INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 16 mai 2018

(2)lit. e) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în baza prevederilor art. 12 alin.

(3)din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, ministrul educației naționale emite prezenta instrucțiune. Articolul 1 Pentru aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, se aprobă modelul de procedură documentată prevăzut în anexa nr. 1 Articolul 2 Lista cuprinzând numărul minimal de proceduri documentate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unității de învățământ preuniversitar este prevăzută în anexa nr. 2 Articolul 3 Inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni. Articolul 4 La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Instrucțiunea nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 19 ianuarie 2018, se abrogă. Articolul 5 Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educației naționale, Valentin Popa București, 16 mai

1. Nr.
2. Anexa nr. 1 Model privind întocmirea unei proceduri documentate de sistem/operaționale Procedură de sistem/operațională [Denumirea procedurii de sistem/operațională] Cod: PS - [Nr. procedură din Registrul de evidență PS] Ediția [……..], Revizia [……..], Data [……..]
3. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii documentate (conform modelului de mai jos) ...
4. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii documentate (sistem/operațională) (conform modelului de mai jos) ...
5. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii documentate (sistem/operațională) (conform modelului de mai jos) ... Transmiterea procedurii documentate spre aplicare/informare poate fi efectuată și către alte departamente din cadrul ministerului în funcție de necesitate/solicitare
6. Scopul procedurii ...
7. Domeniul de aplicare ...
8. Documente de referință ...
9. Definiții și abrevieri 4.
10. Definiții – Entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public. ... – Departament - Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment; ... – Conducătorul departamentului (compartimentului) - director general, director, șef serviciu, șef birou, șef compartiment; ... – Procedură - prezentare, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților; ... – Procedură de sistem (PS) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice; ... – Procedură operațională (PO) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică. ... ... 4.
11. Abrevieri – EP - entitate publică; ... – [Se va completa, după caz.] ... ... ...
12. Descrierea procedurii ...
13. Responsabilități ...
14. Formular evidență modificări ...
15. Formular analiză procedură ...
16. Lista de difuzare a procedurii ...
17. Anexe/formulare ...
18. Cuprins ... Anexa nr. 2 LISTA cu procedurile formalizate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităților de învățământ preuniversitar PROCEDURI-CADRU
19. Standardul 1 - Etică și integritate 1.
20. Procedură operațională PO-01.01: Elaborarea Codului de etică
21. Formular F01-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică; ...
22. Formular F02-PO-01.01: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică; ...
23. Formular F03-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea și aplicarea Codului de etică; ...
24. Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etică. ... ... ...
25. Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini 2.
26. Procedură operațională PO-02.01: Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
27. Formular F01-PO-02.01: Fișă post cadru didactic; ...
28. Formular F02-PO-02.01: Fișă post cadru didactic auxiliar; ...
29. Formular F03-PO-02.01: Fișă post personal nedidactic; ...
30. Formular F04-PO-02.01: Fișă post director adjunct; ...
31. Formular F05-PO-02.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fișelor de post; ...
32. Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fișelor de post. ... ... 2.
33. Procedură operațională PO-02.02: Delegarea de atribuții Formular F01-PO-02.02: Decizie director privind delegarea de atribuții. ... ...
34. Standardul 3 - Competența, performanța 3.
35. Procedură operațională PO-03.01: Evaluarea performanțelor angajaților
36. Formular F01-PO-03.01: Fișă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice; ...
37. Formular F02-PO-03.01: Fișă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare; ...
38. Formular F03-PO-03.01: Fișă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic; ...
39. Formular F04-PO-03.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fișelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; ...
40. Formular F05-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fișelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; ...
41. Formular F06-PO-03.01: Calendarul activităților de evaluare. ... ... ...
42. Standardul 4 - Structura organizatorică 4.
43. Procedură operațională PO-04.01: Analizarea și stabilirea structurii organizatorice
44. Formular F01-PO-04.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ; ...
45. Formular F02-PO-04.01: Decizie director privind aprobarea organigramei unității de învățământ. ... ... ...
46. Standardul 5 - Obiective 5.
47. Procedură operațională PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unității de învățământ
48. Formular F01-PO-05.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ; ...
49. Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unității de învățământ; ...
50. Formular F03-PO-05.01: Formular stabilire obiective specifice unității de învățământ. ... ... ...
51. Standardul 6 - Planificarea 6.
52. Procedură operațională PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
53. Formular F01-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS; ...
54. Formular F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unității de învățământ; ...
55. Formular F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS; ...
56. Formular F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaționale ale unității de învățământ; ...
57. Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS; ...
58. Formular F06-PO-06.01: Plan managerial; ...
59. Formular F07-PO-06.01: Plan operațional. ... ... ...
60. Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor 7.
61. Procedură operațională PO-07.01: Monitorizarea și raportarea performanțelor Formular F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare și raportare performanțe ... ...
62. Standardul 8 - Managementul riscului 8.
63. Procedură operațională PO-08.01: Determinarea expunerii la risc
64. Formular F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc; ...
65. Formular F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor; ...
66. Formular F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului; ...
67. Formular F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri; ...
68. Formular F05-PO-08.01: Registrul riscurilor. ... ... ...
69. Standardul 9 - Proceduri 9.
70. Comisia de control intern/managerial (CCIM) 9.1.
71. Procedură operațională PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial
72. Formular F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM; ...
73. Formular F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM. ... ... 9.1.
74. Procedură operațională PO-91.02: Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale
75. Formular F01-PO-91.02: Model procedură operațională; ...
76. Formular F02-PO-91.02: Model procedură operațională. ... ... ... 9.
77. Serviciul Secretariat (SS) 9.2.
78. Procedură operațională PO-92.01: Elaborarea și aplicarea deciziilor Formular F01-PO-92.01: Model decizie ... ... 9.
79. Serviciul Contabilitate (SC) 9.3.
80. Procedură operațională PO-93.01: Întocmirea bugetului ... 9.3.
81. Procedură operațională PO-93.02: Întocmire ALOP ... 9.3.
82. Procedură operațională PO-93.03: Control financiar preventiv propriu Formular F01-PO-93.03: Registru Viză CFP ... 9.3.
83. Procedură operațională PO-93.04: Achiziții publice
84. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achizițiilor publice; ...
85. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achizițiile directe. ... ... ... 9.
86. Serviciul Administrativ (SA) 9.4.
87. Procedură operațională PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unității de învățământ
88. Formular F01-PO-94.01: Registru evidență patrimoniu; ...
89. Formular F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu; ...
90. Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu; ...
91. Formular F04-PO-94.01: Etichetă inventar obiecte patrimoniu; ...
92. Formular F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu; ...
93. Formular F06-PO-94.01: Proces-verbal casare. ... ... ... 9.
94. Biblioteca 9.5.
95. Procedură operațională PO-95.01: Utilizarea fondului de carte
96. Formular F01-PO-95.01: Fișă abonat; ...
97. Formular F02-PO-95.01: Registru evidență abonați. ... ... ... 9.
98. Consiliul profesoral 9.6.
99. Procedură operațională PO-96.01: Organizarea și funcționarea Consiliului profesoral (CP)
100. Formular F01-PO-96.01: Registru ședințe CP; ...
101. Formular F02-PO-96.01: Graficul ședințelor CP.; ...
102. Formular F03-PO-96.01: Tematica ședințelor CP; ...
103. Formular F04-PO-96.01: Anexă registru ședințe CP; ...
104. Formular F05-PO-96.01: Model proces-verbal ședință CP. ... ... ... 9.
105. Consiliul de administrație 9.7.
106. Procedură operațională PO-97.01: Organizarea și funcționarea Consiliului de administrație (C.A.)
107. Formular F01-PO-97.01: Registru ședințe C.A.; ...
108. Formular F02-PO-97.01: Anexă registru ședințe C.A.; ...
109. Formular F03-PO-97.01: Graficul ședințelor C.A.; ...
110. Formular F04-PO-97.01: Tematica ședințelor C.A.; ...
111. Formular F05-PO-97.01: Model proces-verbal ședință C.A. ... ... ... ...
112. Standardul 10 - Supravegherea 10.
113. Procedură operațională PO-10.01: Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Formular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfășurare activități ... ...
114. Standardul 11 - Continuitatea activității 11.
115. Procedură operațională PO-11.01: Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Formular F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ ... ...
116. Standardul 12 - Informarea și comunicarea 12.
117. Procedură operațională PO-12.01: Realizarea circuitului informațiilor
118. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente; ...
119. Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informații; ...
120. Formular F03-PO-12.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor; ...
121. Formular F04-PO-12.01: Decizie privind realizarea circuitului informațiilor. ... ... ...
122. Standardul 13 - Gestionarea documentelor 13.
123. Procedură operațională PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor
124. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente; ...
125. Formular F02-PO-13.01: Inventar fluxuri de documente; ...
126. Formular F03-PO-13.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor; ...
127. Formular F04-PO-13.01: Decizie privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor. ... ... 13.
128. Procedură operațională PO-13.02: Arhivarea documentelor
129. Formular F01-PO-13.02: Inventar documente; ...
130. Formular F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic; ...
131. Formular F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente; ...
132. Formular F04-PO-13.02: Registru de evidență a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice; ...
133. Formular F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecție; ...
134. Formular F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare; ...
135. Formular F07-PO-13.02: Registru de depozit; ...
136. Formular F08-PO-13.02: Fișă de control; ...
137. Formular F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă; ...
138. Formular F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit; ...
139. Formular F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naționale, drepturile și libertățile cetățenilor. ... ... 13.
140. Procedură operațională PO-13.03: Realizarea activităților de inventariere
141. Formular F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere; ...
142. Formular F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere; ...
143. Formular F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere; ...
144. Formular F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere și a listelor de inventar. ... ... ...
145. Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară 14.
146. Procedură operațională PO-14.01: Raportarea contabilă și financiară Formular F01-PO-14.01: Model raportare. ... 14.
147. Procedură operațională PO-93.01: Întocmirea bugetului ... 14.
148. Procedură operațională PO-93.02: Întocmire ALOP ... 14.
149. Procedură operațională PO-93.03: Control financiar preventiv propriu Formular F01-PO-93.03: Registru viză CFP ... 14.
150. Procedură operațională PO-93.04: Achiziții publice
151. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achizițiilor publice; ...
152. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achizițiile directe. ... ... ...
153. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial 15.
154. Procedură operațională PO-15.01: Realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial
155. Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial; ...
156. Formular F02-PO-15.01: Situație centralizată a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM); ...
157. Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern. ... ... ... ----