REGULAMENT nr. 881 din 27 mai 2002

(1)În data de 16 ianuarie 2002 Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1390

(2002)care hotaraste ca talibanii nu au răspuns cererilor care le-au fost facute în cateva rezolutii anterioare şi acuzand talibanii ca au permis folosirea Afganistanului ca baza pentru antrenamente şi activităţi teroriste şi acuzand, de asemenea, şi reteaua Al-Qaida şi alte grupuri teroriste asociate pentru actele lor teroriste şi distrugerea unor proprietăţi. ...

(2)Consiliul de Securitate a decis, inter alia, ca interdictia de zbor şi interzicerea exportului anumitor marfuri impuse în continuare Afganistanului prin rezolutiile 1267

(1999)şi 1333

(2000)ar trebui abrogate şi ca înţelegerea privind inghetarea fondurilor şi limitarea fondurilor puse la dispoziţie impuse în baza acestor rezolutii, ar trebui modificate. De asemenea, a decis ca trebuie aplicata interzicerea furnizarii anumitor servicii aferente activităţilor militare Talibanilor şi organizaţiei Al-Qaida. Conform aliniatului 3 din Rezolutia 1390

(2002), aceste măsuri vor fi analizate de Consiliul de Securitate la 12 luni după adoptarea rezolutiei şi la sfârşitul acestei perioade Consiliul de Securitate fie va permite continuarea masurilor fie va decide să le imbunatateasca. ...

(3)În aceasta privinta, Consiliul de Securitate a reamintit obligaţia de a pune în aplicare în intregime Rezolutia sa 1373

(2001)cu privire la orice membru al talibanilor şi al organizaţiei Al-Qaida, dar şi în legătură cu cei care sunt asociaţi cu acestia şi care au participat la finantarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste. ...

(4)Aceste măsuri sunt incluse în domeniul de actiune al acestui Tratat şi, prin urmare, pentru a evita orice distorsiune de competenţa, legislatia comunitara trebuie să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în ceea ce priveste teritoriul Comunităţii. În sensul prezentului Regulament, se considera ca teritoriile statelor membre, la care Tratatul este aplicabil, sunt incluse în teritoriul Comunităţii, conform condiţiilor prevăzute în Tratat. ...

(5)Pentru a crea o certitudine juridica maxima în cadrul Comunităţii, numele şi alte date relevante privind persoanele fizice şi juridice, grupurile sau entitatile ale caror fonduri ar trebui inghetate în urma desemnarii facute de autorităţile Natiunilor Unite, trebuie facute publice şi trebuie stabilita o procedură în cadrul Comunităţii pentru modificarea acestor liste. ...

(6)Autorităţile competente din statele membre trebuie autorizate, dacă este cazul, să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament. ...

(7)Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1267

(1999)prevede că pot fi facute excepţii de la inghetarea fondurilor de către Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Natiunilor Unite pe motive de nevoie umanitara. Prin urmare, trebuie adoptate prevederi pentru aplicabilitatea acestor excepţii pe tot cuprinsul Comunităţii. ...

(8)Pentru o mai mare eficacitate, Comisia va fi imputernicita sa modifice Anexele acestui Regulament pe baza notificarii sau informaţiilor pertinente din partea Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, Comitetului relevant pentru Sancţiuni al Natiunilor Unite şi a statelor membre, după caz. ...

(9)Comisia şi Statele Membre se vor informa reciproc cu privire la masurile luate în baza prezentului regulament şi cu privire la orice alte informaţii relevante care se afla la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament şi vor coopera cu Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Natiunilor Unite, în special prin punerea informaţiilor la dispoziţia sa. ...

(10)Statele membre vor stipula regulile cu privire la sanctiunile aplicabile încălcării prevederilor prezentului regulament şi se vor asigura ca acestea sunt implementate. Sanctiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proportionale şi disuasive. ...

(11)Având în vedere ca măsura inghetarii fondurilor va fi modificata, este necesar să se asigure ca sanctiunile pentru incalcarea prezentului Regulament pot fi impuse începând cu data intrarii în vigoare a prezentului Regulament. ...

(12)Având în vedere masurile impuse conform Rezolutiei 1390

(2002), este necesară ajustarea masurilor impuse în Comunitate prin abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001*1) şi adoptarea unui nou Regulament, ... --------- *1) JO L 67, 9.3.2001, p.

1. ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 În scopul prezentului Regulament, se vor aplica urmatoarele definitii:
2. "fonduri" înseamnă: active financiare şi beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creante în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată; depozite la institutii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit; titluri de valoare tranzactionate în mod public şi privat şi instrumente de debit, incluzând acţiuni, certificate reprezentand titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobanzi, dividende sau alte venituri din sau valori obtinute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garantii, garantii de buna execuţie şi alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare; documente care atesta o participare la fonduri sau resurse financiare şi orice alt instrument de finanţare la export;
3. "resurse economice" reprezinta bunuri de orice natura, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi folosite pentru a obtine fonduri, bunuri sau servicii;
4. "inghetarea fondurilor" înseamnă: impiedicarea oricăror miscari, transferuri, modificari, utilizari sau tranzactionari ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizarii, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinatiei acestora sau la orice alta modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului.
5. "inghetarea resurselor economice" reprezinta impiedicarea utilizarii acestora pentru a obtine fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vanzarea, angajarea sau ipotecarea acestora. Articolul 2
6. Toate fondurile şi resursele economice care apartin sau sunt în proprietatea sau sunt deţinute de o persoană fizica sau juridica, grup sau entitate desemnata de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerata în Anexa I vor fi inghetate.
7. Nici un tip de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate în Anexa I.
8. Nici un fel de resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate în Anexa I, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entitatii respective să obţină fonduri, bunuri sau servicii. Articolul 3 Fără a aduce atingere puterilor de exercitare a autorităţii publice ale statelor membre, va fi interzisa vanzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, precum şi consilierea tehnica, asistenţa sau pregătirea aferenta activităţilor militare, inclusiv pregătirea şi asistenţa producerii, mentinerii şi utilizarii de armament şi materiale aferente de orice tip, către orice persoană fizica sau juridica, grup sau entitate, desemnate de către Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I. Articolul 4
9. Participarea, cu intentie şi în cunoştinţa de cauza, în activităţi al caror obiect sau efect direct sau indirect este împotriva prevederilor articolului 2 sau promovează tranzactiile la care se face referire în articolul 3, este interzisa.
10. Orice informatie prin care se confirma ca dispozitiile acestui Regulament au fost sau sunt incalcate, vor fi furnizate autorităţilor competente din statele membre şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi. Articolul 5
11. Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidentialitatea şi secretul profesional şi dispoziţiilor articolului 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entităţi sau organisme: (a) furnizeaza imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului Regulament, cum ar fi conturile şi sumele inghetate conform articolului 2 autorităţilor competente cuprinse în lista din Anexa II ale statelor membre ai caror rezidenti sunt sau unde îşi au sediul şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi competente. În particular, vor fi furnizate informaţiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare şi resursele economice deţinute sau controlate de către persoanele desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I, în perioada de timp de şase luni premergatoare intrarii în vigoare a acestui Regulament. (b) coopereaza cu autorităţile competente cuprinse în lista din Anexa II în orice actiune de verificare a informaţiilor în cauza.

(2)Orice informatie furnizata sau primita în conformitate cu prezentul articol poate fi utilizata numai în scopul în care a fost furnizata sau primita. ...

(3)Orice informatie primita direct de către Comisie este pusa la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre vizate. ... Articolul 6 Inghetarea fondurilor, a activelor financiare şi a resurselor economice, desfăşurată cu buna credinta în baza faptului ca aceasta actiune este în conformitate cu prezentul Regulament, nu va da nastere la nici o raspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entitatii care o implementeaza, sau a directorilor sau angajatilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeste ca fondurile şi resursele economice au fost inghetate ca urmare a neglijentei. Articolul 7

1. Comisia este imputernicita: - sa modifice Anexa I, având în vedere fie dispozitiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, fie cele ale Comitetului pentru Sancţiuni; şi - pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, sa modifice datele cuprinse în Anexa II.
2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor statelor membre conform Cartei Natiunilor Unite, Comisia va menţine toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în scopul implementarii eficiente a acestui Regulament. Articolul 8 Comisia şi Statele Membre se vor informa imediat reciproc cu privire la masurile luate în baza prezentului Regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se afla la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament, în special informaţii primite în conformitate cu articolul 5 şi cu privire la încălcare şi probleme legate de aplicarea sa, precum şi cu privire la decizii emise de instantele naţionale. Articolul 9 Acest Regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau obligaţii impuse printr-un acord international semnat sau contract intrat în vigoare sau licenta sau autorizatie emisa înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Articolul 10
3. Fiecare stat membru stabileste sanctiunile care urmeaza să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proportionale şi disuasive.
4. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sanctiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/
6. Fiecare stat membru este răspunzător pentru iniţierea procedurilor împotriva oricarei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, din jurisdictia sa, în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de acest Regulament comise de către o astfel de persoana, grup sau entitate. Articolul 11 Prezentul regulament se aplică: - pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spatiul sau aerian, - la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdictia unui stat membru, - oricarei persoane aflate în alt loc, dacă aceasta persoana este cetatean al unui stat membru, - oricarei persoane juridice, grup sau entitate care este infiintata sau constituita sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, - oricarei persoane, grup sau entitate aflate în relatii de afaceri cu Comunitatea. Articolul 12 Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abroga. Articolul 13 Prezentul regulament intră în vigoare în ziua urmatoare publicarii sale în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 27 mai
7. Pentru Consiliu Presedinte M. ARIAS CANETE Anexa I Lista persoanelor la care se face referire în Articolul 2 Persoane juridice, grupuri şi entităţi Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA Grupul Abu Sayyaf (cunoscut şi ca Al Harakat Al Islamiyya) Comitetul de Sustinere Afgan (ASC), cunoscut şi ca Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, şi Ahya Ul Turas; birouri: Sediu - G.T. Road (probabil Grand Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al Qaida/Armata Islamica (cunoscuta şi ca "Baza", Al Qaeda, Fundatia Salvarii Islamice, Grupul pentru Prezervarea Locurilor Sfinte, Armata Islamica pentru Eliberarea Locurilor Sfinte, Frontul Mondial Islamic al Jihadului împotriva Evreilor şi Cruciatilor, Reteaua Osama Bin Laden, Organizaţia Osama Bin Laden) Al Rashid Trust (cunoscut şi ca Al-Rasheed Trust): - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, - Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, - Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, - Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, - Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul etaj, Clinica de chirurgie dentara a Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, - activităţi în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, - de asemenea, activităţi în Kosovo, Cecenia Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscuta şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry) (cunoscuta şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (cunoscuta şi ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (cunoscuta şi ca Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, Somalia Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscuta şi ca Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (cunoscuta şi ca Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Al-Barakat International (cunoscuta şi ca Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) Al-Jihad/Jihadul Islamic Egiptean (cunoscut şi ca Al-Jihad din Egipt, Jihadul Egiptean Islamic, Grupul Jihad, Noul Jihad) Al-Nur Honey Press Shops (cunoscuta şi ca Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; templul de lângă benzinarie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar Grupul Islamic Armat (GIA) (cunoscut şi ca Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Asbat al-Ansar Bank Al Taqwa Limited (cunoscuta şi ca Al Taqwa Bank) (cunoscuta şi ca Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, SUA Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suedia Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, SUA Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, SUA Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscuta şi ca BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Tarile de Jos Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite De Afganistan Momtaz Bank Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, SUA Harakat Ul-Mujahidin/HUM (cunoscut şi ca Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen) Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia Armata Islamica din Aden Miscarea Islamica din Uzbekistan (IMU) (cunoscuta şi ca IMU) Jaish-I-Mohammed (cunoscuta şi ca Armata lui Mohammed), Pakistan Jamyah Taawun Al-Islamia (cunoscuta şi ca Societatea de Cooperare Islamica; cunoscuta şi ca Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; cunoscuta şi ca JIT), Qandahar, Afganistan Grupul Islamic Libian de Lupta Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscut şi ca Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania Nada Management Organisation S.A. (cunoscuta şi ca Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elvetia Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Colonia Wares, Lahore, Pakistan Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite Reinvierea Societatii Mostenirii Islamice (RIHS), cunoscuta şi ca Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Reinvierea Societatii Mostenirii Islamice pe Continentul African, Jamia Ihya Ul Turath; birouri: Pakistan şi Afganistan. NB: numai birourile din Pakistan şi Afganistan ale acestei entităţi vor fi consemnate. Grupul Salafist pentru Chemare şi Lupta (GSPC) (cunoscut şi ca Le Groupe Salafiste pour la Prediction et le Combat) Somali International Relief Organizaţion, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia Wafa Humanitarian Organisation (cunoscuta şi ca Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudita, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elvetia Persoane fizice (între paranteze sunt consemnate functiile deţinute în fostul regim taliban din Afganistan) Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim secretar, "Consulatul General" taliban, Quetta) Abd al-Hadi al-Iraqi (cunoscut şi ca Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi) Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi ca Taha, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca Taher, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca YASIN, Abdul Rahman Said; cunoscut şi ca YASIN, Aboud); nascut la data de 10.4.1960, Bloomington, Indiana SUA; SSN 156-92-9858 (SUA); pasaport nr. 27082171 (SUA) (emis la data de 21.6.1992 în Amman, Jordan) sau pasaport nr. M0887925 (Irak); cetatean al SUA Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi ca Abu Mariam; cunoscut şi ca Al-Masri, Abu Mohamed; cunoscut şi ca Saleh), Afganistan; nascut în 1963, Egipt; cetatean al statului Egipt Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italia Abu Hafs Mauritanul (cunoscut şi ca Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); nascut la data de 1.1.1975 Abu Zubaydah (cunoscut şi ca Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin, Muhammad Husain, Tariq); nascut la data de 12.3.1971, Riyadh, Arabia Saudita Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suedia, data nasterii: 1 iunie 1968 Agha, Abdul Rahman (Seful Justiţiei în cadrul Curtii Militare) Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut şi ca Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Departamentul pentru vize şi pasapoarte) Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Haj şi probleme religioase) Ahmadi, Haji M., Mullah (presedinte al băncii Da Afganistan) Ahmadulla, Qari (ministru de securitate (serviciul de securitate)) Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut şi ca Ahmed Tanzanianul; cunoscut şi ca Foopie; cunoscut şi ca Fupi; cunoscut şi ca Ahmad, Abu Bakr; cunoscut şi ca Ahmed, A; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar K.; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar Khalfan; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakary K.; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Al Tanzani, Ahmad; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Bakr, Abu; cunoscut şi ca Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; cunoscut şi ca Ghailani, Ahmed; cunoscut şi ca Ghilani, Ahmad Khalafan; cunoscut şi ca Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; cunoscut şi ca Khabar, Abu; cunoscut şi ca Khalfan, Ahmed; cunoscut şi ca Mohammed, Shariff Omar); nascut la data de 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; cetatean al statului Tanzania Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut şi ca Abdurehman, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Abu Fatima; cunoscut şi ca Abu Islam; cunoscut şi ca Abu Khadiijah; cunoscut şi ca Ahmed Hamed; cunoscut şi ca Ahmed Egipteanul; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed; cunoscut şi ca Al-Masri, Ahmad; cunoscut şi ca Al-Surir, Abu Islam; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Ali, Hamed; cunoscut şi ca Hemed, Ahmed; cunoscut şi ca Shieb, Ahmed; cunoscut şi ca Shuaib), Afganistan; nascut la data de 1965, Egipt; cetatean al statului Egipt Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministrul apei şi electricitatii) Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministrul minelor şi industriilor) Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii) Akhund, Dadullah, Maulavi (ministrul construcţiilor) Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministrul apararii) Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministrul sănătăţii publice) Akhundzada, Mohammad Sediq (ministru adjunct pentru martiri şi repatriere) Al-Hamati, Muhammad (cunoscut şi ca Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; cunoscut şi ca Al-Makki, Abu Asim), Yemen Al-Haq, Amin (cunoscut şi ca Amin, Muhammad; cunoscut şi ca Ah Haq, Dr. Amin; cunoscut şi ca Ul-Haq, Dr. Amin); nascut în 1960, provincia Nangahar, Afganistan Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suedia; data nasterii 1 ianuarie 1955 Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data nasterii 20 noiembrie 1974 Al-Jadawi, Saqar; nascut în 1965; se presupune a fi cetatean al statului Yemen şi al Arabiei Saudite; ajutor al lui Osama Bin Laden. Al-Jaziri, Abu Bakr; naţionalitate: algeriana; adresa: Peshawar, Pakistan - afiliat Comitetului de Sustinere Afgan Al-Kadr, Ahmad Said (cunoscut şi ca Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); nascut la data de 1.3.1948, Cairo, Egipt; se presupune a fi cetatean al statului Egipt şi al Canadei Allamuddin, Syed (secretar II, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Al-Libi Abd Al Mushin, cunoscut şi ca Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliat Comitetului de Sustinere Afgan şi Reinvierii Societatii Mostenirii Islamice Al-Qadi, Yasin (cunoscut şi ca Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; cunoscut şi ca Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudita Al-Sharif, Sa'd; nascut în 1969, Arabia Saudita; cumnat şi asociat apropiat al lui Osama Bin Laden; se presupune a fi Seful responsabil cu organizarea financiară a lui Osama Bin Laden Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul) Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de Presa, Ministerul Afacerilor Externe) Anafi, Nazirullah, Maulavi (atasat comercial, "Ambasada" talibana, Islamabad) Anas al-Liby (cunoscut şi ca Al-Libi, Anas; cunoscut şi ca Al-Raghie, Nazih; cunoscut şi ca Alraghie, Nazih Abdul Hamed; cunoscut şi ca Al-Sabai, Anas), Afganistan; nascut la data de 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetatean al statului Libia (individual) Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (afaceri administrative) Aref, Arefullah, Mullah (ministru de finante adjunct) Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Afghan Red Crescent Society (ARCS) Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtutii) Atiqullah, Hadji Molla (ministru adjunct al lucrărilor publice) Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia Aweys, Hassan Dahir (cunoscut şi ca Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (cunoscut şi ca Awes, Shaykh Hassan Dahir); data nasterii 1935; cetatean al statului Somalia Ayman Al-Zawahari (cunoscut şi ca Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); liderul operational şi militar al Grupului Jihad; nascut la data de 19.6.1951, Giza, Egipt; pasaport nr. 1084010 (Egipt); nr. alternativ 19820215 Azizirahman, Dl. (secretar III, Ambasada talibana, Abu Dhabi) Baqi, Abdul, Maulavi (Consulat, Ministerul Afacerilor Externe) Baqi, Abdul, Mullah (vice-ministru al informaţiilor şi culturii) Baradar, Mullah (adjunct, ministru al apararii) Bari, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Helmand) Bin Marwan, Bilal; nascut în 1947 Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut şi ca Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Ayadi Chafik, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiadi, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; 129 Park Road, Londra NW8, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; nascut la data de 21.1.1963, Safais (Sfax), Tunisia Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germania; nascut la data de 4.8.1958, Aleppo, Siria; pasaport nr. 1310636262 (Germania) Daud, Mohammad (atasatul administrativ, "Ambasada" talibana, Islamabad) Delawar, Shahabuddin, Maulavi (deputat al Inaltei Curti) Ehsanullah, Maulavi (ministru adjunct de securitate (Serviciile de securitate)) Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Eshaq M. (guvernatorul provinciei Laghman) Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru planificare) Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut şi ca Al-Kini, Osama; cunoscut şi ca Ally, Fahid Mohammed; cunoscut şi ca Msalam, Fahad Ally; cunoscut şi ca Msalam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Msalam, Mohammed Ally; cunoscut şi ca Musalaam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Salem, Fahid Muhamad Ali); nascut la data de 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetatean al statului Kenya Faiz, Maulavi (departamentul de informaţii, Ministerul Afacerilor Externe) Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerţului) Fauzi, Habibullah (prim secretar/Seful adjunct al misiunii, "Ambasada" talibana, Islamabad) Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut şi ca Abdalla, Fazul; cunoscut şi ca Adballah, Fazul; cunoscut şi ca Aisha, Abu; cunoscut şi ca Al Sudani, Abu Seif; cunoscut şi ca Ali, Fadel Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Abdalla; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Haroon; cunoscut şi ca Fazul, Harun; cunoscut şi ca Haroon; cunoscut şi ca Haroun, Fadhil; cunoscut şi ca Harun; cunoscut şi ca Luqman, Abu; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul Abdilahi; cunoscut şi ca Mohammed, Fouad; cunoscut şi ca Muhamad, Fadil Abdallah); nascut la data de 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974, Moroni, insulele Comore; cetatean al insulelor Comore sau cetatean al statului Kenya Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii) Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (atasatul comercial, "Consulatul General" taliban, Karachi) Hamdullah, Maulavi (atasatul pentru repatriere, "Consulatul General" taliban, Quetta) Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al educatiei superioare) Hamidullah, Mullah, Seful liniilor aeriene afgane Ariana Hamsudin, Maulavi (guvernatorul provinciei Wardak (Maidan)) Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educatiei) Hanif, Qari Din Mohammad (ministrul planificarii) Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministrul afacerilor de frontieră) Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministrul afacerilor administrative) Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtutii) Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Haj şi probleme religioase) Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice) Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (adjunct prim, Consiliul de Ministri, guvernatorul provinciei Kandahar) Hijazi, Riad (cunoscut şi ca Hijazi, Raed M.; cunoscut şi ca Al-Hawen, Abu-Ahmad; cunoscut şi ca Almaghribi, Rashid (Marocanul); cunoscut şi ca Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut şi ca Al-Shahid, Abu-Ahmad), Iordan; nascut în 1968, California, SUA; SSN: 548-91-5411 Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Elvetia; data nasterii 16 iunie 1938; locul nasterii: Damascus, Siria; cetatean al statului Elvetia şi Tunisia. Homayoon, Mohammad, Ing. (ministru adjunct al apei şi electricitatii) Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme culturale) al informaţiilor şi culturii) Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificarii) Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elvetia, data nasterii 1927 Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada Ibn Al-Shaykh Al-Libi Islam, Muhammad (guvernatorul provinciei Bamiyan) Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Baghlan) Jalal, Noor, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne) Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe) Jama, Garad (cunoscut şi ca Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, SUA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data nasterii 26 iunie 1974 Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministrul informaţiilor) Jan, Ahmad, Maulavi (guvernatorul provinciei Zabol) Janan, Mullah (guvernator al Fariab) Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi ca Jimale, Ahmed Ali) (cunoscut şi ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (cunoscut şi ca Jumale, Ahmed Nur) (cunoscut şi ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia Kabir, A., Maulavi (guvernatorul provinciei Nangarhar) Kabir, Abdul, Maulavi (al doilea adjunct, Consiliul de Ministri, guvernatorul provinciei Nangahar, Seful zonei de est) Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, "Consulatul General" taliban, Karachi) Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernatorul provinciei Herat) Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne) Kmalzada Shamsalah, dl. (secretar II, Ambasada talibana, Abu Dhabi) Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut şi ca Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; cunoscut şi ca Ahmad, Mufti Rasheed; cunoscut şi ca Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan Madani, Jan Mohammad, dl. (Charge d'Affaires, Ambasada talibana, Abu Dhabi) Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernatorul provinciei Logar) Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (cunoscut şi ca Mahmood, Sultan Bashiruddin; cunoscut şi ca Mehmood, Dr. Bashir Uddin; cunoscut şi ca Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; alternativ: data nasterii 1937; alternativ: data nasterii 1938; alternativ: data nasterii 1939; alternativ: data nasterii 1940; alternativ: data nasterii 1941; alternativ: data nasterii 1942; alternativ: data nasterii 1943; alternativ: data nasterii 1944; alternativ: data nasterii 1945; naţionalitate: pakistaneza Majeed, Abdul (cunoscut şi ca Majeed Chaudhry Abdul; cunoscut şi ca Majid, Abdul); data nasterii 15 aprilie 1939; alternativ: data nasterii 1938; naţionalitate: pakistaneza Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah Manan, Mawlawi Abdul, dl. (atasatul comercial, Ambasada talibana, Abu Dhabi) Mansour, Akhtar Mohammad (ministrul aviaţiei civile şi al transporturilor) Mansour, Mohamed (cunoscut şi ca Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elvetia; Zurich, Elvetia; data nasterii 1928, locul nasterii Egipt sau Emiratele Arabe Unite Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elvetia Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministrul agriculturii) Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministrul lucrărilor publice) Matiullah, Mullah, Kabul Custom House Mazloom, Fazel M, Mullah (sef adjunct al personalului militar) Mohammad, Akhtar, Maulavi (atasatul pe probleme de educatie, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Mohammad, Dost, Mullah (guvernatorul provinciei Ghazni) Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernatorul provinciei Kunduz) Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comerţului) Mohammad, Qari Din (ministrul educatiei superioare) Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernatorul provinciei Khost) Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor Haj) Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor de frontieră) Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministrul educatiei) Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministrul finanţelor) Motmaen, Abdulhai (departamentul informatie şi cultura, Kandahar) Muazen, Samiullah, Maulavi (deputat al Inaltei Curti) Muhammad Atif (cunoscut şi ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); nascut în 1956, Alexandria, Egipt; alternativ: data nasterii
8. Muhammad 'Atif (cunoscut şi ca Abu Hafs); nascut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune a avea cetatenia statului Egipt; locotenent senior al lui Osama Bin Laden Muhammad Salah (cunoscut şi ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn) Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi ca Abdel Rahman; cunoscut şi ca Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; nascut la data de 19.6.1964, Egipt; cetatean al statului Egipt Mujahid, Abdul Hakim, trimis taliban în cadrul Natiunilor Unite Murad, Abdullah, Maulavi (consul general, "Consulatul General" taliban, Quetta) Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut şi ca Al Masri, Abd Al Wakil; cunoscut şi ca Al-Nubi, Abu; cunoscut şi ca Ali, Hassan; cunoscut şi ca Anis, Abu; cunoscut şi ca Elbishy, Moustafa Ali; cunoscut şi ca Fadil, Mustafa Muhamad; cunoscut şi ca Fazul, Mustafa; cunoscut şi ca Hussein; cunoscut şi ca Jihad, Abu; cunoscut şi ca Khalid; cunoscut şi ca Man, Nu; cunoscut şi ca Mohammed, Mustafa; cunoscut şi ca Yussrr, Abu); nascut la data de 23.6.1976, Cairo, Egipt; cetatean al statului Egipt or cetatean al statului Kenya; nr. identificare kenyan 12773667; serie 201735161 Mustasaed, Mullah (Preşedintele Academiei de Stiinte) Mutawakil, Abdul Wakil (ministru de afaceri externe) Muttaqi, Amir Khan (reprezentantul taliban în cadrul dezbaterilor conduse de Natiunile Unite) Nada, Youssef (cunoscut şi ca: Nada, Youssef M.) (cunoscut şi ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Elvetia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elvetia; data nasterii 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul nasterii: Alexandria, Egipt; cetatean al statului Tunisia Naim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviaţiei civile) Najibuilah, Maulavi (Consul General, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt oficial în cadrul ministerului educatiei superioare) Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prim secretar, "Consulatul General" taliban, Karachi) Nuri, Maulavi Nurullah (guvernatorul provinciei Balkh, Seful zonei de nord) Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice) Nyazi, Manan, Mullah (guvernatorul provinciei Kabul) Omar, Mohammed, Mullah, Lider al Fidelilor ("Amir ul-Mumineen"), Afganistan Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministru adjunct al afacerilor de frontieră) Paktis, Abdul Satar, Dr, (Departamentul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe) Qadeer, Abdul, General (atasat militar, "Ambasada" talibana, Islamabad) Qalamuddin, Maulavi (Seful Comitetului Olimpic) Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atasat pe probleme de repatriere, "Ambasada" talibana, Islamabad) Rabbani, Mohammad, Mullah (Presedinte al Consiliului Director, Seful Consiliului de Ministri) Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministrul comunicatiilor) Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al educatiei superioare) Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernatorul provinciei Kandahar) Rasul, M. Mullah (guvernatorul provinciei Nimroz) Rauf, Abdul, Mullah (Comandantul Corpului Central) Razaq, Abdul, Maulavi (ministrul comerţului) Razaq, Abdul, Mullah (ministrul afacerilor interne) Reshad, Habibullah, Mullah (Seful departamentului de investigatii) Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentantul pentru comert, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Sadruddin, Alhaj, Mullah (primarul orasului Kabul) Safi, Rahmatullah, General (reprezentantul taliban în Europa) Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernatorul provinciei Urouzgan) Sanani, Maulavi, Seful Dar-ul-Efta, Saqib, Noor Mohammad (preşedintele Curtii Supreme) Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primarul orasului Kabul) Sayf al-Adl (cunoscut şi ca Saif Al-'Adil); nascut în 1963, Egipt; presupus a fi cetatean egiptean; responsabil de securitate al lui Osama bin Laden Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministru adjunct al muncii şi afacerilor sociale) Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul) Shafiq, M. Mullah (guvernatorul provinciei Samangan) Shaheen, Mohammad Sohail (secretar II, "Ambasada" talibana, Islamabad) Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru adjunct al educatiei) Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii) Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne) Shaykh Săi'id (cunoscut şi ca Mustafa Muhammad Ahmad); nascut în Egipt Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut şi ca Ahmed cel Înalt; cunoscut şi ca Ally, Ahmed; cunoscut şi ca Bahamad; cunoscut şi ca Bahamad, Sheik; cunoscut şi ca Bahamadi, Sheikh; cunoscut şi ca Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh Ahmed Salem); nascut la data de 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetatean al statului Kenya Shenwary, Haji Abdul Ghafar (secretar III, "Consulatul General" taliban, Karachi) Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justiţiei) Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar tert, "Ambasada" talibana, Islamabad) Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar III, "Ambasada" talibana, Islamabad) Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătăţii publice) Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviaţiei civile) Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul repatrierii) Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut şi ca Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); nascut la data de 15.3.1963, Alexandria, Egipt Tawana, Maulavi (guvernatorul provinciei Paktia) Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicatiilor) Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); nascut la data de 29.6.1960, Egipt Tufail, Mohammed (cunoscut şi ca Tufail, S.M.; cunoscut şi ca Tufail, Sheik Mohammed); naţionalitate: Pakistan Turab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviaţiei civile) Turabi, Nooruddin, Mullah (ministrul justiţiei) Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan Ussama Ben Laden (cunoscut şi ca Usama Bin Muhammad Bin Awad, cunoscut şi ca Osama Bin Laden; cunoscut şi ca Abu Abdallah Abd Al-Hakim); nascut la data de 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudita; cetatean al Arabiei Saudite, cetatenie retrasa, în prezent oficial cetatean al statului Afganistan Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut şi ca Al-Filistini, Abu Qatada; cunoscut şi ca Takfiri, Abu Umr; cunoscut şi ca Abu Umar, Abu Omar; cunoscut şi ca Uthman, Al-Samman; cunoscut şi ca Umar, Abu Umar; cunoscut şi ca Uthman, Umar; cunoscut şi ca Abu Ismail), Londra, Anglia; nascut la data de 30.12.1960 sau 13.12.1960 Wahab, Malawi Abdul Taliban (Charge d'Affaires în Riyadh) Wahidyar, Ramatullah (ministru adjunct pentru martiri şi repatriere) Wali, Mohammad, Maulavi (ministrul departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtutii) Wali, Qari Abdul (prim secretar, "Consulatul General" taliban, Peshawar) Walijan, Maulavi (guvernatorul provinciei Jawzjan) Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (ministru adjunct al securitatii (serviciile de securitate)) Waziri, M. Jawaz (departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe) Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Seful BIA) Yuldashev, Tohir (cunoscut şi ca Yuldashev, Takhir), Uzbekistan Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotentiar, "Ambasada" talibana, Islamabad) Zaeef, Abdul Salam (ambasadorul taliban în Pakistan) Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe) Zahid, Mohammad, Mullah (secretar III, "Ambasada" talibana, Islamabad) Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al minelor şi industriilor) Zia, Mohammad (cunoscut şi ca Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan Zurmati, Maulavi Rahimullah (ministru adjunct al informaţiilor şi culturii (Publicare)) Anexa II Lista autorităţilor competente la care se face referire în articolul 5 BELGIA Ministere des finances Tresorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18 Ministere des affaires economiques Administration des relations economiques Service Licences 60, rue General Leman B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Tel. (32-2) 206 58 11 DANEMARCA Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-2100 Kobenhavn O Tel.

(45)35 46 60 00 Fax

(45)35 46 60 01 GERMANIA Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D-60006 Frankfurt/Main Tel. (49-69) 95 66-01 Fax (49-69) 560 10 71 GRECIA Ministerul Economiei Naţionale Directoratul General pentru Politici Economice 5-7 Nikis Street GR-101 80 Athens Tel. (30-10) 333 27 81-2 Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93 NOTA(CTCE) Textul în limba greaca este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 bis din 2 iunie 2006. SPANIA Direccion General de Comercio Inversiones Subdireccion General de Inversiones Exteriores Ministerio de Economia Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel.

(34)913 49 39 83 Fax

(34)913 49 35 62 Direccion General del Tesoro y Politica Financiera Subdireccion General de Inspeccion y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economia Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel.

(34)912 09 95 11 Fax

(34)912 09 96 56 FRANTA Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie Direction du Tresor Service des affaires europeennes et internationales Sous-direction E 139, ruedu Bercy F-75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15 IRLANDA Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Irland Tel. (353-1) 408 24 92 ITALIA Ministere dell'Economia e delle Finanze Comitate di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 1-00187 Roma Email: csf@tesoro.it Tel. (39 06) 4 761 39 21 Fax (39 06) 4 761 39 32 LUXEMBURG Ministere des affaires etrangeres, du commerce exteheur, de la cooperation, de l'action humanitaire et de la defense Direction des relations economiques internationales BP 1602 L-1016 Luxembourg Tel.

(352)478-1 ou 478-2350 Fax

(352)22 20 48 Ministere des finances 3, rue de la Congregation L-1352 Luxembourg Tel.

(352)478-2712 Fax

(352)47 52 41 TARILE DE JOS Ministerie van Financien Direcţie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05 AUSTRIA Oesterreichische Naţionalbank Otto-Wagner-Platz 3 A-1090 Wien Tel. (43-1) 404 20-0 Fax (43-1) 404 20-73 99 Bundesministerium fur Inneres - Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A-1090 Wien Tel. (43-1) 313 45-0 Fax (43-1) 313 45-85 290 PORTUGALIA Ministerio das Financas Direccao Geral dos Assuntos Europeus Relacoes Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministerio dos Negocios Estrangeiros Direccao Geral dos Assuntos Multilaterias/Direccao dos Servicos das Organizacoes Politicas Internacionais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa Tel. (351-21) 394 60 72 Fax (351-21) 394 60 73 FINLANDA Ulkoasiainministerio/Utrikesministeriet PL 176 FIN-00161 Helsinki Tel. (358-9) 16 05 59 00 Fax (358-9) 16 05 57 07 SUEDIA Cu privire la articolul 4: Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE-102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00 Cu privire la articolul 5: Finansinspektionen Box 7831 SE-10398 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35 REGATUL UNIT HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Export Control and Non-Proliferation Directorate Department of Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09 COMUNITATEA EUROPEANA Comisia Comunitatilor Europene Directoratul General pentru Relatii Externe Directoratul PESC Unitatea A.2/Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 Email: anthonius.de-vries@cec.eu.int -------