lov-lex Táto stránka je

bezpečená Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez

bezpečenú webovú stránku verejnej správy SR.

bezpečená stránka vždy

čína https:// pred názvom domény webového sídla. Náchadzate sa na statickej verzií portálu. Aktuálnu verziu portálu nájdete na: www.slov-lex.sk. Preskoč na obsah 52/2018 Z. z. Vyhlásené znenie Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu. História Dátum účinnostiNovela

1. Vyhlásené znenie
2. 15.03.2018 - 31.10.2018
3. 01.11.2018 - Obsah Čl. I
100. Čl. II Čl. III
102. Čl. IV
108. Čl. V
114. Čl. VI
121. Čl. VII
129. Čl. VIII
138. Čl. IX
153. Čl. X Otvoriť všetky Informácie o predpise Číslo predpisu: 52/2018 Z. z. Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Typ: Zákon Dátum schválenia: 01.02.2018 Dátum vyhlásenia: 01.03.2018 Autor: Národná rada Slovenskej republiky Právna oblasť: Finančné právo Trestné právo Záujmové združenia osôb Vzťahy predpisu Predpis mení 71/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku

výpis z registra trestov 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 289/2016 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 52 ZÁKON z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 267/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 4 ods. 2 písm.

1. c)a § 25a ods. 1 písm.
2. a)sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 11 a 12“. 2. V § 4 ods. 2 písmená
3. l)a
4. m)znejú: „
5. l)pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu,1a) alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k tejto osobe, alebo
6. m)pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu.1a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: „1a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“. 3. V § 5 ods. 1 písm.
7. b)úvodnej vete sa nad slovom „inštitúcia“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3. 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie: „7) § 27 ods. 1 a § 70 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“. 5. V § 5 ods. 1 písm.
8. b)šiesty bod znie: „6. finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením,“. 6. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: „10) § 4 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 7. V § 5 ods. 1 písm.
9. b)ôsmy bod znie: „8. poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,11)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie: „11) § 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 8. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“. 9. V § 5 ods. 1 písm.
10. b)jedenástom bode sa

slovo „činnosť“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby,16)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa. 10. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie: „17) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“. 11. V poznámke pod čiarou k odkazu 19b sa vypúšťajú slová „ods. 1“. 12. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie: „22) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 13. V § 5 ods. 1 písmeno

1. f)znie: „
2. f)súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,“. 14. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie: „25) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“. 15. V § 5 ods. 1 písmeno
3. j)znie: „
4. j)advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá, pri 1. kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti, 2. správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku, 3.

ložení účtu v banke alebo v pobočke

hraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo 4.

ložení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb,29) účelového združenia majetku30) alebo inej právnickej osoby,“.

1. Odkazy 31, 32 a 33 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 31, 32 a 33 sa vypúšťajú.
2. V § 5 ods. 3 sa slová „podnikateľ, ktorý nie je uvedený“ nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nie je uvedená“ a slová „15 000 EUR“ sa nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
3. V § 6 ods. 1 sa slová „ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia“.
4. V § 6 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,“.
5. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.“.
6. V § 7 písm. a) a d) sa slová „priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia“ nahrádzajú slovami „priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené“.
7. Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „

mestnaní alebo

mestnávateľovi.“. 23. V § 8 písm. a) sa

slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“ a

slová „fyzickej prítomnosti“ sa vkladajú slová „alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak povinná osoba po zohľadnení okolností vykonávania obchodu a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhodnotí, že takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu

fyzickej prítomnosti“. 24. V § 8 písm. b), c) a e) sa

slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“. 25. V § 8 písmeno

1. f)znie: „
2. f)preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný podľa § 7 ods. 1 písm.
3. a)až
4. d)alebo s použitím úradného autentifikátora;35a) overenie identifikácie s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu alebo úradného autentifikátora sa považuje

overenie identifikácie

fyzickej prítomnosti klienta,“. Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú: „35) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z

1. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257,
3. 2014). 35a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
4. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú: „

klienta, ktorý je právnickou osobou, ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu alebo vykonaním obchodu

ich fyzickej prítomnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

predpokladu, že bude dostatočným spôsobom

bezpečené, aby klient ani nikto v jeho mene nemohol disponovať s finančnými prostriedkami, prípadne prevoditeľnými cennými papiermi, a to až do overenia identifikácie klienta a prijatia opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

bezpečí overenie identity klienta povinnej osoby spôsobom ako pri autentifikácii podľa osobitného predpisu.36a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie: „36a) § 3 písm.

1. p)a § 19 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 27. § 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie: „
2. k)korešpondenčným vzťahom 1. poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou bankou inej banke ako partnerskej banke vrátane poskytovania bežného účtu alebo iného účtu a súvisiacich služieb, ako je riadenie hotovosti, cezhraničné prevody finančných prostriedkov, zúčtovanie šekov, korešpondenčné účty a zmenárenské služby, 2. vzťahy medzi bankami, finančnými inštitúciami a medzi bankami a finančnými inštitúciami navzájom, v rámci ktorých poskytuje korešpondenčná inštitúcia podobné služby partnerskej inštitúcii, vrátane vzťahov, ktoré sú

ložené na účely obchodov s cennými papiermi alebo prevodov finančných prostriedkov.“. 28. V § 10 odsek 1 znie: „

hŕňa

1. a)identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
2. b)identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku; pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa povinná osoba nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
3. c)získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
4. d)zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,1a)
5. e)v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu,
6. f)zistenie, či klient koná vo vlastnom mene,
7. g)vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho obchodnom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a

bezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi.“. 29. V § 10 ods. 2 písm. b) sa

slová „15 000 EUR“ vkladajú slová „a pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10 000 eur“.

1. V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „identifikačných údajov o klientovi, alebo“ nahrádzajú slovami „údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa odseku 1,“.
2. V § 10 ods. 2 sa

písmeno

1. d)vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „
2. e)ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené, alebo“. Doterajšie písmeno
3. e)sa označuje ako písmeno f). 32. V § 10 ods. 3 sa slová „2 000 EUR“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“. 33. V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania terorizmu povinná vyhodnotiť a zohľadniť rizikové faktory uvedené v hodnotení rizík podľa § 20a ods. 1.“. 34. V § 10 sa vypúšťajú odseky 6, 7, 9 a 11. Doterajšie odseky 8 a 10 sa označujú ako odseky 6 a 7. 35.

§ 10sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.41b)

mestnávateľskej zmluve s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,14)“. 42. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno

1. e)sa označuje ako písmeno d). 43. V § 11 ods. 2 písm.
2. d)úvodnej vete sa slová „malé riziko ich zneužitia na legalizáciu alebo financovanie terorizmu“ nahrádzajú slovami „nízke riziko legalizácie alebo financovania terorizmu na základe posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4“. 44. V § 11 ods. 3 prvej vete sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná vykonať identifikáciu klienta a“. 45.

§ 11sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

vysokorizikovú.43a)

hraničnej banky, ktorá pôsobí na území členského štátu, alebo finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského štátu, že je jej klientom, alebo 3.

bezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo v

hraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu,

1. b)pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu 1. zhromaždenie informácií o partnerskej inštitúcii na účel zistenia charakteru jej podnikania a zistenia jej povesti a účinnosti dohľadu z verejne dostupných informácií, 2. vyhodnotenie kontrolných mechanizmov partnerskej inštitúcie v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu, 3. získanie súhlasu štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm.
2. h)pred uzatvorením nového korešpondenčného vzťahu, 4. zistenie oprávnení partnerskej inštitúcie na výkon jej činností, 5. pri platbách prostredníctvom účtu zistenie, či partnerská inštitúcia overila identifikáciu klienta a vykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ktorý má priamy prístup k účtu partnerskej inštitúcie, a či partnerská inštitúcia je schopná poskytnúť na základe žiadosti príslušné údaje v rozsahu základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
3. c)pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou 1. získanie súhlasu štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm.
4. h)pred uzatvorením obchodného vzťahu alebo k pokračovaniu obchodného vzťahu, 2. zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode, 3. priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu, 4. informovanie štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm.
5. h)pred vyplatením výnosu z poistnej zmluvy.

odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „

vysokorizikovú.“. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5. 49. V § 14 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomný záznam musí obsahovať informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania obchodu.“. 50. V § 15 písm.

1. a)sa slová „
2. c)z dôvodov na strane klienta“ nahrádzajú slovom „e)“. 51. V § 16 ods. 1 sa slová „osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“)“ nahrádzajú slovami „finančnej spravodajskej jednotke“. 52. V § 17 ods. 3 písm.
3. a)sa slová „obchodné meno“ nahrádzajú slovom „názov“. 53. V § 17 ods. 3 písm.
4. b)sa

slovo „údaje“ vkladajú slová „v rozsahu podľa § 7“. 54. V § 17 ods. 3 písm. c) sa

slová „dôvod neobvyklosti,“ vkladajú slová „informácie o podstatných okolnostiach obchodu,“.

1. V § 17 sa vypúšťa odsek
2. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek
4. Nadpis § 18 znie: „Povinnosť mlčanlivosti“.
5. V § 18 ods. 1 sa slová „ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii“ nahrádzajú slovami „ohlásení neobvyklej obchodnej operácie“.
6. V § 18 ods. 1, § 22 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2, § 23 a § 25a ods. 1 písm. h) sa

slová „§ 21“ vkladajú slová „ods. 1“.

1. V § 18 ods. 2 sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie: „44) § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 18 ods. 5 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie: „47) § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4. § 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie: „

chovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.47a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie: „47a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 63. Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie: „48) § 4 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z.“. 64. V § 19 ods. 1 sa

slovo „klientovi“ vkladajú slová „a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14“, vypúšťajú sa slová „a informovania“ a

slová „§ 10 ods. 1“ sa vkladá čiarka a slová „§ 11 ods. 3“.

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie: „49) § 13 ods. 2 prvá veta, § 15 ods. 6 prvá veta zákona č. 122/2013 Z. z.“.
2. V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 11, § 12 a 14“.
3. V § 19 ods. 3 sa

slovo „lehotu“ vkladá čiarka a slová „ktorá nesmie presiahnuť ďalších päť rokov,“. 68. § 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „

istená možnosť ich uchovania podľa odsekov 2 a 3; vyobrazenie identifikovanej fyzickej osoby v doklade totožnosti musí byť v takej kvalite, aby umožňovala overenie zhody podoby identifikovanej osoby.“. 69. V § 20 odsek 1 znie: „

meranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“) v štátnom jazyku50) s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru a predmet činnosti tak, aby jeho obsah a

meranie umožňovali povinnej osobe a jej

mestnancom plniť povinnosti

merané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa tohto zákona. Povinná osoba je povinná aktualizovať program najmä v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo pred

čatím poskytovania nových produktov, ak zmena predmetu činnosti alebo

čatie poskytovania nových produktov môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie alebo financovania terorizmu. Program schvaľuje štatutárny orgán povinnej osoby.“. 70. V § 20 ods. 2 písmeno

1. a)znie: „
2. a)prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti,“. 71. V § 20 ods. 2 písm.
3. c)sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20a“. 72. V § 20 ods. 2 písmeno
4. h)znie: „
5. h)určenie osoby, ktorá

bezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa

bezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, s uvedením jej mena, priezviska a pracovného

radenia; ak takouto osobou nie je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, táto osoba musí byť vedúcim

mestnancom, musí mať možnosť priamej komunikácie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom a musí mať prístup k informáciám a dokladom, ktoré povinná osoba získala pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,“. 73.

§ 20sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 20a Hodnotenie rizík

mestnancov. Hodnotenie rizík musí byť primerané povahe a veľkosti povinnej osoby a musí zohľadňovať výsledky národného hodnotenia rizík podľa § 26a.

merané proti legalizácii a financovaniu terorizmu vrátane postupov pre výmenu informácií v rámci skupiny a ochrany osobných údajov v rozsahu, ktorý právo tretieho štátu umožňuje.“. 74. V § 21 sa

slová „údaje o“ vkladajú slová „obchodných vzťahoch alebo“. 75. Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú: „

viesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti povinnej osoby, ktorý umožní bezodkladne poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na jej žiadosť údaje podľa odseku 1.

bezpečiť, aby táto pobočka alebo organizačná zložka dodržiavala vnútroštátne predpisy v oblasti

meranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu tohto iného členského štátu.

bránilo legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“. 76. V § 22 ods. 1 písmeno

1. a)znie: „
2. a)so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie alebo financovania terorizmu,“. 77. V § 24 ods. 1 sa

slovo „Banka“ vkladajú slová „ani finančná inštitúcia“, vypúšťa sa slovo „bankového“ a

slovami „legalizácii a“ sa vypúšťa slovo „proti“.

1. V § 24 sa vypúšťajú odseky 3 a
2. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek
4. § 25 znie: „§ 25

porušenie alebo neplnenie povinností uložených osobitnými predpismi.53c)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 53b a 53c znejú: „53b) Napríklad § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 53c) Napríklad § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, čl. 4 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z

1. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141,
3. 2015), zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“. 82.

§ 26sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 26a Národné hodnotenie rizík

interesované štátne orgány a iné inštitúcie, ktoré sú povinné finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť potrebnú súčinnosť.

isteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku a raz ročne uverejňuje súhrnný prehľad týchto štatistických údajov vo výročnej správe“ nahrádzajú slovami „terorizme, druhy trestných činov, hodnotu

isteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku a údaje o počte a spôsobe vybavenia žiadostí od

hraničných partnerských subjektov“ a

prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančná spravodajská jednotka raz ročne uverejňuje súhrnný prehľad týchto štatistických údajov vo výročnej správe.“.

1. V § 29 ods. 3 sa slová „ministerstvo podľa osobitného predpisu,55) aj ministerstvo“ nahrádzajú slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu,44) aj tento orgán“.
2. V § 29 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
3. V § 29 sa

odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „

čne konanie o uložení sankcie

nesplnenie povinností ustanovených týmto zákonom, oznámi finančnej spravodajskej jednotke bezodkladne dátum

čatia konania o správnom delikte, identifikačné údaje povinnej osoby, právnu kvalifikáciu a skutkovú podstatu správneho deliktu, ktorého sa povinná osoba dopustila. Po právoplatnom skončení konania o správnom delikte Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)

šlú finančnej spravodajskej jednotke rovnopis právoplatného rozhodnutia o správnom delikte. Finančná spravodajská jednotka oznamuje Národnej banke Slovenska a orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44) údaje o

čatí konania a informácie o právoplatnom rozhodnutí, ak sa týkajú povinnej osoby, voči ktorej vykonávajú dohľad alebo dozor.“. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek

2. V § 29 ods. 6 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „orgánom dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
3. V § 30 odsek 3 znie: „

obdobie predchádzajúcich piatich rokov. Ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, povinná osoba je povinná predložiť na svoje náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka. Finančná spravodajská jednotka určí povinnej osobe lehotu na predloženie požadovanej dokumentácie.“. 89. § 33 vrátane nadpisu znie: „§ 33 Iné správne delikty

zistené dňom vypracovania písomného oboznámenia s kontrolnými zisteniami.

§ 33sa vkladá § 33a, ktorý znie: „§ 33a

správne delikty uvedené v § 33 ods. 1 a 2 aj sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie

správny delikt s prihliadnutím k povahe a závažnosti, ako aj k okolnostiam spáchaného správneho deliktu.

správny delikt spočíva v uverejnení výrokovej časti právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie

správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov.

správny delikt nemožno uložiť, ak by

1. a)tým došlo k ohrozeniu stability finančného trhu, alebo
2. b)jej uloženie bolo celkom zjavne neprimerané povahe a závažnosti spáchaného správneho deliktu.

správny delikt nesmie obsahovať údaje umožňujúce identifikáciu inej osoby ako povinnej osoby.“. 91.

§ 35

sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov Povinnosti podľa osobitného predpisu60) sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov, ktorými sa vykonáva platba

dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ak

1. a)sa prevod uskutoční na území Slovenskej republiky,
2. b)poskytovateľ platobných služieb príjemcu je schopný prostredníctvom jedinečného identifikátora kódu transakcie vysledovať prevod finančných prostriedkov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má s príjemcom zmluvu o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, a
3. c)suma prevodu finančných prostriedkov nepresiahne 1 000 eur.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie: „60) Nariadenie (EÚ) 2015/847.“. 92.

§ 36sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018

bezpečiť splnenie povinnosti podľa § 8 ods. 6 najneskôr od 1. marca 2019.

čaté a právoplatne neukončené pred

1. marcom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do
2. marca
3. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
4. marcom 2018, zostávajú

chované.

čatá u povinnej osoby a neukončená pred

1. marcom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do
2. marca
3. Právne účinky úkonov, ktoré pri kontrole nastali pred
4. marcom 2018, zostávajú

chované.“. 93. V § 37 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“ a

slovo „prílohe“ sa vkladajú slová „č. 1“.

1. Nadpis prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
2. Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: „
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z
4. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
6. 2015).“.
7. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie: „Príloha č. 2 k zákonu č. 297/2008 Z. z. INFORMATÍVNY ZOZNAM FAKTOROV O POTENCIÁLNE VYŠŠOM RIZIKU PRI ZVÝŠENEJ STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOVI 1) Rizikové faktory vo vzťahu ku klientovi: a) obchodný vzťah prebieha

neobvyklých okolností,

1. b)klienti, ktorí sídlia v geografických oblastiach s vyšším rizikom uvedených v treťom bode,
2. c)právnické osoby alebo osoby bez právnej subjektivity, ktoré sú prostriedkom na držbu osobného majetku,
3. d)spoločnosti, v ktorých môžu pôsobiť splnomocnení akcionári, alebo spoločnosti, ktoré vydávajú akcie na doručiteľa,
4. e)klient pri svojej podnikateľskej činnosti intenzívne využíva hotovosť, alebo
5. f)vlastnícka štruktúra klienta sa javí ako neobvyklá alebo nadmerne zložitá so zreteľom na povahu jeho obchodnej činnosti. 2) Rizikové faktory z hľadiska produktu, služby, obchodu alebo distribučného kanála:
6. a)využívanie služieb privátneho bankovníctva,
7. b)produkty alebo obchody, ktoré by mohli byť priaznivé pre anonymitu,
8. c)obchody alebo obchodné vzťahy, kedy klient nie je fyzicky prítomný a bez určitých bezpečnostných opatrení, akým je napríklad elektronický podpis,
9. d)prijatá platba od neznámych alebo nepridružených tretích strán, alebo
10. e)nové produkty a nové obchodné postupy vrátane nových distribučných systémov a používanie nových alebo rozvíjajúcich sa technológií pre nové alebo už existujúce produkty. 3) Rizikové faktory z geografického hľadiska:
11. a)krajiny, ktoré Európska komisia určila

vysokorizikové, a krajiny, ktoré podľa dôveryhodných zdrojov nemajú účinné systémy proti legalizácii alebo financovaniu terorizmu,

1. b)krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov ako krajiny s významnou mierou korupcie alebo inej trestnej činnosti,
2. c)krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad Európska únia alebo Organizácia Spojených národov, alebo
3. d)krajiny poskytujúce finančné prostriedky alebo podporu teroristickej činnosti alebo krajiny, v ktorých pôsobia identifikované teroristické organizácie.“. 97. Slovo „EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „eur“. Čl. II Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku

výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa dopĺňa takto: V sadzobníku súdnych poplatkov položke 17 sa poznámka dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie: „6. Poplatok podľa písmena

1. c)tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.“. Čl. III Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 49/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 sa vypúšťa písmeno
2. b)a súčasne sa zrušuje označenie písmena a). 2. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 sa na konci pripájajú tieto slová: „Oslobodenie Od poplatku podľa písmena
3. b)tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene

písaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.“. Čl. IV Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 10 ods. 3 “. 2. V § 10 sa

odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „

pisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú

konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1a)“. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú: „1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z. 1a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b a doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1c.
3. V § 10 odsek 7 znie: „

písané do registra podľa odseku 2

šle registrový úrad do desiatich dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku; okrem toho tieto údaje a údaje podľa odseku 3

šle ministerstvu na účely vedenia ústredného registra. Údaje

písané do registra podľa odsekov 2 a 3 registrový úrad

šle aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.“. 5.

§ 31

sa dopĺňajú § 32 a 33, ktoré vrátane nadpisu § 32 znejú: „§ 32 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od

1. novembra 2018 Fondy, ktoré vznikli do
2. októbra 2018, sú povinné do
3. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 10 ods. 3 v znení účinnom od
4. novembra
5. § 33 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: „Príloha k zákonu č. 147/1997 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z
7. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
9. 2015).“. Čl. V Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 4/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
10. V § 10 ods. 2 sa

slovo „štatút“ vkladá čiarka a slová „písomné vyhlásenie

kladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 3“. 2. V § 11 sa

odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „

pisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú

konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.3aa) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.3ab)“. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú: „3aa) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z. 3ab) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 11 odsek 7 znie: „

písané do registra podľa odseku 2, ako aj ich zmeny

šle registrový úrad do desiatich dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku; okrem toho tieto údaje a údaje podľa odseku 3

šle ministerstvu na účely vedenia ústredného registra. Údaje

písané do registra podľa odsekov 2 a 3 registrový úrad

šle aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.“. 4.

§ 37a

sa vkladá § 37aa, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 37aa Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od

1. novembra 2018 Nezisková organizácia, ktorá vznikla do
2. októbra 2018, je povinná do
3. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 3 v znení účinnom od
4. novembra 2018.“. 5.

§ 37b

sa dopĺňa § 37c, ktorý znie: „§ 37c Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

1. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: „Príloha k zákonu č. 213/1997 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z
2. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
4. 2015).“. Čl. VI Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5. V § 6 ods. 3 sa

slovo „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „a písomné vyhlásenie

kladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 2“.

1. V § 10 ods. 1 sa slová „verejný zoznam“ nahrádzajú slovami „informačný systém verejnej správy“ a na konci sa pripája táto veta: „Register nadácií sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.“.
2. V § 11 ods. 1 úvodná veta znie: „Do verejnej časti registra nadácií sa

pisuje“. 4. V § 11 sa

odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: „

pisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú

konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1aa)“. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1aa znejú: „1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z. 1aa) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 5.

§ 42a

sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 42b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od

1. novembra 2018 Nadácia, ktorá vznikla do
2. októbra 2018, je povinná do
3. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od
4. novembra 2018.“. 6.

§ 43

sa dopĺňa § 44, ktorý znie: „§ 44 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

1. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: „Príloha k zákonu č. 34/2002 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z
2. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
4. 2015).“. Čl. VII Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5. V § 2 sa

odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „

pisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1d) Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1e)“. Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1e znejú: „1c) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. 1d) § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. 1e) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 2 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
3. V § 2 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4. V § 5 ods. 2 sa

prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 sa uvádzajú na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a nedokladajú sa listinami podľa prvej vety.“. 5. V § 10 odsek 5 znie: „

písané do obchodného registra sa nezverejňujú.“. 6. § 12 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie: „

§ 15d

sa dopĺňa § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 15e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od

1. novembra 2018 Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od
2. novembra 2018,

písané do obchodného registra do

1. októbra 2018 sú povinné do
2. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 v znení účinnom od
3. novembra 2018.“.
4. Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie: „
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z
6. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
8. 2015).“. Čl. VIII Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
9. Nadpis § 3 sa umiestňuje nad § 3 a

§ 3

sa vkladá § 3a, ktorý znie: „§ 3a Ak podmienkou vzniku právnickej osoby podľa osobitného predpisu1) je zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod a údajov, ktoré

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod,

pisujú sa tieto údaje aj do registra právnických osôb.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 10 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z., § 11 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 52/2018 Z. z., § 11 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 52/2018 Z. z., § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 2. Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a. 3. V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a 3a“. 4. V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poskytovaní údajov podľa § 3a sa postupuje podľa § 7a.“. 5. V § 7 ods. 2 sa

slová „odseku 1,“ vkladajú slová „ak v § 7a nie je ustanovené inak,“. 6. V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevzťahuje na údaje podľa § 3a.“. 7.

§ 7sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 7a Poskytovanie údajov z registra právnických osôb podľa § 3a

písané v registri právnických osôb nie sú verejne prístupné.

písaných v registri právnických osôb poskytne len meno, priezvisko, mesiac a rok narodenia, štátnu príslušnosť a štát pobytu, ako aj údaje, ktoré

kladajú postavenie konečného užívateľa výhod.“. Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9f znejú: „9a) Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9b) § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9c) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 9d) Napríklad § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. 9e) § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9f) § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 8.

§ 14

sa dopĺňa § 15, ktorý znie: „§ 15 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

1. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie: „Príloha k zákonu č. 272/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z
2. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
4. 2015).“. Čl. IX Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
5. V § 2 písmeno v) znie: „v) osobou fyzická osoba, právnická osoba alebo iné združenia osôb a majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu.“.
6. V § 2 sa vypúšťa písmeno w).
7. § 3 vrátane nadpisu znie: „§ 3 Autonómne vyhlásenie medzinárodnej sankcie

hraničí, b) na území Slovenskej republiky, ak sa činnosti podľa odseku 2 dopustila v

hraničí, alebo c) mimo územia Slovenskej republiky a ktorej činnosť podľa odseku 2 súvisí s územím Slovenskej republiky alebo slovenskou osobu.“.

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie: „14) Napríklad § 6 až 8, § 11, § 13 až 15, § 17 a 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 4 odsek 5 znie: „

brániť nakladaniu s majetkom sankcionovanej osoby. Výkon medzinárodnej sankcie je vykonávajúci subjekt povinný bezodkladne ohlásiť vecne príslušnému orgánu štátnej správy.“. 6. § 14 vrátane nadpisu znie: „§ 14

istenie a správa majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii

istení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní, súdu alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky o existencii majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii.

čatí konania o

istení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii.

istení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii môže príslušný orgán štátnej správy požiadať o vyjadrenie iné príslušné orgány štátnej správy, Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby disponujú informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a).

istení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii príslušný orgán štátnej správy môže vydať predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu.25a)

istení majetku, konanie

staví alebo návrh podľa odseku 1

mietne bez zbytočného odkladu, ak zistí, že majetok nepodlieha medzinárodnej sankcii.

istenia majetku spolu s určením medzinárodnej sankcie, ktorej majetok podlieha, b) určenie majetku, na ktorý sa

istenie vzťahuje, c) dátum

čatia

istenia, d) dobu, na ktorú sa

istenie vyhlasuje, ak sa vyhlasuje na dobu určitú, e) výnimky zo sankčného režimu, ak je tieto možné určiť v čase vydania rozhodnutia o

istení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii, f) určenie subjektu, ktorý bude vykonávať správu

isteného majetku.

istení majetku sa doručuje osobe, ktorej majetok sa

isťuje, osobe, ktorá návrh na

istenie podala, a iným osobám, ktorých sa rozhodnutie týka. O rozhodnutí o

istení majetku príslušný orgán štátnej správy informuje Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo.

isťuje, môže proti rozhodnutiu o

istení majetku podať opravný prostriedok v súlade s osobitným predpisom.25c) Podanie opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

isteného majetku vykonáva príslušný orgán štátnej správy.

isteného majetku.

isteným majetkom a) viesť samostatnú evidenciu

isteného majetku a vykonávať jeho inventarizáciu,

1. b)tento majetok hospodárne spravovať a chrániť pred poškodením, znehodnotením, odcudzením alebo zneužitím,
2. c)použiť výnosy zo správy

isteného majetku výlučne na hospodárne spravovanie tohto majetku.

isteného majetku sa využijú finančné prostriedky získané používaním, zveľaďovaním alebo prenájmom tohto majetku; to sa nevzťahuje na tovar podľa osobitného predpisu.25d)

chovanie hodnoty

isteného majetku tento majetok predať, finančné prostriedky získané z tohto predaja sú majetkom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a naďalej sú spravované príslušným orgánom štátnej správy.

isteného majetku vykonávaná podľa odseku 10 alebo aby bol uplatnený postup podľa odseku 14 príslušným orgánom štátnej správy, môže príslušný orgán štátnej správy v závislosti od druhu a rozsahu vecí a práv, ktoré tvoria

istený majetok, uzavrieť zmluvu o výkone správy

isteného majetku s ňou vybranou právnickou osobou podnikajúcou v príslušnom predmete obchodnej činnosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Obsahom takejto zmluvy je výška odmeny

výkon správy

isteného majetku, dojednanie o zodpovednosti

škodu spôsobenú na

istenom majetku počas výkonu jeho správy, rozsah oprávnenia k

stupovaniu pri právnych úkonoch a povinnosť

bezpečiť splnenie povinností podľa odseku 12 písm. a) a b).

istenie, príslušný orgán štátnej správy rozhodne o zrušení

istenia majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii; na toto konanie sa obdobne použijú odseky 1 až 9.“. Poznámky pod čiarou k odkazom 24a, 25 až 25d znejú: „24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. 25) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. 25a) § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 25b) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 25c) § 53 a 61 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 25d) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 7. § 15 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú: „

hraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na tieto predpisy o medzinárodnej sankcii:

1. a)Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1267/1999,
2. b)Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1373/2001,
3. c)Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1718/2006,
4. d)Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1737/2006.

hraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na následné rezolúcie k predpisom o medzinárodnej sankcii podľa odseku 5 bez zbytočného odkladu po ich prijatí.“. 8. § 16 vrátane nadpisu znie: „§ 16

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásených predpisom o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) prvého a druhého bodu podáva prostredníctvom ministerstva

hraničných vecí príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb

čína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce

čatie konania.

čatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej

radenie na zoznam sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností odôvodňujúcich podozrenie

1. a)z prípravy, pokusu alebo spáchania trestného činu terorizmu,25e)
2. b)z existencie iných skutočností ohrozujúcich

bezpečenie, udržanie a obnovu medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochranu základných ľudských práv, boj proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a dosiahnutie cieľov spoločnej

hraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie1) a cieľov Charty Organizácie Spojených národov,2)

1. c)z existencie priamej alebo nepriamej kontroly alebo vplyvu sankcionovanej osoby na túto osobu alebo
2. d)z konania osoby v prospech sankcionovanej osoby.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb požiadať o vyjadrenie ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ministerstvo

hraničných vecí, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí

mietavé vyjadrenie, príslušný orgán štátnej správy konanie

staví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne

mietavé vyjadrenie, má sa

to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb námietky.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb v lehote 30 dní od

čatia konania, ak sú dostatočne preukázané skutočnosti podľa odseku 3, inak konanie

staví. O

stavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala, spolu s odôvodnením rozhodnutia.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb obsahuje

1. a)označenie osoby alebo osôb, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje,
2. b)určenie sankčných opatrení, ktoré sa majú vykonať,
3. c)dátum, ku ktorému sa navrhuje

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb,

1. d)dobu, na ktorú sa sankcia vyhlasuje, ak sa vyhlasuje na dobu určitú,
2. e)výnimky zo sankčného režimu, ak je tieto možné určiť v čase vydania rozhodnutia.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb príslušný orgán štátnej správy doručí ministerstvu vnútra, ministerstvu financií, ministerstvu

hraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu. Rozhodnutie o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb

šle ministerstvo

hraničných vecí príslušnej inštitúcii alebo útvaru Organizácie Spojených národov, Úradu Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Európskej únie. Návrh podáva vo forme a spôsobom určenými príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo právne záväznými aktmi Európskej únie.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu je ministerstvo

hraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie: „25e) § 140b Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“. 9.

§ 16sa vkladá § 16a, ktorý znie: „§ 16a

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky podľa § 3 podáva vláde Slovenskej republiky príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb

čína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce

čatie konania.

čatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej

radenie na zoznam sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností preukazujúcich podozrenie

1. a)z prípravy, pokusu alebo spáchania trestného činu terorizmu, 25e)
2. b)z vykonávania činnosti ohrozujúcej boj proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia,
3. c)z existencie priamej alebo nepriamej kontroly alebo vplyvu sankcionovanej osoby na túto osobu alebo
4. d)z konania osoby v prospech sankcionovanej osoby.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb požiadať o vyjadrenie ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí a ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí

mietavé stanovisko, príslušný orgán štátnej správy konanie

staví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne

mietavé vyjadrenie, má sa

to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb námietky.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb v lehote 30 dní od

čatia konania, ak sú dostatočne odôvodnené skutočnosti podľa odseku 3, inak konanie

staví. O

stavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala, spolu s odôvodnením rozhodnutia.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb obsahuje

1. a)označenie osoby alebo osôb, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje,
2. b)určenie sankčných opatrení, ktoré sa majú vykonať,
3. c)dátum, ku ktorému sa navrhuje

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb,

1. d)dobu, na ktorú sa sankcia vyhlasuje, ak sa vyhlasuje na dobu určitú,
2. e)výnimky zo sankčného režimu, ak je tieto možné určiť v čase vydania rozhodnutia.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb príslušný orgán štátnej správy doručí ministerstvu vnútra, ministerstvu financií, ministerstvu

hraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu. Rozhodnutie o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu je ministerstvo

hraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“. 10. § 17 vrátane nadpisu znie: „§ 17 Vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb

hraničných vecí príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb.

čína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce

čatie konania.

čatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností odôvodňujúcich jej vyradenie, a to najmä ukončenie trvania alebo neexistenciu dôvodov na

radenie na zoznam sankcionovaných osôb podľa § 16 ods. 3.

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí

mietavé vyjadrenie, príslušný orgán štátnej správy konanie

staví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne

mietavé vyjadrenie, má sa

to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb námietky.

čatia konania, ak sú dostatočne odôvodnené skutočnosti podľa odseku 3, inak konanie

staví. O

stavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala spolu s odôvodnením rozhodnutia.

hraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, osobe, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a osobe, ktorá podala návrh na

čatie konania podľa odseku 2. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.

šle ministerstvo

hraničných vecí príslušnej inštitúcii alebo útvaru Organizácie Spojených národov, Úradu Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Európskej únie. Návrh podáva vo forme a spôsobom určenými príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, následnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo právne záväznými aktmi Európskej únie.

hraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“. 11.

§ 17sa vkladá § 17a, ktorý znie: „§ 17a

čína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce

čatie konania.

čatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností odôvodňujúcich vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb, a to najmä ukončenie trvania alebo neexistenciu dôvodov na

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb podľa § 16a ods. 3.

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí

mietavé vyjadrenie, príslušný orgán štátnej správy konanie

staví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo

hraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne

mietavé stanovisko, má sa

to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu námietky.

čatia konania, ak je dostatočne preukázané, že skutočnosti podľa odseku 3 pominuli, inak konanie

staví. O

stavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala, spolu s odôvodnením rozhodnutia.

hraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, osobe, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a osobe, ktorá podala návrh na

čatie konania podľa odseku 2. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.

hraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“. 12. § 18 vrátane nadpisu znie: „§ 18 Práva a povinnosti osoby

radenej na zoznam sankcionovaných osôb

radená na zoznam sankcionovaných osôb je povinná strpieť výkon sankčných opatrení.

radená na zoznam sankcionovaných osôb, ktorá namieta svoje

radenie na zoznam sankcionovaných osôb, môže podať návrh na

čatie konania o vyradení osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb podľa § 17 ods. 2 alebo § 17a ods. 2.

radená na zoznam sankcionovaných osôb, ktorá namieta svoje

radenie na zoznam sankcionovaných osôb podľa predpisov o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) prvého a druhého bodu, môže požiadať o vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb výbory Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, Úrad Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnú pracovnú skupinu Európskej únie.

radenie na zoznam sankcionovaných osôb, príslušný orgán štátnej správy po preverení týchto skutočností bezodkladne prijme náležité opatrenia na účely vyradenia osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb podľa § 17 alebo § 17a a úplného sprístupnenia jej

isteného majetku podľa § 14.“. 13. V § 20 ods. 2 písmeno

1. h)znie: „
2. h)Slovenskej informačnej službe24a) a Vojenskému spravodajstvu25) pri poskytnutí informácií významných pre plnenie ich úloh,“. Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa. 14. V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo financií“. 15. § 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú: „

radenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb podľa § 16 a 16a osoba, ktorej

radenie na zoznam sankcionovaných osôb sa navrhuje, nie je účastníkom konania.“. Čl. X Tento zákon nadobúda účinnosť

1. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť
2. novembra
3. Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r. Kontakt Ministerstvo spravodlivosti SR Sekcia edičných činností Račianska 71, 813 11 Bratislava Infolinka 02 888 91 862 02 888 91 879 Email helpdesk@slov-lex.sk Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vytvorené v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.