Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2009.11.23 15:46:25 +01'00' Dziennik Ustaw Nr 195 — 14479 — Poz. 1507 1507 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) l z dnia 13 listopada 2009 r. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Ustala si´ regulamin Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego okreÊlajàcy organizacj´ pracy ——————— v. p w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz zasady i tryb dzia∏ania Rady Funduszu, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo- go rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 73, poz. 466), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1315). rcl . Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 1507) REGULAMIN RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO w. § 1. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana dalej „Radà Funduszu”, dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), zwanej dalej „ustawà”, rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 14 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 164, poz. 1308), zwanego dalej „statutem Funduszu”, oraz niniejszego regulaminu. § 2. W celu wykonywania ustawowych i statutowych zadaƒ Rada Funduszu uchwala harmonogram prac. § 3. 1. Posiedzenia Rady Funduszu zwo∏uje przewodniczàcy Rady Funduszu zgodnie z harmonogramem prac. wodniczàcemu Rady Funduszu. Wniosek okreÊla co najmniej przedmiot posiedzenia Rady Funduszu. 5. Posiedzenie Rady Funduszu, zwo∏ane w trybie okreÊlonym w ust. 4, odbywa si´ nie póêniej ni˝ w terminie 10 dni od dnia z∏o˝enia wniosku. 6. Przewodniczàcy Rady Funduszu zwo∏uje posiedzenia przez wys∏anie zawiadomienia ka˝demu z cz∏onków Rady Funduszu. Zawiadomienia wysy∏ane sà przesy∏kà poleconà lub dostarczane przez pracownika Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Za zgodà wyra˝onà przez cz∏onka Rady Funduszu zawiadomienie mo˝e zostaç wys∏ane tak˝e za poÊrednictwem poczty elektronicznej; zawiadomienie takie dla swojej skutecznoÊci wymaga potwierdzenia jego otrzymania przez cz∏onka Rady Funduszu. 7. Zawiadomienie powinno zawieraç co najmniej informacj´ o miejscu, dacie i godzinie zwo∏ywanego posiedzenia Rady Funduszu oraz proponowany porzàdek obrad. 3. Posiedzenie Rady Funduszu przewodniczàcy Rady Funduszu zwo∏uje w ka˝dym przypadku podejmowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dzia∏aƒ, do których jest zobowiàzany na podstawie ustawy lub statutu Funduszu, nie rzadziej jednak ni˝ raz w miesiàcu. 8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Funduszu wraz z materia∏ami przeznaczonymi do rozpatrzenia oraz projektem protoko∏u z ostatniego posiedzenia Rady Funduszu, przeznaczonego do zatwierdzenia, powinno byç dor´czone cz∏onkom Rady Funduszu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia 4. Posiedzenie Rady Funduszu jest zwo∏ywane tak˝e na pisemny wniosek co najmniej 2 cz∏onków Rady Funduszu lub co najmniej 2 cz∏onków Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, z∏o˝ony prze- 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczàcy Rady Funduszu mo˝e skróciç termin, o którym mowa w ust. 8, z tym ˝e cz∏onkowie Rady Funduszu otrzymujà projekt protoko∏u co najmniej na jeden dzieƒ przed posiedzeniem Rady Funduszu. ww 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Funduszu mo˝e byç zwo∏ane bez uchwalonego harmonogramu prac. Dziennik Ustaw Nr 195 — 14480 — Poz. 1507 § 4. Przewodniczàcy Rady Funduszu kieruje pracami Rady Funduszu. 2) w sprawach zwiàzanych z zawieszeniem wykonania lub uchyleniem: § 5. Przewodniczàcy Rady Funduszu, dzia∏ajàc z upowa˝nienia Rady Funduszu, reprezentuje Rad´ Funduszu, w szczególnoÊci wobec Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz dokonuje czynnoÊci z zakresu prawa pracy dotyczàcych osób wchodzàcych w sk∏ad Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
- a)sprzecznej z prawem uchwa∏y Rady Funduszu, l 3. Przewodniczàcy Rady Funduszu zarzàdza g∏osowanie tajne tak˝e na uzasadniony wniosek cz∏onka Rady Funduszu, przyj´ty przez Rad´ Funduszu. 4. W sprawach, w których zarzàdzono g∏osowanie tajne, nie mogà byç podejmowane uchwa∏y w trybie obiegowym. § 10. W sprawie wyp∏at ze Êrodków funduszu pomocowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokoÊci przekraczajàcej równowartoÊç w z∏otych kwoty 6 000 000 euro Rada Funduszu, na wniosek Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydaje, w formie uchwa∏y, opini´ w terminie dwóch tygodni. go 2. W przypadku niewskazania przez przewodniczàcego Rady Funduszu cz∏onka Rady Funduszu, uprawnionego do otwarcia posiedzenia, posiedzenie otwiera najstarszy wiekiem cz∏onek Rady Funduszu. Po otwarciu posiedzenia cz∏onkowie Rady Funduszu wybierajà spoÊród siebie, w drodze g∏osowania zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, osob´ prowadzàcà posiedzenie. v. p § 6. 1. Przewodniczàcy Rady Funduszu otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Funduszu. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego Rady Funduszu czynnoÊci tych dokonuje cz∏onek Rady Funduszu wskazany pisemnie przez przewodniczàcego Rady Funduszu.
- b)sprzecznej z prawem lub uchwa∏à Rady Funduszu uchwa∏y Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. rcl . 3. Porzàdek obrad, proponowany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 7, mo˝e ulec zmianie, w drodze uchwa∏y Rady Funduszu podj´tej w obecnoÊci wszystkich osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu. § 11. Osoba wchodzàca w sk∏ad Rady Funduszu mo˝e bezpoÊrednio po g∏osowaniu zg∏osiç zdanie odr´bne do uchwa∏y podj´tej przez Rad´ Funduszu. § 7. Cz∏onkowie Rady Funduszu oraz przewodniczàcy Rady Funduszu sprawujà funkcje wy∏àcznie osobiÊcie. w. § 8. 1. W posiedzeniach Rady Funduszu uczestniczà osoby wchodzàce w sk∏ad Rady Funduszu oraz protokolant b´dàcy pracownikiem Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 2. W posiedzeniach Rady Funduszu, za zgodà Rady Funduszu, mogà równie˝ uczestniczyç, bez prawa g∏osu, Prezes Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zast´pca Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, cz∏onkowie Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz inne zaproszone osoby. ww § 9. 1. Rada Funduszu podejmuje uchwa∏y we wszystkich sprawach nale˝àcych do jej kompetencji w g∏osowaniu jawnym lub tajnym na posiedzeniu albo w trybie obiegowym. Decyzje w sprawie podj´cia uchwa∏y w trybie obiegowym podejmuje przewodniczàcy Rady Funduszu. 2. Przewodniczàcy Rady Funduszu zarzàdza g∏osowanie tajne: 1) we wszystkich sprawach personalnych, w szczególnoÊci w sprawie powo∏ania, odwo∏ania lub zawieszenia Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zast´pcy Prezesa Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, innego cz∏onka Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; § 12. W przypadku braku quorum przewodniczàcy Rady Funduszu ponownie zwo∏uje posiedzenie w czasie i w miejscu ustalonym po zasi´gni´ciu opinii obecnych cz∏onków Rady Funduszu. Przewodniczàcy Rady Funduszu niezw∏ocznie zawiadamia nieobecnych cz∏onków Rady Funduszu o miejscu i czasie planowanego posiedzenia Rady Funduszu. § 13. 1. W przypadku decyzji przewodniczàcego Rady Funduszu o podj´ciu uchwa∏y w trybie obiegowym przewodniczàcy Rady Funduszu zawiadamia pisemnie cz∏onków Rady Funduszu o treÊci projektu uchwa∏y, sposobie oddania g∏osu oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym projektowana uchwa∏a powinna zostaç zwrócona do Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z oÊwiadczeniem o oddaniu g∏osu za, przeciw albo o wstrzymaniu si´ od g∏osu. OÊwiadczenie powinno zostaç potwierdzone w∏asnor´cznym podpisem osoby wchodzàcej w sk∏ad Rady Funduszu, ze wskazaniem daty jego podpisania. 2. Za dzieƒ podj´cia uchwa∏y w trybie obiegowym uwa˝a si´ dzieƒ up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku gdy wszyscy cz∏onkowie Rady Funduszu oddali g∏os przed jego up∏ywem, dzieƒ oddania ostatniego g∏osu. § 14. 1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporzàdza si´ protokó∏. 2. Protokó∏ powinien zawieraç kolejny numer, dat´ i miejsce posiedzenia, list´ osób uczestniczàcych w posiedzeniu z podaniem imienia, nazwiska oraz funkcji, porzàdek obrad, przebieg obrad, wyniki g∏osowaƒ oraz zg∏oszone zdania odr´bne. — 14481 — 4. Protokó∏ jest zatwierdzany przez Rad´ Funduszu na najbli˝szym posiedzeniu, a nast´pnie podpisywany przez osob´ prowadzàcà posiedzenie oraz przez protokolanta. Na posiedzeniu, na którym ma zostaç zatwierdzony protokó∏, mogà byç wprowadzone sprostowania i uzupe∏nienia do protoko∏u za zgodà wi´kszoÊci osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu uczestniczàcych w poprzednim jej posiedzeniu. § 17. 1. Rada Funduszu dokonuje podzia∏u obowiàzków pomi´dzy osoby wchodzàce w sk∏ad Rady Funduszu. 2. W ramach Rady Funduszu mogà dzia∏aç zespo∏y problemowe, powo∏ywane przez Rad´ Funduszu spoÊród osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu. § 18. 1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne Rady Funduszu okreÊla ustawa i statut Funduszu. 2. Rada Funduszu wykonuje uprawnienia nadzorcze i kontrolne kolegialnie, a tak˝e mo˝e delegowaç jednà lub kilka osób wchodzàcych w jej sk∏ad do indywidualnego wykonywania kontroli dzia∏alnoÊci Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Biura Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. go 5. Sprzeciw bàdê zdanie odr´bne dotyczàce treÊci zatwierdzanego protoko∏u sà odnotowywane w protokole z posiedzenia, na którym protokó∏ zosta∏ zatwierdzony. 3. Osobie wchodzàcej w sk∏ad Zarzàdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na jej wniosek, za zgodà przewodniczàcego Rady Funduszu, mo˝e byç udost´pniony wyciàg z protoko∏u z posiedzenia Rady Funduszu. l 3. Uchwa∏y podj´te podczas posiedzenia sà podpisywane przez wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad Rady Funduszu, bioràce udzia∏ w g∏osowaniu. TreÊç uchwa∏, lista obecnoÊci na posiedzeniu osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Funduszu, karty do tajnego g∏osowania oraz kopia materia∏ów przedstawionych tym osobom stanowià za∏àczniki do protoko∏u. Poz. 1507 v. p Dziennik Ustaw Nr 195 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach protokó∏ mo˝e byç zatwierdzony w trybie obiegowym. § 15. Informacja o podj´ciu uchwa∏y przez Rad´ Funduszu w trybie obiegowym zamieszczana jest w protokole z najbli˝szego posiedzenia Rady Funduszu. Za∏àcznikiem do protoko∏u sà oÊwiadczenia, o których mowa w § 13 ust. 1. 2. Podpisane protoko∏y gromadzone sà w zbiorze protoko∏ów, a ich kopie przesy∏ane wszystkim osobom wchodzàcym w sk∏ad Rady Funduszu w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia. 4. Szczegó∏owy zakres i tryb wykonywania przez Rad´ Funduszu kontroli okreÊla Rada Funduszu w formie uchwa∏y. ww w. rcl . § 16. 1. Protoko∏y z posiedzeƒ Rady Funduszu, a tak˝e dokumenty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Rady Funduszu sà przechowywane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 3. Delegowana osoba wchodzàca w sk∏ad Rady Funduszu przedk∏ada Radzie Funduszu na najbli˝szym posiedzeniu nast´pujàcym po przeprowadzeniu czynnoÊci kontrolnych sprawozdanie z wykonanej kontroli, a w szczególnoÊci mo˝e wyst´powaç do Rady Funduszu z wnioskiem o podj´cie dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 statutu Funduszu.