HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 23 decembrie 2015

(3)din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul UNIC

(1)Faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ...

(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. ... PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: --------------- Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Bucureşti, 23 decembrie

1. Nr. 1.
2. Anexă FAPTELE pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor *Font 7* ┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Nr. │ Descrierea faptei │ Actul normativ care │ Actul normativ care prevede │ Sancţiunea prevăzută de lege │ │crt.│ │ prevede fapta │ sancţiunea │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi │ │ combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 1│Fapta contribuabilului care nu │Art. 3 din Legea nr. 241/2005 │Art. 3 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la 6 luni la 5 ani │ │ │reface, cu intenţie sau din │pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │ │ │ │culpă, documentele de evidenţă │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │contabilă distruse, în termenul │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │înscris în documentele de │ │ │ │ │ │control │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 2│Refuzul nejustificat al unei │Art. 4 din Legea nr. 241/2005 │Art. 4 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la un an la 6 ani │ │ │persoane de a prezenta organelor│pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │ │ │ │competente documentele legale şi│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │bunurile din patrimoniu, în │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │scopul împiedicării │ │ │ │ │ │verificărilor financiare, │ │ │ │ │ │fiscale sau vamale, în termen de│ │ │ │ │ │cel mult 15 zile de la somaţie │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 3│Împiedicarea, sub orice formă, a│Art. 5 din Legea nr. 241/2005 │Art. 5 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la un an la 6 ani │ │ │organelor competente de a intra,│pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │ │ │ │în condiţiile prevăzute de lege,│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │în sedii, incinte ori pe │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │terenuri, cu scopul efectuării │ │ │ │ │ │verificărilor financiare, │ │ │ │ │ │fiscale sau vamale │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 4│Deţinerea sau punerea în │Art. 7 alin.

(1)din │Art. 7 alin.

(1)din │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │circulaţie, fără drept, a │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi │ │ │timbrelor, banderolelor ori │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ │ │ │formularelor tipizate, utilizate│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │în domeniul fiscal, cu regim │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │special │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 5│Tipărirea, folosirea, deţinerea │Art. 7 alin.

(2)din │Art. 7 alin.

(2)din │Închisoare de la 2 la 7 ani şi │ │ │sau punerea în circulaţie, cu │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │interzicerea unor drepturi │ │ │ştiinţă, de timbre, banderole │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ │ │ │ori formulare tipizate, │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │utilizate în domeniul fiscal, cu│modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │regim special, falsificate │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 6│Stabilirea cu rea-credinţă de │Art. 8 alin.

(1)din │Art. 8 alin.

(1)din │Închisoare de la 3 ani la 10 ani │ │ │către contribuabil a │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi │ │ │impozitelor, taxelor sau │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ │ │ │contribuţiilor, având ca │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │rezultat obţinerea, fără drept, │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │a unor sume de bani cu titlu de │ │ │ │ │ │rambursări sau restituiri de la │ │ │ │ │ │bugetul general consolidat ori │ │ │ │ │ │compensări datorate bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 7│Asocierea în vederea săvârşirii │Art. 8 alin.

(2)din │Art. 8 alin.

(2)din │Închisoare de la 5 ani la 15 ani │ │ │faptei prevăzute de art. 8 │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi │ │ │alin.

(1)din Legea nr. 241/2005│prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ │ │ │pentru prevenirea şi combaterea │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │evaziunii fiscale, cu │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 8│Tentativa la infracţiunile │Art. 8 alin.

(3)din │Art. 8 alin.

(3)din │Se pedepseşte conform legii. │ │ │prevăzute la art. 8 alin.

(1)şi│Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │ │ │ │

(2)din Legea nr. 241/2005 │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ │ │ │pentru prevenirea şi combaterea │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │evaziunii fiscale, cu │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 9│Ascunderea bunului ori a sursei │Art. 9 alin.

(1)lit. a) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │impozabile sau taxabile în │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │scopul sustragerii de la │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │îndeplinirea obligaţiilor │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │fiscale │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 10│Omisiunea, în tot sau în parte, │Art. 9 alin.

(1)lit. b) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │a evidenţierii, în actele │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │contabile ori în alte documente │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │legale, a operaţiunilor │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │comerciale efectuate sau a │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │veniturilor realizate în scopul │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │sustragerii de la îndeplinirea │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │obligaţiilor fiscale │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 11│Evidenţierea, în actele │Art. 9 alin.

(1)lit. c) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │contabile sau în alte documente │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │legale, a cheltuielilor care nu │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │au la bază operaţiuni reale ori │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │evidenţierea altor operaţiuni │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │fictive în scopul sustragerii de│ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │la îndeplinirea obligaţiilor │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │fiscale │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 12│Alterarea, distrugerea sau │Art. 9 alin.

(1)lit. d) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │ascunderea de acte contabile, │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │memorii ale aparatelor de taxat │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │sau de marcat electronice │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │fiscale sau de alte mijloace de │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │stocare a datelor în scopul │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │sustragerii de la îndeplinirea │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │obligaţiilor fiscale │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 13│Executarea de evidenţe contabile│Art. 9 alin.

(1)lit. e) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │duble, folosindu-se înscrisuri │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │sau alte mijloace de stocare a │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │datelor în scopul sustragerii de│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │la îndeplinirea obligaţiilor │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │fiscale │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 14│Sustragerea de la efectuarea │Art. 9 alin.

(1)lit. f) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │verificărilor financiare, │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │fiscale sau vamale, prin │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │nedeclararea, declararea fictivă│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │ori declararea inexactă cu │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │privire la sediile principale │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │sau secundare ale persoanelor │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │verificate în scopul sustragerii│ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │de la îndeplinirea obligaţiilor │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │fiscale │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 15│Substituirea, degradarea sau │Art. 9 alin.

(1)lit. g) din │Art. 9 alin.

(1),

(2)şi

(3)din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani │ │ │înstrăinarea de către debitor │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. │ │ │sau de către terţe persoane a │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │bunurilor sechestrate în │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 │ │ │conformitate cu prevederile │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei │ │ │Codului de procedură fiscală şi │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ale Codului de procedură penală │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │în scopul sustragerii de la │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │îndeplinirea obligaţiilor │ │ │majorează cu 5 ani. │ │ │fiscale │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un │ │ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 │ │ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă a │ │ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi │ │ │ │ │ │limita maximă a acesteia se │ │ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 16│Dobândirea, în contul │Art. 272 alin.

(1)lit. a) din │Art. 272 alin.

(1)din Legea │Închisoare de la 6 luni la 3 ani │ │ │societăţii, de acţiuni ale altor│Legea societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ori amendă │ │ │societăţi, la un preţ pe care îl│republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │ştie vădit superior valorii lor │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │efective, sau vinderea, pe seama│ │ │ │ │ │societăţii, de acţiuni pe care │ │ │ │ │ │aceasta le deţine, la preţuri │ │ │ │ │ │despre care are cunoştinţă că │ │ │ │ │ │sunt vădit inferioare valorii │ │ │ │ │ │lor efective, în scopul │ │ │ │ │ │obţinerii, pentru el sau pentru │ │ │ │ │ │alte persoane, a unui folos în │ │ │ │ │ │paguba societăţii, de către │ │ │ │ │ │fondatorul, administratorul, │ │ │ │ │ │directorul general, directorul, │ │ │ │ │ │membrul consiliului de │ │ │ │ │ │supraveghere sau al │ │ │ │ │ │directoratului ori │ │ │ │ │ │reprezentantul legal al │ │ │ │ │ │societăţii │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 17│Folosirea, cu rea-credinţă, a │Art. 272 alin.

(1)lit. b) din │Art. 272 alin.

(1)din Legea │Închisoare de la 6 luni la 3 ani │ │ │bunurilor sau a creditului de │Legea societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ori amendă │ │ │care se bucură societatea, │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │într-un scop contrar intereselor│completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │acesteia sau în folosul lui │ │ │ │ │ │propriu ori pentru a favoriza o │ │ │ │ │ │altă societate în care are │ │ │ │ │ │interese direct sau indirect, de│ │ │ │ │ │către fondatorul, │ │ │ │ │ │administratorul, directorul │ │ │ │ │ │general, directorul, membrul │ │ │ │ │ │consiliului de supraveghere sau │ │ │ │ │ │al directoratului ori │ │ │ │ │ │reprezentantul legal al │ │ │ │ │ │societăţii │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 18│Încasarea sau plata de │Art. 272^1 lit.

1. b)din Legea │Art. 272^1 din Legea │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │dividende, sub orice formă, din │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ │ │ │profituri fictive ori care nu │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │puteau fi distribuite, în lipsa │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │situaţiei financiare anuale sau │ │ │ │ │ │contrar celor rezultate din │ │ │ │ │ │aceasta, de către fondatorul, │ │ │ │ │ │administratorul, directorul │ │ │ │ │ │general, directorul, membrul │ │ │ │ │ │consiliului de supraveghere sau │ │ │ │ │ │al directoratului ori │ │ │ │ │ │reprezentantul legal al │ │ │ │ │ │societăţii │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 19│Îndeplinirea hotărârilor │Art. 274 lit.
2. c)din Legea │Art. 274 din Legea societăţilor │Închisoare de la o lună la un an │ │ │adunării generale referitoare la│societăţilor nr. 31/1990, │nr. 31/1990, republicată, cu │ori amendă │ │ │schimbarea formei societăţii, │republicată, cu modificările şi │modificările şi completările │ │ │ │fuziune, divizare, dizolvare, │completările ulterioare │ulterioare │ │ │ │reorganizare sau reducere a │ │ │ │ │ │capitalului social, fără │ │ │ │ │ │informarea organului judiciar │ │ │ │ │ │ori cu încălcarea interdicţiei │ │ │ │ │ │stabilite de acesta, în cazul în│ │ │ │ │ │care faţă de societate s-a │ │ │ │ │ │început urmărirea penală, de │ │ │ │ │ │către administratorul, │ │ │ │ │ │directorul general, directorul, │ │ │ │ │ │membrul consiliului de │ │ │ │ │ │supraveghere sau al │ │ │ │ │ │directoratului ori │ │ │ │ │ │reprezentantul legal al │ │ │ │ │ │societăţii │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 20│Efectuarea de plăţi asociaţilor │Art. 278 alin.

(2)din Legea │Art. 278 alin.

(2)din Legea │Închisoare de la o lună la un an │ │ │cu încălcarea dispoziţiilor │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │sau amendă │ │ │art. 256 din Legea societăţilor │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │nr. 31/1990, republicată, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare, de către lichidator │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 21│Transmiterea fictivă a părţilor │Art. 280^1 din Legea │Art. 280^1 din Legea │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │sociale ori a acţiunilor │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ │ │ │deţinute într-o societate, în │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │scopul săvârşirii unei │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │infracţiuni sau al sustragerii │ │ │ │ │ │de la urmărirea penală ori în │ │ │ │ │ │scopul îngreunării acesteia │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 22│Folosirea, cu ştiinţă, a actelor│Art. 280^3 din Legea │Art. 280^3 din Legea │Închisoare de la 3 luni la 3 ani │ │ │unei societăţi radiate, în │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │sau amendă │ │ │scopul producerii de consecinţe │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │juridice │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 23│Producerea de produse accizabile│Art. 296^1 alin.

(1)lit. b) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. b) din│Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │ce intră sub incidenţa regimului│Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │ │de antrepozitare prevăzut la │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │titlul VII din Legea │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ │ │ │fiscal, în afara unui antrepozit│ │ │ │ │ │fiscal autorizat de către │ │ │ │ │ │autoritatea competentă │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 24│Achiziţionarea de alcool etilic │Art. 296^1 alin.

(1)lit. c) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani. │ │ │şi de distilate în vrac de la │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │alţi furnizori decât │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │antrepozitarii autorizaţi pentru│completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │producţie sau expeditorii │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │înregistraţi de astfel de │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │produse, potrivit titlului VII │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │Codul fiscal │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │ │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │ │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 25│Livrarea produselor energetice │Art. 296^1 alin.

(1)lit. f) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. b) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani. │ │ │prevăzute la art. 206^16 │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │alin.

(3)lit. a)-e) din Legea │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │nr. 571/2003 privind Codul │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │fiscal din antrepozitele fiscale│ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │către cumpărători, persoane │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │juridice, fără deţinerea de │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │către antrepozitul fiscal │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │expeditor a documentului de │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │plată care să ateste virarea la │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │bugetul de stat a valorii │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │accizelor aferente cantităţii │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │ce urmează a fi facturată │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │ │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 26│Marcarea cu marcaje false a │Art. 296^1 alin.

(1)lit. h) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. b) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani. │ │ │produselor accizabile supuse │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │marcării ori deţinerea în │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │antrepozitul fiscal a produselor│completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │marcate în acest fel │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │ │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │ │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │ │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │ │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │ │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 27│Refuzul sub orice formă al │Art. 296^1 alin.

(1)lit. i) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani. │ │ │accesului autorităţilor │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │competente cu atribuţii de │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │control pentru efectuarea de │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │verificări inopinate în │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │antrepozitele fiscale │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │ │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │ │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │ │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │ │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 28│Livrarea reziduurilor de produse│Art. 296^1 alin.

(1)lit. j) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. c) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │energetice pentru prelucrare în │Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │ │vederea obţinerii de produse │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │accizabile, altfel decât se │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │prevede la titlul VII din Legea │ │ │ │ │ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ │ │ │fiscal │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 29│Achiziţionarea reziduurilor de │Art. 296^1 alin.

(1)lit. k) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. c) şi │Închisoare de la 6 luni la 2 ani.│ │ │produse energetice pentru │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │prelucrare în vederea obţinerii │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │de produse accizabile, altfel │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │decât se prevede la titlul VII │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │Codul fiscal │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │ │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │ │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │ │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │ │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 30│Deţinerea de către orice │Art. 296^1 alin.

(1)lit. l) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) din│Închisoare de la 1 an la 4 ani │ │ │persoană în afara antrepozitului│Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │ │fiscal sau comercializarea pe │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │teritoriul României a produselor│completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │accizabile supuse marcării, │ │ │ │ │ │potrivit titlului VII din Legea │ │ │ │ │ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ │ │ │fiscal, fără a fi marcate sau │ │ │ │ │ │marcate necorespunzător ori cu │ │ │ │ │ │marcaje false, peste limita a │ │ │ │ │ │10.000 ţigarete, 400 ţigări de │ │ │ │ │ │foi de 3 grame, 200 ţigări de │ │ │ │ │ │foi mai mari de 3 grame, peste │ │ │ │ │ │1 kg tutun de fumat, alcool │ │ │ │ │ │etilic peste 40 litri, băuturi │ │ │ │ │ │spirtoase peste 200 litri, │ │ │ │ │ │produse intermediare de alcool │ │ │ │ │ │peste 300 litri, băuturi │ │ │ │ │ │fermentate, altele decât bere │ │ │ │ │ │şi vinuri, peste 300 litri │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 31│Folosirea conductelor mobile, a │Art. 296^1 alin.

(1)lit. m) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) din│Închisoare de la 1 an la 4 ani │ │ │furtunurilor elastice sau a │Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │ │altor conducte de acest fel, │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │utilizarea rezervoarelor │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │necalibrate, precum şi │ │ │ │ │ │amplasarea înaintea contoarelor │ │ │ │ │ │a unor canele sau robinete prin │ │ │ │ │ │care se pot extrage cantităţi de│ │ │ │ │ │alcool sau distilate │ │ │ │ │ │necontorizate │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 32│Eliberarea pentru consum, │Art. 296^1 alin.

(1)lit. n) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani │ │ │deţinerea în afara unui │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │antrepozit fiscal, transportul │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │inclusiv în regim suspensiv de │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │accize, utilizarea, oferirea │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │spre vânzare sau vânzarea, pe │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │teritoriul României, a │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │produselor energetice prevăzute │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │la art. 206^16 alin.

(3)lit. g)│ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │sau asimilate acestora din punct│ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │de vedere al nivelului │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │accizelor, nemarcate şi │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │necolorate sau marcate şi │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │colorate necorespunzător, cu │ │ │înregistrat, după caz. │ │ │excepţiile prevăzute la │ │ │ │ │ │art. 206^69 alin.

(15)din │ │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │Codul fiscal │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 33│Marcarea şi/sau colorarea │Art. 296^1 alin.

(1)lit. o) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani │ │ │produselor energetice prevăzute │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │la art. 206^16 alin.

(3)lit. g)│fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │sau asimilate acestora din │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │punct de vedere al nivelului │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │accizelor cu alte substanţe │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │decât cele prevăzute la │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │art. 206^69 alin.

(16)şi

(18)│ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │Codul fiscal │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │ │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │ │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 34│Folosirea de substanţe şi │Art. 296^1 alin.

(1)lit. p) din│Art. 296^1 alin.

(2)lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani │ │ │procedee care au ca efect │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent │ │ │neutralizarea totală sau │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, │ │ │parţială a colorantului şi/sau │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în │ │ │marcatorului prevăzuţi/prevăzut │ │ulterioare │conformitate cu procedurile │ │ │la art. 206^69 alin.

(16)şi │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │

(18)utilizaţi la marcarea şi │ │ │instalaţiei şi înaintează în │ │ │colorarea produselor energetice │ │ │termen de 3 zile actul de control│ │ │prevăzute la art. 206^16 │ │ │autorităţii fiscale care a emis │ │ │alin.

(3)lit. g) din │ │ │autorizaţia, cu propunerea de │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │suspendare a autorizaţiei de │ │ │fiscal, sau asimilate acestora │ │ │antrepozit fiscal, destinatar │ │ │din punctul de vedere al │ │ │înregistrat sau expeditor │ │ │nivelului accizelor │ │ │înregistrat, după caz. │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 35│Producerea de produse accizabile│Art. 452 alin.

(1)lit. a) din │Art. 452 alin.

(2)lit. c) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │care intră sub incidenţa │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │regimului de antrepozitare │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │prevăzut în titlul VIII din │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │ │ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare, în │ │ │ │ │ │afara unui antrepozit fiscal │ │ │ │ │ │autorizat de către autoritatea │ │ │ │ │ │competentă │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 36│Achiziţionarea de alcool etilic │Art. 452 alin.

(1)lit. b) din │Art. 452 alin.

(2)lit. b) şi │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │şi de distilate în vrac de la │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, │ │ │alţi furnizori decât │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent │ │ │antrepozitarii autorizaţi pentru│completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, │ │ │producţie sau expeditorii │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în │ │ │înregistraţi de astfel de │ │ │conformitate cu procedurile │ │ │produse, potrivit titlului VIII │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │instalaţiei şi înaintează actul │ │ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │de control autorităţii fiscale │ │ │completările ulterioare │ │ │care a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare a │ │ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 37│Livrarea produselor energetice │Art. 452 alin.

(1)lit. c) din │Art. 452 alin.

(2)lit. c) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │prevăzute la art. 355 alin.

(3)│Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, │ │ │lit. a)-e) din Legea │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent │ │ │nr. 227/2015 privind Codul │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, │ │ │fiscal, cu modificările şi │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în │ │ │completările ulterioare, din │ │ │conformitate cu procedurile │ │ │antrepozitele fiscale sau │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │locurile de recepţie în cazul │ │ │instalaţiei şi înaintează actul │ │ │destinatarilor înregistraţi │ │ │de control autorităţii fiscale │ │ │către cumpărători, persoane │ │ │care a emis autorizaţia, cu │ │ │juridice, fără deţinerea de │ │ │propunerea de suspendare a │ │ │către antrepozitarul autorizat │ │ │autorizaţiei de antrepozit │ │ │sau a destinatarului autorizat │ │ │fiscal. │ │ │expeditor a documentului de │ │ │ │ │ │plată care să ateste virarea la │ │ │ │ │ │bugetul de stat a valorii │ │ │ │ │ │accizelor aferente cantităţii ce│ │ │ │ │ │urmează a fi facturată │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 38│Marcarea cu marcaje false a │Art. 452 alin.

(1)lit. d) din │Art. 452 alin.

(2)lit. c) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │produselor accizabile supuse │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, │ │ │marcării ori deţinerea în │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent │ │ │antrepozitul fiscal a produselor│completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, │ │ │marcate în acest fel │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în │ │ │ │ │ │conformitate cu procedurile │ │ │ │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează actul │ │ │ │ │ │de control autorităţii fiscale │ │ │ │ │ │care a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare a │ │ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 39│Refuzul sub orice formă a │Art. 452 alin.

(1)lit. e) din │Art. 452 alin.

(2)lit. b) şi │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │accesului autorităţilor │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, │ │ │competente cu atribuţii de │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent │ │ │control pentru efectuarea de │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, │ │ │verificări inopinate în │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în │ │ │antrepozitele fiscale │ │ │conformitate cu procedurile │ │ │ │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează actul │ │ │ │ │ │de control autorităţii fiscale │ │ │ │ │ │care a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare a │ │ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 40│Livrarea reziduurilor de produse│Art. 452 alin.

(1)lit. f) din │Art. 452 alin.

(2)lit. a) din │Închisoare de la 6 luni la 3 ani │ │ │energetice pentru prelucrare în │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind │ │ │ │vederea obţinerii de produse │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │ │accizabile, altfel decât se │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │prevede în titlul VIII din │ │ │ │ │ │Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │ │ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 41│Achiziţionarea reziduurilor de │Art. 452 alin.

(1)lit. g) din │Art. 452 alin.

(2)lit. a) şi │Închisoare de la 6 luni la 3 ani │ │ │produse energetice pentru │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, │ │ │prelucrare în vederea obţinerii │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent │ │ │de produse accizabile, altfel │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, │ │ │decât se prevede în titlul VIII │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în │ │ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │conformitate cu procedurile │ │ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │tehnologice de închidere a │ │ │completările ulterioare │ │ │instalaţiei şi înaintează actul │ │ │ │ │ │de control autorităţii fiscale │ │ │ │ │ │care a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare a │ │ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 42│Deţinerea de către orice │Art. 452 alin.

(1)lit. h) din │Art. 452 alin.

(2)lit. b) din │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │persoană în afara antrepozitului│Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │fiscal sau comercializarea pe │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │teritoriul României a produselor│completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │accizabile supuse marcării, │ │ │ │ │ │potrivit titlului VIII din Legea│ │ │ │ │ │nr. 227/2015 privind Codul │ │ │ │ │ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare, fără a │ │ │ │ │ │fi marcate sau marcate │ │ │ │ │ │necorespunzător ori cu marcaje │ │ │ │ │ │false peste limita a 10.000 │ │ │ │ │ │ţigarete, 400 ţigări de foi de │ │ │ │ │ │3 grame, 200 ţigări de foi mai │ │ │ │ │ │mari de 3 grame, peste 1 kg │ │ │ │ │ │tutun de fumat, alcool etilic │ │ │ │ │ │peste 40 litri, băuturi │ │ │ │ │ │spirtoase peste 200 litri, │ │ │ │ │ │produse intermediare peste 300 │ │ │ │ │ │litri, băuturi fermentate, │ │ │ │ │ │altele decât bere şi vinuri, │ │ │ │ │ │peste 300 litri │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 43│Folosirea conductelor mobile, a │Art. 452 alin.

(1)lit. i) din │Art. 452 alin.

(2)lit. b) şi │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │furtunurilor elastice sau a │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin.

(3)din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, │ │ │altor conducte de acest fel, │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent │ │ │utilizarea rezervoarelor │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, │ │ │necalibrate, precum şi │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în │ │ │amplasarea înaintea contoarelor │ │ │conformitate cu procedurile │ │ │a unor canele sau robinete prin │ │ │tehnologice de închidere a │ │ │care se pot extrage cantităţi de│ │ │instalaţiei şi înaintează actul │ │ │alcool sau distilate │ │ │de control autorităţii fiscale │ │ │necontorizate │ │ │care a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare a │ │ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 44│Eliberarea pentru consum, │Art. 452 alin.

(1)lit. j) din │Art. 452 alin.

(2)lit. b) din │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │deţinerea în afara unui │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │antrepozit fiscal, transportul │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │inclusiv în regim suspensiv de │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │accize, utilizarea, oferirea │ │ │ │ │ │spre vânzare sau vânzarea, pe │ │ │ │ │ │teritoriul României, a │ │ │ │ │ │produselor energetice prevăzute │ │ │ │ │ │la art. 355 alin.

(3)lit. g) │ │ │ │ │ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │ │ │ │completările ulterioare, sau │ │ │ │ │ │asimilate acestora din punctul │ │ │ │ │ │de vedere al nivelului │ │ │ │ │ │accizelor, nemarcate şi │ │ │ │ │ │necolorate sau marcate şi │ │ │ │ │ │colorate necorespunzător, cu │ │ │ │ │ │excepţiile prevăzute la art. 425│ │ │ │ │ │alin.

(2)din Legea nr. 227/2015│ │ │ │ │ │privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 45│Nerespectarea prevederilor │Art. 452 alin.

(1)lit. k) din │Art. 452 alin.

(2)lit. b) din │Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │art. 427 alin.

(5)şi art. 430 │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │alin.

(4)din Legea nr. 227/2015│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 46│Nerespectarea prevederilor │Art. 452 alin.

(1)lit. l) din │Art. 452 alin.

(2)lit. c) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │art. 427 alin.

(6)şi art. 430 │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ │alin.

(5)din Legea nr. 227/2015│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ │ │ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările │ │ şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 47│Introducerea în sau scoaterea │Art. 270 alin.

(1)din Legea │Art. 270 alin.

(1)din Legea │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │din ţară, prin orice mijloace, a│nr. 86/2006 privind Codul vamal │nr. 86/2006 privind Codul vamal │şi interzicerea unor drepturi │ │ │bunurilor sau mărfurilor, prin │al României, cu modificările şi │al României, cu modificările şi │ │ │ │alte locuri decât cele stabilite│completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │pentru control vamal │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 48│Introducerea în sau scoaterea │Art. 270 alin.

(2)lit. a) din │Art. 270 alin.

(1)şi

(2)din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │din ţară prin locurile stabilite│Legea nr. 86/2006 privind Codul │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi │ │ │pentru controlul vamal, prin │vamal al României, cu │vamal al României, cu │ │ │ │sustragere de la controlul │modificările şi completările │modificările şi completările │ │ │ │vamal, a bunurilor sau a │ulterioare │ulterioare │ │ │ │mărfurilor care trebuie plasate │ │ │ │ │ │sub un regim vamal, dacă │ │ │ │ │ │valoarea în vamă a bunurilor sau│ │ │ │ │ │a mărfurilor sustrase este mai │ │ │ │ │ │mare de 20.000 lei în cazul │ │ │ │ │ │produselor supuse accizelor şi │ │ │ │ │ │mai mare de 40.000 lei în cazul │ │ │ │ │ │celorlalte bunuri sau mărfuri │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 49│Introducerea în sau scoaterea │Art. 270 alin.

(2)lit. b) din │Art. 270 alin.

(1)şi

(2)din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │din ţară, de două ori în │Legea nr. 86/2006 privind Codul │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi │ │ │decursul unui an, prin locurile │vamal al României, cu │vamal al României, cu │ │ │ │stabilite pentru controlul │modificările şi completările │modificările şi completările │ │ │ │vamal, prin sustragere de la │ulterioare │ulterioare │ │ │ │controlul vamal, a bunurilor sau│ │ │ │ │ │a mărfurilor care trebuie │ │ │ │ │ │plasate sub un regim vamal, dacă│ │ │ │ │ │valoarea în vamă a bunurilor sau│ │ │ │ │ │a mărfurilor sustrase este mai │ │ │ │ │ │mică de 20.000 lei în cazul │ │ │ │ │ │produselor supuse accizelor şi │ │ │ │ │ │mai mică de 40.000 lei în cazul │ │ │ │ │ │celorlalte bunuri sau mărfuri │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 50│Înstrăinarea sub orice formă a │Art. 270 alin.

(2)lit. c) din │Art. 270 alin.

(1)şi

(2)din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │mărfurilor aflate în tranzit │Legea nr. 86/2006 privind Codul │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi │ │ │vamal │vamal al României, cu │vamal al României, cu │ │ │ │ │modificările şi completările │modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 51│Colectarea, deţinerea, │Art. 270 alin.

(3)din Legea │Art. 270 alin.

(1)şi

(3)din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │producerea, transportul, │nr. 86/2006 privind Codul vamal │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi │ │ │preluarea, depozitarea, │al României, cu modificările şi │vamal al României, cu │ │ │ │predarea, desfacerea şi vânzarea│completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │bunurilor sau a mărfurilor care │ │ulterioare │ │ │ │trebuie plasate sub un regim │ │ │ │ │ │vamal cunoscând că acestea │ │ │ │ │ │provin din contrabandă sau sunt │ │ │ │ │ │destinate săvârşirii acesteia │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 52│Introducerea în sau scoaterea │Art. 271 din Legea nr. 86/2006 │Art. 271 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 3 ani la 12 ani │ │ │din ţară, fără drept, de arme, │privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi, │ │ │muniţii, materiale explozibile, │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │dacă legea penală nu prevede o │ │ │droguri, precursori, materiale │ulterioare │ulterioare │pedeapsă mai mare │ │ │nucleare sau alte substanţe │ │ │ │ │ │radioactive, substanţe toxice, │ │ │ │ │ │deşeuri, reziduuri ori materiale│ │ │ │ │ │chimice periculoase │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 53│Folosirea, la autoritatea │Art. 272 din Legea nr. 86/2006 │Art. 272 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 2 ani la 7 ani │ │ │vamală, a documentelor vamale de│privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi │ │ │transport sau comerciale care se│cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ │ │ │referă la alte mărfuri sau │ulterioare │ulterioare │ │ │ │bunuri ori la alte cantităţi de │ │ │ │ │ │mărfuri sau bunuri decât cele │ │ │ │ │ │prezentate în vamă │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 54│Folosirea, la autoritatea │Art. 273 din Legea nr. 86/2006 │Art. 273 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 3 ani la 10 ani │ │ │vamală, a documentelor vamale de│privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi │ │ │transport sau comerciale │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ │ │ │falsificate │ulterioare │ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 55│Faptele prevăzute la │Art. 274 din Legea nr. 86/2006 │Art. 274 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 5 ani la 15 ani │ │ │art. 270-273 din Legea │privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi │ │ │nr. 86/2006 privind Codul vamal │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ │ │ │al României, cu modificările şi │ulterioare │ulterioare │ │ │ │completările ulterioare, │ │ │ │ │ │săvârşite de una sau mai multe │ │ │ │ │ │persoane înarmate ori de două │ │ │ │ │ │sau mai multe persoane împreună │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 56│Tentativa la infracţiunile │Art. 275 din Legea nr. 86/2006 │Art. 275 din Legea nr. 86/2006 │Se pedepseşte conform legii. │ │ │prevăzute la art. 270-274 din │privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│ │ │ │Legea nr. 86/2006 privind Codul │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ │ │ │vamal al României, cu │ulterioare │ulterioare │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru │ │ instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 57│Schimbarea sau transferul de │Art. 29 alin.

(1)lit. a) din │Art. 29 alin.

(1)din Legea │Închisoare de la 3 la 10 ani │ │ │bunuri, cunoscând că provin din │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ │ │ │săvârşirea de infracţiuni, în │prevenirea şi sancţionarea │şi sancţionarea spălării │ │ │ │scopul ascunderii sau al │spălării banilor, precum şi │banilor, precum şi pentru │ │ │ │disimulării originii ilicite a │pentru instituirea unor măsuri │instituirea unor măsuri de │ │ │ │acestor bunuri ori în scopul de │de prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ │ │ │a ajuta persoana care a săvârşit│finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ │ │ │infracţiunea din care provin │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ │ │ │bunurile să se sustragă de la │ulterioare prevenirea şi │ulterioare │ │ │ │urmărire, judecată sau │sancţionarea spălării banilor, │ │ │ │ │executarea pedepsei │precum şi pentru instituirea │ │ │ │ │ │unor măsuri de prevenire şi │ │ │ │ │ │combatere a finanţării │ │ │ │ │ │terorismului, republicată, cu │ │ │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 58│Ascunderea ori disimularea │Art. 29 alin.

(1)lit. b) din │Art. 29 alin.

(1)din Legea │Închisoare de la 3 la 10 ani │ │ │adevăratei naturi a │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ │ │ │provenienţei, a situării, a │prevenirea şi sancţionarea │şi sancţionarea spălării │ │ │ │dispoziţiei, a circulaţiei sau a│spălării banilor, precum şi │banilor, precum şi pentru │ │ │ │proprietăţii bunurilor ori a │pentru instituirea unor măsuri │instituirea unor măsuri de │ │ │ │drepturilor asupra acestora, │de prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ │ │ │cunoscând că bunurile provin din│finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ │ │ │săvârşirea de infracţiuni │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 59│Dobândirea, deţinerea sau │Art. 29 alin.

(1)lit. c) din │Art. 29 alin.

(1)din Legea │Închisoare de la 3 la 10 ani │ │ │folosirea de bunuri, cunoscând │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ │ │ │că acestea provin din săvârşirea│prevenirea şi sancţionarea │şi sancţionarea spălării │ │ │ │de infracţiuni │spălării banilor, precum şi │banilor, precum şi pentru │ │ │ │ │pentru instituirea unor măsuri │instituirea unor măsuri de │ │ │ │ │de prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ │ │ │ │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ │ │ │ │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 60│Tentativa la infracţiunile │Art. 29 alin.

(2)din Legea │Art. 29 alin.

(2)din Legea │Se pedepseşte conform legii. │ │ │prevăzute la art. 29 alin.

(1)│nr. 656/2002 pentru prevenirea │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ │ │ │din Legea nr. 656/2002 pentru │şi sancţionarea spălării │şi sancţionarea spălării │ │ │ │prevenirea şi sancţionarea │banilor, precum şi pentru │banilor, precum şi pentru │ │ │ │spălării banilor, precum şi │instituirea unor măsuri de │instituirea unor măsuri de │ │ │ │pentru instituirea unor măsuri │prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ │ │ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ │ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea │ │ jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 61│Desfăşurarea fără licenţă sau │Art. 23 alin.

(1)din Ordonanţa │Art. 23 alin.

(1)şi art. 30 │Închisoare de la o lună la un an │ │ │autorizaţie a oricăreia dintre │de urgenţă a Guvernului │alin.

(1)din Ordonanţa de │sau amendă │ │ │activităţile din domeniul │nr. 77/2009 privind organizarea │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă │ │ │jocurilor de noroc │şi exploatarea jocurilor de │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │ │noroc, aprobată cu modificări şi│exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a │ │ │ │completări prin Legea │aprobată cu modificări şi │dizolvării │ │ │ │nr. 246/2010, cu modificările şi│completări prin Legea │ │ │ │ │completările ulterioare │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 62│Organizarea de jocuri de noroc │Art. 23 alin.

(2)lit. a) din │Art. 23 alin.

(2)şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani │ │ │prin intermediul reţelelor de │Ordonanţa de urgenţă a │alin.

(1)din Ordonanţa de │sau cu amendă │ │ │radio ori prin intermediul altor│Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă │ │ │mijloace de transmisie asimilate│organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │ │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a │ │ │ │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării │ │ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ │ │ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările │ │ │ │ │ulterioare │şi completările ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 63│Organizarea de pariuri bazate pe│Art. 23 alin.

(2)lit. b) din │Art. 23 alin.

(2)şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani │ │ │rezultatele unor concursuri │Ordonanţa de urgenţă a │alin.

(1)din Ordonanţa de │sau cu amendă │ │ │clandestine organizate în alte │Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă │ │ │condiţii decât cele prevăzute de│organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │normele legale în vigoare │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a │ │ │ │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării │ │ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ │ │ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 64│Organizarea de jocuri │Art. 23 alin.

(2)lit. c) din │Art. 23 alin.

(2)şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani │ │ │clandestine ale căror rezultate │Ordonanţa de urgenţă a │alin.

(1)din Ordonanţa de │sau cu amendă │ │ │pot fi influenţate prin │Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă │ │ │dexteritatea mânuitorului │organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │mijloacelor de joc în scopul │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a │ │ │obţinerii unor venituri │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării │ │ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ │ │ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 65│Organizarea de jocuri de bingo, │Art. 23 alin.

(2)lit. d) din │Art. 23 alin.

(2)şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani │ │ │în baza aceleiaşi autorizaţii de│Ordonanţa de urgenţă a │alin.

(1)din Ordonanţa de │sau cu amendă │ │ │exploatare a jocurilor de noroc,│Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă │ │ │în mai mult de o locaţie │organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │ │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a │ │ │ │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării │ │ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ │ │ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 66│Folosirea sau deţinerea în │Art. 25 lit. d) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin.

(1)din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │vederea folosirii într-o sală de│urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă │ │ │jocuri de jetoane - sau orice │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă │ │ │alt suport material al taxei de │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │participare la jocurile │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a │ │ │respective - false, ştiind că │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării │ │ │acestea sunt falsificate │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │ │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 67│Organizarea sau exploatarea │Art. 25 lit. e) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin.

(1)din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │jocurilor frauduloase │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă │ │ │ │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă │ │ │ │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │ │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a │ │ │ │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării │ │ │ │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │ │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 68│Comunicarea către autorităţile │Art. 25 lit. f) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin.

(1)din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │competente de informaţii false │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă │ │ │cu privire la activitatea de │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă │ │ │jocuri de noroc pe care o │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │desfăşoară, organizează sau o │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a │ │ │exploatează, refuză să furnizeze│completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării │ │ │informaţiile solicitate ori │nr. 246/2010, cu modificările │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │obstrucţionează controlul │şi completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │efectuat de organele cu │ │ulterioare │ │ │ │atribuţii de supraveghere şi │ │ │ │ │ │control în acest domeniu │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 69│Comunicarea către autorităţile │Art. 25 lit. g) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin.

(1)din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │competente de informaţii │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă. │ │ │incomplete, în scopul de a │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă │ │ │disimula anumite situaţii reale │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │referitoare la activitatea de │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a │ │ │jocuri de noroc sau de a nu │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării. │ │ │intra sub incidenţa prevederilor│nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │art. 17 alin.

(2)din Ordonanţa │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │de urgenţă a Guvernului │ │ulterioare │ │ │ │nr. 77/2009 privind organizarea │ │ │ │ │ │şi exploatarea jocurilor de │ │ │ │ │ │noroc, aprobată cu modificări şi│ │ │ │ │ │completări prin Legea │ │ │ │ │ │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 70│Participarea, în calitate de │Art. 25 lit. h) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin.

(1)din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │participant, la un joc de noroc │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă │ │ │la distanţă definit la art. 10 │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă │ │ │alin.

(1)lit. h)-

1. n)din │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │Ordonanţa de urgenţă a │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a │ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării │ │ │organizarea şi exploatarea │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │jocurilor de noroc, aprobată cu │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │modificări şi completări prin │ │ulterioare │ │ │ │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare, prin intermediul │ │ │ │ │ │unor echipamente şi mijloace │ │ │ │ │ │tehnice sau al oricăror mijloace│ │ │ │ │ │asimilate, în scopul de a-şi │ │ │ │ │ │disimula identitatea ori │ │ │ │ │ │identitatea beneficiarului real │ │ │ │ │ │al operaţiunilor financiare │ │ │ │ │ │aferente │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 71│Influenţarea sau alterarea │Art. 25 lit.
2. j)din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin.

(1)din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │rezultatelor unui joc de noroc │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă │ │ │la distanţă definit la art. 10 │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă │ │ │alin.

(1)lit. h)-

1. n)din │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei │ │ │Ordonanţa de urgenţă a │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a │ │ │Guvernului nr. 77/2009 privind │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării │ │ │organizarea şi exploatarea │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │jocurilor de noroc, aprobată cu │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │modificări şi completări prin │ │ulterioare │ │ │ │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare, indiferent dacă are │ │ │ │ │ │calitatea de organizator, │ │ │ │ │ │participant ori dacă deţine │ │ │ │ │ │controlul direct sau indirect │ │ │ │ │ │asupra activităţii de jocuri de │ │ │ │ │ │noroc în cauză │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, │ │ republicată │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 72│Fapta persoanei care utilizează │Art. 98 din Legea │Art. 98 din Legea nr. 346/2002 │Închisoare de la 6 luni la 2 ani │ │ │sumele destinate asigurării │nr. 346/2002 privind asigurarea │privind asigurarea pentru │sau cu amendă │ │ │pentru accidente de muncă şi │pentru accidente de muncă şi │accidente de muncă şi boli │ │ │ │boli profesionale în alte │boli profesionale, republicată │profesionale, republicată │ │ │ │scopuri decât cele prevăzute de │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 73│Emiterea unui cec fără a fi avut│Art. 84 pct. 1 din Legea │Art. 84 din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la │ │ │autorizarea trasului │nr. 59/1934 asupra cecului, cu │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă │ │ │ │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 74│Emiterea unui cec fără a avea la│Art. 84 pct. 2 din Legea │Art. 84 din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la │ │ │tras disponibil suficient sau │nr. 59/1934 asupra cecului, cu │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă │ │ │dispunerea în tot ori în parte │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ │ │ │de disponibilul avut mai înainte│ulterioare │ │ │ │ │de trecerea termenelor fixate │ │ │ │ │ │pentru prezentare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 75│Emiterea unui cec cu dată falsă │Art. 84 pct. 3 din │Art. 84 Din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la │ │ │sau căruia îi lipseşte unul │Legea nr. 59/1934 asupra │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă │ │ │dintre următoarele elemente │cecului, cu modificările şi │şi completările ulterioare │ │ │ │esenţiale: │completările ulterioare │ │ │ │ │
2. a)denumirea de cec; │ │ │ │ │ │
3. b)suma de bani ce trebuie │ │ │ │ │ │plătită; │ │ │ │ │ │
4. c)numele trasului; │ │ │ │ │ │
5. d)data emiterii cecului; │ │ │ │ │ │
6. e)semnătura prevăzută la │ │ │ │ │ │art. 11 din Legea nr. 59/1934 │ │ │ │ │ │asupra cecului, cu modificările │ │ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 76│Emiterea unui cec cu încălcarea │Art. 84 pct. 4 din │Art. 84 din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la │ │ │prevederilor art. 6 alin. 3 din │Legea nr. 59/1934 asupra │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă │ │ │Legea nr. 59/1934 asupra │cecului, cu modificările şi │şi completările ulterioare │ │ │ │cecului, cu modificările şi │completările ulterioare │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi │ │ sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 77│Folosirea sau prezentarea cu │Art. 18^1 alin.

(1)din Legea │Art. 18^1 alin.

(1)şi alin.

(3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi │ │ │rea-credinţă de documente ori │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi │ │ │declaraţii false, inexacte sau │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe │ │ │incomplete, dacă fapta are ca │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele │ │ │rezultat obţinerea pe nedrept de│modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se │ │ │fonduri din bugetul general al │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. │ │ │Uniunii Europene sau din │ │ │ │ │ │bugetele administrate de aceasta│ │ │ │ │ │ori în numele ei │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 78│Omisiunea de a furniza, cu │Art. 18^1 alin.

(2)din Legea │Art. 18^1 alin.

(2)şi alin.

(3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi │ │ │ştiinţă, datele cerute potrivit │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi │ │ │legii pentru obţinerea de │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe │ │ │fonduri din bugetul general al │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele │ │ │Uniunii Europene sau din │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se │ │ │bugetele administrate de aceasta│ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. │ │ │ori în numele ei, dacă fapta are│ │ │ │ │ │ca rezultat obţinerea pe nedrept│ │ │ │ │ │a acestor fonduri │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 79│Schimbarea, fără respectarea │Art. 18^2 alin.

(1)din Legea │Art. 18^1 alin.

(1)şi alin.

(3)│Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │prevederilor legale, a │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │şi interzicerea unor drepturi │ │ │destinaţiei fondurilor obţinute │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe │ │ │din bugetul general al Uniunii │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele │ │ │Europene sau din bugetele │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se │ │ │administrate de aceasta ori în │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. │ │ │numele ei │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 80│Schimbarea, fără respectarea │Art. 18^2 alin.

(2)din Legea │Art. 18^2 alin.

(2)şi alin.

(3)│Închisoare de la un an la 5 ani │ │ │prevederilor legale, a │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │şi interzicerea unor drepturi │ │ │destinaţiei unui folos legal │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe │ │ │obţinut, dacă fapta are ca │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele │ │ │rezultat diminuarea ilegală a │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se │ │ │resurselor din bugetul general │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. │ │ │al Uniunii Europene sau din │ │ │ │ │ │bugetele administrate de aceasta│ │ │ │ │ │ori în numele ei │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 81│Folosirea sau prezentarea cu │Art. 18^3 alin.

(1)din Legea │Art. 18^3 alin.

(1)şi alin.

(3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi │ │ │rea-credinţă de documente ori │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi │ │ │declaraţii false, inexacte sau │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe │ │ │incomplete, care are ca rezultat│faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele │ │ │diminuarea ilegală a resurselor │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se │ │ │ce trebuie virate către bugetul │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. │ │ │general al Uniunii Europene sau │ │ │ │ │ │către bugetele administrate de │ │ │ │ │ │aceasta ori în numele ei │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 82│Omisiunea de a furniza, cu │Art. 18^3 alin.

(2)din Legea │Art. 18^3 alin.

(2)şi alin.

(3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi │ │ │ştiinţă, datele cerute potrivit │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi │ │ │legii, dacă fapta are ca │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe │ │ │rezultat diminuarea ilegală a │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele │ │ │resurselor ce trebuie virate │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se │ │ │către bugetul general al Uniunii│ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. │ │ │Europene sau către bugetele │ │ │ │ │ │administrate de aceasta ori în │ │ │ │ │ │numele ei │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 83│Tentativa infracţiunilor │Art. 18^4 din Legea nr. 78/2000 │Art. 18^4 din Legea nr. 78/2000 │Se pedepseşte conform legii. │ │ │prevăzute la art. 18^1-18^3 din │pentru prevenirea, descoperirea │pentru prevenirea, descoperirea │ │ │ │Legea nr. 78/2000 pentru │şi sancţionarea faptelor de │şi sancţionarea faptelor de │ │ │ │prevenirea, descoperirea şi │corupţie, cu modificările şi │corupţie, cu modificările şi │ │ │ │sancţionarea faptelor de │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │corupţie, cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │K. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 84│Deţinerea, cu orice titlu, de │Art. 41 pct. 1 din Legea │Art. 42 alin.

(1)din Legea │Amendă de la 1.000 lei la 10.000 │ │ │elemente de natura activelor şi │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │lei │ │ │datoriilor, precum şi efectuarea│republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │de operaţiuni economico- │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │financiare, fără să fie │ │ │ │ │ │înregistrate în contabilitate │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 85│Nerespectarea reglementărilor │Art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea│Art. 42 alin.

(1)din Legea │Amendă de la 300 la 4.000 lei │ │ │emise de Ministerul Finanţelor │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ │Publice, respectiv de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │instituţiile cu atribuţii de │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │reglementare în domeniul │ │ │ │ │ │contabilităţii prevăzute la │ │ │ │ │ │art. 4 alin.

(3)din Legea │ │ │ │ │ │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare, cu │ │ │ │ │ │privire la întocmirea şi │ │ │ │ │ │utilizarea documentelor │ │ │ │ │ │justificative şi contabile │ │ │ │ │ │pentru toate operaţiunile │ │ │ │ │ │efectuate, înregistrarea în │ │ │ │ │ │contabilitate a acestora în │ │ │ │ │ │perioada la care se referă, │ │ │ │ │ │păstrarea şi arhivarea acestora,│ │ │ │ │ │precum şi reconstituirea │ │ │ │ │ │documentelor pierdute, sustrase │ │ │ │ │ │sau distruse │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 86│Nerespectarea reglementărilor │Art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea│Art. 42 alin.

(1)din Legea │Încălcarea prevederilor │ │ │emise de Ministerul Finanţelor │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │referitoare la întocmire şi │ │ │Publice, respectiv de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │semnare, cu amendă de la 2.000 │ │ │instituţiile cu atribuţii de │completările ulterioare │completările ulterioare │lei la 3.000 lei; a celor │ │ │reglementare în domeniul │ │ │referitoare la depunerea în │ │ │contabilităţii prevăzute la │ │ │termenul legal, cu amendă de la │ │ │art. 4 alin.

(3)din Legea │ │ │300 lei la 1.000 lei, dacă │ │ │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │perioada de întârziere este │ │ │republicată, cu modificările şi │ │ │cuprinsă între 1 şi 15 zile │ │ │completările ulterioare, cu │ │ │lucrătoare, cu amendă de la │ │ │privire la întocmirea, semnarea │ │ │1.000 lei la 3.000 lei, dacă │ │ │şi depunerea în termenul legal │ │ │perioada de întârziere este │ │ │la unităţile teritoriale ale │ │ │cuprinsă între 16 şi 30 de zile │ │ │Ministerului Finanţelor Publice │ │ │lucrătoare, şi cu amendă de la │ │ │a situaţiilor financiare anuale │ │ │1.500 lei la 4.500 lei, dacă │ │ │şi, după caz, a situaţiilor │ │ │perioada de întârziere depăşeşte │ │ │financiare anuale consolidate, │ │ │30 de zile lucrătoare │ │ │precum şi a raportărilor │ │ │ │ │ │contabile │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 87│Nerespectarea prevederilor │Art. 41 pct. 5 din Legea │Art. 42 alin.

(1)din Legea │Amendă de la 400 la 5.000 lei │ │ │referitoare la obligaţia │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ │membrilor organelor de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │administraţie, conducere şi │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │supraveghere de a întocmi şi de │ │ │ │ │ │a publica situaţiile financiare │ │ │ │ │ │anuale │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 88│Nerespectarea prevederilor │Art. 41 pct. 6 din Legea │Art. 42 alin.

(1)din Legea │Amendă de la 10.000 la 30.000 lei│ │ │referitoare la obligaţia │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ │membrilor organelor de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │administraţie, conducere şi │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │supraveghere ale societăţii-mamă│ │ │ │ │ │de a întocmi şi de a publica │ │ │ │ │ │situaţiile financiare anuale │ │ │ │ │ │consolidate │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 89│Nerespectarea obligaţiei privind│Art. 41 pct. 7 din Legea │Art. 42 alin.

(1)din Legea │Amendă de la 30.000 la 40.000 lei│ │ │auditarea, conform legii, a │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ │situaţiilor financiare anuale şi│republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │a situaţiilor financiare anuale │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │consolidate │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 90│Nedepunerea, potrivit Legii │Art. 41 pct. 8 din Legea │Art. 42 alin.

(1)din Legea │Amendă de la 2.000 la 5.000 lei │ │ │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ │ │ │completările ulterioare, a │completările ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │situaţiilor financiare anuale, a│ │ │ │ │ │situaţiilor financiare anuale │ │ │ │ │ │consolidate, precum şi a │ │ │ │ │ │raportărilor contabile │ │ │ │ ├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤ │ L. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea │ │ spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, │ │ republicată, cu modificările ulterioare │ ├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ 91│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. a) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 10.000 lei la 30.000│ │ │prevăzute la art. 5 alin.

(1)│Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 92│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. a) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 10.000 lei la 30.000│ │ │prevăzute la art. 5 alin.

(7)│Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 93│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. a) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 10.000 lei la 30.000│ │ │prevăzute la art. 5 alin.

(8)│Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 94│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. a) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 10.000 lei la 30.000│ │ │prevăzute la art. 6 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării banilor│spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │precum şi pentru instituirea │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │unor măsuri de prevenire şi │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │combatere a finanţării │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │terorismului, republicată, cu │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │modificările ulterioare │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 95│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 5 alin.

(3)│Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │teza a treia din Legea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │şi sancţionarea spălării banilor│pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │precum şi pentru instituirea │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │unor măsuri de prevenire şi │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │combatere a finanţării │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │terorismului, republicată, cu │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │modificările ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 96│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 7 alin.

(2)│Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 97│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 11 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 98│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 12 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 99│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 13 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 100│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 14 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 101│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 15 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 102│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 18 alin.

(1)│Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 103│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 19 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 104│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 20 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 105│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 21 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │ │ │ │ │ │definitiv; │ │ │ │ │ │
4. d)blocarea contului bancar pe o │ │ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; │ │ │ │ │ │
5. e)anularea avizului, acordului │ │ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare │ │ │ │ │ │a unei activităţi; │ │ │ │ │ │
6. f)închiderea unităţii. │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 106│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin.

(1)lit. b) din │Art. 28 alin.

(2)şi alin.

(4)│Amendă de la 15.000 lei la 50.000│ │ │prevăzute la art. 24 din Legea │Legea nr. 656/2002 pentru │din Legea nr. 656/2002 pentru │lei │ │ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot│ │ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre │ │ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni │ │ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │

1. a)confiscarea bunurilor │ │ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate│ │ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; │ │ │ulterioare │ │ │
2. b)suspendarea avizului, │ │ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,│ │ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │operatorului economic, pe o │ │ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; │ │ │ │ │ │
3. c)retragerea licenţei sau a │ │ │ │ │ │avizului pentru anumite │ │ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi │ │ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată │ │ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau │