STRATEGIE din 5 iunie 2003 de privatizare a unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor, pentru anul 2003 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 19 iunie 2003 1. Obiectivele privatizării În conformitate cu prevederile Programului de guvernare şi ale Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, cu Strategia naţionala de dezvoltare energetica a României pe termen mediu - 2001-2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 7 august 2001, Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), îşi propune prin prezentul mandat privind realizarea strategiei de privatizare pentru anul 2003 următoarele obiective:
- a)armonizarea prezentei strategii de privatizare cu procesul de reindustrializare şi restructurare a societăţilor comerciale potrivit strategiilor de dezvoltare sectoriala; ...
- b)consolidarea creşterii cantitative a producţiei industriale, urmărindu-se în special îmbunătăţirea calitativă a producţiei, pentru atingerea standardelor Uniunii Europene; ...
- c)continuarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din industrie prin atragerea de investitori români şi străini, care demonstreaza un real potenţial financiar şi prezintă garanţii în realizarea de investiţii în perioada postprivatizare; ...
- d)parcurgerea de către agenţii economici, acolo unde este cazul, a unor etape de restructurare şi externalizare a serviciilor împreună cu personalul aferent şi constituirea de noi societăţi comerciale şi parteneriate, înainte de privatizare; ...
- e)asigurarea regenerarii industriei, refacerea sistemului industrial naţional deschis şi flexibil, prin procesul de privatizare. ... 2. Cadrul legislativ Cadrul legal în vigoare în materie de privatizare este reprezentat de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. În acest fel s-a oferit procesului de privatizare un cadru de reglementare unitar şi flexibil. 3. Instituţia implicata în procesul de privatizare Prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, a fost înfiinţat Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, care asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de privatizare a agenţilor economici din portofoliul sau. 4. Portofoliul de agenţi economici Portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie cuprinde un număr de 112 agenţi economici în următoarea structura: DOMENII DE ACTIVITATE, AGENŢI ECONOMICI, CAPITAL SOCIAL ----------- Notă ... *) Capitalul social este inclus în capitalul social al agenţilor economici la care sunt filiale. 5. Metode de privatizare şi atragere de capital Pentru realizarea strategiei de privatizare a agenţilor economici aflaţi în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor, Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va putea utiliza următoarele metode de privatizare:
- a)Metode de privatizare prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare: ... - atragerea de capital prin majorarea capitalului social cu acordarea unui drept de opţiune la cumpărarea unor pachete de acţiuni la societăţile comerciale din domeniul utilităţilor; - majorarea capitalului social prin aport de capital; - transferul cu plata sau cu titlu gratuit al activelor cu caracter social; - atragere de capital în investiţii prin parteneriat public, utilizându-se următoarele metode: - construieste, operează şi transfera; - construieste, deţine şi operează; - constituirea de societăţi comerciale cu capital mixt; - vânzarea de active, inclusiv sucursale ale societăţilor comerciale; - vânzarea filialelor societăţilor comerciale (pachetelor de acţiuni ale societăţilor comerciale filiale).
- b)Metode de vânzare a acţiunilor societăţilor comerciale utilizate până în prezent de către instituţiile publice implicate: ... - negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice; - negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile; - negociere pe bază de oferte finale; - negocierea cadrului contractual pe bază de oferte preliminare şi neangajante; - negociere cu precalificare, pe bază de oferte preliminare neangajante, urmată de oferte finale angajante; - licitaţie publică cu strigare sau licitaţie cu oferta în plic sigilat; - metode specifice pieţei de capital.
- c)Metode combinate - în funcţie de situaţia economico-financiară a societăţii se pot utiliza combinatii ale metodelor menţionate mai sus. ... Metodele de privatizare permit ca sumele obţinute ca urmare a procesului de privatizare să fie utilizate în cadrul societăţii, pentru capitalizare, investiţii şi retehnologizare, ceea ce va conduce la regenerarea industriei, respectiv refacerea sistemului industrial naţional. Agenţii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor asigura furnizarea utilităţilor populaţiei şi economiei naţionale în domeniile petrol, gaze, energie electrica şi termica. Furnizorii de utilităţi sunt agenţi economici care desfăşoară activităţi de explorare, exploatare, procesare, producere, transport, depozitare, distribuţie şi furnizare a utilităţilor din domeniile petrol, gaze, energie electrica şi termica, iar capacitatile de producţie din aceste domenii sunt în mare parte invechite, funcţionează cu costuri mari şi necesita investiţii substanţiale. 6. Abordari ale procesului de privatizare Procesul de privatizare a agenţilor economici din portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va fi abordat ţinându-se seama, în principal, de următoarele elemente:
- a)corelarea privatizării cu procesul de reindustrializare, prin retehnologizarea şi modernizarea societăţilor comerciale, care să asigure transformarea industriei într-un sistem deschis şi flexibil; ...
- b)restructurarea societăţilor comerciale înainte de privatizare, potrivit strategiei fiecărui sector din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor; ...
- c)consolidarea creşterii producţiei industriale, nu atât ca o creştere cantitativă, ci ca o schimbare de structura şi cu modificări de substanţa de ordin calitativ; ...
- d)reducerea costurilor în sectorul energetic prin: ... - gruparea în complexuri energetice a furnizorilor de materii prime cu producătorii de energie; - dezvoltarea de grupuri noi; - finalizarea investiţiilor începute la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti; - externalizarea de servicii, împreună cu personalul aferent, şi constituirea de noi societăţi comerciale şi parteneriate; - continuarea investiţiilor la grupurile începute la Centrala Nuclearelectrica de la Cernavoda, prin atragere de capital;
- e)realizarea de grupuri, aliante, parteneriate între societăţile comerciale din industrie, care să asigure: ... - fluxuri industriale integrate în cadrul unei ramuri industriale; - fluxuri integrate între diferite ramuri (complexuri energetice - furnizori de materii prime cu producători de energie); - complexuri industriale zonale (platforme industriale); - urmărirea privatizării unor pachete de societăţi de profil asemănător;
- f)necesitatea proiectării evoluţiei postprivatizare a societăţilor comerciale şi asigurării dezvoltării acestora prin contractele de privatizare. ... 7. Privatizarea agenţilor economici cuprinşi în programul PSAL II În anul 2003 se va continua procesul de privatizare şi atragere de capital pentru societăţile comerciale cuprinse în programul PSAL II: Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti, filialele Societatea Comercială "Electrica Banat" - S.A., Societatea Comercială "Electrica Dobrogea" - S.A. Privatizarea acestor societăţi a fost angajata în următoarele condiţii:
- a)utilizarea serviciilor de consultanţa internationala cu bănci de investiţii de reputaţie internationala; ...
- b)recomandarea de către consultant a strategiei de privatizare, care va fi supusă spre aprobare Guvernului; ...
- c)privatizarea către investitori strategici. ... Se va iniţia privatizarea altor doua societăţi comerciale, filiale de distribuţie a energiei electrice, Societatea Comericala "Electrica Oltenia" - S.A. şi Societatea Comercială "Electrica Moldova" - S.A. La filialele Societatea Comercială "Electrica Oltenia" - S.A. şi Societatea Comercială "Electrica Moldova" - S.A. cheltuielile legate de plată componentei fixe a onorariului consultantului se fac din fonduri PHARE, iar cele legate de plată componentei variabile a onorariului şi celelalte cheltuieli pentru pregătirea şi realizarea privatizării se fac de cele doua societăţi proporţional cu sumele încasate. Pentru privatizarea societăţilor comerciale cuprinse în programul PSAL II, comisiile de negociere se vor constitui din 5-7 membri şi acelaşi număr de supleanţi, formate din salariaţi ai Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Ministerului Industriei şi Resurselor şi, după caz, ai acţionarului principal, numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. 8. Privatizarea prin programe proprii În anul 2003 se va continua derularea procesului de privatizare la societăţile la care s-a initiat privatizarea în anul 2002, din domeniul industriei de apărare şi al industriei miniere: Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova, Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Elprof" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Rompiro" - S.A. Orastie, Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Marsa" - S.A., Societatea Comercială "MFA" - S.A. Mizil, Societatea Naţionala "Plafar" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "Uzina Mecanică Ramnicu Valcea" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Babeni" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Dragasani" - S.A., Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiasi" - S.A., Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercială "IAR" - S.A. Ghimbav, Societatea Comercială "Mecanică Poiana Rusca" - S.A. Privatizarea se va efectua în baza strategiilor de dezvoltare elaborate de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca sistem de referinţa, în principal, următoarele elemente:
- a)obiectivele de dezvoltare ale sectorului; ...
- b)dimensiunea, forta de muncă şi situaţia financiară a agentului economic; ...
- c)mediul concurential şi cazuri de poziţii de monopol; ...
- d)parcurgerea etapei de restructurare şi externalizare de servicii şi personal, înainte de privatizare. ... 8.1. Sectorul energie electrica şi termica În acest domeniu se va continua procesul de restructurare a societăţilor comerciale. Se vor utiliza pentru privatizare cu prioritate vânzări de filiale/sucursale/active, atragerea de capital, crearea de societăţi comerciale cu capital mixt şi alte forme de parteneriat. Se va iniţia procesul de privatizare la următoarele societăţi comerciale furnizoare de utilităţi, inclusiv pentru filiale şi/sau societăţi comerciale mixte de producţie sau servicii, înfiinţate de acestea:
- a)Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti - filiale şi/sau sucursale de producţie, servicii, active; ...
- b)Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. Navodari - vânzare de acţiuni, combinata cu majorare de capital social; ...
- c)Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti - alte filiale ale societăţii; ...
- d)Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti: ... ● atragerea de fonduri de investiţii pentru finalizarea obiectivelor aflate în diferite stadii de execuţie, pentru obiective noi sau pentru modernizări; ● privatizarea de filiale/sucursale/active;
- e)Compania Naţionala de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti - filiale şi/sau sucursale de servicii auxiliare, active, precum şi crearea unor societăţi cu capital mixt. ... 8.2. Sectorul petrol şi gaze Se va continua restructurarea Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. Ploiesti prin transferarea administrării bunurilor din domeniul public al statului la Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti. După finalizarea restructurării se va iniţia privatizarea Societăţii Comerciale "Petrotrans" - S.A. Ploiesti. 8.3. Sectorul minier Se va continua acţiunea de externalizare a personalului şi serviciilor, cum sunt serviciile mecanice, transport, catering, foraje de apa, paza şi alte activităţi auxiliare, potrivit strategiei sectorului minier. Ca metode de privatizare prioritare se vor folosi: - parteneriate pentru exploatarea şi/sau prelucrarea unor zăcăminte; - privatizarea unor servicii externalizate (inclusiv vânzarea acţiunilor societăţilor de servicii); - privatizarea de filiale/sucursale; - crearea de societăţi cu capital mixt; - vânzarea participatiilor la societăţi cu capital mixt; - vânzarea de active. În aceste condiţii va fi initiata privatizarea la următoarele pachete de agenţi economici pentru activităţile auxiliare din sectorul minier şi alte resurse minerale, constituite la agenţii economici furnizori de resurse, astfel: - cărbune: Compania Naţionala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Compania Naţionala a Huilei - S.A. Petrosani, Societatea Naţionala a Carbunelui - S.A. Ploiesti; - minereuri: Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială Miniera "Banat-Anina" - S.A., Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Noua; - alte resurse minerale: Societatea Naţionala a Sarii - S.A. Bucureşti. 8.4. Sectorul industriei de apărare Se vor continua acţiunea de restructurare a societăţilor comerciale şi de externalizare de servicii împreună cu personalul aferent şi constituirea de noi societăţi comerciale şi parteneriate. Metodele de privatizare care se vor utiliza cu prioritate: - vânzarea de sucursale/filiale/active ale societăţilor; - vânzarea de acţiuni însoţită de obligaţia de investiţii în societate; - crearea de societăţi cu capital mixt, cu prioritate prin atragerea unor investitori strategici, îndeosebi pentru industria de aviatie; - alte forme de parteneriat. Se va iniţia privatizarea unor societăţi desprinse din Compania Naţionala "Romarm" - S.A. Bucureşti. Se va finaliza privatizarea agenţilor economici la care aceasta a fost initiata în anul 2002. 8.5. Alte activităţi În sectorul produse primare se va iniţia privatizarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Savinesti. Institutele de cercetare şi proiectare din portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor, care vor fi oferite la privatizare, vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, în funcţie de prevederile strategiilor de dezvoltare sectoriala. Societăţile comerciale ce vor intra în portofoliul Ministerului Industriei şi Resurselor şi pentru care se va iniţia privatizarea vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, în funcţie de prevederile strategiilor de ramura. 9. Dispoziţii finale 9.1. Societăţile comerciale la care se va iniţia privatizarea în anul 2003 se pot diviza potrivit legii, iar societăţile comerciale rezultate în urma divizării pot fi privatizate prin oricare dintre metodele prevăzute la pct. 5. 9.2. Pentru societăţile comerciale care se vor privatiza în baza prezentei strategii de privatizare, se va asigura consolidarea preţului în condiţiile inflaţiei şi devalorizarii după cum urmează:
- a)pentru contractele de vânzare de acţiuni cu plata preţului în rate, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în lei, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente; ...
- b)pentru contractele de vânzare de acţiuni cu plata preţului în rate, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în valută, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi; ...
- c)pentru contractele de vânzare de acţiuni cu plata integrală în lei sau în valută, în cazul în care plata se va face într-un termen mai mare de 30 de zile, se vor aplica prevederile lit. a), respectiv lit. b), după caz. ... Pentru vânzarea activelor societăţilor comerciale se vor aplica similar prevederile alin. 1. 9.3. În perioada de privatizare se va asigura protecţia patrimoniului societăţilor comerciale oferite la privatizare prin instituirea administrării speciale şi supravegherii financiare, în condiţiile legii, pentru:
- a)păstrarea integrităţii patrimoniului necesar realizării obiectului principal de activitate al societăţii comerciale, începând cu momentul declanşării acţiunii de evaluare a societăţii comerciale până la transferul pachetului de acţiuni deţinut de către stat la aceasta, asa încât sa existe o deplina concordanta între dosarul de prezentare şi realitatea din teren; ...
- b)asigurarea funcţionarii în condiţii de eficienta economică a societăţii comerciale, în vederea sporirii atractivităţii acesteia la privatizare, precum şi a viabilitatii în perioada postprivatizare. ... În situaţia în care societatea comercială aflată în proces de privatizare nu dispune de fondurile necesare pentru plata cheltuielilor generate de pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv cele privind întocmirea raportului de evaluare a societăţii, a bilanţurilor de mediu necesare pentru obţinerea avizului de mediu, a remunerării administratorului special sau a consiliului de administrare specială, la solicitarea societăţii comerciale, acestea vor fi suportate de Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Guvernului, la capitolul de cheltuieli pentru pregătirea şi realizarea privatizării. 9.4. În vederea depunerii de către potentialii investitori a scrisorilor de intenţie sau a expresiilor de interes, listele cuprinzând informaţii minime despre societăţile comerciale care se vor privatiza în baza prezentului mandat se pot publică în cotidiene locale, naţionale şi/sau internaţionale. 9.5. Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie poate angaja consultanţi şi firme de avocatura pentru activitatea de pregătire a privatizării, inclusiv pentru efectuarea de analize şi strategii de restructurare şi privatizare, pentru asistenţa tehnica pe perioada desfăşurării procesului de privatizare a agenţilor economici din portofoliu şi poate angaja consultanţi şi firme de avocatura în vederea îndeplinirii celorlalte atribuţii legate de obiectul sau de activitate. 9.6. În aprecierea ofertelor investitorilor vor fi luate în considerare elementele de baza ale planurilor de afaceri prezentate de aceştia. 9.7. Ministerul Industriei şi Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va acorda o atenţie deosebită, în cadrul procesului de privatizare a agenţilor economici din portofoliu, componentei sociale. În cazul privatizării unor societăţi comerciale cu investitori strategici vor putea fi oferite conform legii, contra cost, pachete de acţiuni de până la 10% din capitalul social deţinut de Ministerul Industriei şi Resurselor asociaţiilor salariaţilor din societăţile comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare. 9.8. În activitatea de evaluare a societăţilor comerciale din portofoliul sau, Ministerul Industriei şi Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va putea utiliza şi alte metode, inclusiv cele specifice pieţei de capital, precum şi auditori independenţi ai raportului de evaluare, rezultatele obţinute urmând să fie utilizate pentru stabilirea preţului de oferta. Ministerul Industriei şi Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie va stabili preţul de oferta pe baza oricăreia dintre metodele de evaluare utilizate, indiferent de valoarea rezultată în urma evaluării, având în vedere şi celelalte elemente care compun oferta de vânzare (investiţii, majorări de capital, capital de lucru, datorii preluate de cumpărător, elemente de protecţie socială şi altele). 9.9. Ministerul Industriei şi Resurselor va îndeplini orice alte activităţi necesare în scopul realizării prezentei strategii de privatizare, potrivit prevederilor legale în vigoare. ----------