ORDIN nr. 340 din 13 aprilie 2010

(3)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, şi ale art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi avizul Consiliului interinstituţional, în temeiul prevederilor art. 35 alin.

(3)din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin: Articolul 1 Modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate prevăzut la art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin intră în vigoare la data de 16 iunie

1. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu Bucureşti, 13 aprilie
2. Nr.
3. Anexa FORMULAR*) pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 ----------- Notă ... *) Completarea rubricilor se face după caz. Capitolul I Informaţii generale de identificare a entităţii raportoare I.
4. Informaţii generale I.
5. Entitate raportoare Date de identificare: Sediul social: Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată: Capitolul II Date de identificare ale persoanelor desemnate II.
6. Persoaneă juridică Date de identificare: Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine: Sediul social: Date de identificare ale reprezentantului legal: II.
7. Persoaneă fizică Date de identificare: Domiciliul sau reşedinţa: Capitolul III Informaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportării Capitolul IV Informaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportării Detalii despre conturi şi subconturi: Capitolul V Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II V.
8. Persoană juridică Date de identificare: Sediul: V.
9. Persoaneă fizică Date de identificare: Domiciliul: Capitolul VI Informaţii privind bunurile care fac obiectul raportării Capitolul VII Descrierea circumstanţelor relevante Capitolul VIII Semnături Notă privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009
10. Completarea de către entităţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, se face după caz.
11. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folosită în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, reprezentând guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.
12. La cap. VI: a) prin bun se înţelege orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, aşa cum noţiunea este definită prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009; ... b) la rubrica "tipul de legătură" se fac precizări în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportării. ...
13. La cap. VIII, prin sintagma semnătură autorizată se înţelege semnătura persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii. ------------