← România

REGULAMENT nr. 1.580 din 4 septembrie 2002

REGULAMENT nr. 1.580 din 4 septembrie 2002 de modificare, pentru a doua oara, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001*) Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 bis din 2 iunie 2006 _____________ Notă ... *) Conţinut de Ordinul nr. 675 din 28 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 479 din 02.06.2006. Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor marfuri şi servicii în Afganistan, de intarire a interdicţiei de zbor şi de extindere a inghetarii fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan*1), modificat ultima data de Regulamentul (CE) nr. 951/2002*2) şi, în special, articolul 7

(1), prima liniuţa, ------------ *1) JO L 139, 29.5.2002, p.
  1. *2) JO L 145, 4.6.2002, p.
  2. Intrucat,
(1)Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumera persoanele, grupurile şi entitatile cu privire la care a fost dispusa măsura inghetarii fondurilor şi a resurselor economice, conform acestui Regulament. ...
(2)În data de 8 iulie, 26 august şi 3 septembrie 2002, Comisia privind Sanctiunile a decis sa modifice lista persoanelor, grupurilor şi entitatilor cu privire la care se aplică măsura inghetarii fondurilor şi a resurselor economice şi, prin urmare, Anexa I va fi modificata intocmai. ...
(3)Ummah Tameer E-Nau a fost mentionat ca persoana fizica în Regulamentul (CE) nr. 881/2002. Cu toate acestea, decizia Comisiei privind Sanctiunile din 24 decembrie 2001, în temeiul careia se face aceasta menţiune, precum şi lista revizuita emisa de către Comisia privind Sanctiunile arata ca Ummah Tameer E-Nau este persoana juridica, grup sau entitate. Având în vedere ca prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se intenţionează să se implementeze numai denumirile stabilite de ONU, este necesar şi adecvat ca Ummah Tameer E-Nau să fie enumerat în secţiunea specifică a listei. ...
(4)Pentru a se asigura eficienta masurilor prevăzute în acest Regulament, acest Regulament trebuie să între în vigoare imediat. ... ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1
  1. Persoanele, grupurile şi entitatile enumerate în anexa vor fi incluse în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/
  3. Urmatoarele persoane, grupuri şi entităţi vor fi excluse din lista cuprinsa în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002: "Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suedia, data nasterii 1 ianuarie 1955."; "Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suedia, data nasterii 1 iunie 1968."; "Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Statele Unite ale Americii; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada."; "Jama, Garad (a.k.a. Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data nasterii 26 iunie 1974."; "Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii."; "Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, U Statele Unite ale Americii."; "Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii."
  4. În Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, menţiunea "Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan" va fi transferata din lista pentru persoane fizice în lista pentru persoane juridice, grupuri şi entităţi. Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicarii sale în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 4 septembrie
  5. Pentru Comisie Christopher PATTEN Membru al Comisiei Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene Anexa Persoanele, grupurile şi entitatile care vor fi adaugate în Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 Persoane fizice
  6. Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italia, data nasterii: 14 iulie 1970; locul nasterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B
  7. Nabil Benattia, data nasterii: 11 mai 1966; locul nasterii: Tunis, Tunisia
  8. Yassine Chekkouri, data nasterii: 6 octombrie 1966; locul nasterii: Safi, Maroc
  9. Riadh Jelassi, data nasterii: 15 decembrie 1970; locul nasterii: Tunisia
  10. Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italia; data nasterii: 3 aprilie 1968; locul nasterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N
  11. Samir Kishk, data nasterii: 14 mai 1955; locul nasterii: Gharbia, Egipt
  12. Tarek Ben Habib Maaroufi, data nasterii: 23 noiembrie 1965; locul nasterii: Ghardimaou, Tunisia
  13. Abdelhalim Remadna, data nasterii: 2 aprilie 1966; locul nasterii: Bistra, Algeria
  14. Mansour Thaer, data nasterii: 21 martie 1974; locul nasterii: Bagdad, Irak
  15. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italia; data nasterii: 26 martie 1969; locul nasterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: TLLLHR69C26Z352G
  16. Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italia; data nasterii: 10 iunie 1970; locul nasterii: Tunis, Tunisia; cod fiscal italian: WDDHBB70H10Z352O Persoane juridice, grupuri şi entităţi
  17. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (cunoscuta şi ca AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (cunoscuta şi ca IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
  18. AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (cunoscuta şi ca AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (cunoscuta şi ca AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
  19. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.).
  20. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 07341170152; Numar TVA: IT
  22. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (cunoscuta şi ca GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Elvetia.
  23. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.).
  24. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 01406430155; Numar TVA: IT
  26. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia.
  27. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal; 08557650150; Numar TVA: IT
  29. NASCOTEX S.A., (cunoscuta şi ca INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (cunoscuta şi ca INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroc.
  30. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Cod fiscal: 03464040157; Numar TVA: IT
  32. NASREDDIN FOUNDATION, (cunoscuta şi ca NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
  33. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (cunoscuta şi ca NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
  34. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (cunoscuta şi ca NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia. -------

Explicație AI pe baza textului oficial al legii. Orientativă, nu înlocuiește consilierea juridică.