VIII K 234/08 | Europaius

Sygn. akt VIII K 234/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VIII Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Danuta Grunwald Ławnicy: Bożena Piotrowska, Henryk Skubiszewski Protokolant: Ewelina Sobieraj w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w WarszawieZbigniew Smoliński po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 01.12.2010 r., 02.12.2010 r., 07.01.2011 r., 12.01.2011 r., 20.01.2011 r., 21.01.2011 r., 24.01.2011 r., 01.02.2011 r., 03.02.2011 r., 07.02.2011 r., 09.02.2011 r., 03.03.2011 r., 04.03.2011 r., 09.03.2011 r., 11.03.2011 r., 17.03.2011 r., 07.04.2011 r., 08.04.2011 r., 27.04.2011 r., 20.05.2011 r. i 27.05.2011 r. sprawy: 1. E. D.

(1), syna A.i H.z.d. (...), urodzonego w dniu (...)w S., Oskarżonego o to, że I. w okresie od lutego 1999r. do 25 kwietnia 2007r. w W.działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawieranej pomiędzy (...) E. D.

(1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), której był wspólnikiem, reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, a każdym kolejnym klientem, do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych zobowiązanym wykonywać swoje obowiązki w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex nadużył udzielonych mu uprawnień i niedopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że przyjmując wpłaty od klientów i dokonując wypłat zaniechał stworzenia dla każdego z nich oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki oraz nie prowadząc ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i podając w nich nierzetelne i niekompletne dane, uniemożliwił ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, a także posiadając wiedzę o wysokości poniesionych wielomilionowych strat z tytułu tych transakcji sporządzał i podawał klientom nieprawdziwe raporty miesięczne wskazujące wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy na uzyskiwanie przez wszystkich klientów zysków w efekcie czego uniemożliwił ograniczenie poniesionych strat klientom poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu oraz doprowadził do dowolnego wypacania przez znaczną część osób nienależnych im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 237 231 985,86 złotych i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości: L.P Imię i Nazwisko Wysokość szkody w PLN 1 A. M.

(1)55 900,00 2 A. M.

(2)246 100,00 3 A. R.

(1)2 223 400,00 4 (...) Sp. z o.o. 130 350,00 5 (...) Sp. z o.o. 347 600,00 6 (...) Sp. z o.o. 351 350,00 7 A. K.

(1)83 700,00 8 A. M.

(3)3 500,00 9 A. J.

(1)568 800,00 10 A. J.

(2)36 550,00 11 A. A.

(2)277 400,00 12 A. J.

(3)182 800,00 13 B. G.

(1)1 116 950,00 14 B. H.

(1)44 150,00 15 B. R.

(1)133 400,00 16 B. J. 88 000,00 17 B. Z.

(1)48 200,00 18 B. G.

(2)336 288,00 19 B. R.

(2)509 600,00 20 B. M.

(1)1 547 000,00 21 B. D.

(1)90 950,00 22 B. M.

(2)99 700,00 23 B. W.

(2)912 700,00 24 B. H.

(2)46 250,00 25 (...) Sp. z o.o. 495 500,00 26 B. A. 3 262 350,50 27 B. W.

(2)4 600,00 28 B. E. 78 200,00 29 B. R. 48 200,00 30 B. T. 282 900,00 31 B. A.

(1)998800 32 B. Z.

(2)13 400,00 33 B. B.

(1)141 000,00 34 (...) P. 185 200,00 35 B. E.

(1)87 720,16 36 B. T.

(1)518 400,00 37 B. M.

(1)919 350,00 38 (...) Sp. z o.o. 75 500,00 39 B. E.

(2)236 350,00 40 B. P.

(2)1 168 050,00 41 B. A.

(2)412 000,00 42 B. D.

(2)17 000,00 43 B. S.

(1)35 400,00 44 B. T.

(2)134 300,00 45 B. J.

(1)103 600,00 46 B. M.

(3)229 900,00 47 B. J.

(2)107 670,00 48 C. M.

(1)76 950,00 49 C. A. 330 950,00 50 C. A. 275 400,00 51 C. I. 167 100,00 52 C. A.

(1)177 000,00 53 C. M.

(2)375 775,00 54 C. A.

(2)841 693,37 55 C. J.

(1)116 350,00 56 C. S. 315 600,00 57 C. M. 371 350,00 58 C. T. 297 450,00 59 C. Z. 158 700,00 60 C. J.

(2)159 750,00 61 C. L. 84 700,00 62 C. A.

(3)488 900,00 63 C. K. 964 900,00 64 C. M.

(3)1 087 800,00 65 C. W. 832 720,00 66 C.- M. K. 264 400,00 67 C. J.

(3)37 000,00 68 C. J.

(4)2 905 032,46 69 C.-S. U. 111 602,13 70 C. A.

(4)621 500,00 71 C. M.

(4)1 198 600,00 72 C. C.

(2)74 600,00 73 C. M.

(5)5 806 250,00 74 (...) Sp. z o.o. 978 993,18 75 D. A.

(1)63 450,00 76 de V. A. 481 200,00 77 D. A.

(2)27 600,00 78 D. K.

(1)107 100,00 79 D. S. 183 600,00 80 D. W.

(1)5 200,00 81 D. W.

(2)95 700,00 82 D.-S. B.

(1)361 165,00 83 D. M.

(1)6 705 500,00 84 D. M.

(1)82 600,00 85 D. J.

(1)85 000,00 86 (...) A. S.

(1)46 700,00 87 L. N.

(1)651 000,00 88 D. A.

(3)186 400,00 89 D. R. 7 170,00 90 D. A.

(4)78 118,00 91 D. M.

(2)31 032,00 92 D. T.

(1)40 950,00 93 D. T.

(2)665 500,00 94 D. B.

(1)150 870,00 95 D. P. 1 602 600,00 96 D. I. S. 58 500,00 97 D. G. 96 800,00 98 D. M.

(3)32 530,00 99 E. M.

(1)900 000,00 100 E. E. 117 300,00 101 F. B. 127 800,00 102 F. D. 326 370,00 103 F. T. 130 200,00 104 F. G. 200 000,00 105 F. I. 537 300,00 106 F. F.

(1)150 000,00 107 F.-K. B.

(1)109 400,00 108 F. R. 63 100,00 109 F. S. 313 200,00 110 Fundacja (...) 100 100,00 111 F. A. 46 100,00 112 G. D. 1 588 350,00 113 G. M.

(2)63 110,97 114 G. J. 328 400,00 115 G. T. 80 763,00 116 G. R.

(1)29 850,00 117 G. A.

(1)129 900,00 118 G. K.

(1)365 800,00 119 G. K.

(2)278 200,00 120 G. A.

(2)45 500,00 121 G. R. 280 100,00 122 G. J.

(1)175 515,69 123 G. M.

(3)154 300,00 124 G. J. 157 279,90 125 G.-W. E. 185 600,00 126 G. W.

(1)5 104 150,00 127 G. K.

(3)192 400,00 128 G. J.

(2)170 400,00 129 G. M.

(4)39 900,00 130 G. R.

(2)37 200,00 131 G. D.

(1)256 900,00 132 G. P.

(1)11 130,00 133 G. M.

(5)998 800,00 134 G. A.

(3)151 900,00 135 G. A.

(4)31 400,00 136 G. D.

(2)37 700,00 137 G. S. 744 100,00 138 G. A.

(5)422 200,00 139 G. W.

(2)377 100,00 140 H. D. 1 006 200,00 141 H. N. J.. 2 611 900,00 142 H. A.

(1)66 550,00 143 H. B. 48 150,00 144 H. P. 51 200,00 145 H. G. 97 600,00 146 H.-K. M.

(1)126 800,00 147 H. T. 229 700,00 148 H. A.

(2)100 000,00 149 I. H. 84 600,00 150 Instytut (...) Sp. z o.o. 130 500,00 151 I.-Ł. M. 77 000,00 152 J. M.

(2)294 300,00 153 J. J.

(3)49 700,00 154 J. M.

(3)192 800,00 155 J. W.

(1)332 200,00 156 J. J.

(4)69 800,00 157 J. K.

(1)38 320,00 158 J. M.

(4)567 150,00 159 J. Z. 941 300,00 160 J. B.

(1)417 800,00 161 J. A.

(1)147 900,00 162 J. W.

(2)1 404 100,00 163 J. J.

(5)127 500,00 164 J. I. 219 700,00 165 J. E.

(1)689 300,00 166 J. B.

(2)845 225,00 167 J. M.

(5)11 900,00 168 J. J.

(6)409 700,00 169 J. J.

(7)90 400,00 170 J. L.

(1)R. 46 700,00 171 J. G. 438 350,00 172 J. M.

(6)1 119 350,00 173 J. K.

(2)90 400,00 174 J. M.

(7)87 250,00 175 (...) M. J.

(1)601 800,00 176 J. R. 135 250,00 177 J. E.

(2)163 700,00 178 J. A.

(2)1 782 100,00 179 K.-K. K.

(1)140 200,00 180 K. M.

(2)365 000,00 181 K. M.

(3)40 450,00 182 K. M.

(4)145 600,00 183 K. A.

(1)193 800,00 184 K. W.

(1)175 100,00 185 K. Z. 99 800,00 186 Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H.

(1)103 774,00 187 K. A.

(2)299 100,00 188 K. R.

(1)106 250,00 189 K. T. 42 000,00 190 K. Z. 142 000,00 191 K. E.

(1)742 000,00 192 K. I.

(1)77 200,00 193 K. R.

(2)395 000,00 194 K. A.

(3)40 500,00 195 K. A.

(5)382 300,00 196 K. J.

(1)804 400,00 197 K. R.

(3)149 100,00 198 K. K.

(2)97 000,00 199 K. B.

(2)275 200,00 200 K. J.

(2)44 900,00 201 K. K.

(3)1 904 600,00 202 K. J.

(3)17 850,00 203 K. M.

(5)37 250,00 204 K. K.

(4)274 000,00 205 K. R.

(4)53 020,00 206 K. W.

(2)271 700,00 207 K. A.

(5)1 058 250,00 208 K. G. 544 100,00 209 K. C. 115 182,85 210 K. H. 67 200,00 211 K. A.

(6)300 700,00 212 (...) Sp. z o.o. 963 400,00 213 K. S.

(1)815 500,00 214 K. M.

(6)66 900,00 215 K. L.

(1)61 400,00 216 K. P.

(1)56 200,00 217 K.-K. J.

(4)104 500,00 218 K. B.

(3)i T. 57 800,00 219 K. J.

(5)1 499 100,00 220 K.-D. R. 140 190,00 221 K. W. 391 600,00 222 K. E.

(1)97 900,00 223 K. S.

(2)104 100,00 224 K. E.

(2)106 100,00 225 K. E.

(3)139 100,00 226 K. W.

(3)295 650,00 227 K. K.

(6)376 900,00 228 K. J.

(6)177 800,00 229 K.-B. D. 242 589,56 230 K. M.

(7)124 000,00 231 K. D.

(1)94 300,00 232 K. P.

(2)231 800,00 233 K. A.

(7)205 700,00 234 K. M.

(8)43 400,00 235 K. J. 146 850,00 236 K. P. W.

(1)88 558,00 237 K. E.

(4)73 025,00 238 K. P.

(3)444 450,00 239 K. L.

(2)839 800,00 240 K. B.

(4)190 938,16 241 K. L. 247 000,00 242 K. J.

(7)33 450,00 243 K. J.

(8)179 100,00 244 K. B. 197 000,00 245 K. D.

(2)33 820,00 246 K. R.

(5)74 830,00 247 K. A.

(8)190 700,00 248 K. K.

(8)207 100,00 249 K. K.

(9)455 600,00 250 K. B.

(5)99 100,00 251 L. D. 91 400,00 252 L. H.

(1)200 000,00 253 L. L.

(1)133 800,00 254 L. G. 129 050,00 255 L. K. 305 200,00 256 L. B. 77 000,00 257 L. H.

(2)147 600,00 258 L. A. K.

(2)193 100,00 259 L. – U. S. 149 000,00 260 L. K.

(1)51 400,00 261 L. R.

(1)99 700,00 262 L. J. 1 844 800,00 263 L. W. 354 550,00 264 L. M.

(1)253 350,00 265 L. M.

(2)187 800,00 266 L. T.

(1)460 400,00 267 L. K. 67 250,00 268 L. U.

(1)35 600,00 269 L. H.

(3)62 300,00 270 L. R. 1 583 150,00 271 L. I. 107 600,00 272 (...) Sp. z o.o. 4 000 000,00 273 Ł. R. 1 111 477,00 274 Ł. K.

(1)494 900,00 275 Ł. W. 214 250,00 276 Ł. R.

(1)77 049,00 277 Ł. T. 4 434 210,00 278 Ł. J. 264 100,00 279 Ł. S.

(1)53 150,00 280 Ł. E. 4 300,00 281 Ł. A. 93 150,00 282 Ł. H.

(2)3 900,00 283 Ł. B. 231 400,00 284 Ł. K.

(2)161 550,00 285 Ł. J. 98 650,00 286 Ł. S.

(2)238 000,00 287 M. A.

(1)988 600,00 288 M. R. 29 800,00 289 M. W. 165 700,00 290 M. W.

(1)59 200,00 291 M. J.

(2)117 600,00 292 M. C. 93 250,00 293 M. R. 141 300,00 294 M. K.

(1)1 586 150,00 295 M. A.

(2)8 461 900,00 296 M. B.

(1)186 800,00 297 M. A.

(3)39 700,00 298 M. A.

(4)155 300,00 299 M. J.

(3)136 250,00 300 M. S.

(1)253 150,00 301 M. M.

(2)632 200,00 302 M. K.

(2)86 370,00 303 M. J.

(4)313 800,00 304 M. M.

(3)64 400,00 305 M. M.

(4)287 000,00 306 M. M.

(5)586 600,00 307 M. T. 1 984 896,50 308 M. W.

(2)403 600,00 309 M. L. 210 950,00 310 M. P.

(1)255 900,00 311 M. B.

(2)23 000,00 312 M. Z.

(1)314 900,00 313 M. F. 1 878 700,00 314 M. A.

(5)44 700,00 315 M. A.

(6)1 191 900,00 316 M. M.

(2)142 500,00 317 M. W. 106 300,00 318 M. M.

(7)215 900,00 319 M. K.

(3)994 600,00 320 M. M.

(8)72 158,00 321 N. E. 42 600,00 322 N. M.

(1)199 700,00 323 N. B. 93 100,00 324 N. M.

(2)42 400,00 325 N. H. 321 700,00 326 N. J.

(1)93 000,00 327 N. P. 68 500,00 328 N. R. 184 100,00 329 (...) Sp. z o.o. 288 793,15 330 N. J.

(2)2 672 100,00 331 O. S.

(1)183 300,00 332 O. S.

(2)1 848 400,00 333 O. U. 118 500,00 334 O. M.

(1)426 500,00 335 O. A. 654 100,00 336 O. P.

(1)398 500,00 337 O. R. 777 600,00 338 O. E. 180 100,00 339 O. P.

(2)509 600,00 340 O. W. 1 376 400,00 341 O. G. 47 050,00 342 O. H. 61 600,00 343 O. B. 17 100,00 344 O. J. 102 150,00 345 O. M.

(2)i L. 19 200,00 346 O. M.

(3)82 650,00 347 O. C. 41 450,00 348 O. M. 191 800,00 349 O. M. 237 000,00 350 O. R. 115 000,00 351 O. R. 96 200,00 352 O. M. 1 423 700,00 353 O. L. 146 500,00 354 O. T. 99 700,00 355 P. T.

(1)591 592,00 356 P. A.

(1)163 700,00 357 P.-W. A. 91 900,00 358 P. G.

(1)19 450,00 359 P. S. S.

(1)199 400,00 360 P. G.

(2)65 400,00 361 P.-S. A.

(1)189 800,00 362 P.-M. K.

(4)704 300,00 363 P. M.

(1)3 967 900,00 364 P. D. 424 800,00 365 P. T.

(2)89 900,00 366 P. M.

(2)160 100,00 367 P. W.

(2)554 850,00 368 P.-D. M.

(4)164 300,00 369 P. P.

(5)319 800,00 370 P. A.

(2)4 141 152,35 371 P. K.

(1)9 900,00 372 P. A.

(3)211 670,00 373 (...) S.A. 843 500,00 374 (...) Sp. z o.o. 1 476 800,00 375 P. H. 132 200,00 376 P. E. 12 500,00 377 P. J.

(1)301 200,00 378 P. J.

(2)99 400,00 379 P. K.

(2)102 700,00 380 P. A.

(4)107 000,00 381 (...) Sp. z o.o. 969 700,00 382 P. J.

(3)254 051,50 383 P. A.

(5)135 100,00 384 P. P.

(6)156 600,00 385 P. W.

(3)280 200,00 386 P. R. 1 855 440,00 387 P. A.

(6)1 091 200,00 388 P. M.

(3)993 450,00 389 P. G.

(3)38 200,00 390 P. S.

(1)342 500,00 391 P.-K. J.

(9)1 651 963,90 392 P.-T. Z.

(1)38 200,00 393 R. S.

(1)201 500,00 394 R. W.

(1)127 350,00 395 R. A.

(1)64 300,00 396 R.-W. J.

(1)31 850,00 397 R. (...) I. 349 700,00 398 R. K.

(1)32 450,00 399 R. H. 52 300,00 400 R. K.

(2)97 000,00 401 R. M.

(1)51 963,69 402 R. R.

(6)26 350,00 403 R. K.

(3)148 200,00 404 R. T.

(1)130 700,00 405 R. J.

(1)205 750,00 406 (...) Sp. z o.o. 1 000 000,00 407 R. A.

(2)2 556 600,00 408 R. W.

(2)441 722,61 409 R. J.

(2)49 100,00 410 R. W.

(3)112 350,00 411 R. A.

(3)378 450,00 412 R. M.

(2)98 450,00 413 R. K.

(4)489 800,00 414 R. S.

(2)63 680,00 415 R. T.

(2)150 500,00 416 R. B.

(1)81 200,00 417 R. D. 82 800,00 418 S. T.

(1)7 200,00 419 S. E.

(2)63 900,00 420 S. J.

(1)99 700,00 421 S. O.

(1)29 500,00 422 S. P.

(1)29 500,00 423 S.-W. A.

(1)82 500,00 424 S. W.

(1)1 513 900,00 425 S. M.

(1)106 700,00 426 S. W.

(2)133 400,00 427 S. B. 442 200,00 428 S. D.

(1)35 600,00 429 S. A.

(2)2 238 400,00 430 S. R.

(1)11 300,00 431 S. A.

(3)33 516,18 432 S. M.

(2)234 100,00 433 S. D.

(2)51 900,00 434 S. J.

(2)946 600,00 435 S. W.

(3)858 400,00 436 S. M.

(3)139 950,00 437 S. A.

(4)100 000,00 438 S. R.

(2)160 977,40 439 S. Z.

(1)38 400,00 440 S. S.

(2)196 100,00 441 S. A.

(5)146 300,00 442 S. S.

(3)270 400,00 443 S. J.

(3)248 200,00 444 S. J.

(4)1 009 210,00 445 S.-W. D. 104 600,00 446 S. I.

(1)163 950,00 447 S. M.

(4)68 500,00 448 S. J.

(5)60 550,00 449 S. T.

(2)93 500,00 450 S. A.

(6)995 500,00 451 S. S.

(5)87 600,00 452 S. T.

(3)831 775,96 453 S. M.

(5)37 100,00 454 S. I.

(2)280 350,00 455 S. B.

(2)957 600,00 456 S. M.

(6)274 200,00 457 S. D.

(3)585 500,00 458 S. M.

(7)191 900,00 459 S. M.

(8)248 500,00 460 S. Z.

(2)923 650,00 461 S. M.

(9)i M. 94 255,17 462 S. J.

(6)134 000,00 463 S.-K. A.

(9)112 900,00 464 S. H.

(1)35 350,00 465 S. O.

(2)60 100,00 466 S. J.

(7)5 300,00 467 S. M.

(10)873 700,00 468 S. J. 88 750,00 469 S. W. 118 550,00 470 S. L. 182 350,00 471 S. D.

(4)240 000,00 472 S. W.

(4)151 850,00 473 S. A.

(7)4 573 950,00 474 S. M.

(11)1 052 200,00 475 S. E.

(3)1 843 450,00 476 S. W.

(5)1 340 850,00 477 S. M.

(12)13 680,00 478 S. P.

(2)325 850,00 479 Ś. W. 159 150,00 480 Ś. D. 99 700,00 481 Ś. E. 176 950,00 482 Ś. S. 1 240 304,00 483 Ś.-Ł. L. 204 637,56 484 Ś. A.

(1)257 296,00 485 Ś. A.

(2)187 200,00 486 Ś. P. 57 250,00 487 T. B. 398 000,00 488 T. M.

(1)169 900,00 489 T. Z.

(2)499 400,00 490 T. S. 16 000,00 491 T. Z.

(3)45 300,00 492 T. J.

(1)111 700,00 493 T. Z.

(4)205 700,00 494 T. M.

(2)1 803 200,00 495 T. Z. 98 200,00 496 T. K. 53 700,00 497 T. T.

(2)764 000,00 498 T. D.

(1)270 950,00 499 T. L. 138 240,00 500 T. A.

(1)10 750,00 501 T. L. 199 400,00 502 U. R. 160 900,00 502 U. M.

(1)995 500,00 504 U. P. 66 200,00 505 U. M.

(2)254 600,00 506 (...) Sp. z o.o. 1 856 850,00 507 W. W.

(1)185 696,50 508 W. J.

(2)175 537,20 509 (...) S.A. 446 000,00 510 W. A.

(2)49 100,00 511 W.-T. A.

(2)413 100,00 512 W. G.

(1)295 940,00 513 W.-P. D. 90 400,00 514 W. M.

(1)250 900,00 515 W. J.

(3)80 088,00 516 W. J.

(4)123 250,00 517 W. E.

(1)59 700,00 518 W. P.

(1)537 941,57 519 W. J. 178 100,00 520 W. M.

(2)22 800,00 521 W. Z.

(1)361 740,20 522 W. M.

(3)946 100,00 523 W. M.

(4)98 200,00 524 W. Z.

(2)228 500,00 525 W. Z.

(3)174 400,00 526 W. S.

(1)188 150,00 527 W. J.

(5)125 850,00 529 W. M.

(5)165 500,00 529 W. J.

(6)33 500,00 530 W. E.

(2)140 600,00 531 W. S.

(2)133 500,00 532 W. K. 169 600,00 533 W. E.

(3)1 995 200,00 534 Z. S.

(2)719 617,07 535 Z. T. 193 000,00 536 Z. A.

(1)45 950,00 537 Z. D.

(1)95 900,00 538 Z. A.

(2)1 294 900,00 539 Z.-P. B.

(1)65 250,00 540 Z. R. 684 100,00 541 Z. J.

(1)40 900,00 542 Z. P.

(1)96 300,00 543 Z. W. 41 471,42 544 Z. M.

(1)408 400,00 545 Z. D.

(2)267 500,00 546 Z. A.

(3)93 850,00 547 Z. I. 105 900,00 548 Z. A. 129 850,00 549 Z. R. 70 150,00 550 Z. H. 398 900,00 551 Z. P.

(2)195 700,00 552 Z. B.

(1)128 200,00 553 Z. A.

(4)46 400,00 554 Z. A. 997 900,00 555 Z. M.

(2)296 700,00 556 Z. J.

(2)7 000,00 557 Z. M.

(3)857 400,00 558 Z. M. 12 150,00 559 Z. M. 78 200,00 560 Ż. K.

(1)174 700,00 561 Ż. N. 137 200,00 562 Ż. A. 200 000,00 563 Ż. B. 238 750,00 564 Ż. A. 96 400,00 565 Ż. J. 144 500,00 566 Ż. D. 35 400,00 tj. o czyn z art. 296§ 1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 11§2kk II. w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007 roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z A. K.

(3)a w okresie do 30 września 2006r. z M. S.

(2)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D.

(1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk III. w okresie od lipca 2006r. do kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy oraz zmian do przedmiotowych gwarancji wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D.

(1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak: ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. C. z dnia 31.01.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na J. C.z dnia 9.08.2006r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. W.

(3)z dnia 4.04.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. Z.

(2)z dnia 28.08.2006r. ⚫ Zmianę NR 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B. i J. M.

(8)z dnia 31.07.2006r. ⚫ Zmianę NR 7 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B.i J. M.

(8)z dnia 31.01.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. V. z dnia 3.04.2007r. ⚫ Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S.

(1)z dnia 28..08.2006r. ⚫ Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S.

(1)z dnia 28.02.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na I. F.z dnia 3.08.2006r. ⚫ Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K.

(4)z dnia 20.02.2007r. ⚫ Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K.

(4)z dnia 31.07.2006r. ⚫ Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. M.

(9)z dnia 1.11.2006r. ⚫ Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...)wystawioną na A. O.z dnia 7.02.2007r. ⚫ Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na K. J.

(10)z dnia 28.09.2006r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. O.

(1)z dnia 12.03.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na W. G.

(2)z dnia 30.03.2007r. ⚫ Zmianę nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na W. G.

(2)z dnia 28.09.2006r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P.

(1)z dnia 23.03.2007r. ⚫ Zmianę nr 2 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 20.02.2007r. ⚫ Zmianę nr 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na E. R.z dnia 31.07.2006r. ⚫ Zmianę nr 4 do Gwarancji nr (...) wystawioną na D. J.

(2)z dnia 27.10.2006r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P.

(2)z dnia 31.01.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. P.

(2)z dnia 9.08.2006r. ⚫ Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) (...)wystawioną na E.i B. K.

(1)z dnia 1.11.2006r. ⚫ Zmianę nr 3 do Gwarancji nr (...) wystawioną na W. R.z dnia 1.11.2006r. ⚫ Zmianę nr 3 do gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. S.

(2)z dnia 31.01.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy (...) wystawioną A. P.

(3)z dnia 11.12.2006r. ⚫ Zmianę nr 3 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J.

(7)z dnia 30.08.2006r. ⚫ Zmianę nr 4 do Gwarancji NR (...) wystawioną na W. J.

(7)z dnia 12.02.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. J.

(5)z dnia 5.04.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na G. B.

(1)z dnia 12.02.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na R. P.z dnia 3.08.2006r ⚫ Zmianę NR 1 do Gwarancji NR (...) wystawioną na R. P.z dnia 31.01.2007r. tj. o przestępstwo z art. 310§1kk w zw. z art. 12kk IV. w okresie od 1 stycznia 2004r. do 28 lutego 2007r. w W.działając ze góry powziętym zamiarem będąc wspólnikiem (...) E. D.

(1)i Spółka, Spółka Jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, będąc uprawnionym do wystawiania dokumentów w jej imieniu poświadczał nieprawdę w przekazywanych ww. w punkcie I klientom tej spółki i Urzędom Skarbowym rocznych PIT- ach 8 C tj. informacjach o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych za lata 2004- 2006, wskazując niezgodne z rzeczywistymi wynikami transakcji forex, przychody klientów tej spółki z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających tj. o czyn z art. 271 kk w zw. z art. 12kk V. w okresie od 1 lutego 2007r. do 12 marca 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D.

(1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak: ⚫ Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 12.02. 2007 na rzecz E. W. ⚫ Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 12.03.2007 na rzecz M. G.

(1)⚫ Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej w dniu 01.02.2007 na rzecz B. S.

(2)⚫ Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz J. L.

(2)w dniu 01.02.2007r. ⚫ Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz W. S.

(3)w dniu 12.02.2007r. ⚫ Gwarancji dobrego wykonania umowy nr (...) wystawionej na rzecz K. M.

(9)w dniu 12.02.2007r. tj. o przestępstwo z art. 310 § 1 kk w zw. z art. 12 kk VI. w okresie od 30 stycznia 2007 do dnia 25 kwietnia 2007 w W.przy ul. (...)będąc wspólnikiem Spółki Jawnej (...) E. D.i Spółka przywłaszczył powierzone mu pieniądze w wysokości 100 000 USD na szkodę A. M.

(4), w ten sposób, że przyjął od klienta spółki (...)w dniu 30 stycznia 2007 r. kwotę 100 000 dolarów amerykańskich celem wpłaty ich na konto prowadzonej spółki na rachunek tego klienta i zawierania oraz wykonywania umów w zakresie transakcji forex na warunkach ustalonych w umowie z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczenie usług pośrednictwa finansowego, jednakże nie dokonał wskazanej wpłaty i nie zwrócił A. M.

(4)należących do niego środków, tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk 2. A. K.

(3)– syna J. i K., urodzonego (...) w K. Oskarżonego o to, że I. w okresie od lutego 1999r. do 25 kwietnia 2007r. w W.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D.

(1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forem, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D.

(1), co doprowadziło do zaniechania stworzenia dla każdego z klientów oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki umożliwiającego ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak też informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu konta ich oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 237 231 985,86 złotych i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości: L.P Imię i Nazwisko Wysokość szkody w PLN 1 A. M.

(1)55 900,00 2 A. M.

(2)246 100,00 3 A. R.

(1)2 223 400,00 4 (...) Sp. z o.o. 130 350,00 5 (...) Sp. z o.o. 347 600,00 6 (...) Sp. z o.o. 351 350,00 7 A. K.

(1)83 700,00 8 A. M.

(3)3 500,00 9 A. J.

(1)568 800,00 10 A. J.

(2)36 550,00 11 A. A.

(2)277 400,00 12 A. J.

(3)182 800,00 13 B. G.

(1)1 116 950,00 14 B. H.

(1)44 150,00 15 B. R.

(1)133 400,00 16 B. J. 88 000,00 17 B. Z.

(1)48 200,00 18 B. G.

(2)336 288,00 19 B. R.

(2)509 600,00 20 B. M.

(1)1 547 000,00 21 B. D.

(1)90 950,00 22 B. M.

(2)99 700,00 23 B. W.

(2)912 700,00 24 B. H.

(2)46 250,00 25 (...) Sp. z o.o. 495 500,00 26 B. A. 3 262 350,50 27 B. W.

(2)4 600,00 28 B. E. 78 200,00 29 B. R. 48 200,00 30 B. T. 282 900,00 31 B. A.

(1)998800 32 B. Z.

(2)13 400,00 33 B. B.

(1)141 000,00 34 (...) P. 185 200,00 35 B. E.

(1)87 720,16 36 B. T.

(1)518 400,00 37 B. M.

(1)919 350,00 38 (...) Sp. z o.o. 75 500,00 39 B. E.

(2)236 350,00 40 B. P.

(2)1 168 050,00 41 B. A.

(2)412 000,00 42 B. D.

(2)17 000,00 43 B. S.

(1)35 400,00 44 B. T.

(2)134 300,00 45 B. J.

(1)103 600,00 46 B. M.

(3)229 900,00 47 B. J.

(2)107 670,00 48 C. M.

(1)76 950,00 49 C. A. 330 950,00 50 C. A. 275 400,00 51 C. I. 167 100,00 52 C. A.

(1)177 000,00 53 C. M.

(2)375 775,00 54 C. A.

(2)841 693,37 55 C. J.

(1)116 350,00 56 C. S. 315 600,00 57 C. M. 371 350,00 58 C. T. 297 450,00 59 C. Z. 158 700,00 60 C. J.

(2)159 750,00 61 C. L. 84 700,00 62 C. A.

(3)488 900,00 63 C. K. 964 900,00 64 C. M.

(3)1 087 800,00 65 C. W. 832 720,00 66 C.- M. K. 264 400,00 67 C. J.

(3)37 000,00 68 C. J.

(4)2 905 032,46 69 C.-S. U. 111 602,13 70 C. A.

(4)621 500,00 71 C. M.

(4)1 198 600,00 72 C. C.

(2)74 600,00 73 C. M.

(5)5 806 250,00 74 (...) Sp. z o.o. 978 993,18 75 D. A.

(1)63 450,00 76 de V. A. 481 200,00 77 D. A.

(2)27 600,00 78 D. K.

(1)107 100,00 79 D. S. 183 600,00 80 D. W.

(1)5 200,00 81 D. W.

(2)95 700,00 82 D.-S. B.

(1)361 165,00 83 D. M.

(1)6 705 500,00 84 D. M.

(1)82 600,00 85 D. J.

(1)85 000,00 86 (...) A. S.

(1)46 700,00 87 L. N.

(2)651 000,00 88 D. A.

(3)186 400,00 89 D. R. 7 170,00 90 D. A.

(4)78 118,00 91 D. M.

(2)31 032,00 92 D. T.

(1)40 950,00 93 D. T.

(2)665 500,00 94 D. B.

(1)150 870,00 95 D. P. 1 602 600,00 96 D. I. S. 58 500,00 97 D. G. 96 800,00 98 D. M.

(3)32 530,00 99 E. M.

(1)900 000,00 100 E. E. 117 300,00 101 F. B. 127 800,00 102 F. D. 326 370,00 103 F. T. 130 200,00 104 F. G. 200 000,00 105 F. I. 537 300,00 106 F. F.

(1)150 000,00 107 F.-K. B.

(1)109 400,00 108 F. R. 63 100,00 109 F. S. 313 200,00 110 Fundacja (...) 100 100,00 111 F. A. 46 100,00 112 G. D. 1 588 350,00 113 G. M.

(2)63 110,97 114 G. J. 328 400,00 115 G. T. 80 763,00 116 G. R.

(1)29 850,00 117 G. A.

(1)129 900,00 118 G. K.

(1)365 800,00 119 G. K.

(2)278 200,00 120 G. A.

(2)45 500,00 121 G. R. 280 100,00 122 G. J.

(1)175 515,69 123 G. M.

(3)154 300,00 124 G. J. 157 279,90 125 G.-W. E. 185 600,00 126 G. W.

(1)5 104 150,00 127 G. K.

(3)192 400,00 128 G. J.

(2)170 400,00 129 G. M.

(4)39 900,00 130 G. R.

(2)37 200,00 131 G. D.

(1)256 900,00 132 G. P.

(1)11 130,00 133 G. M.

(5)998 800,00 134 G. A.

(3)151 900,00 135 G. A.

(4)31 400,00 136 G. D.

(2)37 700,00 137 G. S. 744 100,00 138 G. A.

(5)422 200,00 139 G. W.

(2)377 100,00 140 H. D. 1 006 200,00 141 H. N. J.. 2 611 900,00 142 H. A.

(1)66 550,00 143 H. B. 48 150,00 144 H. P. 51 200,00 145 H. G. 97 600,00 146 H.-K. M.

(1)126 800,00 147 H. T. 229 700,00 148 H. A.

(2)100 000,00 149 I. H. 84 600,00 150 Instytut (...) Sp. z o.o. 130 500,00 151 I.-Ł. M. 77 000,00 152 J. M.

(2)294 300,00 153 J. J.

(3)49 700,00 154 J. M.

(3)192 800,00 155 J. W.

(1)332 200,00 156 J. J.

(4)69 800,00 157 J. K.

(1)38 320,00 158 J. M.

(4)567 150,00 159 J. Z. 941 300,00 160 J. B.

(1)417 800,00 161 J. A.

(1)147 900,00 162 J. W.

(2)1 404 100,00 163 J. J.

(5)127 500,00 164 J. I. 219 700,00 165 J. E.

(1)689 300,00 166 J. B.

(2)845 225,00 167 J. M.

(5)11 900,00 168 J. J.

(6)409 700,00 169 J. J.

(7)90 400,00 170 J. L.

(1)R. 46 700,00 171 J. G. 438 350,00 172 J. M.

(6)1 119 350,00 173 J. K.

(2)90 400,00 174 J. M.

(7)87 250,00 175 (...) M. J.

(1)601 800,00 176 J. R. 135 250,00 177 J. E.

(2)163 700,00 178 J. A.

(2)1 782 100,00 179 K.-K. K.

(1)140 200,00 180 K. M.

(2)365 000,00 181 K. M.

(3)40 450,00 182 K. M.

(4)145 600,00 183 K. A.

(1)193 800,00 184 K. W.

(1)175 100,00 185 K. Z. 99 800,00 186 Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H.

(1)103 774,00 187 K. A.

(2)299 100,00 188 K. R.

(1)106 250,00 189 K. T. 42 000,00 190 K. Z. 142 000,00 191 K. E.

(1)742 000,00 192 K. I.

(1)77 200,00 193 K. R.

(2)395 000,00 194 K. A.

(3)40 500,00 195 K. A.

(5)382 300,00 196 K. J.

(1)804 400,00 197 K. R.

(3)149 100,00 198 K. K.

(2)97 000,00 199 K. B.

(2)275 200,00 200 K. J.

(2)44 900,00 201 K. K.

(3)1 904 600,00 202 K. J.

(3)17 850,00 203 K. M.

(5)37 250,00 204 K. K.

(4)274 000,00 205 K. R.

(4)53 020,00 206 K. W.

(2)271 700,00 207 K. A.

(5)1 058 250,00 208 K. G. 544 100,00 209 K. C. 115 182,85 210 K. H. 67 200,00 211 K. A.

(6)300 700,00 212 (...) Sp. z o.o. 963 400,00 213 K. S.

(1)815 500,00 214 K. M.

(6)66 900,00 215 K. L.

(1)61 400,00 216 K. P.

(1)56 200,00 217 K.-K. J.

(4)104 500,00 218 K. B.

(3)i T. 57 800,00 219 K. J.

(5)1 499 100,00 220 K.-D. R. 140 190,00 221 K. W. 391 600,00 222 K. E.

(1)97 900,00 223 K. S.

(2)104 100,00 224 K. E.

(2)106 100,00 225 K. E.

(3)139 100,00 226 K. W.

(3)295 650,00 227 K. K.

(6)376 900,00 228 K. J.

(6)177 800,00 229 K.-B. D. 242 589,56 230 K. M.

(7)124 000,00 231 K. D.

(1)94 300,00 232 K. P.

(2)231 800,00 233 K. A.

(7)205 700,00 234 K. M.

(8)43 400,00 235 K. J. 146 850,00 236 K. P. W.

(1)88 558,00 237 K. E.

(4)73 025,00 238 K. P.

(3)444 450,00 239 K. L.

(2)839 800,00 240 K. B.

(4)190 938,16 241 K. L. 247 000,00 242 K. J.

(7)33 450,00 243 K. J.

(8)179 100,00 244 K. B. 197 000,00 245 K. D.

(2)33 820,00 246 K. R.

(5)74 830,00 247 K. A.

(8)190 700,00 248 K. K.

(8)207 100,00 249 K. K.

(9)455 600,00 250 K. B.

(5)99 100,00 251 L. D. 91 400,00 252 L. H.

(1)200 000,00 253 L. L.

(1)133 800,00 254 L. G. 129 050,00 255 L. K. 305 200,00 256 L. B. 77 000,00 257 L. H.

(2)147 600,00 258 L. A. K.

(2)193 100,00 259 L. - U. S. 149 000,00 260 L. K.

(1)51 400,00 261 L. R.

(1)99 700,00 262 L. J. 1 844 800,00 263 L. W. 354 550,00 264 L. M.

(1)253 350,00 265 L. M.

(2)187 800,00 266 L. T.

(1)460 400,00 267 L. K. 67 250,00 268 L. U.

(1)35 600,00 269 L. H.

(3)62 300,00 270 L. R. 1 583 150,00 271 L. I. 107 600,00 272 (...) Sp. z o.o. 4 000 000,00 273 Ł. R. 1 111 477,00 274 Ł. K.

(1)494 900,00 275 Ł. W. 214 250,00 276 Ł. R.

(1)77 049,00 277 Ł. T. 4 434 210,00 278 Ł. J. 264 100,00 279 Ł. S.

(1)53 150,00 280 Ł. E. 4 300,00 281 Ł. A. 93 150,00 282 Ł. H.

(2)3 900,00 283 Ł. B. 231 400,00 284 Ł. K.

(2)161 550,00 285 Ł. J. 98 650,00 286 Ł. S.

(2)238 000,00 287 M. A.

(1)988 600,00 288 M. R. 29 800,00 289 M. W. 165 700,00 290 M. W.

(1)59 200,00 291 M. J.

(2)117 600,00 292 M. C. 93 250,00 293 M. R. 141 300,00 294 M. K.

(1)1 586 150,00 295 M. A.

(2)8 461 900,00 296 M. B.

(1)186 800,00 297 M. A.

(3)39 700,00 298 M. A.

(4)155 300,00 299 M. J.

(3)136 250,00 300 M. S.

(1)253 150,00 301 M. M.

(2)632 200,00 302 M. K.

(2)86 370,00 303 M. J.

(4)313 800,00 304 M. M.

(3)64 400,00 305 M. M.

(4)287 000,00 306 M. M.

(5)586 600,00 307 M. T. 1 984 896,50 308 M. W.

(2)403 600,00 309 M. L. 210 950,00 310 M. P.

(1)255 900,00 311 M. B.

(2)23 000,00 312 M. Z.

(1)314 900,00 313 M. F. 1 878 700,00 314 M. A.

(5)44 700,00 315 M. A.

(6)1 191 900,00 316 M. M.

(2)142 500,00 317 M. W. 106 300,00 318 M. M.

(7)215 900,00 319 M. K.

(3)994 600,00 320 M. M.

(8)72 158,00 321 N. E. 42 600,00 322 N. M.

(1)199 700,00 323 N. B. 93 100,00 324 N. M.

(2)42 400,00 325 N. H. 321 700,00 326 N. J.

(1)93 000,00 327 N. P. 68 500,00 328 N. R. 184 100,00 329 (...) Sp. z o.o. 288 793,15 330 N. J.

(2)2 672 100,00 331 O. S.

(1)183 300,00 332 O. S.

(2)1 848 400,00 333 O. U. 118 500,00 334 O. M.

(1)426 500,00 335 O. A. 654 100,00 336 O. P.

(1)398 500,00 337 O. R. 777 600,00 338 O. E. 180 100,00 339 O. P.

(2)509 600,00 340 O. W. 1 376 400,00 341 O. G. 47 050,00 342 O. H. 61 600,00 343 O. B. 17 100,00 344 O. J. 102 150,00 345 O. M.

(2)i L. 19 200,00 346 O. M.

(3)82 650,00 347 O. C. 41 450,00 348 O. M. 191 800,00 349 O. M. 237 000,00 350 O. R. 115 000,00 351 O. R. 96 200,00 352 O. M. 1 423 700,00 353 O. L. 146 500,00 354 O. T. 99 700,00 355 P. T.

(1)591 592,00 356 P. A.

(1)163 700,00 357 P.-W. A. 91 900,00 358 P. G.

(1)19 450,00 359 P. S. S.

(1)199 400,00 360 P. G.

(2)65 400,00 361 P.-S. A.

(1)189 800,00 362 P.-M. K.

(4)704 300,00 363 P. M.

(1)3 967 900,00 364 P. D. 424 800,00 365 P. T.

(2)89 900,00 366 P. M.

(2)160 100,00 367 P. W.

(2)554 850,00 368 P.-D. M.

(4)164 300,00 369 P. P.

(5)319 800,00 370 P. A.

(2)4 141 152,35 371 P. K.

(1)9 900,00 372 P. A.

(3)211 670,00 373 (...) S.A. 843 500,00 374 (...) Sp. z o.o. 1 476 800,00 375 P. H. 132 200,00 376 P. E. 12 500,00 377 P. J.

(1)301 200,00 378 P. J.

(2)99 400,00 379 P. K.

(2)102 700,00 380 P. A.

(4)107 000,00 381 (...) Sp. z o.o. 969 700,00 382 P. J.

(3)254 051,50 383 P. A.

(5)135 100,00 384 P. P.

(6)156 600,00 385 P. W.

(3)280 200,00 386 P. R. 1 855 440,00 387 P. A.

(6)1 091 200,00 388 P. M.

(3)993 450,00 389 P. G.

(3)38 200,00 390 P. S.

(1)342 500,00 391 P.-K. J.

(9)1 651 963,90 392 P.-T. Z.

(1)38 200,00 393 R. S.

(1)201 500,00 394 R. W.

(1)127 350,00 395 R. A.

(1)64 300,00 396 R.-W. J.

(1)31 850,00 397 R. (...) I. 349 700,00 398 R. K.

(1)32 450,00 399 R. H. 52 300,00 400 R. K.

(2)97 000,00 401 R. M.

(1)51 963,69 402 R. R.

(6)26 350,00 403 R. K.

(3)148 200,00 404 R. T.

(1)130 700,00 405 R. J.

(1)205 750,00 406 (...) Sp. z o.o. 1 000 000,00 407 R. A.

(2)2 556 600,00 408 R. W.

(2)441 722,61 409 R. J.

(2)49 100,00 410 R. W.

(3)112 350,00 411 R. A.

(3)378 450,00 412 R. M.

(2)98 450,00 413 R. K.

(4)489 800,00 414 R. S.

(2)63 680,00 415 R. T.

(2)150 500,00 416 R. B.

(1)81 200,00 417 R. D. 82 800,00 418 S. T.

(1)7 200,00 419 S. E.

(2)63 900,00 420 S. J.

(1)99 700,00 421 S. O.

(1)29 500,00 422 S. P.

(1)29 500,00 423 S.-W. A.

(1)82 500,00 424 S. W.

(1)1 513 900,00 425 S. M.

(1)106 700,00 426 S. W.

(2)133 400,00 427 S. B. 442 200,00 428 S. D.

(1)35 600,00 429 S. A.

(2)2 238 400,00 430 S. R.

(1)11 300,00 431 S. A.

(3)33 516,18 432 S. M.

(2)234 100,00 433 S. D.

(2)51 900,00 434 S. J.

(2)946 600,00 435 S. W.

(3)858 400,00 436 S. M.

(3)139 950,00 437 S. A.

(4)100 000,00 438 S. R.

(2)160 977,40 439 S. Z.

(1)38 400,00 440 S. S.

(2)196 100,00 441 S. A.

(5)146 300,00 442 S. S.

(3)270 400,00 443 S. J.

(3)248 200,00 444 S. J.

(4)1 009 210,00 445 S.-W. D. 104 600,00 446 S. I.

(1)163 950,00 447 S. M.

(4)68 500,00 448 S. J.

(5)60 550,00 449 S. T.

(2)93 500,00 450 S. A.

(6)995 500,00 451 S. S.

(5)87 600,00 452 S. T.

(3)831 775,96 453 S. M.

(5)37 100,00 454 S. I.

(2)280 350,00 455 S. B.

(2)957 600,00 456 S. M.

(6)274 200,00 457 S. D.

(3)585 500,00 458 S. M.

(7)191 900,00 459 S. M.

(8)248 500,00 460 S. Z.

(2)923 650,00 461 S. M.

(9)i M. 94 255,17 462 S. J.

(6)134 000,00 463 S.-K. A.

(9)112 900,00 464 S. H.

(1)35 350,00 465 S. O.

(2)60 100,00 466 S. J.

(7)5 300,00 467 S. M.

(10)873 700,00 468 S. J. 88 750,00 469 S. W. 118 550,00 470 S. L. 182 350,00 471 S. D.

(4)240 000,00 472 S. W.

(4)151 850,00 473 S. A.

(7)4 573 950,00 474 S. M.

(11)1 052 200,00 475 S. E.

(3)1 843 450,00 476 S. W.

(5)1 340 850,00 477 S. M.

(12)13 680,00 478 S. P.

(2)325 850,00 479 Ś. W. 159 150,00 480 Ś. D. 99 700,00 481 Ś. E. 176 950,00 482 Ś. S. 1 240 304,00 483 Ś.-Ł. L. 204 637,56 484 Ś. A.

(1)257 296,00 485 Ś. A.

(2)187 200,00 486 Ś. P. 57 250,00 487 T. B. 398 000,00 488 T. M.

(1)169 900,00 489 T. Z.

(2)499 400,00 490 T. S. 16 000,00 491 T. Z.

(3)45 300,00 492 T. J.

(1)111 700,00 493 T. Z.

(4)205 700,00 494 T. M.

(2)1 803 200,00 495 T. Z. 98 200,00 496 T. K. 53 700,00 497 T. T.

(2)764 000,00 498 T. D.

(1)270 950,00 499 T. L. 138 240,00 500 T. A.

(1)10 750,00 501 T. L. 199 400,00 502 U. R. 160 900,00 502 U. M.

(1)995 500,00 504 U. P. 66 200,00 505 U. M.

(2)254 600,00 506 (...) Sp. z o.o. 1 856 850,00 507 W. W.

(1)185 696,50 508 W. J.

(2)175 537,20 509 (...) S.A. 446 000,00 510 W. A.

(2)49 100,00 511 W.-T. A.

(2)413 100,00 512 W. G.

(1)295 940,00 513 W.-P. D. 90 400,00 514 W. M.

(1)250 900,00 515 W. J.

(3)80 088,00 516 W. J.

(4)123 250,00 517 W. E.

(1)59 700,00 518 W. P.

(1)537 941,57 519 W. J. 178 100,00 520 W. M.

(2)22 800,00 521 W. Z.

(1)361 740,20 522 W. M.

(3)946 100,00 523 W. M.

(4)98 200,00 524 W. Z.

(2)228 500,00 525 W. Z.

(3)174 400,00 526 W. S.

(1)188 150,00 527 W. J.

(5)125 850,00 529 W. M.

(5)165 500,00 529 W. J.

(6)33 500,00 530 W. E.

(2)140 600,00 531 W. S.

(2)133 500,00 532 W. K. 169 600,00 533 W. E.

(3)1 995 200,00 534 Z. S.

(2)719 617,07 535 Z. T. 193 000,00 536 Z. A.

(1)45 950,00 537 Z. D.

(1)95 900,00 538 Z. A.

(2)1 294 900,00 539 Z.-P. B.

(1)65 250,00 540 Z. R. 684 100,00 541 Z. J.

(1)40 900,00 542 Z. P.

(1)96 300,00 543 Z. W. 41 471,42 544 Z. M.

(1)408 400,00 545 Z. D.

(2)267 500,00 546 Z. A.

(3)93 850,00 547 Z. I. 105 900,00 548 Z. A. 129 850,00 549 Z. R. 70 150,00 550 Z. H. 398 900,00 551 Z. P.

(2)195 700,00 552 Z. B.

(1)128 200,00 553 Z. A.

(4)46 400,00 554 Z. A. 997 900,00 555 Z. M.

(2)296 700,00 556 Z. J.

(2)7 000,00 557 Z. M.

(3)857 400,00 558 Z. M. 12 150,00 559 Z. M. 78 200,00 560 Ż. K.

(1)174 700,00 561 Ż. N. 137 200,00 562 Ż. A. 200 000,00 563 Ż. B. 238 750,00 564 Ż. A. 96 400,00 565 Ż. J. 144 500,00 566 Ż. D. 35 400,00 tj. o czyn z art. 296§1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 12kk II w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007r roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z E. D.

(1)a w okresie do 30 września 2006r. z M. S.

(1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SAprzy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk 3. M. S.

(2)– syna Z. i I. z.d. K., urodzonego w dniu (...) w N., Oskarżonego o to, że: I. w okresie od lutego 1999r. do 30 września 2006r. w W.w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc obowiązanym na podstawie umów o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawartych pomiędzy klientami a (...) E. D.

(1)i Spółka, spółka jawna z siedzibą W.przy ulicy (...), do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forex, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, iż jako wspólnik reprezentujący spółkę samodzielnie oraz mający prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw zaniechał podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie realizacji zadań spółki oraz rzetelnego prowadzenia jej spraw pozostawiając to wyłącznej gestii E. D.

(1), co doprowadziło do zaniechania stworzenia dla każdego z klientów oddzielnego subkonta na rachunku bankowym Spółki umożliwiającego ustalenie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub poniesionej straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, odstąpienia od prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak też informowania klientów o nieprawdziwych stanach ich kont poprzez przekazywanie raportów miesięcznych wykazujących fałszywą wysokość stanu konta ich oraz osiągniętego zysku z transakcji forex dokonanych w danym miesiącu, w następstwie czego dokonywane były wypłaty klientom, którzy działając w przeświadczeniu, iż osiągnęli zyski wycofywali nienależne im środki, co z kolei doprowadzało do powstania strat w depozytach pozostałych klientów, a przy tym uniemożliwiało ograniczenie im poniesionych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu i w ten sposób wyrządził niżej wymienionym pokrzywdzonym szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 188 125 205,17 złotych : i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości: L.P Imię i Nazwisko Wysokość szkody w PLN 1 A. M.

(1)55 900,00 2 A. M.

(2)246 100,00 3 A. R.

(1)2 223 400,00 4 (...) Sp. z o.o. 130 350,00 5 (...) Sp. z o.o. 351 350,00 6 A. K.

(1)83 700,00 7 A. M.

(3)3 500,00 8 A. J.

(1)568 800,00 9 A. J.

(2)36 550,00 10 A. A.

(2)277 400,00 11 A. J.

(3)182 800,00 12 B. G.

(1)1 116 950,00 13 B. R.

(1)133 400,00 14 B. J. 88 000,00 15 B. G.

(2)336 288,00 16 B. R.

(2)509 600,00 17 B. D.

(1)90 950,00 18 B. W.

(2)912 700,00 19 B. A. 3 262 350,50 20 B. W.

(2)4 600,00 21 B. Z.

(2)13 400,00 22 B. B.

(1)141 000,00 23 (...) P. 185 200,00 24 B. E.

(1)87 720,16 25 B. T.

(1)518 400,00 26 B. M.

(1)919 350,00 27 (...) Sp. z o.o. 75 500,00 28 B. E.

(2)236 350,00 29 B. P.

(2)1 168 050,00 30 B. A.

(2)412 000,00 31 B. S.

(1)35 400,00 32 B. T.

(2)134 300,00 33 B. J.

(1)103 600,00 34 B. M.

(3)229 900,00 35 B. J.

(2)107 670,00 36 C. M.

(1)76 950,00 37 C. A. 330 950,00 38 C. A. 275 400,00 39 C. I. 167 100,00 40 C. A.

(1)177 000,00 41 C. M.

(2)375 775,00 42 C. A.

(2)841 693,37 43 C. J.

(1)116 350,00 44 C. S. 315 600,00 45 C. M. 371 350,00 46 C. T. 297 450,00 47 C. Z. 158 700,00 48 C. J.

(2)159 750,00 49 C. A.

(3)488 900,00 50 C. K. 964 900,00 51 C. M.

(3)1 087 800,00 52 C. W. 832 720,00 53 C.- M. K. 264 400,00 54 C. J.

(3)37 000,00 55 C. J.

(4)2 905 032,46 56 C.-S. U. 111 602,13 57 C. A.

(4)621 500,00 58 C. M.

(4)1 198 600,00 59 C. C.

(2)74 600,00 60 C. M.

(5)5 806 250,00 61 (...) Sp. z o.o. 978 993,18 62 D. A.

(2)27 600,00 63 D. K.

(1)107 100,00 64 D. S. 183 600,00 65 D. W.

(1)5 200,00 66 D. W.

(2)95 700,00 67 D. M.

(1)6 705 500,00 68 D. M.

(1)82 600,00 69 D. J.

(1)85 000,00 70 (...) A. S.

(1)46 700,00 71 D.- N. L. 651 000,00 72 D. A.

(3)186 400,00 73 D. R. 7 170,00 74 D. A.

(4)78 118,00 75 D. M.

(2)31 032,00 76 D. T.

(1)40 950,00 77 D. T.

(2)665 500,00 78 D. B.

(1)150 870,00 79 D. I. S. 58 500,00 80 D. G. 96 800,00 81 D. M.

(3)32 530,00 82 E. E. 117 300,00 83 F. B. 127 800,00 84 F. D. 326 370,00 85 F. T. 130 200,00 86 F. I. 537 300,00 87 F.-K. B.

(1)109 400,00 88 F. R. 63 100,00 89 Fundacja (...) 100 100,00 90 F. A. 46 100,00 91 G. D. 1 588 350,00 92 G. M.

(2)63 110,97 93 G. J. 328 400,00 94 G. T. 80 763,00 95 G. R.

(1)29 850,00 96 G. A.

(1)129 900,00 97 G. K.

(1)365 800,00 98 G. K.

(2)278 200,00 99 G. R. 280 100,00 100 G. M.

(3)154 300,00 101 G. J. 157 279,90 102 G.-W. E. 185 600,00 103 G. W.

(1)5 104 150,00 104 G. J.

(2)170 400,00 105 G. M.

(4)39 900,00 106 G. R.

(2)37 200,00 107 G. D.

(1)256 900,00 108 G. P.

(1)11 130,00 109 G. A.

(4)31 400,00 110 G. D.

(2)37 700,00 111 G. W.

(2)377 100,00 112 H. D. 1 006 200,00 113 H. N. J.. 2 611 900,00 114 H. A.

(1)66 550,00 115 H. P. 51 200,00 116 H. G. 97 600,00 117 H.-K. M.

(1)126 800,00 118 H. T. 229 700,00 119 I. H. 84 600,00 120 Instytut (...) Sp. z o.o. 130 500,00 121 I.-Ł. M. 77 000,00 122 J. M.

(2)294 300,00 123 J. M.

(3)192 800,00 124 J. W.

(1)332 200,00 125 J. K.

(1)38 320,00 126 J. M.

(4)567 150,00 127 J. B.

(1)417 800,00 128 J. A.

(1)147 900,00 129 J. W.

(2)1 404 100,00 130 J. I. 219 700,00 131 J. E.

(1)689 300,00 132 J. B.

(2)845 225,00 133 J. M.

(5)11 900,00 134 J. J.

(6)409 700,00 135 J. J.

(7)90 400,00 136 J. L.

(1)R. 46 700,00 137 J. G. 438 350,00 138 J. M.

(6)1 119 350,00 139 J. K.

(2)90 400,00 140 J. M.

(7)87 250,00 141 (...) M. J.

(1)601 800,00 142 J. R. 135 250,00 143 J. E.

(2)163 700,00 144 J. A.

(2)1 782 100,00 145 K.-K. K.

(1)140 200,00 146 K. M.

(3)40 450,00 147 K. M.

(4)145 600,00 148 K. A.

(1)193 800,00 149 K. W.

(1)175 100,00 150 K. Z. 99 800,00 151 Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H.

(1)103 774,00 152 K. R.

(1)106 250,00 153 K. T. 42 000,00 154 K. Z. 142 000,00 155 K. E.

(1)742 000,00 156 K. I.

(1)77 200,00 157 K. R.

(2)395 000,00 158 K. A.

(3)40 500,00 159 K. A.

(5)382 300,00 160 K. J.

(1)804 400,00 161 K. K.

(2)97 000,00 162 K. B.

(2)275 200,00 163 K. J.

(2)44 900,00 164 K. K.

(3)1 904 600,00 165 K. J.

(3)17 850,00 166 K. M.

(5)37 250,00 167 K. K.

(4)274 000,00 168 K. R.

(4)53 020,00 169 K. W.

(2)271 700,00 170 K. A.

(5)1 058 250,00 171 K. G. 544 100,00 172 K. C. 115 182,85 173 K. H. 67 200,00 174 K. A.

(6)300 700,00 175 K. S.

(1)815 500,00 176 K. M.

(6)66 900,00 177 K. L.

(1)61 400,00 178 K. P.

(1)56 200,00 179 K.-K. J.

(4)104 500,00 180 K. B.

(3)i T. 57 800,00 181 K.-D. R. 140 190,00 182 K. W. 391 600,00 183 K. E.

(1)97 900,00 184 K. W.

(3)295 650,00 185 K. K.

(6)376 900,00 186 K. J.

(6)177 800,00 187 K.-B. D. 242 589,56 188 K. M.

(7)124 000,00 189 K. A.

(7)205 700,00 190 K. M.

(8)43 400,00 191 K. J. 146 850,00 192 K. P. W.

(1)88 558,00 193 K. E.

(4)73 025,00 194 K. P.

(3)444 450,00 195 K. L.

(2)839 800,00 196 K. B.

(4)190 938,16 197 K. J.

(7)33 450,00 198 K. B. 197 000,00 199 K. D.

(2)33 820,00 200 K. R.

(5)74 830,00 201 K. A.

(8)190 700,00 202 K. K.

(8)207 100,00 203 K. K.

(9)455 600,00 204 L. D. 91 400,00 205 L. L.

(1)133 800,00 206 L. G. 129 050,00 207 L. B. 77 000,00 208 L. H.

(2)147 600,00 209 L. A. K.

(2)193 100,00 210 L. W. 354 550,00 211 L. M.

(1)253 350,00 212 L. M.

(2)187 800,00 213 L. T.

(1)460 400,00 214 L. K. 67 250,00 215 L. U.

(1)35 600,00 216 L. H.

(3)62 300,00 217 L. R. 1 583 150,00 218 L. I. 107 600,00 219 Ł. R. 1 111 477,00 220 Ł. W. 214 250,00 221 Ł. R.

(1)77 049,00 222 Ł. T. 4 434 210,00 223 Ł. J. 264 100,00 224 Ł. S.

(1)53 150,00 225 Ł. E. 4 300,00 226 Ł. A. 93 150,00 227 Ł. H.

(2)3 900,00 228 Ł. B. 231 400,00 229 Ł. K.

(2)161 550,00 230 Ł. S.

(2)238 000,00 231 M. A.

(1)988 600,00 232 M. R. 29 800,00 233 M. W. 165 700,00 234 M. W.

(1)59 200,00 235 M. J.

(2)117 600,00 236 M. C. 93 250,00 237 M. R. 141 300,00 238 M. K.

(1)1 586 150,00 239 M. A.

(2)8 461 900,00 240 M. B.

(1)186 800,00 241 M. A.

(4)155 300,00 242 M. J.

(3)136 250,00 243 M. S.

(1)253 150,00 244 M. M.

(2)632 200,00 245 M. K.

(2)86 370,00 246 M. J.

(4)313 800,00 247 M. M.

(3)64 400,00 248 M. M.

(4)287 000,00 249 M. M.

(5)586 600,00 250 M. T. 1 984 896,50 251 M. W.

(2)403 600,00 252 M. L. 210 950,00 253 M. P.

(1)255 900,00 254 M. B.

(2)23 000,00 255 M. Z.

(1)314 900,00 256 M. F. 1 878 700,00 257 M. A.

(6)1 191 900,00 258 M. M.

(2)142 500,00 259 M. W. 106 300,00 260 M. M.

(7)215 900,00 261 M. M.

(8)72 158,00 262 N. E. 42 600,00 263 N. B. 93 100,00 264 N. M.

(2)42 400,00 265 N. J.

(1)93 000,00 266 N. P. 68 500,00 267 N. R. 184 100,00 268 (...) Sp. z o.o. 288 793,15 269 N. J.

(2)2 672 100,00 270 O. S.

(1)183 300,00 271 O. M.

(1)426 500,00 272 O. A. 654 100,00 273 O. R. 777 600,00 274 O. E. 180 100,00 275 O. P.

(2)509 600,00 276 O. W. 1 376 400,00 277 O. G. 47 050,00 278 O. H. 61 600,00 279 O. B. 17 100,00 280 O. J. 102 150,00 281 O. M.

(2)i L. 19 200,00 282 O. M.

(3)82 650,00 283 O. M. 191 800,00 284 O. M. 237 000,00 285 O. R. 115 000,00 286 O. M. 1 423 700,00 287 O. L. 146 500,00 288 P. T.

(1)591 592,00 289 P. A.

(1)163 700,00 290 P.-W. A. 91 900,00 291 P. G.

(1)19 450,00 292 P. G.

(2)65 400,00 293 P.-S. A.

(1)189 800,00 294 P.-M. K.

(4)704 300,00 295 P. D. 424 800,00 296 P. T.

(2)89 900,00 297 P. M.

(2)160 100,00 298 P. W.

(2)554 850,00 299 P.-D. M.

(4)164 300,00 300 P. P.

(5)319 800,00 301 P. A.

(2)4 141 152,35 302 P. K.

(1)9 900,00 303 P. A.

(3)211 670,00 304 (...) S.A. 843 500,00 305 (...) Sp. z o.o. 1 476 800,00 306 P. H. 132 200,00 307 P. E. 12 500,00 308 P. J.

(1)301 200,00 309 P. K.

(2)102 700,00 310 P. A.

(4)107 000,00 311 (...) Sp. z o.o. 969 700,00 312 P. J.

(3)254 051,50 313 P. A.

(5)135 100,00 314 P. P.

(6)156 600,00 315 P. W.

(3)280 200,00 316 P. R. 1 855 440,00 317 P. A.

(6)1 091 200,00 318 P. M.

(3)993 450,00 319 P. S.

(1)342 500,00 320 P.-K. J.

(9)1 651 963,90 321 R. S.

(1)201 500,00 322 R. W.

(1)127 350,00 323 R. A.

(1)64 300,00 324 R.-W. J.

(1)31 850,00 325 R. K.

(1)32 450,00 326 R. H. 52 300,00 327 R. K.

(2)97 000,00 328 R. M.

(1)51 963,69 329 R. R.

(6)26 350,00 330 R. T.

(1)130 700,00 331 R. J.

(1)205 750,00 332 R. A.

(2)2 556 600,00 333 R. W.

(2)441 722,61 334 R. J.

(2)49 100,00 335 R. W.

(3)112 350,00 336 R. A.

(3)378 450,00 337 R. M.

(2)98 450,00 338 R. K.

(4)489 800,00 339 R. S.

(2)63 680,00 340 R. T.

(2)150 500,00 341 R. B.

(1)81 200,00 342 R. D. 82 800,00 343 S. T.

(1)7 200,00 344 S. E.

(2)63 900,00 345 S. O.

(1)29 500,00 346 S. P.

(1)29 500,00 347 S.-W. A.

(1)82 500,00 348 S. M.

(1)106 700,00 349 S. B. 442 200,00 350 S. A.

(2)2 238 400,00 351 S. R.

(1)11 300,00 352 S. A.

(3)33 516,18 353 S. M.

(2)234 100,00 354 S. D.

(2)51 900,00 355 S. J.

(2)946 600,00 356 S. W.

(3)858 400,00 357 S. M.

(3)139 950,00 358 S. R.

(2)160 977,40 359 S. Z.

(1)38 400,00 360 S. S.

(2)196 100,00 361 S. A.

(5)146 300,00 362 S. S.

(3)270 400,00 363 S. J.

(4)1 009 210,00 364 S.-W. D. 104 600,00 365 S. I.

(1)163 950,00 366 S. M.

(4)68 500,00 367 S. J.

(5)60 550,00 368 S. S.

(5)87 600,00 369 S. T.

(3)831 775,96 370 S. M.

(5)37 100,00 371 S. I.

(2)280 350,00 372 S. M.

(6)274 200,00 373 S. D.

(3)585 500,00 374 S. M.

(8)248 500,00 375 S. Z.

(2)923 650,00 376 S. M.

(9)i M. 94 255,17 377 S. J.

(6)134 000,00 378 S.-K. A.

(9)112 900,00 379 S. H.

(1)35 350,00 380 S. O.

(2)60 100,00 381 S. J.

(7)5 300,00 382 S. W. 118 550,00 383 S. L. 182 350,00 384 S. W.

(4)151 850,00 385 S. A.

(7)4 573 950,00 386 S. M.

(11)1 052 200,00 387 S. E.

(3)1 843 450,00 388 S. W.

(5)1 340 850,00 389 S. M.

(12)13 680,00 390 S. P.

(2)325 850,00 391 Ś. D. 99 700,00 392 Ś. E. 176 950,00 393 Ś. S. 1 240 304,00 394 Ś.-Ł. L. 204 637,56 395 Ś. A.

(1)257 296,00 396 Ś. P. 57 250,00 397 T. B. 398 000,00 398 T. M.

(1)169 900,00 399 T. S. 16 000,00 400 T. Z.

(3)45 300,00 401 T. J.

(1)111 700,00 402 T. Z.

(4)205 700,00 403 T. K. 53 700,00 404 T. T.

(2)764 000,00 405 T. D.

(1)270 950,00 406 T. L. 138 240,00 407 T. A.

(1)10 750,00 408 U. R. 160 900,00 409 U. P. 66 200,00 410 U. M.

(2)254 600,00 411 (...) Sp. z o.o. 1 856 850,00 412 W. W.

(1)185 696,50 413 W. J.

(2)175 537,20 414 W.-T. A.

(2)413 100,00 415 W. G.

(1)295 940,00 416 W.-P. D. 90 400,00 417 W. M.

(1)250 900,00 418 W. J.

(3)80 088,00 419 W. J.

(4)123 250,00 420 W. P.

(1)537 941,57 421 W. J. 178 100,00 422 W. M.

(2)22 800,00 423 W. Z.

(1)361 740,20 424 W. M.

(3)946 100,00 425 W. Z.

(2)228 500,00 426 W. Z.

(3)174 400,00 427 W. S.

(1)188 150,00 428 W. J.

(5)125 850,00 429 W. M.

(5)165 500,00 430 W. J.

(6)33 500,00 431 W. E.

(2)140 600,00 432 W. S.

(2)133 500,00 433 Z. S.

(2)719 617,07 434 Z. T. 193 000,00 435 Z. A.

(1)45 950,00 436 Z.-P. B.

(1)65 250,00 437 Z. R. 684 100,00 438 Z. J.

(1)40 900,00 439 Z. P.

(1)96 300,00 440 Z. W. 41 471,42 441 Z. M.

(1)408 400,00 442 Z. A.

(3)93 850,00 443 Z. I. 105 900,00 444 Z. A. 129 850,00 445 Z. R. 70 150,00 446 Z. H. 398 900,00 447 Z. P.

(2)195 700,00 448 Z. B.

(1)128 200,00 449 Z. A.

(4)46 400,00 450 Z. M.

(2)296 700,00 451 Z. J.

(2)7 000,00 452 Z. M.

(3)857 400,00 453 Z. M. 12 150,00 454 Ż. K.

(1)174 700,00 455 Ż. N. 137 200,00 456 Ż. A. 200 000,00 457 Ż. B. 238 750,00 458 Ż. A. 96 400,00 459 Ż. J. 144 500,00 460 Ż. D. 35 400,00 tj. o czyn z art. 296§1, 2 i 3 kk w zw. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zw. z art. 12kk II. w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 30 września 2006 roku w W.działając wspólnie i w porozumieniu z A. K.

(3)i E. D.

(1)prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi w ten sposób, iż będąc wspólnikiem (...) E. D.

(1)i Spółka Sp. jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), zawierał poza rynkiem zorganizowanym umowy, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SAprzy czym środki pieniężne wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, które na mocy umów zawartych ze spółką (...)E. D.i Spółka Sp. jawna powierzyły temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio do kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych przez co wykonywał czynności zastrzeżone dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jako fundusz inwestycyjny tj. o czyn z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11§2kk orzeka: I oskarżonego E. D.

(1)w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie I. aktu oskarżenia uznaje za winnego, tego, że w okresie od lutego 1999 r. do 25 kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc zobowiązanym na podstawie umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego zawieranej pomiędzy (...) E. D.

(1)i Spółka - Spółka Jawna z siedzibą w W.przy ulicy (...), której był wspólnikiem, reprezentującym spółkę samodzielnie oraz mającym prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw, a każdym kolejnym klientem, do zajmowania się sprawami majątkowymi niżej wymienionych osób fizycznych i prawnych, zobowiązanym wykonywać swoje obowiązki w dobrej wierze, w sposób profesjonalny i z zachowaniem standardów zawodowej staranności oraz standardów wynikających z warunków transakcji forem, nadużył udzielonych mu uprawnień i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że przyjmując wpłaty od klientów i dokonując wypłat dla klientów i dla wspólników, nieprawidłowo ewidencjonował i rozliczał wpłaty i wypłaty, nieprawidłowo i niezgodnie ze stanem rzeczywistym naliczał zyski i straty oraz należne spółce prowizje oraz dopuścił do prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i do podawania w tych księgach nierzetelnych i niekompletnych danych, uniemożliwiając ustalenie w stosunku do każdego klienta odrębnie rzeczywistej wysokości depozytu i uzyskanego zysku lub straty w efekcie prowadzonych transakcji na rynku forex, a także posiadając wiedzę o wysokości ponoszonych strat z tytułu tych transakcji sporządzał i podawał klientom nieprawdziwe raporty miesięczne wskazujące - wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy - na uzyskiwanie przez wszystkich klientów zysków, w efekcie czego uniemożliwił klientom ograniczenie ponoszonych strat poprzez wcześniejsze wypłacenie depozytu oraz doprowadził do dowolnego wypłacania przez znaczną część klientów nienależnych im zysków, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w łącznej wysokości 261 118 496,91 (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów, sto osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 91/100) i tak niżej wymienionym pokrzywdzonym wyrządził szkodę w wysokości: 1 A. M.

(1)76 000,00 2 A. M.

(2)250 000,00 3 A. R.

(1)2 380 000,00 4 (...) Sp. z o.o. 135 750,00 5 (...) Sp. z o.o. 350 000,00 6 A. K. 6 250,00 7 (...) Sp. z o.o. 356 750,00 8 A. K.

(1)86 100,00 9 A. M.

(3)20 000,00 10 A. J.

(1)592 500,00 11 A. J.

(2)44 050,00 12 A. A.

(2)283 400,00 13 A. J.

(3)224 200,00 14 B. G.

(1)1 155 050,00 15 B. J.

(3)112 620,00 16 B. H.

(1)44 150,00 17 B. R.

(1)168 200,00 18 B. J. 100 000,00 19 B. Z.

(1)50 000,00 20 B. G.

(2)407 088,00 21 B. R.

(2)584 600,00 22 B. M.

(1)1 552 400,00 23 B. D.

(1)138 350,00 24 B. M.

(2)100 000,00 25 B. W.

(2)985 000,00 26 B. H.

(2)47 750,00 27 (...) Sp. z o.o. 500 000,00 28 B. A. 3 293 250,50 29 B. W.

(2)10 000,00 30 B. E. 80 000,00 31 B. R. 50 000,00 32 B. T. 284 100,00 33 B. Z.

(2)20 000,00 34 B. B.

(1)153 900,00 35 (...) P. 202 000,00 36 B. E.

(1)96 120,16 37 B. T.

(1)540 000,00 38 B. M.

(1)926 550,00 39 (...) Sp. z o.o. 321 200,00 40 B. E.

(2)242 950,00 41 B. P.

(2)1 189 950,00 42 B. A.

(2)430 000,00 43 B. D.

(2)20 000,00 44 B. K.

(2)12 000,00 45 B. S.

(1)106 500,00 46 B. T.

(2)140 000,00 47 B. J.

(1)127 000,00 48 B. M.

(3)237 100,00 49 B. J.

(2)185 970,00 50 C. M.

(1)79 350,00 51 C. A. 356 150,00 52 C. A. 313 800,00 53 C. I. 180 000,00 54 C. A.

(1)180 000,00 55 C. M.

(2)713 875,00 56 C. A.

(2)882 193,37 57 C. J.

(1)130 750,00 58 C. S. 322 800,00 59 C. M. 379 150,00 60 C. T. 315 150,00 61 C. Z. 211 800,00 62 C. J.

(2)187 050,00 63 C. L. 85 000,00 64 C. A.

(3)500 000,00 65 C. K. 1 000 000,00 66 C. M.

(3)1 098 900,00 67 C. W. 1 189 920,00 68 C.- M. K. 280 000,00 69 C. J.

(4)3 901 132,46 70 C.-S. U. 181 802,13 71 C. A.

(4)647 300,00 72 C. M.

(4)1 210 000,00 73 C. C.

(2)80 000,00 74 C. M.

(5)5 950 550,00 75 (...) Sp. z o.o. 1 011 993,18 76 D. A.

(1)64 050,00 77 de V. A. 483 600,00 78 D. A.

(2)32 100,00 79 D. K.

(1)123 000,00 80 D. S. 285 000,00 81 D. W.

(1)41 200,00 82 D. W.

(2)100 500,00 83 D.-S. B.

(1)362 065,00 84 D. M.

(1)6 854 600,00 85 D. M.

(1)100 000,00 86 D. J.

(1)100 000,00 87 (...) A. S.

(1)50 000,00 88 D.- N. L. 684 900,00 89 D. A.

(3)196 000,00 90 D. G. 17 670,00 91 D. R. 34 770,00 92 D. A.

(4)87 718,00 93 D. M.

(2)46 932,00 94 D. T.

(1)47 550,00 95 D. T.

(2)760 000,00 96 D. B.

(1)175 500,00 97 D. P. 1 626 600,00 98 D. I. S. 70 500,00 99 D. G. 110 000,00 100 D. M.

(3)47 530,00 101 E. M.

(1)900 000,00 102 E. E. 144 900,00 103 F. B. 132 000,00 104 F. D. 341 970,00 105 F. T. 210 000,00 106 F. G. 200 000,00 107 F. I. 748 000,00 108 F. F.

(1)150 000,00 109 F.-K. B.

(1)129 500,00 110 F. R. 67 000,00 111 F. S. 315 000,00 112 Fundacja (...) 116 000,00 113 F. A. 50 000,00 114 G. B.

(2)28 900,00 115 G. D. 1 892 250,00 116 G. M.

(2)245 510,97 117 G. P.

(2)92 400,00 118 G. J. 350 000,00 119 G. T. 94 863,00 120 G. R.

(1)44 550,00 121 G. A.

(1)135 000,00 122 G. K.

(1)406 000,00 123 G. K.

(2)331 000,00 124 G. A.

(2)46 700,00 125 G. R. 297 200,00 126 G. J.

(1)176 115,69 127 G. M.

(3)160 000,00 128 G. J. 375 979,90 129 G.-W. E. 225 500,00 130 G. W.

(1)6 521 650,00 131 G. K.

(3)193 600,00 132 G. J.

(2)180 900,00 133 G. M.

(4)48 000,00 134 G. R.

(2)45 000,00 135 G. Z.

(1)150 080,00 136 G. D.

(1)277 000,00 137 G. P.

(1)26 430,00 138 G. M.

(5)1 000 000,00 139 G. A.

(3)154 000,00 140 G. Z.

(2)20 544,00 141 G. J.

(3)20 000,00 142 G. D.

(2)48 500,00 143 G. S. 745 000,00 144 G. A.

(5)425 200,00 145 G. W.

(2)400 800,00 146 H. D. 1 017 000,00 147 H. N. J.. 2 659 000,00 148 H. A.

(1)75 550,00 149 H. B. 48 750,00 150 H. P. 54 800,00 151 H. G. 100 000,00 152 H.-K. M.

(1)161 000,00 153 H. T. 260 000,00 154 H. A.

(2)100 000,00 155 I. H. 86 700,00 156 Instytut (...) Sp. z o.o. 150 000,00 157 I.-Ł. M. 129 400,00 158 J. W.

(3)600,00 159 J. D.

(1)138 007,18 160 J. M.

(2)330 000,00 161 J. J.

(3)50 000,00 162 J. M.

(3)200 000,00 163 J. W.

(1)340 000,00 164 J. J.

(4)116 000,00 165 J. K.

(1)2 230 120,00 166 J. M.

(4)617 250,00 167 J. W.

(4)11 850,00 168 J. Z. 945 500,00 169 J. B.

(1)443 000,00 170 J. A.

(1)154 500,00 171 J. W.

(2)1 450 000,00 172 J. J.

(5)129 000,00 173 J. I. 229 000,00 174 J. E.

(1)717 800,00 175 J. B.

(2)862 025,00 176 J. M.

(5)207 500,00 177 J.-D. B.

(2)4 100,00 178 J. J.

(6)488 000,00 179 J. J.

(7)100 000,00 180 J. L.

(1)R. 50 000,00 181 J. J.

(10)139 900,00 182 J. G. 457 550,00 183 J. M.

(6)1 157 150,00 184 J. K.

(2)97 000,00 185 J. M.

(7)97 750,00 186 (...) M. J.

(1)656 400,00 187 J. R. 149 650,00 188 J. E.

(2)167 300,00 189 J. A.

(2)1 803 100,00 190 K.-K. K.

(1)145 000,00 191 K. I.

(2)13 000,00 192 K. M.

(2)365 000,00 193 K. M.

(3)47 050,00 194 K. M.

(4)149 500,00 195 K. A.

(1)201 000,00 196 K. W.

(1)200 000,00 197 K. Z. 117 500,00 198 Kancelaria Adwokacka adw. Ł. H.

(1)107 374,00 199 K. A.

(2)300 000,00 200 K. R.

(1)110 450,00 201 K. T. 46 200,00 202 K. Z. 151 000,00 203 K. E.

(1)790 000,00 204 K. I.

(1)85 000,00 205 K. R.

(2)8 400,00 206 K. A.

(3)45 000,00 207 K. A.

(5)406 000,00 208 K. J.

(1)832 900,00 209 K. R.

(3)150 000,00 210 K. K.

(2)100 000,00 211 K. B.

(2)304 600,00 212 K. J.

(2)50 000,00 213 K. K.

(3)2 000 000,00 214 K. J.

(3)24 750,00 215 K. M.

(5)45 950,00 216 K. K.

(4)310 000,00 217 K. R.

(4)73 720,00 218 K. W.

(2)276 500,00 219 K. A.

(5)1 485 450,00 220 K. G. 589 700,00 221 K. C. 135 282,85 222 K. H. 71 100,00 223 K. A.

(6)310 000,00 224 (...) Sp. z o.o. 967 000,00 225 K. S.

(1)832 000,00 226 K. M.

(6)25 000,00 227 K. L.

(1)80 000,00 228 K. P.

(1)97 000,00 229 K.-K. J.

(4)115 000,00 230 K. B.

(3)i T. 62 600,00 231 K. J.

(5)1 500 000,00 232 K.-D. R. 145 950,00 233 K. W. 400 000,00 234 K. E.

(1)103 000,00 235 K. S.

(2)105 000,00 236 K. E.

(3)140 000,00 237 K. W.

(3)300 750,00 238 K. K.

(6)385 000,00 239 K. J.

(6)188 000,00 240 K.-B. D. 267 789,56 241 K. M.

(7)145 000,00 242 K. D.

(1)95 500,00 243 K. P.

(2)233 300,00 244 K. A.

(7)227 000,00 245 K. M.

(10)6 150,00 246 K. M.

(8)50 000,00 247 K. M.

(11)14 670,00 248 K. J. 157 650,00 249 K. P. W.

(1)140 758,00 250 K. E.

(4)82 025,00 251 K. M.

(12)40 000,00 252 K. P.

(3)894 050,00 253 K. L.

(2)850 000,00 254 K. B.

(4)231 738,16 255 K. L. 250 000,00 256 K. J.

(7)37 050,00 257 K. J.

(8)180 000,00 258 K. B. 200 000,00 259 K. D.

(2)44 620,00 260 K. R.

(5)98 830,00 261 K. A.

(8)209 300,00 262 K. K.

(8)220 000,00 263 K. K.

(9)506 000,00 264 K. B.

(5)100 000,00 265 L. D. 103 400,00 266 L. L.

(1)179 100,00 267 L. G. 135 650,00 268 L. K. 307 600,00 269 L. B. 89 000,00 270 L. H.

(2)150 000,00 271 L. A. K.

(2)200 000,00 272 L. K.

(1)52 000,00 273 L. R.

(1)100 000,00 274 L. J. 1 853 800,00 275 L. W. 361 750,00 276 L. M.

(1)261 150,00 277 L. M.

(2)225 000,00 278 L. T.

(1)770 000,00 279 L. K. 70 850,00 280 L. U.

(1)50 000,00 281 L. H.

(3)83 000,00 282 L. R.

(2)14 280,00 283 L. R. 1 585 550,00 284 L. I. 111 200,00 285 (...) Sp. z o.o. 4 000 000,00 286 L. K. 122 350,00 287 Ł. R. 1 480 477,00 288 Ł. K.

(1)500 000,00 289 Ł. W. 222 350,00 290 Ł. R.

(1)83 649,00 291 Ł. T. 4 576 710,00 292 Ł. J. 274 000,00 293 Ł. S.

(1)57 950,00 294 Ł. E. 10 000,00 295 Ł. A. 129 750,00 296 Ł. H.

(2)81 000,00 297 Ł. B. 256 000,00 298 Ł. K.

(2)25 000,00 299 Ł. J. 99 250,00 300 Ł. S.

(2)398 800,00 301 M. A.

(1)1 000 000,00 302 M. R. 40 000,00 303 M. W. 199 000,00 304 M. J.

(2)120 000,00 305 M. C. 105 550,00 306 M. R. 154 500,00 307 M. K.

(1)1 665 950,00 308 M. A.

(2)8 521 000,00 309 M. B.

(1)200 000,00 310 M. A.

(3)39 700,00 311 M. A.

(4)167 000,00 312 M. J.

(3)495 350,00 313 M. S.

(1)273 850,00 314 M. M.

(2)655 300,00 315 M. K.

(2)103 470,00 316 M. J.

(4)345 000,00 317 M. M.

(3)71 000,00 318 M. M.

(4)290 000,00 319 M. M.

(5)595 000,00 320 M. T. 2 058 996,50 321 M. W.

(2)430 000,00 322 M. L. 214 850,00 323 M. P.

(1)300 000,00 324 M. B.

(2)32 000,00 325 M. Z.

(1)320 000,00 326 M. F. 1 900 000,00 327 M. A.

(5)136 500,00 328 M. A.

(6)1 241 100,00 329 M. M.

(2)150 000,00 330 M. W. 116 800,00 331 M. M.

(7)260 000,00 332 M. K.

(3)1 000 000,00 333 M. M.

(8)103 958,00 334 N. E. 52 200,00 335 N. M.

(3)72 550,00 336 N. M.

(1)200 000,00 337 N. B. 100 000,00 338 N. M.

(2)50 800,00 339 N. H. 325 000,00 340 N. J.

(1)120 000,00 341 N. P. 88 000,00 342 N. R. 228 200,00 343 (...) Sp. z o.o. 300 193,15 344 N. J.

(2)2 715 000,00 345 O. S.

(1)192 000,00 346 O. S.

(2)1 859 200,00 347 O. U. 120 000,00 348 O. M.

(1)458 000,00 349 O. A. 665 500,00 350 O. P.

(1)400 000,00 351 O. K. 26 900,00 352 O. R. 815 400,00 353 O. E. 183 700,00 354 O. P.

(2)530 000,00 355 O. W. 1 500 000,00 356 O. G. 56 350,00 357 O. H. 80 200,00 358 O. B. 32 100,00 359 O. J. 133 950,00 360 O. M.

(2)i L. 48 000,00 361 O. I. 500,00 362 O. M.

(3)93 150,00 363 O. C. 43 250,00 364 O. M. 194 500,00 365 O. M. 240 000,00 366 O. R. 123 100,00 367 O. R. 98 000,00 368 O. M. 1 478 000,00 369 O. L. 151 000,00 370 O. T. 100 000,00 371 P. J.

(4)35 570,00 372 P. T.

(1)819 892,00 373 P. A.

(1)182 000,00 374 P.-W. A. 100 000,00 375 P. G.

(1)36 850,00 376 P. S. S.

(1)200 000,00 377 P. J.

(5)8 150,00 378 P. B.

(2)102 150,00 379 P. G.

(2)75 000,00 380 P.-S. A.

(1)200 000,00 381 P.-M. K.

(4)717 800,00 382 P. M.

(1)4 000 000,00 383 P. D. 528 300,00 384 P. T.

(2)164 000,00 385 P. M.

(2)200 000,00 386 P. W.

(2)571 050,00 387 P.-D. M.

(4)200 000,00 388 P. P.

(5)330 000,00 389 P. A.

(2)4 826 952,35 390 P. K.

(1)226 300,00 391 P. A.

(3)760 970,00 392 (...) S.A. 853 100,00 393 (...) Sp. z o.o. 1 580 000,00 394 P. H. 140 000,00 395 P. E. 27 500,00 396 P. J.

(1)330 000,00 397 P. J.

(2)100 000,00 398 P. K.

(2)107 500,00 399 P. A.

(4)110 000,00 400 (...) Sp. z o.o. 1 189 600,00 401 P. J.

(3)298 751,50 402 P. A.

(5)137 200,00 403 P. P.

(6)172 800,00 404 P. W.

(3)336 600,00 405 P. R. 1 874 340,00 406 P. A.

(6)1 165 000,00 407 P. M.

(3)1 025 250,00 408 P. G.

(3)40 000,00 409 P. K.

(3)144 600,00 410 P. S.

(1)383 000,00 411 P. Z.

(1)175 000,00 412 P.-K. J.

(9)1 713 763,90 413 P.-T. Z.

(1)40 000,00 414 R. S.

(1)223 700,00 415 R. W.

(1)133 950,00 416 R. A.

(1)73 000,00 417 R. W.

(4)762 746,00 418 R.-W. J.

(1)45 350,00 419 R. (...) I. 350 000,00 420 R. K.

(1)349 250,00 421 R. H. 205 000,00 422 R. K.

(2)100 000,00 423 R. M.

(1)132 963,69 424 R. R.

(6)44 950,00 425 R. K.

(3)150 000,00 426 R. T.

(1)140 000,00 427 R. J.

(1)249 850,00 428 (...) Sp. z o.o. 1 000 000,00 429 R. A.

(2)2 586 000,00 430 R. W.

(2)478 622,61 431 R. J.

(2)54 800,00 432 R. W.

(3)124 650,00 433 R. A.

(3)382 050,00 434 R. M.

(2)111 650,00 435 R. K.

(4)500 000,00 436 R. S.

(2)122 780,00 437 R. T.

(2)155 000,00 438 R. B.

(1)87 500,00 439 R. D. 85 800,00 440 S. T.

(1)15 000,00 441 S. E. M.

(2)31 820,00 442 S. E.

(2)72 000,00 443 S. J.

(1)100 000,00 444 S. O.

(1)40 000,00 445 S. P.

(1)40 000,00 446 S.-W. A.

(1)97 800,00 447 S. W.

(1)1 520 500,00 448 S. L. T.

(2)8 000,00 449 S. M.

(1)113 000,00 450 S. W.

(2)134 000,00 451 S. B. 450 000,00 452 S. A.

(2)2 470 000,00 453 S. R.

(1)15 500,00 454 S. A.

(3)57 216,18 455 S. M.

(2)250 000,00 456 S. D.

(2)60 000,00 457 S. J.

(2)1 000 000,00 458 S. W.

(3)898 000,00 459 S. W.

(6)140 000,00 460 S. M.

(3)154 050,00 461 S. A.

(4)100 000,00 462 S. R.

(2)174 477,40 463 S. Z.

(1)60 000,00 464 S. S.

(2)200 000,00 465 S. A.

(5)170 000,00 466 S. S.

(3)280 000,00 467 S. J.

(3)250 000,00 468 S. B.

(3)10 290,00 469 S. J.

(4)1 815 010,00 470 S.-W. D. 106 700,00 471 S. I.

(1)171 450,00 472 S. M.

(4)130 000,00 473 S. A.

(8)36 000,00 474 S. J.

(5)65 050,00 475 S. T.

(2)94 400,00 476 S. A.

(6)1 000 000,00 477 S. S.

(5)110 100,00 478 S. T.

(3)931 075,96 479 S. M.

(5)45 200,00 480 S. I.

(2)310 050,00 481 S. B.

(2)961 500,00 482 S. M.

(6)300 000,00 483 S. T.

(4)14 500,00 484 S. D.

(3)604 100,00 485 S. M.

(7)192 500,00 486 S. M.

(13)10 950,00 487 S. M.

(8)289 000,00 488 S. Z.

(2)1 001 950,00 489 S. M.

(9)i M. 125 455,17 490 S. T.

(5)2 900,00 491 S. J.

(6)145 700,00 492 (...) P. 20 000,00 493 S.-K. A.

(9)130 000,00 494 S. J.

(8)100 333,87 495 S. H.

(1)19 250,00 496 S. O.

(2)76 000,00 497 S. J.

(7)59 600,00 498 S. M.

(10)880 000,00 499 S. J. 90 250,00 500 S. W. 60 650,00 501 S. L. 185 350,00 502 S. D.

(4)240 000,00 503 S. W.

(4)160 850,00 504 S. A.

(7)4 950 450,00 505 S. M.

(11)1 300 000,00 506 S. E.

(3)1 869 850,00 507 S. W.

(5)1 360 050,00 508 S. A.

(9)3 150,00 509 S. M.

(12)33 780,00 510 S. P.

(2)369 950,00 511 Ś. W. 161 250,00 512 Ś. D. 127 000,00 513 Ś. E. 179 650,00 514 Ś. S. 1 276 904,00 515 Ś.-Ł. L. 208 537,56 516 Ś. A.

(1)273 496,00 517 Ś. A.

(2)188 400,00 518 Ś. P. 63 250,00 519 T. B. 407 000,00 520 T. M.

(1)36 000,00 521 T. Z.

(2)500 000,00 522 T. S. 55 900,00 523 T. Z.

(3)90 000,00 524 T. J.

(2)85 000,00 525 T. J.

(1)116 800,00 526 T. Z.

(4)222 500,00 527 T. M.

(2)1 817 000,00 528 T. Z. 100 000,00 529 T. K. 60 000,00 530 T. T.

(2)778 100,00 531 T. D.

(1)276 950,00 532 T. L. 145 740,00 533 T. A.

(1)20 350,00 534 T. L. 200 000,00 535 U. R. 167 500,00 536 U. M.

(1)1 000 000,00 537 U. P. 69 500,00 538 U. M.

(2)275 000,00 539 (...) Sp. z o.o. 1 897 950,00 540 W. W.

(1)255 596,50 541 W. J.

(2)203 137,20 542 (...) S.A. 455 000,00 543 W. A.

(2)50 000,00 544 W.-T. A.

(2)420 000,00 545 W. G.

(1)329 840,00 546 W.-P. D. 106 500,00 547 W. M.

(1)280 000,00 548 W. J.

(8)20 000,00 549 W. J.

(3)233 388,00 550 W. J.

(4)134 050,00 551 W. S.

(4)70 000,00 552 W. E.

(1)60 000,00 553 W. P.

(1)693 041,57 554 W. J. 188 300,00 555 W. M.

(2)69 000,00 556 W. Z.

(1)500 940,20 557 W. M.

(3)950 900,00 558 W. M.

(4)100 000,00 559 W. Z.

(2)233 000,00 560 W. Z.

(3)223 300,00 561 W. S.

(1)207 350,00 562 W. L. 8 800,00 563 W. J.

(5)130 350,00 564 W. M.

(5)170 000,00 565 W. J.

(6)175 400,00 566 W. E.

(2)146 000,00 567 W. S.

(2)141 000,00 568 W. K. 175 000,00 569 W. B. 80 240,00 570 W. E.

(3)2 000 000,00 571 Z. S.

(2)775 417,07 572 Z. M.

(4)28 000,00 573 Z. T. 295 000,00 574 Z. A.

(1)54 950,00 575 Z. D.

(1)96 800,00 576 Z. A.

(2)1 300 000,00 577 Z.-P. B.

(1)73 050,00 578 Z. R. 700 000,00 579 Z. J.

(1)52 000,00 580 Z. P.

(1)99 000,00 581 Z. W. 64 571,42 582 Z. M.

(1)438 700,00 583 Z. D.

(2)269 000,00 584 Z. A.

(3)97 750,00 585 Z. I. 111 000,00 586 Z. A. 132 850,00 587 Z. R. 73 750,00 588 Z. H. 533 000,00 589 Z. P.

(2)199 300,00 590 Z. B.

(1)130 000,00 591 Z. A.

(4)56 300,00 592 Z. A. 1 000 000,00 593 Z. M.

(2)360 000,00 594 Z. J.

(2)20 800,00 595 Z. M.

(3)879 000,00 596 Z. M. 20 850,00 597 Z. A.

(5)50 000,00 598 Ż. P. 18 250,00 599 Ż. K.

(1)184 000,00 600 Ż. N. 146 200,00 601 Ż. A. 230 000,00 602 Ż. K.

(2)1 000,00 603 Ż. B. 296 050,00 604 Ż. A. 100 000,00 605 Ż. J. 175 700,00 606 Ż. D. 42 000,00 i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 2 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zb. z art. 77 pkt. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i za ten czyn na mocy art. 296 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonemu E. D.

(1)karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, a na mocy art. 33 § 2 kk w zw. z art. 309 kk wymierza oskarżonemu karę 600 (sześciuset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 500 (pięciuset) złotych II. oskarżonego E. D.

(1)w ramach czynu zarzucanego mu w punkcie II aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 1 maja 2004 roku do 25 kwietnia 2007 roku w W.jako wspólnik spółki jawnej (...) E. D.i Spółka, Spółka Jawna prowadził bez zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd a następnie Komisji Nadzoru Finansowego działalność w zakresie obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi, będącą jednocześnie działalnością zastrzeżoną dla funduszy inwestycyjnych, polegającą na zawieraniu poza rynkiem zorganizowanym umów, których przedmiotem były niewystandaryzowane instrumenty pochodne w postaci nierzeczywistych walutowych kontraktów terminowych, opcji walutowych, swapów walutowych oraz swapów procentowych, których stroną był (...) Bank SA, przy czym środki pieniężne lokowane w instrumenty rynku pieniężnego i wykorzystywane do rozliczenia finansowego transakcji, pochodziły z wpłat osób fizycznych oraz prawnych, zebranych w oparciu o umowy zawarte ze spółką (...)E. D.i Spółka - Spółka Jawna, których przedmiotem był udział w tym przedsięwzięciu i na podstawie których klienci powierzyli temu podmiotowi środki pieniężne w celu ich lokowania w prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych i tak opisany czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 2 kk i za ten czyn na mocy art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności III. w ramach czynów zarzucanych oskarżonemu E. D.

(1)w punktach III i V uznaje oskarżonego E. D.

(1)za winnego, tego, że okresie od lipca 2006r. do kwietnia 2007r. w W.działając czynem ciągłym podrobił dokumenty w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy oraz w postaci zmian do przedmiotowych gwarancji wystawianych przez (...) Bank SAna zlecenie (...) E. D.

(1)i Spółka, Spółka Jawna zobowiązujących (...) Bank SAdo zapłacenia na rzecz klientów Spółki (...)wskazanych w tych dokumentach kwot w przypadku nienależytego wykonania umowy tj. powstania straty na ich rachunku przekraczającej 5% w skali miesiąca od kwoty depozytu lub nie wypłacenia im kwoty depozytu albo kwoty rozliczeniowej zgodnie z art. 5 pkt. 1 umowy o świadczenie usług pośrednictwa finansowego i tak podrobił: ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na J. C. z dnia 31.01.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na J. C.z dnia 9.08.2006r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. W.

(3)z dnia 4.04.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na M. Z.

(2)z dnia 28.08.2006r. ⚫ Zmianę NR 1 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B. i J. M.

(8)z dnia 31.07.2006r. ⚫ Zmianę NR 7 do Gwarancji nr (...) wystawioną na B.i J. M.

(8)z dnia 31.01.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...) wystawioną na A. V. z dnia 3.04.2007r. ⚫ Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S.

(1)z dnia 28.08.2006r. ⚫ Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. S.

(1)z dnia 28.02.2007r. ⚫ Gwarancję dobrego wykonania umowy nr (...)wystawioną na I. F.z dnia 3.08.2006r. ⚫ Zmianę Nr 2 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K.

(4)z dnia 20.02.2007r. ⚫ Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. K.

(4)z dnia 31.07.2006r. ⚫ Zmianę Nr 3 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na J. M.

(9)z dnia 1.11.2006r. ⚫ Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na A. O.z dnia 7.02.2007r. ⚫ Zmianę Nr 1 do Gwarancji Nr (...) wystawioną na K. J.