III K 6/23

(1), D. K.

(1)i inne nieustalone osoby, mającej na celu dokonywanie przestępstw oszustwa polegających na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli podmiotów gospodarczych, co do danych dotyczących rachunków bankowych ich klientów i doprowadzanie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie płatności na tego rodzaju rachunki, w szczególności, w ten sposób, iż organizował zawieranie umów o prowadzenie rachunków bankowych przez osoby posługujące się przerobionymi dokumentami tożsamości , przy użyciu kart bankomatowych, wydanych dla tych rachunków, wypłacał pieniądze pochodzące z przestępstwa oszustwa, a następnie dokonywał ich przewalutowania poprzez wymianę w kantorach waluty polskiej na walutę Eur, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z czynu przestępnego tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. II. w okresie od 25 czerwca 2020 r. do dnia 05 sierpnia 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli T.`s (...) z siedzibą w B. - K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) LTD z siedzibą w H., co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 31.07.2020 r. na kwotę 178 957,00 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. P. W.. (...) LTD, doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 640 543,65 zł , a następnie poprzez dokonywanie w okresie do 5 sierpnia 2020 r. kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych, z wskazanej kwoty środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 479 745 zł przyjął, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. III. w okresie od sierpnia 2020 r. do dnia 09 września 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z F. U. U., J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) S.A.S. z siedzibą w K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) z siedzibą w H. co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 03.09.2020 r. na kwotę 552 538,040 EUR na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. K.

(2)(...), usiłował doprowadzić pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 2 370 942.27 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na blokadę rachunku bankowego przy czym z popełnienia w opisany sposób przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. IV. w okresie od nieustalonej daty w listopadzie 2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w S./W. , odnośnie aktualnego rachunku bankowego kontrahenta, co skutkowało dokonaniem w dniu 24.11.2020 r. przelewu kwoty 68 671.43 EUR na rachunek nr (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. prowadzony na rzecz R. S., doprowadził pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 296 042,53 zł, a następnie poprzez dokonanie dalszego przelewu, to jest 46 860 zł na rachunek (...) prowadzony na rzecz N. D., wypłaconych w bankomatach we W.,z wskazanej wyżej kwoty, środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 46 860 zł, przyjął, co stanowił podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. V. w okresie od 21 lipca 2020 r. do dnia 21 stycznia 2021 r. we W., L. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd D. B., co do rzekomej możliwości odzyskania pieniędzy uprzednio pożyczonych osobie posługującej się danymi J. M.

(1), usiłował doprowadzić pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 87901,75 zł. w ten sposób, iż nakłonił wyżej wymienioną do dokonania dwóch przelewów na rachunek nr (...) prowadzony przez (...) SA na rzecz D. S., pod pozorem, iż pozwoli to wypłacić pokrzywdzonej należne jej pieniądze wynikające z uprzednio udzielonych przez nią pożyczek, a następnie usiłował w dniu 21.01.2021 r. we W. w bankomacie przy ul. (...) dokonać wypłaty i ukrycia wskazanych środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnienia opisanego czynu zabronionego, co stanowiłoby podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na dokonaną blokadę rachunku bankowego, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. VI. w okresie od 2 października 2020 r. do dnia 5 lutego 2021 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w D., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) (...), co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 29555 USD na rachunek nr (...) w (...) SA prowadzony na rzecz Y. G., doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie 105 913,30 PLN, a następnie poprzez dokonywanie w okresie do 05.02.2021 r. kolejnych wypłat w bankomatach, z wskazanej kwoty środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 60 000 PLN przyjął, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. VII. w okresie od 25 marca 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. w B., W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) w W. , co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego kontrahenta, co skutkowało dokonaniem przelewów: w dniu 06.04.2021 r. kwoty 17697,99 EUR oraz w dniu 12.04.2021 r. kwoty 39686,25 EUR na rachunek nr (...) Bank (...) S.A. Oddział w B. prowadzony na rzecz (...) V., doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, a następnie poprzez dokonywanie w okresie od 06.04.2021 r. do 14.04.2021r. we W. wypłat w bankomatach z powiązanych rachunków: nr (...) , nr (...) prowadzonych na rzecz (...) V. z wskazanej łącznej kwoty 57 384,24 EUR pobrał 184 500 zł, to jest środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. VIII. w okresie od 24 kwietnia 2021 roku do dnia 5 maja 2021 roku we W. i O. w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z J. E., O. C. oraz innymi nieustalonymi osobami poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) z siedzibą w H. , co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla S. P.. (...) z siedzibą w S., co skutkowało dokonaniem przelewów w dniach: 21 kwietnia 2021 roku na kwotę 555000 USD oraz 29 kwietnia 2021 roku na kwotę 1 123 888,89 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) w O. prowadzony na rzecz J. S. (...), doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 1 678 888,89 USD, a następnie poprzez dokonywanie w okresie do 5 maja 2021 roku kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych z wskazanej kwoty przyjął około 1 000 000 USD co stanowi równowartość około 3 790 000 złotych, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu przestępnego, a z opisanego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. IX. w okresie od 20 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r. we W., L. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w F. , co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla J. (...) , co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 21.05.2021 r. 15940,37 Eur na rachunek nr (...) Banku (...) SA Oddział w L. prowadzony na rzecz S. M., doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a następnie poprzez dokonywanie 25 maja 2021 r. we W. dwóch wypłat w bankomatach z powiązanego rachunku nr (...) Banku (...) SA Oddział w L. prowadzonego na rzecz S. M. z wskazanej kwoty pobrał łącznie 5000 zł, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu , to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. X. w okresie od bliżej nieokreślonej daty, co najmniej od sierpnia 2020 roku do dnia 26 maja 2021 roku we W., O., B. i innych miejscach działając wspólnie i w porozumieniu z O. C., F. E. U., E. E.

(1)oraz innymi nieustalonymi osobami w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługiwał się jako autentycznymi przerobionymi dokumentami tożsamości, w szczególności w postaci; paszportów (...): nr (...) na nazwisko J. (...) , nr (...) na nazwisko A. V. , nr serii (...) na nazwisko J. P. , nr serii (...) na nazwisko D. M. , wykorzystując je do zawierania umów najmu lokali lub zlecając ich wykorzystanie celem: zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych, wyłudzania poświadczeń nieprawdy poprzez wystawianie dokumentów w postaci zaświadczeń o zameldowaniu, a w tym: - w dniu 3 września 2020 r. we W. zlecił F. E. U. posłużenie się przerobionym paszportem (...) nr serii (...) na nazwisko M. D. w placówce (...) Bank (...) SA Oddział we W., który został okazany celem zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych na rzecz M. D. , - w dniu 24 maja 2021 r. w B. zlecił E. E.

(2)posłużenie się przerobionym paszportem (...) nr serii (...) na nazwisko P. J. poprzez okazanie : - w Urzędzie Stanu Cywilnego w B. celem wyłudzenia poświadczenia nieprawdy poprzez wystawienie dokumentu w postaci zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy J. P., - w placówce (...) Bank (...) SA w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego na rzecz J. P., a nadto w dniu 26 maja 2021 roku przechowywał przerobione dokumenty tożsamości w postaci paszportów: (...) nr (...) na nazwisko (...), p. nr (...) na nazwisko (...), czyniąc przygotowania do posłużenia się nimi, jako autentycznymi dokumentami, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 270 § 3 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. 2. J. E. (J. E.) syna M. i E. z.d. N., urodzonego w dniu (...) w L., oskarżonego o to, że: XI. w okresie od bliżej nieokreślonej daty w marcu 2021 roku do dnia 26 maja 2021 roku we W. i innych miejscach brał udział w ramach podziału ról, w działaniach zorganizowanej grupy, w skład której wchodzili: K. C. N., F. U. U., O. C., D. K.

(1), E. E. i inne nieustalone osoby, mającej na celu dokonywanie przestępstw oszustwa polegających na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli podmiotów gospodarczych, co do danych dotyczących rachunków bankowych ich klientów i doprowadzanie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie płatności na tego rodzaju rachunki, w szczególności, w ten sposób, iż przy użyciu kart bankomatowych, wydanych dla rachunków bankowych zawieranych przez osoby posługujące się fałszywymi dokumentami tożsamości, wypłacał pieniądze pochodzące z przestępstwa oszustwa, a następnie dokonywał ich przewalutowania poprzez wymianę w kantorach waluty polskiej na euro, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. XII. w okresie od 25 czerwca 2020 r. do dnia 05 sierpnia 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z N. C. K. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli T.`s (...) z siedzibą w B. - K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) LTD z siedzibą w H., co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 31.07.2020 r. na kwotę 178 957,00 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. P. W.. (...) LTD, doprowadził pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 640 543,65 zł , a następnie poprzez dokonywanie w okresie do 5 sierpnia 2020 r. kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych, to jest: - nr (...) prowadzonego w (...) SA na rzecz A. A., - nr (...) prowadzonego w (...) SA na rzecz T. A. - nr (...) prowadzonego w (...) SA na rzecz M. P., z wskazanej kwoty przyjął środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego o łącznej wartości 479 745 zł, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. XIII. w okresie od nieustalonej daty w listopadzie 2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z N. C. K. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w S./W. , odnośnie aktualnego rachunku bankowego kontrahenta, co skutkowało dokonaniem w dniu 24.11.2020 r. przelewu kwoty 68 671.43 EUR na rachunek nr (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. prowadzony na rzecz R. S., doprowadził pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 296 042,53 zł, a następnie poprzez dokonanie dalszego przelewu, to jest 46 860 zł na rachunek (...) prowadzony na rzecz N. D., wypłaconych w bankomatach we W., z wskazanej wyżej kwoty środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 46 860 zł, przyjął, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. XIV. w okresie od sierpnia 2020 r. do dnia 09 września 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z K. C. N., F. U. U. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) S.A.S. z siedzibą w K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) z siedzibą w H. co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 03.09.2020 r. na kwotę 552 538,040 EUR na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. K.

(2)(...), usiłował doprowadzić pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 2 370 942.27 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na blokadę rachunku bankowego przy czym z popełnienia w opisany sposób przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. XV. w okresie od 2 października 2020 r. do dnia 5 lutego 2021 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z K. C. N. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestnicząc w czynnościach prowadzących do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego przez (...) SA Oddział (...) w P. z Y. G., to jest w ramach działań prowadzących do wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w D., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) (...), co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 29555 USD na rachunek nr (...) w (...) SA prowadzony na rzecz Y. G., doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie 105 913,30 PLN, a następnie poprzez dokonywanie w okresie do 05.02.2021 r. kolejnych wypłat w bankomatach z rachunku nr (...), z wskazanej kwoty środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 60 000 PLN przyjął, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, a z opisanego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. XVI. w okresie od 24 kwietnia 2021 roku do dnia 5 maja 2021 roku we W., O., w ramach; zorganizowanej grupy podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z K. C. N., O. C. oraz innymi nieustalonymi osobami poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) z siedzibą w H. , co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla S. P.. (...) z siedzibą w S., co skutkowało dokonaniem przelewów w dniach: 21 kwietnia 2021 roku na kwotę 555 000 USD oraz 29 kwietnia 2021 roku na kwotę 1 123 888,89 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) w O. prowadzony na rzecz J. S. (...), doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 1 678 888,89 USD, a następnie poprzez dokonywanie w okresie do 5 maja 2021 roku wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych z wskazanej kwoty przyjął około 1 000 000 USD, co stanowi równowartość około 3 790 000 złotych, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego – oszustwa, a z opisanego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. 3.F. U. ( F. U. U.) syna E. U. i V., urodzonego w dniu (...) w O. (...), oskarżonego o to, że: XVII. w okresie od bliżej nieokreślonej daty w lipcu 2020 r. do dnia 26 maja 2021 r. we W. i innych miejscach brał udział w ramach podziału ról, w działaniach zorganizowanej grupy w skład której wchodzili N. K., J. E., E. E.

(1), O. C., D. K.

(1)i inne nieustalone osoby, mającej na celu dokonywanie oszustw polegających na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli podmiotów gospodarczych, co do danych dotyczących rachunków bankowych ich klientów i doprowadzanie w ten sposób pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie płatności na tego rodzaju rachunki, w szczególności, w ten sposób, iż zajmował się zawieraniem umów o prowadzenie rachunków bankowych przy wykorzystaniu przerobionych dokumentów tożsamości, a nadto w wynajmowanych mieszkaniach w tym w O. przy ul. (...) zapewniał zakwaterowanie innym członkom grupy podejmującym działania związane z zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych przy wykorzystaniu przerobionych dokumentów tożsamości, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. XVIII. w okresie od sierpnia 2020 r. do dnia 09 września 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z N. C. K., J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) S.A.S. z siedzibą w K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) z siedzibą w H. co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 08.09.2020 r. na kwotę 552 538,040 EUR na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. K.

(2)(...), po uprzednim posłużeniu się jako autentycznym przerobionym dokumentem w postaci paszportu (...) nr serii (...) wystawionym na nazwisko D. M., w ten sposób iż okazał ten dokument w placówce (...) Bank (...) SA Oddział we W. w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych , w wykonaniu których w celu użycia za autentyczne podrobił podpisy ręczne w postaci paraf wskazujące na dane D. M. na dokumentach: „Umowa rachunku bieżącego” i innych, usiłował doprowadzić pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 2 370 942.27 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na blokadę rachunku bankowego przy czym z popełnienia w opisany sposób przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. 3. O. C. (O. C. ); córki W. i L., urodzonej w dniu (...) w C. (U.), oskarżonej o to, że: XIX. w okresie od bliżej nieokreślonej daty w listopadzie 2020 r. do dnia 26 maja 2021 r. we W., O., i innych miejscach brała udział w ramach podziału ról, w działaniach zorganizowanej grupy w skład której wchodzili K. C. N., J. E., E. E.

(3), F. E. U., D. K.

(1)i inne nieustalone osoby, mającej na celu dokonywanie przestępstw oszustwa polegających na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli podmiotów gospodarczych, co do danych dotyczących rachunków bankowych ich kontrahentów i doprowadzanie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie płatności na tego rodzaju rachunki, w szczególności, w ten sposób, iż pośredniczyła w zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych przy wykorzystaniu przerobionych dokumentów tożsamości, dokonywała przewalutowania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oszustwa, przechowywała podrobione dokumenty tożsamości, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. XX. w okresie od lutego 2021 r. do kwietnia 2021 r. we W., w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem , w ramach zorganizowanej grupy, działając z zamiarem dokonania przez K. C. N., J. E. i innych nieustalonych sprawców przestępstwa na szkodę (...) (...) z siedzibą w H., w okresie od 24 kwietnia 2021 r. do 5 maja 2021r. polegającego na doprowadzeniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wskazanej spółki, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w postaci pieniędzy w kwocie 1 678 888,89 USD, poprzez wprowadzenie w błąd, co do rachunku bankowego kontrahenta, swoim zachowaniem ułatwiła jego popełnienie, w ten sposób, iż: - w lutym 2021 r. pośredniczyła w nawiązaniu kontaktu z właścicielką mieszkania przy ul. (...) we W. poprzez co doszło do zawarcia umowy najmu tego lokalu z wykorzystaniem podrobionego paszportu (...) nr (...) sporządzonego na dane V. A. , - w kwietniu 2021 r. pośredniczyła w nawiązaniu kontaktu z właścicielem mieszkania przy ul. (...) w O. poprzez co doszło do zawarcia umowy najmu tego lokalu, z wykorzystaniem podrobionego paszportu (...) nr (...) sporządzonego na dane J. M.

(2), które to umowy wykorzystano następnie do zawarcia umów o prowadzenie rachunków bakowych, na które wpłynęły pieniądze pokrzywdzonej spółki (...) z siedzibą w H., to jest o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k. XXI. w okresie od bliżej nieokreślonej daty, co najmniej od listopada 2020 r. do dnia 26 maja 2021r. we W., O. działając wspólnie i w porozumieniu z K. C. N. oraz innymi nieustalonymi osobami w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługiwała się jako autentycznymi, przerobionymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość, w szczególności w postaci paszportów (...): nr (...) na nazwisko J. (...), nr (...) na nazwisko A. V. oraz paszportu p. nr (...) na nazwisko S. M., wykorzystując te dokumenty do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, w szczególności ; - w okresie stycznia 2021 r. we W., gdzie uczestniczyła w zawarciu przez K. N. umowy najmu mieszkania przy ul. (...) we W. z wykorzystaniem przerobionego paszportu nr (...) na nazwisko V. A., - w okresie maja 2021 r. w O., gdzie uczestniczyła w zawarciu przez K. N. umowy najmu mieszkania przy ul. (...) w O. z wykorzystaniem przerobionego paszportu nr (...) na nazwisko S. M., - w okresie od 10 do 16 maja 2021 r. O., gdzie uczestniczyła w zawarciu przez K. N. umowy najmu mieszkania przy ul. (...) z wykorzystaniem przerobionego paszportu nr (...) na nazwisko S. M., oraz przechowywała przerobione dokumenty tożsamości w postaci paszportów: (...) nr (...) na nazwisko (...), p. nr (...) na nazwisko (...) , czyniąc przygotowania do posłużenia się nimi, jako autentycznymi dokumentami, tj. o czyn z art. 270 § 1 w zw. z art. 270 § 3 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 kk. przy zast. art. 65 § 1 k.k. 5. E. E.

(1)(E. E.

(1)), syna C. i C., urodzonego w dniu (...) w A. (N.), oskarżonego o to, że: XXII. w okresie od bliżej nieokreślonej daty w maju 2021 roku do dnia 25 maja 2021 roku w O., B. i innych miejscach brał udział w ramach podziału ról, w działaniach zorganizowanej grupy mającej na celu dokonywanie przestępstw oszustwa polegających na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli podmiotów gospodarczych, co do danych dotyczących rachunków bankowych ich kontrahentów i doprowadzanie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie płatności na tego rodzaju rachunki, w szczególności, w ten sposób, iż posługując się przerobionym dokumentem w postaci paszportu (...) nr serii (...) podjął działania celem zawarcia w (...) Bank (...) SA Oddział w B. umowy o prowadzenie rachunku bankowego na nazwisko J. P., tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. XXIII. w dniu 24 maja 2021 roku w B. posługiwał się jako autentycznym przerobionym dokumentem w postaci paszportu (...) nr serii (...) wystawionym na nazwisko J. P., w ten sposób iż: - okazał ten dokument w Urzędzie Stanu Cywilnego w B. celem dokonania zgłoszenia pobytu czasowego i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy poprzez wystawienie dokumentu w postaci zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, - okazał ten dokument w placówce (...) Bank (...) SA w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 kk. * * * I. uznaje oskarżonego C. N. K. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.258§1 k.k. i za to na podstawie art.258§1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; II. uznaje oskarżonego C. N. K. za winnego tego, że w okresie od czerwca 2020r. do 21 maja 2021 r. we W. i innych miejscach działając w warunkach ciągu przestępstw, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I części wstępnej wyroku, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd różnych podmiotów usiłował doprowadzić i doprowadził różnych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu a w tym: 1) w okresie od 25 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli T.`s (...) z siedzibą w B. - K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) LTD z siedzibą w H., co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 31.07.2020 r. na kwotę 178 957,00 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. P. W.. (...) LTD, doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 640 543,65 zł, 2) w okresie od sierpnia 2020 r. do dnia 03 września 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z F. U. U., J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) S.A.S. z siedzibą w K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) z siedzibą w H. co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 03.09.2020 r. na kwotę 552 538,40 EUR na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. K.

(2)(...), usiłował doprowadzić pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 2 370 942,27 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na blokadę rachunku bankowego 3) w okresie od nieustalonej daty w listopadzie 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) (...) z siedzibą w S./W., odnośnie aktualnego rachunku bankowego kontrahenta, co skutkowało dokonaniem w dniu 24.11.2020 r. przelewu kwoty 68 671,43 EUR na rachunek nr (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. prowadzony na rzecz R. S., doprowadził pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 296 042,53 zł 4) w dniu 21 stycznia 2021 r. w L. w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd D. B., co do rzekomej możliwości odzyskania pieniędzy uprzednio pożyczonych osobie posługującej się danymi J. M.

(1), doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 87901,75 zł w ten sposób, iż nakłonił wyżej wymienioną do dokonania dwóch przelewów na rachunek nr (...) prowadzony przez (...) SA na rzecz D. S., pod pozorem, iż pozwoli to wypłacić pokrzywdzonej należne jej pieniądze wynikające z uprzednio udzielonych przez nią pożyczek, 5) w okresie od 2 października 2020 r. do dnia 2 lutego 2021 r. we W. i w innych miejscach w ramach; zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w D., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) (...), co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 29555 USD na rachunek nr (...) w (...) SA prowadzony na rzecz Y. G., doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 105 913,30 zł, 6) w okresie od 25 marca 2021 r. do dnia 12 kwietnia 2021 r. w B., W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) z siedzibą w W., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego kontrahenta, co skutkowało dokonaniem przelewów: w dniu 06.04.2021r. kwoty 17697,99 EUR oraz w dniu 12.04.2021 r. kwoty 39686,25 EUR na rachunek nr (...) Bank (...) S.A. Oddział w B. prowadzony na rzecz (...) V., doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 57384,24 euro, stanowiących równowartość 261 381,08 zł, 7) w okresie od 21 kwietnia 2021 roku do dnia 29 kwietnia 2021 roku we W. i O. w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z J. E., O. C. oraz innymi nieustalonymi osobami poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) z siedzibą w H., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla S. P.. (...) z siedzibą w S., co skutkowało dokonaniem przelewów w dniach: 21 kwietnia 2021 roku na kwotę 555000 USD oraz 29 kwietnia 2021 roku na kwotę 1 123 888,89 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) w O. prowadzony na rzecz J. S. (...), doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 1 678 888,89 USD, stanowiących równowartość 6 346 200 zł 8) w okresie od 20 maja 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r. we W., L. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w F., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla J. (...), co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 21.05.2021 r. 15940,37 EUR na rachunek nr (...) Banku (...) SA Oddział w L. prowadzony na rzecz S. M., doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem we wskazanej kwocie stanowiącej równowartość 71 664,71 zł, co stanowi przestępstwo z art. 286§1 k.k. i art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. i art.13§1 k.k. w zw. z art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. i w zw. z art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.294§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. i art.4§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego grzywnę w ilości 700 (siedmiuset) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych; III. uznaje oskarżonego C. N. K. za winnego tego, że w okresie od 31 lipca 2020r. do 25 maja 2021 r. we W. i innych miejscowościach działając w warunkach ciągu przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I części wstępnej wyroku poprzez dokonywanie przelewów i wypłat z rachunków bankowych podejmował działania mogące znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia a przez to wykrycie i zajęcie środków płatniczych pochodzących z przestępstwa, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, a w tym: 1) w okresie od 31 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. działając wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami poprzez dokonywanie kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych, przyjął środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 479 745 zł, to jest środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to ich wykrycie i zajęcie; 2) w okresie od 24 listopada 2020r. do dnia 25 listopada 2020r. działając wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami poprzez dokonanie dalszego przelewu kwoty 46 860 zł z rachunku nr (...) Banku (...) na rachunek (...) prowadzony na rzecz N. D., wypłaconych w bankomatach we W., z wskazanej wyżej kwoty, przyjął środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 46 860 zł, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, 3) w dniu 21 stycznia 2021 r. we W. w bankomacie przy ul. (...) usiłował dokonać wypłaty środków płatniczych z rachunku nr (...) pochodzących z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego na szkodę D. B., co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, przy czym zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na dokonaną blokadę rachunku bankowego, 4) w okresie od 03 lutego 2021r. do 05 lutego 2021 r. działając wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami poprzez dokonywanie kolejnych wypłat w bankomatach, z kwoty 105 913,30 PLN, przelanej w rachunku bankowego prowadzonego dla (...) (...) na rachunek prowadzony na rzecz Y. G. przyjął, środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 60 000 PLN co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, 5) w okresie od 6 kwietnia 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami poprzez dokonywanie kolejnych wypłat w bankomatach, z powiązanych rachunków: nr (...) , nr (...) prowadzonych na rzecz (...) V. z wskazanej łącznej kwoty 57 384,24 EUR pobrał 184 500 zł, to jest środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, 6) w okresie od 29 kwietnia 2021r. do 5 maja 2021r. we W. i O. działając wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi osobami poprzez dokonywanie kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych z wskazanej kwoty przyjął około 1 000 000 USD co stanowi równowartość około 3 790 000 zł, to jest środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu przestępnego; 7) w dniu 25 maja 2021 r. we W. działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami dokonał dwóch wypłat w bankomatach z powiązanego rachunku nr (...) Banku (...) SA Oddział w L. prowadzonego na rzecz S. M. pobierając łącznie 5000 zł, to jest środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, co stanowi przestępstwo z art.299§1 i 5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.299§5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; IV. uznaje oskarżonego C. N. K. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie X części wstępnej wyroku, przyjmując, że działał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie I części wstępnej wyroku, co stanowi przestępstwo z art.270§1 k.k. w zw. z art.272 k.k. w zw. z art.270§3 k.k. przy zast. art.11§2 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.270§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.64§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; V. na podstawie art. 85§1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i art.91§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu C. N. K. i orzeka wobec niego karę łączną w wymiarze 9 (dziewięciu) lat pozbawienia wolności; VI. uznaje oskarżonego J. E. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XI części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.258§1 k.k. i za to na podstawie art.258§1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; VII. uznaje oskarżonego J. E. za winnego tego, że w okresie od 25 czerwca 2020r. do 29 kwietnia 2021 r we W. i innych miejscach działając w warunkach ciągu przestępstw, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie XI części wstępnej wyroku, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd różnych podmiotów usiłował doprowadzić i doprowadził różnych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu a w tym: 1) w okresie od 25 czerwca 2020 r. do dnia 05 sierpnia 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z C. N. K. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli T.`s (...) z siedzibą w B. - K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) LTD z siedzibą w H., co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 31.07.2020 r. na kwotę 178 957,00 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. P. W.. (...) LTD, doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 640 543,65 zł 2) w okresie od nieustalonej daty w listopadzie 2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z C. N. K. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) (...) z siedzibą w S./W., odnośnie aktualnego rachunku bankowego kontrahenta, co skutkowało dokonaniem w dniu 24.11.2020 r. przelewu kwoty 68 671,43 EUR na rachunek nr (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. prowadzony na rzecz R. S., doprowadził pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 296 042,53 zł; 3) w okresie od sierpnia 2020 r. do dnia 09 września 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z C. N. K., F. U. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) S.A.S. z siedzibą w K., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) z siedzibą w H. co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 03.09.2020 r. na kwotę 552 538,40 EUR na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) SA prowadzony na rzecz D. K.

(2)(...), usiłował doprowadzić pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 2 370 942,27 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na blokadę rachunku bankowego 4) w okresie od 2 października 2020 r. do dnia 5 lutego 2021 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z C. N. K. i innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w D., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla (...) (...), co skutkowało dokonaniem przelewu w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 29555 USD na rachunek nr (...) w (...) SA prowadzony na rzecz Y. G., doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie 105 913,30 zł, 5) w okresie od 21 kwietnia 2021 roku do dnia 29 kwietnia 2021 roku we W. i O. w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z C. N. K., O. C. oraz innymi nieustalonymi osobami poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) (...) z siedzibą w H., co do aktualnych danych dotyczących rachunku bankowego prowadzonego dla S. P.. (...) z siedzibą w S., co skutkowało dokonaniem przelewów w dniach: 21 kwietnia 2021 roku na kwotę 555000 USD oraz 29 kwietnia 2021 roku na kwotę 1 123 888,89 USD na rachunek nr (...) w (...) Bank (...) w O. prowadzony na rzecz J. S. (...), doprowadził wyżej wymienionego pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 1 678 888,89 USD, stanowiących równowartość 6 346 200 zł co stanowi przestępstwo z art. 286§1 k.k. i art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. i art.13§1 k.k. w zw. z art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z at.65§1 k.k. i za to na podstawie art.294§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 33 § 1 i 3 k.k. i art.4§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego grzywnę w ilości 500 (pięciuset) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych; VIII. uznaje oskarżonego J. E. za winnego tego, że w okresie od 31 lipca 2020r. do 5 maja 2021 r. we W. i innych miejscowościach działając w warunkach ciągu przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie XI części wstępnej wyroku poprzez dokonywanie przelewów i wypłat z rachunków bankowych podejmował działania mogące znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia a przez to wykrycie i zajęcie środków płatniczych pochodzących z przestępstwa, czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, a w tym: 1) w okresie 31 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. poprzez dokonywanie kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych, a to jest - nr (...) prowadzonego w (...) SA na rzecz A. A., - nr (...) prowadzonego w (...) SA na rzecz T. A. - nr (...) prowadzonego w (...) SA na rzecz M. P., przyjął środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego o łącznej wartości 479 745 zł, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to ich wykrycie i zajęcie; 2) w okresie od 24 listopada 2020r. do dnia 25 listopada 2020r. działając wspólnie i w porozumieniu z C. K. i innymi nieustalonymi osobami poprzez dokonanie dalszego przelewu kwoty 46 860 zł z rachunku nr (...) Banku (...) na rachunek (...) prowadzony na rzecz N. D., wypłaconych w bankomatach we W., z wskazanej wyżej kwoty, przyjął środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 46 860 zł, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, 3) w okresie od 04 lutego 2021r. do 05 lutego 2021 r. działając wspólnie i w porozumieniu z C. K. i innymi nieustalonymi osobami poprzez dokonywanie kolejnych wypłat w bankomatach, z kwoty 105 913,30 PLN, przelanej w rachunku bankowego prowadzonego dla (...) (...) na rachunek prowadzony na rzecz Y. G. przyjął, środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z popełnienia czynu zabronionego o łącznej wartości 60 000 PLN co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycie i zajęcie, 4) w okresie od 29 kwietnia 2021r. do 5 maja 2021r. we W. i O. działając wspólnie i w porozumieniu z C. K. i innymi osobami poprzez dokonywanie kolejnych przelewów i wypłat w bankomatach z rachunku nr (...) oraz rachunków powiązanych z wskazanej kwoty przyjął około 1 000 000 USD co stanowi równowartość około 3 790 000 zł, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu przestępnego co stanowi przestępstwo z art.299§1 i 5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.299§5 k.k. w zw. z art.91§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; IX. na podstawie art. 85§1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. i art.91§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu J. E. i orzeka wobec niego karę łączną w wymiarze 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności; X. uznaje oskarżonego F. U. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XVII części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.258§1 k.k. i za to na podstawie art.258§1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; XI. uznaje oskarżonego F. U. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XVIII części wstępnej wyroku, przyjmując że dopuścił się go w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie XVII części wstępnej wyroku, co stanowi przestępstwo z art.13§1 k.k. w zw. art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. w zw. z art.270§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. przy zast. art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.294§1 k.k. w zw. z art.14§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.64§2 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; XII. na podstawie art.85§1 k.k. i art.86§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego F. U. kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; XIII. uznaje oskarżoną O. C. za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie XIX części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.258§1 k.k. i za to na podstawie art.258§1 k.k. wymierza jej karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; XIV. uznaje oskarżoną O. C. za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie XX części wstępnej wyroku, przyjmując że dopuściła się go w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie XIX części wstępnej wyroku, co stanowi przestępstwo z art.18§3 k.k. w zw. z art.286§1 k.k. w zw. z art.294§1 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. przy zast. art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.294§1 k.k. w zw. z art.19§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.57b k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, zaś na podstawie art.33§2 k.k. i art.33§1 i 3 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. orzeka wobec oskarżonej grzywnę w ilości 300 (trzystu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (stu) złotych; XV. uznaje oskarżoną O. C. za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie XXI części wstępnej wyroku, przyjmując że dopuściła się go w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w punkcie XIX części wstępnej wyroku, co stanowi przestępstwo z art.270§1 k.k. w zw. z art.270§3 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. przy zast. art.65§1 k.k. i za to na podstawie art.270§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.57b k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności; XVI. na podstawie art.85§1 k.k. i art.86§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonej O. C. kary pozbawienia wolności i wymierza jej karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; XVII. uznaje oskarżonego E. E.

(1)za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXII części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.258§1 k.k. i za to na podstawie art.258§1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; XVIII. uznaje oskarżonego E. E.

(1)za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XXIII części wstępnej wyroku, a stanowiącego przestępstwo z art.270§1 k.k. i art.272 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.12§1 k.k. i za to na podstawie art.270§1 k.k. w zw. z art.11§3 k.k. w zw. z art.57b k.k. w zw. z art.4§1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; XIX. na podstawie art.85§1 k.k. i art.86§1 k.k. w zw. z art.4§1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego E. E.

(1)kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności; XX. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonych C. N. K. i J. E. obowiązek solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego T.’s (...) z siedzibą w B. - K. kwoty 479 774,70 zł; XXI. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonych C. N. K. i J. E. obowiązek solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) (...) (...) z siedzibą w S./W. kwoty 90 038 zł; XXII. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonych C. N. K. i J. E. obowiązek solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) z siedzibą w D. kwoty 61 047,33 zł; XXIII. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego C. N. K. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) (...) z siedzibą w W. , kwoty 209 015,47 zł; XXIV. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonych C. N. K., J. E. i O. C. obowiązek solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonego (...) (...) z siedzibą w H. , kwoty 3 757 845,11 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; XXV. na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa i zarządza zniszczenie dowodów rzeczowych opisanych na k.7356-7371 pod poz. Drz 605/22, Drz 609-611/22, Drz 615-629/22, Drz 631-677/22, Drz 678-729/22, Drz 730-736/22, Drz 754-772/22 oraz Drz 773/22; XXVI. na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu C. N. K. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 26 maja 2021 r. o godz. 6:03 do dnia 20 października 2023 r.; XXVII. na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu J. E. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 26 maja 2021 r. godz. 6:16 do dnia 20 października 2023 r.; XXVIII. na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu F. U. U. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 26 maja 2021 r. godz. 10:15 do dnia 20 października 2023 r.; XXIX. na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonej O. C. okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 26 maja 2021 r. godz. 6:03 do 28 maja 2021 r. godz. 12:00 oraz od 16 czerwca 2021 r. godz. 6:02 do dnia 7 marca 2022 r. godz. 15:18; XXX. na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu E. E.

(1)okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania w dniach od 24 maja 2021 r. godz. 11:40 do dnia 27 lipca 2022 r. godz.12:40; XXXI. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. K. kwotę 12398,40 zł z tytułu kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu C. N. K., w tym 2318,40 zł podatku od towarów i usług; XXXII. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. W. kwotę 7306,20 zł z tytułu kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu E. E.

(1), w tym 1366,20 zł podatku od towarów i usług oraz kwotę 2277 zł kosztów dojazdu; XXXIII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych oraz na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych od opłat, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa. Sędzia Agnieszka Marchwicka UZASADNIENIE Na wstępie należy zaznaczyć, że Sąd odstąpił w niniejszej sprawie od sporządzenia uzasadnienia wyroku na formularzu UK i uczynił to w formie sprzed nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego. Powodem odstąpienia od wymogu, nałożonego przez ustawodawcę w treści przepisu art. 99a k.p.k., była konieczność zagwarantowania stronom postępowania prawa do rzetelnego procesu zgodnie z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności. Forma oraz treść formularza w realiach niniejszej sprawy skutkowałaby niemożnością dotrzymania konwencyjnego standardu rzetelnego procesu. Rolą uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji jest bowiem odzwierciedlenie procesu decyzyjnego Sądu i niezwykle ważne jest w kontekście prawa do rzetelnego procesu, by treść pisemnego uzasadnienia sądu pierwszej instancji była jasna i przejrzysta dla stron postępowania oraz sądu drugiej instancji. Należy podzielić stanowisko Sądu Najwyższego przedstawione w wyroku z dnia 11sierpnia 2020r. (sygn. akt I KA 1/20), w którym to, w ślad za prof. P. Hofmańskim (por. „Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz, tom I red. L. Garlicki, Warszawa 2010, str. 305-306) Sąd ten uznał, że „ wprawdzie prawo do dwuinstancyjnego rozpoznania sprawy karnej nie wynika wprost z art. 6 Konwencji, jest jednak oczywiste, że skoro w systemie prawa polskiego umieszczono prawo do zaskarżenia wyroku wydanego w pierwszej instancji, to takie państwo – strona Konwencji przewidując możliwość wniesienia apelacji od wyroku, musi zapewnić do niej skuteczny dostęp, a co za tym idzie musi gwarantować odpowiednimi instrumentami procesowymi rzetelność samego postępowania odwoławczego”. Nie ulega przecież wątpliwości, iż kontrola ta może być dokonana jedynie poprzez zapoznanie się z argumentami sądu, przemawiającymi za przyjętym rozstrzygnięciem. Tym samym jakość uzasadnienia wyroku jest istotnym elementem prawa. Obligatoryjne nakazanie sporządzenia uzasadnień na formularzu (art. 99a §1 k.p.k.), nie dawałoby w realiach niniejszej sprawy właściwego instrumentarium procesowego dla zrealizowania standardu prawa do rzetelnego procesu, gdyż jest to sprawa wieloosobowa i wielowątkowa. W ocenie Sądu przepis art. 99a k.p.k. winien być interpretowany systemowo przy uwzględnieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1–3 EKPC oraz art. 424 § 1–2 i art. 457 § 3 k.p.k. Wobec tego należy przyjąć, że art. 99a k.p.k. nie wyklucza możliwości sporządzenia uzasadnienia w sposób tradycyjny w sytuacji, gdy z uwagi na specyfikę konkretnej sprawy, uzasadnienie sporządzone na formularzu nie czyniłoby w pełni zadość wymaganiom art. 424 § 1 i 2 k.p.k. lub byłoby niezrozumiałe dla stron albo nie odzwierciedlałoby w całości procesu myślowego sądu, a przez to utrudniałoby nie tylko jego lekturę, ale też sporządzenie skutecznego środka odwoławczego ( J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. 5, Warszawa 2021, LEX) . W niniejszej sprawie zakres podmiotowo-przedmiotowy, wielość czynów, jak i specyfika stanu faktycznego w odniesieniu do wieloaspektowego przedmiotu samej sprawy, doprowadziły Sąd do przekonania, iż sporządzenie uzasadnienia na formularzu skutkowałoby niemożnością zrealizowania wymogów z art. 424 § 1 i 2 k.p.k. Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sposób tradycyjny znajduje również oparcie w aktualnym orzecznictwie (wyr. SR w Bydgoszczy z 29.1.2020 r., III K 566/19. Legalis; wyr. SA w Gdańsku z 17.6.2020 r., II AKa 64/20, OSP 2021, Nr 2, poz. 10; wyr. SA we W. z 15.02.2021 r., II AKa 230/20, wyr. SN z 11.8.2020 r., I KA 1/20, OSNKW 2000, Nr 9–10, poz. 41). Wobec powyższego Sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia w formie przewidzianej w art. 99a§1 k.p.k. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W okresie od bliżej nieokreślonej daty co najmniej od czerwca 2020 r. na terenie W. i w innych miejscach, działała zorganizowana grupa przestępcza których rola w przestępczym procederze polegała na podejmowaniu czynności zmierzających do wejścia w posiadanie i dalszym rozporządzeniu środkami finansowymi pochodzącymi z realizowanych przestępstw oszustwa. Działania przestępne związane z przygotowaniem warunków do dokonania wskazanego oszustwa zostały podjęte, m.in. terenie W. i O.. W tym czasie działający wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami: N. K., J. E. korzystający także dzięki pomocy O. C., wynajmowali mieszkania na terenie W. i O., L. i L. dokonywali zgłoszeń pobytu czasowego, uzyskiwali nadania numeru P., dokonywali zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestrowali u operatorów telekomunikacyjnych karty SIM. We wszystkich takich działaniach wykorzystywano podrobione dokumenty tożsamości w postaci najczęściej paszportów (...) lub też wykorzystywano obywateli bułgarskich, którzy posługiwali się swoimi autentycznym paszportami. Mechanizm wprowadzania w błąd pokrzywdzonych, co do numerów rachunków bankowych miał znamiona cyberoszustwa i polegał na przejmowaniu kontroli nad korespondencją mailową i tą drogą przedstawianiu do rozliczenia dokumentów finansowych – faktur, przesyłanych rzekomo od znanego, stałego kontrahenta, zawierających w swej treści zmieniony numer rachunku, który w istocie był rachunkiem kontrolowanym przez członków zorganizowanej grupy. W efekcie działań przestępnych środki finansowe stanowiące przedmiot oszustwa były przelewane na rachunki bankowe zakładane w polskich placówkach bankowych przez; osoby posługujące się nieautentycznymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość lub też osoby posługujące się dokumentami potwierdzającymi ich tożsamości, które jednakże przekazywały członkom grupy niezbędne dokumenty i atrybuty (loginy, karty bankomatowe) pozwalające na swobodny (zdalny) dostęp do środków finansowych. Pieniądze pochodzące z przestępstwa oszustwa były wypłacane przy użyciu kart bankomatowych a następnie dokonywane było ich przewalutowanie przez wymianę w kantorach waluty polskiej na walutę Euro, co stanowiło podjęcie działań mogących znacznie utrudniać stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, a przez to wykrycia i zajęcia środków finansowych pochodzących z czynu przestępczego. Została potwierdzona łączność podmiotowa, wynikającą z działania ustalonych współsprawców, wśród których byli: C. N. K., J. E., F. U. U., O. C., D. K.

(1)oraz E. E.

(1)- w porozumieniu także z dalszymi dotychczas niezidentyfikowanymi osobami, co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania. Początki grupy sięgały czerwca 2020 r. i były związane z działaniami na terenie W. podjętymi przez ustalonych członków zorganizowanej grupy, to jest przez N. C. K. i J. E. , były te związane z oszustem na szkodę T.`s (...) z siedzibą w B. – K. . Działania te były podejmowane w okresie od 25 czerwca 2020 r. do dnia 05 sierpnia 2020 r. we W. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podziału ról N. C. K. wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami. Wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonej spółki polegało na ingerencji w system internetowej komunikacji prowadzonej z kontrahentem, to jest firmą (...) LTD z siedzibą w H.. W spółce (...)`s (...) otrzymano szereg wiadomości e-mail wysyłanych z adresów, które przypominały adresy mailowe osób reprezentujących firmę (...). Przesyłane spreparowane wiadomości zawierały informacje o zmianie numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać rozliczenia prowadzonych transakcji. Jednym z takich rachunków był rachunek prowadzony przez bank (...) prowadzony na rzecz D. P. W. (...) (...) W dniu 31.07.2020 r. wskazany rachunek – na skutek wprowadzenia w błąd pracowników pokrzywdzonej spółki - został zasilony jednym przelewem w kwocie 178 957,00 USD (po przewalutowaniu 640.543.65 PLN) pochodzącym od T.`s (...) B. K.. W dalszej kolejności nastąpiły działania, w których na terenie W. uczestniczyli N. C. K. i J. E., polegające na przejmowaniu środków finansowych poprzez ich wypłacanie w bankomatach obsługujących rachunki tj. (...) Bank (...) S.A. oraz (...) S.A. W pierwszej kolejności w dniu 01.08.2020 r., z rachunku nr (...), zostały wytransferowane środki w kwocie 90 000 zł, na osobisty rachunek numer (...) prowadzony przez (...) Bank (...) SA na rzecz D. P., po czym przy użyciu kart wypłacono je w bankomatach na terenie W. w okresie od 1 do 3 sierpnia 2020 r. Dalsze środki pochodzące z wpłaty dokonanej przez T.`s (...) Inc. na rzecz D. P. zostały przetransferowane na rachunki prowadzone przez (...) SA na rzecz obcokrajowców, to jest A. A. , M. P. (umowy zawarte w Oddziałach (...) SA we W. przy wykorzystaniu przerobionych paszportów (...) ) oraz na rzecz obywatela B. T. A.. W dniu 03.08.2020 r. na rachunek prowadzony na rzecz A. A. nr (...) wpłynęła kwota 175 000, 00 zł. Na rachunek prowadzony na rzecz M. P. nr (...) do dnia 03.08.2020 r. wpłynęła kwota 160.00 zł, natomiast na rachunek nr (...) prowadzonym na rzecz T. A. wpłynęła łącznie kwota 150 000 zł. Przetransferowane wyżej wskazane kwoty były natychmiast wypłacane gotówką w różnych bankomatach na terenie W. tj. na ul. (...). W dniu 05.08.2020 r. to jest na dzień dokonania blokad bankowych wskazanych wyżej rachunków wykorzystanych do popełnienia przestępstwa, saldo, w związku z nie wypłaceniem wszystkich środków przez N. K., J. E. i ewentualnie innych nieustalonych współsprawców wyniosło: -nr (...) D. P. W.. P. (...) (...) – kwotę 60 518, 65 zł. -nr (...) D. P. - kwotę 80 zł. -nr (...) M. P. – kwotę 100 200 zł. Należy wskazać, w kontekście działań prowadzących ostatecznie do wypłaty środków finansowych z wskazanych wyżej rachunków bankowych, w których uczestniczyli: N. K. i J. E., iż uprzednio w związku z zawieraniem umów o prowadzenie rachunków bankowych na rzecz: A. A. , M. P., T. A. podano odpowiednio do kontaktów telefony o numerach : (...). Wskazane numery (...) współpracowały z telefonami: N. (...): (...)

(6), (...): (...), N. (...): (...) oraz H. (...): (...), które w dniu 26.05.2021r. zatrzymano we W., podczas przeszukań w miejscach zamieszkania K. N. oraz J. E.. Analiza danych telekomunikacyjnych związanych z użytkowaniem wyżej wskazanych numerów zarejestrowanych na dane A. A. i M. P. potwierdza logowanie się tychże numerów - współpracujących z wskazanymi wyżej telefonami - na terenie W. w okresie, w którym doszło do popełnienia przestępstwa na szkodę kanadyjskiej spółki. Dowody: k. 2253-2265 – historia operacji na rachunkach (...) SA prowadzonych na rzecz M. P., A. A., T. A., k. 2340-2341 – nagrania monitoringu bankowego (...) SA , k.2342-2351 – protokoły oględzin monitoringu, k. 2907-2927 – zrzuty zdjęć z monitoringu utrwalonego na karcie 2341, k. 2657 – materiał fotograficzny dotyczący monitoringu utrwalonego na płycie z karty 2341, k. 4884-4885 – historia wypłat z rachunków (...) SA prowadzonych na rzecz D. P., k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)k. 6462-6472 - zeznania świadka R. S., k.5549-553 - zeznania świadka D. P. k.8149 (verte)-8156(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 7106- 7113 - Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych / C. N. K. w okresie od sierpnia 2020 r do 9 września 2020 r. na terenie W. i innych miejscach, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podziału ról wspólnie i w porozumieniu z F. E. U. i J. E. i innymi nieustalonymi osobami współuczestniczył w usiłowaniu oszustwa na szkodę spółki (...) S.A. S. z siedzibą w K.. W następstwie działań podjętych przez nieustalonych współsprawców ingerujących w komunikację internetową pokrzywdzonej spółki, w przebiegu negocjacji jej przedstawicieli z firmą (...) N. z siedzibą w T. w H. doszło do przedstawienia do rozliczenia elektronicznych dokumentów w postaci faktur, w treści których wskazano, jako właściwy do dokonania płatności za negocjowany zakup dwóch linii wyposażenia piekarni, rachunek w Banku (...) Spółka Akcyjna - Oddział we W. o numerze (...) prowadzony na rzecz (...) D. M.. Celem umożliwienia dokonania wskazanej płatności na niewłaściwy rachunek, N. K. zlecił F. U. U. udanie się w dniu 03.09.2021r. we W. do placówki (...) Bank (...) S.A przy ul. (...) wraz z niezbędnymi dokumentami wystawionymi na nazwisko D. M., w tym przerobionym paszportem (...) nr serii (...). Po zawarciu umowy przez F. U. U., co wiązało się z podrobieniem przez niego, na niezbędnej dokumentacji, podpisów ręcznych w postaci paraf wskazujących na dane (...), wyżej wymieniony otrzymane w siedzibie banku dokumenty przekazał C. N. K.. Przed zawarciem umowy o prowadzenie rachunku bankowego F. U. U. otrzymał od C. N. K. kartę SIM nr (...) zarejestrowaną na dane D. M., celem podania jako numer kontaktowy z bankiem. Wskazana karta SIM zalogowała się w telefonie posiadanym przez F. U. U., to jest aparacie marki S. nr (...), w dniu podpisania przez niego umowy, to jest 03.09.2020 r. Następnie wskazana karta obsługująca numer (...) (...) została przekazana J. E. i logowała się w posiadanym przez niego telefonie marki N. nr (...), w okresie od 7 do 8 września 2020 r. W dniu 08.09.2020 r. na rachunek Banku (...) prowadzony na rzecz (...) D. M., wpłynęła kwota 552538,40 EURO (po przewalutowaniu 2 370 942.27 zł), tytułem przelewu realizowanego przez (...) S.A. na zlecenie – wprowadzonych w błąd – przedstawicieli spółki (...) S.A.S. Pokrzywdzona spółka nie posiadając odpowiedniego konta rozliczeniowego (konta bankowego do dokonywania płatności w walutach innych niż kolumbijska), musiała skorzystać z usług wskazanego pośrednika giełdowego, to jest spółki (...) S.A. Przeprowadzone oględziny telefonu zabezpieczonego w dniu 26.05.2021 r. przy J. E. wykazał, jego udział w usiłowaniu opisanego wyżej oszustwa. J. E. był bowiem w posiadaniu takich danych, jak: obraz rejestru (...) dotyczącego firmy (...), zdjęcie poświadczenia nadania numeru P. dla D. M., obraz ze zrzutu z aplikacji bankowej z numerem konta ~ 8870 z widoczną kwotą 2 371 142,27 zł i danymi (...) D. M.. Dowody: k. 2869-2873 – dokumentacja (...) Bank (...) SA dot. umowy o prowadzenie rachunku na rzecz (...) D. M. nr (...) , k. 4164-4270-4285-4286 -4847 - Protokół oględzin zawartości danych telefonu marki S. (...) i kart SIM zabezpieczonych w mieszkaniu we W. przy ul. (...) u J. (...), k. 5104-5106 - dokumentacja zgłoszenia pobytu czasowego dot. D. M., k.5120-5123- wyjaśnienia oskarżonego F. E. U., k. 7106- 7113-Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych, k. 7131-7135 - Sprawozdanie z analizy danych telekomunikacyjnych k.7338-7343 - zeznania świadka H. J. (...) J. k.7344-7355 – zeznania świadka F. D. k.8149 (verte)-8156(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.-7779 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.-7703 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ Kolejnym przestępstwem, dokonanym we W. i w innych miejscach okresie od nieustalonej daty w listopadzie 2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r. w którym współuczestniczyli N. K. i J. E., było oszustwo na szkodę spółki (...) (...) (...) z siedzibą w S./W. . Nieustaleni współsprawcy w ramach zorganizowanej grupy, działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez ingerencję w komunikację mailową pomiędzy (...) (...) (...), a dostawcą, to jest spółką (...) z (...), doprowadzili do przedstawienia nieautentycznych dokumentów elektronicznych, w treści których podano - celem rozliczenia płatności ze strony spółki (...) (...) rachunek nr (...) Banku (...) S.A prowadzony na rzecz R. S., czym doprowadzono pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej kwocie 296 042, 53 zł. W dniu 24.11.2020 r. ze strony (...) (...) (...) na wskazany rachunek został dokonany mylny przelew środków finansowych w kwocie 68 671.43 EUR. W tym samym dniu tj. 24.11.2020 r., pieniądze z rachunku nr (...) zostały w części wytransferowane na rachunek prowadzony przez (...) SA nr (...) na rzecz N. D., na który przelano środki w kwocie 46 860 zł. Wskazane pieniądze, to jest 46 860 zł przy współudziale N. K. i J. E., wypłacono w dniu 24.11.2020 r. we W. w bankomatach (...) SA przy ul. (...) i ul. (...). Osoba podająca dane N. D. przy zawarciu w dniu 23.07.2020 r. z (...) SA, umowy o prowadzenie rachunku bankowego, wskazała jako swój adres korespondencyjny W. ul. (...), podała nadto celem utrzymywania kontaktu z bankiem telefon nr (...) (...). Ustalenia śledztwa potwierdzające współudział N. K. i J. E. w dokonaniu opisanego przestępstwa wynikają z okoliczności, iż podany do kontaktu numer telefonu w trakcie zakładania rachunków bankowych w dniu 23.07.2020 na dane N. D., to jest (...), współpracował z telefonami: marki (...) o nr (...) , A. (...) o nr (...) , N. o nr (...), które były wykorzystywane przez N. K., a które zabezpieczono podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania, W. ul. (...). Wskazany numer to jest (...) (...) współpracował także z telefonem o nr (...) należącym do J. E., zabezpieczonym podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania we W. ul. (...) (...). W przebiegu oględzin telefonu m-ki X. (...) nr (...), (...) ujawniono dalszy materiał wskazujący na udział N. K. w przestępstwie, w postaci screenów-zdjęć, które przedstawiają nieautentyczne paszporty na dane różnych osób, w tym na dane N. D. paszport nr (...). W przebiegu oględzin innego telefonu należącego do J. E., to jest marki S. (...): (...) ujawnione także materiały wskazujące na jego związek z popełnionym oszustwem w postaci; zdjęć przerabianych dokumentów tożsamości, w tym paszportu nr (...) na dane N. D., zdjęcia elektronicznego rejestru (...) na dane firmy (...) (...) (...) S. . W oparciu o dane telekomunikacyjne potwierdzono przy tym, że do serwisu internetowego związanego z obsługą rachunku nr (...) prowadzonego na rzecz N. D., w dniu dokonywania wypłat w bankomatach to jest 24.11.2020r. z adresu IP (...), port (...), z aparatu telefonicznego o nr (...): (...) logował się J. E.. Do wskazanego serwisu bankowości internetowej, w późniejszych datach, najprawdopodobniej celem kontroli stanu salda, logował się także N. K. korzystając z adresu IP (...) i (...) zarejestrowanego przez dostawcę – (...) sp. z o.o. – na dane O. C.. Dowody: k.3801- 4074 – protokół oględzin telefonu (...) nr (...), (...) zabezpieczonego w dniu 26.05.2021 r. we W. ul. (...) w miejscu zamieszkania N. K., k. 4164-4201- (...)- (...) -Protokół oględzin zawartości danych telefonu marki S. (...) i kart SIM zabezpieczonych w mieszkaniu we W. przy ul. (...) u J. (...) , k. 4991, 4994-4995 informacja (...) SA z historią rachunku prowadzonego na rzecz N. D., k. 4997,5008, 5029-5032, 5033-5040 – dane dotyczące logowań do serwisu bankowości internetowej, k. 7106- 7113 - Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych, k. 7211 -7215 protokół przesłuchania świadka P. C., k.7216-7218 - protokół przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od P. C. k. 4955 – zeznania świadka O. S. k.8149 (verte)-8156(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.-7779 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.-7703 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ W okresie od 21 lipca 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. we W., L. i w innych miejscach w ramach zorganizowanej grupy, podziału ról, C. N. K. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi sprawcami, uczestniczył w oszustwie na szkodę D. B. , co do rzekomej możliwości odzyskania pieniędzy uprzednio pożyczonych osobie posługującej się danymi J. M.

(1). D. B. została wprowadzona w błąd, co do rzekomej możliwości odzyskania pieniędzy uprzednio pożyczonych osobie posługującej się danymi (...), a kontaktującej się z nią za pośrednictwem komunikatora internetowego, niekorzystnie rozporządziła mieniem, dokonując przelewów na łączną kwotę 87901,75 zł na rachunek nr (...) prowadzony przez (...) SA na rzecz D. S.. W dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:36 wyżej wymieniona dokonała przelewu kwoty 81500 zł z rachunku nr (...), należącego do niej i do I. B., a bezpośrednio po tym, ze swojego rachunku nr (...) (...) (...) przelała kolejną sumę, to jest 6400 zł. D. B. działała w mylnym przekonaniu, iż przekazanie wskazanych środków pozwoli jej odzyskać wyłudzone od niej uprzednio pieniądze w kwocie łącznej około 150 000 złotych. Tego samego dnia C. N. K. w Oddziale Banku (...) przy ul. (...) we W. o godzinie 11:59 usiłował wypłacić pieniądze przelane przez D. B. na rachunek D. S., jednakże powyższe nie nastąpiło z uwagi na blokadę rachunku bankowego. Wizerunek mężczyzny usiłującego wybrać pieniądze z bankomatu odpowiada zakresie cech; rysopisowych, a także ubioru, w pełni odpowiadających wizerunkowi C. N. K.. Ponadto pokrycie obszaru nadajnika (...), wskazuje, że oskarżony ten logował się w określonych godzinach w rejonie bankomatu, z którego był wybierane pieniądze a obszar ten pokrywał się również z miejscem jego zamieszkania. Mechanizm działania był następujący - wskazywane rachunki bankowe miały przypisany numer telefonu po żeby były autoryzacje, inne numery telefonów pracowały z tymi samymi aparatami wykorzystywanymi do procederu przestępczego. Numer przypisany do tego rachunku bankowego był wykorzystany jeszcze z dwoma innymi aparatami zatrzymanymi u oskarżonych. W dniu w którym miało miejsce usiłowanie wypłat numer przypisany do tego rachunku bankowego nie pracował. Najbliżej wypłaty w momencie, w którym nastąpiło usiłowanie wypłaty logował się telefon C. N. K.. W dniu 21.07.2020 r. umowy o prowadzenie rachunku nr (...) na rzecz D. S., doszło do posłużenia się przez nieustaloną osobę przerobionym paszportem (...) nr (...). W umowie wskazano numer kontaktowy klienta – posiadacza rachunku, to jest (...), który jak wynika z danych telekomunikacyjnych współpracował z jednym aparatem telefonicznym nr (...) należącym do N. K. i zabezpieczonym w dniu 26.05.2021 r. podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania. Nie potwierdzono udziału N. K. w oszustwie na szkodę D. B. w zakresie wykraczającym poza dokonanie przez pokrzywdzoną przelewów w dniu 21.01.2021 r. Wyżej wymieniona wcześniej w okresie od września 2020 r. przekazywała nieustalonym sprawcom na inne rachunki bankowe środki finansowe. W powyższym zakresie materiały śledztwa wyłączono do odrębnego postępowania. Dowody: k.3801-3829- (...) – protokół oględzin telefonu (...) nr (...), (...) zabezpieczonego w dniu 26.05.2021 r. we W. ul. (...) w miejscu zamieszkania N. K., k. 6142-6143, 6188-6189, 6193-6194 – zeznania świadka – D. B., k. 6152-6155 – historia rachunku prowadzonego na rzez D. S. przez (...) SA, k. 6178 - 6180 – nagranie zapisu telewizji przemysłowej z dn. 21.01.2021 r. W. ul. (...), k. 6305-6322 – protokół oględzin akt i zapisu monitoringu z dnia 21.01.2021 r. W. ul. (...), k. 7106- 7113 - Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych k.6142-6143, k.6188-6189, k.6193-6194 –zeznania świadka D. B. k.6211-6212 – zeznania świadka T. B. k.6218 zeznania świadka D. C.

(1)k.6251-6252 – zeznania świadka M. A. k.8149 (verte)-8156(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 - częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.-7779 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.-7703 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ W okresie od 2 października 2020 r. do 5 lutego 2021 r. C. N. K., na terenie W. i innych miejscach wspólnie i w porozumieniu z J. E. współuczestniczył w dokonaniu oszustwa na szkodę spółki (...) z siedzibą w D.. Nieustaleni współsprawcy ingerując w komunikację mailową (...), doprowadzili do przedstawienia upoważnionym pracownikom, elektronicznego dokumentu (...), który w swej treści zawierał zmieniony rachunek stałego kontrahenta, którym była spółka (...). (...) z siedzibą w W.. Na potrzeby dokonania kolejnej płatności we wskazanym dokumencie podano rachunek PL (...) prowadzony na rzecz Y. G. przez (...) SA. Działania przestępne związane z przygotowaniem warunków do dokonania wskazanego oszustwa zostały podjęte, co najmniej od 2 października 2020 r. kiedy to doszło do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego nr (...) . Na potrzeby zawarcia wyżej wskazanej umowy, celem kontaktu z posiadaczem rachunku został podany numer (...), który zgodnie z ustaleniami, współpracował tylko z jednym aparatem telefonicznym, to jest marki H. nr (...), (...), który w dniu 26.05.2021 r. zatrzymano we W., podczas przeszukania miejsca zamieszkania J. E.. W kolejnym aparacie telefonicznym należącym do J. E., to jest S. G. (...) ujawniono materiały wskazujące na jego związek z popełnionym oszustwem, w szczególności w postaci obrazu dokumentu (...), który został przesłany pracownikom pokrzywdzonej spółki, celem wprowadzenia ich w błąd odnośnie numeru rachunku na który należy dokonywać płatności. W okresie od 3 do 5 lutego 2021 r. środki finansowe w kwocie 29 555 USD (po przewalutowaniu 105913,30 zł) były wypłacane; we W. - przez współdziałającego w popełnieniu przestępstwa C. N. K. oraz w P. – przez innego nieustalonego współsprawcę. Łącznie wypłacono środki w kwocie 60 000 zł. Nagrania monitoringu bankowego dokonane we W. przy ul. (...), ul. (...), w dniach 3 i 4 lutego 2021 r. utrwaliły postać czarnoskórego mężczyzny w zakresie cech rysopisowych, a także ubioru w pełni odpowiadających wizerunkowi C. N. K.. W momencie dokonywania wypłat telefon użytkowany przez N. K. marki X. (...) nr (...), (...) logował się na stacjach przekaźnikowych (...) w rejonie usytuowania wskazanych wyżej bankomatów. Dowody: k. 4164-4415-4847 - Protokół oględzin zawartości danych telefonu marki S. (...) i kart SIM zabezpieczonych w mieszkaniu we W. przy ul. (...) u J. (...), k. 5748-5757 – dokumentacja bankowa dot. rachunku prowadzonego na rzecz Y. G. przez (...) SA, k. 5774-5775 – nagranie zapisów monitoringów bankowych z okresu od 03.02.2021 r. do 05.02.2021 r. W. ul. (...), ul. (...), ul. (...), k. 6117-6134 – protokół oględzin akt i zapisów monitoringu z dnia 03.02.2021 r. W. ul. (...), k. 7106- 7113 - Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych k.6409-6413 – zeznania świadka J. H.

(1)k.6026-6030 -zeznania świadka Y. G. k.8149 (verte)-8156(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.-7779 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.-7703 – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ Następnie C. N. K. w okresie od 25 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r. w B., W. i w innych miejscach, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podziału ról wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w W., co do danych dotyczących rachunku bankowego tureckiego kontrahenta. Nieustaleni współsprawcy ingerując w komunikację mailową spółki (...)+Co.KG, doprowadzili do przedstawienia zmanipulowanych dokumentów – faktur w treści których zawarto zmieniony rachunek mający rzekomo należeć do klienta firmy. Na potrzeby dokonania kolejnych płatności, które nastąpiły w dniach: 06.04.2021 r. na kwotę 17697,99 EUR oraz 12.04.2021 r. na kwotę 39686,25 EUR , podano rachunek nr (...) prowadzony w (...) Bank (...) w B. na rzecz A. V. S. T. (...)-(...) W. ul. (...). Wskazany wyżej rachunek oraz dalsze dwa powiązane rachunki: nr (...), nr (...) były prowadzone przez (...) Bank (...) w B. na podstawie umów zawartych z osobą posługującą się przerobionym paszportem (...) na nazwisko A. V.. Środki finansowe przelane przez pokrzywdzoną spółkę w łącznej kwocie 57384,24 EUR na rachunek nr (...) były następnie transferowane na wyżej wymienione powiązane konta, po czym sukcesywnie w okresie od 06.04.2021 r. do 14.04.2021r. we W. C. N. K., ewentualnie współdziałający z innymi nieustalonymi osobami, wypłacał je z bankomatów przy ul. (...), pl. (...). Nagrania monitoringu bankowego dokonane we W. przy ul. (...) w dniu 12 kwietnia 2021 r. w okresie od godz. 15:54 do godz. 16:03, utrwaliły postać czarnoskórego mężczyzny w zakresie cech rysopisowych, a także ubioru, w pełni odpowiadających wizerunkowi C. N. K.. Wskazanych wypłat w dniu 12.04.2021 r. przeprowadzonych w czasie ok. 9 minut, obejmujących łącznie kwotę 36 000 zł, C. N. K. dokonywał przy użyciu kart bankomatowych nr (...), nr (...), które były wykorzystywane także przy pozostałych wypłatach z bankomatów w przypadku których nie uzyskano nagrań monitoringu . Z rachunków prowadzonych na rzecz (...) V., zasilonych środkami pochodzącymi z przelewów dokonanych przez (...) , w bankomatach we W. w okresie od 6 do 14 kwietnia wypłacono łącznie kwotę 194 500 zł. Dowody: k. 2933 -2934 – notatka zawierająca m.in. analizę zgromadzonych danych telekomunikacyjnych dot. numeru (...) 792 536 039, k. 2957-2964 – historia operacji na rachunkach nr (...), nr (...), nr (...) prowadzonych na rzecz (...) V., k. 2965 – komunikat bankowy dot. odwołania płatności z dn. 12.04.2021 r. na rzecz S. T., k. 2976 – komunikat bankowy dot. odwołania płatności z dn. 06.04.2021 r. na rzecz S. T., k. 3597-3618 Protokół oględzin zapisu wizualnego monitoringu z dnia 12.04.2021 r. z okolicy bankomatu (...) we W. przy ul. (...) , k. 3059 – (...) SA z dn. 04.10.2021 r. zawierające m.in. informacje o numerach kart wydanych do rachunków prowadzonych na rzecz A.V. , k.7106- 7113 - Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych k.8149 (verte)- (...)(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ W okresie od 24 kwietnia 2021 r. do 5 maja 2021 r. C. N. K. działając wspólnie i w porozumieniu z J. E. i innymi nieustalonymi osobami, we W., O. współuczestniczył w dokonaniu oszustwa na szkodę spółki (...) z siedzibą w H.. (...) (...) jest niemiecką spółką żeglugi morskiej z siedzibą w H.. Dnia 18 kwietnia 2020 r. zawarła ona umowę czarteru bezzałogowego statku (...) z (...) właścicielem statku, spółka (...) Ltd (S.). Nieustaleni współsprawcy, co najmniej od kwietnia 2021 r. w sposób nieuprawniony włączyli się w komunikację prowadzoną przez pracowników pokrzywdzonej spółki z przedsiębiorstwem (...) Ltd. Wykorzystano, podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych przestępstw, metodę „phishingu”, kierując do osób reprezentujących pokrzywdzonego, wiadomości mailowe z adresu łudząco przypominającego adres faktycznie występujący w kontaktach z wskazanym kontrahentem. Powyższe skutkowało przedstawieniem do rozliczenia podrobionych elektronicznych faktur nr (...) (...) (...), nr (...) (...) (...), które wobec ich uznania doprowadziły do zlecenia przelewów: - kwoty 555 000 USD w dniu 21.04.2021 r. - kwoty 1 123 888,89 USD w dniu 29 .04.2021 r. na podany przez sprawców rachunek nr (...) prowadzony w banku (...) w O. na rzecz J. S. (...). Dodatkowo aby potwierdzić zapłatę należności i tym samym opóźnić odkrycie oszustwa przez spółkę (...) Ltd sprawcy przejęli od jednego z pracowników spółki (...) potwierdzenia przelewów wskazanych wyżej kwot i przesłali je do osoby Y. B., pracownika (...) Ltd. Mail z dnia 4 maja 2021 r. został wysłany z fałszywego adresu, który nigdy nie należał do domeny spółki (...). Następnie pieniądze z wskazanego rachunku były transferowane na rachunki powiązane, także prowadzone na rzecz J. M.

(2), to jest: - (...) SA nr (...) oraz nr (...), a także na dalsze rachunki (...) SA, którymi dysponowała zorganizowana grupa, to jest; -nr (...), nr (...) i nr (...) (...) prowadzone na rzecz: (...) (...) (...), adres siedziby: (...) W. ul. (...) Nr lokalu (...), -nr (...) prowadzone na rzecz R. D., paszport bułgarski nr (...), -nr (...), nr (...) i nr (...) prowadzone na rzecz O. L. (...), (...)-(...) W. ul. (...) Nr lokalu (...), -nr (...) i nr (...) prowadzony na rzecz: M. V.

(1)(...) L., (...)-(...) W. ul. (...) Nr bloku (...) Nr lokalu (...), -o nr (...) prowadzony na rzecz: M. V.

(1), PESEL (...). Z łącznej kwoty przelewów wyłudzonych od (...), to jest 1 678 888,89 USD, sprawcy, w tym C. N. K. i J. E., znaczną część pieniędzy, wypłacili w różnych bankomatach we W. w okresie od 23.04.2021 r. do 05.05.2021 r. (ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...) , ul. (...), ul. (...)) i w O. w okresie od 29.04.2021 r. do 05.05.2021 r. (ul. (...), ul. (...), ul. (...), ul. (...)) W dniu 5 maja 2021 r. w następstwie blokad bankowych wskazanych rachunków, z kwoty stanowiącej przedmiot przestępstwa, zabezpieczono łącznie: 624 536, 30 USD, 182 959,55 PLN i 5 172,42 EUR, których to sprawcy nie zdążyli wypłacić i które to środki zostały zwrócone pokrzywdzonemu. W trakcie dokonanego w dniu 26.05.2021 r. przeszukania mieszkania zlokalizowanego we W. przy ul. (...) ujawniono i zabezpieczono m.in. kurtkę z charakterystycznym rozcięciem po środku, oraz torbę (...), która posiada charakterystyczne klamry regulowane na pasku, należące do J. E., które odpowiadały wyglądem użytym podczas wypłacania pieniędzy pochodzących z przestępstwa z bankomatów w O. przy ul. (...). Ponadto na zabezpieczonym monitoringu z bankomatów widoczne jest, że osoba wypłacająca pieniądze posiada charakterystyczne dwa paznokcie w palcach lewej ręki najmniejszy oraz serdeczny są wyraźnie dłuższe od pozostałych. J. E. w chwili zatrzymania posiadał w lewej ręce dwa długie paznokcie a na tą okoliczność sporządzono dokumentację fotograficzną. Dowody: k. 160-252 – zawiadomienie z A. & O. A. (...) sp. Komandytowa w W. o popełnieniu przestępstwa wobec (...) (...) z siedzibą w H. z dnia 11.05.2021 r. wraz z załącznikami w języku p. i angielskim k.391-405- protokół oględzin monitoringu znajdującego się w budynku banku (...) SA Oddział nr w O. przy ul. (...) k.495-496, k.501-564 protokół przeszukania mieszkania zlokalizowanego we W. przy ul. (...) z materiałem fotograficznym k.547-564- protokół oględzin rzeczy zabezpieczony w dniu 26.05.2021 r. k.570-573 - Notatka urzędowa z analizy porównawczej przedmiotów zabezpieczonych w mieszkaniu przy ul. (...) we W. z zapisem monitoringu w (...) S.A. w O. k.578-580 -Protokół zatrzymania rzeczy od J. E. k.588-598 - Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dn. 27.09.2020 r. pomiędzy K. W. a J. P. k.582-587 i k. 8018-8019 (verte), zeznania świadka K. W. k.6837-6840- zeznania świadka K. L. k.8149 (verte)- (...)(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ Następnie w okresie od 20 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r. we W. i w L. i w innych miejscach C. N. K. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podziału ról, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd przedstawicieli (...) z siedzibą w F.. Podobnie jak w przypadku powyżej opisanych zdarzeń, nieustaleni współsprawcy poprzez ingerencję w komunikację mailową pomiędzy (...) z siedzibą w F., a firmą (...), doprowadzili do przedstawienia nieautentycznych dokumentów elektronicznych, w treści których wskazano, celem rozliczenia płatności ze strony spółki fińskiej, rachunek nr (...) Banku (...) SA Oddział w L. prowadzony na rzecz S. M.. W dniu 21.05.2021 r. ze strony (...) na tenże rachunek został dokonany sprowokowany – wyłudzony przelew środków finansowych , w kwocie 15940,37 EUR. W dniu 25.05.2021 r. pieniądze w kwocie (...).00 EUR zostały wytransferowane na powiązany rachunek (...), także prowadzony na rzecz S. M.. Tego samego dnia tj. 25.05.2021r., w godzinach 18:45 i 18:47 w bankomacie przy ul. (...) we W. C. N. K. wypłacił pieniądze w kwocie 5000 zł. Pozostała część pieniędzy, w związku z otrzymaniem przez Banku (...) SA komunikatu S. dotyczącego transakcji zasilenia rachunku (...) kwotą 15940.37 EUR, została zabezpieczona na skutek blokady środków na wskazanych dwóch rachunkach prowadzonych na rzecz S. M.. Ustalenia potwierdzające współudział N. K. w dokonaniu opisanego przestępstwa wynikają w szczególności z okoliczności, iż osoba podająca dane S. M. podczas zawierania z pośrednikiem nieruchomości P. G.

(1)umowy o najem mieszkania w L. przy ul. (...), nawiązała kontakt korzystając z numeru telefonicznego (...) zarejestrowanego na dane J. M.

(2), który współpracował z telefonem marki N. nr (...). Wymieniony telefon wraz z kartą SIM obsługującą nr (...) zabezpieczono w dniu 26.05.2021 r. podczas przeszukania miejsca zamieszkania C. N. K. we W. przy ul. (...). W trakcie przeszukania zabezpieczono także przerobiony paszport portugalski nr (...) na dane S. M. oraz telefon m-ki A. (...): (...), w którym w dniu 20.05.2021 r. zalogowana została karta SIM obsługująca numer (...), zarejestrowana także na dane J. M.

(2). Podany numer w dniu 20.05.2021 r. podczas otwierania rachunku bankowego w Banku (...) w L., został wskazany jako właściwy do autoryzacji transakcji. Przedmiotowy numer współpracował m.in. z telefonem marki A. (...): (...), który także zabezpieczano w miejscu zamieszkania C. N. K.. Dowody: k. 422-434, 435-479 – protokół przeszukania mieszkania we W. ul (...), k. 3123-3129- zawiadomienie Banku (...) SA o dokonaniu blokad na rachunkach bankowych z załącznikami , k.3260-3270 pismo Bank (...) SA z załącznikami, k.3120-3120c – notatka zawierająca analizę danych telekomunikacyjnych, k. 6868-6869 monitoring (...) Bank SA z rejestracją wypłat z bankomatu we W. przy ul. (...) z dn. 25.05.21 , k.7106- 7113 - Notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych k.6409-6413 – zeznania świadka J. K. k.k.6416-6417 – zeznania świadka R. W. k.6416-6417 – zeznania świadka Ł. J. k.8149 (verte)- (...)(verte)- zeznania świadka K. Ł. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ W okresie od bliżej nieokreślonej daty, co najmniej od sierpnia 2020 roku do dnia 26 maja 2021 roku we W., O., B. i innych miejscach C. N. K. działając wspólnie i w porozumieniu z O. C., F. E. U., E. E.

(1)oraz innymi nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, podziału ról, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługiwał się jako autentycznymi przerobionymi dokumentami tożsamości, w szczególności w postaci; paszportów (...): - nr (...) na nazwisko J. (...), - nr (...) na nazwisko A. V., - nr serii (...) na nazwisko J. P., - nr serii (...) na nazwisko D. M., wykorzystując je do zawierania umów najmu lokali lub zlecając ich wykorzystanie celem zawierania umów o prowadzenie rachunków bankowych, wyłudzania poświadczeń nieprawdy poprzez wystawianie dokumentów w postaci zaświadczeń o zameldowaniu, a w tym: 1) w dniu 3 września 2020 r. we W. zlecił F. E. U. posłużenie się przerobionym paszportem (...) nr serii (...) na nazwisko M. D. w placówce (...) Bank (...) SA Oddział we W., który został okazany celem zawarcia umów o prowadzenie rachunków bankowych na rzecz D. M., 2) w dniu 24 maja 2021 r. w B. zlecił E. E.

(2)posłużenie się przerobionym paszportem (...) nr serii (...) na nazwisko J. P. poprzez okazanie : -w Urzędzie Stanu Cywilnego w B. celem wyłudzenia poświadczenia nieprawdy poprzez wystawienie dokumentu w postaci zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy J. P., -w placówce (...) Bank (...) SA w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bankowego na rzecz J. P., Nadto w dniu 26 maja 2021 roku C. N. K. przechowywał przerobione dokumenty tożsamości w postaci paszportów: (...) nr (...) na nazwisko A. F., p. nr (...) na nazwisko S. M., czyniąc przygotowania do posłużenia się nimi, jako autentycznymi dokumentami, a z opisanego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, Działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi osobami: C. N. K., J. E. korzystający także dzięki pomocy O. C., wynajmowali mieszkania m.in. na terenie W. i O., L. i L.. Wynajmowane lokale nie miały służyć celom mieszkalnym a wynajem był często krótkoterminowy. Spotkania celem podpisania umowy oraz okazania mieszkania były krótkie. Osoby, które zawierały umowy najmu z właścicielami nie były nimi specjalnie zainteresowane lokalem, po prezentacji lokalu i zdaniu kluczy wynajmujący mieli z nimi utrudniony kontakt. Często dopytywali również czy do mieszkania przynależy skrzynka pocztowa. Oskarżonym zależało, na szybkim wynajęciu mieszkań aby móc się zameldować. Przy zawieraniu umów o najem lokalu często uczestniczyła O. C., która wstępowała również w roli tłumacza. Wynajmowane lokale nie służyły celom mieszkalnym, często również w mieszkaniach nie znaleziono żadnego śladu użytkowania oraz rzeczy osobistych. Mieszkanie we W. przy ul. (...), zostało pozostawione w takim samym stanie jak zostawiła je właścicielka. W mieszkaniu została również zameldowana inna osoba o danych: M. V.

(2). Mieszkanie we W. przy ul. (...), było świeżo po remoncie. W mieszkaniu nie było jeszcze wszystko zamontowane np. oświetlenie, wisiały kable na suficie w kuchni i łazience, widać było widoczne ślady remontu. Po 4 miesiącach od wynajęcia w/w lokalu zostano je w takim samum stanie, jak w dniu wynajęcia, nie było widocznych żadnych śladów użytkowania. Również w wynajętych mieszkaniach przy ul. (...) w L., przy ul. (...) w O. przy ul. (...) we W., oraz przy ul. (...) w L. nie było śladu żeby ktokolwiek tam zamieszkiwał a wynajmujący nie pozostawili po sobie żadnych rzeczy osobistych. W mieszkaniu we W. przy ul. (...) pozostawiono jedynie pojedyncze rzeczy codziennego użytku. W trakcie odbioru mieszkania najemcy nie mieli również ze sobą bagażu. Oskarżeni przy podpisywaniu umów nie chcieli pokazywać swojego wizerunku. We wszystkich takich działaniach wykorzystywano podrobione dokumenty tożsamości w postaci najczęściej paszportów: - w lutym 2021 r. doszło do zawarcia umowy najmu lokalu ul. (...) we W. z wykorzystaniem podrobionego paszportu (...) nr (...) sporządzonego na dane V. A. , - w kwietniu 2021 r. doszło do zawarcia umowy najmu lokalu, przy ul. (...) w O. z wykorzystaniem podrobionego paszportu (...) nr (...) sporządzonego na dane J. M.

(2), - w okresie stycznia 2021 r. we W., doszło do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. (...) we W. z wykorzystaniem przerobionego paszportu nr (...) na nazwisko V. A., - w okresie maja 2021 r. w O., doszło do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. (...) w O. z wykorzystaniem przerobionego paszportu nr (...) na dane S. M., - w okresie od 16 maja 2021 r. O., doszło do zawarcia umowy najmu tego lokalu przy ul. (...) z wykorzystaniem przerobionego paszportu nr (...) na dane S. M.. -29 kwietnia 2021 r. w O. doszło do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. (...) z wykorzystaniem podrobionego paszportu o numerze (...) na dane A. G.

(1). Na w/w adres zostały założone dwie firmy Firma (...), oraz Firm (...), (...), na te same dane zostało również założone konto w banku. - 30 listopada 2020 r. w L. doszło do zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. (...) w L. na dane A. L. nr paszportu (...). Na w/w adres zostały założone dwie firmy: H. T. (...), na dane: M. H.

(1)oraz P. G.

(2)(...), na dane P. G.

(2). Zawieranie umów najmu mieszkań, rejestrowanie działalności gospodarczych służyło jednemu celowi, to jest uzyskaniu dokumentów, przy wykorzystaniu których oskarżeni zaangażowani w przestępczy proceder mogli zgodnie z obowiązującymi regulacjami bankowymi zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku bakowego. Tego rodzaju rachunki założono w placówkach bankowych we W. (M. V.

(1), R. D.) i O. (J. M.

(2), O. L.) i później wykorzystano je do popełnienia przestępstwa. Dowody: k.1-71 - zawiadomienie Banku (...) SA o dokonaniu blokad na rachunkach bankowych z załącznikami , k. 160- 252 - pisemne zawiadomienie spółki (...) z załącznikami, k.1425 -1485 - protokół oględzin zapisu monitoringu bankomatów Banku (...) S.A. na terenie W., wraz z materiałem fotograficznym, k. 3530-3577- protokół oględzin zapisu monitoringu z bankomatu w O. ul. (...), k.702-703, k.787-788, k.1184-1188, k.3289-3290, k.3887-3777, k.5074-5087, k.5143-5145, k.6329, k.7257-7258, k. – częściowo wyjaśnienia oskarżonego-N. K., k. 5089 -5091 – wyjaśnienia oskarżonego- J. E. k. k. 657-662 umowa najmu lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w O. z dnia 16 maja 2021 r. k. 1694-1695 – zeznania świadka L. S. k.925-930 umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego z dnia 29.04.2021 r. wraz z załącznikiem skanu paszportu o numerze (...) na dane A. G.

(1)k.7906-7906(verte) decyzja z dnia 27.12.2021 r. w przedmiocie anulowania zameldowania M. V.

(3)na pobyt czasowy w lokalu przy ul. (...), k..118-119, k.7908-7910- zeznania świadka K. T.

(1), k. 120-125, 126 Fotokopie umowy z dn. 27.02.2021 r. najmu mieszkania we W. przy ul. (...) przez A. V. oraz jego paszportu, stanowiące załączniki do protokołu przesłuchania świadka K. T.

(2)k. 650-652, k.7910-7911(verte) zeznania świadka J. H.

(2), k. 912-913, k.7911(vete)- (...) zeznania świadka- K. M.

(1), k.881-882, 7914-7915(verte)-zeznania świadka K. P., k. 129-132, k.2023-2024. k. 8015-8017(verte zeznania świadka G. W.

(1), k.582-587, k. 8018-8019 (verte), zeznania świadka K. W., k.5301-5303, k. 8019(verte)- (...) zeznania świadka D. S., k.680-682, k.4095-4096, k. 8022-8024 zeznania świadka S. S.

(1), k. 685-687 Załączniki do protokołu przesłuchania świadka S. S.

(1)(umowa najmu z dnia 30.11.2020 r. lokalu mieszkalnego w L. przy ul. (...), wydruk z bazy (...)) k. 919-921, k.5329-5331, k. 8024- zeznania świadka M. S. k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ W działaniach zorganizowanej grupy zajmującej się dokonywaniem opisanego rodzaju przestępstw, w której dominujące role pełnili obywatele narodowości nigeryjskiej, brały udział także kobiety pozostające w relacjach partnerskich z członkami grupy. O. C., konkubina C. C. K., w okresie co najmniej od listopada 2020 r. do chwili zatrzymania w dniu 26.05.2021 r. aktywnie i świadomie brała udział w czynności ukierunkowanych na przygotowanie warunków do dokonania kolejnych przestępstw oszustwa. O. C. pomagała mu w nawiązywaniu kontaktów zmierzających do zawarcia umów najmu lokali, niezbędnych do tego, by dysponując takim kontraktem, móc wystąpić o tymczasowe zameldowanie, nadanie numeru PESEL, złożenie wniosku w (...), a ostatecznie by członkowie grupy mogli zawrzeć umowy o prowadzenie rachunków bankowych, celem przyjmowania na nie wyłudzonych przelewów. Przy zawieraniu umów o najem lokalu uczestniczyła O. C., często wstępowała również w roli tłumacza z uwagi na nieznajomość języka polskiego przez C. N. K.. Takie czynności polegające na dzwonieniu do właściciela, uczestniczeniu w prowadzonych z nim rozmowach wyżej wymieniona realizowała także w przypadku zawarcia, w okresie od lutego do kwietnia 2021 r. umów najmu mieszkań we W.- ul. (...) i w O. - ul. (...). Pomoc udzielana przez O. C. nie była bez znaczenia, pozwalała efektywniej prowadzić opisanego rodzaju działania, przy wykorzystaniu podrabianych dokumentów tożsamości. O. C. miała pełną świadomość, iż przy zawieraniu umów C. N. K. oraz inni współdziałający, posługują się nieautentycznymi paszportami. Jej obecność przy kontaktach z wynajmującymi, ułatwiała takie zachowania. Ustalenia poczynione nadto w toku przeszukania mieszkania zajmowanego przez O. C. i N. K. – z uwagi na ilość i rodzaj zabezpieczonych przedmiotów i dokumentów związanych z oszustwami - dały podstawę do przyjęcia, iż wyżej wymieniona z pełną świadomością i wiedzą uczestniczyła w działaniach zorganizowanej grupy. Dowody: k. 422-434, 435-479 – protokół przeszukania mieszkania we W. ul (...), k..118-119, k.7908-7910- zeznania świadka K. T.

(1), k. 912-913, k.7911(vete)- (...) zeznania świadka- K. M.

(1), k.881-882, 7914-7915(verte)-zeznania świadka K. P., k. 129-132, k.2023-2024. k. 8015-8017(verte zeznania świadka G. W.

(1), k. 1694-1695 – protokół przesłuchania świadka L. S. k.7106- 7113 - notatka dotycząca analizy danych telekomunikacyjnych; k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 738-740, k. 816-817, k. 1511-1518, k. 3298-3300, k. 5089-5091, k. 5139-5140, k. 5729-5731, k. 6334-6336, k. 6807-6814, k. 6891-6905, k.7773v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego J. E., k. 749-754, k. 806-807, k. 1496-1505, k. 3295-3296, k. 5120-5123, k. 6652-6654, k. 6655-6667, k. 7261-7262, k.7700v.- (...) – częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. E. U. k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 762-766, k. 779, k. 1204-1232, k. 1389-1394, k. 3624-3628, k. 7270-7271, k.7791v.-7792v. – wyjaśnienia oskarżonej D. K.

(1)k.8156v.-8958v., k.8169v.-8173v. – zeznania świadka D. K.

(1)/ Drugą z osób, która była związana z obywatelem nigeryjskim, aktywnie uczestniczącym w działaniach grupy była D. K.

(1). Wyżej wymieniona była partnerką S. A.. Poznali się w maju 2020 r. na portalu randkowym. S. A.. pozostawał w relacjach przestępczych z N. K., J. E.. D. K.

(1). D. K.

(1)poznała oskarżonych dzięki byłemu partnerowi. S. A., w momencie kiedy wynajmowała mieszkanie na ul. (...) we W., w którym mieszkała wraz ze swoim byłym partnerem. W w/w mieszkaniu przebywały także dwie córki D. K.

(1). Wyżej wymieniona okresie od czerwca 2020 r. do dnia 26 maja 2021 r. we W. brała udział w ramach podziału ról, w działaniach zorganizowanej grupy przestępczej w skład której wchodzili: K. C. N., J. E., F. E. C., E. E.

(1)i inne nieustalone osoby, mającej na celu dokonywanie przestępstw oszustwa polegających na wprowadzaniu w błąd przedstawicieli podmiotów gospodarczych, co do danych dotyczących rachunków bankowy ich kontrahentów i doprowadzanie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie płatności na tego rodzaju rachunki. D. K.

(1)wpłacała przekazywane jej pieniądze pochodzące z dokonanych przestępstw oszustwa na wskazywane jej rachunki bankowe pozostające na wskazywane jej rachunki bankowe pozostające w dyspozycji zorganizowanej grupy, poprzez co pomagała w podejmowaniu czynności udaremniających stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Pomagała również, w ukryciu, poprzez przeniesienie ich własności, wpłacała na nieustalone rachunki bankowe środki płatnicze stanowiące mienie znacznej wartości, w łącznej kwocie przekraczającej 200 tyś zł, uzyskane za pomocą czynu zabronionego i pochodzące z korzyści związanych z popełnienia przestępstw oszustwa D. K.

(1)przez szereg miesięcy, z dużą częstotliwością, do kilku razy w tygodniu, przyjmowała od N. K. pieniądze pochodzące z dokonanych oszustw, które po przeliczeniu wpłacała na prywatne rachunki bezpośrednio w oddziałach banków na terenie W.. C. K. N. lub S. podawali D. K.

(1)numery konta, które zapisywała na kartce, a po dokonaniu wpłaty każdorazowo pozbywała się sporządzonego zapisku z numerem rachunku. Przekazywanie pieniędzy wyglądało w ten sposób, że C. lub S. telefonicznie przekazywali w/w miejsce i godzinę kiedy ta ma odebrać pieniądze. Było to zazwyczaj w rejonie jej zamieszkania. D. K.

(1)mieszkała wówczas przy ul. (...) tj. od połowy czerwca 2020 r. do lutego 2021 r. Przekazywane przez C. N. K. pieniądze, to były banknoty polskie zwinięte w rulon. Po ich odebraniu i przeliczeniu D. K.

(1), jeszcze tego samego dnia udawała się do banku i z własnego nazwiska robiła przelew na wcześniej telefonicznie podane konto. Takich wpłat w tygodniu dokonywana około cztery razy, praktycznie codziennie. Przedmiotem wpłat na nieustalone konta - jednorazowo były kwoty wynoszące ok. 10 tysięcy złotych. Przed wpłatą, zatrzymywała dla siebie prowizję wynoszącą każdorazowo od 500 zł do 1000 zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze (tygodniowo od 2000 do 4000 zł) przeznaczała na bieżące utrzymanie swoje oraz dzieci. D. K.

(1)do chwili zatrzymania przechowywała u siebie przerobiony paszport francuski nr (...) na nazwisko M. J., czyniąc przygotowania do posłużenia się nim, jako autentycznym dokumentem przez inne osoby działające z nią w porozumieniu. D. O.-K., za powyższe czyny została prawomocnie skazana wyrokiem Sądu Okręgowego we (...) z dnia 21 czerwca 2023 r. sygn. akt III K 138/23 (wyłączonej ze sprawy III K 6/23) korzystając z instytucji wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postepowania dowodowego. Dowody: k. 422-434, 435-479 – protokół przeszukania mieszkania we W. ul (...), k. 1233 -1235 – notatka urzędowa z ustaleń wraz kserokopią paszportu A. U. k. 1204-1232 – protokół eksperymentu procesowego, k. 3700-706 – notatka urzędowa dot. analizy akt postępowania sygn.. PR 3 Ds. 480.2020 przeciwko obywatelowi (...) S. A., k. k.7902-7903 odpis wyroku SO we (...) III K 138/23 w sprawie przeciwko D. K.

(1)k. 702-703, k. 787-788, k. 1184-1188, k. 3289-3290, k. 3787-3788, k. 5074-5087, k. 5143-5145, k. 6329, k. 7257-7258, k.7689-7690 częściowo wyjaśnienia oskarżonego C. N. K.; k. 720-724, k. 771-777, k. 796-797, k. 884-891, k. 1316-1324, k. 1754-1757, k. 2183-2187, k. 3322-3329, k. 3341-3342, k. 3719-3723, k. 4119-4120, k. 7267, k. 7381, k.7690-7690v., k.7699-7700v. - częściowo wyjaśnienia oskarżonej O. C. k. 76