ORDIN nr. 28 din 3 februarie 2005

(5)din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, prin care s-a aprobat o nouă structură organizatorică a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; - art. 17 alin.

(2)şi al art. 22 alin.

(4)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor; - prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare; - Procesului-verbal nr. 7 al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din data de 3 februarie 2005, cu privire la avizarea, cu votul unanim al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. Articolul 1 Se aprobă modelul formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat în activitatea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, al cărui conţinut este prevăzut în anexa la prezentul ordin. Articolul 2 Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3 La data publicării prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă. Articolul 4 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia juridică, integrare euroatlantică, cooperare interinstituţională şi internaţională şi managementul informaţiilor clasificate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Iulian Ilie Dragomir Bucureşti, 3 februarie 2005. Nr. 28. Anexa OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR Exemplar 1 PROCES-VERBAL seria.... nr...... de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Încheiat azi.....luna ..........anul......în................ Agentul(îi) constatator(i).............................................cu funcţia de ................... în temeiul art. 22 alin.

(4)al Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, a Ordinului Preşedintelui Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr............... şi în baza legitimaţiilor nr.............. eliberate de către ONPCSB, în urma controlului efectuat în ziua ......luna..........anul ...... ora.......la..................... din.............. .str................. nr....... sector/judeţ............... am constatat următoarele*): ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Faptele de mai sus constituie contraventie(îi) prevăzută(e) la: 1) art...... alin....... lit...... şi 2) art....... alin...... lit..... şi sancţionate de art.... alin.... din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. De săvârşirea acestor fapte se face vinovată **): a)............................înregistrată la Registrul Comerţului sub nr............ având codul fiscal nr..................cu sediul central în ......................... prin Sucursala................. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr........ având codul fiscal nr.............. cu sediul principal/secundar în.................... reprezentată de .............. în calitate de ............... identificat prin...... seria.... nr........ eliberat de .................. CNP ............ cu domiciliul în ................... str........... nr..... bl.... sc.... etaj.... ap.... sector/judeţ........... şi de............... în calitate de.............. identificat prin....... seria.... nr....... eliberat de .......... CNP ............. cu domiciliul în ................ str.............. nr..... bl.... sc... etaj... ap.... sector/judeţ.........; b)................ fiul (fiica) lui.............. şi al............... în vârstă de.....ani, cu domiciliul în ............... str............ nr.... bl.... sc... etaj... ap... sector/judeţ........... identificat prin..... seria.....nr......, eliberat de ............, CNP ................ Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni: Contravenientul........................................ se amendează cu: 1)...... lei conf. art... din....... 6)....... lei conf. art... din...... 2)...... lei conf. art... din....... 7)....... lei conf. art... din...... 3)...... lei conf. art... din....... 8)....... lei conf. art... din...... 4)...... lei conf. art... din....... 9)....... lei conf. art... din...... 5)...... lei conf. art... din....... 10)....... lei conf. art... din...... în sumă totală de ....................lei. Amenda se va achita în contul .............. deschis la................. Dispoziţiile art. 28 şi 29 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică. AGENT CONSTATATOR MARTOR CONTRAVENIENT***) ................... ............... ................... ................... ............... ................... ................... ............... ................... Cu privire la cele constatate în prezentul proces - verbal, contravenientul declară: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... În conformitate cu art. 31 din OG. nr. 2/2001 împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Bucureşti, Splaiul Independentei nr. 202 A, etaj 8, sector 6. Procesul verbal ce conţine..... pagini şi anexele aferente ce conţin..... pagini, s-a întocmit în trei exemplare, din care o copie s-a înmânat azi ............./ sau se va comunică prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principala a sediului/ domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului verbal. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces verbal semnat de cel puţin un martor. Am primit un exemplar AGENT CONSTATATOR MARTOR CONTRAVENIENT***) ................... ............... ................... ................... ............... ................... ................... ............... ................... Martor: Numele şi prenumele.................. domiciliat în................ str............. nr... bloc.... sc... etaj.... ap.... sector/judeţ................ identificat prin.... seria... nr...... eliberat de............. Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului / domiciliului contravenientului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii. AGENT CONSTATATOR MARTOR .......................... ................. .......................... ................. .......................... ................. ------ Notă ... *) în cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în trei exemplare semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă a procesului-verbal. Notă ... **) se va completa 'a' pentru persoana juridica sau 'b' pentru persoana fizică. Notă ... ***) în cazul în care contravenientul nu este de faţă sau refuză să semneze, acest lucru se atestă de martor şi se va consemna în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. ---------