DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006 În temeiul prevederilor art. 9 alin.
(7)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin.
(1)din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006, Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide: Articolul 1 Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2 Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adriana Luminița Popa București, 11 iulie 2006. Nr. 496. Anexă privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități