← România

HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 octombrie 2020

HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 octombrie 2020 privind radierea Societății SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. din Registrul general și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 9 noiembrie 2020 Luând în considerare aspectele consemnate în Nota Direcției supraveghere nr. VI/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea Situațiilor financiare anuale, a raportului administratorilor și a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum și la necomunicarea modificărilor intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, și având în vedere că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. a fost sancționată pentru deficiențe constatate în desfășurarea activității prin ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 40/2019 și nr. 62/2019 cu avertisment scris și, respectiv, amendă aplicată instituției financiare nebancare, – nu a transmis Băncii Naționale a României Situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, nerespectând prevederile pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care ducerea la îndeplinire a obligației a făcut obiectul unei măsuri de relaxare, în ceea ce privește termenul de transmitere (până cel mai târziu la data de 15.06.2020), comunicată prin Scrisoarea FG nr. 239 din 8.05.2020; ... – nu a comunicat Băncii Naționale a României modificările intervenite în situația societății referitoare la componența acționariatului și a consiliului de administrație, nerespectând prevederile art. 36 alin.

(1)-
(3), precum și ale art. 39 alin.
(1)lit.
  1. f)și
  2. h)din Regulamentul nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ... fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin.
(1)lit.
  1. a)și
  2. c)din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 59 alin.
(2)lit. e), coroborate cu cele ale art. 59 alin.
(6)din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 19 octombrie 2020, hotărăște: Articolul 1 Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A., cu sediul în București, intr. Traian Demetrescu nr. 16, ap. 1, camera 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/8036/2006, având cod unic de înregistrare 18680457, înscrisă în registrul sus-menționat la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110019/ 20.10.2006 și, implicit, se interzice desfășurarea activității de creditare de către această societate. Articolul 2 Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 alin.
(1)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3 Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 27 octombrie 2020. Nr. 20. -----

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.