Ametlikud allikadriigiteataja.ee · EUR-Lex
Europaius
Eesti
ČeštinaDeutschFrançaisEspañolPolskiItalianoNederlandsÖsterreichBelgiquePortuguêsSvenskaDanskSuomiSlovenčinaIrelandMagyarLietuviųLatviešuSlovenščinaHrvatskiΚύπροςMaltiRomânăΕλληνικάLuxembourgБългарски
Eesti

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

Millest see õigusakt räägib?

See seadus käsitleb rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimist Eestis. See seadus kinnitab Eesti Vabariigi ühinemise nimetatud konventsiooniga ja määratleb selle rakendamise erisused.

Kellele: Eesti Vabariiki kui konventsiooniosalist; Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvat Rahapesu Andmebürood.

Põhiandmed

Riik
Eesti
Õigusvaldkond
Muud õigusaktid
Paragrahvid
3
Allikas
riigiteataja.ee
Tekst alla laaditud
Selgitus uuendatud

Mida see õigusakt reguleerib?

  • Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimist rahapesu, kriminaaltulu ja terrorismi rahastamise valdkonnas.
  • Eesti Vabariigi deklaratsioone ja erisusi konventsiooni sätete rakendamisel.
  • Rahapesu Andmebüroo määramist konventsiooni mõistes.
  • Kohtudokumentide kättetoimetamise ja keskasutuse määramist.

Keda see õigusakt puudutab?

  • Eesti Vabariiki kui konventsiooniosalist.
  • Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvat Rahapesu Andmebürood.
  • Justiitsministeeriumi kui keskasutust ja kohtudokumentide kättetoimetamise kanalit.
  • Finantsasutusi, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid.

Millised on peamised punktid?

  • Eesti Vabariik ratifitseerib Euroopa Nõukogu konventsiooni, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.
  • Rahapesu andmebürooks on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv Rahapesu Andmebüroo.
  • Kontode jälgimine toimub elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni nädalase viitega, ja see laieneb finantsasutustele, kes avavad IBAN-koodiga maksekontosid.
  • Taotlused ja nende lisad tuleb Eesti asutustele esitada koos ingliskeelse tõlkega.

Muud õigusaktid

8
Määruste muutmine
Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadus
Kastre valla rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord
Elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded
Kiili valla jäätmehoolduseeskiri
Prokuratuuriseadus
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded kaugküttega varustamisel
Alutaguse valla hankekord

Muud õigusaktid

Seaduse tekst

Seaduse tekst
Sisukord (3)
  1. § 1 Konventsiooni ratifitseerimine
  2. § 2 Konventsiooni artikli 46 lõikest 13 tulenev deklaratsioon
  3. § 3 Konventsiooni artikli 53 lõigetest 1, 3 ja 4 tulenevad deklaratsioonid

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 21.06.2022 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT II, 11.06.2022, 1 Välja kuulutanud Vabariigi President 09.06.2022 otsus nr 135 Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus Vastu võetud 01.06.2022

§ 1Konventsiooni ratifitseerimine

() Ratifitseerida juurdelisatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon (edaspidi konventsioon), millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.

§ 2Konventsiooni artikli 46 lõikest 13 tulenev deklaratsioon

() Teatada kooskõlas konventsiooni artikli 46 lõikega 13, et Eesti Vabariigis on rahapesu andmebürooks konventsiooni mõistes Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus Rahapesu Andmebüroo.

§ 3Konventsiooni artikli 53 lõigetest 1, 3 ja 4 tulenevad deklaratsioonid

() Ratifitseerimisel esitada konventsiooni artikli 53 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt järgmised deklaratsioonid:

1)kooskõlas konventsiooni artikli 3 lõikega 4 deklareerib Eesti Vabariik, et konventsiooni nimetatud sätet rakendatakse vaid riigisiseses seaduses konkreetselt nimetatud kuritegude puhul;
2)kooskõlas konventsiooni artikliga 19 deklareerib Eesti Vabariik, et lõike 3 alusel jälgitakse kontosid Eesti õiguses sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni kontol toimunud tehingute kohta nädalase viitega, ja lõike 5 alusel laiendatakse sätet üksnes neile finantsasutustele, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid;
3)kooskõlas konventsiooni artikli 24 lõikega 3 deklareerib Eesti Vabariik, et kohaldab artikli 24 lõiget 2 üksnes oma põhiseadust ja oma õigussüsteemi põhimõtteid järgides;
4)konventsiooni artikli 31 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kohtudokumendid toimetatakse kätte Justiitsministeeriumi kaudu;
5)konventsiooni artikli 33 lõike 1 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et keskasutus on Justiitsministeerium;
6)konventsiooni artikli 35 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti asutustele esitatakse taotlused ja nende lisad koos ingliskeelse tõlkega;
7)konventsiooni artikli 42 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et taotluse alusel antud informatsiooni või tõendeid ei või taotluse esitanud asutused kasutada ega edastada taotluse saanud konventsiooniosalise nõusolekuta muuks kui taotluses nimetatud kriminaalmenetluseks.

Jüri Ratas Riigikogu esimees

Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.