REGULAMENT nr. 2.488 din 10 noiembrie 2000

(1)La 15 iunie 1999 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1294/1999 privind inghetarea fondurilor şi interdictia investitiilor legate de Republica Federala Iugoslavia (RFI)*3) din cauza încălcării continue a drepturilor omului şi a legislaţiei umanitare internationale de către guvernul acestei tari. ... ___________ *3) JO L 153, 19.06.1999, p. 63. Regulament modificat ultima data de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1440/2000 (JO L 161, 01.07.2000, p. 68).

(2)Urmare a alegerilor din 24 septembrie 2000, a fost ales în mod democratic şi numit în functie în mod oficial un nou presedinte al RFI, în persoana d-lui V. Kostunica. ...

(3)La 9 octombrie 2000, Consiliul a aprobat o declaratie privind RFI prin care se solicita ridicarea tuturor sanctiunilor impuse asupra RFI din 1998, cu excepţia dispoziţiilor cu privire la fostul presedinte al RFI, dl. Slobodan Milosevic, şi la persoanele asociate acestuia, deoarece acestea continua sa reprezinte o amenintare pentru consolidarea democratiei în RFI. ...

(4)Astfel, domeniul de aplicare al prevederilor prezentului cadru legal privind inghetarea fondurilor deţinute în strainatate de către guvernele RFI şi al Republicii Serbia trebuie restrans pentru a-l viza doar pe dl. Milosevici şi pe persoanele asociate acestuia. ...

(5)Prezentele măsuri intră în domeniul de aplicare a Tratatului. ...

(6)În consecinţa şi în scopul evitarii denaturarii concurentei, legislatia comunitara este necesară pentru punerea în aplicare a masurilor menţionate anterior în ceea ce priveste teritoriul Comunităţii. În sensul prezentului Regulament, se considera ca acest teritoriu cuprinde toate teritoriile statelor membre pentru care se aplică Tratatul, în condiţiile stabilite în Tratat. ...

(7)Dacă este necesar, autorităţile competente ale statelor membre trebuie să fie imputernicite să asigure respectarea dispoziţiilor prezentului regulament. ...

(8)Comisia şi statele membre este necesar să se informeze reciproc cu privire la masurile luate în temeiul prezentului regulament şi cu privire la alte informaţii relevante care le stau la dispoziţie în raport cu prezentul regulament, fără a aduce atingere obligaţiilor existente privind anumite aspecte vizate. ...

(9)Este de dorit să se poată aplica sancţiuni pentru incalcarea dispoziţiilor prezentului regulament de la data intrarii în vigoare a acestuia. ...

(10)Din motive de transparenta şi de simplitate, principalele dispozitii ale Regulamentului (CE) nr. 1294/1999 au fost incorporate în prezentul Regulament şi, în consecinţa, fostul Regulament se abroga. Din aceleasi motive, Regulamentul (CE) nr. 607/2000*4) şi art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98*5) trebuie să se abroge, la randul lor. ... ___________ *4) JO L 73, 22.03.2000, p. 4. Regulament modificat ultima data de Regulamentul (CE) nr. 2227/2000 (JO L 261, 14.10.2000, p. 3). *5) JO L 130, 01.05.1998, p. 1.

(11)Este necesar să se instituie o procedură pentru modificarea anexelor la prezentul regulament şi pentru acordarea unor excepţii specifice în scopuri strict umanitare. ...

(12)Masurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competentelor de punere în aplicare conferite Comisiei*6), ... ___________ *6) JOL 184, 17.07.1999, p. 23. ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1

(1)Sunt blocate toate fondurile deţinute în afara teritoriului Republicii Federale Iugoslavia aparţinând d-lui Milosevici şi persoanele fizice care îi sunt asociate, conform listei din anexa I. ...

(2)Nici un fond nu se pune, direct sau indirect, la dispoziţia nici uneia sau în beneficiul nici uneia din persoanele menţionate în alin.

(1). ...

(3)În sensul prezentului regulament: ... - fonduri înseamnă: active financiare şi beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creante în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată; depozite la institutii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit; titluri de valoare tranzactionate în mod public şi privat şi instrumente de debit, incluzând acţiuni şi părţi sociale, certificate reprezentand titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobanzi, dividende sau alte venituri din sau valori obtinute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garantii, garantii de buna execuţie şi alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare; documente care atesta o participare la fonduri sau resurse financiare şi orice alt instrument de finanţare la export; - inghetarea fondurilor înseamnă: impiedicarea oricăror miscari, transferuri, modificari, utilizari sau tranzactionari ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizarii, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinatiei acestora sau la orice alta modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului, cu excepţia faptului ca orice dobânda sau orice venit obţinut din aceste fonduri sau orice capitalizare platibila automat la scadenta oricăror fonduri se plateste în contul inghetat şi se păstrează în acesta. Articolul 2

(1)Se interzice participarea, în cunoştinţa de cauza şi în mod intentionat, la activităţi conexe, al caror obiect sau efect consta, direct sau indirect, în promovarea tranzactiilor sau a activităţilor menţionate în art. 1 sau eludarea dispoziţiilor prezentului regulament. ...

(2)Orice informatie conform careia dispozitiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifica autorităţilor competente ale statelor membre cuprinse în lista din anexa II şi/sau Comisiei. ... Articolul 3

(1)Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidentialitatea şi secretul profesional şi dispoziţiilor art. 284 din Tratat, băncile, alte institutii financiare, societăţile de asigurări şi alte organisme sau persoane: ... (

1. a)furnizeaza imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi conturile şi sumele inghetate conform art. 1: - autorităţilor competente cuprinse în lista din anexa II ale statelor membre ai caror rezidenti sunt sau unde îşi au sediul şi - Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi competente, (
2. b)coopereaza cu autorităţile competente cuprinse în lista din anexa II în orice actiune de verificare a informaţiilor în cauza.

(2)Orice informatie furnizata sau primita în conformitate cu prezentul articol se utilizeaza numai în scopul în care a fost furnizata sau primita. ...

(3)Orice informatie primita direct de către Comisie este pusa la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre vizate. ... Articolul 4

(1)Masurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament cu privire la aspectele menţionate în continuare, cu excepţia celor menţionate la lit. (c), se adoptă în conformitate cu procedura administrativa prevăzută în art. 5 alin.

(2). ...

(2)Comisia este imputernicita: ... (

1. a)sa modifice anexa I, având în vedere deciziile de punere în aplicare a Pozitiei comune 2000/696/PESC, (
2. b)în mod excepţional, sa acorde scutiri de la aplicarea art. 1 în scopuri strict umanitare. (
3. c)pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, sa modifice datele privind autorităţile competente ale statelor membre, cuprinse în lista din anexa II.

(3)Orice cerere formulata de o persoană pentru acordarea unei scutiri prevăzute în alin.

(2)lit. (b) sau pentru o modificare a anexei I se efectueaza prin intermediul autorităţilor competente ale statelor membre cuprinse în lista din anexa II. ... Autorităţile competente ale statelor membre verifica, cat mai temeinic posibil, informaţiile furnizate de către persoana care formuleaza cererea. Articolul 5

(1)Comisia este asistată de Comitetul instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2271/96 . ...

(2)Dacă se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE . ... Perioada prevăzută în art. 4 alin.

(3)din Decizia 1999/468/CE se stabileste la 10 zile lucratoare.

(3)Comitetul îşi stabileste regulamentul de procedura. ... Articolul 6

(1)Comitetul mentionat în art. 5 analizeaza toate intrebarile privind punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea fi ridicate fie de către presedinte, fie de un reprezentant al unui stat membru. ...

(2)Comitetul analizeaza regulat eficienta dispoziţiilor prezentului regulament şi, pe baza acestei analize, Comisia inainteaza rapoarte Consiliului, periodic. ... Articolul 7 Comisia şi statele membre se informeaza reciproc cu privire la masurile adoptate în temeiul prezentului regulament şi îşi furnizeaza reciproc informaţiile relevante pe care le deţin în legătură cu acest Regulament, în special informaţiile primite în conformitate cu art. 3 şi privind incalcarea dispoziţiilor şi problemele de punere în aplicare sau cazurile inaintate de tribunalele naţionale. Articolul 8 Fiecare stat membru stabileste sanctiunile care urmeaza să fie impuse în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni trebuie să fie eficiente, proportionale şi de natura sa descurajeze astfel de încălcări. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sanctiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispozitiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1294/

1. Articolul 9 Regulamentele (CE) nr. 1294/99 şi 607/2000 şi art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98 se abroga. Articolul 10 Prezentul regulament se aplică: - pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spatiul aerian comunitar, - la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdictia unui stat membru, - oricarei persoane aflate în alt loc, dacă aceasta persoana este cetatean al unui stat membru, - oricărui organism care este înfiinţat sau constituit sub incidenţa legislaţiei unui stat membru. Articolul 11 Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua publicarii în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie
2. Pentru Consiliu Preşedintele C. JOSSELIN Anexa I Lista persoanelor ale caror fonduri se ingheata şi cărora nu li se va mai pune la dispoziţie nici un fond TABEL Anexa II Lista autorităţilor competente menţionate în art. 2 alin.

(2), art. 3 şi art. 4 BELGIA Ministere des finances "Tresorerie" Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32 2) 235 75 18 DANEMARCA Erhvervsfremmestyrelsen Langelinie Alle 17 DK-2100 Kobenhavn O Tlf.

(45)35 46 60 00 Fax

(45)35 46 62 03 GERMANIA Landeszentralbank în Baden-Wurttemberg Posfach 10 60 21 D-70049 Stuttgart Tel. (07 11) 944-11 20/21/23 Fax (07 11) 944-19 06 Landeszentralbank în Freistaat Bayern D-80291 Munchen Tel. (0 89) 28 89-32 64 Fax (0 89) 28 89-38 78 Landeszentralbank în Berlin und Brandenburg Posfach 11 01 60 D-10831 Berlin Tel. (0 30) 34 75/11 10/15/20 Fax (0 30) 34 75/11 90 Landeszentralbank în der Freien Hansestadt Hamburg, în Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Posfach 57 03 48 D-22772 Hamburg Tel. (0 40) 37 07-66 00 Fax (0 40) 37 07-66 15 Landezentralbank în Hessen Posfach 11 12 32 D-60047 Frankfurt am Main Tel. (0 69) 23 88-19 20 Fax (0 69) 23 88-19 19 Landezentralbank în der Freien Hansestadt Bremen, în Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Posfach 2 45 D-30002 Hannover Tel. (05 11) 30 33-27 23 Fax (05 11) 30 33-27 30 Landezentralbank în Rheinland-Pfalz und im Saarland Posfach 10 11 48 Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59 Fax (02 11) 8 74-23 78 Landeszentralbank în den Freistaaten Sachsen und Thuringen Posfach 90 11 21 D-04103 Leipzig Tel. (03 41) 8 60-22 00 Fax (03 41) 8 60-23 89 Bundesausfuhramt Referat 214 Posfach 51 60 D-65726 Eschborn Tel. (0 61 96) 9 08-0 Fax (0 61 96) 9 08-412 GRECIA Text greaca [Ministerul Economiei Naţionale Secretariatul General pentru Relatii Economice Internationale Directia Generală pentru Relatii Economice şi Comerciale Externe] Director V. Voutsinas Ermou şi Cornarou 1 GR-105 63 Atena Tel.

(301)32 86 431-32 Fax

(301)32 86 434] SPANIA Ministerio de Economia Direccion General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel.: (34 91) 349 39 83 Fax: (34 91) 349 35 62 Direccion General del Tesoro y Politica Financiera Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel.: (34 91) 209 95 11 Fax: (34 91) 209 96 56 FRANTA Ministere de l'economie, des finances et de l'industrie Direction du Tresor Bureau E1 139, rue du Bercy F-75572 Paris-cedex 12 SP IRLANDA Art. 2 alin.

(2)şi art. 3 Central Bank of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 671 66 66 Art. 4 alin.

(2)Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Hartcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 408 24 92 ITALIA Ministero del Commercio estero - ROMA Gabinetto Tel. (39 06) 59 93 23 10 Fax (39 06) 59 64 74 94 LUXEMBOURG Ministere des affaires etrangeres Direction des relations economiques internationales et de la cooperation BP 1602 L-1016 Luxembourg OLANDA Ministerie van Financien Direcţie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05 AUSTRIA Bundesministerium fur wirschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstrasse 55-57 A-1030 Wien Osterreichische Naţionalbank Otto Wagnerplatz 3 A-1090 Wien Tel. (43 1) 40 420 PORTUGALIA Ministerio das Finacas Direccao-Geral dos Assuntos Europeus e Relacoes Internacionais Avenida Infante D. Henrique, nr. 1C, 2. P-1100-273 Lisboa FINLANDA/SUOMI Ulkoasiainministerio PL 176 FIN-00161 Helsinki Utrikesministeriet PB 176 FIN-00161 Helsingfors SVERIGE Art. 2 alin.

(2)Riksaklagaren Box 16370 S-103 27 Stockholm Tfn (46-8) 453 66 00 Fax (46-8) 453 66 99 Art. 3 şi 4 alin.

(2)Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet for EU-fragor Fredsgatan 6 S-103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76 MAREA BRITANIE Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Tel. (44 207) 601 46 07 Fax (44 207) 601 43 09 HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG Tel. (44 207) 207 55 50 Fax (44 207) 207 43 65 _____________