UZASADNIENIE I. G. jest poszukiwany przez władze Republiki Ukraińskiej w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przez tamtejsze organy ścigania. Ścigany został zatrzymany w dniu 11 stycznia 2022 roku o godz. 16:27 przez funkcjonariuszy Straży Granicznej W. na podstawie czerwonej noty Interpolu o sygn. (...) w celu zatrzymania i ekstradycji do Republiki Ukrainy do przeprowadzenia postępowania karnego, w którym jest podejrzany o to, że: I. Będąc członkiem zarządu firmy (...) SA (kod rejestracji:, (...) , Szwajcaria), w nieokreślonym dniu i czasie, działając umyślnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą osób z K. M. . M. dokonał defraudacji powierzonego mu majątku (środków pieniężnych) w interesie firmy (...) i w ten sposób powodował szkody materialne znacznej wartości na łączną kwot: (...) dolarów amerykańskich (która według kursu Narodowego Banku Ukrainy na dzień 16.09.2020 wynosiła (...) hm.), to jest o przestępstwo z art. 191 cz. 5 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 296 § 1 polskiego kodeksu karnego ; II. W nieznanym miejscu, w okresie 2020 - 2021 roku, w nieokreślonym dokładnie czasie, będąc członkiem zarządu firmy (...) SA i jednocześnie dyrektorem spółki zależnej - " (...) " sp. z o.o. działając umyślnie i po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą osób z K. M. M., z udziałem nieustalonych osób, organizowali popełnienie przez ostatnich fałszowanie podpisów w imieniu beneficjenta firmy (...) . G. dokumentów urzędowych, a mianowicie: osobistych gwarancji tego ostatniego, jako właściciela uprzywilejowanego firmy (...) SA , przed (...) Bank (Malta), weksla nr (...) z awalem G. A. G. i raportu o stanie majątkowym ostatniego, w ramach których G. A. G. przyjmuje na siebie obowiązek odpowiadania własnym majątkiem za zobowiązania firmy w linii kredytowej przed bankiem 110 Bank, to jest o przestępstwo z art. 27 cz. 3, art. 358 cz. 3 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 270 § 1 polskiego kodeksu karnego III. będąc członkiem zarządu Firmy (...) SA i jednocześnie dyrektorem spółki zależnej - " (...) " sp. z o.o. wraz z K. M. . M. i nieustalonymi osobami, w celu defraudacji środków kredytowych o wartości około (...) dolarów amerykańskich, dostarczyli bankowi (...) Bank (...) ., świadomie fałszywe dokumenty urzędowe w postaci osobistych weksli w imieniu właściciela firmy ,. (...) " SA, i w ten sposób wykorzystali świadomie sfałszowane dokumenty, to jest o przestępstwo z art. 28 cz. 2, art. 358 cz. 4 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 270 § 1 polskiego kodeksu karnego IV. będąc członkiem zarządu firmy (...) SA i jednocześnie dyrektorem spółki zależnej " (...) " sp. z o.o. wraz z K. M. . M. i nieustalonymi osobami w celu defraudacji środków kredytowych, organizował dostarczanie do banku (...) fałszywych dokumentów urzędowych w celu uzyskania kredytu w postaci osobistych gwarancji i weksli w imieniu właściciela firmy (...) SA i w ten sposób popełnili oszustwo przy użyciu środków finansowych, to jest o przestępstwo z art. 27 cz. 3 , z art. 28 cz. 2, art. 222 cz. 1 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 297 § 1 polskiego kodeksu karnego V. będąc członkiem zarządu firmy (...) SA i jednocześnie dyrektorem spółki zależnej " (...) sp. z o.o. wraz z K. M. . M, i nieustalonymi osobami, w celu defraudacji środków kredytowych, dostarczyli bankowi (...) . świadomie fałszywe dokumenty urzędowe w celu uzyskania kredytu w postaci osobistych gwarancji i weksli w imieniu właściciela firmy (...) SA , i w ten sposób popełnili oszustwo przy użyciu środków finansowych. to jest o przestępstwo z art. 28 cz. 2 . art. 222 cz. 1 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 297 § 1 polskiego kodeksu karnego VI. będąc członkiem zarządu firmy (...) SA (kod rejestracyjny (...) , Szwajcaria), w nieokreślonym dniu i czasie, działając umyślnie. po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą osób z K. M. .M., popełnił defraudację powierzonego mu mienia (środków pieniężnych) na rzecz firmy (...) ( -) , co spowodowało szkody materialne znacznej wartości w łącznej wysokości (...) dolarów amerykańskich (co według kursu NBU na dzień 21.01.2021 roku odpowiadało kwocie (...) hrywien), to jest o przestępstwo z art. 191 cz. 5 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 296 § 1 polskiego kodeksu karnego VII. że w dniu 13.01.2021 roku, będąc członkiem zarządu firmy (...) SA , doprowadził do zawarcia pomiędzy firmą (...) SA - jako sprzedającym a firmą (...) S.A. S." (Francja) -jako kupującym, Kontraktu Nr (...) sprzedaży kukurydzy klasy 3 w ilości 5000 TM (ton metrycznych) w cenie 200 dolarów amerykańskich za 1 TM (tonę metryczną) z dostawą towaru, w okresie od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku. W dniu 07.05.2021 roku pomiędzy firmą (...) SA (jako kupującym) w osobie dyrektora G. J. . W., a firmą (...) S. A. S." (jako sprzedającym) zawarty został nowy Kontrakt Nr (...) do Kontraktu Nr (...) od 13.01.2021 roku na dostawę tej samej ilości towaru, w tym samym okresie w cenie już od 250 USD/1 TM (tonę metryczną), czyli powyżej 50 USD / 1 TM (tonę metryczną). Jednocześnie różnica między ceną wynosiła już 50 dolarów amerykańskich, co przy objętości partii towarów 5000 TM (ton metrycznych) stanowiło łączną kwotę 250 000 dolarów amerykańskich. W dniu 11.05.2021 roku firma (...) ." (jako sprzedawca) wystawiła na firmę notę debetową nr (...) w odniesieniu do obu kontraktów w celu zapłaty różnicy między cenami w wysokości 250 000 dolarów amerykańskich w terminie do 15.11.2021, jednak ta faktura nie została w pełni opłacona przez firmę reprezentowaną przez dyrektora G. J. .W. w związku ze zwolnieniem tego ostatniego, to znaczy z przyczyn niezależnych od jego woli, chociaż ten ostatni wykonał wszystkie niezbędne działania mające na celu doprowadzenie do końca przestępstwa sprzeniewierzenia powierzonego cudzego mienia znacznej wartości (środków pieniężnych) na łączną kwotę 250 000 dolarów amerykańskich (co według kursu NBU z dnia 11.05.2021 roku stanowiło równowartość 6 941 025 UAH), to jest o przestępstwo z art. 15 cz. 2, art. 191 cz. 5 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 13 § 1 w zw. z art. 296 § 1 polskiego kodeksu karnego VIII. będąc członkiem zarządu firmy (...) SA (kod rejestracyjny (...) , Szwajcaria), w nieokreślonym dniu i czasie, za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie przedsiębiorstwa — firmy (...) (Szwajcaria) i „ (...) " LLC (Ukraina), działając umyślnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z grupą osób, dokonał przywłaszczenia majątku spółki poprzez nadużycia przy zawieraniu kontraktu z firmą (...) Ltd (dot. surowego oleju słonecznikowego), czym wyrządził szkody znacznej wartości na łączną kwotę 563 307 dolarów amerykańskich (która według kursu NBU na dzień 26.05.2021 wynosiła 15 465 762, 68 hrn.), to jest o przestępstwo z art. 191 cz. 5 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 296 § I polskiego kodeksu karnego IX. będąc członkiem (...) SA , nadużywając swojego oficjalnego stanowiska, działając umyślnie, po uprzedniej zmowie z grupą osób i z udziałem innych nieustalonych osób, w celu uzyskania nielegalnych korzyści majątkowych dla siebie oraz w interesie osób trzecich na koszt akcjonariusza i firmy w latach 2019-2021 systematycznie popełniali przestępstwa przeciwko mieniu firmy. a mianowicie sprzeniewierzenia i przywłaszczenia za pośrednictwem kontrolowanej przez niego firmy (...) (Szwajcaria) i „ (...) " LLC (Ukraina) cudzej własności, zakończonej próby sprzeniewierzenia cudzego mienia towarów, o łącznej wartości 1.506.807 (jeden milion pięćset sześć tysięcy osiemset siedem) dolarów amerykańskich, co według kursu walutowego NBU w momencie popełnienia przestępstw z określonych dat w okresie 2019-2020 stanowi równowartość 48 918 954,08 UAH (czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery hrywny osiem kopiejek), przez co wyrządził szkodę materialną firmie (...) SA na określoną kwotę, która jest znacznej wartości, to jest o przestępstwo z art. 191 cz. 5 ukraińskiego kodeksu karnego . mogące stanowić odpowiednik art. 296 § 1 polskiego kodeksu karnego X.w nieokreślonym bliżej czasie w roku 2021 i miejscu, działając w grupie osób i za pomocą innych nieustalonych osób, poprzez realizację przez firmę kontrolowaną (...) i " (...) " Sp. z o. o. (Ukraina) operacji finansowych i transakcji, mających na celu ukrywanie, maskowanie pochodzenia majątku - 365 TIVI (ton metrycznych) surowego oleju słonecznikowego pochodzenia ukraińskiego z niezidentyfikowanymi kontrahentami, przedmiotem których był pochodzący z działalności przestępczej określony towar firmy (...) SA o wartości 563 307 dolarów amerykańskich (co według kursu NBU na dzień 26.05.2021 wynosiło 15 465 762, 68 hrn), zalegalizował i w związku z tym otrzymał środki pieniężne w szczególnie dużych rozmiarach na rzecz wspomnianej kontrolowanej przez G. J. .W. firmy (...) i " (...) " Sp. z o. o. (Ukraina), to jest o przestępstwo z art, 209 cz. 3 ukraińskiego kodeksu karnego , mogące stanowić odpowiednik art. 299 § 1 polskiego kodeksu karnego . Prokurator Prokuratury Okręgowej w W. w dniu 12 stycznia 2022 r. złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 40 dni, wobec potwierdzenia przez stronę ukraińską ścigania I. G. . Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powyższy wniosek i zastosował wobec ściganego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 40 dni z tym zastrzeżeniem, że środek ten zostanie zmieniony na środki wolnościowe w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu pod warunkiem uiszczenia poręczenia majątkowego w kwocie 300.000 złotych. Kwota za została uiszczona i ścigany został w dniu 14 stycznia 2022 roku zwolniony z aresztu śledczego. Prokuratura Okręgowa w W. powiadomiła tut. Sąd, że w dniu 7 czerwca 2022 roku wykonano czynności z udziałem ściganego I. G. , w tym wręczono mu Zawiadomienie o zmianie wcześniej zgłoszonego podejrzenia i zawiadomienie o nowym podejrzeniu z dnia 12 stycznia 2022 w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski. Zawiadomienie o rozszerzeniu zarzutów zostało załączone przez stronę ukraińską do dokumentacji ekstradycyjnej przedłożonej tut. Sądowi (k 152-186). Sąd zważył, co następuje. Wniosek o stwierdzenie prawnej dopuszczalności wydania I. G. organom wymiaru sprawiedliwości Ukrainy zasługuje na uwzględnienie. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły żadne przesłanki obligatoryjne z art. 604 § 1 k.p.k. skutkujące stwierdzeniem prawnej niedopuszczalności wydania. W odniesieniu do I. G. dowodami uprawdopodobniającymi popełnienie czynu wymaganymi w postępowaniu ekstradycyjnym są dołączone dokumenty w postaci wniosku o ekstradycję oraz orzeczenie sądu ukraińskiego w przedmiocie tymczasowego aresztowania z tłumaczeniem na język polski. Powyższe dokumenty uprawdopodobniły w sposób wymagany w postępowaniu ekstradycyjnym, że ścigany mógł dopuścić się zarzucanego mu czynu, za który orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności wskazana we wniosku ekstradycyjnym. W doktrynie, jak i orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, że orzekając o prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej w celu przeprowadzenia przeciwko niej postępowania karnego, sąd polski powinien być przekonany o dostatecznych dowodach uprawdopodobniających popełnienie przestępstwa przez ściganego. Nie muszą one być jednak dowodami źródłowymi dołączonymi przez państwo wzywające, jeżeli fakty uprawdopodobniające popełnienie czynu wynikające z wniosku i dołączonych do niego materiałów, nie wywołują wątpliwości. Ze zgromadzonych obecnie dokumentów wynika, że strona ukraińska posiada dowody zarzucanych ściganemu popełnienia przestępstw. Należy wskazać, że postępowanie ekstradycyjne jest postępowaniem wpadkowym incydentalnym, niezwiązanym z toczącym się właściwym postępowaniem karnym. Ocena działań podejmowanych przez ściganego i ustalenie, czy spełnią one przesłanki czynów zabronionych niewątpliwie należy do Sądu ukraińskiego. Sąd państwa wezwanego nie dokonuje także weryfikacji prezentowanej przez ściganego linii obrony, co w praktyce musiałoby wiązać się z całkowitym zastąpieniem organów wymiaru sprawiedliwości państwa wzywającego i prowadzeniem przez sąd polski „swojego” postępowania rozpoznawczego. Ukraina jest niezmiennie niepodległym podmiotem prawa międzynarodowego. Jest aktywnym członkiem Rady Europy, podlega jurysdykcji ETPCz i jest pełnoprawną stroną Europejskiej konwencji o ekstradycji. Brak zatem jakichkolwiek podstaw do pozbawiania Ukrainy praw jakie z faktów powyższych wynikają. Zasada wzajemności stwarza domniemanie dobrej wiary dla każdego przypadku wystąpienia przez Ukrainę z wnioskiem o wydanie osoby ściganej i obliguje stronę Polską do zdecydowanie przychylnego przyjęcia takiego wniosku
Wyjaśnienie AI na podstawie urzędowego tekstu ustawy. Orientacyjne, nie zastępuje porady prawnej.