IV K 47/16

(1), M. F.

(1), T. K.

(1), K. K.

(1), a także M. B., T. M.. Ostatecznie akt oskarżenia w tej sprawie, za sygnatuą akt I Ds. 14/00, w dniu 25 sierpnia 2000 roku skierowano do IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie sprawa rozpoznana została za sygn. akt IV K 227/00 i zakończyła się wyrokiem z dnia 20.09.2002r. W części dotyczącej M. F.

(1)i M. J. wyrok wydał Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 stycznia 2006r. sygnatura akt IV K 49/06. Równolegle z tą sprawą toczyło się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Wydział II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi za sygnaturą akt Ap II 1/01 przeciwko m.in. L. J.

(1)pozostającemu pod zarzutem z art.258§1 k.k. i inne, który miał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami (w tym K. K.

(2), S. C.

(1), M. M.

(1)) od 1989 r. do sierpnia 1998r. wyłudzać mienie na szkodę wielu podmiotów działając pod firmą- spółka z o.o. (...)-Holdingowe z siedzibą w Ł., a także firmą (...), której był właścicielem, a następnie m.in. z G. B.

(1)prowadzić działalność pod nazwą M. polegającą na doprowadzaniu różnych podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym poprzez wprowadzenie w błąd, co do zapłaty za towar z odroczonym terminem płatności biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia w sprawie przestępczej działalności spółki (...)-Holdingowe z siedzibą w Ł. rozpoznawany był przez IV Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Łodzi S. w Ł., sprawa ta zakończyła się wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012r. sygnatura akt IV K 501/04. Z postępowań przygotowawczych prowadzonych w ww sprawach, materiał dowodowy zgromadzony przeciwko G. B.

(1)w zakresie działalności firmy (...), połączono do jednego śledztwa i wyłączono w 2000r. do odrębnego prowadzenia w zakresie podejrzanym D. Ż.

(1), G. B.

(1), L. J.

(1), R. G.

(1), K. C.

(1), S. C.

(1), M. F.

(2), K. K.

(1), M. M.

(1)(obecnie K.) oraz W. M.

(1). Akt oskarżenia w tej sprawie prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, gdzie pod sygnaturą akt IV K952/04 toczyło się postępowanie sądowe przeciwko ww oskarżonym. W toku procesu postanowieniem z dnia 18 maja 2011r (k.1781), z uwagi na przedawnienie karalności przestępstwa z art. 258§1kk, na podstawie art.17§1 pkt. 6 kpk Sąd umorzył postępowanie w zakresie czynu opisanego w punkcie I aktu oskarżenia z art.258§1 k.k. wobec oskarżonych S. C., M. F.

(2), L. J.

(1), K. J.

(1), T. K.

(1), K. K.

(1), M. M.

(1)i wobec tego numeracja zarzutów aktu oskarżenia uległa przesunięciu. Ww oskarżeni mieli brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie Ł., w różnych okresach czasu najpóźniej do kwietnia 1999r. W zakresie pozostałych zarzutów Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 28 sierpnia 2013r. wyrok. Na skutek apelacji od tego wyroku sądu rejonowego Sąd Okręgowy w Łodzi wydał 2 wyroki, pierwszy z dnia 20.05.2015r. V Ka 1354/14, w części dotyczącej czynu zarzucanego L. J.

(1), mocą którego zaskarżony wyrok w stosunku do L. J. został uchylony zaś postępowanie w tej części zostało umorzone z uwagi na zgon oskarżonego. Drugi, z dnia 09.09.2015r. V Ka 1354/14 , w części dotyczącej pozostałych oskarżonych, mocą którego zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji odnośnie czynów zarzuconych K. J., K. C., M. F., S. C. i T. K. oraz K. K. w części uniewinniającej od dokonania czynu z pkt.I (po zmianie numeracji zarzutów w a/o) został uchylony, zaś sprawę w tym zakresie przekazano do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego w Łodzi, gdzie ostatecznie została zarejestrowana pod sygnaturą akt IV K 46/16. Natomiast postępowanie w zakresie czynu z art.297§1kk na szkode TU D. zostało umorzone z uwagi na przedawnienie karalności czynu. Wyrok dotyczący oskarżonego R. G.

(1)o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz przeciwko W. M.

(1)o czyn z art.291 §1 kk , jak również przeciwko K. K.

(1)w części uniewinnienia od popełnienia czynu z pkt. II na szkodę cukrowni (...), pozostał prawomocny. Przy odczytaniu aktu oskarżenia w niniejszej sprawie przy jej ponownym rozpoznaniu, oskarżyciel publiczny pominął czyny przedawnione z art.258§1 k.k. oraz z art.297 kk., dokonał w opisie pozostałych czynów modyfikacji poprzez wyeliminowanie znamion działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz eliminując z kwalifikacji prawnej czynów art.65 k.k. Na rozprawie z dnia 1 grudnia 2016r. z uwagi na niezdolność oskarżonego D. Ż.

(1)do udziału w sprawie wyłączono materiały w zakresie tego oskarżonego do odrębnego rozpoznania. Wyrokiem z dnia 09 czerwca 2005 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt. IV K 249/05 G. B.

(1)został skazany na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności za czyny zarzucone w niniejszej sprawie opisane w czterech zarzutach popełnione wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi S. C.

(1), M. F.

(2), L. J.

(1), K. J.

(1)pseudonim (...), T. K.

(1), K. K.

(1), M. K.

(1)(wcześniej M.) pseudonim „M., D. Ż.

(1), R. G.

(1)i K. C.

(1), w tym za działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami odpowiadającymi w odrębnym postępowaniu oraz z innymi osobami co do których materiał dowodowy wyłączono do odrębnego postępowania w warunkach zorganizowanej grupie przestępczej, polegające na wyłudzeniu od podmiotów gospodarczych różnego rodzaju towary o łącznej wartości co najmniej 209.689,11 zł, czym doprowadził te podmioty gospodarcze do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, a uzyskane ze sprzedaży towarów pieniądze przywłaszczył sobie, nadto za działania na szkodę Cukrowni (...) i przedłożenie fałszywych dokumentów w celu uzyskania umowy ubezpieczeniowej z Towarzystwem (...). G. B.

(1)zobowiązany został do częściowego naprawienia szkody w części poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonych Przedsiębiorstwa (...)w K. kwoty 30 tys zł, Towarzystwa (...) SA w W. - 20 tys zł. Wyrok wydany został w trybie at.335 kpk. (dowód: postanowienie o wyłączeniu k. 1-78 tom I śledztwa, akt oskarżenia k. 10-277 tom I i II akt śledztwa i k. 539-686 tom III i IV śledztwa, postanowienie o połączeniu k. 691-693 tom IV śledztwa, odpisy wyroków k. 3370-3396, 3397-3399 tom XVII śledztwa, wyrok dot.G. B.

(1)z informacja z (...) k.3771-3773 tom XIX sądowy, wyrok dot. M. K. k 2509- 2534 tom XI sądowy, wyrok w sprawie IV K 952/04 k.2678-2692 tom XIV, wyrok sądu odwoławczego V Ka 1354/14 dot. L. J. k.3102 -3103 tom XVI, wyrok sądu oddowławczego V Ka 1354/14 dot.pozostałych oskarżonych k.3173-3174tom XVI, postanowienie o umorzeniu w protokole rozprawy k. 1781 tom IX sądowy, postanowienie o wyłączeniu k. 3384 tomXVII ) G. B.

(1), zameldowany na pobyt stały w W., z dniem 5 września 1990 roku zarejestrował na swoje nazwisko działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe (...) z siedzibą w W. przy ul. (...). Z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikało, iż firma (...) miała bardzo różnorodny zakres działalności, tj. w szczególności import - eksport towarów, którymi obrót z zagranicą nie wymagał koncesji, handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi pochodzenia krajowego i zagranicznego (z wyjątkiem artykułów wymagających odrębnych zezwoleń), a ponadto transport towarowy krajowy. W dniu 10 lutego 1998 roku G. B.

(1)podpisał z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w W. umowę najmu na czas nieokreślony lokalu o powierzchni 22 m 2. Z powodu nie uiszczenia czynszu najmu za pełne dwa miesiące, z dniem 4 maja 1999 roku przedmiotowa umowa została wypowiedziana, natomiast w dniu 10 maja 1999 roku dokonano komisyjnego otwarcia wynajmowanego przez G. B.

(1)lokalu. Jeszcze jesienią 1998 roku G. B.

(1)nawiązał kontakt z T. K.

(1), a następnie również K. K.

(1), którzy właśnie w październiku 1998 roku zakończyli swój udział w związku przestępczym funkcjonującym pod nazwą spółki (...). G. B.

(1)na spotkaniu w Ł. z T. K.

(1), mężczyzną o nieustalonej tożsamości z W. oraz L. J.

(1)rozmawiali na temat możliwości wyłudzenia na firmę (...) cukru bądź innych towarów. Nie doszło wówczas do żadnych uzgodnień, gdyż G. B.

(1)nie dysponował wszystkimi potrzebnymi dokumentami. (dowód: tom V śledztwa – dokumenty dotyczące działalności G. B. k. 803-812, 817-819, zeznania świadka M. W.

(1)k. 816 ujawnione k.3725 tom XIX; wyjaśnienia L. J.

(1)k. 3014, 3020 z tomu XVI śledztwa, k.265, 312 z tomu II sądowego, ujawnione k.3850-3851 tom XX, odpis wyroku sądu I i II instancji k.3370-3399 tom XVII , tom VI sądowy -zeznanie M. W.

(1)k.1092-1093 ujawnione k.3725 tom XIX; tom XI sądowy-wyjaśnienia G. B. k 2100, w części z k.2083 -2084 , k.2119, z k.3800 tom XIX sądowy) G. B.

(1)po ww spotkaniu musiał uzyskać dodatkowe dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w postaci zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z ZUS-u, zaświadczenia z banku o obrotach firmy. Dokumenty te były niezbędne do pozyskiwania towarów. Kiedy dokumenty zostały wystawione, w tym fałszywe zaświadczenie z banku, L. J.

(1)został przez S. C.

(1)skontaktowany z G. B.

(1)i zajął się w ramach firmy (...) poszukiwaniem cukrowni celem wyłudzenia cukru, w tym celu wraz z G. B.

(1)pojechał do G., gdzie pracował znany L. J.

(1)oskarżony M. F.

(2), który mógłby pomóc w wyłudzeniu cukru z cukrowni w G., przy czym do żadnej transakcji w cukrowni w G. nie doszło z uwagi na niewystarczające dokumenty firmy (...). Od tego momentu L. J.

(1)zaczął pracę w ramach firmy (...) w Ł., przy czym praca ta miała polegać na działaniach związanych z wyłudzaniem cukru. G. B.

(1)w dniu 17 listopada 1998 roku zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. (...) w Ł. umowę najmu na czas nieokreślony lokalu numer (...) o powierzchni 34 m 2 usytuowanego w Ł. przy ul. (...) z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe przedsiębiorstwa (...), gdzie wszyscy się spotykali. Formalnie nikt, poza G. B.

(1)nie był w (...)u zatrudniony. W siedzibie firmy (...) widywał się z G. B.

(1), K. K.

(1), S. C.

(1), M. M.

(4), D. Ż.

(1), maksymalnie 3 razy widział w siedzibie firmy (...), raz widział T. K.

(1). W siedzibie firmy widział także inne osoby o nieustalonej tożsamości, w tym -według jego wiedzy- osoby z W., powiązane z grupą przestępczą z P. i W.. Dla celów przestępczej działalności wykorzystywano firmowaną nazwiskiem G. B.

(1)działalność (...)a i dokumenty tej firmy. Oprócz G. B.

(1)inne osoby miały w tej działalności uczestniczyć, a przede wszystkim partycypować w zyskach, w tym M. F.

(2), K. J.

(1), T. K.

(1)M. K.

(1)a także K. K.

(1)i S. C.

(1)oraz inne nieustalone osoby. Z założenia działalność prowadzona w ramach (...)a, podobnie jak i wcześniejszych firm (...), (...), S. posiadała przestępczy charakter. W rzeczywistości działalaność ta polegała na wyszukiwaniu firm i nawiązywaniu kontaktów handlowych z wieloma podmiotami gospodarczymi z terenu całego kraju, posiadającymi w swojej ofercie różnorakie towary. Następnie, poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zaciąganych przez (...) zobowiązań, w szczególności co do zamiaru zapłaty za pobrany towar, pozyskiwaniu jak największej ilości tych towarów z odroczonym w czasie terminem płatności, a w dalszej kolejności już w ramach (...)a niezwłocznym zbywaniu tych towarów - po zawyżonej wartości. Ostatnim etapem było dzielenie pomiędzy wspólników, według wcześniej ustalonych reguł, osiąganych w taki sposób korzyści finansowych. W związku z tym, że działalność firmy formalnie zarejestrowana była na nazwisko G. B.

(1)on uczestniczył w rozmowach handlowych, z przedstawicielami poszczególnych firm, z którymi (...) chciał nawiązać współpracę i wziąć dany towar na odroczoną płatność. G. B.

(1)udostępniał także kontrahentom komplet dokumentów dotyczących działalności zarejestrowanej na swoje nazwisko firmy, tj. w szczególności zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej- NIP oraz REGON, ale także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w W. wskazujące na brak zaległości w regulowaniu należności podatkowych, zaświadczenie z (...) Oddziału ZUS potwierdzające regularne odprowadzanie stosowanych składek ubezpieczeniowych, a nadto, najistotniejsze dla każdego z potencjalnych kontrahentów, zaświadczenie opatrzone datą 21 grudnia 1998 roku, którego treść wskazywała, iż zostało ono wystawione przez Bank (...) S.A. Oddział w L., z treści którego wynikało, że należąca do G. B.

(1)firma PHU (...) posiadała w tym Banku rachunek, na którym obroty (wpłaty i wypłaty) sięgały 7-cyfrowej kwoty. To zaświadczenie było podrobione. W (...) Banku (...) posiadał rachunek, na wniosek G. B.

(1)Bank ten wystawiał dwukrotnie, ale tylko i wyłącznie opatrzone datami 30 lipca 1998 roku i 27 października 1998 roku, zaświadczenia o stanie przedmiotowego rachunku. Żadne inne zaświadczenie nie zostało przez Oddział Banku w L. wystawione. Ponieważ należności wynikające z najmu nie były regulowane, a osiągnęły ostatecznie wartość 6.414,41 złotych, z dniem 30 marca 1999 roku przedmiotowa umowa została przez Spółdzielnię Mieszkaniową Firmie (...) wypowiedziana. Spółdzielnia dokonała komisyjnego spisu rzeczy pozostawionego w lokalu i jego zamknięcia. W maju 1999r. wynajęci K. O.

(1)wraz z bratem P. na polecenie R. K.

(1), któremu zlecenie wydał L. J.

(1), mieli wywieźć z lokalu firmy meble. L. J.

(1)udostępnił im klucz od lokalu, skąd udało im się jedynie wynieść kanapę. Po wyniesieniu kanapy zostali bowiem zatrzymani przez pracowników spółdzielni. Wyniesiona kanapa została przewieziona na posesję matki K. O.

(1)na polecenie R. K.

(1). Praktycznie działalność firmy (...) została zakończona pod koniec marca 1999r., o czym świadczą bilingi z rozmów telefonicznych z numeru przypisanego do siedziby firmy, ostatnia rozmowa miała miejsce 23 marca 1999r. Przez okres funkcjonowania firmy (...) zamieszkiwał wraz z konkubiną M. O.

(1)(obecnie Z.) w Ł. w wynajmowanym mieszkaniu na ul.(...). Mieszkanie to zostało wynajęte za pośrednicwem biura, któremu oskarżony K. K.

(1)zlecił, na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 1999r. o pośrednictwo w wyszukaniu lokalu mieszkalnego, znalezienie mieszkania na wynajem dla W. K.

(1)z zaznaczeniem “dla młodego małżeństwa bez dzieci”. Ostateczną umowę najmu podpisała konkubina L. J.

(1). M. O. w siedzibie firmy często przebywała w charakterze sekretarki. Telefony w siedzibie firmy (...) aktywne były do dnia 11 maja 1999r., ostatnia rozmowa wychodząca została zrejestrowana w dniu 23.03.1999r. Z siedziby firmy dzwoniono na nr telefonów m.in. oskarżonych K. J.

(1), K. K.

(1)i L. J.

(1)w dniach 2,3,4, 15, 16, 17, 18,19 21 i 22 marca 1999r. (dowód: tom IV śledztwa – zeznania świadka J. R.

(1)k. 751-752ujawnione k.3682 tom XIX, pismo ze Spółdzielni k. 753, dokumenty ze spółdzielni k. 754-768, 776, tom V śledztwa -zeznania J. R.

(1)k.872-873, 938-939, 947-948, oraz M. S.

(1)k.949-950 -ujawnione k.3682 tom XIX, K. O.

(1)k.982-983 i P. O. k.991-992- ujawnione k.3725 tom XIX, bilingi rozmów telefonicznych i pismo operatora k. 885, 886-913 ; tom VII śledztwa -zeznania J. R.

(1)k. 1223-1224, ujawnione k.3682 tom XIX ; tom XI śledztwa- zeznania M. S.

(2)( (...) BANK) k. 2196-2197 oraz jego zeznania z rozprawy k.1619 tom IX sądowy ujawnione k.3589 tom XVIII; t om XIII śledztwa - umowa pośrednictwa na nazwisko K. K. i karta klienta k.2503-2504, umowa najmu lokalu k. 2490, notatka Biura (...) k. 2502; tom XVI śledztwa -wyjaśnienia L. J.

(1)k. 3020-3021, 3062, 3064, 3014, 3104, 3154-3156 oraz jego wyjaśnienia z tomu II sądowego k. 265, 312, 313, 314, 316, 317, 358,ujawnione k.3850-3851 tom XX; wyjaśnienia w części S. C. k.3181 z tomu XVI śledztwa, k.3203 z tomu XVII śledztwa , k. 922odw. z tomu V sądowego, k.2189 z tomu XI sądowego ujawnione k.3400 tom XVII; zeznanie świadka M. S.

(1)z rozprawy k.976 tom V sądowy ujawnione k.3682 tom XIX; zeznanie w części G. B. k.2083odw., k.2119 tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy; zeznanie R. K. k. 2501 tom XIII śledztwa ujawnione k.3571 tom XVIII; zeznanie M. Z. (O.) k.3882-3884 tom XX sądowy) Pierwszym wyłudzonym w ramach (...) filii (...) towarem były ogórki konserwowe zakupione na odroczoną płatność w Fabryce (...) spółka z o.o. Oddział (...) w T.. Przed wydaniem towaru (...) zażądał wpłacenia zaliczki w kwocie 3.000 złotych, a po jej uiszczeniu ówczesny prezes (...) J. S. oraz dyrektor (...) Oddziału (...) Z. W. podjęli decyzję o sprzedaży asortymentu na rzecz (...) Filii Firmy (...). Na okoliczność transakcji wystawione zostały dokumenty w postaci faktury VAT numer (...) oraz tzw. dokumentu KW numer 080 - datowane na dzień 17 grudnia 1998 roku, opiewające na kwotę 23.435,57 złotych - z czego, po uwzględnieniu dokonanej przez Firmę (...) przedpłaty w wysokości 3.000 złotych, do uregulowania pozostała suma 20.435,57 złotych, z odroczonym terminem płatności 21 dni. Po odebraniu, wynajętym przez (...) transportem, towaru w postaci ogórkówi konserwowych kl.II w ilości 12 168 sztuk, nikt reprezentujący M. nie kontaktował się więcej przetwórstwem. W związku z tym, że poczynając od 7 kwietnia 1999 roku Fabryka w D. znajdowała się w upadłości, D. G. będąca Syndykiem Masy Upadłościowej wielokrotnie kierowała na adres (...) filii (...)a monity wzywając do uregulowania zaległości płatniczych. Korespondencja wracała jednak z adnotacją „adresat nieznany”. W tej sytuacji wystąpiła na drogę postępowania cywilnego uzyskując nakaz zapłaty, następnie skierowała do komornika, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności dłużnika, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne zostało jednak umorzone z uwagi na niemożność ustalenia adresu dłużnika, tj. faktycznego miejsca prowadzenia działalności przez Firmę (...). Sama zaś należność w wysokości 20.435,57 złotych wpisana została przez Fabrykę (...) w tzw. straty. Postanowieniem z dnia 14 lipca 2004 roku, w sprawie o sygn. akt V.U 5/99, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział V Gospodarczy stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Fabryki (...) Sp. z o.o. w D.. Cała dokumentacja upadłej Spółki, a więc i ta dotycząca transakcji z firmą (...) z dnia 17 grudnia 1998 roku, po zakończeniu postępowania upadłościowego przekazana została do (...) w S., która -jak ustalono- dokonała jej zniszczenia w związku z upływem terminu przechowywania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Spółka nie ma następcy prawnego. (dowód: t om X śledztwa - faktura Vat nr (...) z 17.12.1998r. k. 1971, dokument WZ k.1978, tom XV śledztwa - pismo z archiwum akt k. 2830, zeznania świadkow: J. S. k.2832-2834 ujawnione k.3598 tom XVIII, D. G. k. 2836 oraz jej zeznania z k.1780 tom IX sądowy ujawnione k.3598 tom XVIII; tom XVII śledztwa- zeznanie Z. W. k. 3334 ujawnione k.3598 tom XVIII; tom XIX śledztwa - postanowienie dot.upadlości k. 3656, tom XI sądowy-zeznanie świadka J. S. k.2012 ujawnione k.3598 tom XVIII; zeznanie w części G. B. k.2083odw. -2084odw. tom XII sądowy, k.3801 tom XIX sądowy; odpis z rejestru handlowego k.2354 tom XII sądowy, informacja k.2424 tom XIII sądowy) Nie ustalone zostały osoby, podmioty, którym wyłudzone ze Spółki (...) ogórki konserwowe zostały zbyte przez firmę (...) . Oskarżony K. K.

(1)w tym czasie, pozostając w siedzibie firmy w Ł., telefonicznie poszukiwał nabywców tego towaru. (dowód: tom XVI śledztwa - wyjaśnienia L. J. k.3156, k.3160 oraz z k.358-359 tomu II sądowego, ujawnione k.3850-3851 tom XX, zeznanie w części G. B. k.2083odw., k.2119 tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy) Kolejnym pozyskanym przez (...)a na odroczoną płatność towarem były butelki pochodzące z Huty (...) w O. (przedsiębiorstwo państwowe. po upadłości wykreślone z KRS-u). Kontakt z tym podmiotem nawiązany został przez (...)a drogą telefoniczną przez osobę przedstawiającą się jako G. B.

(1). W styczniu 1999 roku drogą faksową (...) złożył w Hucie (...) zamówienie na 70.000 sztuk butelek do wina (...), które firma chciała nabyć z odroczonym w czasie terminem płatności. Zamówienie podpisał G. B.

(1). Do zamówienia dołączona była pełna dokumentacja dotycząca działalności zarejestrowanej jako PHU (...), a to w szczególności: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzje o nadaniu numerów REGON i NIP, zaświadczenia z ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości wobec tych organów, potwierdzenie VAT-5, a także sfałszowane datowane 21 grudnia 1998 roku pismo (...) Bank S.A. dotyczące wysokości obrotów na rachunku jaki w tym Banku posiadało przedsiębiorstwo (...). Nastąpiły 3 wysyłki towaru. Pierwsza w dniu 25 stycznia 1999 roku, kiedy to wysłano do firmy (...) butelki w ilości 35.100 sztuk o wartości 17 128,80 zł. Na potwierdzenie tego wystawione zostały dokumenty WZ numer 248 oraz faktura numer (...). Następna wysyłka miała miejsce w dniu 26 stycznia 1999 roku, kiedy to dostarczono do (...)a 35.100 sztuk butelek do wina typu (...). Potwierdzeniem tej transakcji był dokument WZ numer 266 oraz faktura numer (...). Ostatnia dostawa, będąca realizacją zamówienia złożonego przez Przedsiębiorstwo (...), nastąpiła w dniu 28 stycznia 1999 roku i obejmowała partię 40.500 sztuk butelek, Huta (...) wystawiła dokument WZ o numerze 300 i fakturę numer (...). Tym samym w dniach: 25, 26 i 28 stycznia 1999 roku łącznie (...) nabył w O. butelki do wina (...) w ilości 111.500 sztuk za sumę 54.021,60 złotych. Wszystkie trzy partie butelek dostarczone zostały pod wskazany przez (...) w zamówieniu adres transportem zleconym i opłaconym przez Hutę (...), który to transport faktycznie wykonał S. D. - zajmujący się świadczeniem tego rodzaju usług. Ponieważ wydawane na rzecz (...)a partie towaru były o dość znacznej wartości, dla zabezpieczenia spłaty należności, przed wysłaniem butelek w dniu 28 stycznia 1999 roku dostawca zażądał wpłaty zaliczki. Takiej wpłaty w wysokości 3.000 złotych przedsiębiorstwo (...) dokonało, a została ona rozliczona jak częściowa zapłata za fakturę numer (...) z dnia 25 stycznia 1999 roku. W związku z upływem terminu płatności poszczególnych faktur dokumentujących nabycie przez firmę (...) wskazanej ilości butelek, na przełomie marca i kwietnia 1999 roku D. Księgowości Huty (...) podjął działania mające na celu ściągnięcie należności, która ostatecznie, po uwzględnieniu dokonanej w dniu 28 stycznia 1999 roku wpłaty w wysokości 3.000 złotych, zamknęła się w kwocie 51.021,60 złotych. Działania windykacyjne okazały się jednak bezskuteczne. Nie było żadnej możliwości nawiązania kontaktu z jakimkolwiek przedstawicielem firmy (...) - telefonu w (...) biurze przedsiębiorstwa (...) nikt nie odbierał. W tej sytuacji Huta (...) wystąpiła ze stosownym pozwem cywilnym uzyskując wydany w dniu 19 listopada 1999 roku, w sprawie o sygn. akt VI NG793/99/2, przez Sąd Rejonowy w Tychach Wydział VI Gospodarczy, nakaz zapłaty. Następnie skierowano sprawę do egzekucji. Pismem z dnia 31 stycznia 2000 roku podejmujący w imieniu Huty (...) czynności egzekucyjne komornik poinformował o bezskuteczności egzekucji, a to z racji likwidacji firmy (...). (dowód: tom X śledztwa – faktury k. 1974, 1975, 1976, dokumenty Wz k.1979-1981, zamówienie k.1984-1985, tom XI śledztwa - opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego k.2089-2098, tom XIII tom śledztwa - dokumenty firmy (...) k. 2564-2577; tom XIV śledztwa- zeznania świadków A. B. k. 2744-2745 ujawnione k.3642 tom XIX, D. K. k. 2746-2747ujawnione k.3642 tom XIX, pismo k. 2750; wyjaśnienia L. J.

(1)z tomu XVI śledztwa k.3161, z tomu II sądowego k.358-359, zeznanie w części G. B. k.2083odw. -2084odw. tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy; odpis i informacja z KRS-u k.2391-2392, 2395-2396, 2398 tom XII sądowy) Część towaru zakupionego na odroczony termin w Hucie (...) w postaci butelek łącznie 70.200 sztuk za sumę 34.257,60 złotych, przedsiębiorstwo (...) sprzedało Spółce z o.o. (...) w Ł. – K.. Poszczególne transakcje miały miejsce w dniach 26 i 28 stycznia 1999 roku oraz 2 i 4 lutego 1999 roku. Za każdym razem sprzedawano partię butelek w ilości 17.550 sztuk o wartości 8.564,40 złotych. Butelki te dostarczone zostały do Ł. - K. transportem firmy (...), z których ten mający miejsce w dniu 28 stycznia 1999 roku wykonany został przez J. B.. Firma (...) wystawiła dla Spółki (...), w każdej ze wskazanych dat, cztery faktury VAT o następujących numerach: 19/99, 20/99, 27/99 i 31/99. Należności wynikające z poszczególnych faktur uregulowane zostały przez (...) niezwłocznie w całości i gotówką. Nie zostało ustalone, gdzie trafiła pozostała wyłudzona z Huty (...) partia butelek do wina typu (...) w ilości 40.500 sztuk. (dowód: faktury k. 1989-1990 tom X śledztwa oraz k.3338-3339 tom XVII śledztwa, zeznania świadków – J. B. k. 2667-266 tom XIV, k.1837 tom X sądowy ujawnione k.3598 tom XVIII, M. M.

(5)k. 3336-3337, k.2049-2049odw. tom XI sądowy ujawnione k.3598 tom XVIII) W dniu 17 lutego 1999 roku G. B.

(1)osobiście przyjechał do siedziby Zakładów (...) Spółka z o.o. w G.. Przedstawiając się jako właściciel firmy (...) zaproponował współpracę handlową twierdząc, iż jest zainteresowany nabyciem większej partii wyrobów z przeznaczeniem na eksport na teren Białorusi. Już 17 lutego 1999 roku G. B.

(1)zakupił reprezentatywne próbki towarów, za które od ręki należność uregulował gotówką. Na okoliczność tej transakcji wystawiona została faktura VAT o numerze (...) na łączną kwotę 278,07 złotych. Jak twierdził G. B.

(1), nabyte przez niego reprezentatywne próbki wyrobów produkowanych przez Zakłady (...), w tym różne komplety ręczników typu frotte, prześcieradła, obrusy i ścierki, zamierzał pokazać potencjalnemu kontrahentowi z Białorusi. Następnie, przez fax G. B.

(1)złożył w Spółce (...) zamówienie na różny asortyment, zgodny z wcześniej pobranymi próbkami, przy czym zamówienie to obejmowało dużo większą partię wyrobów, z odroczonym w czasie terminem zapłaty. Wówczas poproszono G. B.

(1)o przedłożenie kompletu dokumentów dotyczących prowadzonej przez niego działalności. Wymagane dokumenty zostały nadesłane faxem, w tym sfałszowane zaświadczenie z Banku (...) SA w L.. W dniu 8 marca 1999 roku Spółka (...) sprzedała przedsiębiorstwu (...) różnego rodzaju wyroby bawełniane - ręczniki, ścierki, prześcieradła i obrusy o łącznej wartości 26.945,21 złotych z odroczonym na 21-dni terminem zapłaty. Następnego dnia, 9 marca 1999 roku, S. S.

(1)zatrudniony w Zakładach (...) na etacie kierowcy, dostarczył ten towar we wskazane przez G. B.

(1)miejsce- Z. ul.(...). Firma (...) nigdy nie uregulowała należności na rzecz Spółki w G. w tytułu dostawy wskazanej partii wyrobów bawełnianych. Nikt w imieniu (...) Przedsiębiorstwa nie próbował skontaktować się w celu wynegocjowania warunków uregulowania zapłaty. Kiedy minął termin płatności wystawionej na okoliczność transakcji faktury VAT z dnia 8 marca 1999 roku pracownicy D. Windykacji Zakładów (...) podjęli działania mające na celu ściągnięcie tej należności. Niemożliwe okazało się wówczas nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu z G. B.

(1), bądź też inną osobą z M. , telefonu w siedzibie tej firmy nikt nie odbierał. W tej sytuacji Spółka z G. wystąpiła na drogę postępowania cywilnego, uzyskując wydany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy nakaz zapłaty na kwotę 26.945,21 złotych. Egzekucja okazała się jednak bezskuteczna. Spółka z o.o. (...) z siedzibą w G., po ukończeniu postepownaia upadłościowego, została wykreślona z rejestru sądowego, brak następcy prawnego tego podmiotu. (dowód: tom XIII śledztwa - pismo D. k. 2561, tom XIV śledztwa- zeznania świadków S. F. k. 2693-2694 ujawnione k.3598 tom XVIII, S. S.

(1)k.2710 oraz z rozprawy k.3796-3797 tom XX, dokmenty dot. umowy w tym zamówienie k. 2697-2707; t om X sądowy-zeznania świadka S. F. k 1931ujawnione k.3598 tom XVII; t om XII sądowy - inofrmacja z KRS-u k.2384, wyjaśnienia L. J.

(1)z tomu XVI śledztwa k.3161, z tomu II sądowego k.358-359 ujawnione k.3850-3851 tom XX) Wyłudzone na szkodę Spółki (...) wyroby bawełniane zmagazynowane zostały w pomieszczeniu po dawnym kurniku znajdującym sie na posesji S. S.

(2)i jego ojca w miejscowości K. 1 koło Białej. Pomieszczenia gospodarstwa (...) i jego ojca funkcjonowały jako miejsca przechowywania różnych towarów. Formalnie firma (...) wynajęła te pomieszczenia, na miejsce przyjeżdżał G. B.

(1), który dostał od właściciela klucz do dawnego kurnika oraz K. K.

(1)przywożący szyld, a także S. C.

(1)i D. Ż.

(1). Kiedy kierowca firmy (...).S. wraz z towarem dotarł do Z. pod podany przez G. B. adres, nieustalona osoba kazała mu pojechać pod (...) koło Białej, informując, że pojadą z nim 2 osoby do rozładunku. Na miejsce pojechał D. Ż.

(1)i S. C.

(1). Na miejscu, rozładunku towaru dokonywali S. C.

(1)oraz D. Ż.

(1), pomagał im S. S.

(2), który otrzymał kilka sztuk ręczników i obrusów. W późniejszym czasie pod kurnik ten podjeżdżało wiele różnych pojazdów, na które towar załadowywano i sukcesywnie z K. wywożono. Nie ustalono komu pochodzące z Zakładów (...) ręczniki, ścierki, prześcieradła i obrusy zostały zbyte. Pomocy do zbycia tych wyrobów udzielił, mając pełną świadomość skąd oraz w jaki sposób towary te zostały przez przedsiębiorstwo (...) pozyskane, W. M.

(2), którego poprosił o tego rodzaju pomoc S. C.

(1). (dowód: tom VIII śledztwa – zeznania S. S.

(2)w części k. 1404-140, ujawnione k.3854 tom XX; tom X śledztwa – faktura k.1977, zamówienie k.1986, zlecenie k.1987-1988, tom XIV śledztwa - zeznanie S. S.

(1)k.2710, z rozprawy k.3796-3797 tom XIX, karta pojazdu (mało czytelna) wraz z notatką urzedową k.2707-2708, 2712, protokół wizji lokalnej ze zdjęciami k. 2723-2730, t om XV śledztwa - zeznania S. S.

(2)k.2940-2941 ujawnione k.3854 tom XX; wyjaśnienia S. C.

(1)k.3176-3177 tom XVI śledztwa, k.3203-3204 tom XVII śledztwa, k.922odw. tom V sądowy, k.2189 tom XI sądowy; wyjaśnienia D. Ż.

(1)k.687odw.-688, 689 tom IV sądowy, k.2475 i 2567odw. tom XIII sądowy oraz jego zeznania k3726- (...) tom XIX. zeznania świadka G. B.

(1)k. 2083odw.-2084 tom XI sądowy, k.3801 tom XIX sądowy ) Jeszcze przed znalezieniem cukrowni, G. B. zapytał L. J.

(1), czy jest w stanie “załatwić materiały budowalne” z odroczonymm terminem płatności. Wówczas L. J.

(1)skontaktował się z M. F.

(2), który prowadził w G. hurtownię materiałów budowlanych i opałowych w związku z czym znał firmy i miejsca, gdzie tego typu towary można pozyskać. L. J.

(1)zadzwonił do M. F.

(2)z propozycją wspólpracy, co do rozliczeń finansowych przekazał mu kontakt do G. B.

(1). M. F.

(2)przyjechał do Ł., zamieszkał w hotelu, i przebywając w siedzibie firmy zajął się pozyskiwaniem towarów budowlanych dla M.. Dnia 14 stycznia 1999 roku, G. B.

(1), wraz z M. F.

(2)i L. J.

(1), przyjechał do siedziby Spółki (...) spółka z o.o. z siedzibą w K. (od 12.

1. 2003 roku (...) Sp. z o.o. w K., od 03.03.
2. (...) spółka z o.o.), gdzie w rozmowie z ówczesnym prokurentem tej spółki (...) wyrazili zainteresowanie zawarciem umowy handlowej o współpracę w zakresie pośrednictwa w sprzedaży wyrobów firmy (...). Tego samego dnia strony podpisały ramową umowę dostawy, zgodnie z którą przedsiębiorstwo (...) zobowiązane było do składania w Spółce (...) na kilka dni wcześniej stosownego zamówienia, do odbioru własnym transportem każdej partii zamówionego w K. towaru. Każdorazowo również kierowca przyjeżdżający po odbiór materiałów ceramicznych w imieniu firmy (...) był zobowiązany legitymować się wystawionym i podpisanym przez G. B.

(1)upoważnieniem. Na fakturę VAT z dnia 04 lutego 1999r. (...) M. kupiło od W. dachówki, gasior i palety o łącznej wartości 10 025,79 zł z terminem płatności - 06.03.1999r. Towar, jak wynika z dowodu wydania wyrobów, odebrał 4 lutego 1999r. M. Ł. stosownie do wystawionego upoważnienia nr 1/98 z dnia 04.02.1999r., z adnotacją “zamówienie z dnia 03.02.1999r.”. W dniu 12 marca 1999r. z rachunku M. na rzecz W. dokonano wpłaty 10.025,78 zł. Następnie, w marcu 1999 roku, G. B.

(1), M. F.

(2)i L. J.

(1)udali się do firmy (...), L. J.

(1)nie wchodził do firmy, wówczas producent uzależnił wydanie dalszych partii towaru od wyniku rozmowy przedstawiciela W. w Ł.. W Ł. doszło do spotkania w firmie (...) z przedstawicielem W., który obawiał się wydać towar z uwagi na to, że M. nie dysponował hurtownią materiałów budowlanych. Rozmowę prowadzili G. B.

(1)i M. F.

(2), którzy powołując się na projekt domu K. J.

(1)przedstawionego jako większe przedsięwzięcie firmy (...) realizowane z udziałem zagranicznej firmy uzyskali w ten sposób akceptację firmy (...) do wydania towaru. Zgodnie z warunkami ramowej umowy dostawy, przedsiębiorstwo (...) dokonało w Spółce (...) dalszego zakupu dachówki wraz z paletami EURO o łącznej wartości 51.958,64 złotych. Poszczególne transakcje, na okoliczność których wystawiane były faktury VAT, miały miejsce w dniach: 12 marca 1999 roku - na kwotę 11.824,80 złotych (faktura VAT numer (...)), 23 marca 1999 roku - na kwotę 34.287,77 złotych (faktura VAT numer (...)) i 25 marca 1999 roku - na kwotę 5.846,07 złotych (faktura VAT numer (...)). Strony uzgodniły, że należności wynikające z poszczególnych faktur płatne będą przelewem w następujących terminach: za zakup dokonany w dniu 12 marca 1999 roku - w terminie do dnia 11 kwietnia 1999 roku, za zakup dokonany w dniu 23 marca 1999 roku - w terminie do dnia 22 kwietnia 1999 roku, za zakup dokonany w dniu 25 marca 1999 roku - w terminie do dnia 24 kwietnia 1999 roku. Kierowcy pracujący w firmie (...) małżonków W., przyjeżdżający po odbiór towaru legitymowali się upoważnieniem. Dnia 12 marca 1999r. kierowca M. Ł. okazał upoważnienie z wpisaną datą i numerem. Dnia 22 marca 1999r. kierowca H. G. okazał upoważnienie z datą ale bez numeru. Dnia 25 marca 1999r. kierowca M. Ł. okazał upoważnienie bez daty i bez numeru. Mimo upływu terminów płatności, żadna z faktur nie została zapłacona, dlatego też W. wstrzymal dalsze odbiory i podjął działania windykacyjne. W dniu 24 maja 1999 roku Spółka (...) skierowała do Sądu Rejonowego w Legnicy Wydziału V Gospodarczego pozew o zapłatę kwoty wynikającej z wszystkich wskazanych faktur VAT, to jest 51.958,64 złotych . W dniu 16 sierpnia 1999 roku Sąd, za sygnaturą akt V Ng 2776/99, wydał nakaz zapłaty. Prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. (dowód:tom XI śledztwa – umowa ramowa dostawy k.2012-2014, tom XIV - pismo K. k. 2649, zeznania L. G. k. 2675-2691 ujawnione k3682 tom XIX, faktury i upoważnienia k. 2677-2787, nakaz zapłaty k.2688, zeznania świadków: T. W. k.2737, z rozprawy k.3640 tom XIX, H. G. k.2740-2741, z rozprawy k.3596 tom XVIII; tom XV śledztwa- historia rachunku firmy (...) k 2824 (oryginał k 2826), zestawienie k 2821-2828, zeznania H. W. k.2897 ujawnione k, (...) tom XVIII, J. P. k. 2965-2966 tom XV ujawnione k.3730 tom XIX, faktura k.2899, faktura, dowód odbioru i upoważnienie k.2967-2970; wyjaśnienia L. J.

(1)z tomu XVI śledztwa k.3021, 3026, 3156, 3161-3162, z tomu II sądowego k.312, 314, 316, 358-359 ujawnione k.3851 tom XX, tom VI sądowy - zeznanie H. W. k.1215 ujawnione k.3571 tom XVIII, zeznanie w części G. B. k.2083odw. -2084odw., k.2119 tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy, informacja i odpis z KRS k. 2365-2368, tom XII sądowy, k.3876-3878 tom XX) Podczas przeszukania mieszkania oskarżonego K. J. odnaleziono 2 rachunki z datą 23.03.1999r. wystawione przez firmę (...) i podpisane przez G. B.

(1), z których wynika sprzedaż materiałów budowlanych w postaci dachówek i palet euro na kwotę łączną 34 287,78 zł oskarżonemu K. J.. (dowód: tom V śledztwa – kopie 2 rachunków uproszczonych M. dla K. J. na łączną kwotę 34 287,78 zł z dnia 23.03.1999r. k.924, tom XI śledztwa - opinia biegłego k.2097, tom XIV śledztwa- zeznanie H. G. k.2740, z rozprawy k.3596 tom XVIII; wyjaśnienia oskarżonego K. J.

(1)k. 687-687odw. z tomu IV sądowego ujawnione k. 3401 tom XVII) Na podstawie upoważnień przedłożonych w K. ustalono, że kierowcami, którym Przedsiębiorstwo (...) zleciło transport zakupionych w Spółce (...) wyrobów byli M. Ł. (dostawy w dniach 12 i 25 marca 1999 roku) oraz H. G., któremu w wyjeździe do K. towarzyszył T. W. (dostawa z dnia 23 marca 1999 roku). M. Ł. zaprzeczył jakoby w ogóle świadczył tego rodzaju usługę transportową, a po okazaniu dowodów wydania towaru, gdzie widnieje podpis “M. Ł.” (k. 2678, 2682 tom XIV ) stwierdził, że widniejące na tych dokumentach podpisy nie są jego autentycznymi podpisami. Wraz z H. G. drugim samochodem jechał T. W., również kierowca z firmy (...). Towar późno w nocy 22 marca 1999r. dowieźli do bazy transportowej w G., gdzie pozostawili na samochodach. (dowód: tom XIV śledztwa - zeznania świadków: T. W. k.2737, z rozprawy k.3640 tom XIX; H. G. k.2740-2741, z rozprawy k.3596 tom XVIII; M. Ł. k. 2755-2756, ujawnione k.3571 tom XVIII, dowody wydania towaru k. 2684, 2686, tom XV śledztwa - zeznanie H. W. k.2897-2898, ujawnione k.3571 tom XVIII) Oskarżony M. F.

(2)polecił G. K. Przedsiębiorstwo (...) w K., które produkowało materiały budowalne, w tym cegły i pustaki. Obecnie przedsiębiorstwo to funkcjonuje pod nazwą (...) spółka z o.o. w K.. (...) S.A. K., byłe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną na mocy decyzji Ministra Skarbu o komercjalizacji z dnia 21 maja 1999r., a potem przejęte przez następce prawnego -CerPol. W marcu 1999 roku z D. Handlu i Marketingu Przedsiębiorstwa (...) telefonicznie skontaktował się G. B.

(1). Przedstawiając się jako właściciel firmy (...) wyraził zainteresowanie nawiązaniem współpracy handlowej. Po tym pierwszym kontakcie telefonicznym G. B.

(1)pojechał wraz z M. F.

(2)i L. J.

(1)do siedziby firmy w K.. W toku mających wówczas miejsce rozmów z J. W.

(1)pełnomocnikiem ds. handlu uzgodniono nawiązanie pomiędzy (...)em” a (...)em współpracy handlowej. C. przedstawiono dokumenty w postaci zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy G. B.

(1), zaświadczenie o numerze REGON, potwierdzenie zgłoszenia rejestracji podatnika VAT, zaświadczenie banku o rachunku bankowym M. i wysokości obrotów. Zasadniczym warunkiem na jakim współpraca ta miała się odbywać, było uzgodnienie, że płatność za zakupione przez G. B.

(1)w ramach Przedsiębiorstwa (...) wyroby budowlane odbywać się miała gotówką lub przelewem z odroczonym na 21-terminem, zaś maksymalna kwota debetu przyznanego (...)owi nie mogła przekroczyć kwoty 20.000 złotych. Ostatecznie G. B.

(1)złożył zamówienie na pustaki sztuk 8 000 i cegłę sztuk 6 500 z datą 18 marca 1999r., do odbioru w dniu 19 marca 1999r. (dowód:tom IV śledztwa – zamówienie k. 712, zaświadczenia k. 717, 718, potwierdzenie k. 719, zaświadczenie banku k. 720, zeznania świadków J. W.

(1)k. 738odw. oraz w tomie IX śledztwa k.1728-1729 ujawnione na k.3798 tom XX; tom XVI śledztwa- wyjaśnienia L. J.

(1)k.3026-3027, 3161-3162, ujawnione k.3851 tom XX; tom II sądowy - wyjaśnienia L. J.

(1)k.312, 314, 316, 358-359 - ujawnione k.3850-3851 tom XX, zeznanie w części G. B. k.2084odw. -2084odw. oraz na k.2119 tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy, informacja i odpis z KRS-u k.2347, 2349-2353, k.3886-3882, k.3988-400 tom XX) Do przewozu materiałów wynajęte zostały firmy transportowe, w tym firma (...), który znał się z K. J.

(1), i którą K. J. polecił G. B.

(1). Podpisano umowę, której przedmiotem były usługi transportowe w ilości łącznie 10-ciu kursów, za które należność zamykająca się w kwocie 3.123,20 złotych została w całości przez (...) uregulowana. Przedstawiciel firmy (...) przekazał jednocześnie M. W.

(2)zlecenia i upoważnienia do odbioru na rzecz M. wyrobów budowlanych z K.. Usługę transportową na rzecz (...)a wykonywało w ramach Firmy (...) kilku kierowców : C. B.

(1), G. R.

(1), T. K.

(3), A. Z., M. O.

(2), G. C.. Kierowcą był też W. B. z firmy (...). (dowód:tom IV śledztwa -zeznania świadka M. W.

(2)k. 794-795, z rozprawy k.3560odw.-3570 tom XVIII tom V śledztwa – zeznania świadka H. W. k.929-930, ujawnione k.3571 tom XVIII, faktura k. 936, tom XI śledztwa - zeznania A. Ż. k. 2038 oraz z rozpawy k.3569 tom XVIII, M. O.

(2)k.2042-2043, z rozprawy k.3795 tom XX, W. B. k. 2046 oraz z rozprawy k.3568-3568odw. tom XVIII , G. C. k.2081, z rozprawy k 3595-3596 tom XVIII, tom X śledztwa - zeznania świadka M. W.

(2)k.1959-1960, z rozprawy k.3560odw.-3570 tom XVIII, tom XII śledztwa – zeznania G. R.

(1)k.2272, z rozprawy k.3596-3597 tom XVIII, tom XI sądowy-zeznanie świadka G. C. k.2049 oraz z rozprawy k.3595-3596 tom XVIII) Pierwsze odbiory zamówionego towaru miały miejsce w dniu 19 marca 1999 roku. Wystawione zostały przez Przedsiębiorstwo (...) faktury VAT nr (...) na kwoty: 4.147,87 złotych i 12.443,61 złotych - łącznie 16.591,48 złotych. Termin płatności obu datowanych 19 marca 1999 roku faktur przypadał na dzień 9 kwietnia 1999 roku. Towar odebrali kierowcy A. Ż. i M. O.

(2)oraz z firmy (...). Kolejne zamówienie i odbiór miał mieć miejsce w dniu 23 marca 1999r., C. jednak odmówił wydania kolejnej partii towaru, gdyż transakcja ta spowodowałaby, że firma (...) przekroczyła dopuszczalny debet przyznany przez C. to jest sumę 20.000 złotych. W związku z tym C. zażądał dokonania jakiejś wpłaty gotówkowej. Wobec tego G. B.

(1)przysłał do C. sygnowane jego podpisem oświadczenia o tym, że nie grozi mu niewypłacalność oraz o tym, że w dniu 24.03.1999r., wpłaci do kasy 6 000 zł. W związku z tym wydano kierowcy C. B.

(1), który przyjechał do K. odebrać towar dla firmy (...), po okazaniu upoważnienia, towar zgodnie z fakturą numer (...) z dnia 23 marca 1999 roku o wartości 4. 547,93 zł. W dniu 24 marca 1999r. kierowca G. R.

(1)okazał dowód wpłaty na rzecz C. kwoty 6 000 zł, w związku z czym wydano mu kolejną partię towaru za fakturą VAT numer (...), z terminem zapłaty przypadającym na 14 kwietnia 1999 roku, wartości 4.547,93 złotych. Kierowca odebrał w tym dniu tylko jedną partie towaru, pozostałe 3 nie zostały mu wydane. Upoważnienia, którymi legitymowali się poszczególni kierowcy zawierały braki np. brak daty wystawienia, numeru porządkowego, danych adresowych, czy imienia i nazwiska, przy czym upoważnienie dla G. R.

(1)z datą 24.03.1999r. podpisała za G. B. nieustalona osoba. ( dowód: tom IV śledztwa – oświadczenie G. B. k. 721, upoważnienia na nazwisko C. B.

(1)bez daty i numeru oraz na nazwisko G. R.

(1)z datą 24.03.1999r. bez numeru k. 722, faktury k. 723, 724, zeznania świadków J. W.

(1)k. 738odw.-739 ujawnione na rozprawie k.3798 tom XX, C. B.

(1)k. 796odw. ujawnione k.3571 tom XVIII, tom IX śledztwa – faktury k. 1677, 1678, upoważnienia k. 1678, 1681, 1680, 1682, zeznania J. K. k.1735-1737, z rozprawy k.3640 tom XIX, L. C. k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX tom XI śledztwa - zeznania A. Ż. k. 2038, z rozprawy k.3569-3569 odw.tom XVIII oraz k.1539 tom VIII śledztwa; M. O.

(2)k.2042-2043, z rozprawy k.3795 tom XX, W. B. k. 2046, z rozprawy k.3568-3568odw. tom XVIII oraz k.1539 tom VIII; opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k.2089-2098, tom XII śledztwa – zeznania G. R.

(1)k.2272-2273, z rozprawy k.3596-3597 tom XVIII, opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k. 2375-2376odw., t om VII sądowy zeznanie J. K. k.1437 oraz z k.3640 tom XIX) Na polecenie G. B.

(1), który w Ł. skontaktował się z kierowcą C. B.

(1), transport z 23.03.1999r. z materiałami z K. w ilości 2800 sztuk cegły, C. B.

(1)zawiózł w dniu 24 marca 1999r. do miejsca wskazanego przez G. B.

(1)to jest na posesję usytuowaną w okolicach L. L. w Ł. przy ul. (...). Posesja ta należała do S. M.

(1), który przyznał, że nabył w Przedsiębiorstwie (...) materiały budowlane z zamiarem wykorzystania ich do budowy domu usytuowanego przy ul. (...) w Ł.. Transporty cegły z dnia 19 marca 1999r. zostały zawiezione na posesję S. M.

(1), towar na posesję raz zawiózł również kierowca G. R.

(1). Na tę okoliczność S. M.

(1)otrzymał wystawiony na swoje nazwisko rachunek uproszczony numer 117/99/D datowany 23 marca 1999 roku, za zakup towaru, transport i rozładunek, z którego wynikało, że za łączną kwotę 27.118,08 złotych kupił w firmie (...) wyroby budowlane w postaci pustaków typu MAX 220 kl. 150 w ilości 7.360 sztuk oraz cegły De 220 kl. 150 w ilości 5.600 sztuk. (dowód:tom IV śledztwa – zeznania świadków S. M.

(1)k. 745-746 oraz tom XIX sądowy k.3680-3681, C. B.

(1)k. 796odw.-797 ujawnione k.3571 tom XVIII, rachunek częściowo nieczytelny k. 747 i jego kserokopia k 748, tom V śledztwa -zeznania C. B. k. 966 ujawnione k.3571 tom XVIII, zeznania S. M.

(1)k 865odw. oraz tom XIX sądowy k.3680-3681, tom XI śledztwa -zeznania A. Ż. k. 2038-2039 oraz z rozprawy k.3569 tom XVIII , M. O.

(2)k.2042, z rozprawy k.3795 tom XX, W. B. k. 2046-2047, z rozprawy k.3568-3568odw. tom XVIII, tom XII śledztwa – zeznania G. R.

(1)k.2272-2273, z rozprawy k.3596-3597odw. tom XVIII, tom XII sądowy - zeznanie S. M.

(1)k.2263odw. oraz tom XIX k.3680-3681) Kolejne dwie partie pustaków i cegły odebrane zostały z K. przez kierowców C. B.

(1)i G. R.

(1)w dniach 30 i 31 marca 1999 roku. W dniu 30 marca 1999 roku, za fakturą VAT numer (...), G. R.

(1)wydano z przeznaczeniem dla Przedsiębiorstwa (...) partie wyrobów (...)u” (cegła MAX) o wartości 4.147,87 złotych. Tego samego dnia kierowcy C. B.

(1)za fakturą VAT numer (...), wydano z przeznaczeniem dla Przedsiębiorstwa (...) partie wyrobów (...)u (cegła MAX) o wartości 4.147,87 złotych. Kierowcy okazali upoważnienia. G. R.

(1), który odbierał wyroby 30 marca 1999 roku, dokonał w kasie (...)u wpłaty kwoty 4.000 złotych, którą otrzymał od K. J.

(1). Termin zapłaty należności wynikających z faktur datowanych 30 marca 1999 roku określony był na dzień 20 kwietnia 1999 roku. Przed załadowaniem drugiego samochodu cegłą J. W.

(1)z działu handlowego zadzwonił do M. informując, iż firma musi wpłacić 10 000 zł, oskarżony M. F.

(4)obiecał, że następnego dnia zostanie wpłacona kwota 10 000 złotych. W dniu 31 marca 1999 roku, za fakturą VAT numer (...), C. B.

(1)odebrał kolejną partię towaru o wartości 4.147,87 złotych (cegła MAX). Ostateczny termin płatności tej faktury przypadał na 21 kwietnia 1999 roku. C. B.

(1)wpłacił do C. kwotę 10 000 zł, którą uzyskał dzień wcześniej od K. J.

(1). Upoważnienia, którymi legitymowali się poszczególni kierowcy zawierały braki np. w postaci braku daty wystawienia, numeru porządkowego, danych adresowych, czy imienia i nazwiska, przy czym upoważnienie dla G. R.

(1)z datą 30.03.1999r.oraz dla C. B.

(1)z dnia 30.03.1999r. podpisała za G. B. nieustalona osoba. Upoważnienie do wpłaty kwoty 4 000 zł z nr 128/99 z data 30.03.1999r. bez wskazania danych osoby i podpisu nie sporządził G. B. ani K. J.. (dowód:tom IV śledztwa – upoważnienie na nazwisko G. R.

(1)i dowód wpłaty 4 000 zł z dnia 30.03.1999r. k. 725, dwa upoważnienie na nazwisko C. B.

(1)z dnia 30.03.1999r. z brakami k.726, 729, faktury k. 727, 728, 730; zeznania świadków - J. W.

(1)k. 738odw.-739 oraz k.1729 z tomu IX ujawnione na k.3798 tom XIX, C. B.

(1)k. 797 ujawnione k.3571 tom XVIII; tom V śledztwa -zeznania C. B.

(1)k.966-867 ujawnione k.3571 tom XVIII; tom IX śledztwa – notatka odręczna J. W. k.1703, zeznania świadków J. K. k.1735-1737, z rozprawy k.3640 tom XIX; L. C. k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX; tom XI śledztwa - opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k.2089-2098, tom XII śledztwa - opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego k. 2375-2376odw., wyjaśnienia K. J.

(1)w części k.2929 tom XV śledztwa , k.687 tom IV sądowy, k.2189 tom XI sądowy, ujawnione k.3800 tom XX sądowy, zeznanie świadka J. W.

(1)k.2190 tom XI sądowy ujawnione na k.2798 tom XX) (...) Przedsiębiorstwo wyraziło zgodę na wydanie w dniu 31 marca 1999 roku z Zakładu Produkcyjnego (...)-u mieszczącego się w P. cegły klinkierowej w ilości 16.200 sztuk o łącznej wartości 24.718,28 złotych w jednym transporcie. Na tę okoliczność wystawiona została faktura VAT numer (...) z terminem płatności określonym na dzień 21 kwietnia 1999 roku. Towar został załadowany na 3 samochody, wydany upoważnionemu kierowcy G. R.

(1). Dwie kolejne partie cegły klinkierowej w ilości po 5.400 sztuk każda (łącznie 10.800 sztuk) każda partia wartości 8 239,43 złotych, z magazynu Zakładu Produkcyjnego w P. wydane zostały upoważnionemu przez (...) kierowcy, którym był T. K.

(3), w dniach 1 i 2 kwietnia 1999r., wówczas towar załadowano na jeden samochód. Na okoliczność tych transakcji (...) wystawił dwie faktury VAT o numerach (...) z dnia 1 kwietnia 1999 roku - z terminem płatności 22 kwietnia 1999 roku oraz 50/41/14 z dnia 2 kwietnia 1999 roku - z terminem płatności 23 kwietnia 1999 roku. Magazynier Zakładu Produkcyjnego w P. M. T.

(1)we wszystkich trzech ww wypadkach wydawał G. R.

(1)i T. K.

(3)cegłę osobiście, po wylegitymowaniu się przez wymienionych imiennymi upoważnieniami wystawionymi dla nich przez Przedsiębiorstwo (...) i po uprzednim uzgodnieniu z D. Sprzedaży i Marketingu w K., że dana partia cegły może zostać na rzecz Firmy (...) wydana. Warunkiem wydania pierwszej partii cegły klinkierowej w dniu 31 marca 1999 roku było uzgodnione telefonicznie przez reprezentującego (...) J. W.

(1)z przedstawiającym się jako upoważniony do rozmów pracownik firmy (...) zobowiązanie, z którego wynikało, że w dniu 6 kwietnia 1999 roku (...) dokona na rzecz (...)u przelewu na kwotę 40.000 złotych, co nigdy nie nastąpiło. Cegła klinkierowa o łącznej wartości sięgającej sumy 41.197,14 złotych została sprzedana Przedsiębiorstwu (...) z 8% bonifikatą - z uwagi na dużą ilość sięgającą 27.000 sztuk. Upoważnienia, którymi legitymowali się poszczególni kierowcy zawierały braki, wypisane na nazwisko G. R.

(1)z datą 31.03.199r. nie miało podpisu wystawcy na pieczątce M. oraz numeru, wystawione na nazwisko T. K.

(3)oprócz nr jego dowodu osobistego i pieczątki M. bez podpisu, z oznaczeniem „cegła klinkierowa” , nie zawierało żadnych innych danych. (dowód:tom IV śledztwa - upoważnienie na nazwisko G. R.

(1)z dnia 31.03.199r. z adnotacją „cegła klinkierowa” bez oznaczonego numeru k. 729, 2 upoważnienia na nazwisko T. K.

(3)bez daty, bez oznaczonego numeru i adresu kierowcy oraz danych odbiorcy, z zapisem „cegła klinkierowa” k. 732, faktury k.783-785, zeznania świadków: J. W.

(1)k. 739 ujawnione na k.3798 tom XIX, M. T.

(1)k 781-782odw., z rozprawy k.3641 tom XIX; T. K.

(3)k. 799-801 oraz z rozprawy k.3569odw.tom XVIII; tom IX śledztwa – notatka odręczna J. W. k.1703, zeznania M. T.

(1)k. 1732-1733, z rozprawy k.3641 tom XIX, L. C. k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX; tom XII śledztwa- zeznania T. K.

(3)k. 2284-2286 oraz k.1472 tomu VIII sądowego, z rozprawy k.3568odw. tom XVIII ) Kolejne dwie partie pustaków i cegły odebrane w dniach 30 i 31 marca 1999 roku C. B.

(1)przewiózł z K. bezpośrednio na teren należącej do K. J.

(1)posesji przy ul. (...). Podobnie kierowcy G. R.

(1)i T. K.

(3)odbierający cegłę klinkierową w dniach 31 marca 1999r. z K., 1 i 2 kwietnia 1999 roku z Zakładu Produkcyjnego w P. zawozili towar na teren posesji K. J.

(1). Miejsce przywozu towaru kierowcy mieli wyznaczone przed wyjazdem po towar. C. B.

(1), który w dniu 30 marca 1999r. przywiózł na tę posesje materiały budowlane z K. widział na miejscu G. B.

(1), któremu oddał dokumenty wydania towaru i K. J.

(1), który przekazał mu bez pokwitowania 10 000 zł celem wpłacenia następnego dnia do kasy w C. w K. na poczet wymaganych należności. Dnia 31 marca 1999r. C. B.

(1)przywożąc kolejną partię towaru na działkę przy ul.(...) oddał oskarżonemu K. J.

(1)dowód wpłaty do C. kwoty 10 000 zł. Rozładunku całej partii tej cegły typu MAX i klinkierowej dokonał P. B.

(1), któremu zlecono wykonanie na rzecz przedsiębiorstwa (...) tego rodzaju usługi. M. wydał K. J. 2 rachunki uproszczone w dniu 30.03.1999r. na 21 600 sztuk cegły klinkierowej o łącznej wartości 32 957,71 zł oraz z dnia 31. (...). na pustaka szczelinowego w ilości 5520 o łącznej wartości 12 443,61 zł, podpisane przez G. B.. W dniu 7 września 1999 roku na terenie posesji oskarżonego K. J.

(1)przy ul. (...) policja odnalazła cegłę klinkierową w ilości 94 palety każda po 270 sztuk oraz pustaki szczelinowe typu (...) w ilości 54 palety każda po 90 sztuk, które zabezpieczono i oddano na przechowanie, początkowo (...) S.A. w Ł., a następnie (...) Przedsiębiorstwu (...) w K.. Łączna wartość tych materiałów budowlanych wynikajaca z faktur korygujących wyniosła 49 924,55 zł. Oskarżony K. J.

(1)wyłożył pieniądze w łącznej kwocie 20.000 złotych, które dawał kierwcom C. B.

(1)i G. R.

(1)celem wpłacenia do kasy (...)u”, a od których to wpłat gotówkowych (...) Przedsiębiorstwo już w dniu 23 marca 1999 roku uzależniło wydawanie dla firmy (...) kolejnej partii swoich wyrobów. (dowód:tom IV śledztwa- zeznania świadków C. B.

(1)k. 797-798 ujawnione na rozprawie k.3571 tom XVIII, T. K.

(3)k. 799-801 oraz z rozprawy k.3568odw. tom XVII; tom V śledztwa – zeznania P. B.

(1)k.833-834 oraz z rozprawy k.3570-3570odw. tom XVIII , szkic działki k.847, protokół oględzin działki k.848-849, protokół przeszukania k.852-854, protokół oddania rzeczy na przechowanie k. 855, pokwitowanie k. 860, rachunki uproszczone 2 sztuki wystawione przez M. dla K. J. dot. cegły i pustaków z dnia 30 i 31.03.1999r. k.925, zeznania J. W.

(1)k.850-851, C. B.

(1)k. 966-967, 969-970, ujawnione na rozprawie k.3571 tom XVIII; tom IX śledztwa – korekty faktur k.1717-1724, tom XI śledztwa - opinia biegłego k.2097, tom XII śledztwa– zeznania T. K.

(3)k. 2285-2286 oraz z rozprawy k.3568odw. tom XVIII ; tom I sądowy - pismo (...) SA K. k.105, tom XII sądowy-zeznanie świadka M. W.

(2)k.2263odw., z rozprawy k.3569odw.-3570; wyjaśnienia oskarżonego K. J. ze śledztwa w części tom X k.1840, tom XV k. 2927- 2999, z rozprawy tom V k. 879, tom XI k. 2189) Firma (...) w całości uregulowała wobec Przedsiębiorstwa (...) jedynie należności wynikające z dwóch faktur (...) z dnia 19 marca 1999 roku oraz w części z faktury numer (...) z dnia 23 marca 1999 roku, której wartość całkowita równa była sumie 4.547,93 złotych. Na poczet zadłużenia z tych 3 faktur zaliczono trzy gotówkowe wpłaty dokonane bezpośrednio w K. przez kierowców odbierających towar w łącznej wysokości 20 000 zł. Pozostała niedopłata należności z faktury (...) w wysokości 1.139,41 złotych. Należności wynikające z wszystkich pozostałych transakcji , jakie miały miejsce w okresie od 24 marca 1999 roku do 2 kwietnia 1999 roku, nie zostały w żadnym zakresie przez firmę (...) uregulowane. Łączna kwota wyłudzonych przez (...) na szkodę Przedsiębiorstwa (...) w K. materiałów budowlanych zamknęła się w kwocie 59.328,09 złotych. W wyniku odzyskania przez C. towaru na działce oskarżonego K. J.

(1)wystawiono faktury korygujące dokumentujące zwrot tego towaru do magazynu (...) na łączną kwotę 49 924,55 zł. Zwrócony towar zaliczono na poczet zadłużenia M.. W następstwie rozliczenia faktur dotyczących zwrotu towaru wyliczono zadłużenie firmy (...) wobec C. na kwotę 9.403,54 zł. Po odbiorze cegły klinkierowej w dniu 2 kwietnia 1999 roku nikt w imieniu firmy (...) nie skontaktował się już z Przedsiębiorstwem (...). Kilkakrotnie J. W.

(1)próbował dodzwonić się do firmy na wszystkie podane numery telefonów ale bez rezultatu. Korespondencja w postaci wezwania do dobrowolnej zapłaty nie była odbierana przez firmę (...). ( dowód: tom IV śledztwa - wezwania do zapłaty k. 709-710, 713, wydruki salda k 711,714, 715, 716, 735, zamówienie k. 712, zeznania świadków J. W.

(1)k. 739 ujawnione k.3798 tom XX; tom IX śledztwa -zeznania L. C. k.1745, z rozprawy k.3639-3640 tom XIX, odpis z KRS-u i informacja k.2347 tom XII sądowy) Od samego początku funkcjonowania (...) Filii PHU (...) była zainteresowana pozyskaniem dużej ilości cukru i pod pozorem fikcyjnego eksportu tego towaru osiągnięcia znacznych zysków finansowych. Oskarżony K. C.

(1)-prezes firmy (...)- podsunął L. J.

(1)pomysł zakupu cukru na eksport z cukrowni po obniżonych cenach z odroczonym terminem płatności celem jego fikcyjnego zbycia na eksport, a w rzeczywistości sprzedania cukru na rynku krajowym po zawyżonych cenach. W przypadku bowiem zakupu cukru na eksport cukrownie sprzedawały cukier za 50% ceny rynkowej. Koniecznym było jednakże załatwienie fikcyjnych dokumentów celnych dokumentujących, że cukier przekroczył granicę RP (dokumenty SAD). Oskarżony K. C.

(1)znał tego typu proceder -fikcyjnego eksportu cukru, i jego przebieg. Za udział w tego rodzaju procederze, przy wykorzystaniu działalności gospodarczej pod nazwą (...) spółka z o.o. z siedzibą w Ł. (17 czynów - podrabianie dokumetów, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, uzyskiwanie poświadczeń nieprawdy w dokumentach celnych potwierdzających eksport cukru z cukrowni (...) w zamian za wręczane korzyści majątkowe funkcjonariuszom urzedu celnego, w celu doprowadzeniu producentów cukru do sprzedaży cukru po niższych cenach eksportowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej) we wcześniejszym okresie od sierpnia 1998r. do nie później niż 08.03.1999r., K. C.

(1)zostały postawione zarzuty przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie, za które został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z 06.12.2006r. sygnatura akt V K 2055/01 na karę m.in. 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, także R. G.

(1)brał udział w tym procederze we wcześniejszym okresie pozostając w kręgu zainteresowania Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,za co został skazany. Podczas rozmów ustalono podział zysków z tej transakcji w ten sposób, że M. i K. mieli otrzymać po 50% zysków. K. C.

(1)miał zorganizować fałszywe dokumenty SAD podstemplowane przez służby graniczne. K. miał też płacić M. za kolejne partie towaru wydawane przez cukrownię, które miał odbierać M., i który następnie miał przelewać pieniądze na konto cukrowni. Następnie K. miał sprzedać cukier przepakowany w mniejsze opakowania na rynku wewnętrznym po wyższych cenach, niż te zapłacone cukrowni. Różnica między cenami stanowiła zysk. L. J.

(1)początkowo zwrócił się do M. F.

(1), z którym znał się od dawna, z prośbą o pomoc w załatwieniu formalności i gwarancji ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia ewentualnej zawartej przez Przedsiębiorstwo (...) transakcji, której przedmiotem miała być duża ilość cukru przeznaczonego na eksport. M. F.

(1)jednak odmówił. L. J.

(1)o pomoc w załatwieniu transakcji cukru zwrócił się do więc M. T.

(2), ten zaś do swojego znajomego J. F.

(1)i R. G.

(2), których znał z wcześniejszych wspólnych kontaktów handlowych. M. T.

(2)dysponował wiedzą, iż Cukrownia (...) S.A. w K. posiadała w tym czasie bardzo korzystne ceny eksportowe. Wspólnie z R. G.

(2)zaoferował G. B. równocześnie pomóc z załatwieniu w K. kontraktu eksportowego dla przedsiębiorstwa (...). Z kolei G. B.

(1)oświadczył, iż posiada bardzo dobre kontakty z duńską firmą (...), która według zapewnień G. B.

(1)była zainteresowana dostarczaniem do (...)a materiałów budowlanych, w zamian zaś miała odbierać wyeksportowany przez przedsiębiorstwo (...) cukier. Bez zawierania pisemnej umowy ww zawarli w przedmiotowym zakresie porozumienie. M. T.

(2)wraz z R. G.

(2)przyjęli na siebie obowiązek spowodowania, że Cukrownia (...), bez żadnych przeszkód, podpisze z przedsiębiorstwem (...) kontrakt eksportowy dotyczący 2.000 ton cukru. Z kolei reprezentujący (...)a zapewnili, iż dopełnią wszystkich formalności konieczne dla dokonania eksportu tego towaru. J. F.

(1)i M. T.

(2)z tego tytułu mieli od M. dostać prowizje w wysokości 1 USD od 1 tony wyeskportowanego przez M. cukru. W lutym 1998 roku J. F.

(1)w towarzystwie (...) udali się do W., na spotkanie z M. T.

(2), a potem wszyscy pojechali do K. do cukrowni na spotkanie informacyjne z przedstawicielami cukrowni celem zawarcia z firmą (...) konraktu handlowego i wynegocjonowania atrakcyjnej ceny cukru z tzw. puli C, czyli ceny eksportowej dowolonie kształtowanej przez cukrownię. J. F.

(1)nie uczestniczył w kolejnych spotkaniach w K.. W tym czasie oskarżeni K. C.

(1)(prezes zarządu) i R. G.

(1)(wiceprezes zarządu) prowadzili działalność gospodarczą pod nazwą (...) spółka z o.o. z siedzibą w Ł., której przedmiotem było pakowanie. Ich firma była jedną z dwóch istniejących wówczas w Ł. paczkarni. (dowód: wyjaśnienia L. J.

(1)k. 3021-3022, 3024, 3062, 3154-3155, 3156, 3165 tom XVI śledztwa, k.312, 314, 348, 358-359 tom II sądowy- ujawnione k.3850-3851 tom XX, wyjaśnienia S. C. k.3181-3182 tom XIII śledztwa , k.3204-3205 tom XVII śledztwa ujawnione k.3400 tom XVII; zeznania świadków -M. F.

(1)k. 971-973tom V śledztwa, k. 1105-1105odw. tom VI sądowy, ujawnione k.3949odw. Tom XX; M. T.

(2)k 1136-1139 tom VI śledztwa ujawnione k.3571 tom XVIII, J. F.

(1)k. 2426-2432 tom XIII śledztwa, tom XVIII sądowy k.3456-3457, dokumenty dotyczące firmy (...) k.1044- 1046 tom VI śledztwa, pismo z PO w S. k.3659 tom XIX śledztwa, odpis wyroku k.3501- 3508 dotyczący R. G. tom XVIII śledztwa, akt oskarżenia k. 3522- 3637 tom XVIII i XIX śledztwa, wyjaśnienia oskarżonego K. G. w części tom XV sądowy- k. 2984-2988, tom V sądowy k. 880., tom XVIII sądowy k.3454-3455, wyjaśnienia K. C. k. 2536 tom XIII sądowy, ujawnione na k.3401 tom XVII oraz z k.3636-3638 tom XIX, odpis wyroku V K 2055/01 i wyrok sądu odwoławczego k.2543 tom XII sądowy, zeznania świadka G. B.

(1)k. 2082-2084 tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy ) W krótkim czasie po spotkaniu w W., M. T.

(2)wraz z G. B.

(1)i L. J.

(1)pojechali ponownie do cukrowni (...). Ze strony Cukrowni spotkali się z nimi ówczesny prezes - B. R. oraz kierownik D. Handlowego - A. G.. Przedstawiciele Cukrowni zażądali, aby dla zabezpieczenia transakcji dotyczącej sprzedaży na eksport 2.000 ton cukru po cenie 220 dolarów amerykańskich za 1-tonę, przedsiębiorstwo (...) uzyskał gwarancję ubezpieczeniową tzw.kredytu kupieckiego. Pomocy w załatwianiu formalności związanych z tego rodzaju ubezpieczeniem udzielił G. B.

(1)R. G.

(2), J. F.

(1),i ostatecznie M. T.

(2). G. B.

(1)skompletował potrzebne dokumenty, które nie budziły przy wstępnej analizie żadnych zastrzeżeń, w postaci: oświadczenia majątkowego, deklaracji podatkowej PIT-5 oraz zaświadczenia wystawionego przez właściwe miejscowo Urząd Skarbowy w W. i Oddział ZUS w W. i przedstawił je ubezpieczycielowi. W dniu 23 lutego 1999 roku sporządzona została polisa ubezpieczeniowa oraz gwarancja o numerze (...), które w imieniu (...) S.A. podpisał ówczesny prezes J. C., zaś w imieniu Przedsiębiorstwa (...). Przedmiotowa gwarancja zabezpieczała spłatę wierzytelności wobec Cukrowni (...) S.A. w K., która była beneficjentem przedmiotowej gwarancji, opiewała na kwotę 500 000 zł jako zabezpieczenie spłaty tzw.kredytu kupieckiego to jest różnicy pomiędzy ceną minimalną krajową (1.870 złotych brutto za 1-tonę), a ceną eksportową (220 dolarów amerykańskich za 1-tonę). Przy podpisaniu polisy obecni byli także M. T.

(2)i R. G.

(2), którzy podpisując weksel „in blanco” wystawiony przez G. B.

(1), stali się równocześnie jego poręczycielami. Przedmiotowa gwarancja, a także polisa zostały wystawione z zachowaniem obowiązującej wówczas w Towarzystwie (...) procedury. Potrzebne na gwarancje pieniądze wyłożył oskarżony K. J.

(1), przeznaczając 18 000 zł na spłatę raty ubezpieczenia gwarancji. Miejscem przekazania pieniędzy L. J.

(1)przez K. J.

(1)był M.’s przy Al.(...) w Ł.. L. J.

(1)dał te pieniądze G. B.

(1), razem pojechali do W., gdzie G. B.

(1)wpłacił je ubezpieczycielowi. Następnie umowę ubezpieczenia przedłożono w Cukrowni w K.. Kontrakt o numerze 01/EX/DH/99 podpisano dnia 22 lutego 1999 roku, przy czym w imieniu przedsiębiorstwa (...) podpisał go G. B.

(1), zaś w imieniu Cukrowni (...) -B. R.. Na mocy zawartego kontraktu firma (...) reprezentowana przez G. B.

(1)zobowiązała się do zakupu cukru w cukrowni (...) w ilości 200 ton w cenie 220 USD za tonę, odbioru cukru własnym transportem oraz do sprzedaży cukru na wybranych przez siebie rynkach zbytu za granicą w terminie do dnia 22 maja 1999r. Przedsiębiorstwo (...) było zobowiązane do odbioru każdej partii cukru z Cukrowni i zagwarantowania odprawy celnej na własny koszt. Firma (...),zgodnie z kontraktem, miała 14-dniowy termin na dostarczenie do Cukrowni dokumentów SAD-1A, potwierdzających przekroczenie przez zakupiony cukier granicy RP. W przypadku nie udokumentowania eksportu potwierdzonymi kopiami SAD-1A przez właściwy Urząd Celny, firma (...) zobowiązała się do zapłaty Cukrowni różnicy między ceną minimalną obowiązującą na rynku krajowym a znacznie obniżoną ceną eksportową ustaloną w kontrakcie. Każdorazowy odbiór cukru z K. był poprzedzany przedpłatą odpowiadającą ilości odebranego cukru - w danym dniu w cenie 220 dolarów amerykańskich za 1-tonę według kursu z dnia poprzedzającego odbiór. W dniu odbioru bądź dzień przed M. miał dokonywać zapłaty za odbieraną partię cukru po cenie eksportowej. Przy zawieraniu umowy posłużono się podrobioną umową z duńską firmą (...), a w toku realizacji umowy również nierzetelnymi dokumentami SAD. (dowód:tom VI śledztwa - zeznania świadków B. R. k. 1161-1162 ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, A. G. k. 1163-1164 ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, umowa k. 1031-1032, świadectwo k.1033, gwarancja ubezpieczeniowa k. 1102-1103, zaświadczenia k. 1040, kontrakt eksportowy k. 1050-1051, faktury i dokumenty Wz k.1052-1090, zeznania M. T.

(2)k.1136-1139, ujawnione k.3571 tom XVIII; tom VIII śledztwa – zeznania R. G.

(2)k.1444-1445 ujawnione k.3571 tom XVIII; tom XVI śledztwa - zeznania L. J.

(1)k.3007, 3012, 3022, 3165-3166, tom II sądowy - wyjaśnienia L. J.

(1)k.312, 314, 358-359 -ujawnione k.3850-3851 tom XX; tomVI sądowy - zeznanie A. G. k. 1042-1043ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, zeznania w części świadka G. B.

(1)k. 2083odw.-2084-tom XI sądowy, k.3800 tom XIX sądowy ) Pieniądze na przedpłaty za cukier zostały wyłożone przez firmę (...), w której magazynie poszczególne partie cukru były przepakowane na mniejszej wielkości opakowania i dalej sprzedawane przez firmę “K.” na rynku krajowym. Przy czym firma (...) przekazywała M. za kolejne partie cukru więcej pieniędzy niż wartość każdego przelewu, jaki z konta M. był dokonywany następnie na rzecz cukrowni jako przedpłata za kolejną partię towaru. Oskarżony R. G.

(1)– prezes K. oraz K. C.

(1)przekazywali L. J.

(1)pieniądze w gotówce, następnie L. J.

(1)i G. B.

(1)dzielili je na mniejsze sumy i w częściach wpłacali gotówką w różnych oddziałach bankowych na terenie Ł. na konto firmy (...), zasilając tym samym konto w dniu przelewu pieniędzy do cukrowni. Pieniądze podzielone były na mniejsze kwoty, aby bank nie powiadamiał Urzędu Skarbowego w przypadku jednej wysokiej wpłaty. Nadwyżki pieniędzy jakie dostawał L. J.

(1)od K. C.

(1)czy R. G.

(1), stanowiące różnice między ilością pieniędzy z “K.” a sumą przedpłaty na rzecz cukrowmi w K., L. J.

(1)oddawał zawsze G. B.

(1). G. B.

(1)z tych pieniędzy rozliczał się z K. J.

(1). Zdarzyło się, że (...) nie dysponował pieniędzmi na cukier, w dacie uiszczenia przedpłaty za kolejną dostawę cukru. L. J.

(1)zadzwonił wówczas do K. J.

(1)informując go o tym i K. J.

(1)wyłożył gotówkę nie więcej 47 tysięcy złotych, które w mniejszych częściach zostały znów wpłacone na konto M., a stamtąd zasiliły konto Cukrowni w K.. Oskarżony K. C.

(1)nie chciał, aby cukier bezpośrednio z cukrowni przyjeżdżał do firmy (...), stąd pomysł składowania cukru w innym magazynie, z którego dopiero firma (...) odbierałaby go własnym transportem. Oskarżony K. C.

(1)nie chciał, aby któryś z kierowców odbierających cukier z cukrowni powiązał firmę (...) jako miejsce odbioru towaru. Powstał pomysł składowania cukru w pomieszczeniach po kurniku S. S.

(2)w miejscowości K. 1. Z uwagi jednak na to, że pomieszczenie po kurniku nie nadawało się na magazyn cukru, dostawy cukru zostały skierowane do magazynu firmy (...) na ulicy (...) w Ł., gdzie następnie dokonywano przepakowanie cukru. Na zlecenie firmy (...) przewozem cukru zajął się R. B.

(1), świadczący w tym zakresie usługi. Towar do magazynu Hurtowni (...) K. C.

(1)i R. G.

(1)został przewieziony przez zatrudnionych w firmie (...) kierowców, tj. w szczególności: K. P., J. T., B. S., W. K.

(2), nadto kierowców zatrudnionych w innych firmach (...), K. O.

(2)i J. N.

(1). Część towaru została również przewieziona do miejscowości K. nr 1, skad przewieziono go do K.. Zapłaty należności w kwocie 15.884,40 złotych za zlecony R. B.

(1)transport cukru przedsiębiorstwo (...) nie dokonało. Zgodnie z dokumentami Wz cukier pobrano w okresie od 1 do 12 marca 1999r, po 89 ton, następne transporty po 48 ton, dwa -po 24 tony. Firmy (...) zawarły fikcyjną umowę rozładunku, przechowywania, załadunku cukru, pod nazwa umowa przeładunkowa, czego dowodem miały być faktury dokumentujące umowę, przy czym faktury o nr (...) z 02.03.1999r., 149/99 z 05.03.1999r., 162/99 z 09.03.1999r., 177/99 z 12.03.1999r. i 190/99 z 16.03.1999r. zostały dobrowolnie wydane policji przez oskarżonego K. C.

(1)podczas przeszukania pomieszczeń spółki (...) (wydruki z komputera). Faktury zostały wystawione do dokumentów Wz, na podstawie których cukier został wydany. Z pośród załączonych przez K. dokumentów Wz (wydanie towaru G. B., 8 sztuk) oraz Pz (przyjęcie do depozytu, sztuk 11) dotyczące cukru z podpisem oskarżonego K. C.

(1)tylko to z datą 01.03.1999r. zostało podpisane przez oskarżonego, na pozostałych nieustalona osoba złożyła podpis za K. C.

(1). L. J.

(1), nie miał żadnej konkretnej jednorazowej prowizji, dostawał tylko od G. B.

(1)drobne kwoty na życie, łącznie kilkaset złotych. L. J.

(1)brał na bieżące potrzeby pieniądze od S. C., które S. C. traktował jako pożyczkę żądając jej zwrotu, dostał też raz pieniądze od K. J.. (dowód:tom V śledztwa- zeznania świadków M. F.

(1)k. 975, ujawnione k.3949odw. Tom XX; tom VI śledztwa – zaświadczenia z banku k. 1091-1099, tom VII śledztwa – protokół przeszukania pomieszczeń K. k. 1236-1238 oraz wydruki faktur z komputera k. 1243-1247, zlecenie k. 1302, zestawienie k.1393, faktury k. 1396-1400, zeznania R. B.

(1)k. 1390-1391, z rozprawy tom VI k.1131odw., tom XVIII k.3561; tom VIII śledztwa -zeznania świadków K. P. k. 1432-1433, J. T. k.1434-1435, B. S. k.1436-1437- wszystkie ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, W. K.

(2)k.1438-1439, A. R. k. 1440-1441 i K. O.

(2)k.1442-1443 - ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, J. N.

(1)k.1446-1447 ujawnione k, (...) tom XVIII, dokumenty Wz i Pz k.1465-1483, umowa przeładunkowa k. 1484, tom XI śledztwa – dokumenty firmy (...) k 2021-2022, t om XIV i XV śledztwa - pismo (...) BANKu , historia rachunku i dowody wpłat i przelewów na rachunek M. k.2782, 2786-2788, 2790-2800, 2801-2825, (oryginały k 2826), zestawienie k.2872, zeznanie S. S.

(2)k.2941, ujawnione k.3854 tom XX; t om XVI śledztwa - wyjaśnienia L. J.

(1)k. 3022, 3024-3025, 3028, 3167-3169,- ujawnione k. 3851 tom XX; wyjaśnienia S. C. k. 3182, tom XVII śledztwa oraz k.3205, ujawnione k.3400 tom XVII; tom II sądowy - wyjaśnienia L. J.

(1)k.312, 313-314, 315, 316, 318, 358-359, ujawnione k. 3851 tom XX; wyjaśnienia oskarżonego w części K. G. tom XV - k. 2984-2988, Tom V - k. 880, tom XVIII sądowy k.3454-3455, wyjaśnienia K. C. k. 2536 tom XIII sądowy ujawnione na k.3401 tom XVII oraz z rozprawy k.3636-3638 tom XIX , opinia biegłego k.3758-3764 tom XIX sądowy) W ten sposób, odebrano z cukrowni cukier w ilości 472 ton, co było spowodowane tym, że polisa ubezpieczeniowa zabezpieczała transakcję do 500 ton wartości towaru. Całość pobieranego cukru była przez Przedsiębiorstwo (...) odbierana transportem, którego koszty pokrywała firma (...). Po upływie 14- dni od odebrania pierwszej partii cukru Cukrownia (...) monitowała firmę (...) o dostarczenie dokumentów potwierdzających dokonanie eksportu cukru- dokumentów SAD-1A. Ponieważ K. C.

(1)nie załatwił fikcyjnych dokumentów SAD, M. wymaganych dokumentów do cukrowni nie dostarczył, bez potwierdzenia wyeksportowania cukru cukrownia (...) wstrzymała dalsze dostawy cukru. W rozmowach telefonicznych przedstawiciel przedsiębiorstwa (...) przedstawiający się jako G. B.

(1)przepraszał za zaistniałą zwłokę i jednocześnie zapewniał, że w krótkim czasie dokumenty SAD-1A dotrą do K.. A. G., który w imieniu Cukrowni (...) osobiście udał się zarówno pod (...), jak i (...) adres, pod którym (...) miał prowadzić działalność, stwierdził na miejscu, iż przedsiębiorstwo to zostało zlikwidowane. W tej sytuacji Cukrownia (...) zerwała kontrakt eksportowy numer 01/EX/DH/99 i jednocześnie wystąpiła do TU (...) z wnioskiem o realizację świadczenia wynikającego z gwarancji ubezpieczeniowej będącej zabezpieczeniem przedmiotowego kontraktu. W dniu 7 maja 1999 roku (...) wypłaciło Cukrowni kwotę 472.173,26 złotych to jest gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Firmę (...) monitował także we własnym zakresie M. T.

(2)wraz z J. F.

(1)G. B.

(1), który początkowo odbierał jeszcze telefony twierdził, iż opóźnienie w dokonaniu eksportu, a co się z tym wiązało i dostarczeniu dokumentów SAD-1A, związane było z trudnościami w uzyskaniu świadectwa standaryzacji zakupionego cukru. Tego rodzaju świadectwo było przy eksporcie niezbędne. M. T.

(2)sam podał wówczas G. B.

(1)numery telefonów do małżonków B. i D. Ć., którzy zajmowali się wydawaniem świadectw standaryzacji. Małżonkowie Ć., na zlecenie przedsiębiorstwa (...), na terenie magazynu (...) wydali świadectwa standaryzacji przedmiotowych 200 ton cukru w dniu 31.03.1999r., przy czym w zgłoszeniu do kontroli cukru skierowanym przez G. B.

(1)do Centralnego Inspektoratu Standaryzacji wskazano eksport na Słowację. Kiedy mimo to, M. T.

(2)po jakimś czasie, ponownie uzyskał z K. wiadomość, że (...) nie dostarczył dokumentów potwierdzających eksport, kolejny raz próbował nawiązać kontakt z G. B.

(1), którego telefon komórkowy był już wówczas wyłączony. M. T.

(2)udał się w tej sytuacji osobiście do Ł. do siedziby (...)a, gdzie udało mu się spotkać jedynie z L. J.

(1). L. J.

(1)poinformował go wtedy, że zakupiony w ramach kontraktu eksportowego w K. cukier został przez (...) zmagazynowany w Hurtowni (...) K. C.

(1)i R. G.

(1). M. T.

(2)pojechał się do siedziby tej Hurtowni przy ul. (...) w Ł., ale zmagazynowany tam przez (...) cukier w ilości 200 ton został już wywieziony. (dowód: tom VI śledztwa – wezwania k. 1100-1101, kopia przelewu k 1141-1142, zeznanie świadka B. R. k. 1161-1162 i A. G. k. 1163-1164- ujawnione na rozprawie k.3562 tom XVIII, M. T.

(2)k. 1138-1139 ujawnione k.3571 tom XVIII, dokumenty Centralnego Inspektoratu Standaryzacji k.1168-1171, tom VII śledztwa – 2 rachunki uproszczone z 31.03.1999r. nadawcy Centralnego Inspektoratu Standaryzacji k. 1213 poz.1 i 2, tom VII śledztwa – dokumenty TW D. k.1266-1307, 1361-1377, tom VIII śledztwa – zeznania D. Ć. k.1448-1449, B. Ć. k.1450-1451- ujawnione na rozprawie k.3563 tom XVIII, A. G. k. 1535-1536- ujawnione na rozprawie k.3562; tom XVIII; tom XIII śledztwa- zeznania J. F.

(1)k. 2429-2431 oraz k.3456-3457 tom XVIII sądowy ; wyjaśnienia L. J.

(1)k.3022, 3024, 3025 tom XVI śledztwa oraz k.312, 314 tom II sądowy-ujawnione k.3850-3851 tom XX) W toku postępowania nie zdołano w sposób bezsporny ustalić gdzie i komu cukier pobrany z Cukrowni (...) został sprzedany, dokąd z hurtowni (...) przy ul. (...) w Ł. cukier ten został wywieziony. Postanowieniem z dnia 07.04.2008r. Cukrownia (...) SA została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego po zakończeniu likwidacji. Towar w postaci cukru białego, w ilości 20 000 kg netto o wartości 5.5000 USD, został w dniu 24 marca 1999r. zgłoszony do odprawy celnej wywozowej przez G. B.

(1)w II Oddziale Celnym w Ł., gdzie miały miejsce jego odprawy dokonywane przez celników bez weryfikacji i rewizji. Jednakże cukier ten nie opuścił polskiego obszaru celnego, gdyż z przejścia granicznego w B. nie powróciły do (...) Oddziału Celnego karty 1A i 5 dokumentu SAD stanowiące jedyne potwierdzenie, że dany towar przekroczył granice RP. Dało to podstawę do wszczęcia wobec G. B.

(1), firmującego swoim nazwiskiem działalność przedsiębiorstwa (...), postępowania celnego, którego nie zdołano zakończyć z uwagi na niemożność doręczenia G. B.

(1)stosownych wezwań. Z dokumentów celnych (...) wynika, że ww cukier, którego eksporterem był G. B.

(1)nabyła (według deklaracji) firma (...) w Republice Białorusi, pośrednikiem w transakcji była firma (...), towar zaś został załadowany na 4 samochody z Republiki Czeskiej. Ustalenia dokonane w oparciu o informacje uzyskane z Biura I. w K. wskazują, iż w Danii nigdy nie prowadziła żadnej działalności firma o nazwie widniejącej na pieczątce jaką opatrzona była umowa o wzajemnej współpracy, której przedmiotem miały być realizowane przez (...) eksportowe dostawy cukru, przedłożona w Cukrowni (...), tj. (...). Ustalono, że H. C. posiadał firmę o zbliżonej jedynie nazwie - (...), której związek z przemysłem artykułów spożywczych wyrażał się tylko poprzez produkcję i sprzedaż maszyn ze stali nierdzewnej. Firma ta jednak nigdy nie handlowała cukrem i nie współpracowała na większą skalą z jakąkolwiek firmą z Polski. (dowód:tom VI śledztwa - dokumenty Urzędu Celnego k. 1172-1187, informacje I. k. 1148-1149, tom VIII śledztwa - zeznania funkcjonariuszy celnych R. Ś. k. 1559-1560, z rozprwy tom XVIII k. 3558-3599, P. P.

(2)k. 1579-15820, z rozprawy tom XVIII k.35993560, P. B.

(2)k.1581-1582, tom XII sądowy - k.2382, z rozprawy tom XVIII k.3560) Z uwagi na wątpliwości co do stanu poczytalności jednorazowemu badaniu sądowo - psychiatrycznemu, w toku śledztwa w 2004r., poddani zostali S. C.

(1), T. K.

(1), K. K.

(1). Z opinii biegłych psychiatrów wynika, że żaden z wymienionych oskarżonych nie zdradza objawów choroby psychicznej, ani cech niedorozwoju umysłowego. U S. C.

(1)biegli rozpoznali cechy nieprawidłowo ukształtowanej osobowości oraz napady lęku w wywiadzie. U oskarżonego T. K.

(1)biegli rozpoznali przewlekłą reakcję depresyjną podtrzymywaną sytuacyjnie. K. K.

(1)wykazywał zaburzenia adaptacyjne pod postacią przedłużającej się reakcji depresyjnej wywołanej i podtrzymywanej sytuacyjnie. Wszyscy oskarżeni w czasie dokonywania zarzucanych im czynów rozumieli ich znaczenie i mogli pokierować swoim postępowaniem, a ich stan psychiczny pozwolił im na udział w toczącym się postępowaniu karnym. (dowód: opinie sądowo-psychiatryczne tom XVIII śledztwa - k. 3416-3419, k. 3428-3431, k. 3434- 3437 ). K. J.

(1)został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 14 września 1989 roku, w sprawie o sygn. akt II K 148/89, który to wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym tegoż Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 7 maja 1991 roku, w sprawie o sygn. akt II K 167/91, za przestępstwo z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk, skazany został na karę 1 roku 6-ciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od dnia 2 września 1993 roku do dnia 7 sierpnia 1996 roku (odpisy wyroków tom XVII śledztwa - k. 3319-3320). Oskarżony S. C.

(1)lat 63, jest żonaty ma jedno dorosłe dziecko. Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, z zawodu jest kierowcą mechanikiem. Był czterokrotnie karany wyrokami różnych sądów poczynając od 2010r., ostatni wyrok z dnia 30.05.2014r. za czyny przeciwko mieniu, w tym z art.258 kk., art.294 par.1 kk w zw. z art.286par.1 kk i art.12 kk i art.65 par.1 kk. (Dane osobo-poznawcze ujawnione na rozprawie z k 3397 Tom IV , k.3397 tom XVII , karta karna- Tom XX k.3910-3911) Przesłuchany po raz pierwszy w charakterze podejrzanego w srawie (...) Centrum (...) ( (...)) z siedzibą przy ul.(...) w Ł., S. C.

(1)przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjaśniając, że nie we wszystkich zdarzeniach uczestniczył i nie wszystkie osoby wymienione w zarzutach zna. Przyznał, że brał udział tylko w niektórych zdarzeniach i na ich temat wyraził wolę złożenia szczegółowych wyjaśnień, chciał skorzystać z art.60 kk. Wyjaśnił, że w 1997r. lub 1998r. poznał L. J.

(1)przy okazji spotkania m.in z M. M. w sprawie znalezienia zbytu dla soków H. i Dr.W. wyłudzonych w ramach działalności firmy (...) przy ul.(...), w czym pomógł znany oskarżonemu W. M.

(1). Oskarżony na zdjęciach rozpoznał i wskazał L. J.

(1), M. M.

(1), D. Ż.

(1), co do którego wyjaśnił, iż jest jego kolegą ze Z., z którym jeździł do kasyna, miał wspólne interesy i prowadził interesy. Ponownie oskarżony spotkał się z L. J.

(1)w 1998r. przypadkiem na stacji A., gdzie L. J.

(1)powiedział, że “urzęduje” w firmie na ul.(...) i zaprosił oskarżonego do niej. Następnie S. C.

(1)trafił do firmy (...) przy ul.(...) w Ł., gdy D. Ż.

(1)zabrał go tam mówiąc, że „może uda się trochę tam zarobić”. Wówczas w siedzibie firmy spotkał L. J.

(1)oraz G. B.

(1)i K. K.

(1), który odbierał telefony. Jeden z telefonów dotyczył towaru w postaci ręczników, prześcieradeł, ścierek. Okazało się, że samochód jedzie do firmy z tego rodzaju towarem i trzeba znaleźć miejsce na jego rozładunek. D. Ż.

(1)zaproponował wówczas przewiezienie towaru do B. prosząc S. C.

(1), aby wraz z tym nadjeżdżającym kierowcą pojechać do B.. Na miejscu właściciel posiadłości, gdzie znajdował się kurnik, do którego D. Ż.

(1)zwracał się S., pozwolił na wyładowanie towaru. Oskarżony wówczas zapytał D. Ż.

(1)„jak może na tym zarobić”, i D. Ż.

(1)pozwolił mu zabrać kilka ręczników i ścierek. Właścicielowi S. Ż. pozwolił zabrać kilka sztuk towaru tłumacząc, że pochodzą z legalnego źródła. Następnie obaj wrócili do biura na ul.(...) wyszedł do firmy i po powrocie poinformował S. C., że mogą ten towar sprzedać, w czym pomógł im W. M.

(1). Oskarżony przyznał, że po sprzedaży towaru mógł zarobić około 500 zł, podobnie jak i D. Ż.

(1), reszta pieniędzy została zawieziona do firmy (...), gdzie trzeba było zapłacić za ogórki, które miał załatwić K. K.

(1). Oskarżony nadto wyjaśnił, że dowiedział się spotykając sie L. J.

(1), że M. była firmą, na którą można było “brać dużo dobrego towaru”, gdyż funkcjonowała na rynku już od dłuższego czasu. W siedzibie firmy oskarżony widział M. M.

(1)przyjeżdżającego z K. J.

(1), G. B.

(1)i wysokiego mężczyznę poruszajacego się czerwonym “maluchem”(tom XVI śledztwa k.3172-3178). Podczas kolejnego przesłuchania w dniu 16.03.2004r. oskarżony wyjaśnił w zakresie firmy (...), że L. J.

(1)prosił go o pieniądze, gdyż nie miał na jedzenie i papierosy. Kiedy oskarżony pożyczył mu 50 zł ten powiedział, że ma “na oku” interes z cukrem, ale do tego potrzeba mu dwóch ludzi, którzy mogliby dać zastaw pod hipotekę. Oskarżony nie był zainteresowany tego typu interesem. Po pewnym czasie, podczas kolejnego spotkania, L. J.

(1)powiedział oskarżonemu, że już znalazł ludzi, którzy dadzą zastaw pod hipotekę, jest to dwóch starszych mężczyzn, którym obiecał, że będą należeć do „działki” oraz ,że ma wyjazd do cukrowni po cukier na eksport. Wyjaśnił, że ten cukier na eksport traktował jako interes L. J.

(1), nie znał szczegółów odnośnie firmy, która miała tym się zająć. Po pewnym czasie, L. J.

(1)poprosił go o podwiezienie do firmy, która będzie cukier odbierać. Po podwiezieniu do biura firmy “K.”, oskarżony widział, jak L. J.

(1)rozmawiał na rampie z R. G.

(4), kiedy zaś L. J.

(1)wrócił do samochodu oświadczył, że wszystko załatwił, że cukier będzie odbierać firma (...). Wyjaśnił, że w jego rozumieniu interes miał wyglądać tak, że cukier na eksport będzie kupiony taniej, firmie (...) będzie sprzedany po cenie zbliżonej do ceny krajowej, żeby też firma zarobiła, a na następne dostawy cukru miały być wystawione fałszywe dokumenty celne świadczące o tym, że cukier wyeksportowano i można wziąć kolejną partię. Wyjaśnił, że jego rolą miała być ochrona L. J.

(1)przed osobami, które poczułyby się oszukane przez L. J.

(1)i dochodziłyby od niego zysków stosując przemoc i groźby. Wyjaśnił, że nie zna właściciela firmy (...), że dwa razy dał L. J.

(1)pieniądze, raz 500 zł a drugi raz 800 zł na paliwo, życie. Wyjaśnił też, że dowiedział sie od L. J.

(1), że już dokonał wpłaty w cukrowni i cukier przychodzi do (...), przy czym nie powiedział mu wprost kto dał pieniądze na wpłatę, ale miała to być kwota 100.000,00 zł i pochodziła od ludzi, którzy “stali za tą transakcją”, dając do zrozumienia, że chodzi o G. B.

(1)z Łagiewnickiej i jego wspólników z W. i Ł.. Wyjaśnił, że według jego domysłów, jeśli chodzi o Ł. to mógł to być K. J.

(1). Oskarżony zaczął wtedy naciskać L. J.

(1)o zwrot pożyczonych mu pieniędzy. Nadto wyjaśnił, że doszło do sytuacji, że cukier został wstrzymany, przestał przychodzić do firmy (...), właściciel przestał wpłacać pieniądze, nie zapłacił za ostatnią partię cukru, który wziął, więc oskarżony wraz z D. Ż.

(1)i M. M.

(1)czekali pod firmą na właściciela, aby porozmawiał z L. J.

(1)i innymi osobami o rozliczeniach finansowych związanych z cukrem, oskarżony nie wiedział przy tym kto miałby to być, właściciel “K.” jednak czegoś się domyślił i uciekł samochodem. W związku z tym odbyło sie następne spotkanie ale już z L. J.

(1)w lesie na temat finansowych rozliczeń , gdzie L. J.

(1)został pobity a tłumaczył, że to “K.” go oszukał. Oskarżony brał w tym udział domagając się od L. J.

(1)zwrotu pożyczonych pieniędzy i “działki za ochronę”. Odbyło się także spotkanie z właścicielami “K.” na temat rozliczeń finansowych za cukier, w którym S. C.

(1)brał udział, wówczas widział R. G.

(1)twierdzącego, że wszystko zostało rozliczone. Według wiedzy oskarżonego z interesu z cukrem mieli czerpać zysk D. Ż.

(1), M. M.

(1), ale oskarżony nie znał żadnych tego szczegółów. Sam oskarżony otrzymał 1000 zł od D. Ż.

(1), który powiedział, że transakcja z cukrem się nie udała, do podziału zysku byli zaś inni ludzi, których danych nie ujawnił. (tom XVI śledztwa k.3180-3184). W dniu 18 marca 2004. , oskarżony kontynuując wyjaśnienia , przyznał, że L. J.

(1)był “słupem” i w firmie (...) nie miał nic do powiedzenia, nie wie na kogo była zarejestrowana firma. Wyjaśnił, że poza cukrem, ręcznikami, prześcieradłami i marginalnie - ogórkami, nie wie o innych towarach wziętych przez M.. Oskarżony wyjaśnił nadto odpowiadając na pytania o udział K. J.

(1)w firmie (...), iż jedynie od L. J.

(1)dowiedział sie, że K. J.

(1)“ma tam udziały w tej firmie” oraz, że L. J.

(1)miał za pośrednictwem kolegi z K. załatwić cegłę na budowę domu. Oskarżony był na działce K. J.

(1), ale nie było tam wówczas żadnych materiałów budowlanych, choć wiedział, że oskarżony rozpoczął budowę domu na tej działce. Oskarżony widział w firmie (...) nie więcej niż raz. (tom XVI k. 3185- 3190) Przesłuchiwany przez prokuratora w dniu 02.06.2004r., S. C. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, podtrzymał złożone wcześniej wyjaśnienia. (tom XVI śledztwa k.3195). Postanowienie o przedstawieniu zarzutów w niniejszej sprawie w brzmieniu jak w pierwotnym akcie oskarżenia zostało S. C. ogłosozne w dniu 12 października 2004r. (tom XVI śledztwa k.3196-3199). Przesłuchiwany tego dnia przed prokuratorem, S. C. przyznał się częściowo, stwierdzając, że nie brał udziału we wszystkich zdarzeniach, na temat ten już obszernie wyjaśniał w sprawie (...) , co podtrzymuje. Dodał, że wszystkie okoliczności , znane mu a dotyczące działalności firmy (...) podał we wcześniejszych wyjaśnieniach, nawet brał udział w wizji lokalnej. Treść jego wyjaśnień pokrywa się z wyjaśnieniami pierwotnie składanymi na k 3172 i następne. (tom XVII śledztwa k.3203-3206). Oskarżony na rozprawie głównej w dniu 7 lutego 2006r. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. (tom II k.264-265). Na terminach rozprawy w dniu 31 marca 2009 r. i 5 czerwca 2012r. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. Odmówił udzielania odpowiedzi na pytania i nie chciał brać udział w dalszym postępowaniu. ( Tom V sądowy k. 922, tom XI k.2189). Na rozprawie 1 grudnia 2016r. przy ponownym rozpoznawaniu sprawy ujawniono wszystkie ww wyjaśnienia S. C., gdyż nie brał on udziału w procesie. (tom XVII k. 3400). Oskarżony M. F.

(2)ma obecnie 41 lat, jest rozwiedziony, ma troje dorosłych dzieci, przy czym 1 na jego utrzymaniu - alimenty 300 zł. Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące bez zawodu, obecnie pracuje jako kierowca międzynarodowy, prowadzi własną działalność gospodarczą z dochodami około 2000 zł netto, bez majątku. Nie leczony. Był 6-krotnie karany wyrokami różnych sądów poczynając od 2005r, ostatni wyrok z 13.02.2014r, za czyny podobne to jest z art.258 § 1kk, z art.286§ 1 kk, art.297 § 1 kk i art.270 § 1 kk. (dane osobo-poznawcze z k.3451 tom XVIII k.3397, karta karna Tom XX k.3913-3915). Przesłuchany w charakterze podejrzanego M. F.

(2)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (w brzmieniu jak w pierwotnym a/o) . Kategorycznie zaprzeczył jakoby miał jakikolwiek związek i uczestniczył w jakikolwiek sposób w działalności grupy przestępczej funkcjonującej pod szyldem (...) filii przedsiębiorstwa (...) . Wyjaśnił, że w 1997 r., poprzez swojego znajomego K. K.

(2), poznał jego szwagra L. J.

(1). Wówczas w ramach swojej firmy (...) w G. handlował materiałami budowlanymi oraz węglem i stalą. Wyjaśnił, że L. J.

(1)zaproponował mu zakup soków K., które oskarżony kupił i dalej rozprowadzał, przy czym soki te pochodziły z legalnie działającej firmy, w której wówczas pracował L. J.

(1). Następnie, L. J.

(1)zaprosił oskarżonego do Ł. celem nawiązania z firmami w Ł. bliższych kontaktów handlowych. Oskarżony nie umiał wskazać daty kiedy przyjechał do Ł., gdzie L. J.

(1)zapoznał go z G. B.

(1)na spotkaniu w restauracji, gdzie był także obecny K. J.

(1)przedstawiony wówczas jako J., co do którego później z telewizji dowiedział się jak się nazywa, i że jest poszukiwany przez policje. Na spotkaniu został zapytany czy jest zainteresowany „zakupem od nich towarów”. Oskarżony nie był zainteresowany, gdyż miał swoich dostawców, więc nie została nawiązana współpraca i oskarżony wrócił do G., gdzie wówczas mieszkał i prowadził firmę. Następnie L. J.

(1)przyjechał do firmy oskarżonego chcąc kupić materiały budowlane, po przedstawieniu oferty cenowej stracił zainteresowanie, oskarżony sam poradził L. J.

(1), aby towaru poszukał u producentów którzy sprzedają bez marży. Ponownie L. J.

(1)telefonicznie poprosił go o spotkanie, gdyż miał projekt domu i prosił o wskazanie producentów materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania obiektu. Oskarżony zgodził się pomóc i któregoś dnia, po drodze, przyjechał do Ł., na spotkaniu w biurze przy ul.(...) z L. J.

(1), G. B.

(1)i jeszcze innym nieznanym mężczyzną wymienił jako producentów firmę (...) z K., oraz inne - R. G. Ś. , zakład (...) w G., S. W. i firmę (...) w Ż.. Wyjaśnił, że nie mógł wymienić zakładu (...) w K., gdyż z tą firmą nie współpracował. Wyjaśnił, że poza wskazaniem ww firm nie podjął żadnych działań., żadnych materiałów budowlanych dla L. J.

(1), G. B.

(1), czy ich firm nie zamawiał, nie polecał ich też u żadnych przedstawicieli, nigdzie nie dzwonił Przyznał jedynie, że podczas tego spotkania przyszedł “J.” , który miał przy sobie plan budowy domu z projektem dachu, oskarżony nie pamiętając na czyją prośbę wyliczył ilość dachówki niezbędnej do pokrycia dachu tego budynku, zapisał to na kartce i zostawił. Oskarżony przy czym nie wiedział czyj to miał być dom. Oskarżony dodał, że L. J.

(1)nie prosił go o załatwienie cukru w cukrowni, ojciec oskarżonego jest emerytowanym dyrektorem cukrowni (...), ale nigdy w fimach ojca nie zabiegał o załatwienie cukru dla kogokolwiek. (tom XV - k. 2866- 2870). Na rozprawie głównej 7 lutego 2006r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Dalej w toku rozprawy na tym terminie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, prokurator nie zgodził się na proponowany wymiar kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat (tom II sądowy k.264-265, 266). Ponownie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, prokurator nie zgodził się na proponowany wymiar kary 1 roku pozbawienia wolności bez obowiązku naprawienia szkody. (k.1413 tom VII sądowy). Na terminie rozprawy 16 grudnia 2008 oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odcztane wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego i sądowego. Oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. (Tom V k. 878-878odw.). Podobnie, wniosek o dobrowolne poddanie się karze oskarżony do protokołu złożył na rozprawie z dnia 13 lutego 2009r. ( tom V k.902). Na rozprawie w dniu 28 lutego 2013r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, podtrzymał dotychczasowe wyjaśnienia (k.2475odw. Tom XIII ) Na rozprawie w dniu 3 lutego 2016r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że w 2009 roku przyznał się przed Sądem do winy, co chciałby wyjaśnić. W pełni podtrzymał swoje pierwsze wyjaśnienia złożone przed prokuratorem, w 2003r., bądź 2004 roku, gdzie nie przyznał się do winy i wyjaśnił, tak jak pamiętał. Dnia 30 września 2008 roku został zatrzymany przez policję na podstawie listu gończego, który był wydany do tej sprawy i osadzony w Areszcie Śledczym w P.. W międzyczasie uprawomocniły się wyroki karne i zaczął odbywać karę pozbawienia wolności. Ówczesny obrońca z wyboru, doradził ubieganie się o wyrok łączny, co byłoby korzystne dla oskarżonego, przy czym niniejsza sprawa musiałaby się zakończyć. Dlatego oskarżony się przyznał do winy, mając do odbycia kary w wysokości 5 lat i 8 miesięcy oraz 2 lat i 6 miesięcy chciał karę łączną odbywać w warunkach zakładu karnego. Obrońca zaproponowała karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z tym zastrzeżeniem, że oskarżony się przyzna i jego sprawa zostanie wyłączona do odrębnego postępowania, wówczas będzie szansa na wyrok łączny. Odnosząc się do zeznań L. J.

(1), oskarżony wyjaśnił, że poznał go w 1998 lub 1999 roku w G., kiedy prowadził spółkę (...) (handel materiałami budowlanymi, węglem i stalą), poprzez jego szwagra K. K.

(2). J. przyjeżdżał do G. do cukrowni, handlował cukrem. Na początku miało to być spotkanie towarzyskie, a w sumie chodziło o to, że J. był zainteresowany współpracą materiałami budowlanymi, stalą, chciał kupować materiały budowlane, chciał adresy firm produkujących te materiały budowalne, żeby mógł nawiązywać dalszą współpracę. Oskarżony przyznał, że jedyną rzeczą handlową, która nastąpiła między nim a firmą (...), którą L.J. podobno reprezentował, był zakup soków owocowych. Oskarżony kupił całe auto tych soków, transakcja nie była nielegalna. W monecie zakupu soków, to pojawiła się nazwa firmy (...). Potem oskarżony w 1999 roku, na pewno nie później, był przejazdem w Ł., spotkał się z J. w siedzibie jego firmy, który wraz z G. B. chciał kupować od oskarżonego materiały budowlane, bądź chcieli adresy firm, od których mogliby je kupować. G. B.

(1), przedstawił się wówczas jako właściciel firmy. Współpraca nie została nawiązana, gdyż ceny, które im proponował jako ceny zakupu, były dla nich za wysokie. J. duże zainteresowanie wykazywał materiałami budowalnymi, jak był w firmie w G., patrzył na producentów tych materiałów, na nazwy firm. Podczas spotkania, bądź później, oskarżony poznał jeszcze jedną osobę. Było bowiem jeszcze jedno spotkanie, na które został poproszony o zrobienie kosztorysu wstępnego i wycenę materiałów na dach, domku jednorodzinnego, chodziło dokładnie o dachówkę. Przyszedł właściciel projektu, który został przedstawiony, jako J., znacznie później się M. F. dowiedział, że to K. J.

(1). Oskarżony na podstawie okazanego projektu domu wyliczył ile metrów dachówki, będzie potrzebne na ten dach i podał cenę za dachówkę oraz wykończenie. Więcej z tymi ludźmi oskarżony nie miał do czynienia. Oskarżony nadto wyjaśnił na temat swojej karalności. Nadto wyjaśnił, że nigdy nie był zatrudniony w firmie (...). Z oskarżonych znał też J., a resztę oskarżonych poznał w trakcie procesu. Jego zdaniem to J., albo B. musiał powiedzieć nazwisko “F.” w firmie (...), może ktoś w rozmowie z tą firmą przedstawił się tym nazwiskiem.(k.3451-3453 tom XVIII). Podobnej treści wyjaśnienia oskarżony złożył na rozprawie w dniu 27 września 2017r. Po ujawnieniu wyjaśnień L. J.

(1)(k.3851-3852 tom XX) Oskarżony K. J.

(1). ma 53 lata, jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci, bez majątku, po opuszczeniu zakładu karnego prowadził działalność gospodarczą. Posiada wykształcenie średnie z zawodu jest technologiem żywienia i kucharzem. Nie był leczony neurologicznie, psychiatrycznie, odwykowo. Był wielokrotnie karany, ostatni raz za czyn z art.278 kk wyrokiem z dnia 29.06.2015r. Był także karany wyrokiem w sprawie tzw. (...) ośmiornicy przez Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 20.09.2002r. IV K 277/00. Natomiast wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 14 września 1989 roku, w sprawie o sygn. akt II K 148/89, który to wyrok objęty został następnie wyrokiem łącznym tegoż Sądu Rejonowego w Zgierzu II Wydziału Karnego z dnia 7 maja 1991 roku, w sprawie o sygn. akt II K 167/91, K.J. został skazany za przestępstwo z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk na karę 1 roku 6-ciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od dnia 2 września 1993 roku do dnia 7 sierpnia 1996 roku. (dane osobo-poznawcze z aktu oskarżenia oraz ujawnione z tomu IV k. 686, na rozprawie k.3398 tom XVII, karta karna Tom XX k.3917-3920, odpis wyroku tom XVII - k. 3319-3320). Przesłuchany w charakterze podejrzanego K. J.

(1)pseudonim (...) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (w brzmieniu jak w pierwotnym a/o). Wyjaśnił, że z osób wymienionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów zna D. Ż.

(1), jest to znajomość koleżeńska, nie prowadził z nim żadnej działalności gospodarczej, zna również S. C.

(1), gdyż, tak jak i on sam, pochodzi ze Z., ponadto zna M. M.

(1), z którym się kolegował. Zna również T. K.

(1)i K. K.

(1)z wcześniej toczącej się sprawy karnej. Odnośnie S. C.

(1)dodał, że na początku 1999r., przełom stycznia i lutego, S. C.

(1)pożyczył od niego kwotę 40 000 zł, którą miał zainwestować w firmę, nie podał mu jednak bliższych danych tej firmy ani jej nazwy, z pożyczonych pieniędzy oddał mu tylko 20 000 zł, nie wie czy rzeczywiście te pieniądze zainwestował w interes, choć obecnie przypuszcza, że 40 000 zł zainwestował w firmę (...). Wyjaśnił, iż nie miał nic wspólnego z działalnością tej firmy, nie odniósł żadnej korzyści majątkowej z działalności tej firmy. Wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego z wyłudzeniem cukru z cukrowni w K., ani z oszustwem na szkodę Towarzystwa (...). Wyjaśnił, że nie miał pojęcia o wyłudzaniu cukru z cukrowni (...), czy też o działaniu na szkodę towarzystwa (...). K. J.

(1)zapewnił, że sam z (...)em miał tylko tyle do czynienia, że za pośrednictwem tego przedsiębiorstwa kupował materiały budowlane, tj. w szczególności cegłę klinkierową, pustaki oraz dachówkę z przeznaczeniem na budowę swojego domu na terenie działki przy ul. (...) w Ł., za które to materiały w całości należność uregulował. Wyjaśnił także, że na cegłę dał 3 razy po 10 000 zł łącznie 30 000 zł, cegłę tę w całości zabezpieczyła policja. Oskarżony podtrzymał wyjaśnienia składane na terenie aresztu odnośnie cegły, w których wyjaśniał zbieżnie, podając, iż na początku 1999r. rozpoczął budowę domu, rozglądał się za firmami prowadzącymi sprzedaż artykułów budowlanych, przypadkiem natrafił na biuro firmy na ul.(...), gdzie siedziała sekretarka o imieniu D., która przedstawiła ofertę M., potem spotkał się w firmie z wlaścicielem G. B.

(1)oraz jakimś inżynierem, który znał się na materiałach budowlanych i umiał wyliczyć ilość potrzebnej do budowy cegły, potem wynajął firmę (...) do przewozu cegły, namiary do tej firmy zostawił G. B.

(1), kojarzy 3 sytuacje kiedy dawał różnym kierowcom po 10 000 zł, gdyż mówili, że nie chcą im cegły wydać bez uprzedniej przedpłaty. Za 4-tym razem dał kierowcy 5 000 zł. Widział się z G. B.

(1)na swojej działce, dowiadując sie właśnie, że ma jakieś przejściowe kłopoty finansowe prosząc o przekazanie do K. za pośrednictwem kierowców pieniędzy na przedpłaty, a potem jeszcze w biurze M. kiedy się ostatecznie rozliczyli i musiał dopłacić M. jeszcze 50 000 zł. (tom XV k. 2927- 2999, tom X k.1840). Na rozprawie głównej w dniu 7 lutego 2006r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oświadczając, że będzie składał wyjaśnienia. (tom II k.265). Na terminie w dniu 7 lutego 2008r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień, podtrzymał odczytane mu wyjaśnienia, wniósł o prowadzenie rozprawy pod jego nieobecność.(tom IV k.687-687odw.) Na terminie 16 grudnia 2008r. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.( Tom V k. 879) Na rozprawie głównej w dniu 5 czerwca 2012 roku nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Oskarżony potwierdził zaś odczytane wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Powtórzył, że zapłacił firmie (...) pełną wysokość wartości cegły. Uzupełniająco wyjaśnił, że dowiedział się od G. B.

(1), że otrzymał 20 % procent rabatu na cegłę, więc mógł sprzedać oskarżonemu cegłę 20 % taniej, co było dla K. J.

(1)korzystne i dlatego się na to zdecydował. Wyjaśnił, że zapłacił za przewóz cegły 16 tysięcy złotych, że musiał zapłacić przedpłatę, że zapłacił 3 razy po 10 tysięcy złotych firmie produkującej cegłę. Oskarżony wyjaśnił, że żona poinformowała go, że firma z K. zabrała cegłę razem z policją a pieniędzy nie zwróciła. Dodał, że oskarżonego M. F.

(2)zna tylko z ławy oskarżonych, M. F.

(2)nie pośredniczył w sprzedaży cegły. Odnosząc sie natomiast do zeznań świadka M. F. oskarżony wyjaśnił, że świadek F. wspólnie z B. pożyczali od oskarżonego pieniądze(tom VI k.1105odw., Tom XI k. 2189). Na rozprawie ujawniono wszystkie dotychczasowe wyjaśnienia K. J., gdyż nie brał on udziału w sprawie(k.k.3401 tom XVII). Oskarżony T. K.

(1)ma obecnie 67 lata , jest rozwiedziony, ma dwójkę dorosłych dzieci. Legitymuje się wykształceniem średnim, z zawodu jest technikiem budowlanym. Nie pracuje pozostając na utrzymaniu rodziny. Był leczony psychiatrycznie. Był karany dwukrotnie, w tym wyrokiem w sprawie tzw. (...) ośmiornicy przez Sąd Okręgowy w Łodzi z dnia 20.09.2002r. IV K 277/00. (dane osobo-poznawcze tom XVII k.3396-3397, karta karna k.3921-3923 Tom XX) Na rozprawie głównej w dniu 1 grudnia 2016r., oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyjśnił, że nie miał nic wspólnego z firmami z zarzutów, ze współoskarżonymi nie współpracował, nie robił żadnych interesów. Oskarżony wyjaśnił, iż K. J.

(1)zna z dawnych lat, obaj byli oskarżeni w sprawie toczącej się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, za oszustwa, sprawa dotyczyła winiarni. T. K.

(1)przyznał także, iż zna K. K.

(1), z którym współpracował. Zna też L. J.

(1), który był jego dostawcą artykułów spożywczych kiedy prowadził delikatesy w latach 1997-1998r. na ul.(...), przy czym z uwagi zna to, że nie był rzetelnym kontrahentem oskarżony zrezygnował z jego usług. L. J.

(1)wówczas po złości „opowiadał jakieś o oskarżonym historie”. Co do pozostałych wymienionych w zarzutach osób oskarżony oświadczył, iż żadnej z nich nie znał. (k.3399 tom XVII ) Oskarżony K. K.

(1)ma obecnie 67 lata, jest rozwiedziony, ma jedno dorosłe dziecko. Posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest technikiem budowlanym. Obecnie jest bezrobotny, zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Utrzymuje sie z oszczędności, nie posiada majątku. Był leczony psychiatrycznie i neurologicznie, nie był karany (kara z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2002r. IV K 277/00 zatarła się). (dane osobo-poznawcze T. XVII k. 3397, dane o karalności k.3895 , 3927tom XX) Przesłuchany w charakterze podejrzanego K. K.

(1)w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów ( w brzmieniu jak w pierwotnym a/o) . Wyjaśnił, że jedyny związek jaki go łączył z firmą (...) to taki, że będąc z kolegą T. K.

(4)ze Z. widział, jak kolega spotyka sie z mężczyzną o imieniu G. w sprawie transakcji dotyczącej maszyny dziewiarskiej, oskarżony nie podał daty tego spotkania. Po jakimś czasie będąc znów w towarzystwie (...) pojechał razem z nim do siedziby firmy przy ul.(...), kolega wszedł do gabinetu właściciela o imieniu G., zaś oskarżony pozostał w sekretariacie biura, gdzie urzędowała sekretarka - młoda dziewczyna. Z gabinetu, według wyjaśnień oskarżonego, dobiegały odgłosy rozmowy kilku mężczyzn, jakiś mężczyzna nawet wyszedł z gabinetu, kiedy wyszedł zaś kolega T. obaj opuścili to biuro. Oskarżony podczas przesłuchania nie potrafił skojarzyć nazwy M. z tą wizytą w biurze na ul.(...). Wyjaśnił, że nigdy nie był pracownikiem firmy (...) nigdy też nie załatwiał dla niej żadnych towarów. Wyjaśnił, że z osób wymienionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów kojarzy G. B.

(1), tak według jego pamięci miał nazywać sie właściciel firmy z ul. (...), gdyż obaj byli razem z nim oskarżeni w sprawie tzw. „ośmiornicy (...) .” Wyjaśnił nadto, że nie wie, aby T. K.

(1)znał G. B.

(1). Po okazaniutablic poglądowych ze zdjęciami rozpoznał brata T. K.

(1), wskazał na fotografię G. B.

(1)jako mężczyznę podobnego do właściciela firmy z ul.(...), rozpoznał też M. F.

(1)jako współoskarżonego w sprawie IV K 227/00, w której został skazany. Nie rozpoznał M. O.

(1)-konkubiny G. B.

(1). (tom XV k. 2856-2858). Na rozprawie głównej w dniu 16 grudnia 2008 r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia stawianych czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym. (Tom V k. 880) Na rozprawie głównej w dniu 1 grudnia 2016r. oskarżony nie przyznał się do popełnienia stawianych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane mu wyjaśnienia z postępowania przygotowawczego i sądowego i odpowiadając na pytania wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego z butelkami z Huty (...), nie dzwonił tam, nie jeździł, nie znał G. B., jedynie tyle, co wyjaśnił wcześniej, widział go może ze 2 razy. Odnosząc się od odczytanych wyjaśnień S. C. , oskarżony wyjaśnił, że nie zna i nigdy nie widział tego oskarżonego, który go pomawia. Dodatkowo wyjaśnił, że S. C., na którym ciążą poważne zarzuty boi się przyjść do Sądu, było tak, że w sądzie rejonowym oskarżony podszedł do niego z pytaniem dlaczego tak wyjaśnia, na co S. C. się przestraszył odpowiadając, że musi potwierdzać to co powiedziała prokurator w zamian za ochronę (k.3399-3400, k.3402odw.- (...) tom XVII). Oskarżony K. C.

(1)ma 58 lata, jest rozwiedziony ma dwoje pełnoletnich dzieci, w tym jedno 18-letnie na utrzymaniu. Legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, z zawodu jest elektromechanikiem. Pozostaje na utrzymaniu konkubiny. Nie posiada majątku. Nie był leczony neurologicznie, psychiatrycznie ani odwykowo. Był karany wyrokiem z dnia 26.12.2006r. Sądu Rejonowego w Szczecinie V K 2055/01 m.in. z art.258 kk (dane osobo-poznawcze tom XIX k.3635, karta karna Tom XX k.3947-3943) Przesłuchany w charakterze podejrzanego K. C.

(1)nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (w brzmieniu jak w pierwotnym a/o). Wyjaśnił, że z pośród osób wymienionych w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów zna R. G.

(4)i L. J.

(1). R. G.

(4)jest jego wspólnikiem w firmie (...) i wiceprezesem tej firmy. L. J. zaś zna od od lat 90-tych, ale żadnych z nim interesów nie prowadził -w sensie podpisywania umów czy zawierania kontraktów. Wyjaśnił, że L. J.

(1)handlował różnymi towarami, między innymi i cukrem, więc przyznał, że być może jakiś cukier od niego kupował, lub sprzedawał, oskarżony tego dokładnie nie pamiętał. Wyjaśnił, że do jego firmy przyjechała dyrekcja cukrowni (...) szukać swojego towaru bądź sprawdzić czy firma (...) istnieje i zajmuje się obrotem cukru. Spowodowane to było tym, że firma (...) miała umowę na przepakowanie cukru, którego szukali przedstawiciel cukrowni (...). Wyjaśnił, że zawarł taką umowę ale nie pamięta czy z L. J.

(1), czy też z firmą (...),nie pamięta czy L. J.

(1)reprezentował firmę (...), czy też występował jako osoba fizyczna, nie pamiętał czy w ogóle tego rodzaju umowa została zrealizowana, a jeśli tak to nie wie w jaki sposób. Wyjaśnił, że nie pamięta powodu, dla którego przedstawiciele cukrowni szukali swojego towaru w firmie (...). Wyjaśnił, że firma (...) obracała bardzo dużymi ilościami cukru, i po upływie czasu oskarżony nie pamięta konkretnych partii towaru. Wyjaśnił, że nie pamięta czy jak przyjechali przedstawiciele z K. to ten cukier akurat znajdował się jeszcze w firmie (...). Wyjaśnił, że nie potrafi powiedzieć, czy faktycznie taki cukier u nich był, bo nie pamiętał tego. Wyjaśnił, że nie dawał L. J.

(1)pieniędzy, aby ten wpłacał je do cukrowni jako zapłatę za nabywany cukier, gdyż za słabo go znał, aby powierzyć mu gotówkę. Wyjaśnił, że nie było takiej sytuacji, aby jacyś ludzie próbowali wymusić od niego pieniądze z tytułu obrotu cukrem. Wyjaśnił, że nie pamięta osób działających w imieniu M.. Wyjaśnił, że nie wie jaki był cel usługi przeładunku cukru na rzecz firmy (...) nie interesowało go to. Wyjaśnił, że nie wie, dokąd M. zabrał cukier, to go nie interesowało. Wyjaśnił, że nie pamięta aby L. J.

(1)miał cokolwiek wspólnego z wykonaniem tej usługi. Nadto wyjaśnił na temat firmy (...), wspólników, udziałów, dat powstania i zamknięcia działalności, kiedy to został zatrzymany przez policje i tymczasowo aresztowany do sprawy PR w S.- poświadczenie nieprawdy na dokumentach dotyczących eksportu cukru. Po okazaniu dowodów w postaci dokument KP i Wz, umowy zlecenia na przeładowanie cukru dla firmy (...), oskarżony wyjaśnił, że faktów nie pamięta, ale na podstawie okazanych dokumentów może powiedzieć, że K. podpisał umowę przeładunkową z firmą (...) i ją zrealizował, ale oskarżony G. B.

(1)nie kojarzy, nie pamięta też żadnych innych osób z M., z dokumentów wynika, że M. zabrał cukier ale oskarżony nie wie dokąd, (tom XV k. 2909-2911). Na rozprawie w dniu 16 grudnia 2008 r nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Potwierdził odczytane wyjaśnienia złożone w postępowaniu przygotowawczym.( Tom V k. 879odw.) Na rozprawie w dniu 13 lutego 2009r. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na co nie zgodził się prokurator (tom V k.903). Na rozprawie głównej w dniu 22 kwietnia 2013 r. wyjaśnił, że dokumenty WZ i PZ będące w obiegu pomiędzy firmą (...), a firmą (...) są podpisane jego nazwiskiem , ale nie przez niego. Nie podejrzewał nikogo, ko mógłby podpisać się za niego, wyjaśnił ,że najprawdopodobniej został już skazany za potwierdzenie nieprawdy w dokumentach urzędowych w sprawie V K 2055/01 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.( Wyjaśnienia K. C. Tom XIII k. 2536., pismo procesowe k.2484 ) Na rozprawie ujawniono wszystkie dotychczasowe wyjaśnienia oskarżonego, gdyż nie brał on udziału w rozprawie (k.3401 tom XVII) , po jego stawiennictwie na rozprawie dnia 21 kwietnia 2017r., oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyjaśnił, że G. B. zna tylko “ze sprawy”, M. F. natomiast poznał w areszcie, podobnie jak i J. i Ż., L. J.

(1)znał z handlowania w L. na ul.(...) artykułami spożywczymi, J. kolegował się bliżej z jego wspólnikiem R. G.. Oskarżony wyjaśnił na temat działalności K., z uwagi na to, że w tamtych czasach cukrownie sprzedawały cukier w workach po od 50 kg do tony, więc podmioty, które kupiły cukier po 50 kg, przywoziły go do K., gdzie był przepakowywany na mniejsze torebki i odbierany, podkreślając, że nie był w cukrowni w K., z którą mógł mieć kontakt, ale jedynie przez pośrednika. Oskarżony nie wykluczył, że zawarł umowę z firmą (...) na przepakowanie cukru, kojarzył, że L. J.

(1)reprezentował te firmę. Oskarżony przypomniał sobie, że przedstawiciele cukrowni przyjechali do niego wyjaśnić nieścisłość, gdyż sprzedali cukier na eksport po50 kg w workach, a K. podpisał umowę na przepakowanie, więc oskarżony wytłumaczył, że zgodnie z polskimi normami cukier został przepakowany na mniejsze opakowania. Według oskarżonego to L. J.

(1)go pomówił, mówiąc, że to oskarżony wymyślił “przekręt z cukrem”. Oskarżony przyznał skazanie za poświadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych co dotyczyło ekspotu cukru, kare odbył. Po okazaniu dokumentów Wz i Pz z tomu VIII śledztwa k 1465-1483 oraz umowę zlecenia z k 1848, oskarżony rozpoznał na umowie swój podpis, zakwestionował podpisy na Wz i Kp za wyjątkiem z dnia 1 marca 1999r. z k 1484, co do którego przyznał, że mógłby go podpisać, na pozostałych się nie podpisywał, nie kojarzył faktu ich podpisywania, w dacie wystawiania dokumentów był najczęściej w W. w agencji celnej, co miało związek ze sprawą, gdzie został skazany. Oskarżony nie umiał odpowiedzieć dlaczego w śledztwie nie złożył tego rodzaju wyjaśnień stwierdził, że nie było go wówczas w Ł., nie okazywano mu dokumentów Kp i Wz, nie widział się z prokuratorem, bo to, że prokurator się podpisał pod protokołem „to nic nie znaczy”. Po odczytaniu wyjaśnień z (...), gdzie okazywano oskarżonemu dokumenty Kp i Wz, oskarżony podtrzymał te wyjaśnienia stwierdzając, że nie pamięta dlaczego wówczas nie powiedział, że nie podpisywał tych dokumentów., nie wiedział gdzie znajdują się oryginały tych dokumentów. Dodał, że był skonfliktowany z R. G., dlatego złożył wypowiedzenie umowy o pracę wcześniej prosząc o zwołanie walnego zgromadzenia, ale wspólnik go przekonał, żeby ze względu na dobro firmy nie odchodził i oskarżony został w K.. (k.3636-3638 tom XIX) Sąd zważył, co następuje: Stan faktyczny niniejszej sprawy ustalono na podstawie wymienionych niżej dowodów, które Sąd uznał w części bądź w całości za wiarygodne. Nie było podstaw do zakwestionownania wiarygodności opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących oskarżonych, sporządzanych w toku postępowania, przy czym żadn ze stron nie wniosła o ponowne przeprowadzenie opinii. Wiarygodne są również dane o karalności oskarżonych, odpisy orzeczeń, jak również sporządzone w toku postępowania protokoły oględzin i dokumenty, których autentyczności nikt nie podważał. Pełną moc dowodową mają także opinie biegłego z zakresu badania pisma ręcznego, są one rzetelne, jasne, odpowiadają na wszystkie postawione pytania, zawarte w nich stwierdzenia są logiczne, a wnioski wyciągnięte na ich podstawie zgodne z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego. Ostania opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego dotyczyła dokumentów firmy (...), których autentyczność podważył oskarżomy K. C.

(1)w zakresie swojego podpisu, opinia ta również jest wiarygodna. Podobnie Sąd ocenił dowody z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, w tym dokumentacji księgowej poszczególnych firm, których autentyczności nikt nie kwestionował. W stanie faktycznym uwzgledniono dokumenty dotyczące zamówień firmy (...) i kserokopie dokumentów Wz, faktury Vat wystawianych przez M. oraz przez kontrahentów tj. pokrzywdzone firmy, oraz kserokopii zamówień towaru, zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wezwań do zapłaty, historię rachunku bankowego PHU (...), 14 przelewów gotówkowych, 19 dowodów wpłat gotówkowych, które pozwoliły na weryfikację wyjaśnień oskarżonych i zeznań świadków. Podkreślić należy, iż przedmiotem niniejszego postępowania były zdarzenia mające miejsce w latach 1998-1999r., a więc odlege w czasie, i już w związku z tym świadkowie, ale także oskarżeni, z uwagi na naturalną skłonność zacierania się w pamięci ludzkiej szczegółów, nie byli niejednokrotnie w stanie podać istotnych okoliczności, w tym chronologii zdarzeń, poszczególnych zachowań i działań konkretnych osób związanych z działalnością firmy (...). Zaznaczyć przy tym należy, że pierwotne depozycje świadkowie i oskarżeni składali w latach 2002-2004, a więc kilka lat od zdarzeń, przy czym niektórych czynności ze świadkami powtórzyć i zweryfikować się nie da, z uwagi na ich zgon czy wyjazd za granicę, brak kontaku ( w tym L. J.

(1), C. B.

(1), S. S.

(2)). Natomiast, z uwagi na umorzenie postępowania postanowieniem z dnia 18.05.2011r. (k.1781) w zakresie czynu z art. 258 §1 k.k., który uległ przedawnieniu, i pominięcie przez oskarzyciela publicznego przy odczytywaniu aktu oskarżenia w opisie poszczególnych czynów znamion działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynów art.65 k.k., w procesie nie dokonywano ustaleń w zakresie istnienia zorganizowanej grupy przestępczej i dokonywania poszczególnych zarzuconych czynów w ramach tej grupy. Ważnym jest jednakże zaznaczenie, że w kontekście zebranego w sprawie materiału dowodowego, istniały podstawy do ustalenia, iż oskarżeni S. C.

(1), M. F.

(2), K. J.

(1)pseudonim (...), T. K.

(1)i K. K.

(1)czerpali zyski z przestępczej działalności M. w ramach grupy o określonej hierarchii, przy czym nie zdołano ustalić w jakich dokładnie częściach i proporcjach. Nadto, z uwagi na specyfikę działania i organizacji (...) (opartej na podobnym mechanizmie działania jak wcześniejsze firmy, w których działalności brał udział L. J.

(1)) osoby tam działające, czy biorące udział w zyskach nie musiały wiedzieć o wszystkich wyłudzeniach dokonywanych w ramach M.. Nie da się wykluczyć ewentualności, że każda z osób czerpiącących jakikolwiek zysk z działalności firmy nie dysponowała wiedzą o przynajmniej niektórych z dokonywanych zakupów z odroczonym terminem płatności. Czym innym jest bowiem udział w zorganizowanej grupie przestępczej a czymś zupełnie innym – odpowiedzialność za poszczególne czyny popełnione w ramach owej grupy. Członek grupy przestępczej automatycznie nie odpowiada za wszystkie czyny owej grupy. Istotnym dowodem w sprawie, który w zasadniczym zakresie doprowadził do przypisania odpowiedzialności karnej oskarżonemu K. J., M. F., K. C. oraz pozwolił na ustalenie udziału i roli w konkretnych zdarzeniach S. C., są wyjaśnienia L. J.

(1), kóry w toku śledztwa i podczas pierwotnie rozpoznawanej sprawy występował w charakterze podejrzanego i oskarżonego, zaś w obecnie toczącym sie procesie - w charakterze świadka, przy czym z uwagi na jego zgon, jego wyjaśnienia zostały w części ujawnione przez odczytanie, a w części ujawnione bez odczytywania. Przy ocenie tego dowodu, Sąd miał na uwadze wypracowane w doktrynie i orzecnictwie dyrektywy, szczegółowe wskazówki, kóre winny zostać uwzględnione przy ocenie dowodu z pomówienia (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 20.11.2012r. WA 24/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.05.2016r. II Aka 422//15 oraz z dnia 11.10.2012r. II Aka 253/12). Wzięto więc pod uwagę kwestie, że L. J.

(1)był osobą zwiazaną ze światem przestępczym, której w toku pierwotnego śledztwa za sygnaturą akt Ap II 1/01 groziła odpowiedzialaność karna m.in. za zbrodnie z art.258 kk, podejmując starania o obniżenie kary zaczął on współpracować z organami ścigania. Uwzględniono przy tym, że L. J.

(1)podawał w wyjaśnieniach szereg informacji ujawniając swoją rzeczywistą rolę w strukturzre grupy i działaności nie tylko M.. Nadto, opisując szczegółowo różne wątki tzw. (...) ośmiornicy, wyraźnie różnicował działania poszczególnych osób, nie pomawiając bezpodstawnie o udział w innych przed