ANEXĂ din 27 februarie 2006 asistenţă reciproca în domeniul vamal (anexa la articolul 7) Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 bis din 29 iunie 2006 Articolul 1 Definitii În sensul acestei Anexe, prin termenii şi expresiile de mai jos se va înţelege:
- a)legislatie vamala - legile şi reglementarile aplicate de administraţiile vamale privind importul, exportul şi tranzitul marfurilor, în măsura în care se referă la drepturile vamale, taxe şi alte operaţiuni de control legate de circulatia marfurilor peste frontierele naţionale; ...
- b)drepturi vamale - totalitatea drepturilor, taxelor, redeventelor şi/sau altor impozite care sunt percepute şi încasate pe teritoriile Părţilor, ca urmare a aplicarii legislaţiei vamale, fără a include taxele şi impozitele a caror valoare este limitata la costurile aproximative ale serviciilor prestate; ...
- c)autoritate solicitanta - administratia vamala care formuleaza o cerere de asistenţa în conformitate cu aceasta Anexa sau care primeste o astfel de asistenţa; ...
- d)autoritate solicitata - administratia vamala care primeste o cerere de asistenţa în conformitate cu aceasta Anexa sau care acorda o astfel de asistenţa; ...
- e)infractiune vamala - orice încălcare a legislaţiei vamale, precum şi orice tentativa de încălcare a acestei legislatii; ...
- f)administratie vamala - în Croatia, Ministerul Finanţelor - Administratia Vamilor din Republica Croatia (Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske) şi în Macedonia, Ministerul Finanţelor Administratia Vamilor din Republica Macedonia (Ministerstvo za finansii - Carinska uprava na Republika Makedonija); ...
- g)date personale - totalitatea informaţiilor în legătură cu o persoană identificata sau identificabila. ... Articolul 2 Domeniul de aplicare al Anexei 1. Părţile îşi acorda reciproc asistenţa, în modul şi în condiţiile stabilite în aceasta Anexa, pentru a se asigura ca legislatia vamala este aplicata corect, în special prin prevenirea, depistarea şi investigarea infracţiunilor la legislatia vamala. 2. Toata asistenţa prevăzută prin aceasta Anexa va fi furnizata în conformitate cu legislatia naţionala a Părţii solicitate. Articolul 3 Asistenţa la cerere 1. La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitata îi va furniza toate informaţiile relevante, pentru a se putea asigura ca legislatia vamala este aplicata corect, inclusiv, printre altele, informaţiile privind transportul şi expedierea marfurilor şi destinaţia acestor marfuri, valoarea şi originea lor, precum şi informaţii privind faptele comise sau planuite care contravin sau ar contraveni acestei legislatii. 2. La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitata o va informa dacă marfurile exportate de pe teritoriul uneia dintre Părţi au fost în mod corespunzător importate pe teritoriul celeilalte Părţi, specificand, dacă este cazul, regimul vamal aplicat marfurilor. 3. La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitata va intreprinde masurile necesare pentru asigurarea supravegherii:
- a)persoanelor fizice sau juridice despre care exista motive temeinice să se creada ca acestea încalcă sau au încălcat legislatia vamala pe teritoriul Părţii solicitante; ...
- b)locurilor în care sunt depozitate marfuri care sunt susceptibile ca ar urma să fie importate ilicit pe teritoriul Părţii solicitante; ...
- c)circulaţiei marfurilor, semnalata de autoritatea solicitanta ca putand genera infractiuni vamale pe teritoriul Părţii solicitante; ...
- d)mijloacelor de transport pentru care exista motive temeinice să se creada ca au fost, sunt sau pot fi folosite la comiterea infracţiunilor vamale pe teritoriul Părţii solicitante. ... Articolul 4 Asistenţa spontana Părţile îşi vor acorda reciproc asistenţa, în limitele competentelor lor, dacă ele considera ca acest lucru este necesar pentru aplicarea corecta a legislaţiei vamale, indeosebi când obtin informaţii referitoare la: - fapte care au contravenit, contravin sau ar contraveni acestei legislatii şi care pot prezenta interes pentru cealalta Parte; - mijloace şi metode noi folosite în comiterea infracţiunilor vamale; - marfuri cunoscute a fi obiectul unor infractiuni vamale pe teritoriul celeilalte Părţi; - anumite persoane cunoscute sau suspectate de comiterea de infractiuni vamale pe teritoriul celeilalte Părţi; - mijloace de transport şi containere despre care exista informaţii sau suspiciuni ca au fost, sunt, ori ar putea fi folosite la comiterea infracţiunilor vamale pe teritoriul celeilalte Părţi. Articolul 5 Asistenţa tehnica 1. Asistenţa prevăzută în aceasta Anexa va include, printre altele, informaţii privind:
- a)acţiuni de supraveghere care pot fi folosite în prevenirea infracţiunilor vamale; ...
- b)noi metode folosite în comiterea infracţiunilor vamale; ...
- c)experienta şi constatari care rezultă din aplicarea cu succes a noilor tehnici şi metode de lupta contra fraudelor; şi ...
- d)noi tehnici şi metode îmbunătăţite de prelucrare a traficului de pasageri şi marfuri. ... 2. Administraţiile vamale ale Părţilor vor cauta, de asemenea, sa coopereze, dacă aceasta nu contravine legislaţiei lor naţionale, în ceea ce priveste:
- a)iniţierea, dezvoltarea sau îmbunătăţirea programelor de pregatire specifice pentru personalul lor; ...
- b)stabilirea şi menţinerea canalelor de comunicare între ele, pentru a facilita schimbul de informaţii rapid şi sigur; ...
- c)facilitarea coordonarii efective între ele, incluzând schimbul de personal, experti şi numirea de ofiteri de legătură; ...
- d)analizarea şi testarea noilor echipamente sau proceduri; ...
- e)orice alte domenii administrative de ordin general care pot necesita din când în când actiunea lor comuna. ... Articolul 6 Comunicare/Notificare La cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitata va intreprinde, în conformitate cu legislatia sa, toate masurile necesare, în scopul: - transmiterii tuturor documentelor; - notificarii tuturor deciziilor, care intră în obiectul de activitate al acestei Anexe, unui destinatar, rezident sau stabilit pe teritoriul statului sau. În acest caz se aplică prevederile Articolului 7 paragraful 3. Articolul 7 Forma şi conţinutul cererilor de asistenţa 1. În conformitate cu aceasta Anexa, cererile vor fi formulate în scris. Cererile vor fi insotite de documentele necesare pentru solutionarea lor. În cazul unor urgente, poate fi acceptata o cerere verbala, dar aceasta trebuie confirmata imediat în scris. 2. Cererile prezentate în conformitate cu paragraful 1 al acestui Articol vor include urmatoarele informaţii:
- a)autoritatea solicitanta care formuleaza cererea; ...
- b)măsura solicitata; ...
- c)obiectul şi motivul cererii; ...
- d)legile, reglementarile şi alte elemente juridice relevante; ...
- e)indicatii cat mai exacte şi cuprinzatoare despre persoanele fizice sau juridice la care se referă cererea; ...
- f)un rezumat al faptelor relevante, exceptand cazurile prevăzute la Articolul 6; şi ...
- g)legătură dintre asistenţa ceruta şi domeniul la care se referă aceasta. ... 3. Cererile vor fi prezentate în limba oficiala a autorităţii solicitate sau în limba engleza. 4.
- a)Asistenţa va fi realizata prin comunicarea directa dintre administraţiile vamale respective;
- b)În cazul în care administratia vamala solicitata nu este institutia adecvata sa dea curs solicitarii cuprinse în cerere, aceasta va transmite prompt cererea la institutia corespunzătoare, care va actiona în baza cererii, în conformitate cu prerogativele sale conferite de lege, sau va informa autoritatea solicitanta despre procedura corespunzătoare ce trebuie urmata în ceea ce priveste aceasta cerere. ... 5. Dacă o cerere nu indeplineste condiţiile formale, poate fi ceruta corectarea sau completarea ei; pot fi luate, totodata, măsuri de siguranţă. Articolul 8 Solutionarea cererilor 1. Autoritatea solicitata va lua toate masurile rezonabile pentru a solutiona cererea şi, dacă se cere, se va stradui sa identifice orice măsură oficiala sau juridica necesară pentru a o solutiona. 2. Administratia vamala a unei Părţi, la cererea administraţiei vamale a celeilalte Părţi, va desfăşura orice investigatie necesară, inclusiv interogand experti şi martori sau persoane suspectate de a fi comis o infractiune vamala, şi va intreprinde verificări, inspecţii şi anchete constatatoare legate de domeniile prevăzute în aceasta Anexa. 3. La cerere, autoritatea solicitata poate permite, pe cat posibil, persoanelor oficiale ale autorităţii solicitante să fie prezente pe teritoriul Părţii solicitate, dacă persoanele oficiale investigheaza infractiunile vamale care privesc autoritatea solicitanta. 4. Autoritatea solicitanta, dacă i se cere acest lucru, va fi informata despre ora şi locul actiunii ce va fi intreprinsa ca răspuns la cerere, astfel încât actiunea să poată fi coordonata. 5. Persoanele oficiale ale autorităţii solicitante, autorizate sa investigheze infractiunile vamale, pot cere ca autoritatea solicitata sa examineze evidentele contabile, registrele şi alte documente sau date relevante şi sa transmita copii ale acestora sau sa transmita orice informatie privind infractiunea vamala. Articolul 9 Forma de comunicare a informaţiilor 1. Autoritatea solicitata va comunică rezultatele investigatiilor către autoritatea solicitanta sub forma de documente, copii certificate ale documentelor, rapoarte şi texte similare, şi verbal, dacă este necesar. 2. Documentele prevăzute la paragraful 1 pot fi inlocuite cu informaţii computerizate transmise sub orice formă şi în acelasi scop, orice informaţii necesare pentru interpretarea sau utilizarea acestor informaţii computerizate putand fi transmise împreună cu acestea. Articolul 10 Excepţii de la obligaţia de a acorda asistenţa 1. În cazurile în care partea contractantă solicitata considera ca indeplinirea unei cereri ar încalcă suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese naţionale esentiale ori ar încalcă un secret industrial, comercial sau profesional, asistenţa poate fi refuzata sau poate fi condiţionată de anumite circumstanţe ori cereri. Asistenţa poate fi refuzata, de asemenea, dacă cererea implica reglementari monetare sau fiscale, altele decat reglementarile referitoare la drepturile vamale. 2. Dacă autoritatea solicitanta cere o asistenţa pe care ea insasi nu ar putea sa o acorde dacă îi este ceruta, atunci ea va atrage atenţia asupra acestui fapt în cererea sa. Autoritatea solicitata va decide în legătură cu modul de a raspunde la o astfel de cerere. 3. Dacă asistenţa este refuzata sau contestata, hotărârea şi motivele refuzului trebuie notificate autorităţii solicitante fără intarziere. Articolul 11 Obligaţia de a respecta confidentialitatea 1. Orice informatie comunicata sub orice formă, în conformitate cu aceasta Anexa, va avea caracter confidential. Ea va fi acoperita de obligaţia secretului oficial şi va beneficia de protectia acordată prin legile aplicabile în domeniul respectiv aceluiasi gen de informaţii de către Partea care a primit-o. 2. Datele personale pot fi transmise dacă nivelul de protecţie personala conferit de legislatia Părţilor este echivalent. Părţile vor asigura cel puţin un nivel de protecţie bazat pe principiile specificate în Completarea la aceasta Anexa. Articolul 12 Folosirea informaţiilor 1. Informaţiile, documentele şi alte comunicari primite în cursul asistentei reciproce pot fi folosite numai în scopul specificat în aceasta Anexa, inclusiv în procedurile judiciare şi administrative. 2. Autoritatea solicitanta nu va folosi probe sau informaţii obtinute în conformitate cu aceasta Anexa în alte scopuri decat cele specificate în cerere, fără consimtamantul prealabil scris al autorităţii solicitate. 3. În cazul în care datele personale sunt schimbate în conformitate cu aceasta Anexa, administraţiile vamale ale Părţilor se vor asigura ca acestea să fie folosite numai în scopul indicat în cerere şi în conformitate cu orice condiţii pe care Partea solicitata le poate impune. 4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui Articol nu se aplică informaţiilor privind infractiunile referitoare la droguri şi substante psihotrope. Aceste informaţii pot fi comunicate autorităţilor Părţii solicitante care sunt implicate direct în combaterea traficului ilicit de droguri. Articolul 13 Dosare, documente şi martori 1. Administraţiile vamale ale Părţilor vor transmite, la cerere, documentaţia privind transportul şi expedierea marfurilor, care face referire la valoarea, originea şi destinaţia acelor marfuri. 2. Originalele dosarelor, documentelor şi ale altor materiale vor fi cerute numai în cazul în care copiile nu vor fi suficiente. La cererea expresa, copiile acestor dosare, documente şi ale altor materiale vor fi certificate corespunzător. 3. Originalele dosarelor, documentelor şi ale altor materiale care au fost furnizate autorităţii solicitante vor fi restituite în cel mai scurt timp. Drepturile autorităţii solicitate ori ale unei terte Părţi în legătură cu acestea vor rămâne neafectate. La cerere, originalele necesare în scopuri judiciare sau administrative vor fi restituite fără intarziere. 4. La cererea administraţiei vamale a unei Părţi, administratia vamala a celeilalte Părţi îi va putea autoriza pe angajatii săi, dacă acestia sunt de acord, să apară ca martori în procedurile judiciare sau administrative pe teritoriul Părţii solicitante şi să prezinte aceste dosare, documente şi alte materiale sau copii certificate ale acestora, dacă se considera ca sunt necesare în aceste proceduri. Aceasta cerere va specifică ora, locul şi felul procedurilor, precum şi calitatea în care angajatul va fi audiat. Articolul 14 Cheltuieli 1. Administraţiile vamale ale Părţilor vor renunta la toate pretentiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea acestei Anexe, cu excepţia cheltuielilor pentru martori şi experti, precum şi pentru interpreţi, care nu apartin serviciilor publice. 2. Dacă pentru solutionarea cererii sunt sau vor fi solicitate cheltuieli mari şi de natura extraordinara, administraţiile vamale ale Părţilor se vor consulta pentru a stabili termenele şi condiţiile în care cererea va fi solutionata, precum şi modul în care vor fi suportate cheltuielile. Articolul 15 Aplicare 1. Aplicarea acestei Anexe va fi incredintata administratiilor vamale ale Părţilor. Ele decid asupra tuturor masurilor şi aranjamentelor practice, necesare pentru aplicarea sa, ţinându-se seama de reglementarile în domeniul protectiei datelor. 2. După consultari, administraţiile vamale ale Părţilor pot emite orice directive administrative necesare aplicarii acestei Anexe. 3. Administraţiile vamale ale Părţilor pot stabili ca serviciile lor de investigatii să aibă, reciproc, comunicari directe. -------------