MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 mai 2008

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 mai 2008 între autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism*) Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008 ___________ Notă ... *) Traducere. Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Finlandei (Biroul Naţional de Investigaţii - Unitatea de Informaţii privind Combaterea Spălării Banilor), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării actelor de terorism şi a activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, cele două autorităţi au convenit următoarele: Articolul 1 Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism ori de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi relevantă cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi cu privire la persoanele fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidenţierea faptelor. Articolul 2 Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigaţii ale poliţiei, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al Autorităţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice sau cu privire la furnizarea unui răspuns negativ. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale incriminate de legislaţia naţională relevantă a fiecărei autorităţi. Articolul 3 Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naţionale esenţiale şi a legislaţiei privind secretul şi fiscalitatea. Articolul 4 Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimţământul prealabil al autorităţii furnizoare. Articolul 5 Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate, care este prevăzută în legislaţia naţională a autorităţii care primeşte informaţia, pentru informaţii similare din surse naţionale. Articolul 6 Schimbul de informaţii dintre autorităţi se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace: a) prin Reţeaua Securizată Egmont; ... b) în scris (prin canale diplomatice), semnat în original; ... c) alte canale de comunicare, agreate de cele două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate. ... Articolul 7 Comunicarea dintre autorităţi se va efectua în limba engleză. Articolul 8 Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii. Articolul 9 Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al autorităţilor, prin act adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare. Articolul 10 Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre autorităţi. Memorandumul va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare. Articolul 11 Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare. Semnat la 28 mai 2008, la Seul, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie). Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România, Adriana Luminiţa Popa, preşedinte Pentru Biroul Naţional de Investigaţii - Unitatea de Informaţii privind Combaterea Spălării Banilor din Finlanda, Olli Kostella, şeful Unităţii ----