ORDIN nr. 3.321 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2019 În temeiul prevederilor art. 11 alin.
(3)din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 4 pct. 3 lit. b), pct. 9 și 15 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul I Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu București, 10 decembrie 2019. Nr. 3.321. ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016) LISTA jurisdicțiilor raportoare Nr. crt.Denumirea jurisdicției raportoareAnul inițial al declarării informațiilor 1.AFRICA DE SUD20172.ANDORRA20183.ANTIGUA și BARBUDA20184.ARABIA SAUDITĂ20185.ARGENTINA20176.AUSTRALIA20187.AZERBAIDJAN20198.BAHAMAS20199.BARBADOS201910.BELIZE201811.BONAIRE, SINT EUSTASIUS ȘI SABA 201912.BRAZILIA201813.CANADA 201914.CHILE201815.CHINA201816.COLUMBIA201717.COREEA, REPUBLICA (COREEA de SUD)201718.COSTA RICA201819.CURAÇAO201820.DOMINICA201921.ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ)201822.GHANA201923.GIBRALTAR201724.GRENADA201925.GROENLANDA201826.GUERNSEY201727.HONG KONG (CHINA)202028.INDIA201729.INDONEZIA201830.INSULELE COOK201831.INSULELE FEROE201732.INSULA MAN201733.INSULELE TURKS ȘI CAICOS201934.ISLANDA201735.ISRAEL201836.JAPONIA201837.JERSEY, INSULA201738.KUWEIT201939.LIECHTENSTEIN201740.MACAO (CHINA)201941.MALAYSIA (MALAEZIA)201842.MAURITIUS201843.MEXIC201744.MONACO201845.MONTSERRAT201846.NAURU201947.NIUE201948.NOUA ZEELANDĂ201849.NORVEGIA201750.PAKISTAN201851.PANAMA201952.RUSIA, FEDERAȚIA201853.SAN MARINO201754.SEYCHELLES201755.SFÂNTA LUCIA201856.SFÂNTUL VICENȚIU ȘI GRENADINELE201857.SINGAPORE201858.URUGUAY2018 -----