HOTĂRÂRE nr. 1.171 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007 şi pentru aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate 2005-2007 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 19 octombrie 2005 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, se modifică după cum urmează: 1. Secţiunea a 3-a a capitolului II va avea următorul cuprins: "SECŢIUNEA a 3-a Obiective În formularea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de combatere a criminalităţii organizate au fost luate în considerare prevederile legilor prin care România a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare şi Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţionale la Convenţia Naţiunilor Unite. De asemenea, la baza elaborării prezentei strategii au stat documentele programatice privind aderarea României la Uniunea Europeană, precum şi observaţiile, recomandările şi concluziile rezultate din analiza stadiului actual al acestui proces. Obiective generale 1. Compatibilizarea structurilor Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) cu structurile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) 2. Completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul permiterii accesului la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 3. Armonizarea legislaţiei cu acquis-ul comunitar 4. Îmbunătăţirea dotărilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi ale Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO), la nivel central şi regional 5. Instruirea personalului în combaterea criminalităţii organizate 6. Eficientizarea activităţii de combatere a criminalităţii organizate 7. Protecţia martorilor 8. Eficientizarea schimbului de informaţii şi date operative privind grupurile şi reţelele internaţionale de criminalitate organizată." 2. Capitolul III "Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor" va avea următorul cuprins: "CAPITOLUL III Măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea prezentei strategii implică responsabilitatea Guvernului României pentru asigurarea mecanismelor financiare care să garanteze menţinerea programelor în derulare şi realizarea obiectivelor. Instituţiile implicate în implementarea prezentei strategii vor asigura, fiecare pentru activităţile ce îi revin, resursele financiare necesare. Obiectiv 1: Compatibilizarea structurilor Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) cu cele ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Înfiinţarea de structuri specializate în sfera criminalităţii organizate la nivelul centrelor zonale ale Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO), precum şi în cadrul serviciilor judeţene compatibile cu organizarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) la nivel central şi teritorial. Obiectiv 2: Completarea Legii nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul permiterii accesului la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. 2.1. Accesul procurorului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi al organelor specializate ale poliţiei judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigaţii şi urmărire penală [de exemplu, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Regia Autonomă «Registrul Auto Român»] 2.2. Constituirea în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a unui compartiment tehnic de investigaţii. Obiectiv 3: Armonizarea legislaţiei cu acquis-ul comunitar Armonizarea legislaţiei cu acquis-ul comunitar. Obiectiv 4: Îmbunătăţirea dotărilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi ale Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) la nivel central şi regional. 4.1. Achiziţionarea de noi echipamente tehnice pentru interceptarea comunicaţiilor şi înregistrarea audio-video la nivelul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi al Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) 4.2. Încadrarea şi pregătirea de personal calificat în domeniul informatic, experţi, precum şi vorbitori ai limbilor arabă, turcă, chineză, rusă sau iniţierea unor cursuri de învăţare a acestor limbi 4.3. Dezvoltarea structurii de comunicaţii şi informatică:
- a)introducerea sistemului securizat privind evidenţa şi circuitul documentelor; ...
- b)realizarea sistemului informatic care să asigure accesul procurorului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi al organelor specializate ale poliţiei judiciare la bazele de date necesare în activitatea de investigaţii şi urmărire penală [de exemplu, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Regia Autonomă «Registrul Auto Român»]. ... 4.4. Dotarea a trei instanţe din Bucureşti cu echipamentul necesar aplicării dispoziţiilor Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi ale Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor 4.5. Înfiinţarea/extinderea de compartimente pentru analiză a informaţiilor la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) şi Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) 4.6. Dezvoltarea capacităţii Centrului de Resurse privind Combaterea Traficului de Fiinţe Umane - Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) - Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) de colectare a datelor statistice privind monitorizarea şi analiza fenomenului la nivel teritorial, prin asigurarea de echipamente informatice necesare derulării acestei activităţi şi identificarea tuturor instituţiilor, agenţiilor, asociaţiilor şi a altor organisme care pot alimenta această bază de date 4.7. Implementarea metodelor şi tehnologiilor moderne de control la punctele de frontieră pentru prevenirea introducerii şi tranzitării ilegale pe teritoriul României a bunurilor ilicite (materiale radioactive şi nucleare, droguri etc.). Obiectiv 5: Instruirea personalului în combaterea criminalităţii organizate 5.1. Înfiinţarea şi dezvoltarea Centrului de aplicaţii operaţionale în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) 5.2. Participarea procurorilor, poliţiştilor şi lucrătorilor vamali la cursuri de specializare în domeniile de activitate şi la exerciţii naţionale şi internaţionale în domeniile specifice structurilor de combatere a criminalităţii organizate 5.3. Pregătirea judecătorilor în domeniul combaterii criminalităţii organizate 5.4. Consolidarea departamentelor de combatere a traficului de droguri din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), al Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO) şi al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF): completarea schemei şi specializarea procurorilor şi poliţiştilor. Obiectiv 6: Eficientizarea activităţii de combatere a criminalităţii organizate 6.1. Constituirea de echipe operative mixte şi permanente formate din specialişti ai poliţiei de frontieră şi ai autorităţii vamale care, în baza planurilor comune de cooperare şi a analizelor de risc, să efectueze controale de specialitate asupra containerelor, mijloacelor de transport şi persoanelor suspecte, folosind mijloace şi echipamente tehnice de detecţie a drogurilor şi precursorilor 6.2. Crearea unor echipe mixte de specialişti din structurile corespondente din ţările vizate, pentru cercetarea cazurilor de criminalitate organizată transfrontalieră (de exemplu: trafic de droguri, trafic de persoane, spălare de bani etc.) 6.3. Optimizarea cooperării la nivel internaţional şi interinstituţional în cazuri de criminalitate organizată transfrontalieră:
- a)îmbunătăţirea schimbului de informaţii cu structurile similare din ţările vecine şi din ţările de destinaţie, precum şi cu structurile specializate ale Uniunii Europene prin comunicare directă cu ofiţerii de caz, ofiţerii de legătură şi cu procurorii; ...
- b)implementarea metodei «grup de lucru interdisciplinar» în cauzele complexe, pe modelul proiectului REFLEX. ... 6.4. Elaborarea şi transmiterea în teritoriu a Manualului de bune practici în lupta împotriva traficului de persoane, elaborat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 6.5. Compatibilizarea bazei de date privind falsul de monedă cu cea a EUROPOL 6.6. Elaborarea şi implementarea metodologiei de investigare a criminalităţii informatice şi a fraudelor prin Internet (care să includă: prelevarea, ridicarea şi conservarea suporturilor magnetice de stocare a datelor informatice, precum şi culegerea informaţiilor de primă sesizare de către toate structurile operative de poliţie) 6.7. Dezvoltarea unor aplicaţii informatice necesare investigaţiilor prin Internet 6.8. Încheierea unor protocoale cu asigurătorii de vehicule pentru schimbul de date şi informaţii privind identificarea situaţiilor în care furturile de vehicule sunt reclamate în scopul încasării sumei asigurate 6.9. Continuarea de acţiuni de verificare a informaţiilor privind autovehiculele reclamate ca fiind furate din ţări ale Uniunii Europene 6.10. Continuarea monitorizării activităţilor specifice ale instituţiilor care realizează certificarea de autenticitate a vehiculelor şi a documentelor de provenienţă 6.11. Elaborarea unei proceduri operaţionale standard de investigare şi cercetare a infracţiunilor de spălare de bani 6.12. Extinderea activităţilor de colaborare cu instituţiile şi specialiştii care asigură realizarea controlului financiar-fiscal, bancar, vamal, de gestiune, efectuarea expertizelor, a constatărilor tehnico-ştiinţifice etc. 6.13. Alocarea resurselor financiare necesare efectuării expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice de specialitate 6.14. Realizarea schimbului operativ de date şi punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind conservarea datelor informatice 6.15. Prelucrarea operativă a sesizărilor primite cu privire la criminalitatea organizată 6.16. Îmbunătăţirea cooperării cu Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Agenţia Naţională de Control al Exporturilor:
- a)protocoale; ...
- b)planuri comune de control şi desfăşurarea de acţiuni comune conform planurilor. ... 6.17. Cooperarea operativă în domeniul livrărilor supravegheate între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională a Vămilor sub conducerea procurorului 6.18. Reorganizarea structurilor operative ale poliţiei de frontieră şi ale autorităţii vamale în vederea creşterii capacităţii de control specific la frontieră şi depistării persoanelor şi drogurilor aflate în tranzit pe teritoriul României 6.19. Elaborarea şi derularea programelor de pregătire a managerilor 6.20. Dezvoltarea capacităţii serviciului specializat în acţiuni sub acoperire şi a serviciului de flagrant din Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) - Direcţia Generală de Combatere a Crimei Organizate (DGCCO). Obiectiv 7: Protecţia martorilor 7.1. Operaţionalizarea Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor prin specializarea personalului şi asigurarea logistică necesară 7.2. Dezvoltarea de programe parteneriale cu structuri specializate în protecţia martorilor din statele europene. Obiectiv 8: Eficientizarea schimbului de informaţii şi date operative privind grupurile şi reţelele internaţionale de criminalitate organizată 8.1. Eficientizarea schimbului de informaţii şi date operative privind grupurile şi reţelele internaţionale de crimă organizată prin intermediul Iniţiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI), comisiilor rogatorii 8.2. Realizarea de studii şi analize privind fenomenul criminalităţii organizate şi informarea ofiţerilor de legătură străini acreditaţi în România 8.3. Optimizarea transmiterii operative de informaţii şi date despre grupări şi reţele internaţionale de crimă organizată cu ataşaţii de afaceri interne şi cu ofiţerii de legătură români aflaţi la post în străinătate 8.4. Participarea la acţiunile de cooperare poliţienească internaţională pe linie de SALW, în cadrul Iniţiativei de Cooperare Sud-Est Europeană, sub egida Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere de la Bucureşti (SECI) 8.5. Dezvoltarea capacităţii Unităţii Naţionale EUROPOL 8.6. Încheierea unor protocoale de cooperare cu structuri similare din statele vecine şi încheierea de acorduri bilaterale cu structurile corespondente din ţările vecine şi altele de interes operativ (ţări de destinaţie, ţări aflate pe rute de trafic de persoane, droguri etc.) pentru stabilirea de protocoale de cooperare privind livrările supravegheate transfrontaliere 8.7. Întreprinderea demersurilor necesare pe lângă ministerele de interne (sau similare) din statele Uniunii Europene şi din afara acesteia, în vederea realizării/consolidării schimbului operativ de date şi informaţii între punctele/birourile de contact de la frontiera României şi structuri similare sau instituţii abilitate din statele anterior menţionate şi pentru crearea unor noi puncte de contact la frontiera României, la care să participe reprezentanţi ai statelor europene, din instituţii cu atribuţii de control la frontieră." Articolul II Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate 2005-2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul III Hotărârea Guvernului nr. 2.209/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul justiţiei, Monica Luisa Macovei p. Ministrul administraţiei şi internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat p. Ministrul finanţelor publice, Mara Rîmniceanu, secretar de stat Bucureşti, 29 septembrie 2005. Nr. 1.171. Anexa PLAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE 2005 - 2007 Listă de abrevieri ANCE - Agenţia Naţională pentru Controlul Exporturilor ANV - Autoritatea Naţională a Vămilor CNCAN - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare CNMV - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare CCPI - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism DGCCO - Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor MCTI - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor MFP - Ministerul Finanţelor Publice MJ - Ministerul Justiţiei MP - Ministerul Public ONPCSB - Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor --------------