontvangen. Marktplaats heeft inmiddels de gebruiker en advertentie verwijderd.Het telefoonnummer is sinds zondag ook niet meer bereikbaar. Hoe is de betaling gedaan?: Betaalverzoek (zoals Tikkie)Uw bankrekeningnummer: [rekeningnummer 18]Bankrekeningnummer andere partij: [rekeningnummer 19]Naam rekeninghouder andere partij: [verdachte]Telefoonnummer andere partij: [telefoonnummer 2]Welke omschrijving staat er bij deze betaling op uw rekeningafschrift?:[omschrijving 10]Wat is het bedrag of de waarde van de betaling?: 750,00Datum betaling: 20-08-2021