← Slovensko

§ 248/1, 4a,b, 5 Tr.zák. účinného do 31.12.2005 a i.

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5To/9/2018 Identifikačné číslo spisu: 9515100159 Dátum vydania rozhodnutia: 17.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Hatala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9515100159.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému K.. M. V. a spol. pre pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. a/, b/, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. a iné, na verejnom zasadnutí konanom

  1. októbra 2019 v Bratislave prejednal odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z
  2. mája 2018, sp. zn. BB-3T/26/2015, a takto rozhodol: I. Podľa § 321 ods. 1 písm. b/, c/, ods. 3 Tr. por. zrušuje sa napadnutý rozsudok u obžalovaných K.. M. V., K.. H. N., K.. U. R., K.. T. C. a K.. U. A. v rozsahu bodov ÚZ B 1 - 2, ÚRS A 5.2 a 7.2, ÚRS B 4 - 5 a podľa § 322 ods. 1 Tr. por. sa vec v tomto rozsahu vracia Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. II. Podľa § 319 Tr. por. sa odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky u obžalovanej T.. R. V. zamieta. Odôvodnenie Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica (ďalej len „špecializovaný súd") rozsudkom z
  3. mája 2018, sp. zn. BB-3T/26/2015, podľa § 285 písm. b/ Tr. por. oslobodil spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor") z
  4. júla 2015, sp. zn. VII/1 Gv 4/14/1000-98 (zv. 31, č. l. 6276), obžalovaného 1/ K.. M. V. pre skutky, ktoré boli v prípadoch ÚZ A 1) - 3) a B 1) - 2) právne kvalifikované ako pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. a/, b/, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon (ďalej len „Tr. zák.") a v prípadoch ÚRS A 1) - 9) a B 1) - 5) ako pokračovací trestný čin úverového podvodu spolupáchateľstvom podľa § 250a ods. 2, ods. 5 Tr. zák. v spojení s § 9 ods. 2 Tr. zák., obžalovanú 2/ K.. H. N. pre skutky, ktoré boli v prípadoch ÚZ A 1) - 3) právne kvalifikované ako pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. a/, b/, ods. 5 Tr. zák. a v prípadoch ÚRS A 1) - 9) a B 1) - 5) ako pokračovací trestný čin úverového podvodu spolupáchateľstvom podľa § 250a ods. 2, ods. 5 Tr. zák. v spojení s § 9 ods. 2 Tr. zák., obžalovaného 3/ Ing. U. R. pre skutky, ktoré boli v prípadoch ÚZ A 1) - 4) a B 1) - 2) právne kvalifikované ako pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. a/, b/, ods. 5 Tr. zák. a v prípadoch ÚRS A 1), 4) a 7) ako pokračovací trestný čin úverového podvodu spolupáchateľstvom podľa § 250a ods. 2, ods. 5 Tr. zák. v spojení s § 9 ods. 2 Tr. zák., obžalovaného 4/ K.. T. C. pre skutky, ktoré boli v prípadoch ÚZ A 4) a B 1) - 2) právne kvalifikované ako pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. a/, b/, ods. 5 Tr. zák., obžalovaného 5/ K.. U. A. pre skutky, ktoré boli v prípadoch ÚZ A 1) - 3) a B 2) právne kvalifikované ako pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. b/, ods. 5 Tr. zák. a obžalovanú 6/ T.. R. V. pre skutky, ktoré boli v prípadoch ÚZ v bode A 1) - 3) právne kvalifikované ako pokračovací trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 4 písm. b/, ods. 5 Tr. zák. na skutkovom základe, že ÚZ (úložky a zmenky) Obžalovaní 1/ - 6/ v období rokov 1998 - 2001 v Prahe alebo v Bratislave ako členovia organizovanej skupiny, v rámci dosiahnutého funkčného a pracovného postavenia, ktoré zastávali jednotlivo, a niektorí aj súčasne v spoločnostiach Devín Banka, a. s., so sídlom v Bratislave, Františkánske nám. 8 (ďalej aj ako „Devín Banka" alebo „DB") a APIS, a. s., so sídlom v Turčianskych Tepliciach, Robotnícka 841 (ďalej aj ako „APIS"), a síce K.. M. V. v DB zastával v období od
  5. septembra 1998 do
  6. marca 2001 funkciu I. podpredsedu predstavenstva, v spoločnosti E. bol do
  7. januára 1998 a od
  8. apríla 2001 predsedom predstavenstva, K.. U. R. v H. bol v období od
  9. septembra 1998 do
  10. marca 2001 vo funkcii člena predstavenstva a od
  11. marca 2001 vo funkcii podpredsedu predstavenstva, K.. H. N. v H. zastávala v období od
  12. septembra 1998 do
  13. marca 2001 funkciu podpredsedu predstavenstva a v E. sa od
  14. júna 2001 stala členkou predstavenstva, K.. T. C. v H. v období od
  15. septembra 1998 do
  16. marca 2001 ako podpredseda predstavenstva a od
  17. marca 2001 ako predseda predstavenstva a súčasne v spoločnosti E. do
  18. januára 1998 bol členom predstavenstva, K.. U. A. pôsobil v E. v období od
  19. januára 1998 do
  20. júna 2001 ako člen predstavenstva a od
  21. júna 2001 ako podpredseda predstavenstva, ktorého funkcia zanikla
  22. januára 2003 a PhDr. R. V. v E. v období od
  23. januára 1998 do
  24. apríla 2001 vo funkcii predsedu predstavenstva, K.. M. V. po predchádzajúcej vzájomnej dohode spolu K.. H. N., K.. U. R. a K.. T. C., ako vlastníci akcií vo firme APIS, ktorá bola v tom čase majoritným vlastníkom menovanej banky v podiele cca 20 %, v úmysle zmocniť sa finančných prostriedkov z Devín Banky ich predisponovaním na účet firmy APIS cez účty v Devín Banke a v J&T Banke a s vedomím, že obchodnej spoločnosti APIS pre hrozbu prekročenia povolenej jej úverovej angažovanosti ako osoby s osobitným vzťahom k banke nemožno poskytnúť úver z Devín Banky, založili organizovanú skupinu a po rozdelení si úloh vykonávaných v rámci svojich pracovných náplní na podklade svojich kompetencií z ich pracovných pozícií tak, že vnútri H. F. K.. M. V. zastával pracovnú pozíciu generálneho riaditeľa od
  25. februára 1998 do
  26. januára 2001, K.. T. C. od
  27. júna 1999 bol poverený na vzťahy s Národnou bankou Slovenska (ďalej ako „NBS") a od
  28. februára 2001 ako generálny riaditeľ, K.. H. N. zastávala funkciu vedúcej úverového oddelenia s podpisovým právom na prevodné príkazy, od
  29. júna 1997 ako zástupca GR pre ekonomické a finančné záležitosti, K.. U. R. ako vedúci oddelenia pre finančný trh, od
  30. júna 1997 zástupca GR pre obchodné záležitosti, od
  31. júna 1999 poverený uzatvárať obchody so zahraničnými bankami a od
  32. marca 2001 na pozícii námestníka generálneho riaditeľa, realizovali spoločne s U. A. a T.. R. V., ktorí ako zodpovední zástupcovia firmy APIS deklarovali pohyby finančných prostriedkov vo forme pôžičiek menovanej firme, pri nakladaní s ich bankovými účtami v Devín Banke v mene ďalších spriaznených dolu menovaných firiem plánovitú a koordinovanú činnosť odčerpania finančných prostriedkov Devín Banky v prospech iných osôb, na základe úložkového vkladu v mene Devín Banky v J&T Banke, a. s., so sídlom v Prahe, Pobřežní 3 (ďalej aj ako „J&T Banka"), ku ktorému umelo vytvorili záväzky voči J&T Banke, založené na vystavení a prevádzaní vlastných zmeniek, splatných v dobe na jeden rok, a v mene rozličných obchodných spoločností napojených na firmu APIS vykonávaním na bankových účtoch určitých obchodných spoločností nimi riadených a vedených v Devín Banke s kódom banky 4800 v rámci vnútrobankového systému ako aj na vonkajšom LORO účte J&T Banky s disponovaním na základe písomného príkazu klienta a na NOSTRO účtoch Devín Banky v J&T Banke a v Slovenskej sporiteľni (ďalej len „SLSP"), a to buď priamo alebo pokynovaním svojich podriadených - zamestnancov Devín Banky, a takto odčerpané finančné prostriedky na účty s názvom J&T Banka a APIS boli použité pre neoprávnené obohatenie iných osôb a reťazovité splatenie istiny a úrokov splatných úložiek, keďže tieto bankové obchody boli v deň ich splatnosti buď prolongované alebo splatené ďalšou úložkou, pričom úložky slúžili pre nadmiernu úverovú angažovanosť firmy APIS, a K.. M. V., K.. U. R., K.. H. N. a Ing. T. C. ako členovia predstavenstva a súčasne zodpovední zamestnanci Devín Banky tak konali v rozpore s ustanovením § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka v znení účinnom do
  33. decembra 2001 (ďalej len „Obch. zák."), ako aj v rozpore s ustanovením § 11a ods. 1 (platným od
  34. októbra 1999), § 12, § 13 zákona č. 21/1992 o bankách platného do
  35. decembra 2001 (ďalej len „zákon č. 21/1992 Zb."), a to takým spôsobom, že s využitím svojho vplyvu na obchodné spoločnosti a osoby, zodpovedné konať za ne, Y. V., spol. s r.o., so sídlom od
  36. januára 1999 v Zlatých Moravciach, Robotnícka 4, konateľ do XX. R. XXXX Ing. H.J. (ďalej aj ako „Y. V."), U. Y., s.r.o., so sídlom do
  37. decembra 2000 Mošovce, Partizánska 36, konateľ do XX. septembra XXXX Ing. H. (ďalej aj ako „U. Y."), L. X., a.s., so sídlom do
  38. júla 2001 v Martine, Schmidtova 4, predseda predstavenstva K. do XX. októbra XXXX (ďalej aj ako „L. X."), X.-X., s.r.o., so sídlom v Trenčíne, Klementisova 665/8, konateľ do X. júla XXXX K. (ďalej aj ako „X.-X."), L., s.r.o., so sídlom od
  39. novembra 1999 v Novej Dubnici, Sady Cyrila a Metoda 21, konateľ do XX. júla XXXX K. (ďalej aj ako „L."), odčerpali z Devín Banky finančné prostriedky prostredníctvom úložiek v J&T Banke a následným prevodom peňažných prostriedkov z nich zmenkovými obchodmi vyššie uvedeným slovenským firmám, ktoré ich previedli ako peňažné pôžičky na účet firmy APIS, a to tak, že A. Obžalovaní 1/ - 6/ 1) 1.1 dňa
  40. decembra 1998 s miestom v Prahe Ing. U. R., poverený Ing. M. V. a Ing. H. N. podpísali s J&T Bankou, zastúpenou Ing. T. M. „Smlouvu o vkladu" a k nej aj dodatok č.1, na základe ktorej Devín Banku zaviazali zložiť vklad v J&T Banke vo výške 350 000 000 Kč na dobu jedného roka s úrokom 14% p. a. na účet č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX v mene CZK, ktorý bol zúčtovaný prevodom uvedenej sumy z NOSTRO účtu Devín Banky evidovaného pod č. XXXXXXXXXXXXXXXX a vedeného v SLSP, ako LORO účet v mene CZK č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX, pričom telexový príkaz zo dňa
  41. decembra 1998 na jeho realizáciu však v skutočnosti nebol vykonaný, 1.2 dňa
  42. decembra 1998 v Prahe Ing. U. R., poverený Ing. M. V. a Ing. H. N. podpísali s J&T Bankou, zastúpenou Ing. T. M. „Smlouvu o nákupu směnek", na základe ktorej Devín Banku, pravdepodobne za účelom vyrovnania zúčtovaného aktíva v podobe úložkového vkladu, zaviazali odkúpiť tri zmenky vystavené spoločnosťou Weber Investment, s.r.o., (ďalej ako „Weber") na rad J&T Banky Praha, splatné na videnie, ako akceptované cudzie zmenky,
  43. decembra 1998 pod č. XXX-XX v sume 74 405 796 Kč spoločnosťou Via Magna,
  44. decembra 1998 pod č. XXX-XX v sume 137 797 102 Kč spoločnosťou Montas Klima a 11.decembra 1998 pod č. XXX-XX v sume 137 797 102 Kč spoločnosťou Slovenská energetika, v celkovej kúpnej cene 350 000 000 Kč navýšenej o 15 % odo dňa akceptácie splatnej do troch dní od podpisu preberacieho protokolu, pri dohodnutom vyplatení zálohy dvakrát po 1 750 000 Kč, pričom zmenky boli vydané na základe jednotlivých „Smlouv o emisi cizí směnky" z
  45. decembra 1998, podľa ktorých je zmenka opatrená výstavcom aj akceptantom a výstavca sa zaviazal platiť na účet akceptanta v Devín Banke po prevzatí zmenky pre remitenta, a na podklade toho dňa
  46. decembra 1998 boli z účtu vedeného v DB č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX s názvom J&T Securities II, po pripísaní finančných prostriedkov od Devín Banky uvedenou úložkou na pokyn J&T Banky (ÚZ A 1.1), tieto jednotlivo prevedené na účty obchodných spoločností s r.o. Via Magna č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX v sume 74 405 796 Kč, Montas Klima č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX v sume 137 797 102 Kč a Slovenská energetika č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX v sume 137 797 102 Kč, a to na základe pokynu konateľa spoločnosti Weber zo
  47. decembra 1998, 1.3 s dátumom dňa
  48. decembra 1998 a s miestom Turčianske Teplice uzavreli PhDr. R. V. a K.. U. A. ako štatutárni zástupcovia spoločnosti APIS samostatné zmluvy s uvedenými obchodných spoločnosťami Montas Klima, Slovenská energetika a Via Magna, zastúpenými ich konateľmi na strane veriteľa, Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov s dobou splatnosti
  49. decembra 1999, v zmysle ktorých boli dňa
  50. decembra 1998 jednotlivo finančné prostriedky obdržané z účtu J&T Securities II v celkovej sume 349 882 898 Kč na základe prevodných príkazov menovaných veriteľských spoločností z
  51. decembra 1998 prevedené na účet spoločnosti APIS č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX, ktoré boli v čase od
  52. decembra 1998 do
  53. decembra 1998 v úhrnnej sume 349 884 115,44 Kč ďalej poukázané na účty vedené v Devín Banke, a síce pre spoločnosť APIS na bežný účet pod č.XXXXXXX-XXXXXXXXXX v celkovej sume 208 270 000 Kč na základe prevodných príkazov podpísaných Ing. U. A. a pre írsku spoločnosť NEMBOR Ltd., ktorá v skutočnosti neexistovala, na viaceré účty v rôznych menách vedené pre JSC ELEKTRONIKA BANK, Moskva pod hlavným účtom s číslom XXXXXXXXXX rozličné sumy v úhrnnej výške 141 614 115,44 Kč, 2) 2.1 dňa
  54. decembra 1999 podpísali zástupcovia Devín Banky Ing. H. N. a Ing. U. R., poverený Ing. M. V. so zástupcom J&T Banka Ing. T. M. dodatok č. 2 k „Smlouvě o vkladu" zo dňa
  55. decembra 1998 (ÚZ A 1.1), predmetom ktorého bolo predĺženie trvania vkladu na dobu do
  56. decembra 2000 a zníženie výšky vkladu na sumu 340 000 000 Kč o sumu 10 000 000 Kč, ktorá bola pripísaná z účtu J&T Banky XXXXXXXXX/XXXX ako istina vkladu na LORO účet Devín Banky v J&T Banke pod č. XXXXXXXXXX/XXXX, spolu s pripísaním z uvedeného účtu aj úroku z vkladu 49 000 000 Kč a z ďalšieho účtu J&T Banky sumy 3 500 000 Kč ako vrátenie zálohy pri odkupovaní vyššie uvedených troch cudzích zmeniek firmy Weber Devín Bankou od J&T Banky (ÚZ A 1.2), 2.2 s dátumom dňa
  57. decembra 1999 a miestom v Prahe Ing. U. R., poverený Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku podpísali s J&T Bankou, zastúpenou Ing. T. M., „Smlouvu o úplatném převodu cenných papíru", ktorou Devín Banku zaviazali odkúpiť tri zmenky vystavené s dátumom
  58. decembra 1999 v Prahe na rad J&T Banky, splatné na videnie, a to v sume 120 000 000 Kč spoločnosťou Eko-Elektro, v sume 120 000 000 Kč spoločnosťou Montas Klima a v sume 100 000 000 Kč spoločnosťou Stavum, v kúpnej cene spolu 340 000 000 Kč, navýšenej o 12 % odo dňa vystavenia do zaplatenia kúpnej ceny, ktoré dohodli vykonať dvomi zálohami v sumách po 1 700 000 Kč a zvyšok 336 600 000 Kč spolu s úrokmi do odovzdania zmeniek, ako protipohľadávku k prolonogvanému vkladu (ÚZ A 2.1), pretože kúpna cena mohla byť aj započítaná jednostranne voči ktorejkoľvek pohľadávke nadobúdateľa voči prevodcovi, na základe čoho dňa
  59. decembra 1999 boli na LORO účet Devín Banky v J&T Banke pod č. XXXXXXXXXX/XXXX pripísané z rozličných viacerých účtov J&T Banky, zúčtovaných na jej LORO účte v Devín Banke pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX, finančné prostriedky vo výške 120 000 000 Kč ako MONTAS - nákup zmenky, 100 000 000 Kč ako STAVUM nákup zmenky, 120 000 000 Kč ako Eko-Elektro nákup zmenky, hoci takéto identické sumy boli dňa
  60. decembra 1999 zo strany J&T Banka z jej LORO účtu v Devín Banke č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX po tom, čo boli na ten účet prijaté platby zjavne ako úhrady za iné zmenky (ÚZ A 1.2), prevádzané na účty Montas Klima č. XXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXX, Stavum č. XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXX a Eko-Elektro č. XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXX uvedené sumy, ktoré boli však hneď spiatočne prevedené na uvedený účet J&T Banky, 2.3 dňa
  61. decembra 1999 boli ku dňu splatnosti vyššie spomenutých peňažných pôžičiek (ÚZ A 1.3) na základe prevodných príkazov podpísaných Ing. U. A. zo dňa
  62. decembra 1999 z účtu spoločnosti APIS č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX, hoci na ňom nebol dostatočný zdroj peňažných prostriedkov, pri priebežnom pripisovaní na uvedený účet peňažných prostriedkov z iných účtov firiem Montas Klima, Eko-Elektro a Stavum vedených v DB, poukázané peňažné čiastky v prospech účtov vedených v DB na spoločnosti Montas Klima pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v sume 158 466 467,30 Kč, Via Magna pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v sume 85 566 665,40 Kč, Slovenská Energetika pod č. XXXXXX-XXXXXXXXX v sume 158 466 467,30 Kč a tieto sumy, každá v dvoch platbách ako istina a úrok, boli jednotlivo z uvedených účtov prevedené ešte toho istého dňa
  63. decembra 1999 v zmysle príkazov na úhradu v prospech účtu J&T Banky č. XXXXXXXXXX/XXXX, evidovaného ako LORO účet J&T Banky v DB pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX, odkiaľ boli tieto platby v ten istý deň vrátené na účty menovaných platiteľov, od ktorých tieto prostriedky v celkovej výške 402 500 000 Kč boli v ten istý deň telexom poukázané na LORO účet J&T Banky vedený v DB pod číslom XXXXXX-XXXXXXXXXX v uvedených sumách zjavne ako splatenie akceptovaných vyššie uvedených zmeniek výstavcu Weber firmami Montas Klima, Slovenská Energetika a Via Magna, predložených im na preplatenie J&T Bankou, zastúpenou Ing. T. M. dňa
  64. decembra 1999 v Turčianskych Tepliciach, pričom
  65. decembra 1999 prevzal zmenku akceptovanú Slovenskou energetikou Ing. U. R., 2.4 dňa
  66. decembra 1999 a s miestom Turčianske Teplice uzavreli PhDr. R. V. a Ing. U. A. ako štatutárni zástupcovia spoločnosti APIS samostatné zmluvy s uvedenými obchodnými spoločnosťami Montas Klima, Stavum, Eko-Elektro, zastúpenými ich konateľmi na strane veriteľa Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov s dobou splatnosti
  67. decembra 2000, v zmysle ktorých boli dňa
  68. decembra 1999 finančné prostriedky v celkovej sume 340 000 000 Kč poukazované uvedenými firmami na účet APIS XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX obdržané z účtu J&T Banka v DB pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX na základe vlastných zmeniek vystavených v Prahe
  69. decembra 1999 na rad J&T Banky, splatných na videnie s úrokom 12 % p. a., a síce jednotlivo firmami Montas Klima na zmenečnú sumu 120 000 000 Kč na účet Montas Klima pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, Stavum 100 000 000 Kč na účet Stavum pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, a Eko-Elektro 120 000 000 Kč na účet Eko-Elektro pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, 2.5 dňa
  70. decembra 1999 z LORO účtu Devín Banky v J&T Banke číslo XXXXXXXXXX/XXXX, hoci v tom čase na ňom nebol evidovaný žiadny aktívny zostatok, boli na pokyn Ing. H. N. a Ing. U. R. v prospech účtu J&T Banky číslo XXXXXXXXXX/XXXX poukázané finančné prostriedky vo výške 85 566 665 Kč ako úhrada za spoločnosť Via Magna, vo výške 158 466 667 Kč ako úhrada za spoločnosť Montas Klima, a vo výške 158 466 667 Kč ako úhrada za spoločnosť Slovenská Energetika, ktorých sumy v celkovej výške 402 500 000 Kč sú totožné so sumou 350 000 000 Kč navýšenou o 15 % ako kúpna cena za tri zmenky na základe vyššie uvedenej zmluvy zo
  71. decembra 1998, hoci boli toho istého dňa poukázané rovnaké sumy ako vyplatenie predmetných zmeniek z účtov menovaných zmenečných akceptantov na účet uvedeného zmenečného veriteľa J&T Banky po predložení predmetných akceptovaných zmeniek (ÚZ A 2.3), 3) 3.1 s dátumom
  72. decembra 2000 s miestom v Bratislave Ing. U. R., poverený Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku podpísali s J&T Bankou, zastúpenou Ing. T. M. Dohodu o zrušení „Smlouvy o úplatném převodu cenných papíru ze dne 14.12.1999" (ÚZ A 2.2) s uvedením dôvodu, že nadobúdateľ stratil záujem o uvedené zmenky, pričom vznikla povinnosť prevodcu vrátiť nadobúdateľovi časť kúpnej ceny vyplatenú ako peňažnú zálohu v celkovej výške 3 400 000 Kč a nadobúdateľovi (DB) zaplatiť odplatu za zrušenie uvedenej zmluvy druhej zmluvnej strane 3 400 000 Kč na jej účet, čo sa zrealizovalo dňa
  73. januára 2001 platbou uvedenej sumy z účtu DB č. XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXX na účet J&T Banky číslo XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXX, 3.2 s dátumom
  74. decembra 2000 a miestom v Bratislave podpísali Ing. H. N. a Ing. U. R., poverený Ing. M. V. za Devín Banku s J&T Banka Praha, v zastúpení Ing. T. M. ďalšiu „Smlouvu o vkladu", v ktorej Devín Banku zaviazali najneskôr do dňa uzavretia tejto zmluvy zložiť vklad v J&T Banka vo výške 340 000 000 Kč s ročným úrokom 7,5 %, a to bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet vedený v J&T Banka č. XXXXXXXXXX/XXXX na dobu do
  75. decembra 2001, zúčtovaním na ťarchu NOSTRO účtu DB v Národnej banke Slovenska pod číslom XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom dňa
  76. decembra 2000 boli na LORO účet Devín Banky v J&T Banke č. XXXXXXXXXXX/XXXX prevedené z účtu J&T Banky XXXXXXXXX/XXXX sumy 340 000 000 Kč ako splátka vkladu, suma 37 400 000 Kč splátka úroku z vkladu, a z ďalšieho účtu suma 3 400 000 Kč ako vrátenie zálohy na kúpnu cenu zmeniek, a v uvedeného LORO účtu Devín Banky boli poukázané na iné účty J&T Banky sumy 40 800 000 Kč ako Slovenská energetika - splátka kúpnej ceny za zmenky a 340 000 000 Kč ako vklad u J&T Banky, 3.3 s dátumom dňa
  77. decembra 2000 s miestom v Bratislave podpísali Ing. U. R., poverený Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku · ako nadobúdateľa s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. za prevodcu „Smlouvu o úplatném převodu cenných papírú", ktorou sa J&T Banka mala zaviazať previesť za kúpnu cenu 340 000 000 Kč s úrokom 7,5 % ročne na Devín Banku cenné papiere, a to vlastnú zmenku spoločnosti Slovenská Energetika z
  78. decembra 2000 na rad J&T Banka na zmenečnú sumu 170 000 000 Kč a vlastnú zmenku spoločnosti Montas Klima zo dňa
  79. decembra 2000 znejúcu na rad Slovenská energetika na zmenečnú sumu 170 000 000 Kč prevedenú dňa
  80. decembra 2000 rubopisom na rad J&T Banky, s tým, že k prevodu dôjde rubopisom a odovzdaním zmeniek, pri ktorom je nadobúdateľ povinný zaplatiť uvedenú kúpnu cenu s úrokmi 7,5 % ročne, · ako záložcu s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. ako záložným veriteľom „Smlouvu o zřízení zástavního práva k peňazúm uloženým u J&T Banka Praha", predmetom ktorej bolo zabezpečenie pohľadávky zo zmenky Slovenskej energetiky zo
  81. decembra 2000 na rad J&T Banky na sumu 170 000 000 Kč z peňažných prostriedkov vyplývajúcich z vkladu Devín Banky na základe „Smlouvy o vkladu" zo
  82. decembra 2000 a vinkulácia tohto vkladu v prospech J&T Banky, · plnú moc v českom jazyku JUDr. H. V., nar. X. júla XXXX, bytom F., Ul. L.. X, občanovi S., aby zastupoval Devín Banku vo veci obchodu medzi Devín Banka a J&T Banka, predovšetkým aby prevzal uvedené dve zmenky, vystavené každá na zmenečnú sumu 170 000 000 Kč a aby v prípade, že taká situácia nastane, za Devín Banku prijal prejav vôle J&T Banka smerujúci k započítaniu ktorejkoľvek pohľadávky J&T Banka voči Devín Banke oproti pohľadávke Devín Banky voči J&T Banke vyplývajúcej zo „Smlouvy o vkladu" uzavretej dňa
  83. decembra 2000, · "Příkaz k prevodu devízových prostředku" v sume 40 800 000 Kč, realizovaný
  84. decembra 2000, z účtu Devín Banky vedený v J&T Banke číslo XXXXXXXXXX/XXXX v prospech účtu J&T Banky číslo XXXXXXXXXX/XXXX s údajom Slovenská energetika - splátka kúpnej ceny za zmenky namiesto firmy Slovenská energetika, ktorá v zmysle „Smlouvy o úplatnému převodu cenných papíru" podpísanej s dátumom
  85. decembra 2000 a s miestom v Bratislave mala zaplatiť J&T Banke Praha ako predávajúcemu kúpnu cenu v celkovej výške 380 800 000 Kč za vlastné zmenky vystavené spoločnosťami Montas Klima na zmenečnú sumu 120 000 000 Kč, Stavum na zmenečnú sumu 100 000 000 Kč a Eko-Elektro na zmenečnú sumu 120 000 000 Kč zo
  86. decembra 1999 na rad J&T Banka, splatné na videnie, tak, že po úhrade sumy 40 800 000 Kč, ktorá bola poukázaná z účtu Slovenská energetika č. XXXXXXXXXXXXXXX/XXXX na LORO účet J&T Banky v DB číslo XXXXXXXXXXXXXXXX dňa
  87. decembra 2000 a toho istého dňa bola vrátená uvedená transakcia, mala zvyšok kúpnej ceny SE zaplatiť vlastnou zmenkou vystavenou spoločnosťou Montas Klima s dátumom
  88. decembra 2000 na rad Slovenská energetiky na zmenečnú sumu 170 000 000 Kč a prevedenou rubopisom na rad J&T Banka a vlastnou zmenkou vystavenou spoločnosťou SE s dátumom
  89. decembra 2000 na rad J&T Banka na zmenečnú sumu 170 000 000 Kč, pričom si zmluvné strany protokolmi zo
  90. decembra 2000 vzájomne odovzdali uvedené 3 zmenky od J&T Banky za uvedené 2 zmenky od Slovenská energetiky, 3.4 s dátumami dňa
  91. a
  92. decembra 2000 a s miestom Turčianske Teplice uzavreli PhDr. R. V. a Ing. U. A. ako štatutárni zástupcovia spoločnosti APIS samostatné dodatky k zmluvám zo dňa
  93. decembra 1999 uzavretým s obchodnými spoločnosťami Montas Klima, Stavum, Eko-Elektro, zastúpenými ich konateľmi na strane veriteľa o poskytnutí finančných prostriedkoch v celkovej sume 340 000 000 Kč (ÚZ A 2.5), ktorými predĺžili splatnosť poskytnutých pôžičiek do
  94. decembra 2001 a zaevidovali zmenu na strane veriteľa spoločnosťou Slovenská energetika, ktorá zmluvami a dohodami zo
  95. decembra 2000 v Turčianskych Tepliciach prevzala tieto pohľadávky veriteľských firiem Montas Klima, Eko-Elektro a Stavum voči spoločnosti APIS a vzájomne si započítala svoje záväzky voči nim z tohto postúpenia pohľadávok svojimi pohľadávkami z prevodu pohľadávok a cenných papierov (zjavne zmeniek), 4) s dátumom
  96. júla 2001 a miestom v Bratislave podpísali Ing. T. C. a Ing. U. R. za Devín Banku · s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. a Ing. K. C. „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vkladu" zo dňa
  97. decembra 2000 (ÚZ A 3.2), ktorým sa zmluvné strany dohodli okrem iného, že v prípade pohľadávky J&T Banka voči Devín Banke vo výške rovnajúcej sa minimálne výške vkladu Devín Banky vrátane pripísaných úrokov je J&T Banka oprávnená svoju pohľadávku uhradiť na svoj účet za vrátenie úložky ako vkladu tohto klienta vrátane pripísaných úrokov, · ako nadobúdateľa s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. a Ing. K. C. ako prevodcu, „Dodatek č. 1 k Smlouvě o úplatném převodu cenných papírú" zo dňa
  98. decembra 2000 (ÚZ A 3.3), ktorým sa zmluvné strany okrem iného dohodli, že vzájomné pohľadávky strán vrátane úrokov, ktoré mali byť splatné
  99. decembra 2001, a to pohľadávka J&T Banka voči Devín Banke v celkovej kúpnej cene vo výške 340 000 000 Kč za prevod vyššie uvedených dvoch zmeniek, každá na zmenečnú sumu 170 000 000 Kč, a pohľadávka Devín Banky voči J&T Banka vo výške 340 000 000 Kč za úložku zanikajú ich započítaním, aj keď nebude niektorá z nich splatná, a následne s dátumom
  100. augusta 2001 J&T Banka s miestom v Prahe uzavrela s JUDr. H. V. ako zástupcom DB protokoly k odovzdaniu dvoch vlastných zmeniek firiem Montas Klima a Slovenská energetika z
  101. decembra 2000 po 170 mil. Kč a súčasne písomne oznámila Devín Banke, prostredníctvom JUDr. H. V., že týmto dňom jednostranne započítava vzájomné pohľadávky J&T Banky a Devín Banky, a to výške, v akej sa tieto pohľadávky k predmetnému dňu kryjú, t. j. vo výške 340 000 000 Kč s úrokom 7,5 % ročne, čo je v celkovej výške 357 605 479 Kč, čím vyššie uvedené pohľadávky Devín Banky a J&T Banky v celej výške po započítaní zanikajú, pričom dňa
  102. júla 2001 Ing. T. C. ako predseda predstavenstva DB spolu s ďalšími dvomi členmi predstavenstva prevzal rozhodnutie Národnej banky Slovenska z
  103. júla 2001, číslo UBD-1250/2001, ktorá komplexnou dohliadkou v Devín Banke na základe protokolu zo
  104. novembra 2000 zistila závažné pochybenia v jej činnosti, a uvedeným rozhodnutím okrem iného bez predchádzajúceho súhlasu bankového dohľadu Devín Banka nemohla postupovať pohľadávky, preberať záväzky na seba, odpúšťať dlhy ani započítať pohľadávky a následne rozhodnutím NBS z
  105. augusta 2001, č. UBD-1252/2001, ktoré dňa
  106. augusta 2001 prevzal podpredseda Ing. U. R. spolu s ďalšími podpredsedami predstavenstva, bola na Devín Banku vyhlásená nútená správa, čím takto skrytým predisponovaním finančných prostriedkov vo výške 350 000 000 Kč na spoločnosť APIS v roku 1998 z úložkového vkladu v J&T Banke a vložením ďalšej sumy 340 000 000 Kč na účet J&T Banka Praha po jej vrátení vykonaním clearingu NBS použitého
  107. decembra 2000 spôsobili viacnásobným protiprávnym konaním Devín Banke celkovú škodu na znížení finančej likvidity DB prostredníctvom účtovaných termínovaných vkladov v inej banke v úhrnnej výške 690 000 000 Kč, v prepočte kurzom 1,249 Sk / 1 Kč zo
  108. decembra 2000 861 810 000 Sk (v prepočte fixným kurzom 28 606 851,22 €), za súčasného účtovania predstieraného vrátenia vkladu vo výške 350 000 000 Kč aj s úrokmi prevodmi peňažných súm na LORO účet DB a odkúpenia dvoch zmeniek v celkovej sume 340 000 000 Kč s úrokmi v úmysle účtovne vyrovnať odčerpanie finančných prostriedkov termínovanými vkladmi (úložkami), B Obžalovaní 1/, 3/, 4/ a 5/ 1) s dátumom
  109. februára 2001 za Devín Banku podpísali Ing. T. C. a Ing. U. R., poverený Ing. M. V. s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. „Smlouvu o vkladu", predmetom ktorej bol záväzok Devín Banky zložiť v J&T Banka vklad (ďalej len „úložka") vo výške 70 000 000 Sk na účet J&T Banky, č. XXXXXXXX/XXXX vedený v Poštovej Banke, a.s. Bratislava, na dobu do
  110. júla 2001 s úročením 9,5 % ročne (p.a.), na základe čoho ešte v ten istý deň
  111. februára 2001 v Devín Banke bolo udelený príkaz na úhradu uvedenej sumy z účtu Devín Banky číslo XXXXXXXX/XXXX na uvedený účet clearingom NBS, a z tohto účtu v Poštovej banke bola cez vnútrobankový prevod číslo XXXXXX-XXXXXXXXXX poukázaná suma 69 000 000 Sk na účet spoločnosti APIS č. XXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX vedený v Devín Banke, ku ktorému bol rovnako zúčtovaný aj bezhotovostný prevod finančných prostriedkov vo výške 69 000 000 Sk z účtu DB v NBS pod č. XXXXXXXXXXXXXXXX, 2) 2.
  112. s dátumom
  113. júla 2001 a s miestom v Bratislave podpísali Ing. M. V. a Ing. U. A. za APIS s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. a Ing. K. C. „Smlouvu o emisi směnky", predmetom ktorej bola dohoda, že výstavca spoločnosť APIS namiesto plnenia z titulu zmenky údajne vystavenej dňa
  114. februára 2001 v Turčianskych Tepliciach spoločnosťou APIS na rad J&T Banky, na sumu vo výške 73 000 000 Sk splatnú v Prahe
  115. júla 2001 u J&T Banky (ako pôvodná zmenka) vystaví novú vlastnú zmenku v Bratislave s dátumom
  116. júla 2001 na rad J&T Banky na zmenečnú sumu 73 565 000 Sk so splatnosťou
  117. augusta 2001 v Prahe u J&T Banky a s doložkou „bez protestu", pričom podpisy Ing. V. a Ing. A. na zmluve z
  118. júla 2001 boli v skutočnosti vykonané a osvedčené
  119. júla 2001 na notárskom úrade v Bratislave a zmenka bola vystavená
  120. júla 2001, 2.
  121. s dátumom
  122. júla 2001 a s miestom v Bratislave za Devín Banku podpísali Ing. T. C. a Ing. U. R. · s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. a Ing. K. C. „Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu ze dne 19.02.2001" (ÚZ B 2.1), ktorým došlo k prolongácii úložky v sume 70 000 000 Sk do
  123. augusta 2001, a k dohode o prípadnej možnosti vzájomne započítať si pohľadávky vrátane úrokov v prípade, že J&T Banka nadobudne voči Devín Banke pohľadávku vo výške rovnajúcej sa minimálne výške vkladu (úložky) vrátane pripísaných úrokov, pričom podpisy Ing. C. a Ing. R. boli v skutočnosti vykonané a osvedčené dňa
  124. augusta 2001 na notárskom úrade v Bratislave, · s J&T Bankou, v zastúpení Ing. T. M. a Ing. K. C. ako prevodcom „Smlouvu o úplatném převodu cenného papíru" k vlastnej zmenke spoločnosti APIS, ktorá mala byť vystavená
  125. júla 2001 na rad J&T Banky na zmenečnú sumu vo výške 73 565 000 Sk, a splatná dňa
  126. augusta 2001 v Prahe u J&T Banky s doložkou „bez protestu", a v zmysle tejto zmluvy Devín Banku zaviazali zaplatiť za túto zmenku zmenečnú sumu a dohodli, že vzájomné pohľadávky strán, a to pohľadávka J&T Banky voči Devín Banke na kúpnu cenu za prevod tejto zmenky a pohľadávka Devín Banky voči J&T Banke na vrátenie vkladu (úložky) zo dňa
  127. februára 2001 vo výške 70 000 000 Sk vrátane úrokov, zanikajú ich vzájomným započítaním, aj keď nebude niektorá pohľadávka ešte splatná, · „Plnú moc" v českom jazyku JUDr. H. V., r. č. XXXXXX/XXXX, bytom L. X, F., aby zastupoval a konal v mene a na účet Devín Banky vo veci obchodu Devín Banky s J&T Bankou a aby najmä v súlade so zmluvou o prevode cenných papierov zo dňa
  128. júla 2001 prevzal vlastnú zmenku spoločnosti APIS, ktorá má byť vystavená dňa
  129. júla 2001 na rad J&T Banka na zmenečnú sumu 73 565 000 Sk s vyplneným indosamentom znejúcim na rad Devín Banka s doložkou „sine obligo" a aby prijal prejav vôle J&T Banky smerujúci k započítaniu ktorejkoľvek pohľadávky J&T Banky voči Devín Banke s pohľadávkou Devín Banky voči J&T Banke vyplývajúcej zo zmluvy o vkladu (úložke) zo dňa
  130. februára 2001, a následne s dátumom
  131. augusta 2001 J&T Banka s miestom v Prahe uzavrela s JUDr. H. V. ako zástupcom DB protokol k odovzdaniu vlastnej zmenky firmy APIS z
  132. júla 2001 za 73 565 000 Sk a súčasne písomne oznámila Devín Banke prostredníctvom JUDr. H. V., že týmto dňom jednostranne započítava vzájomné pohľadávky J&T Banky a Devín Banky, a to pohľadávku J&T Banky voči Devín Banke za prevod uvedenej zmenky APIS s pohľadávkou Devín Banky voči J&T Banke za vrátenie vkladu (úložky) zo dňa
  133. februára 2001, pričom dňa
  134. júla 2001 Ing. T. C. ako predseda predstavenstva DB spolu s ďalšími dvomi členmi predstavenstva prevzal rozhodnutie Národnej banky Slovenska z
  135. júla 2001, číslo UBD-1250/2001, ktorá komplexnou dohliadkou v Devín Banke na základe protokolu zo
  136. novembra 2000 zistila závažné pochybenia v jej činnosti, a uvedeným rozhodnutím okrem iného bez predchádzajúceho súhlasu bankového dohľadu Devín Banka nemohla postupovať pohľadávky, preberať záväzky na seba, odpúšťať dlhy ani započítať pohľadávky, a následne rozhodnutím NBS z
  137. augusta 2001, č. UBD-1252/2001, ktoré dňa
  138. augusta 2001 prevzal podpredseda Ing. U. R. spolu s ďalšími podpredsedami predstavenstva, bola na Devín Banku vyhlásená nútená správa, čím takto skrytým predisponovaním finančných prostriedkov vo výške 69 000 000 Sk na spoločnosť APIS prostredníctvom úložky peňažnej sumy Devín Banky 70 000 000 Sk u J&T Banky, spôsobili Devín Banke celkovú škodu na finančnej likvidite banky vo výške 70 0000 000 Sk, (v prepočte fixným kurzom 2 323 574 €) pri odkúpení zmenky v sume 73 565 000 Sk v úmysle účtovne vyrovnať odčerpanie finančných prostriedkov termínovaným vkladom (úložkou), a takto celá organizovaná skupina v ÚZ A a B popísaným pokračovacím a opakovaným konaním spočinutom na neoprávnenom prisvojení si finančných prostriedkov ich odčerpaním z Devín Banky v prospech firmy APIS na základe vykonaných celkovo troch úložiek a finančných transakcií a machinácií so zmenkami, ktorými boli započítané pohľadávky z úložkových vkladov, bolo dosiahnuté u Devín Banky, na ktorú bola
  139. augusta 2001 vyhlásená nútená správa a následne
  140. septembra 2001 aj konkurz, ktorý dosiaľ nebol ukončený, zníženie likvidity o finančné prostriedky v celkovej výške 690 000 000 Kč (v prepočte 861 810 000 Sk kurzom zo
  141. decembra 2000 1,249 Sk / 1 Kč) a 70 000 000 Sk, čím bola spôsobená Devín Banke v úhrnnej výške 931 810 000 Sk (v prepočte fixným kurzom 30 930 425,55 €), ÚRS (úvery ruským a slovenským firmám) Obžalovaní 1/ - 3/ v období rokov 1998 - 2000 v Bratislave v rámci dosiahnutého funkčného a pracovného postavenia, ktoré zastávali jednotlivo, resp. aj súčasne, v spoločnostiach Devín Banka a APIS, ktorá bola v tom čase majoritným vlastníkom menovanej banky v podiele cca 20 %, a síce Ing. M. V. v DB zastával v období od
  142. septembra 1998 do
  143. marca 2001 funkciu I. podpredsedu predstavenstva, v spoločnosti E. bol do
  144. januára 1998 a od
  145. apríla 2001 predsedom predstavenstva, Ing. U. R. v H. bol v období od
  146. septembra 1998 do
  147. marca 2001 vo funkcii člena predstavenstva a od
  148. marca 2001 vo funkcii podpredsedu predstavenstva, Ing. H. N. v H. zastávala v období od
  149. septembra 1998 do
  150. marca 2001 funkciu podpredsedu predstavenstva a v E. sa od
  151. júna 2001 stala členkou predstavenstva, po predchádzajúcej vzájomnej dohode a rozdelení si úloh vykonávaných v rámci svojich pracovných náplní na podklade svojich kompetencií z ich pracovných pozícií, pričom vnútri H. F. Ing. M. V. zastával pracovnú pozíciu generálneho riaditeľa od
  152. februára 1998 do
  153. marca 2001, Ing. H. N. zastávala funkciu vedúcej úverového oddelenia s podpisovým právom na prevodné príkazy, Ing. U. R. vedúci oddelenia pre finančný trh a od
  154. júna 1999 poverený uzatvárať obchody so zahraničnými bankami a od
  155. marca 2001 na pozícii námestníka generálneho riaditeľa, v úmysle odčerpať finančné prostriedky z Devín Banky ich predisponovaním na účty APIS a VTOROJ BANK a s vedomím, že obchodnej spoločnosti APIS pre hrozbu prekročenia povolenej jej úverovej angažovanosti ako osoby s osobitným vzťahom k banke nemožno poskytnúť úver z Devín Banky, realizovali spoločne s cieľom vykonať v mene Devín Banky a v mene ďalších spriaznených dolu menovaných firiem pri nakladaní s bankovými účtami v Devín Banke plánovitú a koordinovanú činnosť k zabezpečeniu použitia finančných prostriedkov Devín Banky v prospech iných osôb úvermi poskytnutými za Devín Banku v prospech vytypovaných viacerých obchodných spoločností registrovaných v Ruskej federácii a v Slovenskej republike a majúcich vzťah s firmou APIS alebo DB, s určitou dobou splatnosti až na jeden rok a vykonávania prevodov finančných prostriedkov na bankových účtoch určitých nimi riadených obchodných spoločností vedených v Devín Banke s kódom banky 4800 v rámci vnútrobankového systému, ako aj na vonkajších LORO účtoch Vtoroj Banky a JSC Elektronika Banky s disponovaním na základe písomného príkazu klienta a na NOSTRO účte Devín Banky vo Vtoroj Bank, a to buď priamo alebo pokynovaním svojich podriadených - zamestnancov Devín Banky, a takto odčerpané finančné prostriedky na účty s názvom APIS, NEMBOR, OMEGA MERCHANTS a VTOROJ BANK boli použité pre neoprávnené obohatenie iných osôb a istina a úroky splatných úverov boli splácané ďalšími úvermi poskytovanými v čase splatnosti predchádzajúcich splácaných, resp. prevodmi finančných prostriedkov z nimi ovládaných bankových účtov evidovaných na spriaznené firmy, keďže tieto bankové obchody boli v deň splatnosti úverov splatené čerpaním ďalších úverov od Devín Banky, pričom poskytnuté úvery neboli riadne zabezpečené sekundárnym zdrojom úhrady, pričom prvé úvery boli podložené zabezpečovacími zmluvami od dvoch firiem ENRGIJA a TECHNOINFORM k totožným cenným papierom spoločnosti GAZPROM v počte 4 mil. ks v celkovej hodnote 5 520 000 USD, a to takým spôsobom, že v rámci svojej pracovnej činnosti v Devín Banke, ktorej predmetom činnosti bolo aj poskytovanie úverov, s vedomím, že poskytnuté úvery, na požiadanie ktorých boli obžalovanými navedení, budú použité na iný účel a že úverové zmluvy sú len fiktívne uzatvorené, ich zmluvné podmienky nebudú dodržané a poskytnuté úvery sú nedostatočne zabezpečené, konali za Devín Banku pri poskytovaní úverov spriazneným obchodným spoločnostiam A. z Ruskej federácie - A. Z. W. M. I., so sídlom v Moskve, Ščerbanovskaja 53, zast. generálnym riaditeľom V.A. G. (ďalej v texte ako „I."), - M.-L., so sídlom v Moskve, Gricevecka 8/12, zast. generálnym riaditeľom V. JU. V. (ďalej v texte ako „M.-L."), - I. K. X., so sídlom v Moskve, Ul. Griceveckaja d. 8/12, zast. generálnym riaditeľom G. M. V. v prípade bodov 1.5 a 3, generálnym riaditeľom V.I. L. v prípade bodov 4, 5.1, 8 a 9.1 (ďalej v texte „X."), - C. T., so sídlom v Moskve, Pakovaja 27, zast. zástupcom generálneho riaditeľa A. M. U. (ďalej v texte ako „C. T."), - V. K., so sídlom v Moskve, Ul. Novolesnaja 7, zast. generálnym riaditeľom A.V. S. (ďalej v texte ako „V. K."), 1) Obžalovaní 1/ - 3/ dňa
  156. júna 1998 podpísali za Devín Banku Ing. U. R., poverený Ing. M. V. a Ing. H. N., pričom v prípadoch pod bodmi 1.3 a 1.4 dodatok z
  157. septembra 1998 podpisoval s Ing. H. N. Ing. M. V., 1.1 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou KRUG-INVEST, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 141 000 000 Sk, so splatnosťou do
  158. decembra 1998 a s výškou úroku 26,5 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  159. júna 1998 jednorázovo v sume 141 000 000 Sk z úverového účtu č. ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom v prospech LORO účtu Vtoroj bank č. ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom po skonvertovaní na inú menu bol úver evidovaný od
  160. septembra 1998 pod č. LD XXXXXXXXXX v sume 6 800 000 DEM na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, bol tento úver splatený z prostriedkov poukázaných z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, na ktorý bol čerpaný ďalší úver č. LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 2.3), 1.
  161. - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou RIATEN PRAJZ, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 141 000 000 Sk so splatnosťou do
  162. decembra 1998 a s výškou úroku 26,5 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  163. júna 1998 jednorazovo v sume 141 000 000 Sk z úverového účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom v prospech LORO účtu Vtoroj bank č. ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom bol tento úver v zmysle dodatku z
  164. septembra 1998 po skonvertovaní na inú menu evidovaný pod č. LD XXXXXXXXXX na sumu 4 064 000 USD na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, na ktorý bol splatený transakciami k istine dňa
  165. decembra 1998 v sume 4 252 000 USD na základe prevodného príkazu od fiktívnej írskej firmy NEMBOR Ltd. bez uvedenia čísla účtu z prostriedkov úveru firmy Euroservis (ÚRS B 1) čerpaného na účet neexistujúcej americkej firmy ALPERN FUND, pričom z kladného rozdielu sa hradili úroky sumami 123 613,33 USD a 64 387 USD s tým, že neuhradený zostatok úroku do konvertovania úveru 9 445 041,70 Sk v zmysle príkazu na úhradu z
  166. decembra 1998 bol uhradený v sume 7 177 138,40 Sk prevodným príkazom z
  167. decembra 1998 podpísaným Ing. R. za firmu NEMBOR Ltd z LORO účtu JSC ELETKRONIKA BANK č. XXXXX-XXXXXXXXXX, 1.
  168. - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou OPTRON, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 141 000 000 Sk so splatnosťou do
  169. decembra 1998 a s výškou úroku 26,5 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  170. júna 1998 jednorazovo v sume 141 000 000 Sk z úverového účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom v prospech LORO účtu Vtoroj bank č. ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom bol tento úver splatený ďalšími úvermi k istine č. LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 2.1) a č. LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 2.2), 1.
  171. - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX (pred opravením pôvodné číslo LD XXXXXXXXXX) so spoločnosťou TECHNOMED-SERVIS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 141 000 000 Sk so splatnosťou do
  172. decembra 1998 a s výškou úroku 26,5 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  173. júna 1998 jednorazovo v sume 141 000 000 Sk z úverového účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom v prospech LORO účtu Vtoroj bank č.ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom bol tento úver v zmysle dodatku z
  174. septembra 1998 po skonvertovaní na iné meny evidovaný od
  175. septembra 1998 pod č. LD XXXXXXXXXX v sume 5 800.000 DEM na účte pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX a pod č. LD XXXXXXXXXX v sume 580 000 USD na účte pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, a tento úver bol splatený v prospech uvedených účtov transakciami zo dňa
  176. decembra 1998 na základe prevodných príkazov od írskej firmy NEMBOR Ltd podpísaných Ing. R. na ťarchu LORO účtov ELECTRONIKA Bank v DEM č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, v USD č. XXXXXX-XXXXXXXXXX a v SKK č. XXXXXX-XXXXXXXXXX k istine sumami 5 800 000 DEM a 580 000 USD a k úrokom sumami 9 445 041,70 Sk, 161 272,22 DEM a 18 608,33 USD, 1.5 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX (pred opravením pôvodné číslo LD XXXXXXXXXX) so spoločnosťou EĽBRUS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 141 000 000 Sk so splatnosťou do
  177. decembra 1998 a s výškou úroku 26,5 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  178. júla 1998 jednorazovo v sume 141 000 000 Sk z úverového účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom v prospech LORO účtu Vtoroj bank č.ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX následne po tom, čo dňa
  179. júna 1998 bola rovnaká transakcia vykonaná a spätne vrátená, pričom tento úver bol splatený transakciami k istine zo dňa
  180. decembra 1998 jednorazovo sumou 141 000 000 Sk a k úrokom v sume 14 530 833,33 Sk na ťarchu LORO účtu Vtoroj bank č. ú. XXXXXX-XXXXXXXXXX na základe príkazu firmy NEMBOR Ltd., keď pred tým boli na tento účet zaslané peniaze, na ktorý boli finančné prostriedky v súhrnnej výške 155 530 834 Sk zaslané z účtu spoločnosti APIS ako úhrada proforma faktúry č. XXXXXX, pričom podľa nej príjemcom mala byť írska spoločnosť NEMBOR Ltd na účet č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vedený v JSC Elektronika Bank, Moskva, Rusko, a táto transakcia bola ešte v ten istý deň stornovaná a peňažné prostriedky v uvedenej poukázanej výške vrátené späť na účet APIS, a súčasne bola rovnakou sumou pripísaná suma 155 530 833,33 Sk ako oprava nostra a takou sumou bol súčasne zaťažený LORO účet ELEKTRONIKA č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, 2) Obžalovaní 1/ a 2/ dňa
  181. decembra 1998 podpísali Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku 2.1 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou OPTRON, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5 500 000,- DEM so splatnosťou do
  182. decembra 1999 a s výškou úroku 13 % p. a., ktorý bol dňa
  183. decembra 1998 čerpaný jednorazovo sumou 5 500 000 DEM z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v prospech účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX na splatenie ostatnej časti úveru LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 1.3), pričom tento úver bol splatený ďalším úverom LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 6.2) na ťarchu účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, 2.2 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou OPTRON, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 44 000 000 Sk so splatnosťou do
  184. decembra 1999 a s výškou úroku 26,5 % p. a., ktorý bol čerpaný transakciami z
  185. decembra 1998 v sumách 19 615 000 Sk a 17 021 834 Sk, ako aj
  186. decembra 1998 transakciou v sume 4 763 000 Sk z účtu XXXXXX-XXXXXXXXXX na splatenie časti istiny úveru LD XXXXXXXXXX a príslušenstva v sume 17 021 834 Sk (ÚRS A 1.3), a to v prospech účtov č. XXXXXX-XXXXXXXXXX a XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom tento úver bol splatený ďalším úverom LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 6.1), úroky z úveru boli uhradené dňa
  187. decembra 1999 jednorazovo 11 051 862 Sk na ťarchu účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX klienta OMEGA MERCHANTS Ltd., Írsko, 2.3 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou KRUG-INVEST, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 7 600 000 DEM so splatnosťou do
  188. decembra 1999 a s výškou úroku 13 % p. a., hoci celková suma návrhu schváleného predstavenstvom bola 5 500 000 DEM, a tento úver bol čerpaný na splatenie istiny a príslušenstva úveru LD XXXXXXXXXX (pôvodne pod č. LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 1.1), dňa
  189. decembra 1998 k istine s úrokmi v celkovej sume 7 424 692,35 DEM z účtu XXXXXX-XXXXXXXXXX v prospech účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, z ktorého boli vykonané transakcie k istine v sume 6 800 000 DEM v prospech účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, a k úrokom sumami 9 445 041,70 Sk v prospech účtu XXXXXX-XXXXXXXXXX a 179 255,56 DEM v prospech účtu XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom tento úver bol splatený ďalším úverom LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 7.1) 3) Obžalovaní 1/ a 2/ dňa
  190. augusta 1999 podpísali Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou EĽBRUS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 000 000,- USD (celková suma schváleného úveru: 43 000 000 Sk) so splatnosťou do
  191. februára 2000 a s výškou úroku 15 % p. a., úver bol následne čerpaný dňa
  192. augusta 1999 jednorazovo v sume 1 000 000 USD z úverového účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom na LORO účet VTOROJ BANK v DB v mene SKK č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom tento úver bol splatený transakciami k istine dňa
  193. decembra 1999 jednorazovo 1 000 000 USD prevodom z NOSTRO účtu VTOROJ BANK v USD č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a k úrokom vo výške 52 083,33 USD, transakciou v čiastke 47 083,03 USD z toho istého účtu ako istina a zostávajúca časť úroku 5 000,30 USD s omeškaním dňa
  194. mája 2000 z účtu spoločnosti APIS, 4) Obžalovaní 2/ a 3/ dňa
  195. októbra 1999 podpísali Ing. U. R. a Ing. H. N. za Devín Banku úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou EĽBRUS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 000 000 USD na dobu 180 dní, s upravenou splatnosťou do
  196. decembra 2000 a s výškou úroku 15 % p. a., ktorý bol následne čerpaný dňa
  197. októbra 1999 jednorazovo v sume 1 000 000 USD z úverového účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom v prospech účtu č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vedený vo Vtoroj banke, Moskva na základe písomnej dispozície klienta, pričom tento úver bol splatený transakciami k istine v čiastkovej splátke 300 000 USD dňa
  198. marca 2000 z účtu firmy OMEGA MERCHANTS Ltd č. XXXXXXX-XXXXXXXXXX a rozdiel 700 000 USD bol uhradený dňa
  199. mája 2000 z NOSTRO účtu VTOROJ BANK v USD č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a k úrokom jednorazovo 81 708,34 USD dňa
  200. mája 2000 z NOSTRO účtu VTOROJ BANK v USD č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 5) Obžalovaní 1/ a 2/ dňa
  201. decembra 1999 podpísali Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku 5.1 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou EĽBRUS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver na sumu 80 000 000 Sk, po skonvertovaní od
  202. apríla 2000 evidovaný pod č. LP XXXXXXXXXX na sumu 1 834 105,18 USD na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX a po spätnom skonvertovaní od
  203. septembra 2000 pod č. LP XXXXXXXXXX na sumu 89 871 153,82 Sk vedený na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX so splatnosťou do
  204. decembra 2000 a s výškou úroku 24,5 % p. a., úver bol čerpaný dňa
  205. decembra 1999 jednorazovo v sume 80 000 000 Sk z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom na účet spoločnosti OMEGA MERCHANTS Ltd, číslo účtu XXXXXX-XXXXXXXXXX, tento úver splatený nebol, došlo len k splateniu úroku vo výške 17 929 706,30 Sk na základe príkazu kazašskej firmy TOO JER ASTANA a firmy OMEGA MERCHANTS Ltd., 5.2 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou RIATEN PRAJZ, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 170 000 000 Sk so splatnosťou do
  206. decembra 2000 a s výškou úroku 24,5 % p. a., ktorý bol následne čerpaný dňa
  207. decembra 1999 jednorazovo v sume 170 000 000 Sk z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom na účet č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v prospech OMEGA MERCHANTS Ltd., pričom tento úver nebol splatený, došlo len k úhrade úrokov vo výške 42 032 860,20 Sk s omeškaním
  208. decembra 2000 a
  209. januára 2001 6) Obžalovaní 1/ a 2/ dňa
  210. decembra 1999 podpísali K.. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku 6.1 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou OPTRON, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 44 000 000 Sk so splatnosťou do
  211. decembra 2000 a s výškou úroku 24,5 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  212. decembra 1999 jednorazovo v sume 41 399 834 Sk z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v prospech účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX na splatenie istiny úveru LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 2.2), pričom bol tento úver splatený transakciami k istine dňa 8.decembra 2000 poskytnutím ďalšieho úveru LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 9.2), úroky z úveru boli uhradené vo výške 10 234 601,10 Sk jednorazovo dňa
  213. decembra 2000, 6.2 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX (po skonvertovaní zmenené na LD XXXXXXXXXX, neskôr na LD XXXXXXXXXX, a potom na LD XXXXXXXXXX, ďalšia časť dočasne skonvertovaná na LD XXXXXXXXXX) so spoločnosťou OPTRON, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 5.500 000 DEM so splatnosťou do
  214. decembra 2000 a s výškou úroku meniacou sa podľa jednotlivých konverzii od 9,9 % do 24,5 % p. a., z celkovej sumy schváleného úveru 5.500 000 DEM bola suma 1 000 000 DEM skonvertovaná dňa
  215. februára 2000 na 21 628 000 Sk a evidovaná na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX pod č. LD XXXXXXXXXX, ktorá bola dňa
  216. apríla 2000 prekonvertovaná na 495 851 USD a evidovaná na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX pod č. LD XXXXXXXXXX a tá
  217. septembra 2000 skonvertovaná na sumu 24 296 667 Sk a evidovaná na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX pod č. LD XXXXXXXXXX sumou 1 925 386,30 DEM dňa
  218. apríla 2000 skonvertovaná na 99 754 264 JPY a evidovaná na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX pod č. LD XXXXXXXXXXX, ktorá bola
  219. novembra 2000 spätne skonvertovaná na 2 099 205,89 DEM evidovaná späť na pôvodnom účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX (LD XXXXXXXXXX), a tento úver bol čerpaný dňa
  220. decembra 1999 jednorazovo v sume 5 500 000 DEM z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX na splatenie istiny predošlého úveru LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 2.1), a to v prospech účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX; pričom tento nebol splatený okrem úrokov, a síce za obdobie trvania LD XXXXXXXXXX úrok v sume 768 995,56 Sk bol uhradený
  221. decembra 2000, úrok za obdobie trvania LD XXXXXXXXXX v sume 33 469,90 USD bol uhradený
  222. decembra 2000, úrok za obdobie trvania LD XXXXXXXXXX v sume 9 310 398 JPY bol čiastočne uhradený v sume 4 189 191,09 Sk
  223. decembra 2000, za obdobie trvania LD XXXXXXXXXX bol úrok v sume 1 405 494,65 Sk uhradený s omeškaním
  224. decembra 2000, za obdobie trvania LD XXXXXXXXXX bol úrok v sume 327 134,44 DEM uhradený s omeškaním
  225. decembra 2000, 7) Obžalovaní 2/ a 3/ dňa
  226. decembra 1999 podpísali Ing. U. R., v zast. Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku 7.1 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX (po skonvertovaní LD XXXXXXXXXX) so spoločnosťou KRUG-INVEST, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 7 600 000 DEM so splatnosťou do
  227. decembra 2000 a s výškou úroku 9,9 % p. a., tento úver bol čerpaný dňa
  228. decembra 1999 jednorazovo v sume 7 424 693 DEM z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX na splatenie istiny predošlého úveru LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 2.3) v prospech účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX; dňa
  229. septembra 2000 suma 5 800 000 DEM bola skonvertovaná na 125 860 000 Sk a skonvertovaná suma 125 860 000 Sk evidovaná od
  230. septembra 2000 na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, zostatok 1 624 693 DEM evidovaný naďalej na pôvodnom účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom tento úver už nebol splatený, okrem úhrady úrokov vo výške 572 054,68 DEM a 7 161 025,80 Sk 7.2 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou TECHNOMED-SERVIS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 170 000 000,- Sk so splatnosťou do
  231. decembra 2000 a s výškou úroku 24,5 % p. a., a tento úver bol čerpaný dňa
  232. decembra 1999 jednorazovo v sume 170 000 000 Sk z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom na účet č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v prospech spoločnosti OMEGA MERSCHANTS Ltd, pričom tento úver už nebol splatený, okrem úrokov vo výške 41 534 759,40 Sk s omeškaním dňa
  233. decembra 2000 8) Obžalovaní 1/ a 2/ dňa
  234. januára 2000 podpísali Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou EĽBRUS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 1 500 000 USD so splatnosťou do
  235. apríla 2000 a s výškou úroku 15 % p. a., ktorý bol čerpaný dňa
  236. januára 2000 jednorazovo v sume 1 500 000 USD z účtu č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prevodom na účet spoločnosti OMEGA MERCHANTS Ltd., č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, po postupnom skonvertovaní
  237. a
  238. februára 2000 na sumu 64 120 000 Sk úver vedený pod č. LP XXXXXXXXXX na účte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX, pričom k reálnemu splateniu tohto úveru už nedošlo, dňa
  239. decembra 2000 prebehlo iba odúčtovanie celého zostatku istiny úveru č. LD XXXXXXXXXX v sume 64 120 000 Sk a súčasne zaúčtovanie úveru LD XXXXXXXXXX, ktorý je však v informačnom systéme banky vedený ako LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 9.1), k úhrade úrokov vo výške 10 830 384,66 Sk došlo na základe príkazu írskej spoločnosti ASCESION CONSULTANT Ltd., 9) Obžalovaní 1/ a 2/ dňa
  240. decembra 2000 podpísali Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku 9.1 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXXX v informačnom systéme banky vedenú ako LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou EĽBRUS, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 64 120 000,-Sk so splatnosťou do
  241. decembra 2001 a s výškou úroku 24,5 % p. a., pričom k reálnemu čerpaniu tohto úveru nedošlo a dňa
  242. decembra 2000 na učte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prebehlo iba zaúčtovanie tohto úveru LD XXXXXXXXXX v sume 64 120 000 Sk a súčasné odúčtovanie celého zostatku istiny úveru LD XXXXXXXXXX v sume 64 120 000 Sk za účelom vykázania splatenia predošlého úveru (ÚRS A 8), pričom tento úver vrátane úrokov už nebol splatený, 9.2 - úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX so spoločnosťou OPTRON, na základe ktorej jej bol poskytnutý úver vo výške 41 400 000 Sk so splatnosťou do
  243. decembra 2001 a s výškou úroku 24,5 % p. a., ktorý reálne čerpaný nebol, pretože dňa
  244. decembra 2000 na učte č. XXXXXX-XXXXXXXXXX prebehlo iba zaúčtovanie tohto úveru pod č. LD XXXXXXXXXX, ktorý je však v informačnom systéme banky vedený ako LD XXXXXXXXXX, v sume 41 399 834 Sk a súčasné odúčtovanie celého zostatku istiny úveru LD XXXXXXXXXX (ÚRS A 6.1) v sume 41 399 834 Sk, pričom tento úver vrátane úrokov už nebol uhradený, takýmto spôsobom poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom 19 jednotlivých úverov piatim ruským spoločnostiam KRUG INVEST, OPTRON, RIATEN PRAJZ, TECHNOMED-SERVIS a EĽBRUS, hoci tieto spoločnosti o tieto úvery nežiadali, s finančnými prostriedkami z poskytnutých úverov nedisponovali, finančné prostriedky z prvých úverov zo dňa
  245. júna 1998 boli čerpané po sume 141 000 000 Sk bezhotovostným prevodom na LORO účet VTOROJ BANK Moskva č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v zmysle písomných príkazov uvedených klientov vo vzťahu k úverom prvých štyroch menovaných firiem na základe prevodných príkazov Ing. N. z
  246. júna 1998 a po ich prekonvertovaní na menu USD boli prevedené v celkovej sume 15,974.621,88 USD na NOSTRO účet Vtoroj Bank č.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a k piatemu úveru firmy EĽBRUS na základe prevodných príkazov podpísaných Ing. N. zo dňa
  247. júla 1998 Ing. R. zo dňa
  248. augusta 1998, a z uvedeného účtu boli následne na to prevedené finančné prostriedky na účet firmy AVON STERLING BANK, Salem Oregon, USA, vedený vo VTOROJ BANK Moskva pod č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a v ďalšom období ku dňom splatnosti úverov uskutočňovali peňažné transakcie za účelom realizácie splatenia poskytovaním ďalších úverov uvedeným spoločnostiam, resp. prevádzali finančné prostriedky z iných účtov v Devín Banke po ich nazhromaždení z vyššie uvedených bankových obchodov, pričom takto svojim konaním Ing. M. V., Ing. U. R. a Ing. H. N. umožnili v úmysle odčerpania finančných prostriedkov z Devín Banky a ich použitia na vyrovnanie dlžných čiastok predchádzajúcich čerpaných úverov Devín banke získať z reťazovito poskytovaných úverov neoprávnene finančné prostriedky v celkovej výške 1 207 799 668 Sk, 25 849 385,35 DEM (v prepočte 561 810 541,20 Sk podľa kurzu z
  249. decembra 1999 21,734 SKK / 1 DEM) a 3 500 000 USD (v prepočte 150 307 500 Sk podľa kurzu z
  250. januára 2000 42,945 SKK / 1 USD), čo je v úhrnnej výške 1 919 917 709,20 Sk (v prepočte fixným kurzom 63 729 592,68 €), B. zo Slovenskej republiky - X., a.s., so sídlom v Košiciach, Dominikánske námestie 27, IČO XX XXX XXX, zast. predseda predstavenstva Ing. Y. C. (ďalej ako „X."), - S., spol. s.r.o., Thurzova 16, Martin, IČO XX XXX XXX, zast. konateľ H. H. (ďalej ako „S."), - E.. W., s.r.o., Jaskyňova 9, Nitra, IČO XX XXX XXX, zast. konateľ T. F. (ďalej ako „E.."), - L. N., a.s. so sídlom kpt. Nálepku 2, Lipany, IČO: XXXXXXXX, zast. predseda predstavenstva Ing. H. Y. (ďalej ako „L. N.") Obžalovaní 1/ a 2/ Ing. M. V. a Ing. H. N. za Devín Banku, uzavreli
  251. dňa
  252. decembra 1998 úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX, na základe ktorej bol poskytnutý spoločnosti EUROSERVIS úver vo výške 4.300.000 USD so splatnosťou
  253. júna 1999, pre financovanie nákupu slnečnice čiernej a potravinárskeho plechu, a tento úver bol čerpaný
  254. decembra 1998 na základe dvoch zahraničných platobných príkazov, ktoré podpísala Ing. H. N. bez vedomia štatutárneho zástupcu EUROSERVIS k prevodu finančných prostriedkov vo výške 1 177 000 USD a vo výške 3 075 000 USD na LORO účet Elektronika Bank Moskva č. XXXXXXX-XXXXXXXXXX, ako úhrada kontraktov č. XXX/XX a XXX/XX. uzavretých firmou CANTORIS, v prospech neexistujúcej spoločnosti Alpern Fund, 3831 Funice Avenue, Wilmington, DE 19808, New Castle County, State of Deleware, a následne tieto finančné prostriedky boli z uvedeného účtu Elektronika Moskva poukázané v zmysle príkazu neexistujúcej írskej spoločnosti NEMBOR Ltd. podpísaného Ing. R. na úverový účet spoločnosti RIATEN PRAJZ od č. XXXXXX-XXXXXXXXXX ako splatenie úveru, poskytnutého na základe úverovej zmluvy č. LD XXXXXXXXXX dňa
  255. júna 1998 (ÚRS A 1.3.) a tento úver bol splatený z prostriedkov z nižšie popísaných úverov (ÚRS B 2 a B 3),
  256. dňa
  257. júna 1999 úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX, na základe ktorej bol spoločnosti FLIPO poskytnutý úver vo výške 3 200 000 USD so splatnosťou do
  258. januára 2000 a úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX, na základe ktorej bol spoločnosti FLIPO poskytnutý úver vo výške 13 600 000 Sk so splatnosťou do
  259. januára 2000, oba na prefinancovanie nákupu vrtných veží, pričom dňa
  260. júna 1999 na základe príkazu na úhradu, ktoré podpísala Ing. H. N., boli finančné prostriedky z úveru č. LD XXXXXXXXXX vo výške 3 200 000 USD, ako aj finančné prostriedky z úveru č. LD XXXXXXXXXX vo výške 12 807 152 Sk poukázané na účet spoločnosti Geostroj a.s., Robotnícka 841, Turčianske Teplice (ďalej ako „Geostroj") č. XXXXXX-XXXXXXXXXX ako úhrady faktúry č. XXXX, a následne v ten istý deň boli tieto finančné prostriedky prevedené na účet spoločnosti APIS, ktorá časť takto získaných finančných prostriedkov vo výške 3 199 900 USD spolu s finančnými prostriedkami získanými z úveru spoločnosti A.C.T. (ÚRS B 3) vo výške 1 400 000 USD použila na splatenie úveru spoločnosti EUROSERVIS (ÚRS B 1), a tieto úvery mali byť splatené firmou APIS z prostriedkov získaných z úložky Devín Banky u Avon Sterlin Bank platbou sumy 176 650 000 Sk dňa
  261. marca 2000, ktorá bola hneď aj stornovaná,
  262. dňa
  263. júna 1999 úverovú zmluvu č. LD XXXXXXXXXX, na základe ktorej bol poskytnutý spoločnosti A.C.T. úver vo výške 160 000 000 Sk so splatnosťou do
  264. septembra 1999 na nákup strojovo - výrobných zariadení, pričom dňa
  265. júna 1999 na základe príkazu na úhradu podpísaného Ing. H. N. boli finančné prostriedky poukázané na účty spoločnosti ALTA - BELAZ a.s., Robotnícka 841, Turčianske Teplice, (ďalej ako „ALTA-BELAZ"), pod č. XXXXXX-XXXXXXXXXX v sume 1 400 000 USD a pod č. XXXXX-XXXXXXXXXX v sume 96 799 200 Sk ako plnenie fiktívnej zmluvy, a následne v ten istý deň boli tieto finančné prostriedky prevedené na účet spoločnosti APIS, z ktorého prostriedky v sume 1 400 000 USD spolu s finančnými prostriedkami získanými z úveru spoločnosti

🔗 Na úradný zdroj

AI výklad z oficiálneho znenia zákona. Orientačný, nenahrádza právne poradenstvo.