REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 765 din 18 mai 2006

(1)În data de 24 martie 2006, Consiliul European a regretat eşecul autorităţilor din Belarus de a îndeplini angajamentele OSCE cu privire la alegeri democratice, a considerat că alegerile prezidenţiale din 19 martie 2006 au fost incorecte în mod fundamental şi a condamnat acţiunea autorităţilor din Belarus din acea zi, de arestare a demonstranţilor paşnici care îşi exercitau dreptul legitim de liberă asociere pentru a protesta faţă de modul în care s-au desfăşurat alegerile prezidenţiale. Prin urmare, Consiliul European a decis ca măsurile restrictive să fie îndreptate împotriva celor responsabili de încălcarea standardelor electorale internaţionale. ...

(2)În data de 10 aprilie 2006, Consiliul a decis să adopte măsuri restrictive împotriva preşedintelui Lukashenko, a conducerii din Belarus şi a oficialilor responsabili de încălcarea standardelor electorale internaţionale şi a dreptului internaţional privind drepturile omului, şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice. Aceste persoane vor face subiectul unei interdicţii de a primi vize viză şi a unor posibile măsuri suplimentare în acelaşi sens. ...

(3)Poziţia Comună 2006/362/PESC prevede că fondurile şi resursele economice ale preşedintelui Lukashenko şi ale anumitor oficiali din Belarus ce au fost identificaţi în acest sens, să fie blocate. ...

(4)Aceste măsuri cad sub incidenţa Tratatului şi, prin urmare, în vederea asigurării aplicării lor uniforme de către agenţii economici din toate statele membre, se impune ca prin legislaţia comunitară să fie aplicate în ceea ce priveşte Comunitatea. În sensul acestui Regulament, se consideră că teritoriul Comunităţii cuprinde toate teritoriile statelor membre pentru care se aplică Tratatul, în condiţiile stabilite în Tratat. ...

(5)Statele membre vor stabili normele cu privire la sancţiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni trebuie să fie proporţionale, efective şi de natură să descurajeze astfel de încălcări. ...

(6)Pentru a se asigura eficienţa măsurilor prevăzute de acest Regulament, Regulamentul va intra în vigoare imediat. ... ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 În sensul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiţii: 1. ,fonduri' reprezintă mijloace financiare sau beneficii de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la: (

1. a)bani în numerar, cecuri, despăgubiri în bani, plăţi prin cambie, ordine de plată, precum şi alte instrumente de plată; (
2. b)depozite la instituţii financiare sau la alte entităţi, bilanţuri, creanţe şi alte obligaţii de debit; (
3. c)valori mobiliare tranzacţionate public şi privat şi instrumente de titluri de creanţă, incluzând acţiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligaţiuni, bancnote, garanţii, titluri de creanţă şi contracte derivative; (
4. d)dobânzi, dividende sau alte venituri rezultate sau generate în urma deţinerii de bunuri; (
5. e)credite, drepturi de compensare, garanţii, garanţii de performanţă sau alte angajamente financiare; (
6. f)scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; (
7. g)documente care fac dovada obţinerii unor dobânzi aferente fondurilor sau a resurselor financiare. 2. ,blocarea fondurilor' reprezintă împiedicarea oricărei mişcări, transfer, modificare, utilizare, acces la sau tranzacţii cu fonduri în orice manieră care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, sumei, locaţiei, proprietăţii, posesiunii, caracterului, scopului acestora sau altă modificare care ar permite ca fondurile să fie utilizate, inclusiv administrarea portofoliului. 3. ,resurse economice' reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar care pot fi folosite pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii; 4. ,blocarea resurselor economice' reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii, în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora. 5. ,teritoriul Comunităţii' reprezintă teritoriile statelor membre pentru care se aplică Tratatul, în condiţiile stabilite în Tratat. Articolul 2 1. Toate fondurile şi resursele economice aparţinând, deţinute, în posesia sau sub controlul preşedintelui Lukashenko, precum şi cele aparţinând, deţinute, în posesia sau sub controlul oficialilor bieloruşi responsabili de încălcarea standardelor electorale internaţionale în contextul alegerilor prezidenţiale din 19 martie 2006 şi de reprimarea societăţii civile şi a opoziţiei democratice sau a acelor persoane juridice sau fizice, entităţi sau organisme asociate cu acestea, aşa cum sunt enumerate în Anexa I, sunt blocate. 2. Nici un fel de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităţilor sau organismelor la care se face referire în Anexa I. 3. Participarea, cu bună ştiinţă şi intenţionat, în activităţi al căror obiect sau efect este, în mod direct sau indirect, sustragerea de la măsurile menţionate în paragrafele 1 şi 2, va fi interzisă. Articolul 3 1. Autorităţile competente din statele membre, aşa cum sunt enumerate în Anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziţie a unor fonduri sau resurse economice, în condiţiile considerate necesare, după ce s-a stabilit în prealabil că fondurile sau resursele economice respective reprezintă: (
8. a)necesarul pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în Anexa I şi ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea lor, inclusiv plata produselor alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente şi tratament medical, impozite, prime de asigurare şi cheltuieli pentru utilităţile publice; (
9. b)cheltuieli intenţionate exclusiv pentru plata unor tarife rezonabile pentru servicii şi pentru rambursarea cheltuielilor apărute în raport cu furnizarea de servicii juridice; (
10. c)cheltuieli intenţionate exclusiv pentru plata tarifelor sau comisioanelor aferente deţinerii sau menţinerii fondurilor sau resurselor economice blocate. 2. În cazul în care autorităţile competente dintr-un stat membru, aşa cum sunt enumerate în Anexa II, stabilesc că eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziţie a unor fonduri sau resurse economice este necesară pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, vor notifica temeiul în baza căruia se consideră adecvată acordarea unei astfel de autorizare specifică, către celelalte autorităţi competente şi către Comisie, cu cel puţin două săptămâni înainte de autorizare, pentru a se emite o opinie în prealabil cu privire la propunerea de autorizare. La două săptămâni după autorizare, autorităţile competente pot aviza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau punerea la dispoziţie a unor fonduri sau resurse economice, în condiţiile considerate necesare. 3. Autorităţile competente relevante vor informa autorităţile competente din celelalte state membre şi Comisia privind orice autorizare acordată în conformitate cu acest articol. Articolul 4 1. Articolul 2 alin. 2 nu se va aplica suplimentar blocării conturilor care creează: (
11. a)dobânzi sau alte câştiguri aferente acestor conturi; sau (
12. b)plăţi rezultate în urma înţelegerilor contractuale, acordurilor sau obligaţiilor care au fost încheiate sau au fost constituite înainte de data la care acele conturi au devenit subiectul prezentului Regulament, cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, câştiguri şi plăţi să fie blocate în continuare în conformitate cu articolul 2 alin. 1. 2. Articolul 2 alin. 2 nu va împiedica instituţiile financiare sau de creditare din UE de la creditarea conturilor blocate, dacă primesc fonduri transferate de către terţi în contul unei persoane, entitate sau organism menţionate, cu condiţia ca creditarea acestor conturi să fie, de asemenea, blocată. Instituţia financiară sau de creditare va informa, fără întârziere, autorităţile competente cu privire la astfel de tranzacţii. Articolul 5 1. Fără a aduce prejudicii normelor aplicabile cu privire la raportare, confidenţialitate şi secretul profesional, persoanele fizice şi juridice, entităţile şi organismele: (
13. a)vor furniza imediat orice informaţie care ar facilita respectarea prezentului Regulament, precum conturi şi sume blocate în conformitate cu Articolul 2, autorităţilor competente enumerate în Anexa II, din statele membre în care acestea îşi au sediul sau sunt localizate, şi vor transmite aceste informaţii Comisiei, în mod direct sau prin aceste autorităţi competente; (
14. b)vor coopera cu autorităţile competente enumerate în Anexa II, pentru orice verificare a acestor informaţii. 2. Orice informaţii suplimentare primite în mod direct de către Comisie vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente din statul membru respectiv. 3. Orice informaţii furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care acestea au fost furnizate sau primite. Articolul 6 Blocarea fondurilor şi a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziţie fonduri sau resurse economice, desfăşurat cu bună credinţă în baza faptului că această acţiune este în conformitate cu prezentul regulament, nu va da naştere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entităţii care o implementează, sau a directorilor sau angajaţilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că fondurile şi resursele economice au fost blocate ca urmare a neglijenţei. Articolul 7 Comisia şi statele membre se vor informa imediat reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul regulament, în special informaţii cu privire la încălcarea şi problemele legate de aplicarea sa şi decizii emise de instanţe naţionale. Articolul 8 Comisia va avea autoritate de a: (
15. a)modifica Anexa I, în baza deciziilor luate cu privire la Anexa IV la Poziţia Comună 2006/276/CFSP, şi (
16. b)modifica Anexa II pe baza informaţiilor furnizate de statele membre. Articolul 9 1. Statele membre stabilesc normele cu privire la sancţiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului regulament şi vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor dispoziţii. Aceste sancţiuni trebuie să fie efective, proporţionale şi de natură să descurajeze astfel de încălcări. 2. Statele membre vor notifica Comisia cu privire la aceste norme fără întârziere după intrarea în vigoare a prezentului regulament, şi, de asemenea, vor comunică orice modificare adusă normelor în cauză. Articolul 10 Prezentul regulament se aplică: - pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spaţiul său aerian; - la bordul oricărei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdicţia unui stat membru; - oricărei persoane aflate în afara teritoriului Comunităţii, dacă persoana în cauză este resortisantă a unui stat membru; - oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entităţi care este înregistrată sau constituită conform legislaţiei unui stat membru; - oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entităţi care îşi desfăşoară activitatea, în totalitate sau parţial, în Comunitate. Articolul 11 Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi direct aplicabil în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2006. Pentru Consiliu Preşedinte Franz MORAK Anexa I -------- la regulament -------------- Lista persoanelor la care se face referire în articolul 2 Anexa II -------- la regulament -------------- Lista autorităţilor competente BELGIA Cu privire la blocarea fondurilor, finanţare şi asistenţă financiară: Service Public Federal des Finances Administration de la Tresorerie 30 Avenue des Arts B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be Federale Overheidsdienst Financien Administratie van de Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be REPUBLICA CEHĂ Ministerstvo financi Financni analyticky utvar P.O. Box 675 Jindrisska 14 11121 Praha 1 Tel: +420 25704 4501 Fax: +420 25704 4502 Ministerstvo zahranicnich veci Odbor spolecne zahranicni a bezpecnostni politiky EU Loretanske nam. 5 11800 Praha 1 Tel:+420 22418 2987 Fax:+420 22418 4080 DANEMARCA Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-21OO Kobenhavn O Tel.

(45)35 46 60 00 Fax

(45)35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 Kobenhavn K Tel.

(45)33 92 00 00 Fax

(45)32 54 05 33 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 DK-1216 Kobenhavn K Tel.

(45)33 92 33 40 Fax

(45)33 93 35 10 GERMANIA Cu privire la fonduri: Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen Postfach D-80281 Munchen Tel. (49-89) 2889 3800 Fax (49-69) 7090 9738 00 Cu privire la resursele economice: - pentru informaţii privind resursele economice în conformitate cu articolul 5 Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie Referat V B 2 Scharnhorststrabe 34-37 10115 Berlin Tel.: (49-03018)6 15-9 Fax: (49-03018)6 15-53 58 E-Mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de - pentru autorizaţii privind resursele economice în conformitate cu articolul 3 Bundesamt fur Wirtschafts-und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Strabe 29-35 D-65760 Eschborn Tel.

(49)61 96 908-0 Fax

(49)61 96 908-800 ESTONIA Eesti Valisministeerium Islandi valjak 1 15049 Tallinn Tel: +372 6 317 100 Fax: +372 6 317 199 Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: +372 6680500 Fax: +372 6680501 GRECIA A. Blocarea bunurilor Ministry of Economy and Finance General Directory of Economic Policy Address: 5 Nikis Str., 101 80 Athens, Greece Tel.: +30 210 3332786 Fax: +30 210 3332810 B. Restricţii import - export Ministry of Economy and Finance General Directorate for Policy Planning and Management Address Kornaroy Str., GR-105 63 Athens Tel.:+ 30 210 3286401-3 Fax.:+ 30 210 3286404 SPANIA Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Secretaria General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel

(34)913 49 38 60 Fax

(34)914 57 28 63 Ministerio de Economia y Hacienda Direccion General del Tesoro y Politica Financiera Subdireccion General de Inspeccion y Control De Movimientos de Capitales Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel

(34)91 209 95 11 Fax

(34)91 209 96 56 FRANŢA Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie Direction generale des douanes et des droits indirects Celule embargo - Bureau E2 Tel.:

(33)144 74 48 93 Telecopie:

(33)144 74 48 97 Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie Direction du Tresor et de la politique economique Service des affaires multilaterales et de developpement Sous-direction Multicom 139, rue du Bercy 75572 Paris Cedex 12 Tel.:

(33)144 87 72 85 Telecopie:

(33)1 53 18 96 55 Ministere des Affaires etrangeres Direction de la cooperation europeenne Sous-direction des relations exterieures de la Communaute Tel.:

(33)143 17 44 52 Telecopie:

(33)143 17 56 95 Direction generale des affaires politiques et de securite Service de la Politique Etrangere et de Securite Commune Tel.:

(33)143 17 45 16 Telecopie:

(33)143 17 45 84 IRLANDA Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Financial Markets Department PO Box No 559 Dame Street Dublin 2 Tel.

(353)1434 4000 Fax

(353)1671 6561 Department of Foreign Affairs Russia, Eastern Europe, Central Asia Section Political Division 80 St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.

(353)1408 21 92 Fax

(353)1408 20 43 Department of Enterprise, Trade and Employment Export Licensing Unit Block C Earlsfort Centre Lower Hatch St. Dublin 2 Tel.

(353)1631 25 34 Fax

(353)1631 25 62 ITALIA Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 I-00194 Roma D.G A.U. - Ufficio IV Tel.

(39)06 3691 3645 Fax.

(39)06 3691 2335 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Comitato di Sicurezza Finanziaria Via XX Settembre, 97 I-00187 Roma Tel.

(39)06 4761 3942 Fax.

(39)06 4761 3032 Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia Tel: +357-22-300600 Fax: +357-22-661881 LETONIA Latvijas Republikas Arlietu ministrija Brivibas iela 36 Riga, LV 1395 Tel:

(371)7016201 Fax:

(371)7828121 Noziedzigi ieguto lidzeklu legalizacijas noversanas dienests Kalpaka bulvari 6 Riga, LV 1081 Tel:

(371)7044431 Fax:

(371)7044549 LITUANIA Security Policy Department Ministry of Foreign Affairs J.Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel: (370-5) 236 25 16 Fax: (370-5) 231 30 90 LUXEMBOURG Ministere des Affaires Etrangères Direction des relations economiques internationales 6, rue de la Congregation L-1352 Luxembourg Tel.

(352)478 23 46 Fax

(352)22 20 48 Ministere des Finances 3, rue de la Congregation L-1352 Luxembourg Tel.

(352)478-2712 Fax

(352)47 52 41 UNGARIA Articolul 4 Ministry of Economic Affairs and Transport - Hungarian Trade Licencing Office Margit krt.

1. H-1024 Budapest Hungary Postbox: 1537 Pf:345 Tel.: +36-1-336-7300 Gazdasagi es Kozlekedesi Miniszterium - Kereskedelmi Engedelyezesi Hivatal Margit krt.
2. H-1024 Budapest Magyarorszag Postafiok: 1537 Pf: 345 Tel.: +36-1-336-7300 Articolul 7 Hungarian Naţional Police Teve u. 4-
3. H-1139 Budapest Hungary Tel./fax: +36-1-443-5554 Orszagos Rendorfokapitanysag 1139 Budapest, Teve u. 4-
4. Magyarorszag Tel./fax: +36-1-443-5554 Articolul 8 Ministry of Finance Jozsef nador ter. 2-
5. H-1051 Budapest Hungary Postbox: 1369 Pf.: 481 Tel: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100 Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749 Penzugyminiszterium 1051 Budapest, Jozsef nador ter 2-
6. Magyarorszag Postafiok: 1369 Pf: 481 Tel: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100 Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749 MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq îl-Merkanti Valletta CMR 02 Tel. +356 21 24 28 53 Fax: +356 21 25 15 20 OLANDA Belastingdienst/Douane Noord Centrale Dienst În- en Uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen tel: 050-523 2600 fax: 050-523 2183 Minister van Financien Direcţie Financiele Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag Tel: (31-70) 342 8997 Fax: (31-70) 342 7984 AUSTRIA Osterreichische Naţionalbank Otto Wagner Platz 3, A-1090 Wien Tel. (01-4042043 1)404 20-0 Fax: (43 1)404 20-73 99 POLONIA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno - Traktatowy Al. J. CH. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel. (48 22) 523 93 48 Fax: (48 22) 523 91 29 Ministerstwo Finansow Generalny Inspektor Informacji Finansowej ul. Swietokrzyska 12 PL-00-916 Warszawa Tel. (48 22) 694 59 70 Fax: (48 22) 694 54 50 PORTUGALIA Ministerio dos Negocios Estrangeiros Direccao-Geral dos Assuntos Multilaterais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa Tel.

(351)21 394 60 72 Fax.

(351)21 394 60 73 Ministerio das Financas Direccao-Geral dos Assuntos Europeus e Relacoes Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa Tel.

(351)21 882 32 40/47 Fax

(351)21 882 32 49 SLOVENIA Bank of Slovenia Slovenska 35 1505 Ljubljana Tel:+386

(1)471 90 00 Fax:+386

(1)251 55 16 http://www.bsi.şi Ministry of Finance Zupanciceva 3 1502 Ljubljana Tel:+386

(1)369 66 31 Fax:+386

(1)369 66 59 Ministry of Foreign Affairs Presernova 25 1000 Ljubljana Tel: +386 1 478 20 00 Fax: +386 1 478 23 47 http://www.gov.şi/mzz SLOVACIA Ministerstvo financii SR Stefanovicova 5 P.O. BOX 82 817 82 Bratislava tel: 004212 5958 1111 fax: 004212 5249 3048 FINLANDA Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet PL/PB 176 FI-00161 Helsinki/Helsingfors Tel. (358-9) 160 05 Fax (358-9) 16 05 57 07 SUEDIA Articolul 3 Forsakringskassan SE-103 51 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 41127 89 Articolele 4 şi 5 Finansinspektionen Box 6750 SE-113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8)24 13 35 MAREA BRITANIE HM Treasury Financial Sanctions Unit Financial Crime Team 1, Horse Guards Road London SW1A 2HQ United Kingdom Tel. (44-207) 270-5977 Fax. (44-207) 270-5430 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 4607 Fax. (44 207) 601 4309 Pentru Gibraltar: Chief Secretary Government Secretariat No 6 Convent Place Gibraltar Tel.

(350)75707 Fax.

(350)5875700 Adresa pentru notificarea Comisiei Europene: Comisia Europeană DG Relaţii Externe Directorate A. Platforma în Situaţii de Criză şi Coordonare Politică în PESC Unitatea A2. Managementul Situaţiilor de Criză şi Prevenirea Conflictelor CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia) e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85/299 1176 Fax: (32 2) 299 08 73 -------