ORDIN 13 26/02/2008 - Portal Legislativ Portal Legislativ --> Meniu Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Meniu Acasă Despre Proiect Facilități Oferite Legături Utile GDPR Prin portalul N-Lex se acorda acces gratuit la legislatiile nationale ale statelor membre, portalul fiind conceput pe baza unei tehnologii de comunicare interne, ce permite accesarea directa a bazelor de date legislative nationale, rezultatele cautarilor venind direct de la sursa. Cuprins Se încarcă, vă rugăm asteptati. + Fișă act Actiuni suferite Actiuni Induse Refera pe Referit de Cuprinsul Actului Articolul 1Articolul 2Articolul 3Articolul 4Articolul 5Anexa 1Anexa 2 Reveniti in topul paginii Forma printabilă ORDIN nr. 13 din 26 februarie 2008pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuiaEMITENT OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 5 martie 2008 În temeiul:- Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia;- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 3La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005. + Articolul 4Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia juridică metodologie şi control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.Preşedintele Oficiului Naţionalde Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor,Adriana Luminiţa PopaBucureşti, 26 februarie 2008.Nr. 13. + Anexa 1 OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILORRegim specialExemplar 1PROCES - VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorseria O.N.P.C.S.B. nr. ..................Încheiat azi ...., luna ...., anul ....., în ............Agentul/Agenţii constatator/constatatori ......, cu funcţia de ....., în temeiul art. 22 alin.
(4)din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. ...... şi în baza legitimaţiilor nr. ......., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ....., luna ....., anul ...., ora ...., la ...... din ....., str. ..... nr. ....., sectorul/judeţul ........, am constatat următoarele*): ...................................................................................................................................................................................._________ Notă ... *) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la:
- art. .... alin. ..... lit. ..... şi
- art. .... alin. .... lit. .....,şi sancţionate de art. ......... alin. ......... din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.De săvârşirea acestor fapte se face vinovată **):_________ Notă ... **) Se va completa "A" pentru persoana juridică sau "B" pentru persoana fizică.A) ........, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........, având codul fiscal nr. ....., cu sediul social în ......, prin Sucursala ........., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ....., având codul fiscal nr. ...., cu sediul principal/secundar în ........, reprezentată de ......., în calitate de ..., identificat prin ... seria ... nr. ...., eliberat de ....., CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, şi de ........, în calitate de ......., identificat prin ...., seria .... nr. ...., eliberat de ......, CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................B) ........, fiul (fiica) lui ........ şi al/a ......, în vârstă de ...... ani, cu domiciliul în ...., str. .... nr. ..., bl ..., sc. ..., et. ..., ap. .., sectorul/ judeţul ......, identificat prin ..... seria .... nr. ....., eliberat de ............., CNP ...........................Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:Contravenientul ...................... se amendează cu:1) .... lei conf. art. .... din .... 5) .... lei conf. art. .... din ....2) .... lei conf. art. .... din .... 6) .... lei conf. art. .... din ....3) .... lei conf. art. .... din .... 7) .... lei conf. art. .... din ....4) .... lei conf. art. .... din .... 8) .... lei conf. art. .... din ....,în sumă totală de ........................ lei.Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie .......................................Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică. Agenţi constatatori, Martor, Contravenient***), ................... .............. .................... ................... .............. .................... ................... .............. ....................___________ Notă ... ***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.Alte menţiuniÎndeplinindu-ne obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să le consemneze distinct, astfel***): .....................................................................................................................................................................____________ Notă ... ***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.În conformitate cu art. 31 alin.
(1)din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Prezentul proces-verbal ce conţine .......... pagini împreună cu anexele aferente ce conţin .......... pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi .............................. sau se va comunică prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal.Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Am primit un exemplar Agenţi constatatori, Martor, Contravenient****) ................... .............. ...................... ................... .............. ...................... ................... .............. ......................__________ Notă ... ****) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.Martor: Numele şi prenumele ......., domiciliat în ......., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., identificat prin ..... seria ..... nr. ....., eliberat de ........., CNP ......Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii. Agenţi constatatori, Martor, ................... ............... ................... ............... ................... ............... + Anexa 2 CARACTERISTICI DE TIPĂRIREDenumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilorSeria O.N.P.C.S.B. nr. ........ (începând cu nr. 0000451)Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 file fiecare.____________ Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Copyright © 2026 - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate. - Termeni și Condiții | Acasă | Despre Proiect | Facilități Oferite | Legături Utile ×Inchide Versiune Beta A fost lansata versiunea Beta a Portalului Legislativ Fiind o versiune Beta, este posibil ca unele facilitati sa nu functioneze in mod corect. Inchide mesajul de atentionare ×Inchide Datorita faptului ca folositi o versiune de Internet Explorer (Internet Explorer 8) foarte veche este posibil ca unele functionalitati sa fie dezactivate sau sa nu functioneze corect! Ce browser sa aleg? Google Chrome Descarca Browser Mozilla Firefox Descarca Browser Descarca Browser Apple Safari Descarca Browser De ce sa actualizez browserul? Browserele invechite, cum ar fi Internet Explorer 8 (lansat în 2001) nu respecta standardele web, nu ofera unele facilitati noi browser-ului, cum ar fi de navigatie sau descarcare, managerul de tab-uri, si au probleme de securitate. Aceasta afecteaza, de asemenea, calitatea de redare site-uri web. Inchide mesajul de atentionare