ORDIN nr. 119 din 13 februarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2018 Având în vedere: – art. 17 alin.
(6)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare; ... – art. 26 alin.
(6)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ... în temeiul art. 7 alin.
(1)din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. Articolul 1 Se aprobă Normele metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007, prevăzute în anexa Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Daniel-Marius Staicu București, 13 februarie 2018. Nr. 119. ANEXĂ privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007