Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22

Kort samengevat

Deze wet wijzigt bestaande wetten om het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het doel is de Europese richtlijn 2001/97/EG om te zetten in Belgisch recht.

Wat het reguleert

De preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen.
Het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
De toepassing van de wet op advocaten bij specifieke financiële en vastgoedtransacties.

Wie het aanbelangt

Financiële instellingen, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
Bewakingsondernemingen die waarden vervoeren, marktondernemingen van gereglementeerde markten, diamanthandelaren en verzekeringsbemiddelaars.
Advocaten die hun cliënten bijstaan bij bepaalde financiële of vastgoedgerelateerde verrichtingen.

Kernpunten

De wet van 11 januari 1993 wordt uitgebreid met "de financiering van terrorisme" in de titel.
De definitie van "financiering van terrorisme" wordt vastgelegd volgens Europese en internationale verdragen.
De lijst van entiteiten die onder de wet vallen, wordt uitgebreid met onder andere diamanthandelaren en bepaalde verzekeringsbemiddelaars.
Advocaten vallen onder de wet wanneer zij cliënten bijstaan bij de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van geld of activa, het openen of beheren van rekeningen, het organiseren van inbreng voor vennootschappen, of het oprichten/beheren van trusts/vennootschappen.

Wettekst

Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorko

richting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld

artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie

het Duits sluiten

zake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld

artikel 78 van de Grondwet en heeft de omzetting tot doel van richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 4 december 2001 tot wijziging van richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Art. 2.Het opschrift van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt vervangen door het volgende opschrift : « Wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. » Art. 3.

artikel 2 van de wet van 11 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 april 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 maart 1995 en van 28 december 1999 en bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

zake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/04/2000 numac 1999015052 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

zake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te New York op 13 oktober 1995 type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015090 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië anderzijds, gedaan te Brussel op 15 mei 1997 type wet prom. 10/08/1998 pub. 16/12/2000 numac 2000015188 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

het eerste lid, 17°, worden de woorden «

artikel 3, 1°, van hetzelfde besluit », vervangen door de woorden «

artikel 3 van hetzelfde besluit »;2° het eerste lid, 18°, wordt vervangen als volgt : « 18° de bewakingsondernemingen die met toepassing van de artikelen 1, § 1, 3°, en 2 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de

terne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de

terne bewakingsdiensten, een vergunning hebben verkregen om diensten te verlenen van toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; »; 3° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « 20° de marktondernemingen van de Belgische gereglementeerde markten, behoudens wat hun openbare opdrachten betreft;21° handelaren

diamant die geregistreerd zijn bij toepassing van artikel 169, § 3, van de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten;22° verzekeringsbemiddelaars zoals bedoeld

de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, die hun beroepsactiviteiten buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst uitoefenen

de groep van activiteiten « leven » waarvan sprake

de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.». Art. 4.

dezelfde wet wordt een artikel 2ter

gevoegd, luidende : « Art. 2ter.- Voor zover zij daarin uitdrukkelijk voorzien, zijn de bepalingen van deze wet eveneens van toepassing op de advocaten : 1° wanneer zij hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen

verband met :

a)de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven;
b)het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa;
c)de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
d)het organiseren van

breng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen;e) de oprichting, uitbating of het beheer van trusts, vennootschappen of soortgelijke structuren;2° of wanneer zij optreden

naam en voor rekening van hun cliënt

enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen

onroerend goed. ». Art. 5.

artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 april 1995, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° een § 1bis wordt

gevoegd, luidende als volgt : « § 1bis.Voor de toepassing van deze wet wordt financiering van terrorisme verstaan

de zin van artikel 2, § 2, b), van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002

zake terrorismebestrijdingen en van artikel 2 van het

ternationaal verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, goedgekeurd te New York op 9 december 1999. »; 2°

§ 2

, 1°, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a)

het eerste gedachtestreepje wordt het woord « terrorisme » vervangen door de woorden « terrorisme of de financiering van terrorisme »;b)

het achtste gedachtestreepje worden de woorden « illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking of illegale handel

dergelijke stoffen » vervangen door de woorden « illegaal gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking of illegale handel

dergelijke stoffen »;c)

het tiende gedachtestreepje worden de woorden « van de Europese Unie » vervangen door de woorden « van de Europese Gemeenschappen »;d)

het twaalfde gedachtestreepje worden de woorden « omkoping van openbare ambtenaren » vervangen door de woorden « verduistering door personen die een openbare functie uitoefenen en omkoping »;e) 1° wordt vervolledigd door de volgende streepjes : « - ernstige milieucriminaliteit; - namaak van muntstukken of bankbiljetten; - namaak van goederen; - zeeroverij. »; 3°

§ 2

, 2°, worden de woorden « of een onwettig openbaar aantrekken van spaargelden » vervangen door de woorden « , het onwettig openbaar aantrekken van spaargelden of het verlenen van beleggingsdiensten, diensten van valutahandel of van geldoverdracht zonder vergunning »;4°

§ 2

, 3°, worden de woorden « een financiële oplichting » vervangen door de woorden « een oplichting, een misbruik van vertrouwen, een misbruik van vennootschapsgoederen » en worden de woorden « een bedrieglijke bankbreuk » vervangen door de woorden « een misdrijf dat verband houdt met de staat van faillissement »;5°

§ 3

worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden «

artikel 2 » worden vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter »;b) de woorden « van witwassen van geld » worden vervangen door de woorden « van witwassen van geld en van financiering van terrorisme ». Art. 6.

het opschrift van hoofdstuk II van dezelfde wet, worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter ». Art. 7.Artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 2, 2bis, 1° tot 4°, en 2ter bedoelde ondernemingen en personen dienen hun cliënten en de lasthebbers van hun cliënten te identificeren en hun identiteit te controleren, aan de hand van een bewijsstuk, waarvan een afschrift wordt genomen op papier of op elektronische drager wanneer : 1° ze een zakenrelatie aanknopen waardoor de betrokkenen gewone cliënten worden; 2° de cliënt wenst over te gaan tot het uitvoeren van : a) een verrichting voor een bedrag van 10.000 EUR of meer, ongeacht of zij wordt uitgevoerd

één of

verscheidene verrichtingen waartussen een verband blijkt te bestaan; of

b)een verrichting, zelfs wanneer het bedrag lager is dan 10.000 EUR, zodra wordt vermoed dat het gaat om witwassen van geld of om financiering van terrorisme; of
c)een geldoverdracht waarvan sprake

artikel 139bis van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende

richting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld

artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie

het Duits sluiten

zake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs;3° ze twijfelen aan de waarachtigheid of aan de juistheid van de identificatiegegevens over een bestaande cliënt. De identificatie en de controle betreffen de naam, de voornaam en het adres voor natuurlijke personen. Niettegenstaande artikel 5, § 1, betreffen ze voor rechtspersonen en trusts de naam en de zetel van de rechtspersoon, de bestuurders en de kennis van de bepalingen omtrent de bevoegdheid verbintenissen aan te gaan voor de rechtspersoon of de trust. De vereenzelviging slaat ook op het voorwerp en de verwachte aard van de zakenrelatie. § 2. De ondernemingen en personen bedoeld

de artikelen 2, 2bis, 1° tot 4°, en 2ter, moeten een bestendige waakzaamheid aan de dag leggen ten opzichte van de zakenrelatie en een aandachtig onderzoek verzekeren van de uitgevoerde verrichtingen om zich ervan te vergewissen dat deze stroken met de kennis die ze hebben van hun cliënt, van zijn commerciële activiteiten, van zijn risicoprofiel en,

dien nodig, van de herkomst van de fondsen. § 3. Wanneer de ondernemingen en personen bedoeld

de artikelen 2, 2bis, 1° tot 4°, en 2ter, hun waakzaamheidsplicht bedoeld

de §§ 1 en 2 niet kunnen nakomen, mogen ze geen zakenrelatie aanknopen of

stand houden. Ze beslissen zo een melding aan de Cel voor financiële

formatieverwerking overeenkomstig de artikelen 12 tot 14ter zich opdringt. § 4. De ondernemingen en personen bedoeld

artikel 2, met uitzondering van de 17°, 18° en 21°, mogen de waakzaamheidsplicht bedoeld

de §§ 1 en 2 laten uitvoeren door een derde zaakaanbrenger, voor zover deze eveneens een krediet- of financiële

stelling is

de zin van artikel 1 van richtlijn 91/308/EEG of een krediet- of financiële

stelling uit een land waarvan de wetgeving waakzaamheidsverplichingen oplegt die evenwaardig zijn met deze bepaald

de artikelen 4 en 5. De lid-Staten van de Financiële Actiegroep worden vermoed aan deze vereiste te voldoen. Op advies van de Cel voor financiële

formatieverwerking kan de Koning dit vermoeden uitbreiden tot andere Staten. § 5. De ondernemingen bedoeld

artikel 2, waarvan de activiteiten geldoverdrachten behelzen

de zin van artikel 139bis van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende

richting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld

artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie

het Duits sluiten

zake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, vermelden bij het overschrijven of overdragen van geld en bij de mededelingen daaromtrent, correcte en dienstige

lichtingen over hun cliënten-opdrachtgevers van de betrokken verrichtingen. Deze ondernemingen bewaren al die

lichtingen en geven ze door

geval zij als tussenpersoon optreden

een betaalketen. § 6. De toepassingsmodaliteiten van de hierboven opgesomde verplichtingen worden verduidelijkt door de overheden bedoeld

artikel 21 en, desgevallend, via reglement overeenkomstig artikel 21bis,

functie van het risico dat de cliënt, de zakenrelatie of de verrichting vertegenwoordigt. Met betrekking tot § 5 wordt daarbij

zonderheid bepaald onder welke omstandigheden gegevens moeten worden bewaard of ter beschikking gesteld van overheden of van andere financiële

stellingen, met dien verstande dat

het reglement

specifieke bepalingen kan worden voorzien voor de grensoverschrijdende overschrijvingen die

batch worden doorgestuurd. ». Art. 8.Artikel 5 van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 2, 2bis, 1° tot 4° en 2ter, moeten de persoon of personen, voor wier rekening de verrichting wordt uitgevoerd, identificeren en alle redelijke maatregelen nemen om hun identiteit te controleren : 1°

geval van twijfel over de vraag of de cliënten bedoeld

artikel 4 handelen voor eigen rekening of

geval van zekerheid dat ze niet voor eigen rekening handelen;2° wanneer de cliënt een rechtspersoon of een trust is. Wanneer de cliënt een rechtspersoon of een trust is, moeten de maatregelen de identificatie

houden van de natuurlijke persoon of personen die de cliënt

laatste

stantie bezitten of controleren. Wanneer de cliënt of de houder van een controleparticipatie een beursgenoteerde vennootschap is, moeten haar aandeelhouders niet worden geïdentificeerd en moet hun identiteit niet worden nagegaan. § 2. De toepassingsmodaliteiten van de hierboven opgesomde verplichtingen worden verduidelijkt door de overheden bedoeld

artikel 21 en, desgevallend, via reglement overeenkomstig artikel 21bis,

functie van het risico dat de cliënt, de zakenrelatie of de verrichting vertegenwoordigt. ». Art. 9.

artikel 5bis van dezelfde wet,

gevoegd bij artikel 7 van de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

formatiedrager ». Art. 10.

artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « de

artikel 2 beoogde ondernemingen en personen » worden vervangen door de woorden « de

de artikelen 2, 2bis, 1° tot 4°, en 2ter bedoelde ondernemingen en personen » en de woorden « een

artikel 2 beoogde onderneming of persoon » worden vervangen door de woorden « een

artikel 2, punt 17°, 18° en 21° uitgezonderd, bedoelde onderneming of persoon »;2° het lid wordt aangevuld als volgt : « , dan wel een kredietinstelling of een financiële

stelling is die gevestigd is

een staat waarvan de wetgeving gelijkwaardige verplichtingen oplegt als voorgeschreven door richtlijn 91/308/EEG.De Staten die lid zijn van de Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld, worden beschouwd als Staten die aan deze voorwaarde voldoen. De Koning kan dit vermoeden uitbreiden tot andere Staten op advies van de Cel voor financiële

formatieverwerking. ». B.

het tweede lid worden de woorden « de verzekeringsondernemingen bedoeld

artikel 2, 4° » vervangen door de woorden « de verzekeringsondernemingen bedoeld

artikel 2, 4°, en de verzekeringsmakelaars bedoeld

artikel 2, 22° ». Art. 11.

dezelfde wet wordt een artikel 6bis

gevoegd, luidende : « Art. 6bis.- De ondernemingen en personen bedoeld

de artikelen 2, 2bis en 2ter nemen specifieke en passende identificatiemaatregelen om tegemoet te komen aan het grotere risico voor witwassen van geld en voor financiering van terrorisme dat ontstaat wanneer zakelijke betrekkingen of verrichtingen worden aangegaan met een cliënt die met het oog op de identificatie niet fysiek aanwezig is. De toepassingsmodaliteiten van deze verplichting zullen worden verduidelijkt door de overheden bedoeld

artikel 21 en, desgevallend, via reglement overeenkomstig artikel 21bis. ». Art. 12.

artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

het eerste lid worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis, 3° en 5° » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter »;2°

het derde lid worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis, 5° » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis, 1° en 5°, en 2ter »;3° het derde lid wordt aangevuld als volgt : « Zij registreren de uitgevoerde verrichtingen op zodanige wijze dat zij kunnen voldoen aan de verzoeken om

lichtingen bedoeld

artikel 15, binnen de

dat artikel voorgeschreven termijn.». Art. 13.

artikel 8 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

gevoegd voor het eerste lid : « De ondernemingen en personen bedoeld

de artikelen 2, 2bis en 2ter onderzoeken met een bijzondere aandacht elke verrichting die ze, uit hun aard of door hun ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, de begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen, bijzonder vatbaar achten voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme.»; 2° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « De

de artikelen 2 en 2bis, 5°, bedoelde ondernemingen en personen stellen een schriftelijk verslag op over dit onderzoek;dit verslag wordt toegestuurd aan de

artikel 10 bedoelde personen voor bewaring gedurende de door artikel 7 voorgeschreven termijn. »; 3°

het tweede lid worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld of de financiering van terrorisme ». Art. 14.

artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 2 en 2bis » worden vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter »;2° de woorden « het witwassen van geld » worden vervangen door de woorden « het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ». Art. 15.

artikel 10 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « het witwassen van geld » worden vervangen door de woorden « het witwassen van geld en de financiering van terrorisme »;2° het artikel wordt vervolledigd door de volgende leden : « Bij de

terne controleprocedures zal bijzonder rekening worden gehouden met het verhoogde risico voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bij verrichtingen op afstand als bedoeld

artikel 6bis. De toepassingsmodaliteiten van deze verplichting zullen worden verduidelijkt door de overheden bedoeld

artikel 21 van deze wet en, desgevallend, via reglement overeenkomstig artikel 21bis. ». Art. 16.

dezelfde wet wordt een hoofdstuk IIbis

gevoegd, bestaande uit de artikelen 10bis en 10ter, luidende : « Beperking van de betalingen

contanten ». Art. 17.Artikel 10bis van dezelfde wet,

gevoegd door de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

het « Hoofdstuk IIbis. Beperking van de betalingen

contanten »

gevoegd. Art. 18.Artikel 10bis van dezelfde wet,

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 sluiten, wordt vervangen als volgt : « Artikel 10bis.- De prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque, uitgezonderd voor een bedrag tot 10 % van de prijs van de verkoop, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 15.000 EUR. De verkoopovereenkomst en -akte moeten het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het bedrag werd of zal worden overdragen. Wanneer de

artikel 2, 17°, en artikel 2bis, 1°, bedoelde personen vaststellen dat voornoemde bepaling niet werd nageleefd, brengen zij dit onmiddellijk ter kennis van de Cel voor financiële

formatieverwerking. ». Art. 19.

dezelfde wet wordt een artikel 10ter

gevoegd, luidende : « De prijs van de verkoop door een handelaar van een goed ter waarde van 15.000 EUR of meer mag niet

contanten worden vereffend. ». Art. 20.

het opschrift van hoofdstuk III van dezelfde wet worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter » en worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ». Art. 21.

artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en van 10 augustus 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°

§ 1

worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld en de financiering van terrorisme »;2°

§ 2

worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter » en wordt de paragraaf aangevuld met de volgende woorden : « De regels aangaande de kennisgeving van

lichtingen waarvan sprake

de artikelen 12 tot 15, door de personen bedoeld

de artikelen 2, 2bis en 2ter, kunnen door de Koning worden vastgesteld op advies van de Cel voor financiële

formatieverwerking.»; 3°

§ 3

worden de woorden « financiële deskundigen » vervangen door de woorden « financiële deskundigen en een hoger officier, gedetacheerd van de federale politie »;4° het artikel wordt aangevuld met een § 8, luidende : « § 8.Deze autoriteit wordt met de Staat gelijkgesteld voor de toepassing van de wetten en reglementen betreffende de belastingen, heffingen, rechten en vergoedingen van de Staat, de provincies, de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten. ». Art. 22.

artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

§ 1

worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld of de financiering van terrorisme »;2°

§ 2

, derde lid, worden de woorden « vierentwintig uur » vervangen door de woorden « twee werkdagen »;3°

§ 3

worden de woorden « aan de procureur des Konings » vervangen door de woorden « aan de procureur des Konings of aan de federale procureur ». Art. 23.

artikel 13 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 sluiten, worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld of de financiering van terrorisme » en worden de woorden « het vermeende witwassen van geld » vervangen door de woorden « het vermeende witwassen van geld en de vermeende financiering van terrorisme ». Art. 24.

artikel 14 van dezelfde wet, worden de woorden « witwassen van geld » vervangen door de woorden « witwassen van geld of op financiering van terrorisme ». Art. 25.

artikel 14bis van dezelfde wet,

gevoegd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

artikel 2bis, 1° tot 4°, bedoelde personen die, bij de uitoefening van hun beroep, feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten de Cel voor financiële

formatieverwerking daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. »; 2°

§ 2

, eerste lid, worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld of de financiering van terrorisme »;3° dit artikel wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 3.De

artikel 2ter bedoelde personen die, bij de uitoefening van de

dat artikel opgesomde activiteiten, feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten de stafhouder van de Orde waartoe zij behoren daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De

artikel 2ter bedoelde personen delen die

formatie echter niet mee

het geval zij deze van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, dan wel die cliënt

verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met

begrip van advies over het

stellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke

formatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen. De stafhouder controleert of de voorwaarden waarvan sprake

artikel 2ter en

het vorige lid zijn nageleefd.

dien deze voorwaarden zijn nageleefd, bezorgt hij de

formatie onmiddellijk aan de Cel voor financiële

formatieverwerking. ». Art. 26.

dezelfde wet wordt een artikel 14quater

gevoegd, luidende : « Art. 14quater.- De personen bedoeld

artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 19° en 20°, mogen geen bijkantoor of vertegenwoordigingskantoor openen dat gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd is

een Staat of een gebied, door de Koning aangewezen met toepassing van artikel 14ter. Zij mogen, noch rechtstreeks, noch via de tussenkomst van een financiële holding of van een gemengde financiële holding, een dochtervennootschap die werkzaam is als kredietinstelling, verzekeringsonderneming of beleggingsonderneming verwerven of oprichten die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd is of wordt

een Staat of een gebied als hierboven bedoeld. » Art. 27.Artikel 15, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en van 10 augustus 1998, wordt vervangen als volgt : « § 1. Wanneer de Cel voor financiële

formatieverwerking

formatie ontvangt als bedoeld

artikel 11, § 2, mag de Cel of één van haar leden of één van haar personeelsleden, die daartoe is aangewezen door de magistraat die de Cel leidt of door zijn plaatsvervanger, eisen dat binnen de door hen bepaalde termijn alle bijkomende

formatie wordt meegedeeld die zij nuttig achten voor de vervulling van de opdracht van de Cel : 1° door alle

stellingen en personen bedoeld

de artikelen 2, 2bis en 2ter alsook door de stafhouder bedoeld

artikel 14bis, § 3;2° door de politiediensten,

afwijking van artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol houdende wijziging van artikel 81 van het Verdrag tot

stelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958, opgemaakt te Brussel op 16 februari 1990 sluiten op het politieambt, als gewijzigd bij de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten;3° door de administratieve diensten van de Staat;4° door de curatoren

een faillissement;5° door de voorlopige bewindvoerders bedoeld

artikel 8 van de faillissements wet van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 bron ministerie van justitie Faillissementswet type wet prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende

stemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand

zake belastingen naar het

komen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991

(2)sluiten;6° door de gerechtelijke overheden.Evenwel kunnen

lichtingen door een onderzoeksrechter niet worden medegedeeld aan de Cel zonder uitdrukkelijke toestemming van de procureur-generaal of van de federale procureur en kunnen de

lichtingen verkregen van een gerechtelijke overheid door de Cel niet worden medegedeeld aan een buitenlandse

stelling bij toepassing van artikel 17, § 2, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de procureur-generaal of van de federale procureur. De

artikel 2ter bedoelde personen en de

artikel 14bis, § 3 bedoelde stafhouder delen die

formatie niet mee als de

artikel 2ter bedoelde personen deze van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, dan wel die cliënt

verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met

begrip van advies over het

stellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke

formatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen. De gerechtelijke overheden, de politiediensten, de administratieve diensten van de Staat, de curatoren

een faillissement en de voorlopige bewindvoerders mogen de Cel voor financiële

formatieverwerking op eigen

itiatief alle

formatie bezorgen die zij nuttig achten voor de vervulling van haar opdracht. Het openbaar ministerie deelt aan de Cel voor financiële

formatieverwerking alle definitieve beslissingen mee die zijn genomen

dossiers

verband waarmee de Cel

formatie heeft meegedeeld met toepassing van de artikelen 12, § 3, en 16. » Art. 28.

artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « van witwassen van geld » worden vervangen door de woorden « van witwassen van geld of van financiering van terrorisme »;2° de woorden « aan de procureur des Konings » worden vervangen door de woorden « aan de procureur des Konings of aan de federale procureur »;3° de woorden « Een afschrift van deze

formatie wordt door de Cel toegezonden aan één van de nationale magistraten bedoeld

artikel 144bis van het Gerechtelijk Wetboek » worden vervangen door de woorden « Wanneer de

formatie wordt meegedeeld aan de procureur des Konings, stuurt de Cel daarvan een afschrift naar de federale procureur ». Art. 29.

artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1995 en van 10 augustus 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°

§ 1

worden de woorden « of de externe deskundigen waarop zij een beroep doet » vervangen door de woorden « , de leden van de politiediensten en de andere ambtenaren die bij haar gedetacheerd zijn alsook de externe deskundigen waarop zij beroep doet »;2°

§ 2

, tweede lid, worden de woorden « de eenheid voor de coördinatie van de fraudebestrijding van de Europese Commissie » vervangen door de woorden « het Europees bureau voor fraudebestrijding »;3°

§ 2

, vierde lid, worden de woorden « aan de procureur des Konings » vervangen door de woorden « aan de procureur des Konings of aan de federale procureur »;4°

§ 2

, vijfde lid, worden de woorden « van de Europese Unie » vervangen door de woorden « van de Europese Gemeenschappen » en worden de woorden « de eenheid voor de coördinatie van de fraudebestrijding van de Europese Commissie » vervangen door de woorden « het Europees bureau voor fraudebestrijding »;5° § 2 wordt aangevuld met de volgende leden : « Wanneer deze mededeling

lichtingen bevat betreffende het witwassen van geld dat afkomstig is van een strafbaar feit dat verband houdt met ernstige en georganiseerde fiscale fraude, waarbij

gewikkelde mechanismen of procédés van

ternationale omvang worden aangewend, of van een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van de Administratie der douane en accijnzen valt, brengt de Cel de Minister van Financiën op de hoogte van die mededeling. Wanneer deze mededeling

formatie bevat waarvoor de Staatsveiligheid of de Algemene Dienst

lichting en veiligheid van de Krijgsmacht

lichtingen aan de Cel hebben verstrekt, deelt ze hen dit mee. » Art. 30.

artikel 18 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 12 tot 14ter bedoelde

formatie wordt normaliter gedaan door de persoon die binnen de

de artikelen 2 en 2bis, 5°, bedoelde ondernemingen overeenkomstig artikel 10 is aangesteld, of door de personen bedoeld

de artikelen 2bis, 1° tot 4° en 2ter.»; 2°

het tweede lid worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis, 5°, » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter ». Art. 31.

artikel 19 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 2 en 2bis bedoelde ondernemingen of personen » vervangen door de woorden « de

de artikelen 2, 2bis en 2ter bedoelde ondernemingen of personen en de

artikel 14bis, § 3, bedoelde stafhouder ». Art. 32.

artikel 20 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 2 en 2bis bedoelde ondernemingen of personen, hun werknemers of hun vertegenwoordigers » vervangen door de woorden « de

de artikelen 2, 2bis en 2ter bedoelde ondernemingen of personen, hun werknemers of hun vertegenwoordigers en de

artikel 14bis, § 3 bedoelde stafhouder ». Art. 33.

artikel 21 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

het eerste lid worden de woorden «

de artikelen 2 en 2bis » vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter » en worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld of de financiering van terrorisme »;2°

het tweede lid worden de woorden « de marktautoriteiten van de Belgische gereglementeerde markten » vervangen door de woorden « de overheden belast met het toezicht op de financiële markten », vervallen de woorden « en de tuchtcommissie van de markt bij de Effectenbeursvennootschap van Brussel » en worden de woorden « het witwassen van geld » vervangen door de woorden « het witwassen van geld of de financiering van terrorisme ». Art. 34.

dezelfde wet wordt een artikel 21bis

gevoegd, luidende : « De autoriteiten die toezicht houden op de ondernemingen en personen als bedoeld

artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15°, 16°, 19° en 20°, bepalen, bij reglement goedgekeurd door de Koning, hoe de verplichtingen bedoeld

hoofdstuk II ten uitvoer worden gelegd. Als de toezichthoudende overheden nalaten het

het eerste lid bedoelde reglement vast te stellen of het

de toekomst te wijzigen, is de Koning gemachtigd om dat reglement zelf vast te stellen dan wel te wijzigen. » Art. 35.

artikel 22 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015091 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 12/12/2000 numac 2000015190 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

de artikelen 2 en 2bis » telkens vervangen door de woorden «

de artikelen 2, 2bis en 2ter »;2° het volgende lid wordt tussen het eerste en het tweede lid

gevoegd : « De Cel wordt door de bevoegde autoriteit

kennis gesteld van de definitieve sancties die met toepassing van het eerste lid zijn getroffen.» Art. 36.Het opschrift van hoofdstuk V van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Sancties bij niet-naleving van artikel 10ter ». Art. 37.Artikel 23 van dezelfde wet, opgeheven bij de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende

richting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld

artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie

het Duits sluiten, wordt hersteld

de volgende lezing : « Art. 23.- Overeenkomstig artikel 113 van de wet van 14 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, worden de overtredingen van de bepalingen van artikel 10ter vastgesteld door de ambtenaren die zijn aangesteld door de minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.

dien de bepalingen van artikel 10ter niet worden nageleefd door een handelaar, legt de minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, hem een administratieve geldboete op waarvan het bedrag noch 10 % van de ten onrechte

contanten betaalde sommen mag overschrijden, noch meer mag bedragen dan 1.250.000 EUR; de geldboete wordt geïnd ten voordele van de Schatkist door de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen. ». Art. 38.Artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type wet prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 bron ministerie van financien en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met de Statuten van de

ternationale Studiegroep voor Koper, en Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989

(2)type wet prom. 10/08/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Protocol

zake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 gehecht aan het Verdrag

(1)type wet prom. 10/08/1998 pub. 21/10/1999 numac 1999015122 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en

ternationale samenwerking Wet houdende

stemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag

zake het verbod of de beperking van het gebruik van bep

AI-uitleg op basis van de officiële wettekst. Indicatief, vervangt geen juridisch advies.