In het kort
Deze wet regelt het toezicht op geldtransactiekantoren in Sint Maarten om de integriteit van de financiële sector te beschermen en witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Het stelt regels vast voor het verkrijgen van een vergunning om geldtransacties uit te voeren.
Wat het reguleert
- Het verbod op het uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor zonder vergunning.
- De voorwaarden voor het aanvragen en verkrijgen van een vergunning.
- De mogelijkheid tot vrijstelling of ontheffing van het vergunningsvereiste in uitzonderlijke gevallen.
- De gronden waarop een vergunning kan worden geweigerd.
Wie het betreft
- Iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig geldtransacties uitvoert in of vanuit Sint Maarten.
- De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (als toezichthouder).
Kernpunten
- Een vergunning van de Bank is verplicht om als geldtransactiekantoor te opereren, tenzij een vrijstelling of ontheffing is verleend.
- Aanvragen voor een vergunning moeten gedetailleerde informatie bevatten over onder andere het kapitaal, de identiteit en antecedenten van bestuurders, en de bedrijfsvoering.
- De Bank beslist binnen 60 dagen na ontvangst van een volledige aanvraag en het vereiste bedrag over de vergunning.
- De integriteit en deskundigheid van de personen die het beleid bepalen, zijn cruciale voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning.
AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.