Na podlagi devetega odstavka 4.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) minister za finance izdaja P R A V I L N I K o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
- člen (vsebina) S tem pravilnikom se podrobneje določijo pravila o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga vodi in vzdržuje Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad).
- člen (oblika registra) Register in registrska knjiga se vodita v elektronski obliki.
- člen (podatki v registru) Register vsebuje naslednje podatke v zvezi s ponudnikom:
- firmo ponudnika,
- naslov ponudnika,
- sedež ponudnika,
- matično številko ponudnika,
- davčno številko ponudnika,
- osebno ime zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- naslov stalnega in začasnega prebivališča zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- EMŠO ali datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- davčno številko zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- državljanstvo zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
- številko dejavnosti in naziv klasifikacije dejavnosti ponudnika.
- člen (podatki v registrski knjigi) Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:
- firmo in sedež ponudnika,
- matično ali davčno številko ponudnika,
- številko spisa,
- datum prejema zahteve za vpis,
- popis prilog zahteve za vpis,
- datum prejema obvestila o spremembi podatkov,
- popis prilog obvestila o spremembi podatkov,
- datum pošiljanja obvestila o prenehanju opravljanja storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponujanja skrbniških denarnic,
- datum začetka postopka o spremembi podatkov v registru po uradni dolžnosti,
- datum začetka postopka o izbrisu iz registra po uradni dolžnosti,
- številko in datum odločbe o vpisu v register,
- številko in datum odločbe o spremembi podatkov v registru,
- številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.
- člen (obrazec zahteve za vpis) Obrazec zahteve za vpis v register se objavi na spletni strani urada.
- člen (potrdilo o vpisu v register) Potrdilo o vpisu v register se ponudniku po vpisu v register izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu so navedeni: – firma in sedež ponudnika, – matična ali davčna številka ponudnika, – številka in datum odločbe o vpisu v register, – podpis pooblaščene osebe urada. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
- člen (objava obrazca zahteve za vpis) Urad v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika na svoji spletni strani objavi obrazec zahteve za vpis iz
- člena tega pravilnika.
- člen (začetek veljavnosti) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št. 007-1068/2020 Ljubljana, dne
- marca 2021 EVA 2020-1611-0153 Mag. Andrej Šircelj minister za finance Kazalo Na vrh