HOTĂRÂRE nr. 871 din 4 decembrie 1998

HOTĂRÂRE nr. 871 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenţa reciprocă între administraţiile lor vamale, semnat la Washington la 16 iulie 1998 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 decembrie 1998 Guvernul României hotărăşte: Articolul 1 Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenţa reciprocă între administraţiile lor vamale, semnat la Washington la 16 iulie 1998. Articolul 2 Direcţia Generală a Vamilor este autorizata sa aducă la îndeplinire prevederile prezentului acord. Cheltuielile necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat anual Direcţiei Generale a Vamilor. PRIM-MINISTRU RADU VASILE Contrasemnează: -------------- Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remes p. Ministrul afacerilor externe, Mihai Ungureanu, secretar de stat ACORD între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind asistenţa reciprocă între administraţiile lor vamale Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare părţi, luând în considerare faptul ca infracţiunile la legislaţia vamală prejudiciază interesele economice, fiscale şi comerciale ale ţărilor lor, având în vedere importanţa asigurării unei evaluări exacte a taxelor vamale şi a altor taxe, recunoscând necesitatea cooperării internaţionale în domeniul administrativ şi al aplicării legislaţiei vamale în ţările lor, având în vedere convenţiile internaţionale referitoare la interdicţii, restrictii şi măsuri speciale de control în ceea ce priveşte anumite mărfuri, având convingerea ca lupta împotriva infracţiunilor vamale poate fi mai eficienta prin cooperarea între administraţiile lor vamale; şi având în vedere Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală privind asistenţa administrativă reciprocă, din 5 decembrie 1953, au convenit următoarele: Articolul 1 Definiţii În sensul prezentului acord: 1. administraţie vamală înseamnă, în România, Direcţia Generală a Vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor, şi în Statele Unite ale Americii, Serviciul Vamal al S.U.A. din cadrul Departamentului Trezoreriei; 2. legi vamale înseamnă legile şi regulamentele aplicate de administraţiile vamale la importul, exportul şi tranzitul sau circulaţia mărfurilor în legătură cu taxele vamale, impozite şi alte taxe, sau cu măsurile prohibitive, restricţiile şi alte controale similare referitoare la miscarea bunurilor aflate sub control care traverseaza frontierele naţionale; 3. informaţie înseamnă orice formă de date, documente, evidente şi rapoarte ori copii certificate sau legalizate ale acestora; 4. infracţiune înseamnă orice încălcare a legilor vamale, precum şi orice încercare de încălcare a acestor legi, prevăzute de legislaţia fiecărei părţi; 5. persoana înseamnă orice persoană fizica sau persoana juridică; 6. bunuri înseamnă bunurile de orice fel, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, şi documentele legale sau instrumentele juridice care atesta titlul de proprietate sau existenta unor drepturi asupra acestor bunuri; 7. măsurile provizorii includ:

1. a)reţinerea sau indisponibilizarea, care înseamnă: ... (
2. i)interzicerea temporară a schimbării naturii bunurilor, a efectuării de acte de dispoziţie asupra bunurilor, a deplasarii sau transferului bunurilor; sau (îi) preluarea temporară a custodiei sau controlul asupra bunurilor pe baza unei dispoziţii emise de un tribunal, de o autoritate competentă sau prin alte mijloace; şi
3. b)pierderea unui drept înseamnă privarea de proprietate în baza unei dispoziţii a unui tribunal sau a unei autorităţi competente şi include şi confiscarea în cazurile în care aceasta este aplicabilă; ... 8. administraţia solicitanta înseamnă administraţia vamală care solicită asistenţa; 9. administraţia solicitată înseamnă administraţia vamală căreia i se solicita asistenţa. Articolul 2 Domeniul de aplicare a acordului 1. Părţile îşi vor acorda asistenţa prin administraţiile lor vamale, în conformitate cu prevederile prezentului acord, în vederea prevenirii, cercetării şi reprimării oricăror infracţiuni. 2. Fiecare administraţie vamală va îndeplini cererile de asistenţa care îi sunt adresate în baza prevederilor prezentului acord, în conformitate cu prevederile legislaţiei sale. 3. Prezentul acord se referă în exclusivitate la acordarea reciprocă de asistenţa în domeniul legislativ între părţi; prevederile acordului nu dau dreptul nici unei persoane particulare de a obţine, ascunde sau elimina vreo dovada sau de a împiedica executarea unei cereri. Articolul 3 Domeniul asistenţei generale 1. La cerere, o administraţie vamală va acorda asistenţa sub forma de informaţii necesare, în vederea punerii în aplicare a legislaţiei vamale şi evaluării exacte a taxelor vamale şi a altor taxe de către administraţiile vamale. 2. La cerere sau din proprie iniţiativă, o administraţie vamală poate oferi asistenţa sub forma de informaţii, care includ, dar nu sunt limitate la:
4. a)metode şi tehnici de examinare a pasagerilor şi a mărfurilor; ...
5. b)aplicarea cu succes a mijloacelor şi a tehnicii de lupta împotriva fraudelor; ...
6. c)punerea în aplicare de acţiuni în scopul reprimării infracţiunilor şi, mai ales, de măsuri de combatere a infracţiunilor; ...
7. d)metode noi folosite în comiterea infracţiunilor. ... 3. Administraţiile vamale vor coopera în:
8. a)stabilirea şi menţinerea canalelor de comunicare, pentru a facilita schimbul sigur şi rapid de informaţii; ...
9. b)facilitarea coordonării eficiente a acţiunilor; ...
10. c)evaluarea şi testarea noilor echipamente sau proceduri; şi ...
11. d)orice alte probleme administrative generale care pot necesita, când va fi cazul, acţiuni comune. ... Articolul 4 Domenii speciale de asistenţa 1. Administraţiile vamale se vor informa reciproc, la cerere, asupra efectuării legale, pe teritoriul uneia dintre părţi, a importului mărfurilor exportate din teritoriul celeilalte părţi. Informarea va cuprinde, la cerere, procedura vamală aplicată pentru acordarea liberului de vama. 2. La cerere, administraţia solicitată va exercita, în măsura în care este abilitata şi în limita resurselor disponibile, supravegherea specială privind:
12. a)persoane cunoscute sau suspectate de partea solicitanta de a fi comis infracţiuni vamale, în special cele care intra şi ies de pe teritoriul sau; ...
13. b)bunurile aflate fie în curs de transport, fie depozitate, identificate de către partea solicitanta ca făcând obiectul unui posibil trafic ilicit, cu destinaţia în ţara sa; ...
14. c)mijloacele de transport suspectate de a fi fost folosite la comiterea unor infracţiuni pe teritoriul tarii părţii solicitante. ... 3. Administraţiile vamale îşi vor furniza reciproc, din proprie iniţiativă sau la cerere, informaţii asupra activităţilor care pot conduce la comiterea unor infracţiuni pe teritoriul celeilalte părţi. În cazurile care pot provoca prejudicii importante economiei, sănătăţii publice, securităţii publice sau unor interese vitale ale celeilalte părţi, administraţiile vamale vor transmite aceste informaţii, în măsura posibilităţii, fără o cerere specială în acest sens. 4. Părţile îşi vor acorda asistenţa prin punerea în practica a măsurilor temporare şi a procedurilor legale referitoare la bunuri, venituri şi mijloace supuse acestor măsuri provizorii. 5. Părţile:
15. a)pot dispune de bunurile, veniturile şi mijloacele confiscate ca urmare a asistenţei furnizate prin prezentul acord, în conformitate cu legislaţia naţionala a părţii sub controlul căreia se afla bunurile, veniturile şi mijloacele respective; şi ...
16. b)pot permite, în limita prevederilor legale ale fiecărei tari, sa transfere celeilalte părţi bunurile, veniturile sau mijloacele confiscate ori veniturile rezultate în urma vânzării lor, în condiţiile stabilite de comun acord. ... Articolul 5 Dosare şi documente 1. La cerere, administraţiile vamale îşi vor transmite informaţii privind transportul şi expedierea mărfurilor, indicând valoarea, destinaţia şi actele de dispoziţie asupra acestora. 2. Administraţia vamală solicitanta va putea solicita originalele dosarelor, ale documentelor şi ale altor materiale numai în cazurile în care copiile se vor dovedi insuficiente. La cerere, administraţia vamală solicitată va furniza copii certificate de pe aceste dosare, documente şi alte materiale. 3. În cazul în care administraţia vamală solicitanta nu cere în mod expres originale sau copii, administraţia vamală solicitată poate transmite informaţii computerizate sub orice formă. Administraţia vamală solicitată va transmite, totodată, toate informaţiile relevante pentru interpretarea sau folosirea informaţiilor computerizate. 4. Cu acordul administraţiei vamale solicitate, persoane oficiale desemnate de administraţia vamală solicitanta pot examina, la sediul administraţiei vamale solicitate, informaţiile relevante în legătură cu o infracţiune şi pot să facă copii sau sa extraga informaţii din acestea. 5. Originalele dosarelor, ale documentelor şi ale materialelor care au fost transmise vor fi înapoiate cu prima ocazie; drepturile părţii solicitate sau ale unor terţe părţi cu privire la acestea nu vor fi afectate. Articolul 6 Martori 1. Administraţia vamală solicitată îşi va autoriza angajaţii, cu excepţia unor cazuri speciale, sa compara ca martori în proceduri judiciare sau administrative pe teritoriul celeilalte părţi şi să prezinte dosare, documente sau materiale ori copii certificate de pe acestea. 2. În cazul în care un funcţionar vamal care beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară este solicitat să depună ca martor, partea solicitată va examina cu bunavointa renunţarea la imunitate, în condiţii pe care le considera ca fiind corespunzătoare. Articolul 7 Comunicarea cererilor 1. Cererile conforme prezentului acord se întocmesc în scris, direct între persoanele oficiale desemnate de conducătorii administraţiilor vamale respective. La acestea se vor anexa informaţiile necesare pentru executarea cererilor. În situaţii urgente pot fi făcute şi acceptate şi cereri verbale, care vor fi confirmate imediat în scris. 2. Cererile vor cuprinde următoarele informaţii:
17. a)denumirea autorităţii care face cererea; ...
18. b)natura problemei sau a procedurii; ...
19. c)o descriere sumară a faptelor şi a infracţiunilor respective; ...
20. d)motivul cererii; şi ...
21. e)numele şi adresele părţilor implicate, dacă sunt cunoscute, sau procedura. ... Articolul 8 Executarea cererilor 1. Administraţia vamală solicitată va lua toate măsurile necesare în vederea executării cererii şi se va strădui să asigure măsurile oficiale sau judiciare necesare în acest scop. 2. În cazul în care administraţia vamală solicitată nu reprezintă autoritatea competentă pentru executarea cererii, ea o va transmite neîntârziat autorităţii competente, informand despre aceasta administraţia vamală solicitanta. 3. Administraţia vamală solicitată va efectua sau va permite administraţiei vamale solicitante să efectueze inspecţii, verificări, audieri sau alte măsuri de investigare, necesare pentru executarea cererilor, inclusiv audierea experţilor, a martorilor şi a persoanelor suspectate de a fi comis infracţiuni, dacă acestea sunt necesare în vederea executării cererii. 4. Administraţia vamală solicitanta va fi informată, la cerere, despre data şi locul acţiunii care urmează a fi întreprinsă pentru executarea cererii. 5. La cerere, administraţia vamală solicitată va autoriza, într-o cat mai mare măsura posibila, persoanele oficiale ale părţii solicitante care să fie prezente pe teritoriul părţii solicitate pentru a acorda asistenţa la executarea unei cereri. 6. Administraţia vamală solicitată se va conformă cererii de a urma o anumită procedura, cu condiţia ca aceasta sa nu fie interzisă de legislaţia părţii solicitate. Articolul 9 Confidenţialitatea informaţiilor 1. Informaţiilor obţinute potrivit prezentului acord li se va asigura de către partea solicitanta acelaşi grad de confidenţialitate cu cel care este acordat de partea solicitată aceluiaşi tip de informaţii deţinute de aceasta. 2. Informaţiile obţinute în baza prezentului acord pot fi folosite sau dezvăluite numai în scopurile prevăzute în prezentul acord, inclusiv în proceduri judiciare, administrative sau de investigaţii. Aceste informaţii pot fi folosite sau dezvăluite în alte scopuri sau de către alte autorităţi, numai dacă administraţia vamală solicitată aproba în mod expres, în scris, folosirea sau dezvaluirea lor. 3. La cererea părţii solicitate, partea solicitanta va trata informaţiile primite drept confidenţiale, cu excepţia celor necesare pentru îndeplinirea scopului prezentului acord sau pentru care administraţia vamală solicitată şi-a dat consimţământul. Partea solicitată va specifică motivele pentru care a cerut confidenţialitatea. 4. Prezentul articol nu va exclude folosirea sau dezvaluirea informaţiilor, în măsura în care exista o obligaţie de a proceda astfel, prevăzută de Constituţia părţii solicitante, în legătură cu desfăşurarea urmăririi penale. Partea solicitanta va notifica în prealabil părţii solicitate obligaţia de a proceda la dezvaluirea informaţiilor. Articolul 10 Excepţii 1. În cazul în care partea solicitată considera ca asistenţa acordată contravine suveranităţii, securităţii, ordinii sale publice ori altor probleme importante de interes naţional sau încalcă legislaţia şi reglementările din ţara sa, asistenţa poate fi refuzată sau poate fi acordată în anumite condiţii. 2. Dacă administraţia vamală solicitanta nu ar putea satisface o cerere similară înaintată de administraţia vamală solicitată, aceasta va atrage atenţia asupra acestui fapt în cererea sa. Îndeplinirea cererii va fi lăsată la latitudinea administraţiei vamale solicitate. 3. Administraţia vamală solicitată poate amana acordarea asistenţei în cazul în care exista o investigatie, urmărire sau procedura în curs. În acest caz, administraţia vamală solicitată se va consulta cu administraţia vamală solicitanta, pentru a stabili dacă se poate acorda asistenţa în termenii şi în condiţiile impuse de administraţia vamală solicitată. 4. În cazul în care nu se poate da curs cererii, administraţia vamală solicitanta va fi anunţată imediat, cu precizarea motivelor care stau la baza amânării sau a refuzului cererii. Administraţiei vamale solicitante îi vor fi furnizate, de asemenea, informaţii privind împrejurările care ar putea avea importanţa pentru urmărirea ulterioară a problemei. Articolul 11 Cheltuieli 1. Părţile vor renunţa, în principiu, la toate pretenţiile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de punerea în aplicare a prezentului acord, exceptând cheltuielile pentru experţi şi martori, onorariile experţilor şi cheltuielile pentru translatori şi interpreţi, dacă aceştia nu sunt salariaţi guvernamentali. 2. Dacă soluţionarea cererii implica cheltuieli substanţiale, administraţiile vamale se vor consulta în legătură cu stabilirea termenelor şi a condiţiilor în care se va executa cererea de asistenţa, precum şi cu modul în care vor fi suportate cheltuielile. Articolul 12 Consultări 1. Direcţia Generală a Vamilor din cadrul Ministerului Finanţelor din România şi Serviciul Vamal al S.U.A. din cadrul Departamentului Trezoreriei al Statelor Unite ale Americii sunt de acord:
22. a)sa comunice direct, în scopul de a se ocupa de problemele care vor aparea în aplicarea prezentului acord; ...
23. b)după consultare, sa emita decizii administrative necesare pentru punerea în aplicare a acordului; şi ...
24. c)sa incerce, de comun acord, sa rezolve problemele sau divergenţele rezultate din interpretarea sau din aplicarea prezentului acord. ... 2. Divergenţele care nu pot fi soluţionate vor fi rezolvate pe cale diplomatică. Articolul 13 Aplicarea Prezentul acord se va aplica în teritoriile vamale ale ambelor părţi, definite în conformitate cu prevederile lor legale şi administrative. Articolul 14 Intrarea în vigoare şi denunţarea 1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părţile şi-au notificat reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop. 2. Administraţiile vamale se vor intalni în vederea revizuirii prezentului acord, la cerere sau la împlinirea a 5 ani de la data intrării sale în vigoare, în cazul în care nu îşi notifica reciproc, în scris, faptul ca revizuirea nu este necesară. 3. Oricare parte poate denunta prezentul acord, în orice moment, printr-o notificare transmisă pe cale diplomatică. Denunţarea va deveni efectivă la 3 luni după data notificării denunţării către cealaltă parte; procedurile în curs la data denunţării vor fi finalizate în conformitate cu prevederile prezentului acord. Drept pentru care, subsemnaţii, deplin autorizaţi de către guvernele lor, au semnat prezentul acord. Semnat la Washington la 16 iulie 1998, în doua exemplare, în limbile română şi engleza, ambele texte având aceeaşi valabilitate. Pentru Guvernul României, Nini Sapunaru, secretar de stat, director general al Direcţiei Generale a Vamilor Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, Samuel H. Banks, comisar a.i. al vamilor ---------------