Lühidalt
See seadus käsitleb rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimist Eestis. See seadus kinnitab Eesti Vabariigi ühinemise nimetatud konventsiooniga ja määratleb selle rakendamise erisused.
Mida see reguleerib
- Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimist rahapesu, kriminaaltulu ja terrorismi rahastamise valdkonnas.
- Eesti Vabariigi deklaratsioone ja erisusi konventsiooni sätete rakendamisel.
- Rahapesu Andmebüroo määramist konventsiooni mõistes.
- Kohtudokumentide kättetoimetamise ja keskasutuse määramist.
Keda see puudutab
- Eesti Vabariiki kui konventsiooniosalist.
- Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvat Rahapesu Andmebürood.
- Justiitsministeeriumi kui keskasutust ja kohtudokumentide kättetoimetamise kanalit.
- Finantsasutusi, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid.
Põhipunktid
- Eesti Vabariik ratifitseerib Euroopa Nõukogu konventsiooni, millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.
- Rahapesu andmebürooks on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv Rahapesu Andmebüroo.
- Kontode jälgimine toimub elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni nädalase viitega, ja see laieneb finantsasutustele, kes avavad IBAN-koodiga maksekontosid.
- Taotlused ja nende lisad tuleb Eesti asutustele esitada koos ingliskeelse tõlkega.
📄 Seaduse tekst
Väljaandja: Riigikogu
Akti liik: seadus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 21.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT II, 11.06.2022, 1
Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.06.2022 otsus nr 135
Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus
Vastu võetud 01.06.2022
§ 1. Konventsiooni ratifitseerimine
() Ratifitseerida juurdelisatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon (edaspidi konventsioon), millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.
§ 2. Konventsiooni artikli 46 lõikest 13 tulenev deklaratsioon
() Teatada kooskõlas konventsiooni artikli 46 lõikega 13, et Eesti Vabariigis on rahapesu andmebürooks konventsiooni mõistes Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus Rahapesu Andmebüroo.
§ 3. Konventsiooni artikli 53 lõigetest 1, 3 ja 4 tulenevad deklaratsioonid
() Ratifitseerimisel esitada konventsiooni artikli 53 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt järgmised deklaratsioonid:
1) kooskõlas konventsiooni artikli 3 lõikega 4 deklareerib Eesti Vabariik, et konventsiooni nimetatud sätet rakendatakse vaid riigisiseses seaduses konkreetselt nimetatud kuritegude puhul;
2) kooskõlas konventsiooni artikliga 19 deklareerib Eesti Vabariik, et lõike 3 alusel jälgitakse kontosid Eesti õiguses sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni kontol toimunud tehingute kohta nädalase viitega, ja lõike 5 alusel laiendatakse sätet üksnes neile finantsasutustele, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid;
3) kooskõlas konventsiooni artikli 24 lõikega 3 deklareerib Eesti Vabariik, et kohaldab artikli 24 lõiget 2 üksnes oma põhiseadust ja oma õigussüsteemi põhimõtteid järgides;
4) konventsiooni artikli 31 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kohtudokumendid toimetatakse kätte Justiitsministeeriumi kaudu;
5) konventsiooni artikli 33 lõike 1 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et keskasutus on Justiitsministeerium;
6) konventsiooni artikli 35 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti asutustele esitatakse taotlused ja nende lisad koos ingliskeelse tõlkega;
7) konventsiooni artikli 42 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et taotluse alusel antud informatsiooni või tõendeid ei või taotluse esitanud asutused kasutada ega edastada taotluse saanud konventsiooniosalise nõusolekuta muuks kui taotluses nimetatud kriminaalmenetluseks.
Jüri Ratas
Riigikogu esimees
🔗 Ametlikule allikale
Tehisintellekti selgitus ametliku seadusteksti põhjal. Orienteeruv, ei asenda õigusnõustamist.