Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwościz dnia 15 lipca 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczo

§ 1pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565), które weszło w życie z dniem 1 października 2018 r.) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia; 91)

§ 1pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565), które weszło w życie z dniem 1 października 2018 r.) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia; 10) wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia; 11) wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia; 12) wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia; 13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia; 14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia; 15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia; 16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia; 17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia; 18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia; 19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki. §
2. W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej. §
3. Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym. §
4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się: 1) jeżeli są osobami fizycznymi - imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL - numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem; 2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą - wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem. §
5. Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy. §
6. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. §
7. Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki. §
8. Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. §
9. Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie. §
10. Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku. §
11. Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako „prezes zarządu” i „członek zarządu”, a w radzie nadzorczej jako „przewodniczący rady nadzorczej”, „zastępca przewodniczącego rady nadzorczej” i „członek rady nadzorczej”. §
13. W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby.
14. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy. §
15. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy. §
16. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu. §
17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r., z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6-11 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 1)

§ 1pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1565), które weszło w życie z dniem 1 października 2018 r. 2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r. 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Załącznik nr 1 - Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia... § 1 Stawający 1) ..., 2) ...., 3) ... oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. § 2 Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. § 3 Siedzibą Spółki jest ... § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD... ) ..., 2) (PKD... ) ..., 3) (PKD... ) ... § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...). § 6 Udziały w Spółce obejmują: 1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....); 2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...); 3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....). § 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 8 Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos. Wariant B
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Na każdy udział przypada jeden głos.
5. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. § 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. § 10 Wariant A Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Wariant B Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. Wariant C
6. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
7. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant D
8. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
9. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. § 11 Wariant A Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. Wariant B
10. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
11. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. § 12 Wariant A Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. Wariant B Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. Wariant C
12. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników.
13. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust.
15. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. § 13
16. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
17. Kadencja członka Zarządu wynosi ...
18. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
19. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
20. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ...
21. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. § 14 Wariant A W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wariant B Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. § 15 W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12 W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 16 Wariant A Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. Wariant B Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. § 17
22. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.
24. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 2 - Wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... Stawający: 1) ... , 2) ... , 3) ... postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia ... w ten sposób, że: - § ... otrzymuje brzmienie: „...”, - § ... otrzymuje brzmienie: „...”. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Uchwała nr ... z dnia ... W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia …... § 1 Stawający 1) ..., 2) ..., 3) .... oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. § 2 Firma Spółki brzmi: ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. § 3 Siedzibą Spółki jest: ... § 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD... ) .... , 2) (PKD... ) ..., 3) (PKD... ) ... § 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (słownie: ... ) i dzieli się na ... (słownie: ...) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ... zł (słownie: ...). § 6
25. Na podstawie umowy z dnia ... udziały w Spółce obejmują: 1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....); 2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej ... zł (słownie: ...); 3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....).
26. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu ... udziały obejmują: 1) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....); 2) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ...); 3) wspólnik ... obejmuje ... (słownie: ...) udziałów o łącznej wartości nominalnej .... zł (słownie: ....). § 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 8 Wariant A
27. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
28. Na każdy udział przypada jeden głos. Wariant B
29. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
30. Na każdy udział przypada jeden głos.
31. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. § 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. § 10 Wariant A Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Wariant B Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. Wariant C
32. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
33. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant D
34. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
35. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. § 11 Wariant A Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. Wariant B
36. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
37. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. § 12 Wariant A Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. Wariant B Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. Wariant C
38. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników.
39. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust.
41. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. § 13
42. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
43. Kadencja członka Zarządu wynosi...
44. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
45. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
46. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ...
47. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. § 14 Wariant A W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wariant B Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. § 15
48. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli: 1) ..., funkcja:....., 2) ..., funkcja:.. ..., 3) ..., funkcja:.. ...
49. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja:....., 2) ..., funkcja:.. ..., 3) ..., funkcja:.. ... Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
50. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ...
51. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 16 Wariant A Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. Wariant B Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników. § 17
52. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.
54. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ... roku. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 3 - Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić 1) ... 2) ... pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ... z członkiem / członkami zarządu Spółki 1) ... 2) ...... § 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników: Załącznik nr 4 - Wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Walne Zgromadzenie spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić 1) ... 2) ... pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki ... z członkiem / członkami zarządu Spółki 1) ... 2) .... § 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Załącznik nr 5 - Wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... Zarząd spółki ... ustanawia prokurentem spółki następujące osoby: 1) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ....; sposób wykonywania prokury2): ..... ; 2) ..., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): ....; sposób wykonywania prokury2): ... Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) .... 2) .... 3) .... Załącznik nr 6 - Wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Na podstawie art. 270 pkt 21 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ... § 2 Wariant A Likwidatorami są członkowie Zarządu. Wariant B Na likwidatorów powołuje się następujące osoby: 1) .... 2) .... § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 7 - Wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zbywca ... oświadcza, że zbywa należące do niego... udziały / udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ... o łącznej wartości nominalnej ... (słownie: ...) za cenę ... (słownie: ...) a nabywca ... oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę. Podpisy: Zbywca ... Nabywca ... Załącznik nr 8 - Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego (wzór) 4) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza: 1) bilans spółki; 2) rachunek zysków i strat; 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... 4)

§ 1pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Załącznik nr 9 - Wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego (wzór) 5) 1) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza: 1) bilans spółki; 2) rachunek zysków i strat; 3) informację dodatkową obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym; 5) rachunek przepływów pieniężnych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... 1) Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro). 5)

§ 1pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Załącznik nr 10 - Wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie podzielony w następujący sposób: ... ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 11 - Wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta w następujący sposób: ... ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 12 - Wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień... Imię i nazwisko / Nazwa Liczba udziałów Wartość jednego udziału Wartość udziałów łącznie Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 13 - Wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... Zgromadzenie wspólników Spółki ..., zwanej dalej „Spółką”, postanawia: 1) na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika ... na umorzenie ... udziałów, umorzyć - w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika ... bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem ... - ... udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej ... złotych każdy udział, tj. łącznie ... (słownie: ...); 2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy Wspólników: 1) ... 2) ... 3) ..... Załącznik nr 14 - Wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu zarządu odwołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ..., w skład zarządu powołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem … Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 15 - Wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zgromadzenie wspólników spółki ... ze składu rady nadzorczej odwołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ..., w skład rady nadzorczej powołuje: 1) ..., funkcja: ..., 2) ..., funkcja: ..., 3) ..., funkcja: ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem … Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 16 - Wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) 1) Uchwała nr ... z dnia ... Zarząd spółki ... postanawia udzielić ... zgody na zbycie ... (słownie: ...) udziałów / ... części udziału ...2) w Spółce na rzecz nabywcy:... Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... 1) Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników. 2) W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł. Załącznik nr 17 - Wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) 1) Uchwała nr ... z dnia .... Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ...., zwanej dalej „Spółką”, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpisy wspólników: 1) ... 2) ... 3) ... 1) Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu. Załącznik nr 18 - Wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zarząd spółki ... postanawia zmienić, z dniem ..., adres spółki z: ... (dotychczasowy adres spółki) na nowy: ... (nowy adres spółki). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... Załącznik nr 19 - Wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wzór) Uchwała nr ... z dnia ... § 1 Zarząd spółki ... postanawia: 1) utworzyć Oddział Spółki w ...; 2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w ... będzie się mieścić przy ulicy ... nr ... w ... i Oddział Spółki będzie działał pod firmą: ... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ... głosów za, ... głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) ... 2) ... 3) ... Pokaż całość