HOTĂRÂRE nr. 806 din 14 iulie 2005

(1)din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2004, precum şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă Strategia de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare C.E.C. - S.A., elaborată de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 3 alin.

(4)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Punerea în aplicare a Strategiei de privatizare a C.E.C. - S.A. se realizează sub supravegherea Comisiei de privatizare, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 3 Prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se vor stabili ca obligaţii pentru cumpărător, printre altele, păstrarea, pe durată determinată, a numelui şi profilului de societate bancară a C.E.C. - S.A., precum şi obligaţii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor pentru clienţi, inclusiv din zona rurală. Articolul 4 Ministerul Finanţelor Publice, în calitatea sa de reprezentant al statului ca acţionar unic al C.E.C. - S.A., va duce la îndeplinire Strategia de privatizare a C.E.C. - S.A. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Ministrul finanţelor publice, Ionel Popescu Bucureşti, 14 iulie

1. Nr.
2. Anexa STRATEGIA DE PRIVATIZARE a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. Articolul 1 Prezenta strategie stabileşte procedeul şi metoda de privatizare care se vor utiliza, precum şi cotele de capital care vor fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare C.E.C. - S.A. Articolul 2 Procedeul de privatizare a C.E.C. - S.A. constă în vânzarea acţiunilor deţinute de stat şi gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., reprezentând 90,1% din capitalul social al C.E.C. - S.A., către persoane fizice sau juridice, cu plata integrală în numerar, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările şi completările ulterioare. Un număr de acţiuni, reprezentând 9,9% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., va fi alocat pentru constituirea Fondului "Proprietatea", în condiţiile legii. Articolul 3

(1)Metoda de privatizare a C.E.C. - S.A. constă în vânzarea către o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională sau către un consorţiu de investitori din care să facă parte cel puţin o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională, prin negociere, cu selecţie de oferte, a acţiunilor aparţinând statului şi gestionate de M.F.P., în cota şi conform etapelor prevăzute mai jos. ...

(2)Pentru a stabili dacă potenţialii cumpărători pot fi calificaţi ca instituţii financiar-bancare de reputaţie internaţională în scopul participării la procesul de privatizare a C.E.C. - S.A., Comisia de privatizare va solicita punctul de vedere explicit al Băncii Naţionale a României. ...

(3)Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni va include în sarcina cumpărătorului cel puţin următoarele obligaţii: ...

1. a)păstrarea sintagmei "Casa de Economii şi Consemnaţiuni", pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării tranzacţiei, ca parte componentă a denumirii băncii; ...
2. b)menţinerea în activitate, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării tranzacţiei, a unui număr de cel puţin 700 de unităţi C.E.C. aflate în mediul rural, în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori; ...
3. c)acordarea de credite sectorului agricol, îndeosebi pentru cofinanţarea fondurilor comunitare, asigurându-se absorbţia acestor fonduri pentru dezvoltarea mediului rural; ...
4. d)implementarea unei modalităţi moderne, rapide şi eficiente de efectuare a transferurilor din străinătate pentru deservirea inclusiv a cetăţenilor români care lucrează în străinătate; ...
5. e)efectuarea tuturor diligenţelor pentru a canaliza, prin unităţile sale, fondurile comunitare din categoria Politicii Agricole Comune, fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, cât mai aproape de utilizatorii finali din mediul rural. ... Articolul 4 Cotele de capital care vor putea fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a C.E.C. - S.A. sunt:
6. a)pachetul majoritar de acţiuni de până la 75% inclusiv, dar nu mai puţin de 50% plus o acţiune din capitalul social total al C.E.C. - S.A., de către o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională sau de către un consorţiu de investitori din care să facă parte cel puţin o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională; ...
7. b)un număr de acţiuni de până la 5% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., de către salariaţi, membrii consiliului de administraţie în exerciţiu la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acţiuni, precum şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la C.E.C. - S.A.; ...
8. c)restul acţiunilor deţinute de stat, cu excepţia acţiunilor ce vor fi alocate pentru constituirea Fondului "Proprietatea", în condiţiile legii, vor fi vândute parţial sau în întregime, prin ofertă publică de vânzare pe piaţa internă şi/sau externă de capital, inclusiv către acţionarii existenţi, prin metodele specifice pieţelor reglementate, după finalizarea vânzării pachetului majoritar de acţiuni. ... Articolul 5 Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni la C.E.C. - S.A. vor fi supuse aprobării Guvernului. Articolul 6 Vânzarea de acţiuni de către M.F.P. în cota prevăzută la art. 4 lit.
9. b)către salariaţi, membrii consiliului de administraţie şi pensionarii cu ultimul loc de muncă la C.E.C. - S.A. se va face în condiţiile legii, prin negociere directă, fără selecţie de oferte, după finalizarea vânzării pachetului majoritar de acţiuni. Articolul 7

(1)Vânzarea pachetului majoritar de acţiuni prevăzut la art. 4 lit. a) către o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională sau către un consorţiu de investitori din care să facă parte cel puţin o instituţie financiar-bancară de reputaţie internaţională se va face prin negociere în două etape, pe bază de oferte preliminare neangajante urmate de oferte finale angajante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Dacă în procesul de selecţie se constată că diferenţa dintre primele două oferte clasate în cadrul etapei de oferte finale angajante este de 10% sau mai puţin, Comisia de privatizare va putea solicita celor 2 ofertanţi oferte financiare finale angajante îmbunătăţite. ...

(2)Anunţul de vânzare, elaborat de Comisia de privatizare şi publicat în presa internă şi internaţională, va cuprinde informaţii privind C.E.C. - S.A., acţiunile supuse privatizării, conform prezentei strategii, metoda de privatizare şi criteriile pentru precalificarea ofertanţilor. ...

(3)Criteriile de precalificare vor fi stabilite de Comisia de privatizare şi vor fi comunicate potenţialilor investitori interesaţi, prin intermediul anunţului de privatizare, împreună cu lista informaţiilor şi a documentelor considerate necesare fundamentării îndeplinirii criteriilor de precalificare. ...

(4)După analizarea documentelor şi a informaţiilor primite şi evaluarea îndeplinirii criteriilor de precalificare, Comisia de privatizare va întocmi lista investitorilor precalificaţi care vor fi invitaţi să depună oferte preliminare neangajante. ...

(5)Comisia de privatizare va pune la dispoziţie ofertanţilor precalificaţi un memorandum de informare cu privire la C.E.C. - S.A. şi va asigura acestora, contra unei taxe ce va fi indicată în anunţul de privatizare, accesul la camera de date, în scopul efectuării propriei analize diagnostic şi al depunerii ofertelor preliminare neangajante, care vor conţine atât o componentă tehnică, cât şi una financiară. Ofertanţii precalificaţi vor primi, de asemenea, proiecte ale principalelor documente ale tranzacţiei (proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi, după caz, alte documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzacţiei). ...

(6)În scopul maximizării preţului acţiunilor, Comisia de privatizare va putea solicita potenţialilor cumpărători să depună oferte preliminare neangajante atât pentru un pachet majoritar de 75% din capitalul social al C.E.C. - S.A., cât şi pentru un pachet de acţiuni mai mic, dar nu mai puţin de 50% plus o acţiune din capitalul social total al C.E.C. - S.A. ...

(7)În urma analizării ofertelor depuse, Comisia de privatizare va stabili cota de capital social pentru care va fi solicitată potenţialilor cumpărători depunerea de oferte finale angajante. ...

(8)După finalizarea negocierilor aferente etapei de oferte preliminare neangajante, potenţialilor cumpărători li se vor transmite documentele revizuite ale tranzacţiei, precum şi grila de punctaj, fiind invitaţi să depună oferte finale angajante, împreună cu garanţia de participare stabilită de Comisia de privatizare în conformitate cu prevederile art. 8. După depunerea ofertelor finale angajante, Comisia de privatizare va proceda la evaluarea acestora şi la selectarea ofertantului care a întrunit punctajul cel mai mare conform grilei de punctaj prestabilite. ...

(9)În cazul în care Comisia de privatizare va solicita oferte financiare finale angajante îmbunătăţite, în conformitate cu prevederile alin.

(1), ofertele depuse ca urmare a acestei solicitări urmează să fie evaluate conform grilei de punctaj folosite pentru etapa ofertelor finale angajante. ...

(10)Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni va fi încheiat de către M.F.P. cu ofertantul declarat câştigător, în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de negociere. ... Articolul 8

(1)În vederea participării la negociere, potenţialii cumpărători vor fi obligaţi să depună o garanţie de participare odată cu ofertele finale angajante. Cuantumul şi forma garanţiei, precum şi situaţiile în care garanţia nu va mai fi restituită potenţialilor cumpărători vor fi stabilite de Comisia de privatizare, urmând a fi comunicate potenţialilor cumpărători cu cel puţin 8 zile înainte de data anunţată pentru depunerea ofertelor finale angajante. ...

(2)Prin derogare de la prevederile art. 34 alin.

(1)din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, în cazul în care garanţia de participare solicitată va fi dată sub forma unei scrisori de garanţie bancară, aceasta se va restitui ofertantului selectat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni prevăzut la art. 4 lit. a), după plata de către acesta a acţiunilor, conform contractului de vânzare-cumpărare. ... -----------